ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (Proyecto) [PDF]

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SESION DE JUNTA DIRECTIVA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016 En la ciudad de Lima, siendo las 13:00 p.m. horas, del día 13 de noviembre del 2016, en el salón del “Club Tarma”, sito en Av. Separadora Industrial N° 2036, Urbanización Monterrico, Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, verificada la asistencia se constata la presencia de tres (03) integrantes de la junta directiva por lo que se suspende la sesión una hora. Siendo las 14:00 p.m. del mismo día en el salón del “Club Tarma”, sito en Av. Separadora Industrial N° 2036, Urbanización Monterrico, Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, se procede a dar inicio a la sesión estando presentes pueden ser como ………….. (..) miembros de la Junta Directiva del “CLUB TARMA”. Actuando como presidente de la sesión el Sr. Mauricio Javier Sempértegui Justo Presidente del Club, y como secretario el Sr. José Carlo Espinoza Canto, con el objeto de llevar a cabo la presente sesión convocada por el presidente de la Junta Directiva para la fecha de hoy. El presidente comprobando que existe el quórum reglamentario de ley, con la asistencia de asociados, y en conformidad al artículo 54° del estatuto de la institución, dio por instalada la presente sesión, para tratar la siguiente agenda: AGENDA

1.- DESIGNACION DEL COMITÉ ELECTORAL. El presidente toma la palabra y desarrolla el único punto de la agenda, informa que el mandato de la Junta Directiva para el periodo 24 de enero del 2015 al 23 de enero del 2017 está por vencer y es necesario realizar el proceso electoral; para lo cual el estatuto en el artículo 85° determina que” …la Junta Directiva designara un Comité Electoral constituido por tres de sus miembros, que serán : Presidente, Secretario y Vocal.” en el art. 86° “ …es el encargado de organizar y conducir el proceso electoral…” en el art. 87° “Desde su nombramiento, el Comité Electoral asume la responsabilidad de la organización, ejecución y control de todo el proceso electoral hasta su culminación.” A continuación el presidente designa como integrantes del Comité Electoral a: Presidente ……………………………………….. D.N.I.N° Secretario ………………………………………. D.N.I.N° Vocal ………………………………………. D.N.I.N° Designación que es aprobada por unanimidad de los asitentes. No Habiendo otro asunto que tratar siendo las 15:00 horas del mismo día se levanta la sesión no sin antes redactar el acta en computadora adhiriéndola en la misma fecha del trece (13) de noviembre del año dos mil dieciséis al libro de

actas, para luego de leer, aprobar el acta de la sesión de Junta Directiva firmándola el presidente y secretario de la sesión en señal de conformidad.

-------------------------------------------------Mauricio Javier Sempertegui Justo Presidente de la sesión D.N.I.Nº 09867077

------------------------------------------José Carlo Espinoza Canto Secretaria de la sesión D.N.I.Nº 09458025

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 14 DE DICIEMBRE 2016 En la ciudad de Lima, siendo las 17.30 p.m. horas, del día 14 de diciembre de 2016, en el salón del “Club Tarma”, sito en Av. Separadora Industrial N° 2036, Urbanización Monterrico, Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, verificada la asistencia se constata la presencia de seis (06) asociados por lo que se suspende la sesión para la hora de la segunda citación. Siendo las 18:30 p.m. del mismo día en el salón del “Club Tarma”, sito en Av. Separadora Industrial N° 2036, Urbanización Monterrico, Distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, se procede a dar inicio a la sesión en la hora de la segunda citación con el número de asistentes que se encuentren presentes, verificando la asistencia se constata la presencia de cuarenta y tres (43) asociados del “CLUB TARMA” tal y como consta en la relación de asistentes que se encuentran debidamente firmada. Actuando como presidente de la sesión el Sr. Mauricio Javier Sempértegui Justo Presidente del Club, y como secretario el Sr. José Carlo Espinoza Canto, con el objeto de llevar a cabo la presente sesión convocada por el presidente de la Junta Directiva para la fecha de hoy. El presidente comprobando que existe el quórum reglamentario de ley, con la asistencia de asociados, y en conformidad al artículo 39° del estatuto de la institución, dio por instalada la presente sesión, para tratar la siguiente agenda: 1.- Adecuación estatutaria a la Ley N° 29363 Ley de Clubes Departamentales y Provinciales del Perú, y su reglamento. 2.- Informe Legal y situacional de asociados de la Institución. 3.- Proceso Electoral de la Junta Directiva del periodo del 24/01/2017 al 23/01/2019 1.- Adecuación estatutaria a la Ley N° 29363 Ley de Clubes Departamentales y Provinciales del Perú, y su reglamento.- Se pasa a tratar el primer punto de la agenda el presidente de la sesión da el uso de la palabra al Vice – presidente del Club Dr. Eduardo Manuel Rodríguez Márquez, a fin de dar a conocer a la asamblea que el vigente estatuto del club, fue elaborado en el año 1983 e inscrito en el año 1984 tiene más de 30 años y necesita actualizarse al Código Civil del Perú del año 1984, donde se incorporaron artículos relacionados con asociaciones, a la Ley de Clubes Departamentales, Provinciales y Distritales - Ley N° 29363 y su reglamento – Decreto Supremo N° 05-2010-PCM, donde existen una serie de beneficios para las asociaciones y/o clubes provinciales adscritos a la Asociación de Clubes Departamentales y Provinciales del Perú – ACDP, en ese sentido se plantea a la asamblea realizar la Adecuación de nuestro estatuto a estas normas, acto seguido se hace entrega a los asistentes del proyecto del nuevo estatuto para su aprobación. Se pide un plazo 60 días hábiles para realizar la aprobación, formalización del nuevo estatuto autorizando al presidente a firmar la minuta, escritura y cualquier documento que fuera necesario hasta lograr la inscripción de este nuevo estatuto en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos-SUNARP y a las entidades o instituciones que sean pertinentes, tras un pequeño intercambio de opinión se somete a votación esta propuesta luego de emitido su voto los asistentes el resultado es: Votos a favor …. asociados Votos en contra …. asociados Votos en blanco 00 asociados Votos viciados 00 asociados Total de votos 43 asociados Aprobado por ………votos mayoría simple 2.- Informe Legal y situacional de asociados de la Institución.- Acto seguido se desarrolla el segundo pun to de la agenda con respecto a este punto se dio uso de la palabra al tesorero de la Institución Sr. Leo Andrés Pacheco Baldoceda, quien señalo que existen asociados deudores, con deudas que data del año 2008 a la fecha, y que se les ha notificado sin tener respuesta alguna por parte de los asociados, incluso se ha publicado en periódico a fin de comunicar el pago de cuotas, en ese sentido se plantea a la asamblea que se aplique el artículo 23° del estatuto “El socio activo que deje de abonar seis (06) cuotas mensuales o la cuota extraordinaria señalada por la asamblea general y después de haber sido requerido por la tesorería perderá su condición de tal”. En tal sentido se deja esta propuesta a debate de la asamblea. El Dr. Eduardo Manuel Rodríguez Márquez hace uso de la palabra y señala que los SOCIOS QUE NO CUMPLAN CON SUS PAGOS SE LES RETIRARA LA CONDICON DE ASOCIADO. Pues su compromiso es cumplir con sus cuotas El Sr. Roberto Orlando Gómez Trujillo solicito se incentive a los socios que están al día en sus cuotas, y se les haga descuentos en entradas a las actividades del club. Se propone que los asociados que no aportan desde el año 2008 se les dejara de lado, y a los que no están al día se les enviara una carta indicando el importe que adeudan a la fecha. Se verá el ingreso de nuevos asociados con la adecuación de los nuevos estatutos, así como la cuota de ingreso y los respectivos pagos y asuntos individuales. Estas propuestas cuentan con el Respaldado por la totalidad de Asociados quienes están a favor de la situación de los asociados. Siendo aprobado todo lo propuesto por unanimidad. Asimismo, antes de ingresar al último y tercer punto de la agenda el presidente de la sesión da un resumen a la asamblea respecto de los procesos judiciales que la institución mantiene: - Con respecto al proceso judicial iniciado por el Sr. Nieves Herr expediente 875-2008 de la 5to Juzgado Comercial de Lima, este proceso se encuentra en observación del peritaje judicial de parte sobre el monto de los intereses con respecto al préstamo de US$ 30,000.00; a la fecha desde diciembre de 2014 se ha depositado JUDICIALMENTE US$ 45,000.00; cabe recordar que este proceso judicial tuvo segunda instancia y corte suprema, con lo cual la institución agoto todos los medio procesales y/o judiciales que le fueron permitidos.

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Con respecto al proceso judicial contra CORNISA, el proceso se encuentra paralizado, pues el predio ha sido comprendido dentro del casco histórico de la ciudad de Lima, con lo cual realizar demolición y/o refacciones se tienen que solicitar una serie de permisos a la Municipalidad de Lima y al Ministerio de Cultura lo cual complica su disposición a la venta, así mismo la tasación del inmueble data del año 2001, con lo que su precio actual es mucho mayor al tasado en aquella época, por lo que se tendría que realizar nueva tasación del inmueble e iniciar el remate, con lo cual se necesita un presupuesto mayor, y conlleva tiempo pues esto demoraría 2 años más, por la dilataciones que tenga el proceso.

3.- Proceso Electoral de la Junta Directiva del periodo del 24/01/2017 al 23/01/2019.- Sobre este punto se sede la conducción de la sesión a…………………………………………presidente del Comité Electoral quien toma la palabra, a fin de explicar a la asamblea que se está realizando un saneamiento económico y legal de la institución, pues como ya se señaló en el primer punto de la agenda los estatutos tienen más de 30 años de vigencia y deben ser actualizados a las nuevas normas dejando en ambigüedad el actual estatuto, igualmente se tiene que suspender los procedimientos para recibir nuevos asociados, y también existe una deuda económica pendiente con el presidente actual de la institución Sr. Mauricio Javier Sempertegui Justo la cual es necesario honrar, para lo cual se propone a la asamblea que se reelija a la presente Junta Directiva por un mandato más para el periodo del 24/01/2017 al 23/01/2019 a fin de poder realizar todos los saneamiento legales y económicos planteados. Se invoca este pedido conforme lo dispone el Estatuto en el Artículo 36° inciso e)… Resolver sobre los puntos que le presente la Junta Directiva; y el artículo 46°.- La Junta Directiva durara dos años, pudiendo ser reelegidos en su mandato. El código civil: Artículo 84°.- Órgano supremo de la asociación – “La asamblea general es el órgano supremo de la asociación”. El Sr. Luis Hugo Taxa Rojas propone prolongar el mandato por un año. Estas propuestas se someten a votación de los asistentes, quienes emiten su voto finalizada la votación se realiza el conteo siendo el resultado: Votos en blanco 00 asociados Votos en contra 00 asociados Votos viciados 00 asociados Un año 16 asociados Dos años 27 asociados Total 43 asociados Se aprueba la reelección de la actual Junta Directiva por 27 votos a favor. La Junta Directiva para el periodo del 24/01/2017 al 23/01/2019 está conformada por: Presidente Mauricio Javier Sempertegui Justo Vicepresidente Eduardo Manuel Rodríguez Márquez 06134172 09867077 Secretario José Carlo Espinoza Canto 09458025

Tesorero Pro-Tesorero Secretario de Relaciones Publicas Secretario de Cultura

Leo Andrés Pacheco Baldoceda Luis Hugo Taxa Rojas

41559111 09069700

José María Alejo Palomino López María Rosa Villanueva Vicuña de Trujillo

08188993

Secretario de Actividades Sociales Vocal 01 Vocal 02 Vocal 03

Irma Amelia Macassi Sánchez Jorge Alberto Farfán Macassi Mariela Dolores Michelot Bañon Nerida Emperatriz Gallardo Poma de Salazar Vocal 04 Perla Madueño Velasco Art 47° Mas un Vocal delegado en la ciudad de Tarma

07925984 07358335 07393551 08704199 06585987 07775287

Se Proclama la nueva Junta Directiva se toma juramento del presidente y posteriormente el nuevo presidente toma juramento a los demás miembros finalizando el acto electoral. No Habiendo otro asunto que tratar siendo las 21:00 horas del mismo día se levanta la sesión no sin antes redactar el acta en computadora adhiriéndola en la misma fecha del catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis al libro de actas, para luego de leer, aprobar el acta de esta Asamblea General Extraordinaria firmándola el Comité Electoral y el presidente y secretario de la sesión en señal de conformidad.

-------------------------------------------------Mauricio Javier Sempertegui Justo Presidente de la sesión D.N.I.Nº 09867077

-------------------------------------------------………………………………. Presidente del Comité Electoral D.N.I.Nº …………..

-------------------------------------------------………………………………… Vocal del Comité Electoral D.N.I.Nº 40143127

------------------------------------------José Carlo Espinoza Canto Secretaria de la sesión D.N.I.Nº 09458025

----------------------------------------------…………………………….. Secretario del Comité Electoral D.N.I.Nº …………….

DECLARACIÓN JURADA Yo, MAURICIO JAVIER SEMPERTEGUI JUSTO, de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I.Nº 09867077, con domicilio real en……………………………………………… y domicilio legal en la Avenida Separadora Industrial N° 2036, Urbanización Monterrico, distrito La Molina, Provincia y Departamento de Lima; en calidad de último Presidente inscrito de la asociación “Club Tarma” declaro bajo juramento lo siguiente: I Respecto a la SESION DE JUNTA DIRECTIVA DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016.1.- Convocatoria Que la convocatoria a la Sesión de Junta Directiva del 13 de noviembre del 2016 se ha realizado en la forma y con la anticipación señalada por la ley y el estatuto. La convocatoria se efectuó por esquela escrita personal entregada en cada domicilio de los miembros de la Junta Directiva con la debida constancia de recepción, se entregó el día 02 de noviembre del 2016, ocho días antes de celebrada la sesión, firmando cada miembro la recepción de la esquela y obra guardada en nuestro archivo. AVISO DE CONVOCATORIA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL “CLUB TARMA” CITA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB A LA SESION DE JUNTA DIRECTIVA QUE SE REALIZARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN NUESTRO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA AVENIDA SEPARADORA INDUSTRIAL N° 2036, URBANIZACION MONTERRICO, DISTRITO LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: AGENDA

1.- DESIGNACION DEL COMITÉ ELECTORAL. PRIMERA CITACIÓN: SEGUNDA CITACIÓN:

13:00 HORAS 14:00 HORAS

EN SEGUNDA CITACIÓN LA ASAMBLEA SE LLEVARA A CABO CON LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA LIMA, 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

-----------------------------------------------------------MAURICIO JAVIER SEMPERTEGUI JUSTO D.N.I.N° 09867077 Presidente de la Junta Directiva 2.- Quorum y Asistencia Nº de miembros de la Junta Directiva Nº de miembros hábiles Nº de miembros de la Junta Directiva que asistieron

: Doce (12) : Doce (12) : …….. (..)

Miembros de la Junta Directiva que asistieron a la sesión del 13 de noviembre del 2016: 1. ………………….. D.N.I.N° 2. ………………………… D.N.I.N° 3. ………………………………… D.N.I.N° 4. …………………………. D.N.I.N° 5. …………………. D.N.I.N° 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II Respecto a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.1.- Convocatoria Que la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria del 14 de diciembre del 2016 se ha realizado en la forma y con la anticipación señala por la ley y el estatuto. La convocatoria se efectuó por esquela escrita personal entregada en cada domicilio de los asociados con la debida constancia de recepción, firmada por cada asociado en la recepción, y se colocó en la vitrina de la institución, así como en la puerta de ingreso y salida del local con más de diez días de anticipación (30 de noviembre del 2016) adicionalmente se publicó esta convocatoria como aviso en un diario de mayor circulación de la capital “Ojo” por una vez el día 03 de diciembre del 2016, aviso que obra en nuestro archivo y a la letra dice: AVISO DE CONVOCATORIA El Presidente de la Junta Directiva del “CLUB TARMA” de conformidad a los art. 35°, 36°, 39°, 40° y 41° del estatuto, cita a todos socios a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevara a cabo el día 14 de diciembre del 2016, en el salón del Club Tarma, cito en la Avenida Separadora Industrial N°2036 (antes 157) Urbanización Monterrico, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, para llevar a cabo la siguiente AGENDA: 1.- Adecuación estatutaria a la Ley N° 29363 Ley de Clubes Departamentales y Provinciales del Perú y su reglamento. 2.- Informe Legal y situacional de asociados de la Institución. 3.- Proceso Electoral de la Junta Directiva del periodo del 24/01/2017 al 23/01/2019. HORA Primera Convocatoria: 17:30 p.m. Segunda Convocatoria: 18:30 p.m. Se ruega puntual asistencia Lima, 30 de noviembre de 2016

Mauricio Javier Sempertegui Justo Presidente

José Carlo Espinoza Canto Secretario

1. Quorum y Asistencia Los asociados se encuentran debidamente empadronados en el LIBRO denominado “PADRÓN DE SOCIOS Nº 2”, legalizado el 22 de julio del 2008, consta de 200 folios simples numerados del 1 al 200, registrado bajo el número 2518-08 en el oficio del Abogado Notario de Lima Alberto Guinand Correa. De los asociados empadronados el Tesorero y Secretario han confeccionado en forma alfabética una relación de los asociados hábiles para votar que se entregó al Comité Electoral. Nº de asociados total de la Asociación : Ciento cuarenta y ocho (148) Nº de asociados hábiles de la Asociación : Setenta y dos (72) Nº de asociados hábiles que asistieron : cuarenta y dos (42) Asociados que firmaron su asistencia en el control de asistencia a la Asamblea General Extraordinaria del 14 de diciembre del 2016: 1. ………………….. 2. ………………………… 3. ………………………………… 4. …………………………. 5. …………………. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ………………… 15. …………………………. 16. ………………………………………….. 17. …………………. 18. …………………………………. 19. ………………………………… 20. …………………………………. 21. …………………………. 22. ………………………………………….. 23. …………………. 24. …………………………………. 25. ………………………………… 26. …………………………………. 27. …………………………. 28. ………………………………………….. 29. …………………. 30. …………………………………. 31. ………………………………… 32. …………………………………. 33. …………………………. 34. ………………………………………….. 35. …………………. 36. …………………………………. 37. …………………………………

D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N°

D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N°

38. …………………………………. 39. …………………………. 40. ………………………………………….. 41. …………………. 42. ………………………………….

D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N° D.N.I.N°

------------------------------------------------------------MAURICIO JAVIER SEMPERTEGUI JUSTO D.N.I.N° 09867077 Presidente de la Junta Directiva