Ghid Ancheta [PDF]

Zitiervorschau

DUMITRU CHEAGĂ

GHEORGHE SAVA

GHID de anchetă | penală Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită

Universul Juridic

Bucureşti -2015-

* (trad. probeaz

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. Copyright ©2013, 2015, S.C. Universul Juridic S.R.L. Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin S.C. Universul Juridic S.R.L. Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al S.C. Universul Juridic S.R.L.

Motto: Idem est non esse et non probări

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA AUTORILOR SI STAMPILA EDITORULUI. APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CHEAGĂ, DUMITRU Ghid de anchetă penală / Dumitru Cheagă, Gheorghe Sava. -Ed. a 3-a, rev. şi adaug. - Bucureşti: Universul Juridic, 2015 Bibliogr. ISBN 978-606-673-655-8 I. Sava, Gheorghe 343.103(498) 343.123(498)

REDACŢIE:

tel/fax: tel.: e-mail:

021.314.93.13 0732.320.666 [email protected]

DEPARTAMENTUL telefon: DISTRIBUŢIE: tel./fax:

021.314.93.15 021.314.93.16 email: [email protected] * (trad.) Ceea ce nu se probează nu există.

www.universuljuridic.ro

* (trad.) Ceea ce nu se probează nu există.

• Despre autori:

Codul de procedură penală nu foloseşte în cuprinsul său noţiunea de anchetă penală. Cu toate

CHEAGĂ DUMITRU_____________________________________________________ Data naşterii: 3 februarie 1976 Locul naşterii: Buzău

acestea, principiul separaţiei funcţiilor judiciare impune distincţia celor patru funcţii esenţiale ce se exercită în cadrul procesului penal: funcţia de anchetă (de urmărire penală), funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală, funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată şi cea de judecată.

Activitate profesională: Procuror - Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti

Ancheta constituie o funcţie esenţială în logica procesului penal, în exercitarea căreia procurorul şi organele de cercetare ale poliţiei judiciare strâng probe pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată a inculpatului.

Activitate ştiinţifică: Coautor al lucrării Ghid de anchetă penală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Autor al articolului Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în lumina prevederilor noului Cod penal, în revista Pro lege nr. 2/2012; Coautor al lucrării Urmărirea penală. Modele de cereri şi acte procedurale şi procesuale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; Autor al articolului Libertatea de exprimare şi limitele criticii admisibile în cazul magistraţilor şi funcţionarilor publici în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în revista Dreptul nr. 11/2009; Coautor al lucrării Furtul, în Culegere de practică judiciară, Ed. Moroşan, Bucureşti, 2007; Coautor al lucrării Tâlhăria, în Culegere de practică judiciară, Ed. Moroşan, Bucureşti, 2007; Coautor al lucrării Legea fondului funciar, în Culegere de speţe ale ICCJ şi a altor instanţe. Hotărâri ale CEDO privind proprietatea. Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 18/1991, Ed. Moroşan, Bucureşti, 2007.

Evoluţia procedurii penale din ultimele decenii, sub influenţa documentelor internaţionale sau regionale, şi a jurisprudenţei europene în materia protecţiei drepturilor omului relevă o preocupare asiduă în direcţia armonizării standardelor de practică în scopul evitării arbitrariului, facilitării cooperării judiciare sau poliţieneşti în materie penală şi asigurării caracterului echitabil al procesului penal. Autorii lucrării Ghid de anchetă penală întreprind o activitate remarcabilă în direcţia sistematizării şi structurării actelor procedurale ce pot fi efectuate de organele de urmărire penală, dar şi de judecătorii de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, în exercitarea funcţiilor procesuale de anchetă (de urmărire penală), de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei sau de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată. Astfel, sunt prezentate, în conformitate cu noile coduri, peste 350 de modele de acte ce se întâlnesc frecvent în faza de urmărire penală (de exemplu, procese-verbale de cercetare la faţa locului particularizate în funcţie de natura infracţiunii investigate, procese-verbale de constatare a infracţiunii flagrante, ordonanţe de autorizare a folosirii investigatorilor sub acoperire/cu identitate reală ori a

SAVA GHEORGHE PETRU____________________________ Data naşterii: 27 iunie 1982 Locul naşterii: Sibiu Activitate profesională: Procuror - Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu

colaboratorilor sau de participare la anumite activităţi, ordonanţe de începere/continuare a urmăririi penale, ordonanţe de punere în mişcare a acţiunii penale, de încuviinţare sau respingere a cererilor de probe, ordonanţe de dispunere a constatărilor/expertizelor judiciare, de instituire a măsurilor asigurătorii sau de luare a măsurii controiului judiciar, referate de solicitare a emiterii unor mandate de supraveghere tehnică sau de încuviinţare a unor metode speciale de cercetare, referate prin care se solicită arestarea preventivă/arestul la domiciliu sau validarea examinării fizice interne şi externe a unor persoane etc).

Activitate ştiinţifică: Coautor al lucrării Ghid de anchetă penală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Autor al articolului Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în lumina prevederilor noului Cod penal, în revista Pro lege nr. 2/2012; Coautor al lucrării Urmărirea penală. Modele de cereri şi acte procedurale şi procesuale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

O preocupare aparte a fost acordată de autori şi actelor procurorului de trimitere/ netrimitere în judecată, în scopul optimizării acestora şi evitării desfiinţării lor de către judecătorul de cameră preliminară sesizat cu o plângere formulată în temeiul art. 340 C. pr. pen., cât şi actelor specifice exercitării celorlalte funcţii judiciare, respectiv încheierilor prin care se admite/se respinge plângerea formulată împotriva ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, dar şi încheierilor pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi cu prilejul admiterii/respingerii solicitărilor procurorului de a

PREFAŢĂ

dispune luarea măsurii arestării preventive sau arestului la domiciliu, de efectuare a percheziţiilor domiciliare/ informatice sau de emitere a mandatelor de supraveghere tehnică. La redactarea modelelor, autorii au avut în vedere doctrina penală şi procesual penală, dar şi practica organelor de urmărire penală sau jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, în cuprinsul actelor fiind inserate opinii şi hotărâri relevante cu privire la problematica abordată.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Elaborată de doi practicieni, lucrarea se recomandă a fi un instrument util atât pentru studenţii facultăţilor de drept confruntaţi cu formulările abstracte ale normelor legale, cât şi pentru auditorii de justiţie, judecători, procurori, poliţişti sau avocaţi, în activitatea acestora de formare profesională. Judecător dr. Mihail UDROIU

CUPRINS

PREFAŢĂ................................................................................................................................................7 ABREVIERI...........................................................................................................................................23 CAPITOLUL I. SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ..............................................25 Secţiunea 1.1 - Plângerea şi denunţul..........................................................................................25 1................................................................................................. Pl ângere penală 25 2................................................................................................. D enunţ penal 26 3................................................................................................. Pr oces-verbal de sesizare din oficiu 27 4................................................................................................. Pr oces-verbal de consemnare a plângerii orale 28 5................................................................................................. Pr oces-verbal de consemnare a denunţului oral 28 6................................................................................................. Pr ocură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracţiunii 29 7........................................................................ Plângere penală prealabilă................................................................................................: 29 8................................................................................................. D eclaraţie de retragere a plângerii prealabile 30 9................................................................................................. D eclaraţie de împăcare a părţilor 31 10. Proces-verbal de informare a victimelor infracţiunilor (potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 211/2004)..............................................' ..............................................................................31 Secţiunea 1.2 - Constatarea infracţiunii flagrante.......................................................................33

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

11...................................................................................Pro ces-verbal de constatare a infracţiunii (în cazul infracţiunilorde ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, distrugere, vătămare corporală etc.)....................................................33 12. Proces-verbal de constatare a infracţiunii (în cazul infracţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice)...................................................................................................................35 13. Proces-verbal de consemnare a înscrierii sumelor de bani şi a marcării criminalistice (în cazul infracţiunilor de corupţie).........................................................................36 14................................................................................................Pro ces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante fin cazul infracţiunilor de corupţie)....................37 15................................................................................................Pro ces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (în cazul infracţiunilor din domeniul pescuitului şi acvaculturil)...................................................................................................................................40 CAPITOLUL II. URMĂRIREA PENALĂ CU PRIVIRE LA FAPTĂ.....................................................„43 16..............................................................................................Ordo nanţă prin care se dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă................................(743" 17..............................................................................................Ordo nanţă de ffvtjpHRra a urmăririi penale in rem pentru altă, faptă....................................................„Tffif 18................................................................................................Or donanţă de extindere a urmăririi penale in rem pentru alt act material al aceleiaşi infracţiuni (fără schimbarea încadrării juridice)......................................................................................................45 19. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem pentru a|ţ act p-jaterial al aceleiaşi infracţiuni (cu schimbarea încadrării juridice în cazul infracţiunilor continuate şi complexe ori a celor cu consecinţe deosebit de grave)...............................................................46 20. Ordonanţă de schimbare a încadrjrijjijddice^..........................................................................47 CAPITOLUL III. EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE FAŢĂ DE SUSPECT Şl INCULPAT.............48 Secţiunea 111.1 - Continuarea urmăririi penale faţă de suspect................................................48 21................................................................................................Or donanţă de continuare a urmăririi penale faţă de suspect - persoană fizică................................48 22................................................................................................Ord onanţă de continuare a urmăririi penale faţă de suspect - persoană juridică..............................49 23. Proces-verbal de comunicare a drepturilor şi obHgaţiiJorsuspectului...................................50 Secţiunea III.2 - Efectuarea urmăririi penale faţă de inculpat. Punerea în mişcare a acţiunii penale..................................................................................................................................52 24................................................................................................ Ord onanţă de punere în mişcare a anţinnji pengjp.............................................................................52 25................................................................................................ Pro ces-verbal de comunicare a drepturilorjLojaligaţiilor inculpatului.:...............................................53 Secţiunea 111.3 - Extinderea urmăririi penale. Extinderea acţiunii penale. Schimbarea încadrării juridice 26.............................................................................................Ordo nanţă de extindere a urmăririi penale care se efectuează in personam, pentru altă faptă comisă de suspect/inculpat, care constituie o nouă infracţiune...........................................................54 27................................................................................. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in personam pentru alt act material al aceleiaşi infracţiuni (fără schimbarea încadrării juridice)................................................................................•...............'-âj 28. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in personam pentru alt act material al aceleiaşi infracţiuni (cu schimbarea încadrării juridice în cazul infracţiunilor continuate şi complexe ori a celor cu consecinţe deosebit de grave).......................................................56 29.............................................................................................Ordo nanţă de extindere a urmăririi penale faţă de o altă persoană................................................57

30...................................................................................... Ordonanţ ă de schimbare a încadrării juridice in personam..........................................................•........59 31.............................................................................................Pro

ces-verbal de aducere la cunoştinţă a schimbării încadrării juridice (sau a extinderii urmăririi penale cu privire la noi fapte sau acte materiale)....................................................................61 32.............................................................................................Ord onanţă de extindere a acţiunii penale......................................................................................61 CAPITOLUL IV. ABŢINEREA Şl RECUZAREA................................................................................63

33......................................................................................Declaraţie de abţinere a efectuării urmăririi penale........................................................................•.........63 34............................................................................................. Cer ere de recuzare a organului de cercetare penală al poliţiei judiciare sau a procurorului........63 35............................................................................................. Ord onanţă de soluţionare a cererii de abţinere/recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală.......................................................................................................................................64

36............................................................................................. Or donanţă de soluţionare a cererii de abţinere/recuzare a procurorului......................................65 CAPITOLUL V. CERERI FORMULATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACORDAREA ASISTENŢEI JURIDICE. CONSULTAREA DOSARULUI........................................................................................67 37. Cerere formulată de suspect sau inculpat, de acordare a asistenţei juridice în situaţiile prevăzute de art. 90 C. pr. pen.......................................................................•..........67 38............................................................................................. Ce rere formulată de persoana vătămată/partea civilă/partea responsabilă civil-mente, de acordare a asistenţei juridice conform art. 93 C. pr. pen.........................................................67 39............................................................................................. Ce rere a apărătorului suspectului/inculpatului/persoanei vătămate/părţii civile/părţii responsabile civilmente, de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală......................................68 40............................................................................................. Ce rere de consultare a dosarului..................................................................................................69 41............................................................................................. Ce rere a persoanei vătămate de a fi informată cu privire la stadiul urmăririi penale...................69 42............................................................................................. Or donanţă prin care se dispune cu privire la consultarea dosarului............................................70 43. Ordonanţă de delegare a dreptului de a stabili data şi durata consultării organului de cercetare penală..................................................................................................................71 CAPITOLUL VI. ADMITEREA Şl RESPINGEREA CERERILOR PRIVIND ADMINISTRAREA UNOR PROBE.....................................................................................................................................72 44............................................................................................. Ce rere pentru încuviinţarea administrării probelor........................................................................72 45............................................................................................. Or donanţă de admitere a cererii de administrare de probe formulate de SL(spect/inculpat/persoană vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale............................73 /^6i)Ordonanţă de respingere a cererhor de administrare de probe formulate-de Suspect/inculpat/persoană vătămată/parte cjyilăJn timpulajrmăririLpenale.............................75 47............................................................................................. Pl ângere împotriva actelor şi măsurilor luate de organul de cercetare penală...........................77 48............................................................................................. Pl ângere împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror...........................................................77

49............................................................................................. Ord onanţă emisă de procuror prin care se respinge plângerea împotriva actelor şi măsurilor luate de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare..................................................................\Ty

CAPITOLUL VII. PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ Şl PROCEDEELE PROBATORII ÎN CURSUi. URMĂRIRII PENALE.........................................................................................................[81 (5CÎ, Ordonanţă de delegare a ofiţerilor de poliţie judiciară în vederea efectuării unor acte de urmărire penală (în situaţia în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror)...................................................................................................81 Secţiunea VII.1 - Cercetarea la faţa locului.............................................................-...................83 51............................................................................................. Ord onanţă prin care se dispune efectuarea cercetării la faţa locului.............................................83 52............................................................................................. Pro ces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor din instituţii, magazine, locuinţe etc. sau tâlhăriilor)...........................................................................................................................83 53. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor de şi din autoturisme)..........87 54. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor din domeniul transporturilor feroviare de mărfuri).................................................................................................................89 55............................................................................................. Proces -verbal de cercetare la faţa locului (în cazul unui accident de circulaţie fără părăsirea locului faptei)

91

56............................................................................................. Proces

-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor rutiere soldate cu moartea sau vătămarea corporală şi părăsirea locului accidentului de către făptuitor)..................................................95 57............................................................................................. Proces -verbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor aviatice sau feroviare)...................97 58. Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului (în cazul în care este prezent un cadavru)................................................................................................................101 59............................................................................................Procesverbal de cercetare la faţa locului în spaţiu închis (în cazurile în care este prezent un cadavru omor, lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, pruncucidere)..................................102 60............................................................................................Procesverbal de cercetare la faţa locului în spaţiu deschis (în cazurile în care este prezent un cadavru omor, lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, pruncucidere)..................................106 61. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin spânzurare/strangulare/sugrumare).......................................................................................109 62............................................................................................Procesverbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin otrăvire).............................................113 63............................................................................................Procesverbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin înec)..................................................117 64............................................................................................Procesverbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii..................................................................120 prin electrocutare/trăsnire)......................................................................................................120 65. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul unui cadavru care implică utilizarea armelor de foc sau în cazul morţii prin traume mecanice folosind arme albe sau obiecte contondente).......................................................................................................123 66............................................................................................Procesverbal de cercetare la faţa locului (în cazul precipitării de la înălţime)...................................127 67............................................................................................Procesverbal de cercetare la faţa locului (în cazul persoanelor dispărute).......................................130

68............................................................................................Procesverbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor de muncă).....................................132

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

69............................................................................................Proces -verbal de cercetare la faţa locului (în cazul incendiilor sau exploziilor)................................134

70............................................................................................Proces -verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor de animale).........................................138 71............................................................................................Proces

-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul infracţiunilor de tăiere ilegală de a'rbori, prevăzute în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic)............................................................................................140 72............................................................................................Proces -verbal de cercetare la faţa locului (în cazul infracţiunilor la viaţa sexuală)...........................144 Secţiunea VII.2 - Audierea persoanelor.....................................................................................146 Subsecţiunea Vll.2.1 - Audierea martorilor. Protecţia martorilor...............................................146 73.Referatul procurorului de sesizare a instanţei în vederea audierii anticipate a unui martor......................................................................................................................................146 74............................................................................................ Ordon anţă de acordare a statutului de martor ameninţat şi de aplicarea măsurilor de protecţie.....148 75............................................................................................ Ordon anţă privind retragerea statutului de martor ameninţat şi încetarea aplicării măsurilor de protecţie

150

76............................................................................................ Refera t de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului ameninţat în cursul procedurii de cameră preliminară...........................................151

77............................................................................................ Refera t de sesizare a instanţei în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului ameninţat în cursul judecăţii.........................................................................................................................152 78.............Ordonanţă de acordare a statutului de martor vulnerabil şi de aplicare a măsurilor de protecţie..............................................................................................................,

153

79. Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului vulnerabil în cursul procedurii de cameră preliminară....155 80. Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului vulnerabil în cursul judecăţii............................................156 81. Adresă prin care se solicită acordul autorităţii competente sau persoanei îndreptăţite de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea......................................157 82. Adresă prin care autoritatea competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea.........................157 Subsecţiunea Vll.2.2 - Audierea suspectului sau inculpatului............'.....................................158 83. Declaraţie de suspect/inculpat consemnată prin adresare de întrebări şi menţionarea răspunsurilor după criteriul succesiunii logice (psihologice)..................:................................158 84............................................................................................ Declar aţie de suspect/inculpat consemnată prin adresare de întrebări şi menţionarea răspunsurilor după criteriul succesiunii cronologice...............................................................................................161 85............................................................................................ Proces -verbal de confruntare.............................................................................................................163 86. Proces-verbal de consemnare a refuzului persoanei confruntate de a semna răspunsul dat la o întrebare formulată....................................................................................165 Subsecţiunea VI 1.2.3 - Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente. Protecţia persoanei vătămate/părţii civile................................................................165 87. Ordonanţă de dispunere a măsurilor de protecţie faţă de persoana vătămată/partea civilă.........................................................................................................................................165 88. Ordonanţă de încetare a măsurilor de protecţie faţă de persoana vătămată/partea civilă.........................................................................................................................................167 Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

89..............................................................................................Cerere de constituire ca parte civilă...........................................................................................................168 90..............................................................................................Cerere de

introducere în proces a părţii responsabile civilmente..............................................................171 Subsecţiunea VII.2.4 - Audierea prin interpret..........................................................................172 91..............................................................................................Procesverbal de aducere la cunoştinţă a dreptului la interpret............................................................172 92..............................................................................................Ordonanţă prin care se desemnează interpret............................................................................................173 93..............................................................................................Ordonanţă prin care se stabileşte onorariul interpretului............................................................................174 94. Proces-verbal privind obiectul prestaţiei interpretului/traducătorului................................174 Subsecţiunea Vll.2.5 - Protecţia investigatorului sub acoperire, a colaboratorului, a informatorului. Protecţia expertului............................................................................................175 95.............................................................................................Ordona nţă de dispunere a măsurilor de protecţie faţă de investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum şi membrii de familie ai acestora sau alte persoane.............................175 96. Ordonanţă de acordare a statutului de expert ameninţat şi de dispunere a măsurilor de protecţie..............................................................................................................................176 Secţiunea Vli.3 - Identificarea persoanelor şi a obiectelor.......................................................178 97.............................................................................................Ordona nţă de dispunere a idejŢtjfjcărij^ereganfilDr.............................................................................178 98.............................................................................................Ordona nţă de dispunere a idenţifjcărjyjeisuanelcidupă fotografii........................................................179 99.............................................................................................Ordona nţă de dispunere a identificării obiectelor................................................................................180

100...........................................................................................Ordona nţă de dispunereaJdeJitifJrarjLvœj^ 181

ce fac obiectul percepţiei senzoriale

101...........................................................................................Proces-

verbal de prezentare pentru recunoaşterea. ujm&ejşoMie.gli_grup........................................182 102...........................................................................................Procesverbal de prezentare^entjiijreçunoasje^ a uneijjeTs^nedupl. fotografii....................................183 103...........................................................................................Procesverbal de prezentarepSn^cjjnoaşJej^j^ectelor.........................................................................185 104...........................................................................................Procesverbal de identifjc^re^j/odloLsunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale 186 105. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a unui cadavru.................................187 Secţiunea VII.4 - Metode speciale de supraveghere sau cercetare.........................................188 Subsecţiunea Vll.4.1 - Supravegherea tehnică. Interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă......................................................................................................188 106. Referatul organului dé poliţie judiciară cu propunere de emjţere ajnandatup de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă..............................................................................................................188 107........................................................................................... Referat ul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă..................................190 108.Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă..............................................................................................................194 109. Referatul procurorului cu propunere de prelungire a mandatului.....................................196

de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă..............................................................................................................196 110...........................................................................................Cerere de autorizare a interceptării comunicaţiilor efectuate de persoana vătămată.........................197 111...........................................................................................Manda t emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin care se autorizează măsura supravegherii tehnice 198 112. încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care dispune admiterea/ respingerea cererii procurorului de emitere a mandatului de supraveghere tehnică..............199 Î13jş Ordonanţă de delegare a lucrătorilor specializaţi din cadrul poliţiei şi a ofiţerilor de poliţ'ie judiciară pentru punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică...........éÓSj} 114. Proces-verbal cuprinzând rezultatele activităţii de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă............................205 115. Proces-verbal întocmit cu ocazia redării rezumative a conţinutului unei convorbiri telefonice..................................................................................................................................206 116. Ordonanţă de încetară a măsi irii Hq supraveghem tehnică................................................207 f l l A Adresă prin care judecătorul care a emis mandatul de supraveghere tehnică este irîformat despre încetarea măsurii...........................................................................................208 118...........................................................................................Ordonanţă prin care se dispune amânarea efectuării informării despre măsura de supraveghere tehnică 209 119...........................................................................................Ordonanţă privind arhivarea notelor de redare a convorbirilor telefonice interceptate, fără relevanţă probatorie 210 120. Ordonanţă procurorului prin care dispune folosirea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică în altă cauză penală........................................................................211 Subsecţiunea VII.4.2 - Supravegherea tehnică. Supravegherea video, audio sau prin fotografiere.................................................................................................................................212 121.......................................................................................... Referatul organului poliţiei judiciare cu propunere^de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere..............................................................212 122.......................................................................................... Referatul procurorului prin care solicită emiterea mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere..................................................................214 123.......................................................................................... Procesverbal întocmit cu ocazia instalării tehnicii de înregistrare pe corpul persoanei pentru a efectua supravegherea video, audio sau prin fotografiere..................................................................216 124. Proces-verbal cuprinzând rezultatele activităţii de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere................................................................217 Subsecţiunea Vll.4.3 - Autorizarea unor măsuri de supraveghM?JshnicădecăţrRfijncuror.....219 125. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de autorizare de către procuror pe o durată de maxim 48 ore a unor măsuri de supraveghere tehpjcă................................219 126. Ordonanţa procurorului prin care dispune autorizarea unor măsuri dfj gi iprayeqhecs. tehnică în caz de urgenţă......................................................................................................221 127. Referat CU propunere de Confirmare ajniăgiirii QI ipravprjhorii tehnira HicpugA Ho procuror şi de luare a măsurilor de supraveghere tehnică în condiţiile art. 140 C. pr. pen. .225 128. încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi-Prin care se confirmă/se_respinqe cererea de confirmare a ordonanţei de autorizare q prfynrnniini ^i..ga-digpnnp/gp respinge luarea măsurii supravegherii tehnice în condiţiile art. 140 C. pr. pen....................228 129. Proces-verbal de distrugere a suporturilor interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice dispuse cu titlu provizoriu.................................................................233 Subsecţiunea Vll.4.4 - Supravegherea tehnică. Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................233 Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

130. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de autorizare a localizării sau urmăririi prin mijloace electronice tehnice......................................................................233 131. Referatul procurorului cu propunere de autorizare a localizării sau_urmăririi prin mijloace electronice tehnice..................................................................................................235 Subsecţiunea VII.4.5 -Supravegherea tehnică Ohţinerea_datelor privind tranzacţiile /**°~^\ financiare ale unei persoane.......................................................................".......................C.. 237) 132: Referatul organului de poliţie jud[ciarăj;u propunere de grr]iteie__a mandatului de — supraveghere tehnică constând în obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane.......................................................................................................................237 133. Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehjjică constând în obţinerea datelor privind tranzaeţllle.fJDanciare_ale unei persoane. . .239 raŞpOrdonanţa procurorului dejjunere în executare a nj.a.prj?t"l"' c]e supraveghere tehnică constând în obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare....................................241 Subsecţiunea Vll.4.6- Supravegherea tehnică. Accesul la un sistem informatic......................242 135. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în accesul la un sistarrjJnfoniialLc în scopul de a identifica probe......................................................................................................................242 136. Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în accesul la un sistem informatic în scopul de a identifica probe...........244 Subsecţiunea Vll.4.7 - Metode speciale de cercetare. Reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale..................................................................................................................................... 246 137.........................................................................................Referatu l organului de poliţie judiciară, cu propunere de reţinere, predare sau percheziţionare a trimiterilor poştale...................................................................................................................................246 138.........................................................................................Referatu l procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru încuviinţarea reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale.....................................................................248 139.........................................................................................încheier ea judecătorului de drepturi şl libertăţi prin care admite cererea procurorului de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor poştale.....................................................................................250 140.........................................................................................Mandat de reţinere, predare şj percheziţionare a trimiterilor poştale................................................252 141.........................................................................................Ordonan ţă prin care se autorizează de către procuror pe o durată de 48 ore reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale......................................................................................253 142......................................................................................... Autorizaţ ie emisă de procuror prin care dispune reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale 254

143......................................................................................... Referat

cu propunere de confirmare a măsurii reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.................................................................................255 144......................................................................................... încheier ea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se confirmă ordonanţa procurorului de autorizare a reţinerâ, predării şi percheziţionării trimiterilor poştale.......................................................256 Subsecţiunea VI 1.4.8- Metode speciale de cercetare. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor.............................................................................................. 259 145. Ordonanţa procurorului de autorizare a folosirii în cauză a investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor.........................................................259 Subsecţiunea VII.4.9 - Metode speciale de cercetare. Participarea autorizată la anumite activităţi................................................................................................................................................................................. 263 146......................................................................................... Ordonan ţa procurorului de autorizare a participării la anumite activităţi a investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor.................................................................................263

147......................................................................................... Proces

-verbal de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la anumite activităţi...265 Subsecţiunea VII.4.10- Metode speciale de cercetare. Livrarea supravegheată...............................266 148. Referatul organului poliţiei judiciare cu propunere de autorizare a. livrării supravegheate ...............................................................................................................................266 149. Ordonanţa procurorului de autorizare a livrării supravegheate.....................................267 Subsecţiunea VII.4.11 - Metode speciale de cercetare. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane........................................................................................................................................... 269 150.......................................................................................... Refera tul organului de poliţie judiciară pentru obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane..................................................................................................................................269 151.......................................................................................... Refera tul procurorului pentru obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane............270 152.......................................................................................... încheie rea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procurorului de obţinere de date privind situaţia financiară a unei persoane..............................................................................272 nsŞ)Ordonanţă prin care se dispune comunicarea datelor privind situaţia financiară..........(J273" Subsecţiunea VI 1.4.12-Conservareadatelorinfonnatice............................................. STfif 154. Ordonanţa procurorului de conservare a datelor informatice, inclusiv a datelor referitoare la traficul informaţional...........................................................................................274 Secţiunea VII.5 - Percheziţia domiciliară, corporală şi a vehiculului. Percheziţia informatică.............................................................................................................................................275 155.......................................................................................... Refera tul organului de poliţie judiciară cu propunere de încuviinţare a efectuării percheziţiei domiciliare 275

156.......................................................................................... Refera

tul procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi în vederea încuviinţării percheziţiei domiciliare............................................................................................................277 157. încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se dispune efectuarea unei percheziţii domiciliare......................................................................................................279 158.......................................................................................... Manda t de percheziţie domiciliară......................................................................................................282 159.......................................................................................... Proces -verbal de percheziţie domiciliară...........................................................................................282

160......................................................................................... Ordona

nţă de dispunere a efectuării percheziţiei corporale..............................................................284 161......................................................................................... Ordona nţă de dispunere a efectuării percheziţiei unui vehicul..........................................................285 162......................................................................................... Proces -verbal de efectuare a percheziţiei corporale (după caz, a vehiculului)................................286 163......................................................................................... Referat ul organului de poliţie judiciară cu propunere de încuviinţare a efectuării percheziţiei în sistem informatic/ a unui suport de stocare a datelor........................................................................287 164._______________________________________________ R eferatul procurorului cu propunere de încuviinţare a efectuării percheziţiei în ____________ sistem informatic................................................................................................................(TŢ288, 165......................................................................................... încheie rea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care se dispune admiterea/ respingerea cererii de efectuare a unei percheziţii informatice.................................................................................289 166......................................................................................... Mandat ul de percheziţie informatică..................................................................................................291 Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

167. Ordonanţă privind efectuarea unor copii ale datelor informatice stocate pe suporturi informatice..................................................................................................................... 168.Proces-verbal de percheziţie informatică.......................................................................293 Secţiunea VII.6 - Ridicarea de obiecte şi înscrisuri.................................................................294 169.........................................................................................Ordonanţ a procurorului prin cam dispune predarea unor obiecte sau înscrisuri................................(21^ 170......................................................................................... Procesverbal de primire objecte şi înscrisuri....................................................................................295 171........................................................................................Ordonanţ ă procurorului prin care dispune ridicarea silită a unor obiecte sau înscrisuri....................^(296) Secţiunea VIU - Expertizele şi constatările judiciare............................................................CŞşfj) Subsecţiunea VII. 7.1 - Constatările judiciare........................................................................................................ 297 172. Ordonanţă de dispunere a unei constatări dactiloscopice..............................................297 173. Ordonanţă de dispunere a unei constatări.........................................................^ qrafice/grafoseopjc_e/grafojogice a sensului.."..................................................................'C 299~ 174.........................................................................................Ordonanţ ă de dispunere a unei constatări balistice.............................................................................T30T' 175. Ordonanţă de dispunere a unei constatări tehnice a urmelor de incendiu/explozie...............................................................................................................304 176. Ordonanţă de dispunere a unei constatări traseolooice (în cazul pătrunderii prin efracţie sau prin folosirea de chei adevărate sau mincinoase într-un Imobil)........................306 177. Ordonanţă de dispune're a unei constatări^ traseologice (pentru stabilirea seriilor de identificare aflate pe suport metalic, cât şi nemetalic - autovehicule, arme etc.)..............308 178. Ordonanţă de dispunere a unei mnstatări trafifinjQfliffî ndnntnlngjpp (a urmelor de dinţi)/a urmelor de buze/obraz/nas/ureche......................................................309 179. Ordonanţă de dispunere a unei constatări traseologice privind urmele de picioare/ încălţăminte.............................................................................................................................311 180. Ordonanţă de dispunere a unei constatări traseologice privind urmele de înţepare/ tăiere create asupra obiectelor de îmbrăcăminte, obiecte textile sau altele decât cele textile.......................................................................................................................................312 181. Ordonanţă de dispunere a unei interogări a bazei de date Imagetrak (sistem de recunoaştere facială)......................................................................................................................314 182. Ordonanţă de dispunere a unei constatări biocriminalistice/biologice (când nu e necesară stabilirea profilului genetic)..........^rv......................................................................................................... 316 183. Ordonanţă de dispunere a unei constatări ajrtapologice (şi de reconstrucţie facială).....................................................................................................318 184..........................................................................................Ordonan ţă de dispunere a unei mnstatări antropnmetrice.................................................................................................... 319 185. Ordonanţă de dispunere a unei constatări chimice (în cazul infracţiunilor de trafic de droguri sau alte operaţiuni ilicite cu substanţe stupefiante)...............................................321 186. Ordonanţă de dispunere a unei constatări fizico-chimice a urmelor materiale ridicate de la faţa locului......................................................................................................................323 187. Ordonanţă de dispunere a unei constatări biologice privind urmele de natură piloasă (când nu e necesară stabilirea profilului genetic)...................................................................326 188. Ordonanţă de dispunere a unei constatări medicale .yejgcinaie (în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva animalelor)..................................................................................328 189. Ordonanţă de dispunere a unei constatări psihocriminalistice (pentru evaluările de tip „profiling") ........................................................................................................■................329 190.......................................................................................... Ordonanţă prin care se dispune efectuarea unei constatări privind detectarea reacţiilor specifice comportamentului simulat (aşa-numitul poligraf)..................................................................................................330

191.

Ordonanţă de dispunere a unei constatări (pentru identificarea operelor protejate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe)...................................332 Subsecţiunea VIU.2 - Expertizele. Tipuri de expertiză reglementate în Codul de procedură penală................................................................................................................................J^5^ 192.........................................................................................Cerere de efectuare a expertizei............................................................................................................ 193.......................................................................................Cerere de efectuare a unui supliment de expertiză............................................................................335 194. Proces-verbal de consemnare a chemării părţilor şi experţilor şi a lămuririlor date acestora......................................................................................................336 195. Ordonanţă de dispunere a unei experjjzsjrieiiicxi=Jegaie (în cazul unor infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii)...............................................................................337 196..........................................................................................Ordonan ţă de dispunere a unei expertize medico-legale (în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală) 339

-C335,

197..........................................................................................Ordonan ţă de dispunere a unei autopsii medicoJeoale.......................................................................340 198..........................................................................................Ordonan ţă de dispunere a unei autopsii medico-leaale_a_fetusului sau a nou-născutului..................343 199..........................................................................................Ordonan ţă de dispunere a unei exjjertizejnedJcoJegaJe (în cazul investigării unei infracţiuni de malpraxis culpă medicală).......................................................................................................................345 200. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale pentru evaluarea capacităţii de muncă.......................................................................................................................351 201..........................................................................................Ordonan ţă de dispunere a exhumării....................................................................................................352 202..........................................................................................Ordonan ţă de dispunere a unei expertize toxicologice.........................................................................353

203. Ordonanţă de dispunere a unei expertize toxicologice (pentru calculul retroactiv al alcoolemiei).........................................................................................................................355 204. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale genetice (pentru stabilirea profilului A.D.N. - codul alfanumeric obţinut din materialuTg^enCjj)rin aplicarea tehnicilor de biologie moleculară).....................................................................................360 205..........................................................................................Declaraţ ie de consimţământ a persoanei ce urmează a fi supusă expertizei medico-legale psihiatrice 362 206. Ordonanţă de dispunere a unei exgşjlizejTjedicode^^ ...............................362 207..........................................................................................Referat pentru încuviinţarea internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei psihiatrice..........364 208..........................................................................................încheier e de luare a măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice 365 209..........................................................................................Referat pentru încuviinţarea prelungirii măsurii InternăjJLne^lujiJareJnxed.eiea efectuării expertizei medicolegale psihiatrice.....................................................................................................................367 210.......................................................................................... încheier e de prelungire a măsurii internării medicale nevoluntare în vederea efectuării expertizei medicolegale psihiatrice.....................................................................................................................368 211. Ordonanţă de dispunere a efectuării examinărj[fizice_{pentru examinarea internă şi externă a corpului unei persoane)......................................................................................370 Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

212.......................................................................................... Ordonanţ ă de dispunere a efectuării examinării fizice în vederea prelevării de probe biologice..........371 213.......................................................................................... Declaraţi a de consimţământ a persoanei ce urmează a fi examinaţăfeic.............................................372 214..........................................................................................Referat având ca obiect cererea de încuviinţare a examjnărjijizjce (în lipsa consimţământului scris al persoanei)...............................................................................................................................372 215'. încheiere de încuviinţare a cererii procurorului privind examinarea fizică a unei persoane, în lipsa consimţământului......................................................................................373 216. Ordonanţă de dispunere a efectuării examinării fizice a unei_persoane (în cazul în care există urgenţă şi în lipsa consimţământului persoanei vizate).......................................375 217. Proces-verbal de consemnare a activităţilor desfăşurateJ^i3£azia_e2(aminăni fizice........................................................................................................................................376 218. Referat prin care solicită judecătorului de drepturi şi libertăţi validarea examinării fizice efectuate de organul de urmărire penală......................................................................377 219. încheiere de validare/respingere a cererii de validare a examinării fizice efectuate de organele de urmărire penală.............................................................................................378 220........................................................................................Ordona nţă de dispunere a expertizei contabile/fiRr.al^Jijdiriare......................................................((^ţD 221........................................................................................Ordona nţă de dispunere a unei expertize tehnice (în cazul accidentelor de muncă).....................„^§§4"" 222..........................................................................................Ordo nanţă de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul accidentelor de circulaţie).........396 223..........................................................................................Ordo nanţă de dispunere a expertizei tehnice muzeografice (în cazul infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil)...................................401 224..........................................................................................Ordo nanţă de dispunere a eypprtj7PrţPhn|r-g a mgtaiginr prqţjnaso.........................................................404 225..........................................................................................Ordo nanţă de dispunere a expertizei judiciare (în domeniul proprietăţii intelectuale)...................405 226..........................................................................................Ordo nanţă de dispunere a expertizei merceologice judiciare (în cazul infracţiunilor de falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse - art. 357 C. pen., comercializarea de produse alterate art. 358 C. pen.).....................................................................................................................410 227..........................................................................................Ordo nanţă de dispunere a unei expertize criminalistice de autentificare a înregis-trărilor audio/video şi de identificare a persoanei pe baza vocii şi vorbirii............................................................413 228..........................................................................................Ordo nanţă de dispunere a expertizsijehrjice (în cazul fotografiilor şi înregistrărilor video) ..........416 229. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice judiciare (în cazul sistemelor informatice, mediilor de stocare a datelor şi al mijloacelor de telecomunicaţii).................................................................................................................418 230..........................................................................................Ordo nanţă de dispunere a unei expertize criminalistice a documentelor......................................420 231. Ordonanţă de dispunere a unei expertize criminalistice fizico-chimice a documentelor.......................................................................................................................421 Secţiunea VII.8 - Reconstituirea.................................................................................................423 232. Ordonanţă prin care se dispune efectuarea reconstituirii..............................................423 233. Proces-verbal de reconstituire.......................................................................................424 Secţiunea VII.9 - Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau altor persoane..............................................................................................................................425 234. Ordonanţă prin care se dispune fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau altor persoane..............................................................................................425

CAPITOLUL VIII. COMISIA ROGATORIE Şl DELEGAREA. ACTE PROCESUALE Şl PROCEDURALE COMUNE. COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ...................428 Secţiunea VIII.1 - Comisia rogatorie şi delegarea....................................................................427 235......................................................................................... Ord onanţă de dispunere a comisiei rogatorii pentru ascultarea unei persoane.......................... 427 236......................................................................................... Ord onanţă de dispunereajximisiei rogatorii pentru ridicarea de obiecte si înscrisuri 3T28 237. Ordonanţă de dispunere a delegării către o unjtate dejsarcjieljejaihjcjnferioară............429 Secţiunea VIII.2 - Reunirea cauzelor şi disjungerea................................................................430 238......................................................................................... Ordo nanţă de reunire.....................................................................................................................\ $3Q. 239.........................................................................................Ordo nanţă de disjungere..............................................................................................................-

ClâP

Secţiunea VIII.3 - Amenda judiciară.........................................................................................432 240..........................................................................................Ord onanţă_de-aplieare-a-arflef«iHudieiare (în cazul neîndjE^linirii de către orice persoană a obligaţiei de prezentareJa_ „cererea. orgarjuiuLde urmărire~penală a obiectelor/înscrisurilor cerute de acesta)....................................................................................................................432 241..............................................................................Ordonanţă de aplicare a amenzij judiciare (în căzui tergiversări! de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite)..................................................................................................................",~.............434 242..........................................................................................Adre să către organuJ.flşral^entn£|uareaîn debit 435 . 243. Cerere de scutire^ pJata^amejTzjjJudLQJare................................................................435 Secţiunea VIII.4 - Procedura în caz de dispariţie a dosarelor şi înscrisurilor judiciare.......436 244. Proces-verbal de constatare a dispariţiei dosarului/înscrisului judiciar..........................436 245.......................................................................................... Ord onanţă prin care se dispune înlocuirea sau reconstituirea înscrisului sau dosarului judiciar dispărut....................................................................................................................................437 246.......................................................................................... Ord onanţă prin care se constată rezultatul reconstituirii...............................................................438 Secţiunea VIII.5 - Modificarea actelor procedurale. îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea omisiunilor vădite..........................................................................................................438 247..........................................................................................Cere re de îndreptare a erorii materiale şi evidente.......................................................................438 , 248..........................................................................................Proc es-verbal de îndreptare a erorii materiale şi evidente............................................................439 249..........................................................................................Cere re de înlăturare a omisiunii vădite..........................................................................................440 250..........................................................................................Proc es-verbal de înlăturare a omisiunii vădite...............................................................................440 Secţiunea VIII.6 - Cooperarea judiciară internaţională în materie penală.............................441 251..........................................................................................Ord onanţă prin care se dispune^ejăti^pjxiciuxtf -efej^uarea-unnr activităţi prin comisie rogatorie internaţională în baza Legii nr. 302/2004...............................................................................441 252..........................................................................................Cere re de asistenţă judiciară internaţională transmisă autorităţilor judiciare competente străine în baza Legii nr. 302/2004 ........................................................................................................ 443 Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

253..........................................................................................Ordon

anţă de desemnare traducător...............................................................................................446 254. Referat cu propunere de emitere a mandatului european de arestare preventivă şi a mandatului de urmărire internaţională în vederea extrădării..........................................447 255..........................................................................................Refer at prin care se solicită instanţei competente să dispună transferul procedurii penale iniţiate de autorităţile române (întocmit de procuror)..............................................................................449 256. Cerere de transfer a procedurii iniţiate de autorităţile române (după ce procedura a fost dispusă de instanţă).....................................................................................................453 257..........................................................................................Ordo nanţă prin care se dispune trimiterea de acte autorităţilor străine, conform art. 7 din Convenţia referitoare la asistenţa judiciară în materie penală, încheiată între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la data de 29 mai 2000......................................................454 258..........................................................................................Adres ă prin care se trimit actele procedurale în cadrul procedurii schimbului spontan de informaţii 456 259..........................................................................................Ordo nanţă de acceptare a cererii de preluare a urmăririi penale formulată de autorităţile judiciare străine.....................................................................................................................................456 Secţiunea VIII.7 - Mandatul de aducere.....................................................................................460 260..........................................................................................Ordo nanţă prin care se dispune emiterea unui mandat de aducere..............................................460 261..........................................................................................Mand at de aducere..........................................................................................................................461 262..........................................................................................Proce s-verbal de executare a mandatului de aducere....................................................................463 263..........................................................................................Refer atul având ca obiect cererea motivată a procurorului de pătrundere fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu pentru executarea mandatului de aducere.............................................464 264..........................................................................................închei erea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite/respinge cererea procurorului de emitere a unui mandat de aducere (în cazul în care este necesară pătrunderea fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu).............................................................................467 CAPITOLUL IX. MĂSURILE PREVENTIVE Şl ALTE MĂSURI PROCESUALE.............................469 Secţiunea IX.1 - Reţinerea...........................................................................................................469 265..........................................................................................Ordo nanţă de reţinere.....................................................................................................................469 266. Proces-verbal de consemnare a încunoştiinţării unui membru al familiei sau a altei persoanei desemnate de suspect/inculpat despre luarea măsurii reţinerii....................470 267. Proces-verbal de aducere la cunoştinţa suspectului/ inculpatului a infracţiunii de care e suspectat, a motivelor luării măsurii reţinerii şi a drepturilor..............471 268. Ordonanţă de revocare a măsurii reţinerii şi punere în libertate a persoanei reţinute................................................................................................................472 Secţiunea IX.2 - Controlul judiciar..............................................................................................473 269..........................................................................................Refer atul organului de poliţie judiciară cu propunere de a se dispune de către procuror măsura controlului judiciar...................................................................................................................473 270..........................................................................................Ordo nanţa procurorului privind luarea măsurii controlului judiciar.................................................474

271..........................................................................................Ref

eratul procurorului cu propunere de înlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă..........................................................................................................476 272..........................................................................................Ord onanţa procurorului prin care dispune impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial..........................................................................478 273. Ordonanţa procurorului prin care dispune încuviinţarea depăşirii de către inculpat a unei anumite limite teritoriale...............................................................................................479 Secţiunea IX.3 - Controlul judiciar pe cauţiune........................................................................480 274. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de a se dispune de către procuror măsura controlului judiciar pe cauţiune...................................................................480 275. Ordonanţa procurorului privind luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune.............481 Secţiunea IX.4 - Arestul la domiciliu.........................................................................................484 276. Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu..............................................................................................................................484 277. Referatul procurorului cu propunere de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu............................................................................................................485 278..........................................................................................înch eierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite/respinge cererea procurorului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu..................................................................488 279..........................................................................................Refe ratul procurorului cu propunere de prelungire a duratei măsurii preventive a arestului la domiciliu..................................................................................................................................492 280..........................................................................................înch eierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care dispune prelungirea duratei măsurii preventive a arestului la domiciliu...........................................................................................494 281..........................................................................................înch eierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de acordare a permisiunii de părăsire a imobilului 497 282..........................................................................................înch eiere de înlocuire a arestului la domiciliu cu arestarea preventivă.........................................499 Secţiunea IX.5 - Arestarea preventivă.......................................................................................501 283.......................................................................................... Ref eratul organului de poliţie judiciară cu propunere de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului...............................................................................................................................501 284.......................................................................................... Ord onanţa procurorului de respingere a propunerii de luare a măsurii arestării preventive.........502 285.......................................................................................... Ref eratul procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive................................504 286.......................................................................................... înch eierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite/respinge cererea procurorului de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului...................................................................515 287.......................................................................................... Man dat de arestare preventivă.......................................................................................................524 288. încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de confirmare a arestării preventive în lipsă şi de executare a mandatului de arestare preventivă.................................................525 289..................................................... Referatul "organului de poliţie judiciară cu propunere de prelungire a arestării preventive...........:......................................................527 290.......................................................................................... Ref eratul procurorului prin care solicită prelungirea duratei măsurii arestării preventive.............528 291.......................................................................................... înch eierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procurorului privind prelungirea arestării preventive...............................................................................................530 Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

292........Proces-verbal de executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsa

inculpatului...v...........................................................................................................................f^? Secţiunea IX.6 - încetarea de drept, revocarea sau înlocuirea măsurilor preventive...........534 293. Ordonanţa procurorului prin care constată în cursul urmăririi penale încetarea de drept a măsurilor preventive la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare....................................................................................................................534 294. Cererea inculpatului de revocarefinlocuire a măsurii preventive....................................535 Secţiunea IX.7 - Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical. Obligarea provizorie la tratament medical. Internarea medicală provizorie.........................536 295.......................................................................................... Refer atul procurorului cu propunere de luare a măsurii provizorii a obligării la tratament medical 536 296.......................................................................................... închei erea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procurorului de luare a măsurii provizorii a obligării la tratament medical................................................................................537 297.......................................................................................... Refer atul procurorului având ca obiect sesizarea de luare a măsurii internării medicale provizorii539 298.......................................................................................... închei erea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procurorului de luare a măsurii internării medicale provizorii....................................................................................................540 299.......................................................................................... Refer at având ca obiect sesizarea pentru efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice în vederea ridicării măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii...................................................542 CAPITOLUL X. MĂSURI ASIGURĂTORII. RESTITUIREA LUCRURILOR....................................544 300. Cerere de luare a măsurilor asigurătorii formulată de partea civilă................................544 301..........................................................................................Refer atul organului de poliţie judiciară cu propunere de luare a măsurilor asigurătorii..................545 , 302.......................................................................................... Ordon anţă de luare a măsurilor asigurătorii.....................................................................................546 303.......................................................................................... Refer at de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate (în lipsa acordului proprietarului).........................................................................553 304.......................................................................................... Ordon anţă de luare a măsurilor asigurătorii asupra unui domeniu ,,.ro"..........................................554 305.......................................................................................... Proce s-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri mobile...................................................556 306.......................................................................................... Proce s-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri imobile...................................................560 307.......................................................................................... Proce s-verbal de aplicare a sechestrului penal asupra unui domeniu naţional de internet............563 308.......................................................................................... Adres ă către Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică......................................564 309.......................................................................................... Adres ă către O.N.C.P.I. - Biroul de Carte Funciară - pentru notarea înscrierii ipotecare................564 310.......................................................................................... Ordon anţă de instituire a popririi.......................................................................................................565 311.......................................................................................... Adres ă de comunicare a măsurii instituirii popririi............................................................................567 312.......................................................................................... Ordon anţa procurorului prin care dispune predarea de către diferite instituţii a înscrisurilor ce atestă proprietatea unor bunuri pe numele suspectului/inculpatului/ persoanei responsabile civilmente 566 313.......................................................................................... Conte staţie împotriva măsurii asigurătorii........................................................................................569

314.......................................................................................... Cere re pentru restituirea unor bunuri (formulată de persoana vătămată)......................................570 315.......................................................................................... Ord onanţă de restituire a lucrurilor...............................................................................................571

CAPITOLUL XI. SOLUŢII DATE PE PARCURSUL SAU LA TERMINAREA URMĂRIRII PENALE ...........................................................................................................................................................572 Secţiunea XI.1 - Propuneri formulate procurorului de către organul de cercetare penală al poliţiei judiciare...........................................................................................................572 316.......................................................................................... Refe rat cu propunere de declinare a competenţei.........................................................................572 317.......................................................................................... Refe rat cu propunere de clasare a cauzei penale pentru lipsa condiţiilor de fond şi/sau de formă esenţiale ale sesizării..............................................................................................................575 318.......................................................................................... Refe rat cu propunere de clasare a cauzei penale când există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen..............................................................................................................576 319.......................................................................................... Refe rat cu propunere de clasare a cauzei când există suspect sau inculpat în cauză.................577 320.......................................................................................... Refe rat cu propunere de suspendare a urmăririi penale................................................................579 321.......................................................................................... Refe rat cu propunere de reluare a urmăririi penale în caz de încetare a cauzei de suspendare..580 322.......................................................................................... Refe rat cu propunere de renunţare la urmărire penală când autorul faptei nu este cunoscut......581 323.......................................................................................... Refe rat cu propunere de renunţare la urmărire penală când autorul faptei este cunoscut...........582 324. Referat de terminare a urmăririi penale..........................................................................584 Secţiunea XI.2 - Soluţii ce pot fi dispuse de procuror pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale..........................................................................................................................>5&Q Subsecţiunea XI.2.1 - Declinarea competenţei de soluţionare a cauzei........................../T589) 325. Ordonanţă de dispunere a declinării competenţei........................................................„"589 326. Ordonanţă de declinare a competenţei şi declanşare a conflictului negativ de competenţă..........'..........................................'..............................................................................592 Subsecţiunea Xl.2.2 - Restituirea cauzei către organul de cercetare penală.............................594 327. Ordonanţă de restituire când procurorul constată că nu sunt întrunite condiţiile clasării......................................................................................................................................594 328. Ordonanţă de restituire pentru completarea/ refacerea urmăririi penale........................595 Subsecţiunea XI.2.3 - Suspendarea urmăririi penale..................................................................597 329.......................................................................................... Cere re pentru suspendarea urmăririi penale..................................................................................597 330. Ordonanţă de suspendare a urmăririi penale când suspectul/inculpatul suferă de o boală gravă...........................................................................................................................597 331. Ordonanţă de suspendare a urmăririi penale pe durata medierii...................................598 332. Ordonanţă de suspendare a urmăririi penale când există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale............................................................600 Subsecţiunea XI.2.4 - Reluarea urmăririi penale...........................................................................601 333...........................................................................................Ord onanţă de reluare a urmăririi penale în caz de încetare a cauzei de suspendare..................601 334...........................................................................................Ord onanţă de reluare a urmării penale în caz de restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară ca urmare a excluderii tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale. . .602 335...........................................................................................Ord onanţă a conducătorului parchetului, de reluare a urmăririi penale când restituirea s-a dispus doar pentru refacerea actului de sesizare................................................................................603 Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

336...........................................................................................Ordo

nanţă de redeschidere a urmăririi penale când procurorul ierarhic superior constată inexistenţa cazului pe care s-a întemeiat soluţia de clasare......................................................................604 337...........................................................................................Ordo nanţă de redeschidere a urmăririi penale, când procurorul constată fapte sau împrejurări noi care conduc la dispariţia cazului pe care s-a întemeiat soluţia de clasare......................................605 338. Ordonanţă de redeschidere a urmăririi penale când procurorul constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credintă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin. (3) C. pr. pen....................................................'................................................................606 339. Ordonanţă de redeschidere a urmăr|rii_^aa|e^pj^ cştoruLde^came^ >—«\ penaiă/nstriroitere.în judecată..............................................................................................L. 607y 340. încheierea judecătorului de cameră preliminară de confirmare a redeschiderii ^-— urmăririi penale.........................................................................................................................608 Subsecţiunea Xl.2.5 - Clasarea cauzei penale..............................................................................610 341. Ordonanţă de clasare după examinarea sesizării pentru lipsa condiţiilor de fond/şi formă ale acesteia....................................................................................................................610 342. Ordonanţă de clasare când există unul dintre.c^zuiJlaifl^JzjjteJa_^ (1) C. pr. pen......'......................................................................................................................Sjm) 343........................................................................................... Ordo nanţă de clasare când procurorul îşi însuşeşte argumentele cuprinse în propu- -nerea organului de cercetare penală..................................................................................................................612 344........................................................................................... Ordo nanţă de clasare când există suspect sau inculpat în cauză...................................................613 345........................................................................................... Cere re pentru continuarea procesului penal (prin care se solicită neaplicarea dispoziţiilor legale privind amnistia, prescripţia, retragerea plângerii prealabile, existenţa cauzei de nepedepsire) 618 Subsecţiunea Xl.2.6- Renunţarea la urmărire penală...................................................................619 346........................................................................................... Ordo nanţă de renunţare la urmărire penală când autorul faptei nu este cunoscut..........................619 347........................................................................................... Ordo nanţă de renunţare la urmărire penală faţă de suspect/inculpat..............................................621 348........................................................................................... Adre să către instituţiile publice/private în care se poate presta munca neremunerată...................626 349........................................................................................... Adre să către organul de poliţie desemnat să supravegheze modalitatea de îndeplinire a obligaţiei de a presta o muncă în folosul comunităţii....................................................................................627 350. Rechizitoriu....'..................................................................................................................628 Subsecţiunea XI.2.7 - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei.........................................................640 351. Referat cu propunere de încheiere, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei şl a stabilirii limitelor acestuia..........................................................640 352. Acord de recunoaştere a vinovăţiei..................................................................................642 Subsecţiunea XI. 2.8- Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. 645 353. Plângere împotriva ordonanţelor procurorului de neurmărire sau netrimitere în judecată 645 354........................................................................................... Ordo nanţă de admitere/respingere a plângerii formulate împotriva ordonanţelor procurorului de neurmărire sau netrimitere în judecată.....................................................................................646 355. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară admite/respinge plângerea formulată împotriva ordonanţelor procurorului de neurmărire sau netrimitere în judecată................................................................................................................................647 356. Model de încheiere prin care judecătorul de cameră preliminară admite plângerea formulată împotriva ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, desfiinţează

soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii pentru faptele şi persoanele pentru care procurorul a pus în mişcare acţiunea penală...........................................................................649

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

BIBLIOGRAFIE..................................................................................................................................653

ABREVIERI

alin. art. c. C. Ap. C. civ. dec. pen. Ed. etc. ICCJ Jud. lit. nr. O.G. O.U.G. op. cit. p. par. pct: pp. s. pen.

alineat articol contra Curtea de Apel Codul civil decizia penală Editura etcetera înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Judecătoria litera numărul Ordonanţa Guvernului Ordonanţa de urgenţă a Guvernului opera citată pagina paragraful punctul paginile secţia penală Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

sent. pen. urm. voi.

sentinţa penală următoarele volumul

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

CAPITOLUL I SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

Secţiunea I. 1 — Plângerea şi denunţul

Plângere penală

Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... poliţie, S u b s e m n a t u l f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de în domiciliat în posesor al CI. seria ... nr.CNP în calitate de persoană vătămată1, Subscrisa ... (denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice), prin reprezentant legal, în calitate de persoană vătămată, In temeiul art. 289 C. pr. pen., formulez următoarea: PLÂNGERE PENALĂ: împotriva numitului domiciliat în ... (sau împotriva A.N.- autori necunoscuţi), pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art. ... din ... în fapt, ... (vor fi detaliate motivele plângerii penale, respective descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul plângeri/ 3, indicarea făptuitorului/făptuitorilor. Dacă făptuitorul nu este cunoscut, se va indica orice element de fapt care ar putea conduce la identificarea acestuia. Exemplu: în ziua de profitând de lipsa mea de la domiciliu, A.N. au pătruns în locuinţa mea situată în imobilul din Bucureşti, str. prin forţarea uşii de acces, şi mi-au sustras următoarele bunuri:... De asemenea, am aflat că bunurile sustrase se află ... sau au fost valorificate către numitul...).

Având în vedere cele arătate, vă rog să efectuaţi cercetările necesare în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiunea de ... /în vederea identificării persoanelor care au săvârşit infracţiunea de ... şi tragerii la răspundere penală a acestora. Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de ... lei, reprezentând daune materiale şi/sau morale ... Dovada plângerii înţeleg să o fac cu: m a r t o r i i c a r e au luat la cunoştinţă de următoarele ... - înscrisuri care atestă următoarele ... DATA DEPUNERII:

SEMNĂTURA:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandat al Secţiei... Politie

1 3 După caz, plângerea poate fi formulată de persoana vătămată, cu încuviinţarea ocrotitorului legal/reprezentantului legal al Descrierea în amănunt a faptei/faptelor, cu indicarea datei (ziua si intervalul orar), a locului, a modalităţii de săvârşire, a persoanei vătămate, sauMijloacele de către soţul/copilul majorindicate al persoanei vătămate. împrejurărilor concrete. de probă trebuie doar dacă sunt cunoscute. 2 Legea nu obligă persoana vătămată să indice şi încadrarea juridică a faptei, aceasta urmând a fi stabilită de organele judiciare.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

20

Capitolul I, Sesizarea organelor de urmărire Ghid depenală anchetă penală Denunţ penal1

Proces-verbal de sesizare din oficiu

*A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

27

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Noul Cod de procedură penală adnotat, voi. II, fila 730,

Capitolul I, Sesizarea organelor de urmărire Ghid depenală anchetă penală

21

Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... poliţie, Subsemnatul2 fiul lui ... şi al născut la data de în domiciliat în posesor al CI. seria ... nr.......CNP ... sau Subscrisa ... {denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice), prin reprezentant legal, In temeiul art. 290 C. pr. pen., formulez următorul: DENUNŢ:

27

Anulluna

ziua

în .

organ de cercetare penală din cadrul... Azi, data de mai sus, în temeiul art. 292 C. pr. pen., m-am sesizat din oficiu cu privire la faptul că ... (se vor menţiona faptele de natură penală aflate de organul de urmărire penală pe alte căi decât plângere sau denunţ - ex.: în perioada mai mulţi făptuitori, folosind calităţi mincinoase, au obţinut, de la unitatea bancară X, credite pentru nevoi personale în baza unor documentaţii false, respectiv adeverinţe de salariu şi cărţi de identitate falsificate). Din datele deţinute de către organul de urmărire penală rezultă că: ... (vor fi descrise, dacă sunt cunoscute, împrejurările în care au fost comise faptele penale care fac obiectul sesizării din oficiu. Exemplu: în perioada ... au fost obţinute în mod fraudulos de la mai multe unităţi bancare, respectiv credite pentru

împotriva n u m i t u l u i d o m i c i l i a t în ... (sau împotriva A.N.- autori necunoscuţi), care ... (vor fi detaliate motivele denunţului, respectiv descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul acestuia3, indicarea făptuitorului/ făptuitorilor. Dacă făptuitorul nu este cunoscut, se va indica orice element de fapt care ar putea conduce la identificarea acestuia. Exemplu: în perioada... făptuitorul şi-a însuşit din gestiune suma de 10.000 RON. în fapt, susnumitul, în calitate de casier la SC X SRL, profitând de faptul că avea drept de semnătură în bancă, prin falsificarea registrului de casă şi a mai multor dispoziţii de plată, care atestau în mod neadevărat plata unor sume de bani cu titlu de avansuri spre decontare pentru efectuarea unor deplasări în interesul firmei, a reuşit să-şi însuşească suma de 10.000 RON, pe care a folosit-o în interes personal, fapt cunoscut şi de martoriicare pot confirma că...}.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să efectuaţi cercetări cu privire la infracţiunea de faptă prevăzută de art. ... din în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului. DATA DEPUNERII:

consum, folosindu-se în acest scop adeverinţe de salariu false emise în numele SC Y SRL, firmă înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. dar şi al altor societăţi comerciale. Adeverinţele de salariu erau falsificate de numitulpersoană care a mai comis fapte penale similare, activitatea infracţională a acestuia fiind înlesnită de alţi făptuitori care se ocupau de falsificarea cărţilor de identitate prin scanarea unor fotografii, identificarea şi recrutarea de „clienţi" în schimbul obţinerii unor foloase materiale injuste).

Având în vedere cele de mai sus, constat că există indicii privind săvârşirea infracţiunilor de ... [ex. în cazul menţionat: înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen., art. 322 C. pen., art. 320 alin. (1) C. pen.], de către numiţii ... (în cazul în care autorii sunt cunoscuţi), urmând a se proceda la strângerea probelor necesare cu privire la împrejurările în care au fost comise faptele, participaţia penală a făptuitorilor şi stabilirea răspunderii penale a acestora. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în conformitate cu prevederile art. 292 C. pr. pen.

SEMNĂTURA: ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... Poliţie PROCES-VERBAL de sesizare din oficiu

Doctrină: Sesizarea din oficiu se poate realiza în cazul: constatării unei infracţiuni flagrante, denunţurilor anonime, mijloacelor de informare în masă (presă scrisă şi audiovizuală), zvonului public, cercetării altor fapte, când se ia cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni prin activităţi informativ-operative specifice etc.1.

*A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Noul Cod de procedură penală adnotat, voi. II, fila 730,

1

Denunţul se poate face numai personal. în cadrul denunţului se înscrie şi autodenunţarea din partea infractorului, acest demers putând duce la înlăturarea răspunderii penale pentru anumite infracţiuni (de exemplu, darea de mită). 3 Descrierea în amănunt a faptei/faptelor, cu indicarea datei (ziua si intervalul orar), a locului, a modalităţii de săvârşire, a împrejurărilor concrete. 2

23 r~

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penal Ghid de anchetă penală

Proces-verbal de consemnare a plângerii orale

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracţiunii 1

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

24 r~

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penal

AL POLITIEI JUDICIARE:

PROCES-VERBAL de consemnare a plângerii orale Anulluna

ziua

VĂTĂMATĂ: PROCURA SPECIALA

în ...

organ de cercetare penală din cadrul IPJ - Serviciul... în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) C. pr. pen., constat următoarele: Astăzi, data de mai sus, orele s-a prezentat la sediul acestui organ de cercetare penală, numitul fiul lui ... şi al născut la data de în localitatea judeţul posesor al buletinului de identitate/C.I. seria ... nr........eliberat(ă) de domiciliat în str..............nr.......bloc etaj scara judeţul/sectorul în calitate de ... (persoană vătămată, mandatar, reprezentant legal).

S u b s e m n a t u l f i u l lui ... şi a l n ă s c u t la data de în localitatea .... j u d e ţ u l p o s e s o r al buletinului de identitate/C.I. seria ... nr..........eliberat(ă) de domiciliat în str...............nr........ bloc e t a j s c a r a ...Judeţul/sectorul... Prin prezenta împuternicesc pe numitul posesor al buletinului de identitate/C.I. seria ... nr.....eliberat(ă) de domiciliat în str..............nr.......bloc e t a j s c a r a judeţul/sectorul ...^să facă plângere la ... în numele meu şi pentru mine, în legătură cu ... în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (3) C. pr. pen., mandatarul va putea semna plângerea în numele meu, ataşând la aceasta procura de faţă. Dată astăzi,în ... Semnătura:

Acesta ne-a sesizat despre faptul că ... Cel în cauză nu a putut să prezinte o plângere scrisă întrucât... Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ

Ghid de anchetă penală

PERSOANĂ

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Plângere penală prealabilă

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Proces-verbal de consemnare a denunţului oral

PROCES-VERBAL de consemnare a denunţului oral Anulluna

ziua

în ...

organ de cercetare penală din cadrul... în temeiul art. 290 alin. (2) C. pr. pen., constat că în faţa mea s-a prezentat numitul fiul lui ... şi al născut la data de în localitatea judeţul posesor al buletinului de identitate/C.I. seria ... nr........eliberat(ă) de domiciliat în str. nr................bloc etaj scara j u d e ţ u l / s e c t o r u l c a r e ne-a adus la cunoştinţă următoarele ... Cel în cauză nu a putut să prezinte un denunţ scris întrucât... Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ DENUNŢĂTOR: AL POLITIEI JUDICIARE: Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... poliţie, S u b s e m n a t u l f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de în domiciliat în posesor al CI. seria ... nr......CNP în calitate de persoană vătămată2, Subscrisa ... (denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice), prin reprezentant legal, în calitate de persoană vătămată, In temeiul art. 295 C. pr. pen., în termenul legal, formulez următoarea: PLÂNGERE PENALĂ PREALABILĂ împotriva numituluidomiciliat în pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art. ... din... în fapt, ... (vor fi detaliate motivele plângerii penale, respectiv descrierea faptei/faptelor ce formează obiectul plângerii3, indicarea făptuitorului/făptuitorilor şi a mijloacelor de probă). Exemplu: La data de în timp ce mă aflam în buiui din localitatea pe fondui unei dispute verbale, făptuitorul m-a lovit cu cauzându-mi leziuni, pentru a căror vindecare am avut nevoie de ... zile îngrijiri medicale, aşa cum rezultă din certificatul medico-legal anexat, perioadă

Mandatul trebuie să fie special, iar procura ataşată plângerii. După caz, plângerea poate fi formulată de persoana vătămată, cu încuviinţarea ocrotitorului legal/reprezentant legal al persoanei vătămate, sau de către soţul/copilul major al persoanei vătămate. 3 Descrierea în amănunt a faptei/faptelor, cu indicarea datei (ziua şi intervalul orar), a locului, a modalităţii de săvârşire, a împrejurărilor concrete. 2

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală în care, datorită incapacităţii de a munci, am suferit un prejudiciu în sumă de ... lei, reprezentând veniturile pe care le

Declaraţie de împăcare a părţilor

puteam realiza dacă nu eram victima agresiunii făptuitorului.

Având în vedere cele arătate, vă rog să efectuaţi cercetările necesare în vederea identificării făptuitorului şi stabilirii răspunderii penale a acestuia cu privire ia săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.... din ... Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de ... lei, reprezentând daune materiale şi/sau morale... Dovada plângerii înţeleg să o fac cu: - m a r t o r i i c a r e au luat la cunoştinţă de următoarele ... - înscrisuri care atestă următoarele ... de exemplu, certificatul medico-legal nr. ... din .... eliberat de..., din care rezultă că leziunile cauzate necesită ... zile îngrijiri medicale. Data depunerii:

Semnătura:

Domnule Prim-procuror/ Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... poliţie S u b s e m n a t u l f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de .... în domiciliat în posesor al CI. seria ... nr.CNP în calitate de persoană vătămată1, şi Subsemnatul fiul lui ... şi al născut la data de în domiciliat în posesor al CI. seria ... nr......CNP..., în calitate de făptuitor/suspect/inculpat în dosarul penal nr..........privind plângerea penală formulată la data de ... pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.... din ... în temeiul art. 159 C. pr. pen., vă facem cunoscut că

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... Poliţie

9

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală

8

Proces-verbal de informare a victimelor infracţiunilor (potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 211/2004)

Declaraţie de retragere a plângerii prealabile

Domnule Prim-procuror/ Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... poliţie S u b s e m n a t u l f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de în domiciliat în posesor al CI. seria ... nr. persoană vătămată în dosarul penal nr................... privind pe făptuitorul/suspectul/inculpatul... în temeiul art. 158 C. pen., formulez cerere de RETRAGERE A PLÂNGERII PENALE PREALABILE

PROCES-VERBAL A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. - Serviciul... Astăzi, data de mai sus, orele s-a prezentat la sediul acestui organ de cercetare penală numitul fiul lui ... şi al născut la data de în localitatea judeţul posesor al buletinului de identitate/CI. seria ... nr.eliberat(ă) de domiciliat în str. nr. bloc e t a j s c a r a ...Judeţul/sectorul... Acesta ne-a sesizat despre faptul că la data de ... a fost victima infracţiunii de ...

formulată la data de ... împotriva .... pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art. ... din ... Cunosc faptul că retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care am formulat plângere şi în consecinţă solicit: - clasarea cauzei penale, potrivit art. 314 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. raportat la art. 16 lit. g) C. pr. pen., faţă de făptuitorul/suspectul/inculpatul... Data depunerii:

Semnătura:

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... Politie Având în vedere că este vorba de o infracţiune pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă, în consecinţă solicităm: - clasarea cauzei penale, potrivit art. 314 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. raportat la art. 16 lit. g) C. pr. pen., faţă de ... Data depunerii:

Semnăturile părţilor:

1 Potrivit art. 159 alin. (4) C. pen., pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu împăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea prevăzută de lege. Conform art. 159 alin. (5) C. pen., în cazul persoanelor juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convenţional ori de către persoana desemnată în locul acestuia 2 Potrivit art. 159 alin. (3) C. pen., împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.

Domnului Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... Politie

10

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

de anchetă Capitolul I. Sesizarea organelor de Ghid urmărire penal penală în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, i-am adus la cunoştinţă următoarele: ... - organul de urmărire penală la care poate face plângere este: Secţia ... Poliţie/Parchetul de pe lângă ... - poate beneficia, în condiţiile legii, de asistenţă juridică gratuită, la cerere, ce va fi depusă la Tribunalul ... şi care va fi soluţionată de Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor unor infracţiuni; încheierea prin care s-a respins cererea de acordare a asistenţei juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunal, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare; - poate beneficia de consiliere psihologică gratuită, cererea formulată în acest sens fiind adresată Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul - atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire penală poate dispune faţă de persoana vătămată ori faţă de partea civilă măsurile de protecţie prevăzute la art. 125-130 C. pr. pen., care se aplică în mod corespunzător; - poate beneficia, de asemenea, de compensaţii financiare, acordate de stat, pentru prejudiciile materiale suferite, fiind necesară formularea unei cereri adresate Tribunalului ... şi care va fi soluţionată de Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor unor infracţiuni; - în calitate de persoană vătămată/parte civilă, are următoarele drepturi: a) dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege; c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile prevăzute de lege; d) dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum şi dreptul de a se constitui parte civilă; - are dreptul de a fi informat, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod, conform Codului de procedură penală. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

PERSOANA ÎN CAUZĂ:

Observaţie: Potrivit art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 211/2004, primul organ judiciar în faţa căruia se prezintă victima infracţiunii are obligaţia de a o încunoştinţa, într-o limbă pe care o înţelege, cu privire la drepturile sus-menţionate.

Secţiunea 1.2

-

Constatarea infracţiunii flagrante1

Proces-verbal de constatare a infracţiunii (în cazul infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, distrugere, vătămare corporală etc.)

PROCES-VERBAL de constatare a infracţiunii flagrante A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Astăzi, data de mai sus, ora am fost sesizaţi de către ... (numele, prenumele şi celelalte date de identificare ale persoanei care a sesizat) cu privire la ... (conţinutul pe scurt al faptei comise). în temeiul sesizării şi în conformitate cu prevederile art. 293 C. pr. pen., ne-am deplasat la ... (se va menţiona locul unde s-a comis infracpunea) unde, în prezenţa următoarelor persoane participante ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele: în momentul sosirii noastre, în ... (se va menţiona locul unde se afla făptuitorul, în raport cu punctele cardinale şi reperele fixe din zonă) am văzut o persoană de sex... cu s e m n a l m e n t e l e c a r e ... Observaţie: Va fi descrisă activitatea ilicită desfăşurată de făptuitor şi percepută direct de organul de poliţie. La faţa locului poliţiştii de investigaţii criminale şi specialistul criminalist vor urmări obţinerea unor date cât mai complete cu privire la eveniment (data şi ora sesizării, mijlocul prin care s-a făcut sesizarea, numele şi adresa celui care a făcut sesizarea, locul săvârşirii faptei, numărul victimelor, starea urmelor şi a altor mijloace materiale de probă, identificarea autorului în cazul în care este cunoscut, măsurile luate pentru identificarea şi prinderea lui. De asemenea, poliţiştii vor avea în vedere: a) stabilirea modificărilor produse în ambianţa existentă; b)

efectuează examinarea generală a locului faptei, determină succesiunea şi modul de

cercetare;

c) d)

marchează traseul de acces în câmpul infracţiunii; selecţionează martorii.

Faţă de cele constatate am intervenit şi, după ce ne-am legitimat, am procedat la identificarea persoanei în cauză, stabilind că se numeşte: ... fiul lui ... şi al născut la data de în localitatea judeţul.... posesor al CI. seria ... nr.................eliberată de .... domiciliat în str........nr.......bloc scara e t a j a p ..............judeţul/sectorul... Asupra acestuia s-au găsit următoarele bunuri, înscrisuri sau valori: ... (se vor menţiona natura şi caracteristicile bunurilor, înscrisurilor sau valorilor găsite la percheziţia corporală). De asemenea, am procedat la verificarea bagajelor aparţinând n u m i t u l u i c o m p u s e din şi a mijlocului de transport folosit de acesta ocazie cu care am descoperit următoarele: Persoana vătămată a fost identificată în persoana n u m i t u l u i f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de în localitatea j u d e ţ u l p o s e s o r al CI. seria ... nr............eliberată de domiciliat în .... str......nr.......bloc scara e t a j a p . . . . judeţul/sectorul...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru

de anchetă Capitolul I. Sesizarea organelor de Ghid urmărire penal penală 1 Pentru existenţa stării de flagrantă nu este suficientă numai descoperirea faptei în momentul săvârşirii sau imediat după săvârşire, ci este necesară şi prinderea făptuitorului în acel moment sau imediat după aceasta. De exemplu, găsirea unui cadavru încă sângerând şi cald nu constituie stare de flagrantă dacă nu este descoperit şi infractorul (a se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod..., op. cit, voi. II, fila 731).

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală Au fost identificaţi următorii martori: ... (numele, prenumele şi toate celelalte date de identificare). Fiind întrebat cu privire la motivul prezenţei sale la locul faptei şi despre activităţile pe care le desfăşura în momentul sosirii organelor de poliţie, precum şi cu privire la provenienţa bunurilor, înscrisurilor şi valorilor găsite asupra sa, în bagajele şi mijlocul de transport pe care îl foloseşte, numitul... declară că ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular). Persoana vătămată ... declară că...

Ghid de anchetă penală

12

Proces-verbal de constatare a infracţiunii (în cazul infracţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice)

PROCES-VERBAL de constatare a infracţiunii flagrante A n u l l u n a ziua în ...

Observaţie: Din declaraţie, consemnată tot la persoana I singular, va trebui să rezulte şi dacă formulează plângere, împrejurările de fapt percepute, eventual dacă înţelege să se constituie parte civilă în proces.

Martorii oculari declară următoarele:... (declaraţiile se vor consemna tot la persoana I singular). în continuare am procedat la efectuarea cercetării la faţa locului unde s-a săvârşit fapta, rezultatul fiind după cum urmează:... Doctrină: Va fi consemnată situaţia constatată de organul de poliţie la locul faptei, rezultatul şi consecinţele faptelor săvârşite, probele şi mijloacele de probă descoperite, relevate, fixate şi ridicate etc. Examinarea criminalistică a locului faptei, a persoanei vătămate şi a făptuitorului (în cazul în care acesta este cunoscut) are ca scop descoperirea

a)

de1:

instrumente sau obiecte folosite pentru producerea vătămărilor - cuţit, topor, ciocan, furcă, ciomag, armă de foc,

piatră ş.a.;

b) c)

substanţe folosite în acelaşi scop; urme ale făptuitorului, cum ar fi cele de natură biologică - sânge, fire de păr, resturi de ţesut organic -, urme de

încălţăminte, urme plantare, urme papilare sau urme lăsate de alte părţi ale corpului uman;

d) e) f) g)

urme ale instrumentelor sau substanţelor folosite, rămase pe diverse suporturi; distrugerile provocate, persoanele vătămate, leziunile existente pe corpul victimei şi al făptuitorului; urme pe îmbrăcămintea victimei şi a făptuitorului; hj urme ale mijloacelor de transport ş.a.

Bunurile, înscrisurile şi valorile descoperite asupra numitului precum şi urmele şi mijloacele materiale de probă relevate şi fixate la faţa locului se ridică de către noi în vederea cercetărilor. în afara acestora, de la numitul ... şi de la locul comiterii faptei nu s-au mai ridicat alte bunuri, înscrisuri sau valori. Cu ocazia constatării s-au executat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film cu sensibilitatea de în condiţii de lumină ... (în mod asemănător, dacă s-a executat filmarea), planşa fotografică urmând a fi anexată la procesul-verbal. Constatarea a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii atmosferice şi de vizibilitate:... Persoanele participante, martorii oculari şi persoana vătămată nu au de făcut observaţii, iar numitul ... nu are de făcut obiecţii nici cu privire la modul în care s-a făcut constatarea şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

1

FĂPTUITOR:

MARTORI:

PERSOANE PARTICIPANTE:

A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române, Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activită poliţiei pentru

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

investigarea şi cercetarea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, vătămare corporală şi vătăma corporală gravă, 2008.

Agent de poliţie ... şi agent... din cadrul I.P.J. - Serviciul... -, ora ... Astăzi, data de mai sus, aflându-ne în timpul serviciului de supraveghere şi control al traficului rutier pe DN între localitatea ... ş i j u d e ţ u l în conformitate cu prevederile art. 293 C. pr. pen., am oprit la ora pentru control autoturismul marca cu numărul de înmatriculare .... care se deplasa pe DN ... din direcţia ... spre localitatea ... în prezenţa următoarelor persoane participante (se menţionează datele de identificare): ... Am constatat următoarele: După ce ne-am declinat calitatea şi i-am arătat scopul opririi, i-am solicitat conducătorului auto, care se afla singur în autoturism (după caz, se vor menţiona şi ceilalţi ocupanţi ai autoturismului), să ne înmâneze pentru control actele personale şi cele ale autoturismului condus. Conducătorul auto a fost identificat în persoana n u m i t u l u i f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de ...,în cu domiciliul în str.............nr.......bl.......ap. . . „ j u d e ţ u l p o s e s o r al CI. seria ... nr. eliberată de la data de CNP .... posesor al permisului de conducere categoria seria eliberat la data de şi a prezentat următoarele documente: - permisul de conducere (după caz: acesta a declarat că nu posedă permis de conducere); -actul de identitate: CI. seria ... nr. - certificat de înmatriculare al autoturismului marca cu nr. de înmatriculare nr. de identificare proprietate a numitului - autorizaţia de circulaţie provizorie-nr..........emisă de este expirată, având termenul de valabilitate de 30 de zile, respectiv din data de ... până la data de ... Deoarece conducătorul autoturismului emana halenă alcoolică, i-am solicitat să se supună testării cu aparatul etilotest marca număr testare rezultatul testului de respiraţie fiind de ... mg/l alcool pur în aerul expirat. Referitor la aceste aspecte, conducătorul autoturismului a declarat următoarele ... (se vor menţiona băuturile alcoolice şi alimentele consumate, cantitatea, felul acestora şi ora consumării). Exemplu: în cursul zilei de între orele am consumat... ml de ... şi alimente iar în jurul orelor... am condus autoturismul susmenţionat, proprietate personală pe DN ... din localitatea ... spre localitatearespectiv pe o distanţă de... Intenţionam să mă deplasez...

întrucât rezultatul testului de respiraţie cu aparatul etilotest a fost de ... mg/l alcool pur în aerul expirat, i-am adus la cunoştinţă numitului... faptul că va trebui să fie condus la o unitate sanitară în vederea recoltării probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, refuzul sau sustragerea de la aceasta constituind infracţiune. Referitor la aceste aspecte, numitul... (după caz: nu a fost de acord să i se recolteze probe biologice/a fost de acord să i se recolteze probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, fiind condus la Spitalul unde i s-a recoltat două probe de sânge (sau o singură probă de sânge, întrucât acesta nu a solicitat recoltarea celei de-a doua probe, aspect consemnat personal de către numitul..., în buletinul de examinare clinică întocmit de către cadrele medicale). I s-a adus la cunoştinţă numitului ... că din momentul testării cu aparatul etilotest şi având în vedere rezultatul acestuia nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la definitivarea cercetărilor. Am procedat la reţinerea permisului de conducere aparţinând numitului seria eliberându-i o dovadă cu/fără drept de a conduce. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penali penală Ghid de anchetă

D e asemenea, am procedat l a ridicarea, î n vederea cercetărilor, a următoarelor obiecte şi înscrisuri: ... {autorizaţie de circulaţie provizorie a autoturismului sus-menţionat, plăcuţele cu numărul de înmatriculare ...), eliberându-i-se o dovadă în acest sens. Martorii oculari declară următoarele: „..." (declaraţiile se vor consemna la persoana I singular). Prezentul proces-verbal a fost citit persoanelor participante şi numitului iar aceştia au declarat că nu au de făcut obiecţii cu privire la cele constatate, măsurile luate şi cu privire la cele menţionate în prezentul proces-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar.

ORGAN DE POLIŢIE: PERSOANE PARTICIPANTE: CEL ÎN CAUZĂ: Totodată, s-a procedat la marcarea bancnotelor cu scriindu-se cuvântul „MITĂ" (sau „TRAFIC DE INFLUENŢĂ", „ŞANTAJ" etc). Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

DENUNŢĂTOR:

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penali penală Ghid de anchetă 44

Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (în cazul infracţiunilor de corupţie)

I n Proces-verbal de consemnare a înscrierii sumelor de bani *«* şi a marcării criminalistice (în cazul infracţiunilor de corupţie)

PROCES-VERBAL A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal nr. .../... privind infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... (exemplu: luare de mită) şi având în vedere ordonanţa de delegare nr. din emisă de procuror în cauza privind denunţul numitului din care rezultă că i s-a pretins de către .... funcţionar la suma de ... pentru ... (se va menţiona scopul pentru care s-a pretins folosul necuvenit, situaţia de fapt pe scurt). Astăzi, data de mai sus, în prezenţa ... (denunţător şi, eventual, alte persoane participante cu toate datele de identificare), am procedat la înscrierea bancnotelor ce compun suma de care urmează să fie înmânată la data de după cum urmează: Doctrină: Pentru a-i oferi caracter probator, operaţiunea de realizare a capcanei criminalistice este descrisă în amănunt în cuprinsul procesului-verbal care va cuprinde:

- data întocmirii; - numele, prenumele şi calitatea persoanelor ce au realizat marcarea; - expunerea scopului pentru care a fost realizată capcana prin prezentarea pe scurt a situaţiei de fapt, inclusiv numele, prenumele şi calitatea făptuitorului;

- suma ce urmează a fi remisă, numărul bancnotelor şi individualizarea acestora prin cupiuri şi serii, caracteristicile bunurilor, substanţa folosită la marcare. Pe de altă parte, întrucât, de regulă ofiţerul criminalist ce realizează capcana chimică participă şi la activităţile ulterioare de constatare, acesta va crea capcana folosind mănuşi pentru a nu se contamina cu praf fluorescent;

- menţiunea scrisă pe suprafaţa bancnotelor sau a obiectelor şi poziţionarea scrisului faţă de anumite puncte reper ale acestora; - instrumentul scriptura! folosit la realizarea scrierii. în cursul activităţii de marcare se efectuează fotografii judiciare ce se vor regăsi ulterior în compunerea unei planşe fotografice ca

în temeiul art. 293 C. pr. pen., astăzi, data de mai sus, ne-am deplasat la locul indicat în denunţ, unde, în prezenţa următoarelor persoane participante ...(se menponează datele de identificare) am constatat următoarele: La ora în zona ... şi-a făcut apariţia o persoană de sex având următoarele semnalmente:... După aproximativ ... minute s-a apropiat de acesta numitul ... (persoana care a denunţat) care, după un schimb de cuvinte, i-a înmânat interlocutorului său un plic de culoare ... Primind plicul, după ce a verificat/nu a verificat conţinutul, acesta l-a introdus în ... (se va prezenta locul unde cel în cauză a introdus folosul necuvenit: în geantă, borsetă, buzunar etc). în acest moment am intervenit şi, după ce ne-am legitimat, am procedat la identificarea celui în cauză, stabilind că se numeşte fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de în localitatea j u d e ţ u l p o s e s o r al CI. seria nr. eliberată de domiciliat în str.................nr.......bloc scara e t a j a p ...........j u d e ţ u l / s e c t o r u l d e profesie ... la având funcţia de ... Asupra acestuia, cu ocazia percheziţiei corporale, în ... am găsit un plic din hârtie de culoare în care se afla suma de compusă din ... bancnote de ... fiecare, cu următoarele serii: ... în urma examinărilor cu lampa U.V. a bancnotelor găsite asupra n u m i t u l u i s - a constatat că: ... Fiind întrebat cu privire la provenienţa şi scopul primirii sumei găsite asupra sa, precum şi cu privire la împrejurările în care a fost surprins de procuror, numitul... declară următoarele:............." (declaraţia se va consemna la persoana întâi singular. Ascultarea făptuitorului chiar la locul faptei oferă posibilitatea verificării urgente a argumentelor şi alibiurilor pe care le prezintă). De asemenea, denunţătorul a precizat următoarele: „..." (declaraţia se va consemna la persoana I singular). Plicul şi suma de găsită asupra numitului se ridică de către noi în vederea cercetărilor. în afară de acestea nu s-au mai ridicat de la cel în cauză niciun fel de alte bunuri, înscrisuri sau valori. în continuare am procedat la efectuarea cercetării la faţa locului unde s-a săvârşit fapta, rezultatul fiind după cum urmează:...

parte integrantă a procesului-verbal. Deseori, principalele momente sunt înregistrate prin video-filmare judiciară, iar suportul rezultat se ataşează la procesul-verbal,

Doctrină: în literatura de specialitate1 s-a apreciat că locul de examinat îl reprezintă:

primind număr de ordine. Şi în acest caz, se întocmeşte planşă fotografică folosind imagini preluate prin captură din înregistrarea

a. locul

video1.

efectiv

PROCES-VERBAL de constatare a infracţiunii flagrante

unde

A se vedea V.l. Cerbu, F. Buturugă, A. Petre, Reguli tactice în cazul constatării infracţiunilor flagrante de corupţie, în Manual de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie - proiect, p. 181.

Anulluna

ziua

în ...

Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă împreună cu organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul D.G.A. - Serviciul... Fiind în continuarea cercetărilor în cauza privind pe ... şi având în vedere denunţul numitului... din data de ora din care rezultă că i s-a pretins de către funcţionar la suma de ... pentru ...

şi-a

sumelor

de

desfăşurat bani,

ce

nemijlocit poate

activitatea

consta

în

ilicită.

incinta

De

unde

exemplu, făptuitorul

locul îşi

unde

s-a

desfăşoară

realizat

activitatea

infracţională, un local public, habitaclul unui autoturism ş.a.; b. itinerarul parcurs de făptuitor până în momentul imobilizării; c. perimetrul

1

infractorul

remiterea

din

apropierea

locului

unde

făptuitorul

a

fost

surprins

ori

în

care

făptuitorul

a

ascuns

bunuri

rezultate din activitatea ilicită.

S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca folosindu-se film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină naturală (sau artificială). S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... De asemenea, s-a executat filmarea/video-filmarea activităţilor întreprinse şi a locului faptei, folosindu-se camera video marca cu DVD (sau mini DV), suportul optic fiind sigilat în plicul nr.... şi sigilat cu sigiliul Parchetului de pe lângă ... nr.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penali penală Ghid de anchetă - data şi locul întocmirii; - calitatea, numele, prenumele şi unitatea din care fac parte cei ce au efectuat constatarea; - modul de sesizare - motivarea intervenţiei; - datele de identificare ale martorilor asistenţi; - activitatea ilicită constatată; - datele de identificare ale făptuitorului; - rezultatul percheziţiei corporale şi măsurile care s-au luat cu privire la obiectele, înscrisurile ori valorile descoperite; - bunurile, valorile, înscrisurile ridicate de la făptuitor şi menţiunea că în afara celor specificate în procesul-verbal nu au fost

Atât planşele cu fotografiile judiciare, cât şi schiţa locului faptei şi suporţii optici conţinând înregistrările menţionate, se anexează la procesul-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Constatarea a început la ora ... şi s-a terminat la ora ... şi s-a făcut în condiţii atmosferice şi de vizibilitate ... de luminozitate naturală/artificială. Persoanele participante şi numitul... nu au de făcut observaţii, respectiv obiecţii cu privire la modul în care s-a efectuat constatarea ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal (în cazul în care există, obiecţiile sau observaţiile vor fi consemnate integral). Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar, având un număr de... pagini.

ridicate altele;

PROCUROR:

SPECIALIST ORGAN DE CRIMINALIST: CERCETARE PENALĂ:

PERSOANE PARTICIPANTE:

DENUNŢĂTOR PERSOANA ÎN CAUZĂ:

Doctrină: Luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă sunt infracţiuni de consumare instantanee 2, ceea ce face ca acestea să nu poată fi uşor constatate în flagrant. Prin urmare, surprinderea în flagrant se realizează în cele mai multe situaţii nu pentru a constata săvârşirea infracţiunii, ci pentru a se constata primirea banilor sau a altor foloase de către subiectul activ al infracţiunii, momentul fiind situat din punct de vedere temporal ulterior consumării faptei incriminate de legea penală. Principala activitate efectuată de organele de urmărire penală în cursul unei asemenea proceduri constă în investigarea locului faptei, materializată în procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante. Procesul-verbal trebuie întocmit imediat după terminarea activităţii propriu-zise, de preferinţă în acelaşi loc. Excepţie fac locurile publice sau cele care prezintă alte particularităţi care fac imposibilă întocmirea imediată a procesului-verbal (factori climatici sau de mediu). în asemenea situaţii, actul de finalizare a cercetării va fi întocmit într-un alt loc corespunzător din vecinătatea locului faptei sau la sediul parchetului, pe baza însemnărilor efectuate în timpul cercetării locului faptei şi cu respectarea tuturor cerinţelor procedurale. Atunci când cercetarea are ca obiect spaţii extinse sau locuri diferite ori presupune genuri diferite de activităţi, se recurge la etapizarea acţiunilor şi la descrierea lor în mod paralel şi pe măsura desfăşurării acestora, în cuprinsul procesului-verbal de 1

constatare a infracţiunii flagrante vor fi consemnate, în ordine cronologică, activităţile judiciare derulate la locul faptei, constatările efectuate în urma examinărilor cu lampa U. V. şi, după caz, rezultatul percheziţiei corporale a făptuitorului şi explicaţiile date de către acesta; în mod obligatoriu, procesul-verbal va fi semnat de martorul asistent şi de specialistul criminalist. Pentru completarea informaţiilor de la locul faptei vor fi întocmite, de preferinţă la scară, schiţe şi desene ale locului faptei sau ale unor obiecte; schiţele vor fi semnate de toate persoanele participante şi despre acestea se va face menţiune în procesul-verbal. Astfel, modul de desfăşurare a activităţii şi rezultatele acesteia se materializează într-un act procedural care trebuie să cuprindă:

- titlul;

- rezultatele cercetării locului faptei; - obiecţiile făptuitorului sau observaţiile celorlalte persoane; - detaliile tehnice ale aparaturii folosite la realizarea fotografiilor şi filmului judiciar cât şi detalii referitoare la condiţiile de mediu în care au fost efectuate. De asemenea, în cuprinsul procesului-verbal trebuie consemnate declaraţiile persoanelor cercetate, inclusiv ale denunţătorului consemnate la persoana întâi singular - insistându-se asupra relatărilor şi explicaţiilor care, prin prisma rezultatelor cercetării locului faptei, au relevanţă directă privind elementele constitutive ale infracţiunilor de corupţie. Ascultarea făptuitorului chiar la locul faptei oferă posibilitatea verificării urgente a argumentelor şi alibiurilor pe care le prezintă. Este util ca întregul proces de investigare a locului faptei să fie filmat cu ajutorul camerei video, pentru că ulterior înregistrarea poate furniza elemente probatorii suplimentare. în practică, pe măsura derulării cercetării, obiectele şi urmele găsite, precum şi aspectele constatate sunt descrise detaliat în timp ce sunt filmate, astfel încât înregistrarea video constituie o extensie şi o redare în imagini a conţinutului procesului-verbal. Aspectele constatate la faţa locului vor face obiectul unei planşe fotografice care, împreună cu casetele video sau suporţii electronici conţinând imagini, se ataşează la procesul-verbal. După întocmire, procesul-verbal se citeşte persoanelor ascultate şi martorilor asistenţi, atrâgându-li-se atenţia că pot completa declaraţiile date sau face observaţii ori obiecţii cu privire la modul în care s-a desfăşurat cercetarea ori s-a realizat consemnarea. în final, este necesară poziţionarea foarte exactă în timp a momentului începerii şi terminării cercetării şi ale desfăşurării principalelor etape ale activităţilor, precum şi precizarea numărului total de pagini ale procesului-verbal. Cercetarea locului faptei poate fi întreruptă din motive temeinic justificate (condiţii climatice, volumul mare al activităţilor, etc.) care vor fi menţionate în cuprinsul procesului-verbal. într-o asemenea situaţie, vor fi dispuse şi consemnate măsurile necesare pentru protejarea şi conservarea urmelor şi asigurarea corespunzătoare a

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penal penală 1

A se vedea C. Aioniţoaie, V. Bercheşan, T. Butoi, I. Marcu, E. Pălănceanu, C. Pletea, l.-E. Sandu, E. Stancu, Tratai de tactică criminalistică, ed. a il-a, revăzută şi completată, Ed. Carpaţi, Bucureşti, 1992, p. 300. A se vedea E. Stancu, Tratat de Criminalistică, ed. a ll-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2002, p. 674.

1

A se vedea, V.l. Cerbu, F. Buturugă, A. Petre, Reguli tactice în cazul constatării infracţiunilor flagrante de corupţie, în Manual de

bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie - proiect, p. 201 şi urm.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

35 r~

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală

Ghid de anchetă penală

locului faptei. în mod excepţional, cercetarea poate fi repetată, dar numai în situaţia când apar elemente noi, care justifică o

- dispozitiv/aparat electric de pescuit - instrumentul electric alimentat de către o sursă de curent electric, care foloseşte

asemenea necesitate, iar locul faptei nu a suferit modificări substanţiale, în ambele cazuri, reluarea sau repetarea activităţii

sisteme ce creează unde electrice în apă, electrocutează resursele acvatice vii, aducându-le la suprafaţa apei, unde pot fi

trebuie să aibă loc cât mai curând, iar cercetarea să fie efectuată de către aceeaşi echipă. Totodată, pentru a releva

uşor pescuite1.

continuitatea şi complementaritatea activităţilor, procesele verbale întocmite cu aceste prilejuri vor face corp comun cu cel încheiat iniţial.

De asemenea, am procedat la verificarea ambarcaţiunii de pescuit/mijlocului de transport aparţinând numitului folosit(ă) de acesta ocazie cu care am descoperit următoarele:... în continuare am procedat la efectuarea cercetării la faţa locului unde s-a săvârşit fapta, rezultatul fiind după cum urmează: ... Observaţie: Va fi consemnată situaţia constatată de organul de poliţie la locul faptei, rezultatul şi consecinţele faptelor

Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (în cazul infracţiunilor din domeniul pescuitului şi acvaculturii)

săvârşite, probele şi mijloacele de probă descoperite, relevate, fixate şi ridicate etc. Cu această ocazie şi ulterior se vor întocmi, după caz, următoarele documente:

a) b)

Proces verbal de cântărire a peştelui capturat; Proces-verbal de predare-primire a cantităţii de peşte descoperită, unui agent economic agreat de către A.N.P.A. -

Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura;

c)

PROCES-VERBAL de constatare a infracţiunii flagrante A n u l l u n a ziua în ...

d)

e) Proces-verbal de măsurare (unelte de pescuit - lungime, lăţime, dimensiunea ochiului de plasă); f) Adresă către ANSVSA pentru a se solicita examinarea tuturor exemplarelor capturate în vederea stabilirii modalităţilor de capturare (electrocutare, înţepare, intoxicare, împuşcare, folosirea de materiale explozibile, şocuri etc.) în situaţia prevăzută de art. 65 alin. (1) lit. a) din O.U.6. nr. 23/2008;

g)

h) Adresă infracţiunii

plasă de tip monofilament - plasă formată din fire polimerice netorsionate;

INCDD de

pentru art.

64

examinarea alin.

(1)

lit.

tuturor b),

exemplarelor

pentru

a

se

în

cazul

peştele

constatării

capturat

este

pescuit ridicată şi predată la Camera de Corpuri Delicte respectă prevederile legislaţiei în vigoare.

Observaţie: Măsurarea dimensiunii exemplarelor de peşte se efectuează de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale. La sturioni, măsurătoarea se face până la terminarea cozii, deoarece coada se prelungeşte în interiorul aripioarei caudale. La crustacee, măsurătoarea se face pe toată lungimea corpului, iar la moluşte, pe toată lungimea cochiliei.

Uneltele de pescuit sus-menţionate/momelile folosite/ambarcaţiunea de pescuit descoperită precum şi urmele şi mijloacele materiale de probă relevate şi fixate la faţa locului se ridică de către noi în vederea cercetărilor. în afara acestora, de la numitul ... şi de la locul comiterii faptei nu s-au mai ridicat alte bunuri, înscrisuri sau valori. A se vedea dispoziţiile art. 2 din O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

dacă

în prezenţa persoanelor depistate am procedat la măsurarea ocazie cu care am constatat că ... (exemplu: plasa de pescuit, culoare albă, având dimensiunile de 2,5 x 2,5 m şi ochiurile de 15x15 mm etc). Ambarcaţiunea/Barca cu numărul de înregistrare ... a fost lăsată în custodia căruia i s-a atras atenţia că nu are voie să o înstrăineze sau distrugă până la terminarea cercetărilor. Peştele capturat ca fost cântărit în prezenţa persoanelor depistate cu un c â n t a r f i i n d din specia ... şi având greutatea de cu dimensiunile peşte ce a fost...

1

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

capturate stabili

I) Adresă către filiala teritorială a A.N.P.A., pentru a desemna un specialist în vederea stabilirii faptului dacă unealta de

setcă - unealta de pescuit de tip reţea, formată dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu elemente de avă - reţeaua de fire textile care formează mai mulţi pereţi de plasă, cu diferite mărimi ale laturii ochiului;

către prevăzute

reproducător.

plasă - reţeaua de fire textile;

armare - la partea superioară plute, iar la partea inferioară plumb! -care reţine peştele prin încurcare şi agăţare;

Adresă privind examinarea dispozitivelor de pescuit electric prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 23/2008

de către specialist;

Observaţie: Vor fi descrise natura şi caracteristicile bunurilor, înscrisurilor găsite asupra sa, de exemplu:

-

Proces-verbal de redare în mediul natural indiferent de starea lor, a sturionilor descoperiţi, în conformitate cu Ordinul

nr. 262 din 18 aprilie 2006 privind conservarea populaţiilor de sturioni;

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Astăzi, data de mai sus, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol/furtului piscicol, aflându-ne pe mal ... braţ... la km ... de pe raza în temeiul art. 292 C. pr. pen., ne-am sesizat din oficiu despre faptul că ... în prezenţa următoarelor persoane participante (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele: în momentul sosirii noastre, în ... (se va menţiona locul unde se afla făptuitorul, în raport cu punctele cardinale şi reperele fixe din zonă) am văzut o persoană de sex ... cu semnalmentele care ... (va fi descrisă activitatea ilicită desfăşurată de făptuitor şi percepută direct de organul de poliţie.) Faţă de cele constatate am intervenit şi, după ce ne-am legitimat, am procedat la identificarea persoanei în cauză, stabilind că se numeşte: ... fiul lui ... şi al născut la data de în localitatea ... j u d e ţ u l p o s e s o r al CI, seria ... nr..........eliberată de domiciliat în str.nr...............bloc scara e t a j a p ...............judeţul/sectorul... Fiind întrebat cu privire la motivul prezenţei sale la locul faptei şi activităţile pe care le desfăşura în momentul sosirii organelor de poliţie, precum şi cu privire la provenienţa peştelui capturat găsit asupra sa şi cu privire la mijlocul de transport/ambarcaţiunea pe care îl/o foloseşte, numitul... declară că ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular). Asupra acestuia s-au găsit următoarele bunuri:...

-

Proces-verbal de distrugere a cantităţii de peşte descoperită, în situaţia în care acesta se afla într-o stare avansată

de alterare;

36 r~

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală

Au fost identificaţi următorii martori oculari: ....(numele, prenumele şi toate celelalte date de identificare). Martorii oculari declară următoarele: ... (declaraţiile se vor consemna tot la persoana I singular). Cu ocazia constatării s-au executat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film cu sensibilitatea de în condiţii de lumină ... (în mod asemănător, dacă s-a executat filmarea) planşa fotografică urmând a fi anexată la procesul-verbal. Constatarea a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii atmosferice şi de vizibilitate:... Persoanele participante, martorii oculari şi persoana vătămată nu au de făcut observaţii, iar numitul ... nu are de făcut obiecţii nici cu privire la modul în care s-a făcut constatarea şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE: '

FĂPTUITOR:

PERSOANE PARTICIPANTE:

MARTORI OCULARI:

Ghid de anchetă penală

Ordonanţă prin care se dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI SERVICIUL ... Dosar penal nr. .../... ORDONANŢĂ de începere a urmăririi penale cu privire la faptă A n u l l u n a ziua ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând (plângerea/denunţul/procesul-verbal de sesizare) din dosarul penal cu numărul de mai sus,

PĂRŢILE PREZENTE LA FAŢA LOCULUI:

CONSTAT URMĂTOARELE: Din cuprinsul actului de sesizare rezultă indicii potrivit cărora ... (descrierea situaţiei de fapt):

Jurisprudenţă: Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de

Exemplu: în cursul lunii iulie 2013, funcţionari din cadrul Primăriei Comunei... şi-au îndeplinit în mod

Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpaţilor ... sub aspectul

necorespunzător atribuţiile de serviciu cu prilejul iniţierii şi adoptării Hotărârii Consiliului Local al comunei... nr. 26 din

săvârşirii infracţiunilor de braconaj piscicol şi a inculpaţilor ... pentru săvârşirea infracţiunilor de braconaj piscicol şi asociere

26 iulie 2013 privind revocarea hotărârii de constituire cu titlu gratuit a unui drept de superficie în favoarea persoanei vătămate ... asupra terenului intravilan în suprafaţă de 486 mp situat în domeniul privat al UAT.

pentru săvârşirea de infracţiuni precum şi a inculpatului... sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals. Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că cei 20 de inculpaţi . au săvârşit infracţiuni

Văzând că actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul art. 305 alin. (1) şi (2) C. pr. pen.,

denumite generic „braconaj piscicol", în special în zone cu acces la Dunăre sau Delta Dunării, activităţile infracţionale desfăşurându-le individual sau în asociere şi sprijin reciproc, atât în micromediul localităţilor de domiciliu cât şi în exteriorul acestora - prin organizarea canalelor de distribuţie/vânzare a produselor obţinute din braconaj.

DISPUN:

în cauză au fost efectuate, simultan, la data depercheziţii în 48 de localităţi, domicilii şi sedii de societăţi comerciale de pe raza judeţelor Tulcea, Ialomiţa şi Constanţa, acţiuni desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz de către ofiţeri de

începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracţiunea de din ...

poliţie judiciară împreună cu specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultura. în urma percheziţiilor efectuate au fost ridicate diferite cantităţi de peşte din diverse specii (inclusiv sturioni) şi produse

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

din peşte, precum şi scule şi dispozitive pentru pescuit comercial, inclusiv electrice, a căror deţinere era nelegală, bunuri mobile indisponibilizate prin aplicarea sechestrului asigurător. Raportul de expertiză tehnică-judiciară efectuat asupra aparatelor/dispozitivelor electrice ce au fost indisponibilizate a concluzionat că aceste echipamente electrice au fost folosite la pescuitul electric şl nu au o întrebuinţare casnică, fiind

prezentate manoperele concrete de pescuit ce se pot efectua cu ajutorul acestora precum şi a rezultatelor şi efectelor posibile ale folosirii lor, asupra peştilor1.

CAPITOLUL II URMĂRIREA PENALĂ CU PRIVIRE LA FAPTĂ

16 1

A se vedea dispoziţiile art. 2 din O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

prevăzută de art. ...

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penali

Este momentul iniţial al procesului penal şi nu are semnificaţia că cel reclamat ar fi comis o infracţiune sau că sesizarea depusă este întemeiată, ci că organele de urmărire penală au fost sesizate prin modurile prevăzute de lege, că sunt legal învestite şi că administrează probe pentru a verifica sesizarea (a se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod..., op. cit, voi. II, fila 765). 1

Pe www.juridice.ro.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

I 44 i—

Capitolul II. Urmărirea penală cu privire la faptă

Ghid de anchetă penală

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru

I

17

Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem pentru altă faptă

- c Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem lo pentru alt act material al aceleiaşi infracţiuni (fără schimbarea încadrării juridice)

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru

I MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../...

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI SERVICIUL ... Dosar penal nr. .../...

ORDONANŢĂ de extindere a urmăririi penale in rem pentru altă faptă A n u l l u n a ziua ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind infracţiunea de prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapta prevăzută de art. ... din constând în aceea că ... (descrierea situaţiei de fapt reţinute la începerea urmăririi penale in rem). Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat comiterea unor fapte noi, în legătură cu infracţiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale. Astfel, cu ocazia cercetărilor efectuate au rezultat indicii temeinice cu privire la comiterea infracţiunii de prevăzută de art............reţinându-se că ... (se prezintă situaţia de fapt nou descoperită). Având în vedere că nu există niciunul dintre cauzele care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 C. pr. pen., apreciez că sunt temeiuri pentru a se extinde urmărirea penală cu privire la faptele noi descrise. Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen.,

ORDONANŢA de extindere a urmăririi penale in rem pentru alt act material A n u l l u n a ziua ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind infracţiunea de prevăzută de art. ... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapta prevăzută de art. ... din constând în aceea că ... (descrierea situaţiei de fapt reţinute la începerea urmăririi penale in rem). Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat comiterea unei noi fapte, în legătură cu infracţiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale. Astfel, cu ocazia cercetărilor efectuate au rezultat indicii temeinice care atestă că ... (se prezintă situaţia de fapt nou descoperită), această faptă constituind un alt act material al infracţiunii de prevăzută de ... Având în vedere că nu există niciunul dintre cauzele care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 C. pr. pen., apreciez că sunt temeiuri pentru a se extinde urmărirea penală cu privire la fapta descrisă. Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen.

DISPUN: DISPUN: Extinderea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de

prevăzută de art. ... din ...

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

Extinderea urmăririi penale cu privire la fapta de care constituie un nou act material al infracţiunii de prevăzută de art. ...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Capitolul II. Urmărirea penală cu privire la faptă

Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem pentru alt JQ act material al aceleiaşi infracţiuni (cu schimbarea încadrării juridice în cazul infracţiunilor continuate şi complexe ori a celor cu consecinţe deosebit de grave)

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

20

Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul II. Urmărirea penală cu privire la faptă

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../.,. ORDONANŢĂ de extindere a urmăririi penale in rem pentru alt act material Anul luna ziua ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind infracţiunea de prevăzută de art. ... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapta prevăzută de art. ... din constând în aceea că ... (descrierea situaţiei de fapt reţinute la începerea urmăririi penale in rem). Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat comiterea unei noi fapte, în legătură cu infracţiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale. Astfel, cu ocazia cercetărilor efectuate au rezultat indicii temeinice care atestă că ... (se prezintă situaţia de fapt nou descoperită), această faptă constituind un alt act material al infracţiunii de prevăzută de motiv pentru care se va dispune extinderea urmăririi penale cu privire la acest aspect. întrucât această faptă a fost comisă în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv [art. 35 alin. (1) C. pen.j/întrucât fapta nou descoperită intră în conţinutul constitutiv (sau ca element circumstanţial agravat) al infracţiunii complexe prevăzute de ... [art. 35 alin. (2) C. pen.j, urmează a se dispune schimbarea încadrării juridice în sensul celor arătate. Având în vedere că nu există niciunul dintre cauzele care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 C. pr. pen., Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen.,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI SERVICIUL ... Dosar penal nr. .../... ORDONANŢA schimbare a încadrării juridice Anul .... luna ziua ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind infracţiunea de prevăzută de art. ... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapta prevăzută de art. ... din constând în aceea că ... (descrierea situaţiei de fapt reţinute la începerea urmăririi penale in rem). Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale au rezultat împrejurări noi de natură să ducă la schimbarea încadrării juridice în cauză. Astfel, cu ocazia cercetărilor efectuate au rezultat indicii temeinice care atestă că ... (se prezintă elementele relevante pentru noua calificarea legală ce se va acorda faptei). Având în vedere că nu există niciunul dintre cauzele care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 C. pr. pen., Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen., DISPUN: Schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care se desfăşoară urmărirea penală din infracţiunea prevăzută de art. ... în infracţiunea prevăzută de art. ... ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

DISPUN: 1. Extinderea urmăririi penale cu privire la fapta de prevăzută de art. ... din ... 2. Schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care se desfăşoară urmărirea penală din infracţiunea prevăzută de art. ... din ... în infracţiunea prevăzută de art. ... din ... ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul II. Urmărirea penală cu privire la faptă

\

\

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

CAPITOLUL III EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE FAŢĂ DE SUSPECT Şl INCULPAT

-| 49

Având în vedere că în cauză nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul prevăzut art. 305 alin. (3) C. pr. pen., DISPUN:

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

Secţiunea III. 1 - Continuarea urmăririi penale faţă de suspect

Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul: fiul lui şi al născut la data de în cu domiciliul în str. ., ap......jud.......posesor al B.l./C.l. seria ... nr.........CNP pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art. ... din ...

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

-| 49

nr...........................bl.

sc.

Ghid de anchetă penală

Ordonanţă de continuare a urmăririi penale faţă de suspect 1 - persoană fizică

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

-| 49

PROCUROR:

Ghid de anchetă penală

-| 49

CONSTAT URMĂTOARELE: MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../...

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din constând în aceea că ... (descrierea succintă a faptei aşa cum rezultă din actul de sesizare). Din actele de urmărire penală efectuate în cauză (respectiv sesizare, declaraţie martor, înscrisuri, expertize etc.) rezultă că există probe şi indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă că fapta pentru care s-a început urmărirea penală a fost săvârşită de către persoana juridică ... în fapt, din probele administrate până în prezent rezultă că ... (vor fi descrise pe scurt situaţia de fapt, probele şi mijloacele de probă administrate până la acel moment care susţin acuzaţia adusă persoanei juridice^). Având în vedere că în cauză nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul prevăzut art. 489 C. pr. pen., cu referire la art. 305 alin. (3) C. pr. pen.,

ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din constând în aceea că ... (descrierea succintă a faptei aşa cum rezultă din actul de sesizare - exemplu: îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu cu prilejul punerii în posesie a unor cetăţeni cu suprafeţe de teren situate pe raza comunei..., precum şi cu prilejul vânzării prin licitaţie a unei suprafeţe de 2.639 mp teren intravilan aflat pe teritoriul aceleiaşi localităţi). Din actele de urmărire penală efectuate în cauză (vor fi enumerate probele şi mijloacele de probă administrate până la acel moment care susţin acuzaţia adusă suspectului: act de sesizare, declaraţii persoane vătămate, declaraţii martori, înscrisuri, rapoarte de expertiză, rapoarte de constatare, procese-verbale, mijloace materiale de probă etc.) rezultă că există probe şi indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă că fapta pentru care s-a început urmărirea penală a fost săvârşită de către ... în fapt, din probele administrate până în rezultă că ... (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt; exemplu privind infracţiunea de conflict de interese, prevăzută de art. 301 C. pen.: în calitate de primar al corn. .... jud. numitul ... a îndeplinit acte în perioada prin care soţia sa, a dobândit dreptul de proprietate asupra unui teren aparţinând domeniului privat al comunei, situat în corn...., sat jud. ... în suprafaţa de 2.639 mp, prin cumpărare în urma unei licitaţii publice de la Consiliul Local al corn. realizând indirect un folos material pentru sine şi pentru soţia sa în valoare de 200 000 lei2). oo Ordonanţă de continuare a urmăririi penale faţă de suspect - persoană juridică Este un moment procesual important care are semnificaţia formulării unei „acuzaţii penale" în sensu jurisprudenţei CEDO, procurorul dispunând măsura în baza unor „date şi probe" care conturează o „bănuială rezonabilă" că o anumită persoană a săvârşit o infracţiune. Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară.

2

1 Potrivit art. 135 C. pen.: (1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat. Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte.

(2) (3)

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de .... prevăzută de art.... din

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi inculpat Ghid de anchetă penală c) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii; d) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; e) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii; f) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei; g) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română; h) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; i) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale; j) alte drepturi prevăzute de lege. Totodată, în baza art. 108 alin. (2) C. pr. pen., i-am adus la cunoştinţă suspectului următoarele obligaţii: a) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă; b) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă. Cu privire la aceste aspecte, suspectul declară următoarele:...

DISPUN: Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de persoana juridică cu sediul în înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.........C.U.i. ... pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art. ... din PROCUROR:

Proces-verbal de comunicare a drepturilor şi obligaţiilor suspectului

Observaţie: de la caz la caz, pot apărea următoarele situaţii:

a) b)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../...

Sunt de acord să dau declaraţie în legătura cu acuzaţia adusă şi nu doresc să uzez de dreptul de apărare calificată

şi mă voi apăra singur în această fază a procesului penal.

c) d)

PROCES-VERBAL de comunicare a drepturilor şi obligaţiilor suspectului A n u l l u n a ziua ora ...

Nu doresc să dau nici o declaraţie în legătura cu acuzaţia adusă. Solicit un termen pentru angajarea unui avocat ales.

Procesul-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar a fost înmânat suspectului...

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... în temeiul art. 307 C. pr. pen. şi art. 108 C. pr. pen., i-am adus la cunoştinţă numitului fiul lui... ş i n ă s c u t la data de în j u d e ţ u l d o m i c i l i a t în str.............nr.......bl.......ap....... jud. CNP .... înainte de a-l audia, că prin ordonanţa din data de ... a Parchetului de pe lângă ... sa dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale împotriva sa pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.............. constând în aceea că: ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt)2. De asemenea, i-am adus la cunoştinţă suspectului drepturile procesuale prevăzute de art. 10 şi art. 83 C. pr. pen., după cum urmează: a ) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa3; b) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Sunt de acord să dau declaraţie în legătura cu acuzaţia adusă şi să fiu asistat de avocat din oficiu, dl/d-na avocat....

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

APĂRĂTOR:

SUSPECT:

Doctrină: Dreptul la tăcere este în strânsă legătură cu prezumţia de nevinovăţie, constituind o garanţie a acestuia 1. în vederea garantării acestor drepturi organele judiciare nu pot ajunge la concluzii defavorabile acuzatului prin interpretarea tăcerii acestuia. La pct. 2.5 din Cartea verde privind prezumţia de nevinovăţie 2 se arată că probele în acuzare trebuie să fie suficient de solide pentru ca să necesite un răspuns din partea celui acuzat. Instanţele naţionale nu pot reţine vinovăţia unei persoane doar pe baza faptului că aceasta a ales să se prevaleze de dreptul la tăcere. în cazul în care probele în acuzare „cer" o explicaţie pe care acuzatul ar putea fi în măsură să o dea, absenţa acestei justificări poate conduce la concluzia, printr-un raţionament de bun-simţ, că nu există nicio explicaţie posibilă şi că acuzatul este vinovat. însă în cazul în care procurorul nu are suficiente probe de vinovăţie şi acestea nu necesită un răspuns, absenţa oricărei explicaţii din partea acuzatului nu poate justifica concluzia că acesta este vinovat 3.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi inculpat Ghid de anchetă penală în cazul suspectului persoană juridică, aducerea la cunoştinţă a calităţii, drepturilor şl obligaţiilor procesuale se realizează prin reprezentatul legal. Dacă reprezentatul legal este urmărit penal pentru aceeaşi faptă sau fapte conexe, acesta îşi va desemna un mandatar; în caz contrar, procurorul desemnează un mandatar din rândul practicienilor în insolvenţă. 2 Fapta trebuie comunicată aşa cum a fost reţinută în ordonanţa de continuare a urmăririi penale, o descriere precară, limitată, echivocă, sumară, formalistă, putând fi de natură să prejudicieze dreptul la apărare. Pentru detalii, a se vedea art. 6 alin. 1 din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, adoptată la Strasbourg la 22 mai 2012, potrivit căruia informaţiile cu privire la faptă se furnizează cu promptitudine şi cu detaliile necesare în vederea exercitării efective a dreptului la apărare.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

1

A se vedea R. Chiriţă, Dreptul la tăcere şi privilegiul contra autoincriminării, p. 63. Adoptată la 26 aprilie 2006, COM(2006)174, citată de M. Udroiu în Procedura penală. Partea generală. Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 245.' 3 A se vedea CEDO, hotărârea din 8 februarie 1996, par. 45-51, în cauza Murray c. Marii Britanii. 2

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Secţiunea 111.2

-

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi inculpat Ghid de anchetă penală «jr Proces-verbal de comunicare a drepturilor şi

Efectuarea urmăririi penale faţă de inculpat. Punerea în mişcare a acţiunii penale

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

obligaţiilor inculpatului

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi inculpat Ghid de anchetă penală

24

Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale 1

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi inculpat Ghid de anchetă penală

PROCES-VERBAL de comunicare a drepturilor şi obligaţiilor inculpatului A n u l l u n a ziua ora ...

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe s u s p e c t u l c e r c e t a t pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... Din actele efectuate în cauză se constată că există probe2 din care rezultă că suspectul... a săvârşit infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală. în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt). Săvârşirea faptei de către suspect rezultă din:... (vor fi enumerate mijloacele de probă). Având în vedere că în cauză nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul art. 309 alin. (1) C. pr. pen., DISPUN: Punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului3: fiul lui şi al născut la data de în cu domiciliul în str....................nr........bl. ap......jud........posesor al B.l./C.l. seria ... nr............CNP căsătorit/necăsătorit, studii ocupaţia cunoscut/necunoscut cu antecedente penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ...

sc.

PROCUROR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

1 Momentul procesual al punerii în mişcare a acţiunii penale semnifică sporirea probatoriului cu privire la vinovăţia celui cercetat şi permite procurorului să aprecieze asupra luării unor măsuri preventive ce nu puteau fi adoptate anterior. 2 Spre deosebire de momentul procesual al continuării urmăririi penale, procurorul are în vedere „probele" existente (se exclud „datele"), care conturează convingerea (şi nu bănuiala rezonabilă) că o anumită persoană a comis o infracţiune. 3 în cazul inculpaţilor persoane juridice, măsura se va comunica organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică, conform art. 495 C. pr. pen.

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../...

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... în temeiul art. 309 alin. (2) C. pr. pen. şi art. 108 C. pr. pen., i-am adus la cunoştinţă i n c u l p a t u l u i f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în . . . J u d e ţ u l d o m i c i l i a t în str........nr. bl...... ap.......jud........ CNP înainte de a-l audia, că prin ordonanţa din data de ... a Parchetului de pe lângă ... s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art............constând în aceea că: ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt). De asemenea, i-am adus la cunoştinţă inculpatului drepturile procesuale prevăzute de art. 83 C. pr. pen., după cum urmează: a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa; b) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia; c) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii; d) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; e) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii; f) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei; g) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română; h) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; i) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale; j) alte drepturi prevăzute de lege. Totodată, în baza art. 108 alin. (2) C. pr. pen. i-am adus la cunoştinţă inculpatului următoarele obligaţii: a) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă; b) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-ise atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă. în aplicarea dispoziţiilor art. 108 alin. (4) C. pr. pen., i-am pus în vedere inculpatului posibilitatea încheierii,'în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar în cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii învinuirii. Cu privire la aceste aspecte, inculpatul declară următoarele:... Observaţie: de la caz la caz, pot apărea următoarele situaţii:

a) b)

Sunt de acord să dau declaraţie în legătura cu acuzaţia adusă şi să fiu asistat de avocat din oficiu, dl/dna avocat... Sunt de acord să dau declaraţie în legătura cu acuzaţia adusă şi nu doresc să uzez de dreptul de apărare calificată

şi mă voi apăra singur în această.fază a procesului penal.

c) d)

Nu doresc să dau nici o declaraţie în legătura cu acuzaţia adusă. Solicit un termen pentru angajarea unui avocat ales.

Procesul-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar a fost înmânat inculpatului... ORGAN DE CERCETARE PENALĂ

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

APĂRĂTOR:

INCULPAT:

■ a

AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi inculpat Ghid de anchetă penală

PROCUROR:

Jurisprudenţă: Prin ordonanţa procurorului din data de s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspectul... pentru

Secţiunea III.3 - Extinderea urmăririi penale. Extinderea acţiunii penale. Schimbarea încadrării juridice

comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) Ut. b) din Legea 241/2005. în fapt s-a reţinut că suspectulîn calitate de administrator al SC... SRL a înregistrat în contabilitate un stoc de marfă de... lei, care nu corespundea cu stocul faptic. Cu ocazia cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că în perioada ... suspectul în calitate de administrator al societăţii, a reţinut de la salariaţi contribuţiile salariale şl impozit pe venituri în valoare de ... lei, din care nu a achitat suma de ... lei, deşi dispunea de sumele necesare pentru achitarea în întregime în termenul legal a obligaţiilor sus-menţionate, aşa cum reiese din

Ordonanţă de extindere a urmăririi penale care se efectuează in personam, pentru altă faptă comisă de suspect/inculpat, care constituie o nouă infracţiune DISPUN:

raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză. Pentru aceste considerente, apreciem că sunt temeiuri pentru a se extinde cercetările faţă de suspectul pentru comiterea infracţiunii de reţinere şi nevirare în termenul legal a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii salariale cu reţinere la sursă, faptă prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (2) C. pen.

Extinderea urmăririi penale faţă de suspectul/inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.... din ...

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi incul

Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in personam ¿1 pentru alt act material al aceleiaşi infracţiuni (fără schimbarea încadrării juridice) MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul .... cercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art. ... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul .., s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... La data de prin ordonanţa emisă de Parchetul de pe lângă s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt) De asemenea, din probele administrate în cauză rezultă că suspectul ... (se prezintă situaţia de fapt nou descoperită), existând astfel indicii rezonabile cu privire la săvârşirea de către acesta a infracţiunii de prevăzută de art.... din ... Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen.,

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr. .../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul cercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din c a d r u l s - a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de s u s p e c t u l s u b aspectul săvârşirii infracţiunii de ... La data de prin ordonanţa emisă de Parchetul de pe lângă s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi incul

Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat comiterea unei noi fapte de către suspectul/inculpatul în legătură cu infracţiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale. Astfel, cu ocazia cercetărilor efectuate au rezultat indicii temeinice care atestă că ... (se prezintă situaţia de fapt nou descoperită), această faptă constituind un alt act material al infracţiunii de prevăzută de ... (exemplu: suspectul, pentru a-şi asigura scăparea, a folosit acte de violenţă nu numai faţă de persoana vătămată X, cât şi faţă de o altă persoană vătămată, respectiv Y). Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen.,

Astfel, cu ocazia cercetărilor efectuate, au rezultat indicii temeinice care atestă că suspectul ... (se prezintă situaţia de fapt nou descoperită), această faptă constituind un alt act material al infracţiunii de ... prevăzute de art. ... din motiv pentru care se va dispune extinderea urmăririi penale cu privire la acest aspect. întrucât această faptă a fost comisă în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv [art. 35 alin. (1) C. pen.] /întrucât fapta noii descoperită intră în conţinutul constitutiv (sau ca element circumstanţial agravat) al infracţiunii complexe prevăzute de ... [art. 35 alin. (2) C. pen.], urmează a se dispune schimbarea încadrării juridice în sensul celor arătate. Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen.,

DISPUN:

DISPUN:

Extinderea urmăririi penale faţă de suspectul cu privire la actele materiale săvârşite în perioada ce fac parte din conţinutul constitutiv al infracţiunii de prevăzută de art.... din PROCUROR:

1. Extinderea urmăririi penale faţă de suspectul/inculpatul cu privire la actele materiale săvârşite în perioada 2. Schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina suspectului/ inculpatului... din infracţiunea de prevăzută de art. ... din în infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi incul

2g

Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in personam pentru alt act material al aceleiaşi infracţiuni (cu schimbarea incadrării juridice în cazul infracţiunilor continuate şi complexe ori a celor cu consecinţe deosebit de grave)

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

2ţj)

Ordonanţă de extindere a urmăririi penale faţă de o altă persoană

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi incul

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul .... cercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art. ... din ... La data de prin ordonanţa emisă de Parchetul de pe lângă s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de a r t . . . . din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ... Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat comiterea unei noi fapte de către suspectul în legătură cu infracţiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul cercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art. ... din ... CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din c a d r u l s - a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... La data de .... prin ordonanţa emisă de Parchetul de pe lângă s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ... Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că la săvârşirea faptei a participat şi numitul în calitate de ... (autor, complice, instigator) ... întrucât ... (se va

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi incul

descrie pe scurt participaţia penală a acestuia), urmând a se dispune extinderea urmăririi penale cu privire la această persoană. Jurisprudenţd: în fapt, s-a reţinut căla data de ... suspectul a obţinut un credit de nevoi personale de la Banca... - Sucursala... -, în sumă de _ RON, folosind calitatea mincinoasă de... în cadrul SC... SRL. Din probele administrate în cauză rezultă că la activitatea infracţională a mai participat şi o altă persoană, respectiv numitul acesta fiind cel care a întocmit documentaţia falsă

Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice in personam

folosită pentru obţinerea creditului. Astfel, conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică grafică nr.... din data de emis de I.P.J.... - Serviciul Crlminalistic -, numitul... este cel care a completat adeverinţa de salariu emisă pe numele suspectului şi totodată cel care a făcut menţiunea olografă „conform cu originalul" pe copia cărţii de muncă pe numele acestuia. Având în vedere cele expuse mai sus, constat că faptele numitului... întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals material în înscrisuri oficiale, fapte prevăzute de art. 320 alin. (1) C. pen. şi art. 322 alin. (1) C. pen., cartea de muncă fiind un înscris oficial în accepţiunea legii penale, urmând ase dispune extinderea urmăririi penale în acest sens.

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../...

Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen., DISPUN: Extinderea urmăririi penale faţă de suspectul: fiul lui şi al născut la data de în cu domiciliul în str........................nr........bl. ap......jud.......posesor al B.l./C.l. seria ... nr.........CNP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ...

ORDONANŢĂ de schimbare a încadrării juridice A n u l l u n a ziua ...

sc.

PROCUROR:

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul cercetat pentru comiterea infracţiunii de .... prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE:

Jurisprudenţă: Prin ordonanţa din 4 decembrie 2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de: V.A., pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la sustragerea de sub sechestru, prevăzută de art. 48 C. pen., raportat la art. 261 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., şi fals intelectual, prevăzută de art. 321 C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.; M.L., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la sustragerea de sub sechestru, prevăzută de art. 48 C. pen., raportat la art. 261 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. în fapt, s-a reţinut că inculpata V.A., în calitate de consilier la Direcţia de Impozite si Taxe Locale S., deşi a emis certificatului de atestare fiscală înregistrat sub nr. 50897 în ziua de 24 septembrie 2013, l-a antedatat cu data de 23 septembrie 2013, înlesnind astfel scoaterea ilicită de sub sechestrul instituit de procuror prin ordonanţa nr.... din 19 septembrie 2013 asupra autoturismul marca A., cu serie motor..., înregistrat pe rolul fiscal al inculpatului N. V. Ulterior, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, M.L., în calitate de consilier la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale S., la 27

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de .... a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... La data de prin ordonanţa emisă de Parchetul de pe lângă s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... (după caz). Examinând actele de urmărire penală administrate, se constată că au apărut împrejurări noi de natură să ducă la schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina suspectului... Astfel,...

septembrie 2013, ora 9:21:53, a dispus luarea în evidenţă fiscală a autoturismului marca A., sechestrat de procuror, pe rolul lui C.G., deşi acesta figura implementat ca fiind sechestrat în aplicaţia SIMTAX a organului fiscal din 25 septembrie 2013,

Jurisprudenţă: Speţa 1. în sarcina suspecţilor s-a reţinut că în ziua d e p r i n ameninţarea cu acte de violenţă a agenţilor de pază

modificând datele de identitate ale autoturismului, consemnând auto A6 în loc de A8. Sus-numita cunoştea că autoturismul era

din cadrul SC R. SRL Constanţa, au sustras un număr de 11 bucăţi dulapi de lemn de la terasamentul CFR amplasaţi la km 53 +

sechestrat deoarece nu a radiat din evidenţele fiscale mijlocul de transport deşi avea această obligaţie de serviciu cu ocazia

100 m al Magistralei CFR 800 Bucureşti-Constanţa, în perimetrul Staţiei CFR Sâruleşti Gară, jud. Călăraşi, producând părţii

luării în evidenţă fiscală a unui bun pe numele cumpărătorului.

vătămate SC AS./, un prejudiciu de 1000 lei, recuperat prin restituire în natură.

Din probele administrate au rezultat împrejurări noi de natură să ducă la extinderea urmăririi penale faţă de noi fapte şi alte

Examinând actele de urmărire penală administrate în cauză, se constată că au apărut împrejurări noi de natură să ducă la

persoane.

schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina suspecţilor M.C. şi M.F. Astfel, din declaraţiile martorilor... rezultă că suspecţii, la

Astfel, din probele administrate rezultă că la 24 septembrie 2013 B.V., în calitate de viceprimar al Primăriei mun. S., a determinat

momentul la care au care au fost surprinşi de agenţii de pază, încărcaseră deja în (...) un număr de 8 dulapi din lemn. La solicitarea

pe inculpata V.A., din cadrul Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale S., să emită certificatul de atestare fiscală înregistrat sub nr. cu

acestora, suspecţii au descărcat bunurile sustrase din caroseria autovehiculului, moment în care între aceştia şi unul dintre agenţii

data de 23 septembrie 2013, deşi în realitate a fost emis la 23 septembrie 2013, înlesnind astfel scoaterea ilicită de sub

de pază ...s-a iscat o dispută verbală legată de incident, împrejurare în care se susţine de către martori că au fost ameninţaţi cu

sechestrul instituit de procuror prin ordonanţa nr... din 19 septembrie 2013 a autoturismului marca A. A8, cu serie motor

acte de violenţă şi au încercat să-l deposedeze de armă.

înregistrat pe rolul fiscal al lui N.V., cu care inculpatul se afla în relaţii apropiate prin prisma apartenenţei la un anumit partid politic (inculpatul N.V. fiind preşedinte la formaţiunii de tineret a partidului ....), dar şi a afacerilor deţinute de N.V. în Piaţa Agroalimentară S., situată pe terenul municipalităţii 1.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară. Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

30

Capitolul III, Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi inci în acest context, agentul de pază a executat foc cu arma din dotare asupra suspectului care a fost transportat apoi de un consătean la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, în timp ce suspectul... s-a prezentat de bună voie la sediul Poliţiei...,

Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a schimbării încadrării juridice (sau a extinderii urmăririi penale cu privire la noi fapte sau acte materiale) 1

unde a raportat cele întâmplate şi a pus la dispoziţia anchetatorilor autoturismul pentru efectuarea cercetării criminalistice. Pentru existenţa infracţiunii de tâlhărie, se impune ca violenţele să se fi întrebuinţat în scopul realizării furtului sau pentru păstrarea bunului furat, pentru înlăturarea urmelor infracţiunii sau pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, ceea ce evidenţiază o relaţie precisă ce trebuie să rezulte clar din materialul dosarului, în speţă, existenţa acestui scop nu este certă, nerezultând că ameninţările au fost practicate de învinuiţi pentru a-şi asigura scăparea sau pentru a păstra bunurile sustrase. Suspecţii, fiind surprinşi în flagrant, au descărcat la faţa locului dulapii din lemn sustraşi şi nu au încercat să fugă. Chiar martorii

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../...

arată în declaraţiile lor că le-au solicitat să plece, dar aceştia au refuzat, moment în care au fost ameninţaţi cu acte de violenţă. în

PROCES-VERBAL de aducere la cunoştinţă a schimbării încadrării juridice (sau a extinderii urmăririi penale' cu privire la noi fapte sau acte materiale) A n u l l u n a ziua ora ...

aceste condiţii, sunt verosimile declaraţiile învinuiţilor potrivit cărora actele de ameninţare nu au reprezentat altceva decât o ripostă spontană la comportamentul martorului care a folosit arma din dotare. De altfel, având în vedere şi inferioritatea numerică faţă de paznici, este greu de crezut că pretinsele acte de ameninţare exercitate erau de natură să inspire celor patru agenţi de pază înarmaţi o temere gravă şi temeinică. Pentru aceste motive, existând un puternic dubiu asupra scopului în care au fost exercitate actele de ameninţare, apreciez că se impune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de „tâlhărie", prevăzută de art. 211 alin. (1), alin. (2 1) Ut. a) C. pen. în infracţiunea de „furt calificat", în modalitatea normativă prevăzută de art. 208 alin. (l)-209 alin. (1) Ut. a)

C pen.

Speţa 2. Prin ordonanţa din data de s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de suspectul... pentru comiterea Infracţiunilor prevăzute de art. 9 alin. (1) Ut. b) din Legea nr. 241/2005, art. 320 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1)C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. în fapt, s-a reţinut că, în calitate de administrator al SC..., a falsificat 10 facturi şl chitanţe fiscale, ce atestau cheltuieli nereale în sumă de 100 000 lei, dispunând înregistrarea acestora în contabilitate, dlminuându-şi astfel baza de impozitare în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat. Având în vedere că înscrisurile falsificate -facturi şi chitanţe fiscale - nu sunt înscrisuri oficiale, ci înscrisuri sub semnătură privată, emise de o societate cu capital privat, iar suspectul X nu le-a falsificat în calitate de funcţionar aflat în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, apreciez că în cauză subzistă infracţiunea de fals în înscrisuri

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... în temeiul art. 311 C. pr. pen. şi art. 108 C. pr. pen., i-am adus la cunoştinţă suspectului/inculpatului fiul lui ... şi născut la data de în judeţul domiciliat fn str......nr. bl. ap. jud...............CNP înainte de a-l audia, că prin ordonanţa din data de ... a Parchetului de pe lângă ... s-a dispus schimbarea încadrării juridice (sau extinderea urmăririi penale împotriva sa pentru noi fapte/acte materiale) din infracţiunea de prevăzută de

32 a r t . . . . din ... în infracţiunea de ... prevăzută de art. ... din constând în aceea că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt). Procesul-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ JUDICIARE:

APĂRĂTOR:

SUSPECT/INCULPAT: AL POLIŢIEI

sub semnătură privată, care include în latura sa obiectivă şi conţinutul infracţiunii de uz de fals, care presupune falsificarea unui înscris, cu condiţia ca făptuitorul să-l folosească în vederea producerii unei consecinţe juridice. Aşadar, se impune schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina suspectului, din infracţiunea prevăzută la art. 320 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., în infracţiunea prevăzută la art. 322 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.).

Ordonanţă de extindere a acţiunii penale

Faţă de cele expuse, în temeiul art. 311 alin. (1) C. pr. pen., DISPUN Schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina suspectului/ inculpatului ... din infracţiunea de prevăzută de art. ... din în infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... PROCUROR:

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe inculpatulcercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din ....

31

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III, Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi inci 1 Art. 6 al 4 din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, adoptată la Strasbourg la 22 mai 2012, instituie obligaţia organelor judiciare de a informa persoanele suspectate sau acuzate cu promptitudine cu privire la orice modificare a limitelor şi obiectului urmăririi penale, pentru a crea suspecţilor posibilitatea unor apărări concrete şi adecvate.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi incul

CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de ... a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art. ... din ... La data de prin ordonanţa emisă de Parchetul de pe lângă s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art. ... din ... în fapt s-a reţinut că ... La data de prin ordonanţa ... emisă de procuror s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art. ... din constând în aceea că ... Din actele efectuate în cauză se constată că există probe din care rezultă că inculpatul ... a săvârşit şi această infracţiune cu privire la care a fost extinsă urmărirea penală. Astfel, săvârşirea faptei de către inculpat rezultă din: ... (vor fi enumerate mijloacele de probă). Având în vedere că în cauză nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul art. 311 alin. (5) C. pr. pen., DISPUN: Extinderea acţiunii penale împotriva inculpatului fiul lui şi al născut la data de în cu domiciliul în str.............nr. .... bl........sc.......ap.......jud.......posesor al B.l./C.l. seria ... nr.....CNP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ...

PROCUROR: CAPITOLUL IV ABŢINEREA Şl RECUZAREA

Declaraţie de abţinere a efectuării urmăririi penale

DECLARAŢIE de abţinere organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul vă aduc la cunoştinţă următoarele: La data de ... mi-a fost repartizat în vederea efectuării de cercetări penale dosarul nr. ... privind pe .... suspect/inculpat de comiterea infracţiunii de faptă prevăzută şi pedepsită de art. ... din ... întrucât ... (se va arăta cazul de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii şi temeiul de fapt care constituie motivul abţinerii), în temeiul art. 64 alin. (1) lit. ... C. pr. pen., art. 65 alin. (1) C. pr. pen. şi art. 66 C. pr. pen., declar că mă abţin de la efectuarea urmăririi penale în cauza menţionată. Faţă de considerentele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 69 C. pr. pen., vă rog să dispuneţi măsurile corespunzătoare. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

33

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru

Capitolul III. Efectuarea urmăririi penale faţă de suspect şi incul

O 4 Cerere de recuzare a organului de cercetare penală al poliţiei judiciare sau a procurorului

Domnule procuror1 (sau Prim-procuror/Procuror şef/Procuror general, în cazul în care cererea de recuzare priveşte pe procuror2), S u b s e m n a t u l f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în localitatea .... domiciliat în posesor al CI. seria parte în dosarul penal nr..........în calitate de suspect (sau inculpat, parte civilă, parte responsabilă civilmente), în temeiul art. 67 C. pr. pen., formulez cerere de recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală din cadrul organului de cercetare penală/sau de recuzare a procurorului In cazul recuzării persoanei din cadrul organului de cercetare penală care efectuează urmărirea penală, cererea se adresează fie persoanei recuzate, fie procurorului care supraveghează urmărirea penală. în cazul recuzării procurorului, cererea se adresează, sub sancţiunea inadmisibilităţii, procurorului ierarhic superior.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru

Capitolul IV. Abţinerea şi recuzai

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

care efectuează/supraveghează urmărirea penală în cauza menţionată, pentru motivul că ... [se va arăta cazul de incompatibilitate prevăzut de lege, la art. 64 alin. (1) Ut. a)-d) şi f) şi alin. (2) C. pr. pen., şi a temeiurilor de fapt pentru fiecare persoană recuzată în parte], întrucât acesta, deşi cunoştea că în persoana sa există acest caz de incompatibilitate, nu a făcut declaraţie de abţinere. Dovada cazului de incompatibilitate în care se află domnul ... înţeleg să o fac cu înscrisuri martori... Faţă de considerentele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 69 C. pr. pen., vă rog să dispuneţi măsurile corespunzătoare. Data:

Semnătura:

Domnului Procuror al Parchetului de pe lângă ... (sau Domnului Prim-procuror/Procuror şef/Procuror general, după caz) de art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) C. pr. pen. deoarece ... (motivarea soluţiei de admitere a cererii).

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 69 C. pr. pen., cu referire la art. 65 alin (1) şi art. 64 alin. (1), lit. a)-d) şi f) C. pr. pen., DISPUN:

1. Respingerea cererii de abţinere formulată de .../cererii de recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală, respectiv formulată de ... ca neîntemeiată (sau, după caz, admiterea cererii de abţinere formulată de .../recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală, respectiv formulată de ...). 2. Menţinerea actelor îndeplinite şi a măsurilor dispuse în cauză de persoana care efectuează urmărirea penală, respectiv până la momentul constatării incidenţei cazului de incompatibilitate (sau, după caz, desfiinţarea actelor îndeplinite şi a măsurilor dispuse în cauză până la momentul constatării incidenţei cazului de incompatibilitate, care vor fi refăcute în condiţiile legii). 3. Soluţia se comunică. PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

nr

Ordonanţă de soluţionare a cererii de abţinere/recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală

q£

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua ... ..... procuror al Parchetului de pe lângă Având spre soluţionare cererea de abţinere formulată de .../cererea de recuzare formulată la data de ... de prin apărător ales CONSTAT URMĂTOARELE: La data de numitul... (persoana care formulează cererea de abţinere), în calitate de organ de cercetare penală care efectuează cercetările în cauză, a formulat o cerere de abţinere de la efectuarea în continuare a cercetărilor în dosarul cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul... Sau La data de suspectul/inculpatul ... (sau alt subiect procesual care solicită recuzarea) ... prin apărătorul ales a formulat o cerere de recuzare împotriva a persoanei care efectuează urmărirea penală, respectiv... din cadrul Poliţiei... în motivarea cererii, partea ... a arătat că ... (vor fi indicate motivele de incompatibilitate pe care se întemeiază cererea de recuzare). Examinând actele dosarului şi cererea de abţinere/recuzare formulată de către prin apărător ales se constată că în speţă nu este incident niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) C. pr. pen. deoarece ... (motivarea soluţiei de respingere a cererii) sau Examinând actele dosarului şi cererea de abţinere/recuzare formulată de către prin apărător ales se constată că în speţă este incident cazul de incompatibilitate prevăzut

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ordonanţă de soluţionare a cererii de abţinere/recuzare a procurorului

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua ... Prim-procuror/Procuror şef secţie/Procuror general al Parchetului de pe lângă Având spre soluţionare cererea de abţinere formulată de .../cererea de recuzare formulată la data de ... de către prin apărător ales CONSTAT URMĂTOARELE: La data de numitul... (persoana care formulează cererea de abţinere), în calitate de procuror care efectuează urmărirea penală/supraveghează urmărirea penală în cauză, a formulat o cerere de abţinere de la efectuarea în continuare a cercetărilor în dosarul cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul .... motivând că ... [exemplu: persoana vătămată este cumnatul său, motiv pentru care consideră că se află în cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. (1) lit. b) C. pr. pen.]. Sau La data de ... suspectul/inculpatul ... (sau alt subiect procesual care solicită recuzarea) prin apărătorul ales a formulat o cerere de recuzare împotriva procurorului care efectuează/ supraveghează urmărirea penală în cauza ...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IV. Abţinerea şi

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

In motivarea cererii, partea ... a arătat că ... (vor fi indicate motivele de incompatibilitate pe care se întemeiază cererea de recuzare). Examinând actele dosarului şi cererea de abţinere/recuzare formulată de către prin apărător ales se constată că în speţă nu este incident nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) C. pr. pen. deoarece ... (motivarea soluţiei de respingere a cererii). sau Examinând actele dosarului şi cererea de abţinere/recuzare formulată de către prin apărător ales se constată că în speţă este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) C. pr. pen. deoarece ... (motivarea soluţiei de admitere a cererii).

CAPITOLUL V CERERI FORMULATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACORDAREA ASISTENŢEI JURIDICE. CONSULTAREA DOSARULUI

Cerere formulată de suspect sau inculpat, de acordare a asistenţei juridice în situaţiile prevăzute de art. 90 C. pr. pen.

Exemplu: Având în vedere că obiectul dosarului îl formează fapta sesizată prin plângerea din data de formulată de persoana vătămată, şi ţinând cont de calitatea de afin a acesteia cu procurorul căruia i s-a repartizat dosarul spre soluţionare, în cauză este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. ... lit. ... C. pr. pen., motiv pentru care se impune repartizarea acestuia unul alt procuror în vederea soluţionării.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 70 C. pr. pen., cu referire la art. 65 alin (1) C. pr. pen., şi art. 64 alin. (1) lit. a)-d) şi f) şi alin. (2) C. pr. pen./art. 65 alin. (3) şi (4) C. pr. pen., DISPUN:

Domnule Procuror/Comandant, Subsemnatul domiciliat în în calitate de suspect (sau inculpat) în dosarul penal nr. în temeiul art. 90 şi art. 91 din C. pr. pen., formulez CERERE DE DESEMNARE A UNUI APĂRĂTOR

1.

Respingerea cererii de abţinere formulată de dl procuror .../cererii de recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală, respectiva dlui procuror ... formulată de ... ca neîntemeiată (sau, după caz, admiterea cererii de abţinere formulată de .../recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală respectiv a dlui p r o c u r o r f o r m u l a t ă de ...). 2. Menţinerea actelor îndeplinite şi a măsurilor dispuse în cauză de dl procuror respectiv până la momentul constatării incidenţei cazului de incompatibilitate (sau, după caz, desfiinţarea actelor îndeplinite şi a măsurilor dispuse în cauză până la momentul constatării incidenţei cazului de incompatibilitate, care vor fi refăcute în condiţiile legii.

3. cererii). 4.

Dosarul se repartizează spre soluţionare domnului procuror... (în cazul admiterii Soluţia se comunică.

Prim-procuror/Procuror şef al Secţiei .../Procuror general al Parchetului de pe lângă ...

Deoarece mă aflu în una din situaţiile pentru care legea prevede asistenţă juridică obligatorie, şi anume: • Sunt minor, născut la data de • Sunt internat într-un centru de detenţie/centru educativ; • Sunt reţinut/arestat în altă cauză ...; • Faţă de mine s-a dispus măsura de siguranţă a internării medicale;

•

Nu-mi pot face singur apărarea pentru că sunt în vârstă/nu am venituri/sunt bolnav/gradul meu de instrucţie nu-mi permite să-mi formulez o apărare/etc, dovadă pe care înţeleg să o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le anexez ...; • Infracţiunea pentru care sunt judecat este prevăzută cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani [conform art. 90 lit. c) C. pr. pen., această dispoziţie se aplică numai în faza judecăţii]. Data:

Semnătura: Domnului Procuror .../Comandant al poliţiei...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

38

Cerere formulată de persoana vătămată/partea civilă/partea responsabilă civilmente, de acordare a asistenţei juridice conform art. 93 C. pr. pen.

Domnule Procuror/Comandant Subsemnatul domiciliat în în calitate de persoană vătămată/parte civilă/ parte responsabilă civilmente, în dosarul penal nr.........în temeiul art. 93 alin. (4) sau (5) C. pr. pen., formulez

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

69

Ghid de anchetă penală Capitolul V. Cereri în legătură cu acordarea asistenţei juridice. Consultarea

CERERE

DE DESEMNARE A UNUI APĂRĂTOR Deoarece... • Sunt minor, născut la data de • Datorită complexităţii cauzei nu-mi pot face singur apărarea şi nici nu am posibilitatea să-mi angajez un apărător deoarece ... (am probleme de sănătate/sunt în vârstă/nu am posibilităţi materiale/etc), dovadă pe care o fac cu următoarele acte ... Data:

40

Domnului Procuror .../Comandant al poliţiei ... Cerere de consultare a dosarului

Semnătura: Domnule Procuror,

Domnului Procuror .../Comandant al poliţiei...

39

Cerere a apărătorului suspectului/inculpatului/ persoanei vătămate/părţii civile/părţii responsabile civilmente, de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală

Domnule Comandant/Procuror, Subsemnatul ... în calitate de apărător ales al suspectului .../inculpatului ... (sau al persoanei vătămate, al părţii civile sau responsabile civilmente, după caz), în dosarul penal nr. .../..., privind pe cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.... din instrumentat de ... (organul de poliţie judiciară sau parchetul care efectuează urmărirea penală), în vederea exercitării dreptului la apărare garantat de art. 24 din Constituţia României, în temeiul art. 92 C. pr. pen, formulez prezenta

Subsemnatul în calitate de apărător ales al suspectului .../inculpatului ... (sau al persoanei vătămate, al pârtii civile sau responsabile civilmente, după caz), în dosarul penal nr. .../.., privind pe cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de .... prevăzută de art. ... din instrumentat de ... (organul de poliţie judiciară sau parchetul care efectuează urmărirea penală), în vederea exercitării dreptului la apărare, în temeiul art. 94 alin. (1), (2) C. pr. pen. sau art. 94 alin. (1), (2), (8) C. pr. pen., formulez prezenta CERERE DE CONSULTARE A DOSARULUI prin care vă solicit să îmi admiteţi dreptul: - de a studia actele din dosarul penal nr. .../... - de a nota date sau informaţii din dosar - de a obţine fotocopii pe cheltuiala subsemnatului, întrucât consider că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru dispunerea acestei măsuri. în măsura în care îmi veţi restricţiona acest drept în condiţiile art. 94 alin. (4) C. pr. pen., în temeiul art. 94 alin. (6) C. pr. pen. vă solicit dreptul de a consulta declaraţiile clientului meu în acest scop, vă adresez rugămintea să fiu încunoştinţat în timp util cu privire la data şi durata consultării dosarului la următorul număr de telefon:sau prin e - m a i l n r . fax ... Data depunerii:

Semnătura:

CERERE DE A ASISTA LA EFECTUAREA ORICĂRUI ACT DE URMĂRIRE PENALĂ:

■

efectuat atât de ofiţerul de poliţie judiciară, cât şi de procuror în dosarul penal nr. Sau, după caz: ■ efectuat de ofiţerul de poliţie judiciară şi de procuror în dosarul penal nr...................în care clientul meu are calitatea persoană vătămată (parte civilă sau responsabilă civilmente, după caz, temeiul juridic fiind art. 93 C. pr. pen). în acest scop, vă adresez rugămintea să fiu încunoştinţat în timp util cu privire la data, ora şi locul efectuării actului de urmărire penală prin notificare telefonică la următorul număr de telefon: sau prin e - m a i l n r . fax ... Data depunerii:

Cerere a persoanei vătămate de a fi informată * la stadiul urmăririi penale

A4

cu privire

Domnule Procuror, S u b s e m n a t u l î n calitate de persoană vătămată în dosarul penal nr. ... al Parchetului de pe lângă în baza art. 81 alin. (1) lit. d) C. Pr. pen., formulez următoarea

Semnătura

Dumitru Cheagă • Gheorghe Dumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

CERERE

Ghid de anchetă penală prin care vă solicit informarea cu privire la stadiul urmăririi penale, ce se efectuează în dosarul penal nr.......... pentru săvârşirea infracţiunii de ...prevăzută de art. ... urmând ca aceste date să îmi fie comunicate la următoarea adresă ... (se indică o adresă aflată pe teritoriul României)... la următoarea adresă de poştă electronică/mesagerie electronică ... Data depunerii:

Semnătura:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Dumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

69

73 Capitolul V. Cereri în legătură cu acordarea asistenţei juridice. Consultarea dosaruiui

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

74 Ordonanţă prin care se dispune cu privire la consultarea dosarului

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

43

Ordonanţă de delegare a dreptului de a stabili data şi durata consultării organului de cercetare penală

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

75 MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr. .../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Examinând cererea de consultare a dosarului nr........formulată de CONSTAT URMĂTOARELE: La data de a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă ... cererea formulată de ... prin avocat ... (avocatul părţilor sau al subiecţilor procesuali principali) de consultare a dosarului penal nr........în care se efectuează cercetări faţă de suspectul/inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii d e p r e v ă z u t ă de art.... din ... Analizând cererea formulată constat că este întemeiată, dreptul de a consulta dosarul, fiind unul dintre drepturile pe care partea şi apărătorul acesteia le au pe parcursul procesului penal, potrivit dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b) C. pr. pen. şi ale art. 94 alin. (1) C. pr. pen. Sau Analizând cererea formulată constat că este neîntemeiată/ inadmisibilă întrucât... Exemplu: persoana reprezentată de avocat nu are la acest moment procesual calitatea menţionată de lege care să-i confere dreptul de a consulta dosarul/in raport cu particularităţile cauzei, la acest moment procesual se impune restricţionarea consultării dosarului de către în vederea bunei desfăşurări a urmăririi penale.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul prevăzut de art. 94 C. pr. pen., DISPUN:

1.

încuviinţarea/fdupă caz) respingerea cererii de consultare a dosarului penal nr. ... formulată de către... 2. Consultarea dosarului va avea loc în data de între orele la sediul Parchetului de pe lângă ... 3. Prezenta ordonanţa se comunică în copie ... PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr..../... ORDONAN ŢĂ procuror din cadrul Parchetului de pe lângă A n u l l u n a ziua Examinând cererea de consultare a ... dosarului nr...................................... formulată de La data de ... a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă ... cererea formulată de CONSTAT prin avocat ... (avocatul părţilor sau al subiecţilor procesuali principali), ... de consultare a dosarului penal nr. în careURMĂTOARELE: se efectuează cercetări faţă de suspectul/inculpatul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... Analizând cererea formulată de raportat la dispoziţiile art. 94 C. pr. pen., precum şi faptul că dosarul se află la ... pentru efectuarea urmăririi penale, se va admite cererea de consultarea a dosarului şi se va proceda la delegarea organelor de poliţie judiciară în vederea stabilirii datei şi duratei consultării dosarului într-un termen rezonabil. Cererea urmează să fie admisă cu precizarea că îndeplinirea de către organele judiciare a obligaţiei de a asigura dreptul la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali nu presupune fotocopierea unui dosar în integralitatea sa. O cerere de consultare sau fotocopiere a dosarului va fi apreciată ca oportună şi temeinică doar în măsura în care priveşte fotocopierea acelor acte procesuale şi procedurale necesare exercitării în mod concret a dreptului la apărare de către client. Or, având în vedere ... (exemple: numărul mare de inculpaţi/suspecţi cercetaţi DISP în cauză/multitudinea faptelor cercetate în raport cu acuzaţia adusă suspectului care vizează o UN: 1.încuviinţarea/admiterea de în consultare dosarului filelor penal singură infracţiune etc), secererii impune prealabila indicarea pe care doreşte să le fotocopieze şi care au legătură cu situaţia nr. ... formulată de către juridică a suspectului/inculpatului/alt subiect procesual principal. 2. ........................................................................................ Delegarea către Având în de vedere cele expuse sus, în temeiul prevăzut organele cercetare penală mai din cadrul....... a dreptului dede a art. 94 C. pr. pen., stabili data şi durata studierii actelor dosarului penal nr.... Sau, după caz: Petentul se va prezenta la data şi ora indicată de organele de poliţie în vederea studierii actelor dosarului... şi va indica filele pe care doreşte să le fotocopieze. 3. Prezenta ordonanţa se comunică în copie ... şi organului de cercetare penală. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

76 PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

77 CAPITOLUL VI ADMITEREA Şl RESPINGEREA CERERILOR PRIVIND ADMINISTRAREA UNOR PROBE

Ordonanţă de admitere a cererii de administrare de probe formulate de suspect/inculpat/persoană vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

78 Domnului Comandant... (sau Domnului Procuror al Parchetului de pe lângă ...) Cerere pentru încuviinţarea administrării probelor1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL... Dosar penal nr. .../... ORDONANŢĂ de admitere a cererii de administrare de probe A n u l l u n a ziua ...

44 Domnule Comandant/Procuror, Subsemnatul fiul lui ... şi al născut la data de în domiciliat în str....................nr....... bl...... sc....... ap........judeţ/sector, în calitate de suspect/inculpat/persoană vătămată/parte civilă în dosarul de urmărire penală nr..../..., al Parchetului de pe lângă formulez prezenta CERERE DE ADMINISTRARE DE PROBE în fapt, obiectul cauzei îl constituie ... Pentru a face dovada ... (se indică elementele de fapt ce urmează a fi dovedite), vă solicit să îmi admiteţi următoarele mijloace de probă ... [se vor indica mijloacele de probă solicitate, prevăzute în art. 97 alin. (2) C. pr. pen., a căror administrare se solicită]. Exemple: " cu înscrisuri, respectivcare atestă cădeţinute de societatea/instituţia/persoana fizică urmând a fi obligat să le depună la dosar;

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând cererea de administrare de probe formulate de suspectul/ inculpatul/ persoana vătămată/partea civilă ... la data de CONSTAT URMĂTOARELE: La data de numitul în calitate de a formulat cerere de administrare de probe solicitând: ... (vor fi enumerate cererile părţii). în motivarea acestora partea susţine că ... Verificând actele de urmărire penală efectuate până în prezent în dosar apreciez că acestea sunt concludente şi utile cauzei. Astfel, administrarea probei solicitate este de natură să conducă la aflarea adevărului în cauză, deoarece: ... (vor fi expuse succint motivele care atestă că probele sunt relevante în raport cu obiectul probaţiunii). Pentru aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 100 C. pr. pen.,

' cu înregistrările audio sau video şi fotografiile pe care le prezint;

• constatarea tehnico-ştiinţifică pentru a stabili...; • constatarea medico-legală bazată pe următoarele acte medicale: ...; • efectuarea unei expertize grafice pentru a stabili dacă...; • reconstituire la faţa locului pentru a stabili dacă...; ■ audierea martorilorcu domiciliul în

DISPUN:

pentru a dovedi că ...

Consider că probele solicitate sunt relevante în raport cu obiectul probaţiunii. în drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 99 alin. (3) şi art. 100 C. pr. pen. Data depunerii:

Semnătura:

1. Admiterea cererii de probe formulată de suspectul/ inculpatul/persoana vătămată/partea civilă ... referitoare la 2. Completarea cercetării penale cu actele de urmărire penală indicate, respectiv ... 3. Prezenta ordonanţă se comunică în copie ... ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE: Jurisprudenţă: De-a lungul timpului au existat numeroase dezbateri referitoare la validitatea probelor indirecte şi la realizarea unor încercări de ierarhizare a probelor directe şi indirecte, după valoarea probanta a acestora . După o opinie, probele directe ar avea o valoare probantă superioară probelor indirecte. Apreciem că afirmaţia este eronată. Codul de procedură penală statuează că orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei constituie probă, fără a realiza o ierarhizare după criterii de orice natură. Este prevăzut expres faptul că probele nu au o valoare mai

1 Mijloacele de probă pot fi administrate în toate fazele procesului penal, legea nefăcând nicio deosebire în ceea ce priveşte forţa lor probantă, în raport cu împrejurarea dacă ele au fost administrate în cursul urmăririi penale ori al cercetării judecătoreşti. Criteriul reţinerii ca expresie a adevărului a unor declaraţii îl reprezintă coroborarea cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probator în cauză şi nu faza procesului penal în care au fost administrate (a se vedea Curtea Supremă de Justiţie, s. pen., dec. nr 1634 din 28 aprilie 1999, pe www.legalis.ro).

1 Rechizitoriul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică -, dosarul nr. 1252/109/2013, având ca obiect infracţiunile de omor calificat şi profanare de morminte.

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VI. Admiterea şi respingerea cererilor privind administrarea unor dinainte stabilită şi că aprecierea acestora se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată, în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului. Clasificarea probelor în directe şi indirecte, nu lipsită de

46

interes, este o creaţie a literaturii de specialitate. Opinia prezentată mai sus, privind superioritatea probelor directe, are la bază posibilitatea teoretică de a dispune condamnarea unei persoane pe baza unei singure probe directe, soluţie care nu ar putea fi întemeiată pe o singură probă indirectă. Pe baza acestui argument s-a încercat chiar determinarea unei echivalenţe numerice, menită a stabili câte probe indirecte ar avea o valoare probantă similară cu o probă directă. Ideea caracterului eronat al acestei teorii nu este limitată la argumentele ce rezultă din textul legal analizat mai sus. în realitate, probele indirecte au, în principiu, o valoare probantă superioară probelor directe. De exemplu, într-o investigaţie desfăşurată într-o cauză având ca obiect o infracţiune de mare violenţă, va fi întotdeauna preferabilă probarea ştiinţifică a

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../...

prezenţei sângelui victimei pe cămaşa agresorului (probă indirectă), prin contrast cu obţinerea declaraţiei unui martor ocular

ORDONANŢĂ de respingere a cererii de administrare de probe Anul luna ziua ...

(exemplu clasic de probă directă, singurul tip de declaraţie cu privire la care Codul de procedură penală nu prevede în mod expres obligativitatea coroborării cu alte mijloace de probă), având în vedere şansele mult mai reduse de a distorsiona sau zădărnici ulterior aflarea adevărului. Opţiunea are în vedere posibilele critici aduse celor declarate - prin prisma credibilităţii martorului, a bunei sale credinţe, a posibilităţii efective de a fi perceput cu propriile simţuri faptele relatate, precum şi a limitelor naturale ale percepţiei umane - situaţie mult mai improbabilă atunci când suntem în prezenţa unei probe ştiinţifice. Simpla necesitate a administrării mai multor probe indirecte pentru dovedirea unui fapt (cum, spre exemplu, ipoteza găsirii unei urme dactiloscopice la faţa locului atrage în mod automat necesitatea dovedirii faptului conex că degetul suspectului

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând cererea de administrare probe formulată în dosarul penal nr. ... de suspectul/inculpatul/persoana vătămată/partea civilă ... la data de

prezintă acelaşi desen papilar), nu le diminuează valoarea probantă. De fapt, majoritatea probelor criminalistice, şi îndeosebi cele cu o valoare ştiinţifică foarte ridicată, cum ar fi proba ADN, urmele balistice etc. sunt probe indirecte. Singura cerinţă atribuită în literatura de specialitate îndeosebi probelor indirecte în dovedirea unui anumit fapt este aptitudinea acestora, coroborate, de a exclude variantele alternative ale acelei situaţii de fapt, care pot fi luate în considerare în mod rezonabil (spre exemplu, la trimiterea în judecată a unei persoane pentru o infracţiune de omor în ipoteza în care cadavrul nu a fost găsit, trebuie ca probele administrate, in coroborarea lor, să excludă de pildă varianta unei plecări voluntare de la domiciliu), în opinia noastră, cerinţa amintită nu trebuie aplicată exclusiv la categoria probelor indirecte - având în vedere grija cu care trebuie analizate şi probele directe - urmând ca în toate cauzele penale evaluarea ansamblului probator să se raporteze la standardul consacrat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului -dincolo de orice îndoială rezonabilă. In cauza Barbu Anghelescu împotriva României, Curtea a reamintit că o probă dincolo de orice îndoială rezonabilă poate rezulta dintr-un ansamblu de indicii sau de prezumţii necontestate, suficient de grave, precise şi concordante. în plus, poate fi avut în vedere comportamentul părţilor în timpul aprecierii probelor. In considerentele deciziei nr.... a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală - instanţa supremă şi-a însuşit argumentul potrivit căruia existenţa unor probe indirecte nu înseamnă existenţa unor dubii, care să fie interpretate în favoarea inculpatului, atâta timp cât aceste probe indirecte dovedesc un singur lucru, adică vinovăţia acestuia.

CONSTAT URMĂTOARELE: La data de n u m i t u l î n calitate de a formulat cerere de administrare de probe solicitând: ... (vor fi enumerate cererile părţii). în motivarea acestora partea susţine că ... Verificând actele de urmărire penală efectuate până în prezent în dosar apreciez că cererile formulate de suspect/inculpat/persoană vătămată/parte civilă nu sunt întemeiate din următoarele considerente: ... (vor fi expuse argumentele cu privire la inutilitatea şi lipsa de concludentă a probelor solicitate, potrivit art. 100 alin. (4) C. pr. pen. - proba nu este relevantă în raport cu obiectul probaţiunii din cauză; - se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă; - proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu; - proba este imposibil de obţinut; - cererea a fost formulată de o persoană neîndreptăţită; - administrarea probei este contrară legii). Jurisprudenţă: Speţa 1

Ordonanţă de respingere a cererilor de administrare de probe formulate de suspect/inculpat persoană vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale

La data de cu ocazia audierii de către ofiţerul de poliţie judiciară, inculpata cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals în declaraţii, fals în înscrisuri sub semnătură privatâ^scdicita±j3dmiriistrarea următoarelor probe:

-

confruntar

e cu funcţionarii bancari care au primit aaele^i^uJatxx:mjt_dj2curnejita^

de

la

Sucursala... pentru a demonstra că nu a fost în sediijegcestgjg.

-

care este valoarea sumelor de care a beneficiaţii valoarea sumei care a rămas de recuperat: Examinând actele de

urmărire penală, administrate în cauză apreciez că cererea inculpatei

este neîntemeiată din următoarele considerente:

în perioada ... inculpata ... a indus în eroare împreună cu alţi suspecţi şi inculpaţi, cinci unităţi bancare cu prilejul încheierii în nume propriu sau prin persoane interpuse a unui număr de 29 de contracte de credit nenominalizate pentru nevoi personale, prin falsificarea şi folosirea unor documente false (adeverinţe de salariu şi cărţi de muncă), cauzând o pagubă unităţilor bancare de... Inculpata... a beneficiat de majoritatea creditelor, cu unele excepţii, când fie a consimţit ca împrumutul să rămână la titular (cazul inculpatului...), fie solicitantul s-a deplasat la bancă, după întocmirea în fals a documentaţiei de către ... şi a ridicat creditul refuzând să-i mai dea inculpatei, care îi facilitase de altfel obţinerea creditului, vreo suma de bani (cazulsuspectuluicare a ridicat împrumutul de la...).

Dumitru Cheagă • Gheorghe Dumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VI. Admiterea şi respingerea cererilor privind administrarea unor probi Cu ocazia cercetărilor solicitanţii de credit de la Banca ... ş i a u

recunoscut că ei au beneficiat de întreaga suma

împrumutata, dar şi că activitatea lor a fost înlesnită de inculpata prin falsificarea adeverinţei de salariu şi a copiilor cărţilor de muncă. în consecinţă, fiind deja stabilite cazurile în care inculpata ... a beneficiat de întreaga sumă împrumutată, apreciez că nu mai

Domnule Procuror,

este necesară o confruntare cu funcţionarii bancari care au primit actele şl au întocmit documentaţiile de credit de la...

ş i c a r e oricum nu şi-ar mal fi amintit în prezent, după 4 ani, în ce împrejurări au primit dosarele de credit respective. De asemenea, stabilirea valorii sumelor de care a beneficiat inculpata ... nu are relevanţă în condiţiile în care aceasta a avut o contribuţie penală la fiecare din cele 29 credite analizate în speţă, chiar dacă nu a ridicat un anumit împrumut, înlesnind celuilalt făptuitor obţinerea lui prin mijloace frauduloase (falsuri). Raportul de constatare contabilă judiciară efectuat în cauză a lămurit

Subsemnatul domiciliat în suspect/persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente/expert, în dosarul penal nr.........al Parchetului de pe lângă în temeiul art. 336 C. pr. pen., formulez

deja sumele cu care a fost prejudiciată fiecare unitate bancară, iar a da curs cererilor inculpatei nu ar face decât să tergiverseze

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURII Şl ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

soluţionarea cauzei. Având în vedere aceste aspecte, apreciez că probele solicitate de inculpata ...,nu sunt utile şi concludente cauzei).

Speţa 2 Cu ocazia audierilor în faţa organului de cercetare penală, suspecţii... au formulat cerere de administrare de probe solicitând

în fapt, prin ordonanţa din data de emisă de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare, sa dispus ...

efectuarea unei expertize tehnice.

Exemple:

- împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a dispus respingerea cererilor de administrare de noi

în motivarea acesteia părţile susţin că efectuarea unei expertize tehnice judiciare este necesară pentru a arăta că ofertele societăţii ... SRL pentru realizarea serviciilor de proiectare necesare modernizării sistemelor rutiere pe străzile care au făcut

probe etc.

- împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a dispus reţinerea mea pentru 24 de ore [în această

obiectul unui număr de cinci proceduri de achiziţie publică erau neobişnuit de scăzute. Verificând actele de urmărire penală efectuate până în prezent în dosar, apreciez că cererea formulată de suspecţi nu este întemeiată din următoarele considerente: Potrivit criteriului de atribuire ales de autoritatea contractantă Primăria va fi desemnată câştigătoare „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", iar ca factor de evaluare preţul - 80 de puncte - şi durata prestării până la predarea proiectului 20 puncte. Deşi persoana vătămată ... a prezentat în toate cele cinci proceduri de achiziţie publică ofertele cele mai avantajoase, inferioare preţului oferit de ceilalţi ofertanţi, membrii Comisiei de Evaluare au declarat ca inacceptabile ofertele ... pe motiv că „nu justifică în mod real valoarea de investiţie", fără a lua în calcul justificările ofertantului privind deţinerea unui soft performant care îi permite micşorarea timpului de execuţie şi implicit cheltuielile cu forţa de muncă, prin încălcarea art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006 şi art. 36 lit. f) din H.6. nr. 925/2006. Consider că fundamentarea economică a modului deformare a preţului de către

situaţie temeiul îl constituie art. 209 alin. (14) C. pr. pen.]

Actul de urmărire penală/măsura procesuală anterior menţionată este neîntemeiată/ nelegală, deoarece ... Pentru aceste motive, vă solicit să admiteţi plângerea şi să dispuneţi infirmarea actului de urmărire penală/a măsurii procesuale. Dovada că măsura sau actul atacat mi-a adus o vătămare a intereselor mele legitime, înţeleg să o fac cu următoarele probe ...

persoana vătămată este pe deplin dovedită, luând in considerare argumentele sus-menţionote, deoarece serviciile de proiectare

Data depunerii:

nu implică un consum mare de resurse materiale, fiind o activitate preponderent intelectuală. în acest context, efectuarea

Semnătura: Domnului Procuror al Parchetului de pe lângă...

unei expertize tehnice judiciare nu ar avea relevanţă pentru soluţionarea cauzei, în sprijinul acestei idei fiind şi hotărârile Curţii de Apel care a dispus în toate cele 5 situaţii anularea procedurilor de achiziţie publică şi a obligat Primăria... să atribuie contractele de servicii proiectare părţii vătămate... Având în vedere aceste aspecte, apreciez că proba solicitată de suspecţi privind dispunerea unei expertize tehnice judiciare nu este utilă şi concludentă cauzei).

Având în vedere cele expuse mai sus, apreciez că probele solicitate nu sunt relevante în raport cu obiectul probaţiunii din cauză (sau pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă/proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu/proba este imposibil de obţinut/cererea a fost formulată de o persoană neîndreptăţită/administrarea probei este contrară legii), motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 100 C. pr. pen.,

48 Plângere împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror

DISPUN: 1. Respingerea cererii de administrare de probe formulate de în calitate de .... referitoare la... 2. Prezenta ordonanţă se comunică în copie părţilor interesate. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

47

Plângere împotriva actelor şi măsurilor luate de organul de cercetare penală

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Domnule Prim-procuror/ Procuror şef/Procuror general

■» 3

Subsemnatul domiciliat în în calitate de suspect/persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente/expert în dosarul penal nr...........al Parchetului de pe lângă L_ în temeiul art. 339 alin. (2) C. pr. pen., formulez

%

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURII Şl ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava în fapt, prin ordonanţa din data de

emisă de procuror, s-a dispus ...

o

Exemplu: -

DISPUN

împotriva actelor efectuate de organul de cercetare penală pe baza dispoziţiilor date de procuror etc.

- împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus reţinerea mea pentru 24 de ore [în acest caz temeiul îl constituie ort. 209 alin. (15) C. pr. pen.].

Actul de urmărire penală/măsura procesuală anterior menţionată este neîntemeiat(ă) /nelegal(ă), deoarece ... Pentru aceste motive, vă soficit să admiteţi plângerea şi să dispuneţi infirmarea actului de urmărire penală/a măsurii procesuale. Dovada că măsura sau actul atacat ml-a adus o vătămare a intereselor mele legitime, înţeleg să o fac cu următoarele probe ... Data depunerii:

Semnătura:

Domnului Prim-procuror/Procuror şef/Procuror general al Parchetului de pe lângă ...

1. Respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulate de prin apărătorul ales, împotriva ordonanţei din data de ... a I.P.J.... - Serviciul... Sau Admiterea parţială a cererii formulate de ... cu privire la ... (exemplu: modificarea şi completarea obiectivelor expertizei contabile dispuse prin ordonanţă în sensul că ...). 2. Prezenta ordonanţă se comunică în copie ... PROCUROR: Jurisprudenţă: Speţa 1 La data de

în timp ce conducea autoturismul marca ... cu numărul de înmatriculare ... pe DN

din direcţia... spresuspectul a

produs un accident de circulaţie soldat cu decesul pietonului... Pentru lămurirea cauzelor evenimentului rutier organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare au dispus efectuarea în cauză a unei expertize tehnice având ca obiective: - stabilirea dinamicii producerii accidentului (urmând a se avea în vedere sub acest aspect şi leziunile suferite de victimă); - stabilirea vitezei de deplasare a autoturismului condus de suspect în momentul apariţiei stării de pericol;

- determinarea posibilităţii de evitare a accidentului de către conducătorul auto indicându-se cu ce viteză trebuia să circule Ordonanţă emisă de procuror prin care se respinge plângerea 4" împotriva actelor şi măsurilor luate de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare

autovehiculul pentru a se evita impactul cu pietonul;

- determinarea posibilităţii de prevenire a accidentului de către conducătorul auto indicându-se de la ce distanţă putea fi observată victima; - determinarea posibilităţii de prevenire/evitare a accidentului de către pieton. Conform art. 177 C. pr. pen., obiectivele au fost aduse la cunoştinţă părţilor, prilej cu care apărătorul ales al suspectului a solicitat completarea acestora cu următoarele întrebări: - autoturismul implicat în accident corespundea din punct de vedere tehnic parametrilor constructivi?

- sistemul ABS al autovehiculului funcţiona în limite normale ? - în condiţii de funcţionare normală ABS-ul produce urme de frânare?

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ... Dosar nr. .../...

- dacă da, care sunt caracteristicile acestor urme şi cum se deosebesc de cele produse de un vehicul neechipat cu ABS; - având în vederea verificarea tehnică efectuată asupra autovehiculului imediat după producerea accidentului şi răspunsurile la

ORDONANŢĂ Anul... luna ... ziua ... P r o c u r o r d i n cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal cu nr. de mai sus, precum şi plângerea formulată de prin apărătorul ales, împotriva ordonanţei din data de ... a organelor de poliţie judiciară din cadrul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... în fapt, s-a reţinut că ... în motivarea plângerii formulate de ... împotriva ordonanţei organului de cercetare penală nr.... din prin care s-a dispus se arată că ... Examinând actele de urmărire penală administrate şi motivele invocate, apreciez că plângerea formulată de ... împotriva actelor şi măsurilor luate de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare este neîntemeiată pentru următoarele motive:... Faţă de cele expuse, în temeiul art. 338 C. pr. pen., Văzând şi dispoziţiile art. 100 C. pr. pen.,

întrebările anterioare, autovehiculul a lăsat urme de frânare pe carosabil? - care este viteza cu care circula autoturismul în momentul impactului cu corpul victimei, având în vedere distanţa parcursă de acesta de la impact până la oprirea definitivă. Prin ordonanţa din ... organul de cercetare penală a respins cererea apreciind întrebările suplimentare ca nefiind utile soluţionării cauzei, iar împotriva acestui act a formulat plângere, în termen legal, suspectul. Plângerea nu este însă întemeiată din următoarele motive: 1. Răspunsul ce

a

la

fost

primele

efectuată

la

două data

întrebări

de

...

presupune

de

către

obligatoriu

specialişti

din

verificarea

cadrul

tehnică

R.A.R.,

a

vehiculului,

constatându-se

că

verificare

sistemele

de

frânare, direcţie, iluminare şi avertizare sonoră corespund normelor în vigoare.

O nouă examinare, la peste un an de la producerea accidentului, prezintă relevanţă doar cu privire la starea tehnică a vehiculului la acest moment, ipoteză ce nu interesează speţa. 2. Este

cert

că,

frânare

găsite

la

deplasat, rezultă

înainte chiar

pentru faţa de

din

a

evita

locului sosirea

declaraţia

au

accidentul, fost

organelor

suspectul

create

de

de

poliţie,

suspectului

a

acţionat

autoturismul

coroborată

sistemul

condus în

de

din

locul

cu

procesul-verbal

care

de

acesta, s-a

de

frânare,

iar

autoturism

oprit

după

cercetare

urmele

ce

nu

impact.

la

faţa

a

de fost

Aspectele

locului

(prin

semnarea fără obiecţiuni a acestui act, suspectul şi-a însuşit conţinutul său, atestându-i veridicitatea). 3. Relevantă de din auto.

poliţie, factorii Or,

pentru viteza

stabilirea de

principali viteza

de

vinovăţiei

deplasare de

care

deplasare

a

suspectului

autoturismului depinde

din

este, în

eficacitatea

momentul

aşa

cum

momentul

manevrelor

impactului

este

corect

apariţiei de cea

s-a

stării evitare

rezultată

când nu mai este pusă în discuţie problema încălcării unor reguli de circulaţie de către suspect.

apreciat de

efectuate în

de

pericol, urma

către care de

organele este

unul

conducătorul

acestor

manevre,

Capitolul VI. Admiterea şi respingerea cererilor privind administrarea unor prol In concluzie nici unul dintre obiectivele propuse nu este de natură a duce la lămurirea cauzei întrucât vizează elemente de fapt deja stabilite, în mod obiectiv, şi necontestate de către suspect, motiv pentru care urmează a fi respinse cererile formulate.

PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ Şl PROCEDEELE PROBATORII ÎN CURSUL URMĂRIRII PENALE

Speţa 2: în fapt, la data de ... suspecţii... au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză contabilă întocmit de expertul contabil... în dosarul nr.... Prin ordonanţa nr. ... din data de ... organul de cercetare penală al poliţiei judiciare a respins ca neîntemeiate aceste obiecţiuni, motivându-se în esenţă că situaţia de fapt urmează a fi reţinută numai după analiza coroborată a tuturor probelor

50

Ordonanţă de delegare a ofiţerilor de poliţie judiciară în vederea efectuării unor acte de urmărire penală (în situaţia în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror)

administrate în cauză şi numai de către procuror sau instanţă. Mai mult, pentru a fi luate în considerare, obiecţiunile formulate ar trebui să contrazică în mod fundamental şi obiectiv concluziile raportului de expertiză contabilă. Totodată, susţine ofiţerul de poliţie judiciară, multe dintre obiecţiuni au de fapt caracterul unor apărări de fond, care urmează a fi verificate de organul de cercetare penală odată cu analiza întregului material probator. Prin plângerea înregistrată la data de ... la Parchetul de pe lângă ... suspecţii... au solicitat infirmarea

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../...

ordonanţei organului de poliţie nr.... din ...

ORDONANŢA de delegare A n u l l u n a ziua .

în motivarea plângerii, petenţil au invocat următoarele motive:

- expertul contabil şi-a depăşit atribuţiile, efectuând constatări şi aprecieri care exced competenţei sale, fiind atributul organului de urmărire penală.

- expertul contabil a reţinut greşit situaţia de fapt şi a interpretat în mod greşit normele legale în vigoare. Examinând ordonanţa nr. ... din precum şi actele dosarului se constată legalitatea şi temeinicia actului atacat. în acest sens amintim că situaţia de fapt este reţinută de procuror sau de instanţa de judecată numai după administrarea întregului material probator şi în urma aprecierii critice şi coroborate a tuturor actelor dosarului.

P r o c u r o r d i n cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal nr. .../...

Rolul expertului este numai de a formula concluzii în domenii a căror înţelegere necesită cunoştinţe de specialitate.

CONSTAT URMĂTOARELE:

Eventualele aprecieri cu privire la vinovăţia părţilor sau alte aspecte decât cele care fac obiectul expertizei nu produc efecte juridice şi nu sunt luate în considerare la pronunţarea soluţiei. Referitor la opinia de specialitate exprimată cu privire la situaţia de fapt şi normele juridice aplicabile acesteia, remarcăm că petenţii au beneficiat de expert parte care a participat la lucrările de specialitate şi şi-a exprimat punctul de vedere relativ la obiectivele stabilite 1.

Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută de art.... din ... (după caz). în fapt, s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute). Jurisprudenţă: La data de 9 mai 2012, persoana vătămată G.O. a sesizat Parchetul de pe lângă ... cu privire la faptul că în ziua de în timpul unei şedinţe ce a avut loc în prezenţa cadrelor didactice la Şcoala Generalănumitul D.G., în calitate de primar al comunei, a întrebuinţat expresii jignitoare şi l-a lovit cu pumnii în zona capului şi a spatelui, pe motiv că înregistra dezbaterile respective cu un telefon, în sprijinul acuzaţiilor aduse persoana vătămată a predat organului de cercetare penală, un DVD marca M. seria pe care este înregistrat un fişier intitulat „MOV00064" în format mp4, conţinând o înregistrare personală a incidentului produs la acea dată. La data de ... cauza a fost preluată în urmărirea proprie a procurorului, existând indicii cu privire la comiterea infracţiunii de „purtare abuzivă", prevăzută de art. 296 C. pen. în vederea stabilirii situaţiei de fapt, se impune efectuarea unor activităţi investigative pentru identificarea de martori şi întocmirea

CAPITOLUL VII

1 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti; obiectul cauzei l-a constituit infracţiunea de abuz în serviciu, în legătură cu încălcarea de către funcţionarii bancari a atribuţiilor privind decontarea unor plăţi externe prin D.V.E. - dispoziţii valutare externe - în valoare de 900.000 euro, aferente unor livrări intracomunitare de produse din carne, de către o firmă nerezidentă (tip offshore) către o societate rezidentă, consecinţa fiind neîncasarea plăţilor externe de către furnizorul extern.

unui proces-verbal de redare în formă scrisă a conţinutului înregistrării audio-video ambientale - fişier „MOV00064" -, purtate de D.G. (primar al comunei...) cu persoanele vătămate... şi cu alte persoane prezente la şedinţa respectivă din data de ...

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul penală urmăririi penali Ghid deîn anchetă

In scopul efectuării cu celeritate a unor actelor de urmărire penală, se va dispune delegarea organelor de poliţie din cadrul ... pentru stabilirea situaţiei de fapt/efectuarea unor verificări pe teren/ efectuarea de activităţi investigativ-operative/ identificarea de probe necesare aflării adevărului. Astfel, organul de cercetare penală va proceda la ... (de exemplu: identificarea şi audierea eventualilor martori care pot oferi date şi indicii temeinice cu privire la existenţa faptelor), precum şi ... (vizionarea şi ridicarea înregistrărilor pe care numitul... susţine că le-a făcut cu privire la faptele reclamate). Având în vedere că pentru infracţiunea de prevăzută de art. ... din urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror, în conformitate cu prevederile art. 303 C. pr. pen., în temeiul art. 201 C. pr. pen. raportat la art. 200 C. pr. pen.,

Secţiunea Vil. 1 - Cercetarea la faţa locului1

Ordonanţă prin care se dispune efectuarea cercetării la faţa locului

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL... Dosar penal nr..../... ORDONANŢĂ Anul luna ziua ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând (plângerea/denunţul/procesul-verbal de sesizare) din dosarul penal cu numărul de mai sus,

DISPUN: 1. Delegarea ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul în vederea efectuării următoarelor acte de urmărire penală:... Exemple:

- identificarea şi audierea martorilor care au fost de faţă la incidentul petrecut în ziua de ... în incinta Şcolii Generale(funcţionari ai primăriei, cadre didactice etc);

- audierea persoanei vătămate cu privire la aspectele sesizate în plângerea penală formulată; - audierea făptuitorului D.G.; - efectuarea unei planşe foto conţinând capturi de ecran cu persoanele implicate în incidentul din...; - întocmirea unui proces-verbal de redare în formă scrisă a conţinutului înregistrării audio-video

CONSTAT URMĂTOARELE: La data de fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, am fost sesizat de către ... cu privire la faptul că ... (descrierea situaţiei de fapt care rezultă din conţinutul sesizării). Având în vedere că este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. în temeiul art. 192 alin. (1) C. pr. pen., DISPUN:

ambientale -fişier

„MOV00064", purtate de D.G. (primar al comunei...) cu persoana vătămată ... şi cu alte persoane prezente la şedinţa respectivă din ...

- obţinerea de la Primăria corn.... a informaţiilor cu privire la calitatea de funcţionar deţinută de persoana vătămată la data

52 Efectuarea cercetării locului faptei, situat în ... (se indică adresa, locul, zona).

comiterii faptei şi a motivului pentru care a avut loc şedinţa respectivă;

- efectuarea oricăror alte activităţi necesare stabilirii situaţiei de fapt în cauză. 2. 3.

Termen de efectuare a actelor dispuse: ... Un exemplar al ordonanţei şi dosarul cauzei vor fi înaintate unităţii de poliţie menţionate pentru executarea prezentelor dispoziţii.

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor din instituţii, magazine, locuinţe etc. sau tâlhăriilor)

PROCUROR:

51

Dumitru Cheagă • Gheorghe Dumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul penală urmăririi penali Ghid deîn anchetă PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului Anul .... luna ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Astăzi, data de mai sus, am fost sesizaţi de către ... cu privire la ... (conţinutul pe scurt al faptei şi consecinţele survenite).

1

Este procedeul probatoriu ce constă în cercetarea locului unde se bănuieşte că s-a comis infracţiunea, atunci când este necesară

constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului, precum şi ori de câte ori există suspiciuni cu privire la decesul unei persoane (art. 192 C. pr. pen.).

Dumitru Cheagă • Gheorghe Dumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

In temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei, în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de în calitate de specialist criminalist, care s-a deplasat/nu s-a deplasat la locul faptei cu autolaboratorul criminalistic şi de ... (alte persoane participante: specialişti, apărători, interpreţi, conductorul cu câinele de urmărire ş.a.J. Cercetarea locului săvârşirii infracţiunii s-a făcut în prezenţa următoarelor persoane participante (persoana vătămată, făptuitor/suspect/inculpat/martor)... (se menţionează datele de identificare). Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit/nu a suferit modificări ... (se vor menţiona modificările survenite, cine le-a făcut, în ce scop). Totodată s-au luat măsuri de conservare a locului faptei de către ... şi au constat în ... Situaţia de fapt constatată la faţa locului este următoarea:1... Doctrină: în cazul furturilor sau tâlhăriilor, în accepţiunea „locului faptei" intră locuinţa, unitatea, spaţiul din care s-a furat, căile de acces, precum şi cele folosite de autori pentru a părăsi câmpul infracţiunii, locul unde au fost ascunse bunurile sustrase, locul unde s-a ascuns făptuitorul urmărit de organul de poliţie, martori sau victimă, locul unde persoana vătămată a fost ameninţată, lovită, imobilizată şi deposedată de bunuri, itinerariul pe care s-a deplasat victima să scape de agresiune, locul unde a fost transportată, abandonată victima etc.2 în faza statică a cercetării la faţa locului, în cazul furtului prin efracţie se vor efectua următoarele activităţi:

- stabilirea perimetrului locului faptei, şi, dacă se impune, securizarea lui; - stabilirea traseului de acces în locul faptei şi marcarea acestuia; - se notează ora pătrunderii în câmpul infracţional, starea uşilor, ferestrelor, sistemelor de iluminare, vizibilitatea, situaţia atmosferică, starea căilor de acces, amplasarea diferitelor obiecte etc.

- după constatarea stării de fapt, stabilirea metodelor concrete de cercetare a probelor şi a mijloacelor materiale de probă, fără atingerea şi fără schimbarea poziţiei acestora;

- examinarea preliminară a locului faptei şi marcarea prin numere/litere a principalelor probe/mijloace materiale de probă; - cercetarea locului faptei în vederea descoperirii urmelor care să ateste modul de pătrundere în câmpul infracţional, respectiv de

S-a tratat criminalistic butonul soneriei şi zona din jurul acestuia şi s-au evidenţiat un număr de ... urme papilare situate pe ... (buton, ramă). S-a tratat criminalistic becul de pe holul din faţa uşii de acces, descoperindu-se un număr de ... urme papilare, numerotate cu nr. ... Pe preşul din faţa uşii de acces în apartament se observă ... Preşul a fost ambalat în hârtie (ambalaj nr. ...) în vederea ridicării. S-a tratat criminalistic clanţa, tocul uşii, suprafaţa uşii, descoperindu-se ... (urme digitale, palmare, de urechi, obraz) la o distanţă de ... de bază. Mecanismul de închidere tip yală a uşii se demontează în vederea ridicării şi examinării (ambalaj nr. ...). în continuare am pătruns în apartament, s-au ridicat de pe clanţa interioară urme de contact. Apartamentul nr. ... este alcătuit din ... camere, ... holuri, ... băi, ... bucătării, cu suprafeţe de dispuse astfel: ... Pardoseala holurilor, bucătăriei, băii este acoperită cu gresie iar pardoseala camerelor cu parchet laminat. în continuare s-a procedat la examinarea holului de la intrarea în apartament în care s-au găsit ... (vor fi enumerate obiectele găsite şi care urmează a fi ridicate, obiectele tratate criminalistic, urmele descoperite, relevate şi care urmează a fi ridicate). Din dormitor se reclamă furtul a ... de pe ... S-a procedat la tratarea criminalistică a fiind descoperite ... urme papilare ce urmează a fi ridicate. Din sufragerie se reclamă furtul a ... de pe ... S-a procedat la tratarea criminalistică a fiind descoperite ... urme papilare ce urmează a fi ridicate. La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă: Doctrină: Aşa-numita faza dinamică a cercetării la faţa locului, se caracterizează prin:

părăsire a acestuia; este indicat ca în acest moment al fazei statice să se înceapă căutarea, relevarea, fixarea şi protejarea

- examinarea

probelor care se află pe podea/sol, pentru că acestea sunt în pericol de a fi distruse de persoanele care pătrund în locul faptei;

posibilitatea mişcării obiectelor purtătoare de urme;

minuţioasă a tuturor obiectelor, mijloacelor materiale de probă aflate în câmpul infracţiunii, echipa având

-fixarea fotografică a locului faptei;

- fiecare urmă identificată va fi fotografiată, descrisă sub aspectul naturii, culorii, mărimii, formei, plasamentului, caracteristici

- stabilirea aspectelor negative şi a neconcordanţelor care pot indica simularea comiterii faptei, de exemplu: cioburi ale geamurilor

fizico-chimice, mirosului, va fi fixată topografic şi criminalistic prin măsurători, în raport cu alte urme sau repere din ambianţa

găsite exclusiv în exterior3.

locului faptei;

Locuinţa/magazinul se află situat în blocul/imobilul nr. de pe str. ... Blocul nr. ... are ... scări, ... etaje şi este înconjurat de un spaţiu ... (verde cu iarbă şi copaci). La uşa blocului se ajunge de la trotuar pe o alee asfaltată, de ... metri lungime şi ... metri lăţime. Accesul în bloc se face printr-o uşă ... (din metal, cu sticlă, care este închisă şi prezintă interfon). Blocul are/nu are lift. Pe fiecare palier sunt ... apartamente, uşile fiind situate ... (două câte două alăturate, în capetele holurilor). Apartamentul nr. ... se află ... (imediat în capătul scărilor dintre etaje) Uşa de acces în apartament este din ... (lemn, metal etc.), are o singură încuietoare tip yală şi clanţă. Folia autocolantă de pe uşă prezintă ... (o zgârietură liniară, oblică de ... centimetri). Uşa este deschisă/închisă, sistemul de asigurare prezintă/nu prezintă urme de forţare.

după ce sunt ridicate sau mişcate;

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiecteloi examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu 3 dimensiunile A serespective. vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practict privind procedura 2 A se vedea Ministerul Interne, C. Aioniţoaie, V. Bercheşan, T. Butoi, I. Marcu, E. Pălănceanu, C. Pletea, l.-E. Sandu, E. cercetării la faţa locului, 2010, de p. 182 şi urm. Stancu, Tratat..., op. cit., p. 27. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

- este indicat ca poziţia obiectelor principale să fie marcată cu cretă pentru a se putea reconstitui cu uşurinţă poziţia acestora - documentarea, colectarea, ridicarea probelor sau a mijloacelor de probă aflate pe sol şi care sunt în pericol a fi distruse; - verificarea sistemelor de închidere şi de asigurare ale uşilor şi ale ferestrelor - după caz, acestea vor fi ridicate pentru expertizare;

- identificarea martorilor oculari şi a persoanelor care pot furniza date cu privire la semnalmentele făptuitorului. -... urme papilare, descoperite pe care au fost relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio de culoare ... şi ambalate în plicul nr. ... sigilat cu sigiliul M.A.I, nr.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

- ...

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursulpenală urmăririi Ghid de anchetă

urme de încălţăminte/de picior, descoperite pe ... având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin mulaj (sau peliculă adezivă) ambalate în pachetul nr. ... şi sigilate cu sigiliul MAI. nr. - ... cărări de urme, descoperite în ... cu următoarele elemente caracteristice: ... (linia direcţiei de mers, lungimea pasului, lăţimea pasului, unghiul de mers, linia de mers), fixate prin fotografiere metrică şi ridicate prin -... urme cu aspect de sânge, descoperite pe fixate prin fotografiere metrică, recoltate prin răzuire (sau tamponare) şi ambalate în plicul (sau recipientul de sticlă) nr. sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. -... resturi de ţigară ... (marca, dimensiunea) care au fost fotografiate, ridicate cu penseta şi ambalate în plicul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme ale mijloacelor de transport, descoperite pe fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin peliculă adezivă (sau mulaj de gips) ambalate în pachetul nr. ... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... alte urme, microurme şi mijloace materiale de probă ... (urme de dinţi, de urechi, de nas, urme de salivă, de buze, alte urme biologice, fire de păr, microurme - soluri, vopsea, urme de textile etc), fixate prin fotografiere, ridicate prin ambalate în plicurile nr. ... şi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. Fiind audiată, persoana vătămată a precizat următoarele:... Observaţie: declaraţia va fi consemnată la persoana I singular şi va conţine date referitoare la împrejurările în care a luat la cunoştinţă de săvârşirea infracţiunii, sistemele de închidere a locuinţei, magazinului etc, persoane bănuite, bunuri sustrase, locul de unde s-au sustras, în măsura în care are cunoştinţă de aceste aspecte la momentul cercetării la faţa locului etc.

Au fost identificaţi următorii martori oculari... Cu ocazia audierii martorul ... a declarat următoarele: ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular); Urmele şi mijloacele materiale de probă descrise au fost ridicate în vederea cercetărilor, fiind ambalate în ... sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.... în afara urmelor şi mijloacelor materiale de probă descrise mai sus nu au fost ridicate de la faţa locului alte obiecte, înscrisuri sau valori. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora ... efectuându-se în condiţii de luminozitate naturală (sau artificială). S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca folosindu-se film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină naturală (sau artificială). S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... De asemenea, s-a executat filmarea/video-filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV), suportul optic fiind sigilat în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. Atât planşele cu fotografiile judiciare, cât şi schiţa locului faptei se anexează la procesul-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Persoanele participante şi părţile nu au de făcut obiecţiuni cu privire la activitatea desfăşurată, nici cu privire la cele consemnate în prezentul proces-verbal (în caz contrar, vor fi consemnate obiecţiile). Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

________

______

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Astăzi, data de mai sus, orele ... am fost sesizaţi de către ... cu privire la ... (conţinutul pe scurt al faptei şi consecinţele survenite). în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de în calitate de specialist criminalist, care s-a deplasat/nu s-a deplasat la locul faptei cu autolaboratorul criminalistic şi de ... (alte persoane participante: specialişti, apărători, interpreţi, conductorul cu câinele de urmărire ş.a.). Cercetarea locului săvârşirii infracţiunii s-a făcut în prezenţa următoarelor persoane participante: (persoana vătămată, făptuitor/suspect/inculpat/martor) (se menţionează datele de identificare). Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit/nu a suferit modificări ... (se vor menţiona modificările survenite, cine le-a făcut, în ce scop). Totodată s-au luat măsuri de conservare a locului faptei de către ... şi au constat în ... Constatări la faţa locului1: Autovehiculul furat/din care s-a furat este marca ... tipul... de culoare .... având numărul de înmatriculare ... Acesta a fost găsit astfel: abandonat în str..............în apropierea imobilului cu numărul ... (poziţia, locul în care a fost găsit autoturismul). Strada se află în partea de ... (nord, vest etc.) a municipiului asigurând una dintre intrările în parcul ce desparte cartierul de locuinţe de autogara oraşului este lată de ... metri, nepavată/asfaltată ... Autoturismul marca ... se află parcat pe această stradă la ... metri lateral, faţă de gardul imobilului cu n u m ă r u l a c e s t a fiind penultimul faţă de intrarea în parc. Am procedat la examinarea exteriorului autoturismului, constatând următoarele: Exemplu: Portierele faţă stânga şi dreapta, precum şi capota portbagajului sunt deschise, iar parbrizul şi geamurile sunt intacte. Portiera stânga faţă prezintă la nivelul încuietorii mai multe urme de forţare deforma unor zgârieturi cu uşoare înfundâri de tablă. în interiorul autoturismului am constatat că indicatorul de benzină de la bordul autoturismului se află în poziţia gol/roşu, iar kilometrajul Indică ...km parcurşi. La bord se observă firele de alimentare ale radioului, tăiate, precum şi cele de legătură cu antena.

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

SPECIALIST CRIMINALIST:

MARTORI PĂRŢILE PREZENTE ASISTENŢI: LA FATA LOCULUI:

Maneta schimbătorului de viteze se află în poziţia ... (repaus), iar cea a frânei de mână este în poziţia sus/trasă. Portbajul autovehiculului este gol. 1

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursulpenală urmăririi Ghid de anchetă Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor de şi din autoturisme)

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă: - ... urme ale instrumentelor de efracţie, descoperite cu ocazia examinării exteriorului/interiorului autoturismului pe ... (portiera dreapta faţă etc), fixate prin fotografiere metrică, ambalate în pachetul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... instrumente de efracţie, constând în ... (se vor descrie natura, tipul, caracteristicile individuale de identificare). - ... urme papilare, descoperite pe bord, (în cazul furturilor de autovehicule se va insista pe locurile de contact obligatoriu din poziţia avută în autovehicul de conducătorul auto: volan, maneta schimbătorului de viteze, oglinda retrovizoare din habitaclu, maneta de reglare a banchetei şoferului) care au fost relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio de culoare ... şi ambalate în plicul nr. ... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... urme de încălţăminte/de picior descoperite pe având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin mulaj (sau peliculă adezivă) ambalate în pachetul nr. ... şi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - ... cărări de urme, descoperite în cu următoarele elemente caracteristice: ... (linia direcţiei de mers, lungimea pasului, lăţimea pasului, unghiul de mers, linia de mers), fixate prin fotografiere metrică şi ridicate prin - . . . urme cu aspect de sânge, descoperite pe fixate prin fotografiere metrică, recoltate prin răzuire (sau tamponare) şi ambalate în plicul (sau recipientul de sticlă) nr. ... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... resturi de ţigară ... (marca, dimensiunea), care au fost fotografiate, ridicate cu penseta şi ambalate în plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme ale mijloacelor de transport, descoperite pe fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin peliculă adezivă (sau mulaj de gips) ambalate în pachetul nr. ... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . alte urme, microurme şi mijloace materiale de probă ... (urme de dinţi, de urechi, de nas, urme de salivă, de buze, alte urme biologice, fire de păr, microurme - soluri, vopsea, urme de textile etc), fixate prin fotografiere, ridicate prin ambalate în plicurile nr. ... şi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. După fixarea lor prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate şi ambalate în pachetul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... Fiind audiată, persoana vătămată a precizat următoarele:... Observaţie: declaraţia va fi consemnată la persoana I singular şi va conţine date referitoare la împrejurările în care a luat la cunoştinţă de săvârşirea infracţiunii, data, ora şi locul parcării autovehiculului, bunuri sustrase din acesta, locul de unde s-au sustras, persoane bănuite, în măsura în care are cunoştinţă de aceste aspecte la momentul cercetării la faţa locului etc.

Au fost identificaţi următorii martori oculari... Cu ocazia audierii martorul ... a declarat următoarele: ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular). Cu ocazia cercetării la faţa locului nu au mai fost descoperite, relevate, fixate şi ridicate alte urme sau mijloace materiale de probă. Urmele şi mijloacele materiale de probă menţionate se ridică de către noi în vederea cercetărilor.

Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora ... efectuându-se în următoarele condiţii de luminozitate ... (naturală sau artificială). S-au executat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film ... cu sensibilitatea ... în condiţii de lumină (naturală sau artificială). S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Persoanele participante nu au de făcut observaţii, iar celelalte persoane nu au de făcut obiecţii, nici cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

SPECIALIST CRIMINALIST:

PERSOANELE PĂRŢILE PREZENTE PARTICIPANTE: LA FAŢA LOCULUI:

SCHIŢA LOCULUI FAPTEI VIZAT:

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ...

54

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Astăzi, data de mai sus, orele .... am fost sesizaţi de către ... cu privire la ... (conţinutul pe scurt al faptei şi consecinţele survenite). în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/ clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de în calitate de specialist criminalist, care s-a deplasat/nu s-a deplasat la locul faptei cu autolaboratorul criminalistic, şi de ... (alte persoane participante: specialişti, apărători, interpreţi, conductorul cu câinele de urmărire ş.a.). Cercetarea locului săvârşirii infracţiunii s-a făcut în prezenţa următoarelor persoane participante (persoana vătămată, făptuitor/suspect/inculpat/martor)... (se menţionează datele de identificare). Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit/nu a suferit modificări ... (se vor menţiona modificările survenite, cine le-a făcut, în ce scop). Totodată s-au luat măsuri de conservare a locului faptei de către ... şi au constat în ... (aplicarea plumburilor de siguranţă, scoaterea vagonului din garnitura de tren, paza vagonului de către salariaţi ai S.N.C.F.R.).' Constatările făcute la faţa locului1 Doctrină: Prin locul comiterii furtului din vagoanele de marfă se înţelege:

a) b) c)

interiorul şi exteriorul vagonului; traseul de cale ferată pe care a circulat, a staţionat sau a fost manevrat vagonul;

porţiunea de cale ferată pe care a staţionat vagonul în momentul în care s-a sesizat infracţiunea). Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. 1

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul furturilor din domeniul transporturilor feroviare de mărfuri)

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de penală penale Capitolul VII, Probele,mijloacele de probă şi procedeele probatorii în anchetă cursul urmăririi - ... urme cu aspect de sânge, descoperite pe ... având dimensiunile ... fixate prin fotografiere

Vagonul a fost găsit în staţia .... garat pe linia este de tipul ... şi are seria fiind în componenţa trenului... Pentru situarea vagonului violat ne-am folosit de următoarele repere fixe: ... (se va preciza şi poziţia vagonului faţă de locomotivă, numărul vagoanelor învecinate ş.a.). Situaţia constatată la faţa locului este următoarea:... Doctrină: Se va proceda la examinarea şi fixarea procesuală a ambianţei de la locul săvârşirii infracţiunii, ceea ce permite formarea unei imagini generale asupra lui şi a evenimentului petrecut. în această fază-aşa-numita faza statică-se observă locul faptei, se procedează la orientarea topografică şi criminalistică în interiorul perimetrului cercetat, se notează ora pătrunderii în câmpul infracţional, starea sigiliilor vagoanelor, sistemelor de iluminare, vizibilitatea, situaţia atmosferică, starea căilor de acces, amplasarea diferitelor obiecte etc. în funcţie de particularităţile cazului se solicită personalului CFR aplicarea sigiliului de siguranţă şi scoaterea vagonului din garnitură pentru a fi manevrat la magazia de mărfuri sau la rampa de verificare în vederea efectuării cercetării la faţa locului şi verificării comerciale;

Se va pretinde salariaţilor căilor ferate să facă menţiunile necesare în documentele de transport despre starea sigiliilor, măsurile luate, avizarea prin telegramă a staţiilor CFR unde urmează să fie descărcată marfa ori verificat vagonul în prezenţa lucrătorilor de poliţie TF; în cazul în care vagonul a fost scos deja din garnitură şi adus la locul de verificare, se va stabili şi locul unde se afla în momentul în care s-a constatat violarea lui (grupă, linie etc); Se asigură paza vagonului şi se iau măsuri de conservare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă, până la definitivarea cercetării la faţa locului; Se studiază documentele de transport pentru a se stabili minimum de date legate de: furnizori, data încărcării vagonului, staţia de încărcare, staţia de expediere, natura şi cantitatea mărfii, prelucrările avute în parcurs, beneficiarul, staţia de destinaţie (descărcare); Se va proceda la întocmirea parcursului trenului.

Vagonul este încărcat cu următoarele categorii de mărfuri (sau containere), având caracteristicile:... Faţă de documentele de însoţire a mărfii... s-au constatat lipsuri la ... La faţa locului am descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă: Doctrină: Aşa numita faza dinamică a cercetării la faţa locului, se caracterizează prin examinarea minuţioasă a tuturor obiectelor, mijloacelor materiale de probă aflate în câmpul infracţiunii, echipa având posibilitatea mişcării obiectelor purtătoare de urme. Fiecare urmă identificată va fi fotografiată, descrisă sub aspectul naturii, culorii, mărimii, formei, plasamentului, caracteristici fizico-chimice, mirosului, va fi fixată topografic şi criminalistic prin măsurători, în raport cu alte urme sau repere din ambianţa locului faptei.

- . . . sigilii, confecţionate din de formă ... având modul de prindere ... (cu sârmă, sfoară s.a.) care au imprimată staţia ... şi tipa nr. ... Sigiliile menţionate au fost fixate prin fotografiere de detaliu, ridicate şi ambalate în plicul nr. ...sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... legături pentru sigilii, de dimensiunile de culoare care au fost fixate prin fotografiere metrică, ambalate în plicul nr. ... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme papilare, descoperite pe care au fost relevate cu ... fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ... ambalate în plicul nr.... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ...; - ... urme de încălţăminte/de picior, descoperite pe ... având dimensiunile de fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ... ambalate în pachetul nr. sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . cărări de urme, descoperite pe ... având următoarele elemente caracteristice: ... (linia direcţiei de deplasare, linia mersului, lungimea şi lăţimea pasului, unghiul de mers). După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate prin ambalate în ... nr................. sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă •

metrică, ridicate prin tamponare (sau răzuire) ... ambalate în plicuri (sau recipient de sticlă) şi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.... - ... alte urme, microurme şi mijloace materiale de probă ... (instrumente de efracţie, alte urme lăsate de corpul uman - de dinţi, de urechi, nas -, urme de produse alimentare, microurme cenuşă, pilitură de fier-, noduri, legături etc), fixate prin fotografiere, ridicate prin ... ambalate în plicul/pachetul nr.... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... Urmele şi mijloacele materiale de probă menţionate au fost ridicate de către noi în vederea cercetărilor. în afara urmelor şi mijloacelor materiale de probă descrise mai sus nu au fost ridicate de la faţa locului alte obiecte, înscrisuri sau valori. Fiind audiată, persoana vătămată (după caz, conductor de tren sau salariat al S.N.C.F.R.) a precizat următoarele:... Au fost identificaţi următorii martori oculari... Cu ocazia audierii, martorul ... a declarat următoarele: ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular). Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora ... efectuându-se în următoarele condiţii atmosferice şi de luminozitate (naturală sau surse artificiale). S-au executat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca ... folosindu-se film ... cu sensibilitatea de ... în condiţii de lumină naturală/surse artificiale (în mod similar, în cazul videofilmării). S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Persoanele participante nu au de făcut observaţii, iar persoanele prezente la faţa locului nu au de făcut observaţii nici cu privire la modul cum s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal (în caz că există, se vor consemna toate obiecţiile). Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

SPECIALIST PERSOANELE PĂRŢILE PREZENTE CRIMINALIST: PARTICIPANTE: LA FATA LOCULUI:

e r Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul unui accident J" de circulaţie fără părăsirea locului faptei) în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului.

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului Anul luna ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Astăzi, data de mai sus, orele am fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, de către ... despre faptul că pe str. ... s-a comis un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea corporală/moartea unei (unor) persoane, autorul Gheorghe Sava faptei nepărăsind locul accidentului.

Ghid de penală penale Capitolul VII, Probele,mijloacele de probă şi procedeele probatorii în anchetă cursul urmăririi Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de specialistul criminalist ... din ... şi de ... (alţi specialişti, interpreţi, medic legist). în prezenţa următoarelor persoane participante (persoana vătămată, făptuitor/suspect/ inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare) am constatat următoarele: Doctrină: în cazul accidentelor de circulaţie, locul faptei cuprinde, după caz:

-

locul impactului autovehicul-pieton ori unde călătorul, însoţitorul a căzut de pe scară, din cabină, remorcă; porţiune pe suprafaţa carosabilă pe care a fost târâtă victima; traseul parcurs de autovehicul din momentul impactului sau coliziunii până la oprire; locul unde a oprit conducătorul auto pentru a şterge urmele infracţiunii de pe autovehicul.

în această etapă se va proceda la examinarea şi fixarea procesuală a ambianţei de la locul săvârşirii infracţiunii, ceea ce permite formarea unei imagini generale asupra lui şi a evenimentului petrecut. Cercetarea propriu-zisă presupune:

-

identificare locului accidentului, a căilor de acces către acesta, a poziţiei autovehiculelor implicate, a poziţiei

victimei;

-

stabilirea, delimitarea şi protejarea locului faptei; stabilirea modificărilor care au fost aduse locului faptei şi reconstituirea pe cât posibil a poziţiei originale a

aspectelor modificate;

-

identificarea obiectelor şi a probelor care interesează cauza şi marcarea lor cu plăcuţe indicatoare în ordinea

descoperirii;

-

stabilirea poziţiei şi a raportului dintre vehicule, corpul victimei, obiectele principale şi carosabil pentru efectuarea de

eliberat de domiciliat în str............nr.......bloc scara ... etaj ap. judeţul/sectorul angajat în accident. (Dacă s-a produs coliziunea mai multor autovehicule, se vor consemna aceleaşi date pentru fiecare din autovehiculele implicate în accident). Autovehiculul implicat a fost găsit în următoarea poziţie:... Lăţimea şi lungimea urmelor de frânare, ecartamentul - distanţa dintre zona mediană ale urmelor de frânare de pe aceeaşi osie - şi ampatamentul - distanţa dintre osia din faţă şi cea din spate - sunt de ... m. Lungimea/lăţimea urmelor de târâre a victimei ori a altor obiecte este de ... m. Distanţa dintre autovehicul şi banda de rulare sau acostament este de ... m. Distanţa dintre victimă şi punctul probabil de impact, dintre victimă şi autovehicul, dintre victimă şi banda de rulare sau acostament, dintre victimă şi unele obiecte principale (de exemplu: căruţă, bicicletă etc.) este de ... m. Distanţa dintre autovehiculele implicate în accident este de ... m. Victimele rezultate din accident: Victima accidentului a fost identificată în persoana numitului fiul lui ... şi al născut la data de .... în localitatea judeţul posesor al CI. seria ... nr. eliberată de domiciliat în str.........nr.......bloc scara e t a j a p ...............judeţul/sectorul... Aceasta a fost găsită în poziţia ... şi prezintă următoarele leziuni:... S-a luat măsura transportării victimei la spitalul... în vederea acordării asistenţei medicale. (în cazul în care victima a fost transportată la spital înainte de sosirea echipei se va menţiona cine a transportat-o şi poziţia acesteia după accident).

modificări.

Sectorul de drum pe care s-a produs accidentul prezintă următoarele caracteristici: Locul accidentului este situat la poziţia kilometrică în interiorul/în afara localităţii în apropiere de... Pe str. ... circulaţia se desfăşoară ... (în ambele sensuri), pe suprafaţa carosabilă existând marcaje longitudinale pentru ... (continue etc). Există/Nu există linii de tramvai... Suprafaţa carosabilă este din ... (asfalt etc), aflată în stare ... (uscată) şi are o lăţime de ... m. Lăţimea benzii de rulare pe care se deplasa autovehiculul este de ... m. Suprafaţa carosabilă este încadrată în partea stângă/dreaptă cu acostament consolidat/neconsolidat construit din pământ. Lăţimea acostamentului este de ... m. Şanţ construit din ... în lăţime de ... metri şi adâncime de ... metri, aflat în stare de ... Declivitatea străzii... Trotuar construit din ... (pavele). Lăţimea trotuarelor... Spaţii verzi... Alte caracteristici... Secţiunea drumului în profil l o n g i t u d i n a l î n profil transversal.... existenţa curbelor... în momentul ajungerii la locul accidentului, partea carosabilă este ... Alte particularităţi: ... (existenţa curbelor, a indicatoarelor rutiere, a semafoarelor electrice etc). în zona producerii accidentului sunt amplasate şi acţionează următoarele indicatoare rutiere ... (cte exemplu, Indicator „Trecere de pietoni" la 1,20 metri de locul unde a fost găsită victima). T i m p u l c e r u l ... vizibilitatea ... Autovehicule implicate La locul accidentului nu am găsit/am găsit... în dreptul ... autovehiculul ... marca ... tipul ... de culoare ... pe care erau montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare ... şi pe conducătorul acestuia fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de ... în localitatea judeţul ... de profesie ... loc de muncă posesor al CI. seria ... nr.........eliberată de posesor al permisului de conducere seria ... nr........eliberat de şi al certificatului de înmatriculare seria ... nr................

La locul comiterii accidentului au fost descoperite, relevate, fixate şi ridicate următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă: Doctrină: Aşa-numita faza dinamică a cercetării la faţa locului, se caracterizează prin examinarea minuţioasă a tuturor obiectelor, mijloacelor materiale de probă aflate în câmpul infracţiunii, echipa având posibilitatea mişcării obiectelor purtătoare de urme. Fiecare urmă identificată va fi fotografiată, descrisă sub aspectul naturii, culorii, mărimii, formei, plasamentului, caracteristici fizicochimice, mirosului, va fi fixată topografic şi criminalistic prin măsurători, în raport cu alte urme sau repere din ambianţa locului faptei.

-

... urme de culoare cu aspect de sânge, având forma ... şi dimensiunile descoperite pe ... (portiere, bord, volan, maneta schimbătorului de viteze etc.), fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în ... nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... urme ale sistemului de rulare (rulare normală, frânare, derapare etc.), fixate prin fotografiere metrică, ridicate şi ambalate în ... nr. sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - ... fragmente de sticlă, de culoare având forma ... şi dimensiunile de ce par a proveni de la descoperite în ... (locul şi orientarea faţă de autovehicul, victimă şi punctele cardinale) fixate prin fotografiere metrică, ridicate şi ambalate în ... nr..............sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de târâre/zgâriere pe o distanţă de ... m, având următoarea poziţie: care au fost fixate şi ridicate prin fotografiere metrică - . . . fragmente - particule - de vopsea, de culoare având forma ... şi dimensiunile descoperite pe la o distanţă de ... m de ... După fixarea prin fotografiere metrică, fragmentele de vopsea menţionate au fost introduse în plicul nr. sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... - . . . urme de ulei/combustibil ... 94 |~

Capitolul VII. Probele,mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

-

... urme descoperite pe îmbrăcămintea victimei: . . . (vor fi descrise sub aspectul formei, dimensiunilor, amplasării etc, cu precizarea modului de relevare, fixare, ambalare).

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

I j naturii,

1 ridicare şi 1

Ghid de penală penale Capitolul VII, Probele,mijloacele de probă şi procedeele probatorii în anchetă cursul urmăririi - alte urme ... (garnituri, racorduri, becuri) având forma ... şi dimensiunile descoperite $ pe ... la Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor rutiere soldate cu j fost

o distanţă de ... m de ... După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menţionate au introduse în plicul nr..............sigilat cu sigiliul MAI. nr....

în urma examinării stării tehnice a autovehiculului ... marca cu nr. de înmatriculare ..., s-au constatat următoarele: - presiunea măsurată în pneuri§ - poziţia manetei schimbătorului de viteze - poziţia acului de kilometrajf - starea sistemului de frânare - starea mecanismului de direcţie - starea sistemului de iluminare-semnalizare - starea mecanismului de închidere-deschidere a uşilorj - poziţia şi starea ştergătoarelor de parbriz - poziţia airbag-ului; Autovehiculul cu nr. de înmatriculare implicat în accident, prezintă următoarele avarii:

j

j

|

j J J

Observaţie: de interes sunt zonele care pot furniza probe care atestă poziţia în autovehicul a ocupanţilor, poziţia scaunelor, a oglinzilor, căptuşeala interioară a portierelor din faţă, volan, parbriz, geamuri laterale, zona de sub volan, frâna de mână, centuri de siguranţă, feţele tetierelor.

La faţa locului au fost identificaţi următorii martori oculari: ... (se vor menţiona toate datele de identificare ale martorilor). Din declaraţiile acestora a rezultat că accidentul s-a produs în următoarele împrejurări:... La rândul său, numitul ... (persoana care se afla la volanul autovehiculului în momentul producerii accidentului) declară ... Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate:... S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca folosindu-se film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (în mod similar în cazul în care s-a procedat la filmarea pe suport optic a locului faptei). S-a efectuat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Numitul ... a fost testat cu aparatul alcooltest la ora stabilindu-se că are o alcoolemie în aerul expirat de ... mg/l. Numitul... a fost condus la Spitalul ... în vederea recoltării probelor biologice şi a efectuării examenului clinic pentru stabilirea alcoolemiei. Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii, iar numitul ... are/nu are de făcut obiecţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar.

56

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ...

|

în urma accidentului au fost/nu au fost produse următoarele pagube materiale:... Măsuri... Verificarea stării tehnice a autovehiculului implicat în accident a fost făcută de ... din procesul-verbal întocmit cu această ocazie anexându-se la procesul-verbal de cercetare la faţa locului. De asemenea, cu ocazia examinării interiorului autovehiculului, s-au constatat următoarele:...

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

moartea sau vătămarea corporală şi părăsirea locului accidentului de către făptuitor)

j,

* |

J 1

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul Astăzi, data de mai sus, orele am fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, de către ... despre faptul că pe str. ... s-a comis un accident de circulaţie care a avut ca urmare vătămarea corporală/moartea unei (unor) persoane, autorul faptei părăsind locul accidentului. în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen. ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de specialistul criminalist ... din ... şi de ... (alţi specialişti, interpreţi, medic legist). în prezenţa următoarelor persoane participante (persoana vătămată, făptuitor/suspect/ inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare) am constatat următoarele: Doctrină: în cazul accidentelor de circulaţie locul faptei cuprinde după caz:

-locul impactului autovehicul-pieton ori unde călătorul, însoţitorul a căzut de pe scară, din cabină, remorcă; -porţiunea pe suprafaţa carosabilă pe care a fost târâtă victima; -traseul parcurs de autovehicul din momentul impactului sau coliziunii până la oprire; -locul unde a oprit conducătorul auto pentru a şterge urmele Infracţiunii de pe autovehicul . 1

în această etapă se va proceda la examinarea şi fixarea procesuală a ambianţei de la locul săvârşirii infracţiunii, ceea ce permite formarea unei imagini generale asupra lui şi a evenimentului petrecut. Cercetarea propriu-zisâ presupune:

-identificare locului accidentului, a căilor de acces către acesta, a poziţiei autovehiculelor implicate, a poziţiei victimei; -stabilirea, delimitarea şi protejarea locului faptei; -starea părţii carosabile, a sistemelor de iluminare, vizibilitatea, situaţia atmosferică; -stabilirea modificărilor care au fost aduse locului faptei şi reconstituirea pe cât posibil a poziţiei originale a aspectelor modificate; -identificarea obiectelor şi a probelor care interesează cauza şi marcarea lor cu plăcuţe Indicatoare în ordinea descoperirii; -amplasarea diferitelor obiecte, indicatoare şi marcaje rutiere, avarii, distrugeri; -stabilirea poziţiei şi a raportului dintre vehicule, corpul victimei, obiectele principale şi carosabil pentru efectuarea de măsurători. Locul unde s-a comis accidentul de circulaţie este situat în str............la o distanţă de ... m pe direcţia nord de ... şi... m pe direcţia sud de în dreptul imobilului cu nr.... La faţa locului am găsit pe n u m i t u l f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de ... în localitatea ... judeţul posesor al cărţii de identitate seria ... nr............eliberată de domiciliat în str............... nr. bloc scara etaj ... ap................... judeţul/sectorul ... Acesta declară că ... (se va consemna pe scurt modul în care a luat la cunoştinţă de comiterea accidentului şi a sesizat organul de poliţie).

SPECIALIST PERSOANELE PĂRŢILE PREZENTE CRIMINALIST: PARTICIPANTE: LA FAŢA LOCULUI:

Dumitru Cheagă • GheorgheDumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

1

A se vedea Ministerul de Interne - C. Aioniţoaie, l.-E. Sandu şi alţii, Tratat..., op. cit, p. 27. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

De asemenea, acesta declară că locul faptei nu a suferit modificări faţă de aspectul său iniţial. (Dacă locul faptei a suferit modificări se va menţiona cine le-a făcut şi în ce scop). Constatările făcute la faţa locului1 Pe porţiunea de drum public unde s-a comis accidentul, circulaţia se desfăşoară pe ... sensuri, pe fiecare sens existând ... benzi de circulaţie, separate între ele prin ... Axul drumului este marcat prin ... Lăţimea părţii carosabile pe fiecare sens este de ... m. Drumul este/nu este delimitat de trotuare, fiecare având lăţimea de ... m. în profil longitudinal drumul este în palier (în pantăjn rampă), prezintă/nu prezintă curbe şi declivităţi... Segmentul de drum pe care s-a comis accidentul este acoperit cu asfalt (sau bitum, beton, pietriş, după caz). Partea carosabilă este c e r u l v i z i b i l i t a t e a în condiţiile rulării pe timp de ... De o parte şi de alta a drumului public există pomi, arbuşti/nu există vegetaţie. Există/Nu există indicatoare rutiere, respectiv amplasate la o distanţă de ... metri faţă de ... Există/Nu există linii de tramvai şi refugii pentru pietoni. Cadavrul este de sex ... şi a fost găsit în poziţia având capul orientat pe direcţia ... şi picioarele pe direcţia ... Victima a fost identificată ca fiind fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de ... în localitatea ... j u d e ţ u l p o s e s o r al cărţii de identitate seria nr.eliberată de domiciliat în str..................... nr.bloc scara e t a j a p ....................judeţul/sectorul... (dacă victima nu are asupra sa acte care să ateste identitatea, va fi descrisă după semnalmente). La examenul extern al cadavrului s-au constatat semnele iniţiale ale morţii, respectiv absenţa respiraţiei (sau modificări ale pupilei şi corneei, rigiditatea cadaverică, absenţa circulaţiei sangvine, lipsa reflexelor etc.). Pe corpul acestuia s-au descoperit următoarele leziuni:... Victima are înălţimea de ... m, corpolenţa părul de culoare ... tuns semne particulare ... şi este îmbrăcată în ... (vor fi descrise în detaliu obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte). La faţa locului/pe hainele victimei/în jurul acesteia au fost descoperite, relevate, fixate şi ridicate următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă:

- ... alte urme şi mijloace materiale de probă ... (resturi de accesorii auto, resturi urme de carburanţi şi lubrifiant}, resturi de încărcătură din vehicul etc., cu descrierea formei, dimensiunilor, culorii, locului unde au fost găsite). La faţa locului au fost identificaţi următorii martori oculari: 1.... în vârstă de ... ani, de profesie loc de muncă ... posesor al cărţii de identitate, seria ... nr. ... eliberată de domiciliat în str.................. nr........ bloc .... scara etaj ap. judeţul/sectorul 2. ... în vârstă de ... ani, de profesie loc de muncă ... posesor al cărţii de identitate, seria ... nr. ... eliberată de .... domiciliat în str................. nr........ bloc scara .... etaj ap................ judeţul/sectorul Martorul... a declarat următoarele ... Observaţie: Declaraţia va fi consemnată la persoana I singular şi va cuprinde conţinutul pe scurt al împrejurărilor în care a perceput comiterea accidentului, acţiunile sau inacţiunile victimei şi conducătorului auto, descrierea conducătorului auto, maşina care a comis accidentul, direcţia de deplasare etc.

în afara urmelor şi mijloacelor materiale de probă menţionate, au mai fost ridicate în vederea cercetărilor următoarele obiecte, înscrisuri şi valori găsite asupra victimei: ... (acte de identitate, obiecte personale, bunuri de valoare). Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca film de având sensibilitatea de în condiţii de lumină ... S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Cercetarea locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora ... efectuându-se în următoarele condiţii atmosferice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi persoanele prezente la faţa locului nu au de făcut observaţii nici cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

SPECIALIST PERSOANE CRIMINALIST: PARTICIPANTE:

PĂRŢILE PREZENTE LA FATA LOCULUI:

Doctrină: Aşa-numita faza dinamică a cercetării la faţa locului, se caracterizează prin examinarea minuţioasă a tuturor obiectelor, mijloacelor materiale de probă aflate în câmpul infracţiunii, echipa având posibilitatea mişcării obiectelor purtătoare de urme. Fiecare urmă identificată va fi fotografiată, descrisă sub aspectul naturii, culorii, mărimii, formei, plasamentului, caracteristici fizico-chimice, mirosului, va fi fixată topografic şi criminalistic prin măsurători, în raport cu alte urme sau repere din ambianţa locului faptei.

- urme biologice de natură umană (exemplu: urme de culoare brun-roşcată, cu aspect de

sânge, descoperite pe ...), fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin răzuire (tamponare) ambalate în plic (sau recipient de sticlă), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - urme ale unor părţi din caroserie sau diverse subansambluri (bară, mască, far) ambalate în plic (sau recipient de sticlă), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - urme sub formă de resturi de obiecte şi materiale ... (exemplu: fragmente de sticlă, de culoare .... ce par a proveni de la parbriz sau geam, lampă de semnalizare, far, stopuri) în formă de având următoarele dimensiuni După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, fragmentele de sticlă descoperite au fost ridicate, ambalate în plicul/pachetul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... - . . . fragmente de vopsea, de culoare având dimensiunile ... descoperite pe fixate prin fotografiere metrică, ambalate în plicul nr........sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de frânare, în lungime de ... m, având poziţia ... fixate prin fotografiere metrică;

r i j Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor ** ' feroviare)

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... Procuror.... din cadrul Parchetului de pe lângă împreună cu organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Astăzi, data de mai sus, orele am fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, de către ... despre faptul că în zona ... s-a comis un accident aviatic/feroviar care a avut ca urmări distrugeri ale aeronavei/trenului, precum şi vătămarea corporală/moartea unei (unor) persoane.

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

aviatice sau

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/ clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului.

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid deîn anchetă Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul penală urmăririi Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de specialistul criminalist ... din ... şi de ... (alti specialişti,medici legişti, conducătorii câinilor de urmărire etc.). în prezenţa următoarelor persoane participante (persoana vătămată, făptuitor/suspect/ inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare) am constatat următoarele: Doctrină: în cazul accidentelor aviatice sau feroviare, în faza statică a cercetării la faţa locului vor fi avute în vedere următoarele:

- delimitarea locului producerii accidentului aviatic/feroviar şi sectorizarea câmpului accidentului începând de la locul de impact până la aeronavă sau locomotivă/vagoane;

- stabilirea drumului de acces pentru membrii echipei de cercetare la faţa locului şi asigurarea iluminatului artificial pentru efectuarea cercetării pe timp de noapte;

- stabilirea modificărilor aduse de echipele de intervenţie (pompieri, salvare) pentru stingerea incendiului şi salvarea victimelor; - realizarea fotografiilor sferice, panoramice, unitare şi schiţă, inclusiv video-filmări pentru ilustrarea raportului ' de poziţie dintre principalele părţi ale aeronavei/garniturii de tren desprinse de aceasta în zbor/în mers sau la impactul cu solul, precum şi a urmei lăsate pe suprafaţa terestră de aparatul de zbor;

- fixarea prin fotografii judiciare şi video-filmare a componentelor aeronavei/locomotivei, vagoanelor deraiate, a structurii acestora, a componentelor, a capotelor şi separat a poziţiei lor faţă de fuzelajul din care s-au putut desprinde;

- fotografierea interiorului cabinei aeronavei/locomotivei, insistând asupra poziţiei manetelor, a panourilor cu butoane şi contacte şi a instrumentelor de zbor1.

Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit/nu a suferit modificări ... (se vor menţiona modificările survenite, mai ales ca urmare a intervenţiei echipelor de salvare, cine le-a făcut, în ce scop). Totodată s-au luat măsuri de conservare a locului faptei de către ... şi au constat în ... (delimitarea locului producerii accidentului aviatic/feroviar şi sectorizarea câmpului accidentului începând de la locul de impact până la aeronavă sau Jocomotivă/vagoane, stabilirea drumului de acces pentru membrii echipei de cercetare la faţa locului). Accidentul a avut loc la în zona ... în momentul ajungerii echipei de cercetare la locul accidentului, s-au constatat următoarele Alte particularităţi: ... (existenţa curbelor, a indicatoarelor rutiere, a semafoarelor electrice în cazul accidentelor feroviare etc.). T i m p u l c e r u l ... vizibilitatea ... Lungimea/lăţimea urmelor de târâre a autovehiculului acroşat de tren/a victimei ori a altor obiecte este de ... m. Distanţa dintre autovehiculul acroşat şi târât de tren şi locomotivă este de ... m. Lungimea urmei lăsate pe suprafaţa terestră de aparatul de zbor prăbuşit este de ... începând de la ... până la ... Distanţa dintre victimă şi punctul probabil de impact, dintre victimă şi autovehicul, dintre victimă şi tren/locomotivă, dintre victimă şi unele obiecte principale (de exemplu: copaci, clădiri, stâlpi etc.) este de ... m. La ... metri de locul i m p a c t u l u i î n d r e p t u l a m găsit următoarele: - componente ale aeronavei/locomotivei, vagoanelor deraiate, a structurii acestora, capote desprinse din fuzelajul aeronavei... - resturi umane/cadavre ... - autovehiculul acroşat de tren ... marca ... tipul de culoare cu numărul de înmatriculare găsit în următoarea poziţie şi pe conducătorul acestuia fiul lui ... şi a l n ă s c u t la data de ... în localitatea j u d e ţ u l d e profesie loc de muncă posesor al CI. seria ... nr. eliberată de posesor al permisului de conducere seria ... nr......................... eliberat de şi al certificatului de înmatriculare seria ... nr............eliberat de domiciliat în 1 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practici privm procedura cercetării la faţa locului, 2010, p. 176 şi urm.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

t .nr.............bloc scara e t a j a p ...............judeţul/sectorulangajat în accident. Victima/victimele accidentului a/au fost identificată(e) în persoana/numitului ... Acesta a fost găsit la ... m de aeronavă/tren/locul de impact în poziţia şi prezintă următoarele leziuni:... S-a luat măsura transportării victimelor la Spitalul în vederea acordării asistenţei medicale (în cazul în care victima a fost transportată la spital înainte de sosirea echipei se va menţiona cine a transportat-o şi poziţia acesteia după accident). La locul comiterii accidentului au fost descoperite, relevate, fixate şi ridicate următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă1: s r

Doctrină: în faza dinamică a cercetării la faţa locului în cazul accidentelor aviatice/feroviare vor fi avute în vedere următoarele: -fixarea în detaliu a caracteristicilor individuale proprii fiecărui obiect şi fiecărei urme prin fotografiere, filmare şi consemnare în procesul-verbal;

-căutarea şl conservarea cu prioritate a înregistratorului de zbor-cutia neagră-care poate furniza principalele elemente de zbor ale aeronavei;

-fixarea prin fotografiere şi ridicarea probelor de sol impregnate cu petrol, ulei hidraulic, combustibil pentru dispunerea unor expertize tehnico-ştiinţifice ulterioare;

-identificarea şi evaluarea părţilor care s-au desprins ori s-au rupt, ale îndoiturilor şi torsionărilor care s-au produs la impactul cu solul sau cu obstacolul întâlnit ori care s-ar fi putut produce în aer ca urmare a unei explozii;

-fixarea prin fotografiere a tabloului de comandă, a indicaţiilor şi valorilor la care au rămas blocate, poziţia manetelor de comandă a motoarelor, a trenului de aterizare, a flapsurilor şi a eleroanelor;

-fixarea poziţiei tijelor, amortizoarelor, cablurilor, amplificatoarelor hidraulice, articulaţiilor, arsurilor şi marginilor răsfrânte în interior ori exterior, esenţiale în stabilirea focarului exploziei;

-ridicarea probelor din rezervoarele de combustibil sau ulei pentru efectuarea unor expertize fizico-chimice; -ridicarea probelor de sânge, a resturilor umane, a cadavrelor, amprentarea acestora şi a probelor ADN în vederea identificării victimelor2.

- . . . urme de culoare cu aspect de sânge, având forma situate pe şi dimensiunile descoperite pe .... fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în nr........şi sigilat cu sigiliul MAI. nr. - . . . fragmente de de culoare având forma ... şi dimensiunile de ce par a proveni de la .... descoperite în ... (locul şi orientarea faţă de aeronavă/tren, victime şi punctele cardinale), fixate prin fotografiere metrică, ridicate şi ambalate în ... nr.............sigilate cu sigiliul MAI. nr. - ... urme de târâre pe suprafaţa terestră, pe o distanţă de ... m, având următoarea poziţie:care au fost fixate şi ridicate prin fotografiere metrică ...; - . . . fragmente - particule - de de culoare având forma ... şi dimensiunile ... descoperite pe ... la o distanţă de ... metri de ... După fixarea prin fotografiere metrică, fragmentele/particulele menţionate au fost introduse în plicul nr................................................sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.

- mijloace materiale de probă, respectiv ... (înregistratorul de zbor - cutia neagră ...

- componente ale aeronavei/locomotivei,vagoanelor deraiate, a structurii acestora ... - capote desprinse din fuzelajul aeronavei torsionate, ce par a fi desprinse din ...

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi, pe cât posibil, cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava 2 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practici privind procedura cercetării la faţa locului, 2010, p. 177.

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi

- probe din rezervoarele de combustibil sau ulei.... - probe de sol impregnate cu petrol, ulei hidraulic, combustibil...

coborârea plafonului de nori şi scăderea vizibilităţii sub limitele de zbor VFR (zbor la vedere), fenomene atmosferice greu

Va fi indicată exact poziţia acestora în raport cu locul impactului/ aeronava/ locomotivă/repere fixe/puncte cardinale, modul de fixare,relevare, ridicare, ambalare, sigilare etc.). Toate urmele, mlcrourmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimelor enumerate mai sus. în urma examinării interiorului cabinei echipajului s-au constatat următoarele: pe tabloul de comandă sunt următoarele indicaţii ... şi valori la care au rămas blocate; poziţia manetelor de comandă a motoarelor este a trenului de aterizare a flapsurilor şi a eleroanelor... De asemenea poziţia tijelor este amortizoarelor cablurilor amplificatoarelor hidraulice articulaţiilor capota/alte părţi componente ale aeronavei/trenului ... descoperite în zona sau care par desprinse din ... prezintă marginile răsfrânte în interior/ori exterior, torsionări etc. La faţa locului au fost identificaţi următorii martori oculari:... (se vor menţiona toate datele de identificare ale martorilor). Din declaraţiile acestora a rezultat că accidentul s-a produs în următoarele împrejurări:... La rândul său, numitul... (conductorul trenului) declară ... în urma accidentului au fost produse următoarele pagube materiale:... Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora ... efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ... S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca folosindu-se film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (în mod similar în cazul în care s-a procedat la filmarea pe suport optic a locului faptei). S-a efectuat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii, iar numitul ... are/nu are de făcut obiecţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. PROCUROR:

MEDIC LEGIST:

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

PERSOANE PARTICIPANTE:

ALTE PERSOANE PREZENTE LA FATA LOCULUI:

Jurisprudente Prin rezoluţia Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 1 s-a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 10 Ut. e) C. pr. pen., cu referire la art. 47 (cazul fortuit) din Codul penal, neînceperea urmăririi penale cu privire la evenimentul aviatic ce a avut loc la data de 26 iulie 2010, orele 14.42, pe raza localităţii Fundata - judeţul Braşov. La bordul elicopterului se aflau şase cadre militare din rândul Forţelor Aeriene Israeliene (un pilot comandant, un copilot şi un mecanic de bord, aflaţi în cabina de pilotaj, doi piloţi de rezervă, un mecanic de bord) şi un ofiţer al Forţelor Aeriene Române (observator). Catastrofa aeriană s-a soldat cu moartea violentă a celor şapte cadre militare precum şi cu distrugerea totală a elicopterului. Cadrele militare israeliene se aflau pe teritoriul României pentru a participa la exerciţiul de antrenament în comun al Forţelor

previzibile în apropierea acestor forme de relief.

în zonă şi în perioada de referinţă s-a constatat că situaţia meteorologică a fost caracterizată de instabilitate atmosferică şi de o mare variabilitate a elementelor de mediu caracterizate prin nebulozitate. Evoluţia condiţiilor meteo la altitudine şi mai ales în zone muntoase este greu de stabilit cu certitudine deoarece apariţia curenţilor ascendenţi şi descendenţi specifici acestor forme de relief generează fenomene atmosferice care se modifică local într-o succesiune imprevizibilă, aşa cum rezultă din hărţile de sol România - Secţiunea Curbura Carpaţilor din zona de referinţă şi din harta zonei de impact. Catastrofa aeriană nu s-a datorat unor motive tehnice sau erori umane, ci la originea acesteia s-a aflat un factor obiectiv, respectiv condiţiile meteo nefavorabile întâlnite pe traiectul de zbor, a căror evoluţie concretă nu a putut fi prevăzută.

r © Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului care este prezent un cadavru)

«Jo

(în cazul în

PROCES-VERBAL Anulluna ziua în ... ... din cadrul I.P.J. - Serviciul... Astăzi, data de mai sus, ora ... am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str. nr....................... bloc ... scara, etaj .... ap.................. judeţul/sectorul... despre faptul că în apartamentul nr. ... se află cadavrul unei persoane de sex ... purtând semne de moarte violentă, respectiv ... în temeiul sesizării m-am deplasat la faţa locului, unde am ajuns la ora . . . . La faţa locului am găsit pe numiţii: 1. ... în vârstă de ... ani, de profesie loc de muncă posesor al cărţii de identitate, seria ... nr. ... eliberată de domiciliat în str...............nr. bloc scara etaj ap.................... judeţul/sectorul... 2. ... în vârstă de ... ani, de profesie loc de muncă .... posesor al cărţii de identitate, seria ... nr. ... eliberată de domiciliat în str. nr.................bloc scara etaj ap. judeţul/sectorul ...care au declarat că ...

Aeriene Române şi Forţelor Aeriene Israeliene în scopul creşterii eficienţei bilaterale, a nivelului de standardizare şi

Exemplu: sunt vecinii victimei, ale cărei date de identitate nu le cunosc, putând preciza că ar avea vârsta de aproximativ 40

interoperabilitate în spaţiul aerian operaţional.

de ani şi că ar locui singură, nefiind căsătorită.

Obiectivul misiunii era de instruire a piloţilor pentru efectuarea zborului şi navigaţiei aeriene la munte, la altitudine mare şi înălţime mică faţă defórmele de relief şi de efectuare a aterizărilor la cote înalte. Potrivit cercetărilor efectuate la originea catastrofei aeriene în care a fost implicat elicopterul militar de tipul SIKORSKI CH-53D, sa aflat un factor obiectiv concretizat în condiţiile meteo nefavorabile întâlnite pe timp de zbor, a căror evoluţie concretă nu a putut 1

Pe www.juridice.ro.

La sosire am observat că uşa apartamentului este închisă. Numitul ... a menţionat că el a închiso după ce a descoperit victima, în momentul în care a ieşit să anunţe organele de poliţie. Am pătruns în holul apartamentului, constatând că victima nu dă semne că ar mai fi în viaţă. Din acest motiv am părăsit apartamentul pe acelaşi traseu. Numitul ... a relatat că ... Exemplu: în jurul orelor 12:00, ieşind din apartamentul său, pentru a arunca gunoiul menajer, a observat că uşa

fi prevăzută (caz fortuit). Echipajul s-a confruntat, cu schimbări bruşte şi de mare amplitudine ale condiţiilor meteo, constând în

apartamentului victimei este larg deschisă. Privind în apartament, a observat că

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

102j~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

Ghid de anchetă penală întocmirea listei cu persoanele care au avut acces legitim la locul faptei pentru a li se putea ulterior preleva probe comparaţie în

vecina sa este căzuta în hol, cu capul înspre uşă, într-o baltă de sânge, şl cu capul zdrobit. A intrat pentru a vedea dacă mai este în viaţă, observând că nu mai respiră. După acest moment Ta anunţat pe vecinii săi... şi a anunţat organele de poliţie.

Numitul... a relatat că ... Am asigurat paza locului faptei până la sosirea echipei de cercetare la faţa locului. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE POLITIE:

vederea excluderii;

-

identificarea persoanelor care în momentul găsirii cadavrului au intrat în contact cu acesta sau cu materialele în

care era ambalat, ori cu funia cu care s-a spânzurat pentru a li se putea ulterior preleva probe comparaţie în vederea excluderii;

-

stabilirea perimetrului locului faptei şi, dacă se impune, securizarea lui; stabilirea traseului de acces în locul faptei şi marcarea acestuia; stabilirea metodelor concrete de cercetare după stabilirea situaţiei de fapt, a probelor şi mijloacelor materiale de

probă, fără atingerea şl fără schimbarea poziţiei acestora, în funcţie de cauza prezumtivă a morţii-înjunghiere, împuşcare, strangulare etc;

-

examinarea preliminară a locului faptei şi marcarea prin numere, litere, a principalelor probe/mijloace materiale de

probă;

Proces-verbal de cercetare la faţa locului în spaţiu închis (în cazurile în care este prezent un cadavru - omor, lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, pruncucidere)

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... P r o c u r o r d i n cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul... împreună cu ... organ de cercetare penală a! poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. - Serviciul Astăzi, data de mai sus, ora ... am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str.........nr. bloc ... scara, etaj... ap............judeţul/sectorul ... despre faptul că aflându-se în ... a descoperit cadavrul unei persoane de sex purtând semne de moarte violentă. în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a-dispus efectuarea cercetării la faţa locului faptei în scopul determinării/ clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen„ ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de medic legist în cadrul I.M.L., precum şi de specialist criminalist din cadrul ... şi ... (ceilalţi participanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire, interpret, apărător). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele1: Doctrină: în cazul infracţiunii de omor, locul faptei îl constituie, după caz: - încăperea, porţiunea de teren sau segmentul de drum unde a fost descoperit cadavrul; -locul unde a fost suprimată viaţa victimei, a fost dezmembrat cadavrul ori acesta a fost abandonat;

-

împrejurimile încăperii sau porţiunii de teren unde au fost descoperite urme şi mijloace materiale de probă ce au

legătură cu fapta comisă;

-

locul unde a survenit decesul-în situaţia când acesta nu coincide cu locul agresiunii etc.

In această etapă se va proceda la examinarea şi fixarea procesuală a ambianţei de la locul săvârşirii infracţiunii, ceea ce permite

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a formarea unei imagini generale asupra lui şi a evenimentului petrecut. în această fază - aşa-numita faza statică-se observă locul situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiecteloi examinate şi a celor faptei, se procedează la orientarea topografică şi criminalistică a acestuia, se notează poziţia cadavrului, examenul extern, leziuni ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, vizibile, îmbrăcămintea acestuia, semnele cadaverice, poziţia obiectelor din jur etc. în această fază se vor efectua următoarele astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu activităţi: dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

-

cercetarea locului faptei în vederea descoperirii probelor care să ateste modul de pătrundere şi de părăsire a

câmpului infracţional 1.

La faţa locului am luat legătura cu lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J. - Serviciul ... (se vor consemna aspectele constatate de către primul lucrător de poliţie prezent la faţa locului şi cei care au asigurat paza). De asemenea, persoana care a sesizat descoperirea cadavrului, respectiv fiul lui... şi al născut la data de .... în localitatea judeţul .... posesor al cărţii de identitate seria ... nr. eliberată de domiciliat în str........nr......bloc scara e t a j a p ............judeţul/sectorul.... nea declarat următoarele: ... (vor fi relatate împrejurările în care a descoperit cadavrul şi acţiunile desfăşurate până la sesizarea organelor de poliţie şi apoi până la sosirea echipei de cercetare). Totodată, acesta precizează că nu a mişcat cadavrul, nu a schimbat poziţia obiectelor din jur şi nu a permis accesul niciunei persoane în locul respectiv (dacă au survenit modificări, se va consemna natura acestora, cine le-a făcut, când şi în ce scop). în urma examenului sumar al victimei, efectuat de către medicul legist, s-a constatat că aceasta era decedată. Locul unde "a fost găsit cadavrul se află situat în apartamentul nr...........situat în blocul nr. de pe str. ... Blocul nr. ... are ... scări, ... etaje şi este înconjurat de un spaţiu ... (verde cu iarbă şi copaci). La uşa blocului se ajunge de la trotuar pe o alee asfaltată, de ... metri lungime şi ... metri lăţime. Accesul în bloc se face printr-o uşă ... (din metal, cu sticlă, care este închisă şi prezintă interfon). Blocul are/nu are lift. Pe fiecare palier sunt ... apartamente, uşile fiind situate ... (două câte două alăturate, în capetele holurilor). Apartamentul nr. ... se află ... (imediat în capătul scărilor dintre etaje). Uşa de acces în apartament este din ... (lemn, metal etc), are o singură încuietoare tip yală şi clanţă. Folia autocolantă de pe uşă prezintă ... (o zgârietură liniară, oblică de ... centimetri). Uşa este deschisă/închisă, sistemul de asigurare nu prezintă urme de forţare. S-a tratat criminalistic butonul soneriei şi zona din jurul acestuia şi s-au evidenţiat un număr de ... urme papilare, situate pe ... (buton, ramă). S-a tratat criminalistic becul de pe holul din faţa uşii de acces, descoperindu-se un număr de ... urme papilare, numerotate cu nr. ...

1

ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2007. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

A se vedea E. Stancu, Tratat de Criminalistică,

102j~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

Pe preşul din faţa uşii de acces în apartament se observă ... (pete brun roşcate ce par a fi din sânge ...). Preşul a fost ambalat în hârtie (ambalaj nr. ...), în vederea ridicării. S-a tratat criminalistic clanţa, tocul uşii, suprafaţa uşii, descoperindu-se ... (urme digitale, palmare, de urechi, obraz) la o distanţă de ... de bază. Mecanismul de închidere tip yală a uşii se demontează în vederea ridicării şi examinării (ambalaj nr. ...). In continuare am pătruns în apartament, s-au ridicat de pe clanţa interioară urme de contact. Apartamentul nr. ... este alcătuit din ... camere, ... holuri, ... băi, ... bucătării, cu suprafeţe de dispuse astfel:... Pardoseala holurilor, bucătăriei, băii este acoperită cu gresie, iar pardoseala camerelor cu parchet laminat. Cadavrul se află în ... (sufragerie). Pe traseul dintre zona uşii de acces şi cadavru, pe gresia din primul hol şi parchetul din sufragerie se observă mai multe urme de încălţăminte imprimate într-o substanţă de culoare brun-roşcată ce pare a fi de sânge. S-a procedat la fotografierea metric, în ansamblu, a cărării de urme cu fixarea distanţelor dintre ele. S-au ridicat probe din substanţa brun-roşcată. în continuare s-a procedat la examinarea holului de la intrarea în apartament în care sau găsit ... (vor fi enumerate obiectele găsite şi care urmează a fi ridicate, obiectele tratate criminalistic, urmele descoperite, relevate şi care urmează a fi ridicate). în dormitor s-au găsit... în sufragerie s-au constatat următoarele ... Victima este o persoană de sex în vârstă de aproximativ ... ani, înălţimea ... metri, părul de culoare tuns ochii .... corpolenţa semne particulare ... Aceasta a fost găsită în centrul încăperii, cu faţa în capul orientat spre direcţia ... braţul stâng lipit/depărtat de corp, întrun unghi de braţul drept lipit/depărtat de corp, într-un unghi de picioarele lipite/depărtate într-un unghi de ... între talpa piciorului drept şi pragul uşii de acces în sufragerie este o distanţă de ... metri, între capul cadavrului şi peretele din dreapta este o distanţă de ... metri. S-a procedat la examinarea zonei din imediata apropiere a cadavrului, descoperindu-se următoarele... Se observă pe în jurul zonei capului, o cantitate mare de substanţă brun-roşcată ce pare a fi de sânge. La examenul extern s-a constatat de către medicul legist semnele iniţiale ale morţii, constând în ... (lipsa respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, dilatarea pupilei şi a corneei, absenţa reflexelor, semne precoce sau tardive ale morţii, ş.a.). De asemenea, s-a constatat existenţa următoarelor leziuni: ... (se va descrie forma, amplasarea anatomică a acestora, culoarea) în palma mâinii... se află ...(fir de păr etc. - se vor fotografia şi ridica). Pe mâinile cadavrului s-au aplicat pungi de hârtie pentru protejarea eventualelor urme şi evitarea contaminării.

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiecteloi examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

Asupra cadavrului, în buzunarul s-au găsit următoarele obiecte, înscrisuri sau valori: ... (acte de identitate, obiecte, bijuterii, suma de bani în bancnote de ...; se va nota dacă buzunarele sunt întoarse pe dos, acest lucru indicând faptul că au fost deja examinate). Victima este îmbrăcată cu:... (se vor descrie detaliat toate articolele de vestimentaţie şi lenjerie intimă, materialul din care sunt confecţionate, etichete prezente; se notează poziţia exactă a hainelor, dacă sunt proprii sexului victimei şi dacă sunt adecvate sezonului, urme de târâre, de murdărire recentă prezente pe îmbrăcăminte, prezenţa, starea şi poziţia nasturilor şi a celorlalte accesorii de fixare). încălţămintea cadavrului se compune din: ... (încălţămintea va fi descrisă sub aspectul tipului, materialului din care este confecţionată, culorii, eventual a unor semne caracteristice). Pe îmbrăcămintea şi încălţămintea cadavrului s-au descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme: ... (urme de anvelope, urme biologice, rupturi de ţesătură, urme chimice etc). Se dispune ridicarea cadavrului şi transportarea sa la sediul IIV1L în vederea efectuării autopsiei. în acest scop cadavrul a fost introdus într-un ... (sac alb de unică folosinţă) sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... După ridicarea cadavrului s-a procedat la examinarea locului de sub acesta, observându-se ... (o mare cantitate de substanţă lichidă, brun-roşcată ce pare a fi de sânge). La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: Ooctrină: Aşo-numita faza dinamică a cercetării la faţa locului, se caracterizează prin examinarea minuţioasă a tuturor obiectelor, mijloacelor materiale de probă aflate în câmpul infracţiunii, echipa având posibilitatea mişcării obiectelor purtătoare de urme. Fiecare urmă identificată va fi fotografiată, descrisă sub aspectul naturii, culorii,mărimii, formei, plasamentului, caracteristicilor fizico-chimice, mirosului, va fi fixată topografic şi criminalistic prin măsurători, în raport cu alte urme sau repere din ambianţa locului faptei.

- . . . urme de culoare cu aspect de sânge, având forma ... dimensiunile ... descoperite la distanţa de ... m, pe direcţia ... de cadavru şi ... m de ... (unul dintre reperele fixe din zona locului faptei), pe direcţia ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de încălţăminte, descoperite pe ... la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi ... m de pe direcţia având următoarele dimensiuni: ... Aceste urme au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ... ambalate în pachetul/plicul nr..............sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de picior, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru pe direcţia ... şi... m de pe direcţia ... având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. cărări de urme, descoperite în ... la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi ... m de pe direcţia având următoarele elemente caracteristice ... (se va consemna linia direcţiei de mişcare, lungimea şi lăţimea pasului şi unghiul de mers). După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate prin ... ambalate în ... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . fire de păr, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru (sau sub unghiile victimei), pe direcţia având dimensiunile de culoare fixate prin fotografiere la mărime etalon, ridicate şi ambalate în plicul nr.... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....;

1

ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2007. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

A se vedea E. Stancu, Tratat de Criminalistică,

102j~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

- . . . urme ale mijloacelor de transport, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi... m de pe direcţia având următoarele caracteristici: După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menţionate au fost ridicate prin ... ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - ... urme papilare digitale (sau palmare), descoperite pe relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... depozit subunghial recoltat de la ridicat ambalat ... în plicul nr...................sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. resturi de ţigară, marca cu filtru (fără filtru) descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi la o distanţă de ... m de ... pe direcţia având dimensiunile de După ce au fost fixate prin fotografiere, resturile de ţigări au fost ridicate cu penseta, ambalate în plicul nr.sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - alte urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane), microurme şi mijloace materiale de probă descoperite ... (se va menţiona natura acestora, locul unde au fost descoperite - raportate la cadavru şi la un reper fix - modul de relevare, fixare, ridicare etc), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de ... pe direcţia având caracteristicile ... (exemplu: arme albe folosite de agresor, laţul -în cazul în care autorul a încercat să „regizeze" o posibilă sinucidere a victimei, nasturi -posibil smulşi în timpul luptei cu agresorul, textile, obiecte folosite la imobilizarea victimei-frânghie, sfoară, sârmă etc). După fixarea prin fotografiere, acestea au fost ridicate, ambalate în pachetul/plicul nr................ sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimei enumerate mai sus. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosinduse aparatul de fotografiat marca şi film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul procesverbal şi fac parte integrantă din acesta. Folosirea câinelui de urmărire ... s-a soldat cu rezultat pozitiv/negativ, procesulverbal şi schiţa traseului parcurs de acesta anexându-se la prezentul proces-verbal. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiecteloi examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală PROCUROR:

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

MEDIC LEGIST:

PERSOANE PARTICIPANTE:

ALTE PERSOANE PREZENTE LA FATA LOCULUI:

Proces-verbal de cercetare la faţa locului, în spaţiu deschis (în cazurile în care este prezent un cadavru - omor, lovituri cauzatoare de moarte, moarte suspectă, pruncucidere)

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului Anul luna ziua în ... Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul împreună cu organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Astăzi, data de mai sus, ora am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str.................. nr. bloc .... scara, etaj ................ ap......... judeţul/sectorul ... despre faptul că, aflându-se în ... (parc, câmp agricol, zone dezafectate etc), a descoperit cadavrul unei persoane de sex purtând semne de moarte violentă. în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de medic legist în cadrul I.M.L., precum şi de specialist criminalist din cadrul ... şi ... (ceilalţi participanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire, interpret, apărător). în prezenta următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele1: La faţa locului am luat legătura cu lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J. - Serviciul ... (se vor consemna aspectele constatate de către primul lucrător de poliţie prezent la faţa locului şi cei care au asigurat paza). De asemenea, persoana care a sesizat descoperirea cadavrului, respectiv ... fiul lui... şi al născut la data de ... în localitatea judeţul ..r-, posesor al cărţii de identitate seria ... nr...eliberată de domiciliat în str........nr......bloc scara e t a j a p ............judeţul/sectorulne-a declarat următoarele:... (vor fi relatate împrejurările în care a descoperit cadavrul şi acţiunile desfăşurate până la sesizarea organelor de poliţie şi apoi până la sosirea echipei de cercetare).

1

ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2007. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

A se vedea E. Stancu, Tratat de Criminalistică,

102j~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

Totodată acesta precizează că nu a mişcat cadavrul, nu a schimbat poziţia obiectelor din jur şi nu a permis accesul niciunei persoane în locul respectiv (dacă au survenit modificări, se va consemna natura acestora, cine le-a făcut, când şi în ce scop). în urma examenului sumar al victimei, efectuat de medicul legist, s-a constatat că aceasta era decedată. Locul unde a fost găsit cadavrul se află situat în ... Exemplu: Curtea imobilului de pe str. ... nr. în prezent spaţiu dezafectat. în partea stângă curtea este delimitată printr-un zid de beton, există/nu există stâlpi de iluminat public. De cealaltă parte a gardului se află ...

Accesul în curte se face prin delimitat prin ... Curtea este acoperită cu pământ/iarbă/parţial cu asfalt. Zona curţii de la intrare până spre centru este plată/cu denivelări/obstacole, în curte se află următoarele clădiri... Există/nu există vegetaţie ... Cadavrul se află în ... (partea din dreapta a curţii, la ... metri de se vor preciza punctele cardinale ale reperelor fixe şi locul acestora faţă de cadavru). Victima este o persoană de sex în vârstă de aproximativ ... ani, înălţimea ... m, părul de culoare tuns o c h i i c o r p o l e n ţ a semne particulare ... Aceasta a fost găsită cu faţa în capul orientat spre direcţia braţul stâng lipit/depărtat de corp, într-un unghi de braţul drept lipit/depărtat de corp, într-un unghi de picioarele lipite/depărtate într-un unghi de ... S-a procedat la examinarea zonei din imediata apropiere a cadavrului, descoperindu-se următoarele ... (se vor fotografia şi ridica, ambalate individual). Se observă pe în jurul zonei capului, o cantitate mare de substanţă brun-roşcată ce pare a fi de sânge. La examenul extern s-au constatat de către medicul legist semnele iniţiale ale morţii, constând în ... (lipsa respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, dilatarea pupilei şi a corneei, absenţa reflexelor, semne precoce sau tardive ale morţii, ş.a.). De asemenea, s-a constatat existenţa următoarelor leziuni: ... (se va descrie forma, amplasarea anatomică a acestora, culoarea). în palma mâinii... se află ... (fir de păr etc. - se vor fotografia şi ridica). Pe mâinile cadavrului s-au aplicat pungi de hârtie pentru protejarea eventualelor urme şi evitarea contaminării. Asupra cadavrului, în buzunarul s-au găsit următoarele obiecte, înscrisuri sau valori: ... (acte de identitate, obiecte, bijuterii, suma de bani în bancnote de se va nota dacă buzunarele sunt întoarse pe dos, acest lucru indicând faptul că au fost deja examinate). Victima este îmbrăcată cu:... Observaţie: se vor descrie detaliat toate articolele de vestimentaţie şi lenjerie intimă, materialul din care sunt confecţionate, etichete prezente; se notează poziţia exactă a hainelor, dacă sunt proprii sexului victimei şi dacă sunt adecvate sezonului, urme de târâre, tăiere, înţepare, de murdărire recentă, prezente pe îmbrăcăminte, prezenţa, starea şi poziţia nasturilor şi a celorlalte accesorii de fixare.

încălţămintea cadavrului se compune din: ... (încălţămintea va fi descrisă sub aspectul tipului, materialului din care este confecţionată, culorii, eventual a unor semne caracteristice).

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiecteloi examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

Pe îmbrăcămintea şi încălţămintea cadavrului s-au descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme: ... (urme de anvelope, urme biologice, rupturi de ţesătură, urme chimice etc). Se dispune ridicarea cadavrului şi transportarea sa la sediul IML în vederea efectuării autopsiei. în acest scop, cadavrul a fost introdus într-un ... (sac alb de unică folosinţă), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... După ridicarea cadavrului s-a procedat la examinarea locului de sub acesta, observându-se ... (o mare cantitate de substanţă lichidă, brun-roşcată ce pare a fi de sânge). S-a procedat la ridicarea mostrelor de sol şi asfalt din zona unde a fost găsit cadavrul. La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: - . . . urme de culoare cu aspect de sânge, având forma dimensiunile descoperite la distanţa de ... m, pe direcţia ... de cadavru şi... m de ... (unul dintre reperele fixe din zona locului faptei), pe direcţia ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de încălţăminte, descoperite pe ... la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi ... m de pe direcţia ... având următoarele dimensiuni: ... Aceste urme au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ... ambalate în pachetul/plicul nr...............sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de picior, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. cărări de urme, descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi ... m de, ... pe direcţia ... având următoarele elemente caracteristice ... (se va consemna linia direcţiei de mişcare, lungimea şi lăţimea pasului şi unghiul de mers). După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate prin ambalate în ... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . fire de păr, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru (sau sub unghiile victimei), pe direcţia având dimensiunile de culoare fixate prin fotografiere la mărime etalon, ridicate şi ambalate în plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme ale mijloacelor de transport, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de ... pe direcţia având următoarele caracteristici:...; După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menţionate au fost ridicate prin ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - ... urme papilare digitale (sau palmare), descoperite pe relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . depozit subunghial recoltat de la victimă r i d i c a t a m b a l a t ... în plicul nr. sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. resturi de ţigară, marca cu filtru (fără filtru) descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi la o distanţă de ... m de ... pe direcţia ... având dimensiunile de ... După ce au fost fixate prin fotografiere, resturile de ţigări au fost ridicate cu penseta, ambalate în plicul nr.......sigilate cu sigiliul M.A.I. nr....; - alte urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane), microurme - mijloace materiale de probă descoperite ...

1

ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2007. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

A se vedea E. Stancu, Tratat de Criminalistică,

102j~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

Ghid de anchetă penală

Observaţie: se va menţiona natura acestora, locul unde au fost descoperite - raportate Io cadavru şi la un reper fix - modul de relevare, fixare, ridicare etc), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ...

de pe direcţia având caracteristicile ... (exemplu: arme albe folosite de agresor, laţul - în cazul în care autorul a încercat să „regizeze" o posibilă sinucidere a victimei, nasturi - posibil smulşi în timpul luptei cu agresorul, textile, obiecte folosite la imobilizarea victimei -frânghie, sfoară, sârmă etc.

h cazul pruncuciderii se ridică şi se cercetează criminalistic ambalajul în care a fost găsit cadavrul nbu-născutului, se ridică probe ADN de la cadavru şi se solicită medicului legist să cerceteze legătura ombilicală). După fixarea prin fotografiere, acestea au fost ridicate, ambalate în pachetul/plicul nr................ sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimei enumerate mai sus. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosinduse aparatul de fotografiat marca ... şi film cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul procesverbal şi fac parte integrantă din acesta. Folosirea câinelui de urmărire ... s-a soldat cu rezultat pozitiv/negativ, procesul-verbal şi schiţa traseului parcurs de acesta anexându-se la prezentul proces-verbal. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. PROCUROR: PERSOANE

ORGAN DE

MEDIC

CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

LEGIST: LA FATA

PERSOANE PARTICIPANTE:

Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul împreună cu organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Astăzi, data de mai sus, ora am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str.nr..............bloc scara, e t a j a p ............judeţul/sectorul ... despre faptul că, aflându-se în a descoperit cadavrul spânzurat al unei persoane de sex... în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de medic legist în cadrul I.M.L., precum şi de specialist criminalist din cadrul... şi... (ceilalţiparticipanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire).

ALTE PREZENTE LOCULUI:

fii Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin spânzurare/strangulare/sugrumare)

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiecteloi examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

1

ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2007. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

A se vedea E. Stancu, Tratat de Criminalistică,

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în anchetă cursul urmăririi ghid de penală

în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare) am constatat următoarele1: Doctrină: în cazul cercetării care implică un cadavru spânzurat, se aplică regulile cercetării la faţa locului în cazul infracţiunii de omor, în spaţiu închis sau deschis, după caz, cu următoarele particularităţi:

-faza statică este foarte importantă pentru a fixa corespunzător probele şi obiectele de interes care sunt în jurul cadavrului şi mai ales relaţia dintre acestea;

-cadavrul se fotografiază în poziţia în care se află la momentul descoperirii; -dacă victima a folosit un obiect pe care s-a urcat pentru a ajunge la laţ, relaţia dintre poziţia cadavrului şi obiect se fotografiază metric;

-dacă nu există un punct de sprijin, locul faptei se examinează cu atenţie pentru a se determina dacă victima se putea urca până la acel punct de ataşare a laţului;

-se cercetează criminallstic obiectul folosit de victimă, pentru a se urca la nivelul laţului - în cazul unei presupuse sinucideri; -capul cadavrului se fotografiază în detaliu din ambele profiluri şi din spate, dacă e posibil, pentru a ilustra modul de poziţionare a laţului şi a nodului;

-se fotografiază şi se descrie modul de prindere a laţului de obiectul de susţinere - cui, cârlig, balustradă, copac, grindă; -se taie materialul folosit la spânzurare din zona mediană, niciodată de lângă nod sau pe nod, iar capetele libere se leagă între ele cu un fir textil subţire;

-nu se desface şi nu se slăbeşte nodul laţului; -zona de fixare de obiectul suport se secţionează în acelaşi mod; -se examinează şi se descriu sfoara - cablul - sârma, cele două noduri, forma nodurilor şi modul de înnodare, suportul de care a fost prins laţul propriu-zis;

-se ridică amprente şi probe ADN de pe suportul laţului; -la examinarea cadavrului se descriu în detaliu şanţul de spânzurare (sub aspectul formei direcţiei, numărului, reliefului, amplasării, consistenţei şi particularităţilor, ţinându-se cont că în dreptul nodului şanţul este absent sau puţin vizibil) şi lividităţile cadaverice;

-în cazul spânzurărilor, lividităţile sunt prezente pe mâini, tălpi, picioare şi imediat deasupra şanţului de spânzurare. Dacă lividităţile nu sunt prezente în acest mod, se poate suspecta suspendarea post-mortem a corpului;

-se descriu celelalte leziuni ale cadavrului, prezenţa lividităţilor în membrele inferioare şi treimea inferioară -14/16 ore de la instalarea morţii;

-se examinează ţinuta vestimentară şi încălţămintea în detaliu. Aceleaşi reguli, dar cu unele particularităţi, vor fi respectate şi în cazul cercetării la faţa locului care implică un cadavru strangulat sau sugrumat:

-se descrie laţul de strangulare - materialul, culoarea, provenienţa; -se caută pe corp leziuni specifice convulsiilor, ca şi leziunile specifice încercării victimei de a-şi scoate laţul; -se verifică la victimă prezenţa spermei, urinei sau a materiilor fecale; -se va solicita medicului legist ca ulterior să stabilească dacă leziunile de strangulare au caracter vital; -descrierea şi fotografierea şanţului de strangulare prezintă o importanţă deosebită pentru a se stabili ulterior prin expertiză traseologică corespondenţa dintre şanţul de strangulare şi laţul de sugrumare;

-în cazul sugrumării se ridică probe ADN de pe gâtul şi palmele victimei, precum şi depozitul subunghial al victimei, şi se verifică dacă există urme produse de unghiile autorului pe mâinile, gâtul sau faţa victimei;

-dacă există suspect, se verifică dacă sunt urme produse de unghiile victimei pe corpul suspectului . 2

La faţa locului am găsit persoana care a sesizat descoperirea cadavrului spânzurat, respectiv pe fiul lui ... şi al născut la data de ... în localitatea ... judeţul posesor al cărţii de identitate seria ... nr........eliberată de domiciliat în .... str.............nr........bloc scara etaj ap.......... judeţul/sectorul care ne-a declarat următoarele: ... (vor fi relatate împrejurările în care a descoperit cadavrul şi acţiunile desfăşurate până la sesizarea organelor de poliţie şi apoi până la sosirea echipei de cercetare).

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiecteli examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redai cu precizie şi, pe cât posibil, cu dimensiunile respective. 2 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică -, Manual de bune practii privind procedura cercetării la faţa locului, 2010, p. 161 şi urm.

Totodată acesta precizează că nu a mişcat cadavrul, nu a rupt laţul, nu a schimbat poziţia obiectelor din jur şi nu a permis accesul niciunei persoane în locul respectiv (dacă au survenit modificări, se va consemna natura acestora, cine le-a făcut, când şi în ce scop). în urma examenului sumar al victimei, efectuat de medicul legist, s-a constatat că aceasta era decedată. Locul unde a fost găsit cadavrul se afla situat în având ca repere fixe următoarele:... (se vor preciza punctele cardinale al reperelor fixe şi locul acestora faţă de cadavru). Victima este o persoană de sex în vârstă de aproximativ ... ani, înălţimea ... m, părul de culoare tuns o c h i i c o r p o l e n ţ a semne particulare ... Aceasta se afla la momentul sosirii echipei de cercetare agăţată de un laţ din prins de .... celălalt capăt fiind susţinut de ... (obiectul de susţinere, respectiv cui, cârlig, balustradă, copac, grindă), sub cadavrul spânzurat fiind găsit următorul punct de sprijin ... (scaun, buturugă etaj, aflat la o distanţă de ... faţă de cadavru ... Cadavrul a fost fotografiat în poziţia în care s-a aflat la momentul descoperirii şi după tăierea funiei folosită la spânzurare din zona mediană a fost coborât şi s-a procedat la examinarea acestuia, constatându-se următoarele:... La examenul extern s-au constatat semnele iniţiale ale morţii, constând în ... (lipsa respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, dilatarea pupilei şi a corneei, absenţa reflexelor, semne precoce sau tardive ale morţii, ş.a.j. Descrierea şanţului de spânzurare ... (sub aspectul formei direcţiei, numărului, reliefului, amplasării, consistenţei şi particularităţilor, ţinându-se cont că în dreptul nodului şanţul este absent sau puţin vizibil) şi lividităţile cadaverice. Lividităţile sunt/nu sunt prezente pe mâini, tălpi, picioare şi imediat deasupra şanţului de spânzurare... De asemenea, s-a constatat existenţa următoarelor leziuni: ... (se va desene forma, amplasarea anatomică a acestora, culoarea, hemoragii, stază sanguină). Asupra cadavrului, în buzunarul s-au găsit următoarele obiecte, înscrisuri sau valori: ... (bilet de sinucidere, acte de identitate, obiecte, bijuterii, suma de bani în bancnote de se va nota dacă buzunarele sunt întoarse pe dos, acest lucru indicând faptul că au fost deja examinate). Victima este îmbrăcată cu: ... (se vor desene detaliat toate articolele de vestimentaţie şi lenjerie intimă, materialul din care sunt confecţionate, etichete prezente; se notează poziţia exactă a hainelor, dacă sunt proprii sexului victimei şi dacă sunt adecvate sezonului, urme de târâre, de murdărire recentă prezente pe îmbrăcăminte, prezenţa, starea şi poziţia nasturilor şi a cebrlalte accesorii de fixare, prezenţa urinei, sângelui, direcţia de scurgere a acestora). încălţămintea cadavrului se compune din:... (încălţămintea va fi descrisă sub aspectul tipului, materialului din care este confecţionată culorii, eventual a unor semne caracteristice). Pe îmbrăcămintea şi încălţămintea cadavrului s-au descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme:... (urme biologice, rupturi de ţesătură, urme chimice, urină, urme de târâre etc). Modul de prindere a laţului de obiectul de susţinere (cui, cârlig, balustradă, copac, grindă) este următorul... Forma nodului... şi modul de înnodare ... La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: - . . . urme de culoare cu aspect de sânge, având forma dimensiunile descoperite la distanţa de ... m, pe direcţia ... de cadavru şi... m de ... (unul dintre reperele fixe din zona locului faptei), pe direcţia ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

- . . . urme de încălţăminte, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi ... m de pe direcţia având următoarele dimensiuni: ... Aceste urme au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... - . . . urme de picior, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi ... m de pe direcţia având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... - . . . cărări de urme, descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi... m de ... pe direcţia având următoarele elemente caracteristice ... (se va consemna linia direcţiei de mişcare, lungimea şi lăţimea pasului şi unghiul de mers). După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate prin ambalate în sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . fire de păr, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru (sau sub unghiile victimei), pe direcţia având dimensiunile de culoare fixate prin fotografiere la mărime etalon, ridicate şi ambalate în plicul nr.... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....; - ... urme ale mijloacelor de transport, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având următoarele caracteristici: După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menţionate au fost ridicate prin ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme papilare digitale (sau palmare), descoperite pe ... (suportul de care a fost prins laţul), relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . depozit subunghial recoltat de la ridicat.... ambalat resturi de ţigară, marca cu filtru (fără filtru), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi la o distanţă de ... m de pe direcţia .... având dimensiunile de După ce au fost fixate prin fotografiere, resturile de ţigări au fost ridicate cu penseta, ambalate în plicul nr.......sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - alte urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane) microurme, urme de contact... (descoperite pe nodul laţului); - mijloace materiale de probă descoperite ... (se va menţiona natura acestora, locul unde au fost descoperite - raportate la cadavru şi la un reper fix - modul de relevare, fixare, ridicare etc), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi... m de pe direcţia având caracteristicile ... (exemplu: laţul-în cazul în care autorul a încercat să „regizeze" o posibilă sinucidere a victimei -, nasturi - posibil smulşi în timpul luptei cu agresorul, textile, etc). După fixarea prin fotografiere, acestea au fost ridicate, ambalate în pachetul/plicul nr sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea, au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimei enumerate mai sus. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei, folosindu-se camera video marca cu DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul procesverbal şi fac parte integrantă din acesta.

Folosirea câinelui de urmărire ... s-a soldat cu rezultat pozitiv/negativ, procesul-verbal şi schiţa traseului parcurs de acesta anexându-se la prezentul proces-verbal. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. PROCUROR:

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

MEDIC PERSOANE ALTE PERSOANE LEGIST: PARTICIPANTE: PREZENTE LA FATA LOCULUI:

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului Anul luna ziua .... în ... Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul împreună cu organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Astăzi, data de mai sus, ora am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către din str. nr...................... bloc ... scara, etaj ap. judeţul/sectorul despre faptul că, aflându-se în a descoperit cadavrul unei persoane de sex... în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de medic legist în cadrul I.M.L., precum şi de specialist criminalist din cadrul... şi... (ceilalţiparticipanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare) am constatat următoarele1: Doctrină: în cazul cercetării care implică un cadavru presupus otrăvit se aplică regulile cercetării la faţa locului în cazul infracţiunii de omor, cu unele particularităţi:

-

o examinare detaliată a locului faptei trebuie să fie efectuată pentru a determina dacă faptele indică o sinucidere; de

exemplu, este rezonabil să se presupună că mijlocul prin care s-a indus moartea (substanţe toxice, etc.) este în apropierea cadavrului; dacă nu se găseşte acest lucru, atunci ipoteza sinuciderii trebuie să fie verificată în cele mai mici detalii;

-

se fotografiază în detaliu capul, ochii cu pupilele, lividltăţile victimei; se iau în calcul diferitele posibilităţi de administrare: ingerare - apar vomismente, spume la gură -expunere cutanată -

apar arsuri chimice pe piele, inhalare de gaze;

-

se verifică dacă există urme de autosugrumare la gâtul victimei; se ridică probe de vomismente - de pe covor, podea, materii fecale, urină;

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin otrăvire)

-se cercetează plantele din casă, deoarece unele dintre cele mai puternice otrăvuri provin din vegetale; -se ridică mostre din şi se tratează criminalistic ambalajele alimentelor, ceaiului, cafelei, condimentelor, orezului, făinii - de exemplu, aceasta poate proveni de la un grâu infectat cu cornul secarei;

-se ridică insecticidele, raticidele, îngrăşămintele, detergenţii; -se tratează criminalistic sticlele, vesela şi alte recipiente cu sau fără substanţe, se ridică mostre din conţinut; -se cercetează şi se ridică medicamentele din casă; -se cercetează şi se ridică literatura din casă, dacă există cărţi despre otrăvuri sau cu subiecte apropiate; -se fotografiază şi se ridică toate substanţele găsite, chiar dacă par inofensive - de exemplu, superglue, care conţine cianură, soluţia de sodă caustică seamănă cu Coca-Cola;

-se examinează întregul loc al faptei pentru găsirea unui bilet de sinucidere; deşi asemenea scrisori sunt vizibile, de regulă, în apropierea cadavrului, este posibil ca acestea să fie scrise anterior şi lăsate în altă locaţie; biletul poate exista şi în format electronic, motiv pentru care trebuie ridicate sistemele informatice aparţinând victimei.

La faţa locului am luat legătura cu lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J. - Serviciul ... (se vor consemna aspectele constatate de către primul lucrător de poliţie prezent la faţa locului şi cei care au asigurat paza). De asemenea, persoana care a sesizat descoperirea cadavrului, respectiv fiul lui... şi al născut la data de în localitatea judeţul posesor al cărţii de identitate seria ... nr. eliberată de domiciliat în str................. nr......... bloc scara etaj ap................... judeţul/sectorul ne-a declarat următoarele: ... (vor fi relatate împrejurările în care a descoperit cadavrul şi acţiunile desfăşurate până la sesizarea organelor de poliţie şi apoi până la sosirea echipei de cercetare). Totodată acesta precizează că nu a mişcat cadavrul, nu a schimbat poziţia obiectelor din jur şi nu a permis accesul niciunei persoane în locul respectiv (dacă au survenit modificări, se va consemna natura acestora, cine le-a făcut, când şi în ce scop). în urma examenului sumar al victimei, efectuat de medicul legist, s-a constatat că aceasta era decedată. Locul unde a fost găsit cadavrul se află situat în apartamentul nr.............situat în blocul nr. ... de pe str. ... Blocul nr.... are ... scări,... etaje şi este înconjurat de un spaţiu ... (verde cu iarbă şi copaci). La uşa blocului se ajunge de la trotuar pe o alee asfaltată, de ... metri lungime şi ... metri lăţime. Accesul în bloc se face printr-o uşă ... (din metal, cu sticlă, care este închisă şi prezintă interfon). Blocul are/nu are lift. Pe fiecare palier sunt ... apartamente, uşile fiind situate... (două câte două alăturate, în capetele holurilor). Apartamentul nr. ... se află ... (imediat în capătul scărilor dintre etaje). Uşa de acces în apartament este din ... (lemn, metal etc), are o singură încuietoare tip yală şi clanţă. Folia autocolantă de pe uşă prezintă ... (o zgârietură liniară, oblică de ... centimetri). Uşa este deschisă/închisă, sistemul de asigurare nu prezintă urme de forţare. S-a tratat criminalistic butonul soneriei şi zona din jurul acestuia şi s-au evidenţiat un număr de ... urme papilare, situate pe ... (buton, ramă). S-a tratat criminalistic becul de pe holul din faţa uşii de acces, descoperindu-se un număr de ... urme papilare, numerotate cu nr....

Pe preşul din faţa uşii de acces în apartament se observă ... (pefe brun roşcate ce par a fi din sânge ...). Preşul a fost ambalat în hârtie (ambalaj nr. ...), în vederea ridicării. S-a tratat criminalistic clanţa, tocul uşii, suprafaţa uşii, descoperindu-se ... (urme digitale, palmare, de urechi, obraz) la o distanţă de ... de bază. Mecanismul de închidere tip yală a uşii se demontează în vederea ridicării şi examinării (ambalaj nr. ...). în continuare, am pătruns în apartament, s-au ridicat de pe clanţa interioară urme de contact. Apartamentul nr. ... este alcătuit din ... camere, ... holuri, ... băi, ... bucătării, cu suprafeţe de dispuse astfel: ... Pardoseala holurilor, bucătăriei, băii este acoperită cu gresie, iar pardoseala camerelor cu parchet laminat. Cadavrul se află în ... (sufragerie). în continuare s-a procedat la examinarea holului de la intrarea în apartament, în care s-au găsit... Observaţie: vor fi enumerate obiectele găsite şi care urmează a fi ridicate, obiectele tratate criminalistic, urmele descoperite, relevate şi care urmează a fi ridicate.

în dormitor s-au găsit... în sufragerie s-au constatat următoarele ... Victima este o persoană de sex în vârstă de aproximativ ... ani, înălţimea ... m, părul de culoare tuns ochii corpolenţa semne particulare ... Aceasta a fost găsită în centrul încăperii, cu faţa în capul orientat spre direcţia braţul stâng lipit/depărtat de corp, într-un unghi de .... braţul drept lipit/depărtat de corp, într-un unghi de picioarele lipite/depărtate, într-un unghi de ... între talpa piciorului drept şi pragul uşii de acces în sufragerie este o distanţă de ... metri, între capul cadavrului şi peretele din dreapta este o distanţă de ... metri. S-a procedat la examinarea zonei din imediata apropiere a cadavrului, descoperindu-se următoarele ... (vomismente, materii fecale, urină, flacon medicamente, insecticid). La examenul extern, s-au constatat de către medicul legist semnele iniţiale ale morţii, constând în ... (lipsa respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, dilatarea pupilei şi a corneei, absenţa reflexelor, semne precoce sau tardive ale morţii, ş.a.). De asemenea, s-a constatat existenţa următoarelor leziuni: ... (se va descrie forma, amplasarea anatomică a acestora, culoarea). în palma mâinii... se află ... (fir de păr etc. - se vor fotografia şi ridica). Pe mâinile cadavrului s-au aplicat pungi de hârtie pentru protejarea eventualelor urme şi evitarea contaminării. Asupra cadavrului, în buzunarul... s-au găsit, următoarele obiecte, înscrisuri sau valori: ... (acte de identitate, obiecte, bijuterii, suma de bani în bancnote de ...; se va nota dacă buzunarele sunt întoarse pe dos, acest lucru indicând faptul că au fost deja examinate). Victima este îmbrăcată cu:... Observaţie: se vor descrie detaliat toate articolele de vestimentaţie şi lenjerie intimă, materialul din care sunt confecţionate, etichete prezente; se notează poziţia exactă a hainelor, dacă sunt proprii sexului victimei şi dacă sunt adecvate sezonului, urme de târâre, de murdărire recentă prezente pe îmbrăcăminte, prezenţa, starea şi poziţia nasturilor şi a celorlalte accesorii de fixare.

încălţămintea cadavrului se compune din: ... (încălţămintea va fi descrisă sub aspectul tipului, materialului din care este confecţionată, culorii, eventual a unor semne caracteristice). Pe îmbrăcămintea şi încălţămintea cadavrului s-au descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme:... (urme biologice, rupturi de ţesătură, urme chimice etc).

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

Se dispune ridicarea cadavrului şi transportarea sa la sediul IML, în vederea efectuării autopsiei. în acest scop, cadavrul a fost introdus într-un ... (sac alb de unică folosinţă) sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. ... După ridicarea cadavrului s-a procedat la examinarea locului de sub acesta, observându-se ... (de exemplu, vomismente). La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: - . . . urme de culoare cu aspect de sânge, având forma dimensiunile descoperite la distanţa de ... m, pe direcţia ... de cadavru şi ... m de ... (unul dintre reperele fixe din zona locului faptei), pe direcţia ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. ... - . . . urme de încălţăminte, descoperite pe ... la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi ... m de ... pe direcţia ... având următoarele dimensiuni: ... Aceste urme au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr. sigilat cu sigiliul MAI. nr. ... - . . . urme de picior, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr.......sigilat cu sigiliul MAI. nr. ... - . . . cărări de urme, descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi... m de pe direcţia având următoarele elemente caracteristice ... (se va consemna linia direcţiei de mişcare, lungimea şi lăţimea pasului şi unghiul de mers). După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate prin ambalate în sigilat cu sigiliul MAI. nr. - . . . fire de păr, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru (sau sub unghiile victimei), pe direcţia având dimensiunile de culoare fixate prin fotografiere la mărime etalon, ridicate şi ambalate în plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menţionate au fost ridicate prin ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - ... urme papilare digitale (sau palmare), descoperite pe relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . depozit subunghial recoltat de la r i d i c a t a m b a l a t - . . . resturi de ţigară, marca cu filtru (fără filtru), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi la o distanţă de ... m de pe direcţia .... având dimensiunile de ... După ce au fost fixate prin fotografiere, resturile de ţigări au fost ridicate cu penseta, ambalate în plicul nr.......sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - alte urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane - de exemplu, vomismente, materii fecale, urină) microurme, urme de contact... - mijloace materiale de probă (medicamente, insecticide etc.) descoperite ... (se va menţiona natura acestora, locul unde au fost descoperite - raportate la cadavru şi la un reper fix modul de relevare, fixare, ridicare etc), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având caracteristicile ... După fixarea prin fotografiere, acestea au fost ridicate, ambalate în pachetul/plicul nr................ sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către no| în vederea cercetărilor. De asemenea, au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimei, enumerate mai sus. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca şi film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei, folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr.... şl sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....; S-a executat schiţa locului faptei la scara de ...

Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul procesverbal şi fac parte integrantă din acesta. Folosirea câinelui de urmărire ... s-a soldat cu rezultat pozitiv/negativ, procesul-verbal şi schiţa traseului parcurs de acesta anexându-se la prezentul proces-verbal. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora .... efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. PROCUROR: ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

63

MEDIC: PERSOANE LEGIST: PARTICIPANTE: LA FATA

ALTE PERSOANE PREZENTE LOCULUI:

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin înec)

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul împreună cu organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Astăzi, data de mai sus, ora am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str.................... nr......... bloc ... scara, etaj ... ap.................. judeţul/sectoruldespre faptul că în lacul/râul... a observat un cadavru. în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de medic legist în cadrul I.M.L., precum şi de specialist criminalist din cadrul... şi... (ceilalţi participanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare am constatat următoarele1: Doctrină: în cazul cercetării care implică decesul prin înec se aplică regulile cercetării la faţa locului în cazul infracţiunii de omor, cu unele particularităţi:

-

în cazul decesului prin înec, principala sursă de urme şi de mijloace de probă o reprezintă cadavrul, având în

vedere că frecvent acesta este transportat de apă pe distanţe mari;

-

cadavrul se fotografiază în locul unde a fost descoperit, cât şi imediat după scoaterea din apă; vor fi examinate împrejurimile zonei, inclusiv pe/în apa, unde a fost găsit cadavrul în vederea descoperirii obiectelor

care aparţin sau nu victimei, precum şi a altor probe care interesează cauza; exemplu: urme de încălţăminte, ale unor mijloace de transport etc;

-

se va examina de urgenţă cadavrul deoarece acesta suferă transformări rapide în contact cu aerul; din acest motiv

este indicat ca toate pregătirile pentru examinarea pe mal a cadavrului să se facă înainte de scoaterea acestuia din apă; 1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. z A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practici privind procedura cercetării la faţa locului, 2010, p. 162 şi urm.

-

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal la examinarea cadavrului se vor descrie în detaliu toate modificările cadaverice şi ale pielii; se cercetează malul şi fundul apei; se stabileşte de când stă sub apă cadavrul şl când a dispărut persoana decedată; se stabileşte dacă decedatul era bun înotător, scufundător şi dacă a înotat în acea zonă 2.

La faţa locului am găsit persoana care a sesizat descoperirea cadavrului, respectiv pe fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de ... în localitatea ... j u d e ţ u l p o s e s o r al cărţii de identitate seria ... nr.......eliberată de domiciliat în str...............nr........bloc scara etaj ap................. judeţul/sectorul care ne-a declarat următoarele: ... (vor fi relatate împrejurările în care.a descoperit cadavrul şi acţiunile desfăşurate până la sesizarea organelor de poliţie şi apoi până la sosirea echipei de cercetare). Totodată acesta precizează că nu a mişcat cadavrul (găsit la mal), nu a schimbat poziţia obiectelor din jur şi nu a permis accesul niciunei persoane în locul respectiv (dacă au survenit modificări, se va consemna natura acestora, cine le-a făcut, când şi în ce scop). Victima a fost găsită cu faţa în sus/jos în apă. A fost scoasă din apă de către folosindu-se ... (se descrie obiectul folosit). în urma examenului sumar al victimei, efectuat de medicul legist, s-a constatat că aceasta era decedată. Locul unde a fost găsit cadavrul se afla situat în având ca repere fixe următoarele: ... (se vor preciza punctele cardinale ale reperelor fixe şi locul acestora faţă de cadavru). Victima este o persoană de sex în vârstă de aproximativ ... ani, înălţimea ... m, părul de culoare tuns o c h i i c o r p o l e n ţ a semne particulare ... Aceasta a fost găsită cu faţa în capul orientat spre direcţia ... braţul stâng lipit/depărtat de corp, într-un unghi de braţul drept lipit/depărtat de corp, într-un unghi de picioarele lipite/depărtate întrun unghi de ... (în cazul în care a fost găsit la mal). Cadavrul a fost fotografiat în poziţia în care s-a aflat la momentul descoperirii şi după scoaterea din apă. La examenul extern s-au constatat semnele iniţiale ale morţii, constând în ... (lipsa respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, dilatarea pupilei şi a corneei, absenţa reflexelor, semne precoce sau tardive ale morţii, ş.a.j. De asemenea, s-a constatat existenţa următoarelor leziuni:... Observaţie: atunci când sunt descrise leziunile prezente pe cadavru trebuie să se acorde o mare atenţie delimitării acestora de leziunile produse cu ocazia scoaterii din apă ori de cele survenite în urma manevrelor de respiraţie artificială.

- leziuni specifice datorate apei, leziuni de târâre pe fundul apei ... (la orificiile respiratorii

poate apărea o spumă albă cu vezicule foarte mici - semn că moartea s-a produs recent); - leziuni de lovire ... (provenite din lovirea corpului de stânci, pietre, pilonii podurilor, eticele bărcilor etc, ori din târârea cadavrului într-o apă curgătoare şi atingerea de fundul albiei); - leziuni provocate de animale ... (peşti, raci, lipitori, rozătoare, păsări, insecte acvatice; acest tip de leziuni sunt caracterizate prin detaşarea unor falange sau chiar a unor membre, prin lipsa nasului, a buzelor, fără niciun infiltrat sanguin); - leziuni de putrefacţie ... (care încep de la cap şi se continuă pe torace, unde apar pete roşiatice).

Observaţie: Descrierea leziunilor de violenţă este importantă pentru ca anchetatorii să solicite ulterior medicului legist să stabilească dacă ele au fost produse înainte sau după înec şi dacă au caracter vital.

Asupra cadavrului, în buzunarul... s-au găsit următoarele obiecte, înscrisuri sau valori:... (bilet de sinucidere, acte de identitate, obiecte, bijuterii, suma de bani în bancnote de ...; se va nota dacă buzunarele sunt întoarse pe dos, acest lucru indicând faptul că au fost deja examinate). Victima este îmbrăcată cu: ... (se vor descrie detaliat toate articolele de vestimentaţie şi lenjerie intimă, materialul din care sunt confecţionate, etichete prezente; se notează poziţia exactă a hainelor, dacă sunt proprii sexului victimei şi dacă sunt adecvate sezonului, urme de

târâre, de murdărire recentă prezente pe îmbrăcăminte, prezenţa, starea şi poziţia nasturilor şi a celorlalte accesorii de fixare etc). încălţămintea cadavrului se compune din: ... (încălţămintea va fi descrisă sub aspectul tipului, materialului din care este confecţionată, a culorii, eventual a unor semne caracteristice). Pe îmbrăcămintea şi încălţămintea cadavrului s-au descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme: ... (urme biologice, rupturi de ţesătură, urme chimice, urină, urme de târâre etc). La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: - mostre de apă de lângă cadavru ... (pentru ca anchetatorul să dispună ulterior o expertiză comparativă cu mostrele de apă din căile respiratorii); - . . . urme de culoare ... cu aspect de sânge, având forma ... dimensiunile descoperite la distanţa de ... m, pe direcţia ... de cadavru şi ... m de ... (unul dintre reperele fixe din zona locului faptei), pe direcţia ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. - . . . urme de încălţăminte, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi ... m de ... pe direcţia având următoarele dimensiuni: ... Aceste urme au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr...............sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de picior, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. cărări de urme, descoperite în ... la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi ... m de ... pe direcţia ... având următoarele elemente caracteristice ... (se va consemna linia direcţiei de mişcare, lungimea şi lăţimea pasului şi unghiul de mers). După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate prin ambalate în sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. - . . . fire de păr, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru (sau sub unghiile victimei) pe direcţia având dimensiunile de culoare fixate prin fotografiere la mărime etalon, ridicate şi ambalate în plicul nr.... sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. - . . . urme ale mijloacelor de transport, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de ... pe direcţia având următoarele caracteristici: După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menţionate au fost ridicate prin ... ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.l. nr....; - ... urme papilare digitale (sau palmare), descoperite pe relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. - . . . depozit subunghial recoltat de la r i d i c a t a m b a l a t - . . . resturi de ţigară, marca cu filtru (fără filtru) descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi la o distanţă de... m de pe direcţia având dimensiunile de ... După ce au fost fixate prin fotografiere, resturile de ţigări au fost ridicate cu penseta, ambalate în plicul nr. sigilate cu sigiliul M.A.l. nr. - alte urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane) şi microurme ... - mijloace materiale de probă descoperite ... (se vor menţiona natura acestora, locul unde au fost descoperite - raportate la cadavru şi la un reper fix -, modul de relevare, fixare, ridicare etc), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi ... m de ... pe direcţia având caracteristicile ... 1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

După fixarea prin fotografiere, acestea au fost ridicate, ambalate în pachetul/plicul nr. sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. ... Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea, au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimei, enumerate mai sus. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.l. nr. S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Folosirea câinelui de urmărire ... s-a soldat cu rezultat pozitiv/negativ, procesul-verbal şi schiţa traseului parcurs de acesta anexându-se la prezentul proces-verbal. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ...

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

-fotografierea cadavrului şi a împrejurimilor unde a fost găsit acesta; mediul ambiant poate avea modificări: pomi rupţi, pământ

PERSOANE MEDI ORGAN PARTICIPA DE C CERCETA NTE: LEGIS RE PENALĂ AL PROCUROR: LOCULUI:

prezente urme pe corp;

ALTE PERSOANE PREZENTE LA FATA

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... Procuror .... din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul împreună cu organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Astăzi, data de mai sus, ora am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str.................. nr........ bloc scara etaj ... ap.................. judeţul/sectorul despre faptul că, aflându-se în a descoperit cadavrul unei persoane de sex... în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării la faţa locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de medic legist în cadrul I.M.L., precum şi de specialist criminalist din cadrul... şi... (ceilalţiparticipanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele1: Doctrină: în cazul cercetării care implică decesul prin electrocutare se aplică regulile cercetării la faţa locului în cazul infracţiunii de omor cu unele particularităţi: o etapă premergătoare specifică acestui tip de cercetare o reprezintă îndepărtarea de un electrician a sursei de

curent electric sau deconectarea acesteia; în acest sens vor fi identificate sursele de curent electric, conductorii electrici, substanţele conductoare de electricitate, existenţa improvizaţiilor;

-

- în cazul trăsnetului pe cadavru apar arsuri superficiale, uneori cu aspect de ramificare, şi orificii cu marginile arse; pot exista urme pe gât şi în talpă; hainele pot fi rupte, obiectele metalice din haine fuzionează, sunt arse chiar şi atunci când nu sunt

- la examinarea obiectelor de îmbrăcăminte acestea pot fi rupte sau arse, Iar pe talpa încălţămintei vor exista găuri.

a A Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul morţii prin electrocutare/trăsnire)

-

răscolit, case avariate, obiecte din metal rupte sau îndoite, stabilirea traiectului descărcării electrice;

cadavrul se fotografiază în locul unde a fost descoperit;

Există anumite aspecte care delimitează trăsnirea de electrocutare:

La faţa locului am găsit persoana care a sesizat descoperirea cadavrului, respectiv pe fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de ... în localitatea j u d e ţ u l p o s e s o r al cărţii de identitate seria ... nr.......eliberată de domiciliat în str. nr.................bloc scara etaj ap................. judeţul/sectorul care ne-a declarat următoarele: ... (vor fi relatate împrejurările în care a descoperit cadavrul şi acţiunile desfăşurate până la sesizarea organelor de poliţie şi apoi până la sosirea echipei de cercetare). Totodată acesta precizează că nu a mişcat cadavrul, nu a schimbat poziţia obiectelor din jur şi nu a permis accesul niciunei persoane în locul respectiv (dacă au survenit modificări, se va consemna natura acestora, cine le-a făcut, când şi în ce scop). în urma examenului sumar al victimei, efectuat de medicul legist, s-a constatat că aceasta era decedată. Locul unde a fost găsit cadavrul se afla situat în având ca repere fixe următoarele: ... (se vor preciza punctele cardinale al reperelor fixe şi locul acestora faţă de cadavru). Din primele verificări sursa electrocutării ar fi... situată la o distanţă de ... faţă de cadavru, caracteristicile ei fiind ... (voltaj, amperaj, împământare, curent continuu sau alternativ). în zona din apropierea cadavrului există/nu există substanţe conductoare constând în ... S-a cercetat izolaţia conductorului electric, stabilindu-se că este ... Victima este o persoană de sex în vârstă de aproximativ ... ani, înălţimea ... m, părul de culoare tuns o c h i i c o r p o l e n ţ a .... semne particulare ... Aceasta a fost găsită cu faţa în capul orientat spre direcţia braţul stâng lipit/depărtat de corp, într-un unghi de braţul drept lipit/depărtat de corp, într-un unghi de picioarele lipite/depărtate, întrun unghi de ... Cadavrul a fost fotografiat în poziţia în care s-a aflat la momentul descoperirii. La examenul extern s-au constatat semnele iniţiale ale morţii, constând în ... (lipsa respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, dilatarea pupilei şi a corneei, absenţa reflexelor, semne precoce sau tardive ale morţii, ş.a.). De asemenea, s-a constatat existenţa următoarelor leziuni: - marca sau amprenta electrică ... (locurile pe unde a intrat şi a ieşit curentul); - metalizarea ... (impregnarea pielii cu pulbere metalică fină, care emană de la obiectul conductor al curentului; aceasta poate fi atât de mare încât apare ca o discoloraţie a pielii, uneori neagră sau gri şi alteori verde-albastră; poate fi determinată spectografic, motiv pentru care trebuie să fie colectată); - edemul electrogen ... (tumefierea dură şi paloarea pielii în apropierea punctelor de contact); - arsurile electrice ... (se întâlnesc mai des la cap şi la membre). Asupra cadavrului, în buzunarul s-au găsit următoarele obiecte, înscrisuri sau valori: ... (exemple: bilet de sinucidere, acte de identitate, obiecte, bijuterii, suma de bani în bancnote de ...; se va nota dacă buzunarele sunt întoarse pe dos, acest lucru indicând faptul că au fost deja examinate). Victima este îmbrăcată cu:... Observaţie: se vor descrie detaliat toate articolele de vestimentaţie şi lenjerie intimă, materialul din care sunt confecţionate, etichete prezente; se notează poziţia exactă a hainelor, dacă sunt proprii sexului victimei şi dacă sunt

1

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a oblectelo examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redaţi cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale adecvate sezonului, urme de târâre, de murdărire recentă prezente pe îmbrăcăminte, prezenţa, starea şi poziţia nasturilor şi a celorlalte accesorii de fixare, prezenţa urinei, sângelui, direcţia de scurgere a acestora).

încălţămintea cadavrului se compune din:... (încălţămintea va fi descrisă sub aspectul tipului, materialului din care este confecţionată, culorii, eventual a unor semne caracteristice.

Pe îmbrăcămintea şi încălţămintea cadavrului s-au descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme: ... (urme biologice, rupturi de ţesătură, urme chimice, urină, urme de târâre etc). La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: - . . . urme de culoare ... cu aspect de sânge, având forma dimensiunile descoperite la distanţa de ... m, pe direcţia ... de cadavru şi... m de ... (unul dintre reperele fixe din zona locului faptei), pe direcţia După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de încălţăminte, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi ... m de pe direcţia având următoarele dimensiuni: ... Aceste urme ău fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr...............sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme de picior, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. cărări de urme, descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având următoarele elemente caracteristice ... (se va consemna linia direcţiei de mişcare, lungimea şi lăţimea pasului şi unghiul de mers). După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate prin ambalate în .... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. urme de pulbere metalică, de culoare descoperite pe corpul victimei în regiunea ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate şi ambalate în plicul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . fire de păr, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru (sau sub unghiile victimei), pe direcţia având dimensiunile de culoare fixate prin fotografiere la mărime etalon, ridicate şi ambalate în plicul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . urme ale mijloacelor de transport, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şl... m de pe direcţia având următoarele caracteristici: După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menţionate au fost ridicate prin ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - ... urme papilare digitale (sau palmare), descoperite pe relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr.......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - . . . depozit subunghial recoltat de la r i d i c a t a m b a l a t - . . . resturi de ţigară, marca .... cu filtru (fără filtru) descoperite în .... la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi la o distanţă de ... m de pe direcţia .... având dimensiunile de După ce au fost fixate prin fotografiere, resturile de ţigări au fost ridicate cu penseta, ambalate în plicul nr.sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - alte urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane) şi microurme - mijloace materiale de probă descoperite ... (se va menţiona natura acestora, locul unde au fost descoperite - raportate la cadavru şi la un reper fix -, modul de relevare, fixare, ridicare etc), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având caracteristicile ... După fixarea prin fotografiere, acestea au fost ridicate, ambalate în pachetul/plicul nr................

sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea, au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimei, enumerate mai sus. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film ... cu sensibilitatea .... în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Folosirea câinelui de urmărire ... s-a soldat cu rezultat pozitiv/negativ, procesul-verbal şi schiţa traseului parcurs de acesta anexându-se la prezentul proces-verbal. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. PROCUROR: ORGAN DE MEDIC PERSOANE CERCETARE LEGIST: PARTICIPANTE: PENALA AL POLITIEI JUDICIARE:

55

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul unui cadavru care implică utilizarea armelor de foc sau în cazul morţii prin traume mecanice folosind arme albe sau obiecte contondente)

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul împreună cu organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Astăzi, data de mai sus, ora am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str.................... nr......... bloc ... scara, etaj ap................. judeţul/sectorul despre faptul că, aflându-se în a descoperit cadavrul împuşcat al unei persoane de sex purtând semne de moarte violentă.

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a oblectelo examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redaţi cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

ALTE PERSOANE PREZENTE LA FATA LOCULUI:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de medic legist în cadrul I.M.L., precum şi de specialist criminalist din cadrul... şi... (ceilalţi participanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele1:

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a oblectelo examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redaţi cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidînde anchetă penalăpenale Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi Doctrină: în cazul cercetării care implică un cadavru împuşcat sau prezentând traume mecanice se aplică regulile cercetării la faţa locului în cazul infracţiunii de omor cu unele particularităţi:

- o examinare detaliată o locului faptei trebuie să fie efectuată pentru a determina dacă faptele indică o sinucidere; de exemplu, este rezonabil să se presupună că mijlocul prin care s-a indus moartea (cuţit, armă de foc etc.) este în apropierea cadavrului; dacă nu se găseşte acest lucru, atunci ipoteza sinuciderii trebuie să fie verificată în cele mai mici detalii;

- natura şi poziţia leziunilor sunt consideraţii folositoare în formularea unei concluzii; de exemplu, urmele de ezitare sunt comune în cazurile de sinucidere prin tăierea venelor sau a gâtului (răni multiple paralele ori încrucişate, cu profunzimi diferite şi forme neregulate);

- rănile de apărare nu trebuie să existe în cazul unei sinucideri, victima trebuie să îşi fi putut realiza rana, atât din punct de vedere al poziţiei pe corp cât şi din cel al metodei de sinucidere folosită;

- căutarea,

descoperirea, fixarea şi marcarea poziţiei şi descrierea armei de foc, a armelor albe tăietoare, înţepătoare,

despicătoare, în faza statică a cercetării; în cazul sinuciderilor cu ajutorul unei arme de foc, de regulă, victima scapă arma sau o aruncă câţiva metri când braţele sunt aruncate în spate- în asemenea cazuri solul sau podeaua trebuie să fie examinate pentru identificarea zgârieturilor apărute ca urmare a impactului;

- ridicarea, scoaterea încărcătorului şi a cartuşului aflat pe ţeava, ambalarea, sigilarea armei în faza dinamică a cercetării la faţa locului;

- dacă armei de foc îi lipsesc piese componente majore - încărcător, ţeava, închizătorul - acestea se caută cu cea mai mare atenţie pe drumul parcurs de autor, în vegetaţia înconjurătoare, sub poduri sau alte locuri unde puteau fi aruncate/ascunse de autor;

- căutarea, descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor papilare de pe armă; - căutarea, descoperirea, fixarea şi ridicarea tuburilor, gloanţelor şi cartuşelor; - există posibilitatea desprinderii unor fragmente din obiectul tăietor, înţepător, despicâtor, care odată descoperite pot duce la identificarea instrumentului folosit la comiterea faptei, prin reconstituirea întregului din părţile sale componente;

ap. judeţul/sectorul care ne-a declarat următoarele: ... (vor fi relatate împrejurările în care a descoperit cadavrul şi acţiunile desfăşurate până la sesizarea organelor de poliţie şi apoi până la sosirea echipei de cercetare). Totodată, acesta precizează că nu a mişcat cadavrul, nu a schimbat poziţia obiectelor din jur şi nu a permis accesul niciunei persoane în locul respectiv (dacă au survenit modificări, se va consemna natura acestora, cine le-a făcut, când şi în ce scop). în urma examenului sumar al victimei, efectuat de medicul legist, s-a constatat că aceasta era decedată. Locul unde a fost găsit cadavrul se afla situat în având ca repere fixe următoarele: ... (se vor preciza punctele cardinale ale reperelor fixe şi locul acestora faţă de cadavru). Victima este o persoană de sex .... în vârstă de aproximativ ... ani, înălţimea ... m, părul de culoare tuns o c h i i c o r p o l e n ţ a semne particulare ... Aceasta a fost găsită cu faţa în capul orientat spre direcţia ... braţul stâng lipit/depărtat de corp, într-un unghi de braţul drept lipit/depărtat de corp, într-un unghi de picioarele lipite/depărtate, întrun unghi de ... La examenul extern s-au constatat semnele iniţiale ale morţii, constând în ... (lipsa respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, dilatarea pupilei şi a corneei, absenţa reflexelor, semne precoce sau tardive ale morţii, ş.a.). De asemenea, s-a constatat existenţa următoarelor leziuni: ... (se va descrie forma, amplasarea anatomică a acestora, culoarea), urme ale orificiilor de intrare-ieşire a proiectilului, situate în ... plăgi tăiate, zdrobite în zona leziuni rezultate din acţiunea flăcării, a gazelor - ruptura sub formă de stea ... Asupra cadavrului, în buzunarul s-au găsit următoarele obiecte, înscrisuri sau valori: ... (bilet de sinucidere, acte de identitate, obiecte, bijuterii, suma de bani în bancnote de se va nota dacă buzunarele sunt întoarse pe dos, acest lucru indicând faptul că au fost deja examinate). Victima este îmbrăcată cu. ... Observaţie: se vor descrie detaliat toate articolele de vestimentaţie şi lenjerie intimă, materialul din care sunt confecţionate, etichete prezente; se notează poziţia exactă a hainelor, dacă sunt proprii sexului victimei şi dacă sunt adecvate sezonului, urme de târâre, de murdărire recentă, prezente pe îmbrăcăminte, prezenţa, starea şi poziţia nasturilor şi a celorlalte

- căutarea, descoperirea, fixarea prin fotografiere/video-filmare, notarea poziţiei orificiilor sau a urmelor de ricoşeu create de proiectile;

- stabilirea direcţiei şi, dacă se poate, a distanţei aproximative de tragere, pe baza relaţiilor dintre orificiile de intrare-ieşire, urmele de ricoşeu şi poziţia tuburilor/cartuşelor. Dacă locul faptei este în aer liber, acest lucru este greu de stabilit. Uneori ramurile şi frunzele rupte indică drumul parcurs de glonţ prin tufişuri, garduri vii, însă după câteva ore aceste urme pot dispărea;

- dacă este prezent un cadavru şi sunt indicii de suicid, se colectează urme suplimentare de tragere prezente pe mâna acestuia; dacă autorul este prins, se procedează asemănător şi de pe mâinile acestuia;

- se ridică hainele victimei, pentru a fi examinate în condiţii de laborator; - stabilirea poziţiei cadavrului în raport cu arma şi dacă este posibil suicidul, accidentul sau omorul; - examinarea cadavrului presupune localizarea orificiilor de intrare-ieşire a proiectilului, a urmelor rezultate din acţiunea flăcării, a gazelor - ruptura sub formă de stea, urme de funingine, de pulbere nearsă, urme de unsoare, existenţa fumului şi a picăturilor de sânge pe mâna în care s-a aflat arma în momentul tragerii;

- se verifică dacă există pe corpul victimei leziuni de apărare, mai ales pe degete, palme, antebraţe; - se stabileşte provenienţa corpului contondent cu care se presupune că a fost lovită victima, dacă a fost luat de la faţa locului sau adus din altă parte;

- se cercetează obiectele de care s-ar fi putut lovi victima în cădere . 1

accesorii de fixare. Descrierea tăieturilor din haine are relevanţă pentru stabilirea corespondenţei acestora cu leziunile de pe corp.

încălţămintea cadavrului se compune din: ... (încălţămintea va fi descrisă sub aspectul tipului, materialului din care este confecţionată, culorii, eventual a unor semne caracteristice). Pe îmbrăcămintea şi încălţămintea cadavrului s-au descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme: ... (urme de anvelope, urme biologice, rupturi de ţesătură, urme chimice etc). La faţa locului s-a descoperit: (se caută arma în funcţie de caracteristicile leziunilor). - arma de foc seria ... producător .../arma albă constând în .... aflată în la o distanţă de cadavru de ... în raport cu precum şi tuburile/gloanţele/cartuşele în număr de .... aflate în la o distanţă de ... De asemenea, se observă urme de ricoşeu al proiectilelor pe situate la o distanţă de ... faţă de tuburile cartuşului... şi la ... faţă de arma descoperită la faţa locului. - arma albă ... (cuţit, briceag etc), având următoarele caracteristici: model .... lungime totală lungimea lamei caracteristicile lamei vârf ascuţit/bont, număr de tăişuri caracteristici mâner... La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: - . . . urme de culoare cu aspect de sânge, având forma .... dimensiunile descoperite la distanţa de ... m, pe direcţia ... de cadavru şi ... m de ... (unul dintre reperele fixe din zona locului faptei), pe direcţia ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....

La faţa locului am găsit persoana care a sesizat descoperirea cadavrului, respectiv pe fiul lui ... şi al născut la data de în localitatea judeţul posesor al cărţii de identitate seria ... nr.......eliberată de domiciliat în str..............nr.......bloc scara etaj

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava 1

A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune prad privind procedura

cercetării la faţa locului, 2010, p. 169 şi urm.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Observaţie: dacă nu există sânge pe interiorul mâinilor sau pe părţile corespondente ale patului armei sau mânerul unui cuţit când victima se taie, iar restul mâinii este acoperit de sânge, atunci acest lucru este, de obicei, un bun indiciu că victima este cea care a tras sau s-a tăiat; prezenţa sângelui pe interiorul mâinii sau pe patul armei nu indică neapărat o crimă, însă există motive de suspiciune dacă urmele de sânge de pe armă şi cele de pe mână nu se potrivesc - poate constitui un indiciu că ucigaşul a plasat arma crimei în mâna victimei după ce s-a instalat rigor mortis.

-... urme papilare digitale descoperite pe arma relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr.....sigilat cu sigiliul MAI. nr. urme suplimentare de tragere prezente pe mâna victimei/autorului (dacă este prins), ridicate prin tamponare din interiorul ţevi/de pe obiectele de îmbrăcăminte exterioare sau alte materiale textile (huse auto, prelate etc.) care prezintă orificii de intrare a proiectilului sau cu ajutorul foliei speciale de prelevat urme de pe mâinile persoanelor suspecte; -... urme de încălţăminte, descoperite pe la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi ... m de pe direcţia având următoarele dimensiuni: ... Aceste urme au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr.........sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. -... urme de picior, descoperite pe .... la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....; cărări de urme, descoperite în .... la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având următoarele elemente caracteristice ... (se va consemna linia direcţiei de mişcare, lungimea şi lăpmea pasului şi unghiul de mers). După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, acestea au fost ridicate prin ambalate în sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....; -... fire de păr, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru (sau suo unghiile victimei), pe direcţia având dimensiunile .... de culoare .... fixate prin fotografiere la mărime etalon, ridicate şi ambalate în plicul nr......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....; - ... urme ale mijloacelor de transport, descoperite la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având următoarele caracteristici:...; După fixarea prin fotografiere metrică, urmele menţionate au fost ridicate prin ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. ...; -... depozit subunghial recoltat de l a r i d i c a t a m b a l a t .... sigilat...; -... resturi de ţigară, marca cu filtru (fără filtru) descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia şi la o distanţă de... m de pe direcţia având dimensiunile de ... După ce au fost fixate prin fotografiere, resturile de ţigări au fost ridicate cu penseta, ambalate în plicul nr......sigilate cu sigiliul M.A.I. nr....; - alte urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane), microurme ... descoperite pe ridicate prin ambalate în ...; - mijloace materiale de probă:...;

sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea, au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimei, enumerate mai sus. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu hard/SD/DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....; S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Folosirea câinelui de urmărire ... s-a soldat cu rezultat pozitiv/negativ, procesul-verbal şl schiţa traseului parcurs de acesta anexându-se la prezentul proces-verbal. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. PROCUROR: ORGAN DE MEDIC PERSOANE ALTE PERSOANE CERCETARE LEGIST: PARTICIPANTE: PREZENTE LA PENALĂ AL POLITIEI FAŢA LOCULUI: JUDICIARE:

£jr

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul precipitării de la înălţime)

Exemple:

-

armă de foc seriamarcadescoperită pe

ridicatăambalată în

bura (un element de muniţie care apare la armele cu alice, care poate fi din plastic sau carton şi este o componentă

din interiorul cartuşului care delimitează zona de pulbere de zona de alice);

-

tuburi, gloanţe şi cartuşe ... seria...; armă albă, r e s p e c t i v c u lama d e v â r f . . . ; nasturi - posibil smulşi în timpul luptei cu agresorul, textile, obiecte folosite la imobilizarea victimei - frânghie, sfoară,

sârmă etc. descoperite ... (se va menţiona natura acestora, locul unde au fost descoperite - raportate la cadavru şi la un reper fix - modul de relevare, fixare, ridicare etc), descoperite în la o distanţă de ... m de cadavru, pe direcţia ... şi... m de pe direcţia

având caracteristicile

ambalate în

sigilate cu sigiliul M.A.I. nr....

Observaţie: în cazul muniţiei armelor cu alice se ridică cât mai multe alice; se măsoară şi se notează locul de unde a fost ridicată fiecare alice şi se va stabili aria de răspândire a acestora; pe baza acestora se va stabili distanţa de tragere.

După fixarea prin fotografiere, acestea au fost ridicate, ambalate în pachetul/plicul nr................

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. - Serviciul de Investigaţii Criminale; Astăzi, data de mai sus, ora am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str.................... nr......... bloc ... scara, etaj ... ap.................. judeţul/sectorul... despre faptul că, aflându-se în .... a descoperit cadavrul unei persoane de sex care s-a aruncat de la înălţime de pe ... în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192Sava C. pr. pen., ne-am Dumitru Cheagă • Gheorghe deplasat la faţa locului, însoţiţi de medic legist în cadrul I.M.L., precum şi de specialist

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi Ghidînde anchetă penalăpenal criminalist din cadrul... şi... (ceilalţi participanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele1: Doctrină: în cazul precipitării de la înălţime se aplică regulile cercetării la faţa locului în cazul infracţiunii de omor cu unele particularităţi:

-

notarea poziţiei în care a fost găsit cadavrul în raport cu obiectele din jur; examinarea cadavrului după regulile generale, descrierea leziunilor şi a lividităţilor cadaverice. Leziunile vor fi

descrise sub aspectul amplasării, direcţiei, numărului, formei, culorii, dimensiunilor, reliefului, consistenţei şi particularităţilor, ţinăndu-se cont de eventualele obstacole întâlnite în cădere;

-

examinarea urmelor de pe încălţăminte şi de pe obiectele de îmbrăcăminte (urme de smoală, bitum sau materiale

specifice care izolează acoperişurile clădirilor, urme de zgârlere pe mâini, agăţări, rupturi, urme dinamice care pot indica locul şi cauzele precipitării;

-

examinarea criminalistică a traseului parcurs de victimă până la locul de unde a căzut sau s-a aruncat; examinarea ferestrei de unde se presupune că s-a produs precipitarea şi a obiectelor din apropierea acesteia; căutarea de urme papilare, de fragmente de sticlă, de fibre pe pervaz, pe tocuri sau zăvoare,

căutarea biletului de sinucidere .

2

La faţa locului am găsit persoana care a sesizat descoperirea cadavrului/sau a văzut precipitarea victimei, respectiv pe ... fiul lui ... şi al născut la data de ... în localitatea j u d e ţ u l p o s e s o r al cărţii de identitate seria ... nr.......eliberată de domiciliat în str.............. nr. bloc scara etaj ap.................judeţul/sectorul care ne-a declarat următoarele: ... (vor fi relatate împrejurările în care a descoperit cadavrul şi acţiunile desfăşurate până la sesizarea organelor de poliţie şi apoi până la sosirea echipei de cercetare). Totodată acesta precizează că nu a mişcat cadavrul, nu a schimbat poziţia obiectelor din jur şi nu a permis accesul niciunei persoane în locul respectiv (dacă au survenit modificări, se va consemna natura acestora, cine le-a făcut, când şi în ce scop). în urma examenului sumar al victimei, efectuat de medicul legist, s-a constatat că aceasta era decedată. Locul unde a fost găsit cadavrul se afla situat în la o distanţă de ... m faţă de perpendiculara clădirii... şi deviat... m în lateral, având ca repere fixe următoarele:... (se vor preciza punctele cardinale ale reperelor fixe şi locul acestora faţă de cadavru). Victima este o persoană de sex în vârstă de aproximativ ... ani, înălţimea ... m, părul de culoare tuns o c h i i c o r p o l e n ţ a .... semne particulare ... Aceasta a fost găsită cu faţa în capul orientat spre direcţia braţul stâng lipit/depărtat de corp, într-un unghi de braţul drept lipit/depărtat de corp, într-un unghi de .... picioarele lipite/depărtate într-un unghi de La examenul extern s-au constatat semnele iniţiale ale morţii, constând în ... (lipsa respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, dilatarea pupilei şi a corneei, absenţa reflexelor, semne precoce sau tardive ale morţii ş.a.). De asemenea, s-a constatat existenţa următoarelor leziuni:... Observaţie: vor fi descrise sub aspectul amplasării, direcţiei, numărului, formei, culorii, dimensiunilor, reliefului, consistenţei şi particularităţilor, ţinându-se cont de eventualele obstacole întâlnite în cădere, urme de zgârlere pe mâini, agăţări, rupturi, urme dinamice care pot oferi indicii cu privire la locul de unde s-a precipitat victima.

Asupra cadavrului, în buzunarul s-au găsit următoarele obiecte, înscrisuri sau valori: ... (Mer de sinucidere, acte de identitate, obiecte, bijuterii, suma de bani în bancnote de se va nota dacă buzunarele sunt întoarse pe dos, acest lucru indicând faptul că au fost deja examinate). Victima este îmbrăcată cu;... 1

Observaţie: se vor descrie detaliat toate articolele de vestimentaţie şi lenjerie intimă, materialul din care sunt confecţionate, etichete prezente; se notează poziţia exactă a hainelor, dacă sunt proprii sexului victimei şi dacă sunt adecvate sezonului, urme de târâre, de murdărire recentă prezente pe îmbrăcăminte, prezenţa, starea şi poziţia nasturilor şi a celorlalte accesorii de fixare.

încălţămintea cadavrului se compune din: ... (încălţămintea va fi descrisă sub aspectul tipului, materialului din care este confecţionată, a culorii, eventual a unor semne caracteristice, urme de smoală, bitum sau materiale specifice care izolează acoperişurile clădirilor, care pot indica locul şi cauzele precipitării). Pe îmbrăcămintea şi încălţămintea cadavrului s-au descoperit, relevat, fixat şi ridicat următoarele categorii de urme: ... (urme de anvelope, urme biologice, rupturi de ţesătură, urme chimice etc.). La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: -... urme de culoare cu aspect de sânge, având forma ... dimensiunile descoperite la distanţa de ... m, pe direcţia ... de cadavru şi ... m de ... (unul dintre reperele fixe din zona locului faptei), pe direcţia ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... urme papilare descoperite pe (fereastra de unde se presupune că s-a produs precipitarea, de pe pervaz, pe tocuri sau zăvoare) .... relevate cu .... fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr......sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. -... depozit subunghial recoltat de |a victimă prin ambalat... sigilat în - ... urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane), microurme ... descoperite pe ridicate prin ambalate în ... sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.

- mijloace materiale de probă descoperite pe ... (exemple: fragmente de sticlă, fibre de pe pervaz, pe tocuri sau zăvoare; se va menţiona natura acestora, poziţia unde au fost descoperite raportate la cadavru şi la locul de unde se presupune că a avut loc precipitarea şi la un reper fix -, modul de relevare, fixare, ridicare etc.), descoperite în ..., la o distanţă de ... m, pe direcţia ... şi... m de ... pe direcţia având caracteristicile .... ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.... După fixarea prin fotografiere, acestea au fost ridicate, ambalate în pachetul/plicul nr................. sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea, au fost ridicate toate obiectele, înscrisurile şi valorile găsite asupra victimei enumerate mai sus. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... hard/SD/DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ...

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectele examinate şi a celor

ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redat cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. 2

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practi privind procedura

cercetării la faţa locului, 2010, p. 168 şi urm.

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi Ghid anchetă penalăpenale Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

MEDIC LEGIST:

PERSOANE PARTICIPANTE:

ALTE PERSOANE PREZENTE LA FAŢA LOCULUI:

67 Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul persoanelor dispărute) sau care lipsesc, bilete de ameninţare, cereri de răscumpărare, stări

- în funcţie de situaţie şi de condiţiile concrete din locul/zona cercetată, vor fi utilizate surse de lumină cu lungime de undă variabilă (Polilight), detectoare de cadavre şi de metale1.

La adresa respectivă am găsit pe fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de în localitatea judeţul posesor al B.l./C.l. seria ... nr. eliberat de .... în calitate de ... (membru de familie, rudă apropiată, vecin) al persoanei dispărute. Acesta ne-a declarat următoarele ... l-am solicitat numitului ... să ne indice încăperile locuite de către dispărut şi obiectele personale ale acestuia. în prezenţa martorilor asistenţi acesta ne-a condus în ... şi ne-a arătat... încăperile şi obiectele personale au fost fixate prin fotografiere. Numitul ne-a declarat că din locuinţă nu lipsesc bunuri sau valori (Observaţie: în cazul în care se constată lipsa unor obiecte, bunuri sau valori acestea vor fi consemnate, împreună cu caracteristicile care să facă posibilă identificarea lor). La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele urme şi mijloace materiale de probă: -... urme de culoare ... cu aspect de sânge, având forma dimensiunile descoperite pe ... După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin tamponare (răzuire), urmele respective au fost introduse în recipientul de sticlă (plicul), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.

conflictuale, probe biologice provenind de la dispărut sau de la autor;

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului Anul luna ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. - Serviciul de Investigaţii Criminale; Astăzi, data de mai sus, ora .... am fost sesizaţi prin denunţ (sau sesizare din oficiu, plângere, telefonic) de către ... din str. nr.................... bloc ... scara etaj ... ap................. judeţul/sectoruldespre faptul că numitul... a dispărut de la domiciliu. în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la domiciliul/reşedinţa numitului... din .... str...........nr.......bloc.scara etaj.................ap. judeţul/sectorul însoţiţi de specialist criminalist din cadrul ... şi ... (ceilalţi participanţi, după caz: conductorul câinelui de urmărire) unde, în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele1: Doctrină: în cazul persoanelor dispărute se aplică regulile cercetării la faţa locului în cazul infracţiunii de omor, cu unele particularităţi:

- cercetarea criminalistică a încăperilor locuite de către dispărut şi la locul de muncă al acestuia, a obiectelor personale, în scopul descoperirii, fixării fotografice şi ridicării tuturor probelor şi mijloacelor materiale de probă care pot furniza indicii privind persoana

- ... urme papilare descoperite pe ... (obiectele folosite de către dispărut sau cu care acesta a venit în contact), relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio, de culoare ambalate în plicul nr........................... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ...; - ... urme biologice (care au în componenţă celule, ţesuturi sau secreţii umane), microurme ... descoperite pe ridicate prin ambalate în ... sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.

-

mijloace materiale de probă descoperite pe având caracteristicile ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. ...; - obiecte de igienă personală constând în ... (acestea pot păstra urme pe baza cărora să se poată realiza identificarea genetică a persoanei). Toate urmele, microurmele şi mijloacele materiale de probă descoperite la locul faptei se ridică de către noi în vederea cercetărilor. De asemenea, au fost ridicate următoarele obiecte/înscrisuri provenind de la dispărut: precum şi un număr de ... fotografii/imagini digitale reprezentând persoana dispărută. Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca ... şi film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină ... (naturală sau artificială). De asemenea, s-a executat filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV, CD), suportul optic fiind introdus în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ...; S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... Planşele cu fotografii judiciare şi schiţa locului faptei se anexează la prezentul proces-verbal şi fac parte Integrantă din acesta.

dispărutului, motivele şi împrejurările în care s-a produs evenimentul;

- vor fi ridicate obiecte, înscrisuri provenind de la dispărut, cele mai recente fotografii sau imagini digitale reprezentându-l pe

1 Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile acesta; 1 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practici privind procedura respective. când împrejurările dispariţiei sunt suspecte, când există indicii că a fost victima unui omor sau a unei răpiri, vor fi căutate cercetării la faţa locului, 2010, p. 115 urme care să furnizeze date despre o eventualăDumitru altercaţie, răvăşire, bunuri distruse Cheagă • Gheorghe Sava

-

şi urm.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi Ghid anchetă penalăpenale Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora .... efectuându-se în următoarele condiţii meteorologice şi de vizibilitate ...

1

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile 1 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practici privind procedura cercetării la faţa locului, 2010, p. 116 Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

respective.

şi urm.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale Ghid anchetă penală

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul accidentelor de muncă) Victima este de sex ... şi a fost găsită în poziţia având capul orientat pe direcţia ... şi picioarele pe direcţia ... (va fi descrisă poziţia acesteia faţă de maşinile, instalaţiile sau utilajele antrenate în accident). Aceasta a fost identificată ca fiind fiul lui... şi al născut la data de ... în localitatea ... judeţul posesor al cărţii de identitate seria ... nr. eliberată de domiciliat în str...................... nr.....bloc .... scara e t a j a p . judeţul/sectorul... La examenul extern al cadavrului (în cazul în care accidentul de muncă s-a soldat cu moartea victimei) s-au constatat semnele iniţiale ale morţii, respectiv absenţa respiraţiei (sau modificări ale pupilei şi corneei, rigiditatea cadaverică,' absenţa circulaţiei sangvine, lipsa reflexelor etc.). Pe corpul acestuia s-au descoperit următoarele leziuni:... Victima are înălţimea de ... m, corpolenţa părul de culoare tuns semne particulare ... şi este îmbrăcată în ... (vor fi descrise în detaliu obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, dacă purta echipament de protecţie etc.). Pe hainele victimei şi în jurul acesteia au fost descoperite, relevate, fixate şi ridicate următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă: urme de culoare brun-roşcată, cu aspect de sânge, descoperite pe fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin răzuire (tamponare) ambalate în plic (sau recipient de sticlă), sigilat cu sigiliul M.A.I. nr....; - ... fragmente de ... (echipament de protecţie, metal, lemn, vopsea, recipiente care au conţinut materiale inflamabile etc.), de culoare ce par a proveni de la ... în formă de având următoarele dimensiuni După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, fragmentele de ... descoperite au fost ridicate, ambalate în plicul/pachetul nr.sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... -... alte urme şi mijloace materiale de probă ...

Persoanele participante şi celelalte persoane prezente la faţa locului au/nu au de făcut observaţii cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PERSOANE SPECIALIS ORGAN PARTICIPAN T DE TE: CRIMINAL CERCETA RE PENALĂ AL

ALTE PERSOANE PREZENTE LA FAŢA LOCULUI:

68

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... .... procuror în cadrul Parchetului de pe lângă împreună cu organ de cercetare penală al politiei judiciare din cadrul Astăzi, data de mai sus, orele am fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, de către ... despre faptul că în incinta unităţii ... s-a produs un accident de muncă soldat cu vătămarea corporală/moartea unei (unor) persoane. în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de specialistul criminalist ... din ... şi de ... (medic legist -dacă s-a cauzat decesul victimei, specialişti din cadrul Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Protecţia Muncii, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă salariaţilor, sau ai Autorităţii de Sănătate Publică Teritorială, în cazul suspiciunilor de boală profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele :

Doctrină: în funcţie de particularităţile accidentului de muncă (în domeniul petrochimic, în domeniul minier, sau al construcţiilor), se pot ridica:

-

efectuarea de revizii a instalaţiilor;

-

norme referitoare la manipularea, transportul, descărcarea produselor inflamabile, obiectele folosite la luarea

măsurilor de armare a pereţilor în subteran etc.1.

La faţa locului am găsit pe n u m i t u l f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de ... în localitatea ... j u d e ţ u l p o s e s o r al cărţii de identitate seria ... nr.......eliberată de domiciliat în .... str............. nr......bloc scara etaj ap.................judeţul/sectorul având calitatea de ... (director, şef secţie, şef atelier, maistru etc.). Acesta declară că ... (se va consemna pe scurt modul în care a luat la cunoştinţă de comiterea accidentului de muncă şi a sesizat organul de poliţie). De asemenea, acesta declară că locul faptei nu a suferit modificări faţă de aspectul său iniţial. Observaţie: dacă locul faptei a suferit modificări se va menţiona cine le-a făcut şl în ce scop, pentru a clarifica o eventuală încercare de disimulare a naturii evenimentului cercetat sau dacă a fost modificată starea iniţială pentru a nu periclita viaţa altor oameni şi a evita producerea altor accidente.

La faţa locului au fost identificaţi următorii martori oculari: 1.... în vârstă de ... ani, de profesie loc de muncă posesor al cărţii de identitate seria ... nr. eliberată de domiciliat în str................... nr........ bloc scara etaj ap. judeţul/sectorul... 2.... în vârstă de ... ani, de profesie, loc de muncă posesor al cărţii de identitate seria ...

Unitatea unde s-a produs accidentul de munca este situată în localitatea ... str. .../în imobilul din str. .../în hala aparţinând SC ... SRL din str...............nr........judeţ/sector şi are ca obiect de activitate ... în momentul sosirii la faţa locului, instalaţiile/maşinile/utilajele erau în următoarele poziţii: erau în funcţiune (sau nu) înainte de a c c i d e n t e r a u manevrate de personalul muncitor a u t o r i z a t a u 1 trebuie să conţină descrierea amănunţită situaţiei locului, a urmelor găsite, a în obiectele examinate şi a celor fostProcesul-verbal observate/nu au fost observate anomalii deaordin mecanic, fizic, chimic funcţionarea ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redat cu precizie şi pe cât posibil cu utilajelor... dimensiunile respective.

documente, registre, jurnale, înregistrări, diagrame, care pot conţine date privitoare la desfăşurarea procesului

tehnologic, la starea instalaţiilor, la luarea măsurilor corespunzătoare de securitate şi protecţie a muncii, la respectarea'acestora, la

1

A se vedea E. Stancu, Tratat de Criminalistică,

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale Ghid anchetă penală

nr....... eliberată de domiciliat în str.................. nr........ bloc scara etaj ap.................. judeţul/sectorul... Din declaraţiile acestora a rezultat că ... (conţinutul pe scurt al împrejurărilor în care au perceput comiterea accidentului de muncă, acţiunile sau inacţiunile victimei etc.).

1

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectele examinate şi a celor

ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redat cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective.

1

A se vedea E. Stancu, Tratat de Criminalistică,

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

De asemenea, la faţa locului a fost prezent şi... (director, şef de secţie, de atelier, maistru, şef de echipă sau brigadă). Acesta a declarat că ... în afara urmelor şi mijloacelor materiale de probă menţionate, au mai fost ridicate în vederea cercetărilor... (documente, registre, jurnale, înregistrări, diagrame, care pot conţine date privitoare la desfăşurarea procesului tehnologic, la starea instalaţiilor, la luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie a muncii, la respectarea acestora, la efectuarea de revizii etc), precum şi următoarele obiecte, înscrisuri şi valori găsite asupra victimei:... (acte de identitate, obiecte personale, bunuri de valoare). Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca film d e a v â n d sensibilitatea de în condiţii de lumină ... S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... De asemenea,'activitatea de cercetare la faţa locului a fost filmată cu camera marca suportul optic (DVD) fiind ambalat în ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... Cercetarea locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii atmosferice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi persoanele prezente la faţa locului nu au de făcut observaţii nici cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. PROCUROR:

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

SPECIALIST CRIMINALIST:

PERSOANE PARTICIPANTE:

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul incendiilor sau exploziilor) Imobilul unde s-a produs incendiul/explozia este situat în localitatea ... str. .../în hala aparţinând SC ... SRL din str..........nr.......judeţ/sector... în momentul sosirii la faţa locului, incendiul era în desfăşurare/efectele incendiului au fost deja înlăturate de către pompieri din cadrul... în timpul producerii incendiului/exploziei condiţiile atmosferice şi manifestările meteorologice erau ... Din primele constatări la faţa locului, au rezultat următoarele;... Doctrină: Vor fi descrise datele principale oferite de modul de desfăşurare a incendiului/exploziei: direcţia şi viteza de propagare şi extindere a focului şi a fumului; Intensitatea şl culoarea flăcărilor, a fumului - fum alb, specific obiectelor umede sau materialelor cu conţinut de fosfor, fum

-

roşu cenuşiu, specific lemnului, hârtiei, fum negru, care denotă prezenţa uleiurilor minerale sau lipsa aerului, prezenţa mirosului;

- vor fi descrise în cazul exploziilor urmele de dislocare, distrugere, afumare a pereţilor, tavanelor, uşilor, ferestrelor, vor fi căutate urme ale exploziei pe recipiente sau vase care lucrau sub presiune etc;

- cercetarea împrejurimilor pentru descoperirea fragmentelor unor dispozitive explozive, ale detonatorului sau fragmente ale obiectului explodat;

-se va proceda după stingerea incendiului la căutarea, descoperirea, fixarea focarului/focarelor incendiului pe baza grosimii stratului de carbonizat, gradul de distrugere, topirea sticlei sau a metalelor, a vopselei, prin expunerea îndelungată la căldură ridicată1. După stingerea incendiului s-a trecut la căutarea urmelor, fiind descoperite, relevate, fixate şl ridicate următoarele categorii de urme şl mijloace materiale de probă:

Doctrină: Vor fi avute în vedere în faza dinamică a cercetării la faţa locului în cazul Incendiilor sau exploziilor următoarele:

-căutarea şi fixarea foto/video a efectelor specifice incendiului/exploziilor: carbonizări, afumări, calcinărl ale zidurilor, deformări ale metalelor, vltrificări ale sticlei;

69

-căutarea, fixarea, ridicarea şi ambalarea factorilor cauzali ai Incendiului/exploziei: chibrituri, aprinzătoare, resturi de fitile, pete de petrol, aparate electrice, conductori electrici scurtcircuitaţi;

-examinarea tuturor punctelor care pot fi locuri potenţiale de iniţiere a focului şi care pot furniza indicii despre cauza izbucnirii incendiului: tablou electric, ferestre, conductori electrici, conducte de combustibili etc;

-dacă există indicii că s-au folosit substanţe inflamabile (acceleranţij, se caută vase sau recipiente mai ales din zona focarului, PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului Anul.... luna ziua în ...

precum şi absorbantele cu care s-au îmbibat acestea pentru a provoca incendiul;

-identificarea urmelor de furnizare aflate la locul exploziei, ca efect al arderii; -examinarea obiectelor pentru identificarea schijelor răspândite radial din focar şi care reproduc direcţia de propagare a undei de şoc.

-identificarea prezenţei urmelor distructive ale suflului exploziei; organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... -dacă zona de cercetare este prea mare se împarte în „pătrăţele" ca o tablă de şah şi se constituie o echipă de cercetare la faţa Astăzi, data de mai sus, orele ... am fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, de către ... despre faptul locului pentru fiecare2. că în incinta unităţii ... (sau a imobilului, apartamentului) s-a produs un incendiu/explozie care a avut ca urmare vătămarea corporală/moartea unei (unor) persoane. - ... fragmente produse în urma exploziei/resturi carbonizate de lemn, metal, conductori în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în electrici, ţesături, mostre de cenuşă şi funingine din focar şi din ... (alte zone); acestea au fost scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea ambalate separat în vase etanşe de sticlă, sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. adevărului. -... urme de afumare ... descoperite pe fixate prin fotografiere ... Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am - ...urme pulverulente de sol descoperite pe ... (se va descrie poziţia acestora în funcţie de deplasat la faţa locului, însoţiţi de specialistul criminalist ... din ... şi de ... (genişti, pompieri din repere fixe), care au fost ambalate separat în vase etanşe de sticlă, sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. cadrul Brigăzii de Pompieri...). 1 A se vedea E. Stancu,materiale Tratat..., de op.probă, cit, ed.astfel a IV-a. 1 să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectele examinate şi a... celor(se ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace încât acestea să fie redai cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. înProcesul-verbal prezenţa trebuie următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) 2 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practici privind procedura 1 menţionează datele de identificare), am constatat următoarele : Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava cercetării la faţa locului, 2010, p. 119 şi urm. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

-... urme de praf descoperite pe care au fost ambalate separat în vase etanşe de sticlă, sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.

1

1 A se vedea E. Stancu,materiale Tratat..., de op.probă, cit, ed.astfel a IV-a. Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectele examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace încât acestea să fie redai cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. 2 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române - Institutul de Criminalistică, Manual de bune practici privind procedura Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava cercetării la faţa locului, 2010, p. 120

şi urm.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid anchetă penalăpenale Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi

-... schije, care au fost ambalate separat în vase etanşe de sticlă, sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. (Se va descrie poziţia acestora în funcţie de repere fixe, se pot folosi inclusiv coordonate GPS. Se va încerca pe cât posibil să se stabilească orificiile de intrare şi ieşire, unghiul de penetrare, direcţia fiecărei schije). - ... conductori electrici de la tabloul electric situat... şi de la circuitele electrice aflate la - ... urme ale mecanismelor de detonare - capse, fire, fitile detonante, contactori, explozori, capse, pârghia, şplintul de siguranţă al grenadei (în cazul exploziilor în scop criminal); -... urme de încălţăminte ... descoperite pe la o distanţă de ... m de .... pe direcţia ... şi ... m de ... pe direcţia având următoarele dimensiuni: ... Aceste urme au fost fixate prin fotografiere metrică,'ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr. sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - urme a mijloacelor de transport ... descoperite pe la o distanţă de ... m de pe direcţia ... şi... m de pe direcţia având următoarele dimensiuni:... Aceste urme au fost fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin ambalate în pachetul/plicul nr.................sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. - ... instrumente de spargere ... respectiv descoperite având următoarele caracteristici -... urme papilare, ... descoperite pe .... ridicate prin .... ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. -... urme biologice ... descoperite pe ridicate prin ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. -... alte urme şi mijloace materiale de probă ...

Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului s-au efectuat fotografii judiciare, folosindu-se aparatul de fotografiat marca film de având sensibilitatea de în condiţii de lumină ... S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... De asemenea, activitatea de cercetare la faţa locului, cât şi desfăşurarea incendiului (după caz) au fost filmate cu camera video, marca suportul optic (DVD) fiind ambalat în ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... Cercetarea locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în următoarele condiţii atmosferice şi de vizibilitate ... Persoanele participante şi persoanele prezente la faţa locului nu au de făcut observaţii nici cu privire la modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALA AL POLIŢIEI JUDICIARE:

SPECIALIST CRIMINALIST:

PERSOANE PARTICIPANTE:

MARTORI:

Jurisprudenţă: Una dintre cele mai mediatízate explozii a fost cea produsă în urma unui accident rutier pe raza comunei Mihăileşti, din judeţul Buzău, la data de 24 mal 2004. Explozia de la Mihăileşti a fost de tip detonaţie, suportul exploziei constltuindu-l azotatul de amoniu, îngrăşământ care, răsturnat, a constituit o formă alungită dispusă parţial pe sol în saci şi vrac.

Exemple:

Explozia autotrenului a produs un crater cu diametrul de 21 metri la suprafaţă, la bază de 7 metri şi cu adâncimea de 6,5 metri. în

-

explozie au decedat 18 persoane şi au fost rănite grav, suferind vătămări corporale, alte 13 persoane, precum şi numeroase obiecte de îmbrăcăminte;

pagube materiale.

aparate electrice, ceasuri deteriorate din cauze termice pentru a se stabili ora producerii incendiului;

Cauzele indirecte care au determinat producerea exploziei au fost părăsirea carosabilului şi răsturnarea vehiculului, declanşarea

instalaţii de încălzire improvizate;

incendiului, scurgerea unei părţi de motorină peste îngrăşământ, dezvoltarea şi desfăşurarea incendiului timp de peste o oră.

resturi de recipiente, rezervoare, combustibili, butelii, fire de nichelinâ;

Sursa de iniţiere a exploziei a constituit-o explozia chimică a amestecului de vapori de motorină şi aer din rezervorul de

urme de dâră, urme de lichide sau urme de substanţă explozivă etc, care pot oferi ulterior date importante necesare

combustibil prin unda de şoc generată. Condiţiile favorizante producerii detonării au fost existenţa îngrăşământului închis etanş

stabilirii cauzelor incendiului/exploziei provocate accidental sau premeditat.

După ce au fost fixate prin fotografiere metrică, urmele şi mijloacele de probă menţionate au fost ridicate, ambalate în plicul/pachetul/vasul de sticlă nr.... şi apoi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.... Din primele date obţinute de la faţa locului, pompierii au stabilit că ... Incendiul/explozia a cauzat vătămarea corporală/moartea următoarelor persoane:... Observaţie: vor fi enumerate victimele, datele de stare civilă, dacă se cunosc, poziţia în care au fost găsite, descrierea examenului extern al cadavrului, leziuni care se observă pe corpul acestora, inclusiv care atestă urmele distructive ale suflului exploziei, ale urmelor de ardere, înălţimea, corpolenţa, culoarea pârului, vor fi descrise în detaliu obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Ulterior se va stabili existenţa oxidului de carbon în sângele victimei şi a funinginii pe căile respiratorii şi se va solicita medicului legist să stabilească dacă leziunile de arsură au caracter vital.

La faţa locului am găsit pe n u m i t u l f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de ... în localitatea ... j u d e ţ u l p o s e s o r al cărţii de identitate seria ... nr.......eliberată de domiciliat în str.............. nr. bloc scara etaj ap................... judeţul/sectorul ... Acesta declară că ... (se va consemna pe scurt modul în care a luat la cunoştinţă de producerea incendiului/exploziei). La faţa locului au fost identificaţi următorii martori oculari:... Din declaraţiile acestora a rezultat că ... (conţinutul pe scurt al împrejurărilor în care au luat la cunoştinţă de producerea evenimentului).

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

în ambalaj, dispunerea sacilor sub forma unei încărcături alungite, existenţa în saci a îngrăşământului în stare avansată a descompunerii termice în momentul exploziei rezervorului de motorină .Azotatul de amoniu, îngrăşământ produs de combinatul D. este substanţă chimică periculoasă pentru sănătate şi mediu, atât în timpul producerii, importului, distribuirii, utilizării, precum şi în timpul transportului rutier. Azotatul de amoniu este cuprins în Inventarul European al substanţelor chimice comercializate, existente pe piaţă până la 18 septembrie 1981, la nr. 299-347-8, ceea ce însemnă că este inclus în inventarul substanţelor şi preparatelor chimice şi poate fi introdus pe piaţă fără notificare. De asemenea, azotatul de amoniu apare în cataloagele de reactor! chimici, unde îi sunt atribuite faze de risc şi faze de securitate, încărcarea nu se poate efectua dacă se constată

printr-un control al documentelor şi un examen vizual al autovehiculului că vehiculul sau şoferul nu satisfac dispoziţiile prescrise. La încărcarea vehiculului nu a existat un asemenea control şi inculpatul G.I., în calitate de director, avea obligaţia respectării măsurilor de securitate. La rândul său, şoferul M.F. avea obligaţia să admită la încărcat numai ambalaje cu marcaje prescrise, să identifice substanţa din saci, să identifice etichetele de pericol, să verifice aliniamentul sacilor. Şoferul M.F. nu a efectuat aceste verificări. Inculpaţii G.M. şi N.l. aveau obligaţia, în calitate de administratori ai societăţilor de transport, ca transportul să fie efectuat cu vehicul care îndeplinea condiţiile de securitate. Şoferului M.F. nu i s-au solicitat documentele, nu a fost întrebat despre transport, nu i s-a verificat vehiculul, nu i s-a înmânat fişa de siguranţă. Instanţa a reţinut în decizia de

condamnare că inculpatul N.I.I., în calitate de administrator al SC N.T. SRL, nu a respectat măsurile de prevedere şi dispoziţiile legale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase şi a măsurilor suplimentare ce trebuiau luate în caz de incendiu şi a încredinţat şoferului M.F. efectuarea transportului, deşi acesta nu avea cunoştinţele necesare despre măsurile de siguranţă şi cele suplimentare în caz de incendiu, nu a luat măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii. în privinţa inculpatului G.M. s-a reţinut că acesta, în calitate de administrator al

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid anchetă penalăpenale Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi • căile de acces şi retragere a infractorului; • locurile în care acesta a desfăşurat cea mai intensă activitate în timpul săvârşirii infracţiunii.

SC M.C. SRL, nu a respectat măsurile de prevedere şi dispoziţiile legale referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase şi la măsurile suplimentare ce trebuiau luate în caz de incendiu, a pus la dispoziţie un vehicul al cărui utilizator legal era, fără să se preocupe de caracteristicile mărfii transportate, şl a permis efectuarea transportului de către M.F., care nu avea cunoştinţe necesare despre măsurile de siguranţă şi cele suplimentare în caz de incendiu. Referitor la inculpatul G.I., instanţa a reţinut că acesta, în calitate de director general al Combinatului D., nu a respectat măsurile de prevedere şl obligaţiile legale referitoare la transportul de mărfuri periculoase.

r j n Proces-verbal de cercetare la faţa locului * "

(în

cazul furturilor de animale)

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. - Serviciul Astăzi, data de mai sus, orele am fost sesizaţi de către ... cu privire la ... (conţinutul pe scurt al faptei şi consecinţele survenite). în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de în calitate de specialist criminalist, care s-a deplasat/nu s-a deplasat la locul faptei cu autolaboratorul criminalistic şi de ... (alte persoane participante: specialişti, conductorul cu câinele de urmărire ş.a.). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele1: Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit/nu a suferit modificări ... (se vor menţiona modificările survenite, cine le-a făcut, în ce scop). Totodată s-au luat măsuri de conservare a locului faptei de către ... şi au constat în Constatările la faţa locului: Locul faptei este situat în ... şi se compune din dispuse după cum urmează ... Pentru situarea locului faptei în contextul terenului ne-am folosit de următoarele puncte fixe: ... (principalele repere fixe, raportate la punctele cardinale). Situaţia de fapt constatată la faţa locului este următoarea:... Doctrină: Pentru fixarea locului faptei se vor executa fotografii de ansamblu pentru încadrarea locului faptei în mediul înconjurător. Când locul faptei este o clădire sau o încăpere, stabilirea aspectului de ansamblu se va face prin fotografierea din faţă a clădirii şi a împrejurimilor acesteia, continuându-se apoi cu fiecare încăpere în parte, cercetată iniţial din spaţiul uşii de la intrare dar şi al locurilor de pătrundere şi de ieşire ale infractorului din acel spaţiu. Cercetarea locului faptei în cazul furturilor de animale este foarte importantă şi se înscrie în categoria mijloacelor curente de probaţiune, ocazie cu care la faţa locului poliţiştii au obligaţia de a:

• fixa locul faptei prin fotografiere; • ridica urmele şi corpurile delicte;

• efectua schiţe şi hărţi ale locului faptei pentru delimitarea fotografică precisă, folosind echipamentul tehnic din dotare. Vor fi consemnate toate detaliile semnificative pentru desfăşurarea anchetei (urme, semne, forma şi poziţia obiectelor, prezenţa cadavrelor, pete de sânge, corpuri vulnerate, mirosuri particulare etc.). Totodată, organul de cercetare penală va trebui să stabilească:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă: -... urmele papilare ... descoperite pe ... (de pe obiectele cu care infractorul a venit în contact prin atingere şi manipulare), ridicate prin ambalate în sigilate cu sigiliul MAI. nr....; -... urmele de încălţăminte, de copite, labe sau gheare ale animalelor sustrase şi cele create de mijloace de transportdescoperite pe fixate prin ... ridicate -... urmele instrumentelor utilizate pentru spargere şi forţare, respectiv descoperite ridicate ambalate -... urmele de îmbrăcăminte sânge salivă secreţii nazo-bronhiale vomismente urină fecale fire de păr.... cadavre sau părţi de cadavre de animale, descoperite ridicateambalate (Vor fi descrise urmele şi obiectele purtătoare de urmă, descoperite la faţa locului) descoperite pe .... fixate prin fotografiere metrică, recoltate prin răzuire (sau tamponare) şi ambalate în plicul (sau recipientul de sticlă) nr.........sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... Doctrină: Această etapă distinctă a cercetării locului săvârşirii faptei constă în examinarea amănunţită a fiecărui obiect purtător de urme şi transferarea lui din locul unde a fost descoperit în alt loc unde există condiţii optime de conservare şi/sau examinare a urmelor. în cazul furturilor de animale, se folosesc în mod curent numeroase mijloace tehnice, printre care:

• detectorul de metale; • sonda electromagnetică; • detectorul de cadavre; • câinii de urmă.

Câinii de urmă se folosesc la depistarea drumului parcurs de infractor pentru a se îndepărta de la locul faptei sau pentru găsirea cadavrelor şi obiectelor ascunse sau îngropate. în cazul cercetării la faţa locului este foarte important ca cei care efectuează astfel de activităţi şi găsesc la locul faptei resturi

ale animalelor într-o stare mai puţin avansată de putrefacţie, să anunţe de urgenţă medicul sanitar - veterinar, pentru a ridica unele fragmente din acestea, în vederea examinării şi stabilirii speciei animalului şi eventual a proprietarului acestuia 1.

Fiind audiată, persoana vătămată a precizat următoarele:... Observaţie: declaraţia va fi consemnată la persoana I singular şi va conţine date referitoare la împrejurările în care a luat la cunoştinţă de săvârşirea infracţiunii, sistemele de închidere a spaţiilor din care a avut loc sustragerea de animale etc., persoane bănuite, bunuri sustrase, locul de unde s-au sustras, în măsura în care are cunoştinţă de aceste aspecte la momentul cercetării la faţa locului etc.

Animalul sustras prezintă următoarele trăsături individualizatoare, potrivit declaraţiei persoanei vătămate: (... dimensiuni, culoare, blană, temperament, gabarit, pilozitate, disfuncţii, marcări pe corpul animalului etc.). Au fost identificaţi următorii martori oculari... Cu ocazia audierii, martorul ... a declarat următoarele: ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular). Urmele şi mijloacele materiale de probă descrise au fost ridicate în vederea cercetărilor, fiind ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.... Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în condiţii de luminozitate naturală (sau artificială). S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca folosindu-se film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină naturală (sau artificială). S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... De asemenea, s-a executat filmarea/video-filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV), suportul optic fiind sigilat în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.... Atât planşele cu fotografiile judiciare, cât şi schiţa locului faptei se anexează la procesul-verbal şi fac parte integrantă din acesta.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid anchetă penalăpenale Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi însuşirea materialului lemnos, respectiv încărcarea acestuia într-un mijloc de transport, sau legarea de utilajul

Persoanele participante şi părţile nu au de făcut obiecţiuni cu privire la activitatea desfăşurată, nici cu privire la cele consemnate în prezentul proces-verbal (în caz contrar, vor fi consemnate obiecţiile). Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

SPECIALIST CRIMINALIST:

PERSOANE PARTICIPANTE:

PĂRŢILE PREZENTE LA FAŢA LOCULUI:

transportator/trăgător; Pe lângă locul principal al faptei, tot în acest context sunt incluse şi itinerariile pe care s-au deplasat autorii, în special cu mijloace de transport, atâţia venire cât şi la plecare. O altă componentă a locului faptei este locaţia unde sunt ascunse sau depozitate materialele produs al infracţiunii, mijloacele de transport folosite, precum şi instrumentele şi/sau substanţele folosite (a se vedea formele agravante ale unora dintre infracţiuni). Aceste locuri pot fi curţi ale caselor de locuit, magazii, şoproane, instalaţii de debitat material lemnos, fabrici de mobilă, şantiere de construcţii şi, în cazul instrumentelor şi substanţelor, chiar încăperi cu destinaţie de locuinţă, grajduri, magazii, garaje ori alte dependinţe. în aceste locuri, la cercetarea la faţa locului se vor aplica regulile tactice specifice acestora, corespunzătoare şi altor categorii de infracţiuni (de exemplu, furtul)1.

Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul infracţiunilor ilegală de arbori, prevăzute în Legea nr. 46/2008 -Codul silvic)

71

de tăiere

PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J.... - Serviciul... Astăzi, data de mai sus, orele ... am fost sesizaţi de către ... cu privire la ... (conţinutul pe scurt al faptei şi consecinţele survenite). în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de în calitate de specialist criminalist, care s-a deplasat/nu s-a deplasat la locul faptei cu autolaboratorul criminalistic şi de ... (alte persoane participante: specialişti, conductorul cu câinele de urmărire, pădurarul care are în gestiune pădurea, paznicul de pădure sau orice altă persoană care răspunde de paza fondului silvic respectiv ş.a.). în prezenţa următoarelor persoane participante (făptuitor/suspect/inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare), am constatat următoarele1: Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit/nu a suferit modificări ... (se vor menţiona modificările survenite, cine le-a făcut, în ce scop). Totodată s-au luat măsuri de conservare a locului faptei de către ... şi au constat în ... Constatările la faţa locului: Locul comiterii faptei este situat în ... şi se compune din dispuse după cum urmează ... Pentru situarea locului faptei în contextul terenului ne-am folosit de următoarele puncte fixe:... (principalele repere fixe, raportate la punctele cardinale). Doctrină: Având în vedere specificitatea domeniului silvic, noţiunea de „locul comiterii faptelor silvice" este foarte vastă şi, de multe ori, foarte diferită, iar locurile din pădure sunt relativ greu de identificat fără sprijinul organelor silvice. Trebuie să se ţină cont de ce cuprinde „locul faptei". în general, o parte a locului faptei se găseşte în pădure, păşuni împădurite, pepiniere sau pe alte terenuri cu vegetaţie forestieră ori pe terenuri cu vegetaţie având rol de protecţie şi în arii protejate de lege. Mai rar se vor întâlni infracţiuni silvice comise în parcurile din localitate. Astfel, putem considera locul faptei ca fiind cel în care s-a desfăşurat activitatea infracţională principală, respectiv:

-

tăierea sau scoaterea din rădăcini;

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Situaţia de fapt constatată la faţa locului este următoarea: ... în continuare, la faţa locului am efectuat următoarele activităţi:... stabilirea speciei arborilor tăiaţi şi furaţi, vârsta acestora, respectiv inventarierea numărului de cioate şi diametrul acestora vegetaţia forestieră distrusă ... Observaţie: în cazul scoaterii din rădăcină a arbuştilor, puieţilor ori lăstarilor se va stabili vârsta, specia, înălţimea celor râmaşi în zona respectivă pentru a se putea calcula prejudiciul, sau în scopul identificării comparative în cazul depistării materialului furat.

S-a procedat la cubarea materialului lemnos pe care făptuitorul (sau făptuitorii) îl aveau asupra lor la faţa locului ... (sau la domiciliu, în alte puncte unde depozitau lemnele, în mijlocul de transport). Asupra făptuitorilor surprinşi la faţa locului s-au găsit ... obiecte de fasonare sau tăiere a arborilor... Cioatele identificate prezentau urme de tăiere cu ... (exemple: drujbă, ferăstrău sau topor - se va menţiona dacă tăierea era proaspătă, recentă sau prezenta o anumită vechime). Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că există (nu există) semne de hotar şi sunt materializate prin sunt vizibile ... (mai ales în situaţia în care făptuitorul a tăiat de pe terenul unui vecin). La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă: -... urme ale instrumentelor folosite pentru tăierea arborilor şi arbuştilor, respectiv... Observaţie: cele mai des folosite instrumente sunt fierăstrăul mecanic (drujba), fierăstrăul manual şi toporul. Aceste instrumente, pot fi identificate după urmele lăsate ca „gen" (tip), iar dacă prezintă anumite defecte sau particularităţi, instrumentul poate fi identificat şi individual cu ajutorul probei de comparat. Pentru examinarea traseologică a urmelor se decupează de la cioată o rondea cu grosimea de 2, 3 cm, care se poate ridica. Pe lângă examinarea traseologică, rondeaua respectivă poate fi folosită de către anchetator şi pentru compararea cu capătul gros al arborelui tăiat şi găsit la presupusul făptuitor sau abandonat ori ascuns în alte locuri.

- ... urme de încălţăminte descoperite pe având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin mulaj (sau peliculă adezivă), ambalate în pachetul nr. ... şi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. Observaţie: astfel de urme trebuie căutate tot în locul unde s-a consumat episodul principal al faptei, cât şi pe căile de acces şi pe cele pe care făptuitorul a părăsit locul faptei, în general, în pădure, datorită stratului de frunze, muşchi, iarbă şi resturi de vegetaţie, urma se imprimă cu mai puţină claritate, de aceea se vor căuta asemenea urme în locurile unde solul este mai curat sau pe drumuri, pe căile de acces şi părăsire a locului faptei, unde putem întâlni chiar şi cărări de urme.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid anchetă penalăpenale Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi Urmele de încălţăminte constituie un prim indiciu sigur cu privire la numărul persoanelor care au par ticipat la comiterea

Cu ocazia cercetării la faţa locului se pot ridica şi alte categorii de urme sau microurme care pot fi puse în valoare pe

faptei. Aceste urme potfi fixate prin fotografiere sau ridicate cu ajutorul mulajului. Cărarea de urme va fi examinată pe baza

parcursul anchetei. Astfel potfi ridicate particule de sol, scoarţă de copac, frunze etc. Pe acestea din urmă, la o

elementelor caracteristice stabilite de tehnica criminalistică: direcţia de mişcare, linia mersului, lungimea pasului, lăţimea

examinare de laborator, putând fi descoperite particule de polen, ce pot fi identificate şi pe îmbrăcămintea făptuitorului.

pasului şi unghiul de mers.

în mod similar, acelaşi tip de sol poate fi descoperit pe încălţămintea făptuitorului, copitele animalelor de tracţiune, roţile

- ... urmele mijloacelor de transport (cu tracţiune mecanică sau cu tracţiune animală), descoperite pe fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin peliculă adezivă (sau mulaj de gips), ambalate în pachetul nr.........sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. Observaţie: şi aceste urme trebuie căutate în aceleaşi locuri în care se caută, de regulă, urmele de încălţăminte. Descoperirea şi ridicarea unor astfel de urme are importanţă pentru ca prin identificarea mijlocului de transport se pot rezolva două probleme: identificarea deţinătorului şi apoi a autorului faptei, precum şi asigurarea luării măsurii confiscării speciale. La examinarea urmelor mijloacelor de transport se vor urmări şi următoarele aspecte:

- stabilirea ecartamentului (a lăţimii dintre roţile din spate) prin măsurarea distanţei între centrul celor două urme paralele;

- lăţimea bandajului roţii şi circumferinţa acesteia, ultimul element fiind posibil de stabilit prin măsurarea distanţei dintre două puncte caracteristice care se repetă la intervale regulate în urmă;

- determinarea direcţiei de deplasare pe baza urmelor statice ale desenului antiderapant, după forma urmelor de frânare, după gradul de imprimare al acestora (mai pronunţat în sensul de mers) şi/sau după unghiul de culcare al vegetaţiei;

- fixarea şi ridicarea urmelor mijloacelor de transport presupune descrierea amănunţită în procesul verbal la care se adaugă aproape întreaga gamă a fotografiilor judiciar operative (de orientare, schiţa de detaliu şi, eventual, ridicarea prin mulaje a urmelor de adâncime.

- ... urme ale animalelor folosite pentru transportarea materialului lemnos sau tractarea atelajelor fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin peliculă adezivă (sau mulaj de gips) ambalate în pachetul nr.... sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. Observaţie: cu ajutorul acestor urme se poate determina direcţia de deplasare a animalului şi atelajului tractat, după poziţia copitei sau potcoavei. Pentru urmele de animale, măsurătorile trebuie să pună în evidenţă elementele cărării de urme ca şi la om, cu deosebire

mijloacelor de transport sau pe materialul lemnos produs al Infracţiunii. Prin examinările comparative ale acestor urme se poate dovedi prezenţa suspectului la locul comiterii faptei.

Au fost identificaţi următorii martori oculari: ... Cu ocazia audierii, martorul ... a declarat următoarele: ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular). Urmele şi mijloacele materiale de probă descrise au fost ridicate în vederea cercetărilor, fiind ambalate în ... sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.... Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în condiţii de luminozitate naturală (sau artificială). S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca ... folosindu-se film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină naturală (sau artificială). S-a executat schiţa locului faptei la scara de ... De asemenea, s-a executat filmarea/video-filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV), suportul optic fiind sigilat în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. Atât planşele cu fotografiile judiciare, cât şi schiţa locului faptei se anexează la procesul-verbal şi fac parte integrantă din acesta. Persoanele participante şi părţile nu au de făcut obiecţiuni cu privire la activitatea desfăşurată, nici cu privire la cele consemnate în prezentul proces-verbal (în caz contrar, vor fi consemnate obiecţiile). Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

SPECIALIST CRIMINALIST:

PERSOANE PARTICIPANTE:

PĂRŢILE PREZENTE LA FAŢA LOCULUI:

că lungimea pasului se măsoară între două urme ale aceluiaşi picior. La examinarea urmelor de animale se va acorda atenţie particularităţilor, tipului şi modului de potcovire, precum şi existenţei unor semne particulare - de exemplu, lipsă potcoavă sau bucată potcoavă, anumite elemente decorative ale potcoavei. Pentru ridicarea urmelor de animale se pot folosi procedeele comune - mulajele, nu înainte însă de fotografierea directă, în detaliu a urmei.

-... alte categorii de urme ... Observaţie: în funcţie de activităţile desfăşurate de făptuitor, la faţa locului potfi identificate şi alte urme, în multe cazuri mai valoroase decât urmele clasice cunoscute. Aceste categorii de urme potfi:

- înscrisurile aruncate din greşeală sau pierdute de făptuitori; - urme papilare găsite pe sticle sau alţi recipient!, ambalaje de alimente - de exemplu, conserve - apte să păstreze asemenea urme, etc;

- obiecte uitate de făptuitori la locul faptei sau pierdute pe drum - obiecte de îmbrăcăminte, instrumente folosite pentru tăiere sau manipulare a materialului lemnos - exemplu: ţapina, funii, lanţuri etc;

- resturi de ţigări; - urme de natură biologică - fire de păr, urme de sânge, urme de salivă pe resturi de alimente. Aceste urme biologice, cum ar fi părul şi sângele, pot apărea şi pot fi descoperite pe aşchii de lemn, scoarţa de copac, frunze ori pe iarbă, ca urmare a unor mici accidente petrecute în timpul desfăşurării activităţii infracţionale. Ridicarea şi ambalarea lor se vor face conform regulilor stabilite de tehnica criminalistică.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

de anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatoriiGhid în cursul urmăririi penale Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul infracţiunilor la viaţa sexuală)

i

£

b)

-| 1'

Prin participarea victimei se creează o imagine asupra urmelor pe care putea să le lase autorul, identificarea

eventualilor martori care puteau să vadă autorul sau fapta, precum şi unele aspecte în legătură cu agresiunea. în situaţia în care nu se constată astfel de aspecte, care în condiţiile redate de victimă ar trebui să existe, se poate pune problema simulării infracţiunii;

a) PROCES-VERBAL de cercetare la faţa locului A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J.... - Serviciul... Astăzi, data de mai sus, orele ... ani fost sesizaţi de către ... cu privire la ... (conţinutul pe scurt al faptei şi consecinţele survenite). în temeiul sesizării, prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării locului faptei în scopul determinării/clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului. Fiind în continuarea cercetărilor, în conformitate cu prevederile art. 192 C. pr. pen., ne-am deplasat la faţa locului, însoţiţi de în calitate de specialist criminalist, care s-a deplasat/nu s-a deplasat la locul faptei cu autolaboratorul criminalistic şi de ... (alte persoane participante: conductorul cu câinele de urmărire ş.a.). în prezenţa următoarelor persoane participante (persoană vătămată, făptuitor/ suspect/ inculpat/martor) ... (se menţionează datele de identificare) am constatat următoarele1: Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit/nu a suferit modificări ... (se vor menţiona modificările survenite, cine le-a făcut, în ce scop). Totodată, s-au luat măsuri de conservare a locului faptei de către ... şi au constat în ... Constatările la faţa locului: Locul comiterii faptei este situat în ... Observaţie: locurile favorabile comiterii infracţiunilor la viaţa sexuală sunt:

a) parcurile şi grădinile publice; b) zonele împădurite sau locurile de agrement izolate; c) şantierele, casele părăsite, cantoane, imobile în construcţie; d) locuinţele autorilor, ale victimelor ori ale altor terţi; e) autoturisme, autovehicule, vagoane CFR; f) terenurile virane, drumurile publice, linii de centură; g) subsoluri de blocuri, boxe, canale, etc;

h) zonele din imediata apropiere a gărilor, autogărilor, discotecilor sau locurilor de agrement etc.

şi se compune din ... (încăperi de locuit, dependinţe, birouri, magazii), dispuse după cum urmează ... Pentru situarea locului faptei în contextul terenului ne-am folosit de următoarele puncte fixe:... (principalele repere fixe, raportate la punctele cardinale). Situaţia de fapt constatată la faţa locului este următoarea:... Doctrină: Având în vedere particularităţile specifice infracţiunilor la viaţa sexuală, trebuie avute în vedere următoarele:

a)

Cercetarea la faţa locului se efectuează imediat după sesizarea cazului, de regulă cu participarea victimei care are

posibilitatea să arate cum a fost declanşată agresiunea, mişcarea autorului în câmpul infracţiunii, locul concret şi împrejurările în care s-a produs fapta; 1

Pentru înfrângerea rezistenţei victimei, autorul, pe lângă urmele de violenţă lăsate pe corpul victimei şi ruperea unor lucruri din vestimentaţia acesteia, poate crea dezordine în câmpul infracţiunii şi, respectiv, o serie de urme traseologice, digitale, dentare, biologice, etc, mai ales atunci când a existat o împotrivire semnificativă din partea victimei; Victima, prin acţiunea de apărare,'prin muşcare sau cu unghiile, poate să rupă bucăţi din pielea autorului sau vestimentaţia acestuia, să-i smulgă fire de păr, nasturi, fibre textile sau alte obiecte

b)

care pot fi găsite la faţa locului; e) în urma întreţinerii actului sexual, pot rămâne o serie de urme biologice, spermă, sânge, fire de păr, etc, care dau posibilitatea identificării autorului prin ridicarea probelor de comparat de la suspecţi şi examinarea acestora; f) La faţa locului pot fi găsite obiecte cu care autorul a imobilizat/agresat/ameninţat victima şi alte obiecte pierdute sau abandonate de acesta1.

La faţa locului am descoperit, relevat, fixat, ridicat şi ambalat următoarele categorii de urme şi mijloace materiale de probă: microurme şi mijloace materiale de probă ... (exemple: urme de dinţi, de urechi, de nas, urme de spermă, salivă, de buze, alte urme biologice, fire de păr, microurme - soluri, urme de textile care pot prezenta urme de spermă etc), descoperite pe/în zona fixate prin fotografiere, ridicate prin ambalate în plicurile nr.... şi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr....; -... urme papilare, descoperite pe care au fost relevate cu fixate prin fotografiere cu etalon la mărime naturală, ridicate pe peliculă adezivă tip folio de culoare ... şi ambalate în plicul nr.....sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. -... urme de încălţăminte/de picior, descoperite pe având dimensiunile fixate prin fotografiere metrică, ridicate prin mulaj (sau peliculă adezivă) ambalate în pachetul nr. ... şi sigilate cu sigiliul M.A.I. nr. - ... cărări de urme, descoperite în cu următoarele elemente caracteristice: ... (linia direcţiei de mers, lungimea pasului, lăţimea pasului, unghiul de mers, linia de mers), fixate prin fotografiere metrică şi ridicate prin -... urme cu aspect de sânge, descoperite pe fixate prin fotografiere metrică, recoltate prin răzuire (sau tamponare) şi ambalate în plicul (sau recipientul de sticlă) nr. sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. Fiind audiată, persoana vătămată a precizat următoarele:... Observaţie: declaraţia va fi consemnată la persoana I singular şi va conţine date referitoare la condiţiile şi împrejurările agresiunii sexuale, ţinând cont şi de starea de şoc/groază/ spaimă/durere a victimelor care nu-şi amintesc sau omit aspecte importante pentru rezolvarea cauzei.

Au fost identificaţi următorii martori oculari... Cu ocazia audierii, martorul ... a declarat următoarele: ... (declaraţia va fi consemnată la persoana I singular). Urmele şi mijloacele materiale de probă descrise au fost ridicate în vederea cercetărilor, fiind ambalate în sigilate cu sigiliul M.A.I. nr.... Cercetarea la faţa locului a început la ora ... şi s-a terminat la ora efectuându-se în condiţii de luminozitate naturală (sau artificială). S-au efectuat fotografii judiciare cu aparatul de fotografiat marca ... folosindu-se film ... cu sensibilitatea în condiţii de lumină naturală (sau artificială). S-a executat schiţa locului faptei la scara de ...

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectel examinate şi a celor

ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie reda cu precizie şi, pe cât posibil, cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

de anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatoriiGhid în cursul urmăririi penale

De asemenea, s-a executat filmarea/video-filmarea locului faptei folosindu-se camera video marca ... cu DVD (sau mini DV), suportul optic fiind sigilat în plicul nr. ... şi sigilat cu sigiliul M.A.I.

1

nr....

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectel examinate şi a celor

ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie reda cu precizie şi, pe cât posibil, cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

-| 1'

Ghid de anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

-| 1'

1 A se vedea Inspectoratul General al Poliţiei Române, Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţii poliţiei pentru combaterea infracţiunilor la viaţa sexuală, 2008.

1

Procesul-verbal trebuie să conţină descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectel examinate şi a celor

ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie reda cu precizie şi, pe cât posibil, cu dimensiunile respective. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

146 |~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Atât planşele cu fotografiile judiciare, cât şi schiţa locului faptei se anexează la procesul-verbal. Persoanele participante şi părţile nu au de făcut obiecţiuni cu privire la activitatea desfăşurată, nici cu privire la cele consemnate în prezentul proces-verbal (în caz contrar, vor fi consemnate obiecţiile). Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

SPECIALIST CRIMINALIST:

Secţiunea VII.2 Subsecţiunea VII.2.1

-

PERSOANE PARTICIPANTE:

PĂRŢILE PREZENTE LA FĂTA LOCULUI:

Audierea persoanelor

- Audierea martorilor. Protecţia martorilor

Ghid de anchetă penală La data de în cursul urmăririi penale, pentru justa soluţionare a cauzei, în vederea aflării adevărului, a fost audiat martorul care a declarat (vor fi indicate faptele şi împrejurările de fapt relevante relatate de martor). Cu acest prilej, martorul a precizat organului de urmărire penală împrejurarea că nu va putea fi prezent în faţa instanţei pentru a susţine cele declarate în cursul urmăririi penale, întrucât (prezentarea împrejurărilor care justifică imposibilitatea/probabilitatea neprezentării martorului pentru a da declaraţie în faţa instanţei competente să judece cauza în fond, cu indicarea dovezilor din care rezultă situaţia invocată, de exemplu existenţa unui contract de muncă în străinătate sau a unor motive medicale). Având în vedere că aspectele relatate de martorul ... sunt esenţiale pentru stabilirea situaţiei de fapt, pentru ca declaraţiile acestuia să poată contribui la aflarea adevărului se impune audierea sa anticipată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă să judece cauza în fond. Faţă de cele expuse, în temeiul art. 308 alin. (1) din C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI1.

70

Referatul procurorului de sesizare a instanţei în vederea ■ ** audierii anticipate a unui martor

1.

Audierea anticipată a martorului (datele de identificare), în cauza nr. ... privind ... O copie certificată a actelor din dosar se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... (instanţa competentă să judece cauza în fond).

2.

PROCUROR: MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../...

Doctrină: Evaluarea judiciară a declaraţiilor martorilor este una dintre cele mai dificile probleme ale practicii judiciare. Aprecierea

REFERAT cu propunere de audiere anticipată a unui martor Anul luna ziua ... .... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art. ... din

concretă a probei testimoniale se confruntă cu numeroase greutăţi, întrucât, pornind de la prezumţia că toate declaraţiile martorilor au aceeaşi valoare probantă şi fac dovada în aceeaşi măsură ca oricare alt mijloc de probă, credibilitatea mărturiei nu poate constitui decât o chestiune foarte concretă de speţă, în care principalul element de evaluare îl reprezintă convingerea organului judiciar. Organele judiciare au obligaţia de a analiza critic declaraţiile martorilor, de a verifica fiecare relatare în porte şi apoi de a o examina în funcţie de personalitatea martorului, în ansamblul probelor, explicând orice nepotrivire prin factorii care pot influenţa declaraţia2. Declaraţia martorului este divizibilă, în sensul că organul judiciar poate să reţină ca nereproducând realitatea numai unele părţi ale acesteia şi poate să le îndepărteze motivat pe celelalte. De asemenea, declaraţia martorului este retractabilă, în sensul că

CONSTAT URMĂTOARELE:

este admisibil ca acesta să facă o nouă declaraţie cu un conţinut contradictoriu faţă de cel din prima mărturie. împrejurarea că

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ...din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Urmărirea penală efectuată până în prezent a relevat existenţa unor date şi indicii/probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt).

modificarea declaraţiilor martorului poate atrage asupra acestuia o sancţiune penală, dacă afirmaţiile nu corespund adevărului, nu are legătură cu posibilitatea retractării declaraţiei de către martor, ci doar cu consecinţele retractării. Dacă declaraţia martorului nu ar putea fi retractată, ar fi lipsită de sens prevederea art. 273 alin. (3) C. pen., care admite că autorul mărturiei mincinoase îşi poate retrage acea mărturie (desigur, printr-o alta) 3.

1 Judecătorul de drepturi şi libertăţi analizează temeinicia cererii în funcţie de condiţiile de admisibilitate prevăzute la art. 308 alin. (1) C. pr. pen. şi nu prin raportare la pertinenţa, concludenta sau utilitatea Noul probei, deja dispusă de Codîncuviinţarea de procedură probei penala fiind adnotat, voi. I, fila 269, procuror. Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014. 2 Gr. Theodoru, Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Fundaţiei Chemarea, laşi, 1996, p. 379.

A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău,

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

129

Ordonanţă de acordare a statutului de martor ameninţat şi de aplicarea măsurilor de protecţie

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... ORDONANŢA de acordare a statutului de'martor ameninţat şi de aplicare a măsurilor de protecţie Anulluna ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, precum şi cererea formulată de (martor sau subiect procesual principal), CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în cursul urmăririi penale faţă de pe suspectul.../inculpatul ... au fost dispuse următoarele măsuri... Urmărirea penală efectuată până în prezent a relevat existenţa unor date şi indicii/probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt, precum şi elementele care motivează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea statutului de martor ameninţat şi dispunerea măsurilor de protecţie conform prevederilor art. 125 C. pr. pen., inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor solicitate). Toate aceste elemente conturează existenţa unei suspiciuni rezonabile că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ... ori a unui membru de familie al acestuia ... (va fi indicată relaţia de rudenie) ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale. Fată de cele expuse, în temeiul prevederilor art. 125 şi art. 126 alin. (1), (2), (4) şi (8) C. pr. pen.,

PROCUROR: Doctrină: Martorului îi poate fi acordat, prin ordonanţa procurorului, statutul de martor protejat, care este Inclus în Programul de protecţie a martorilor şi faţă de care pot fi dispuse măsuri specifice, mai fargi, de protecţie, conform prevederilor Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor şi ale H.G. nr. 760/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor). Potrivit dispoziţiilor din actele normative Indicate, martorul inclus în Program este persoana care are calitatea de martor, potrivit Codului de procedură penală, şi prin declaraţiile sale furnizează informaţii şi date cu caracter determinant în aflarea adevărului cu privire la infracţiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni, dar poate constitui obiect al protecţiei şi persoana care:

- fără a avea o calitate procesuală în cauză, prin informaţii şi date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora; în această categorie este inclusă şl persoana care are calitatea de inculpat

într-o altă cauză;

- se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate şi, prin informaţiile şi datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni; Jurisprudenţă: Potrivit jurisprudenţei CEDO, drepturile apărării sunt restrânse într-un mod incompatibil cu garanţiile prevăzute de

DISPUN:

1.

b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia/acesteia în cursul deplasărilor; c)protecţia datelor de identitate ale martorului, prin acordarea pseudonimului cu care acesta/aceasta va semna declaraţia sa; d) audierea martorului fără să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate (această măsură se poate dispune atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente)]. 3. Pentru punerea în executare a măsurilor dispuse la punctul 1 lit. a) şi/sau lit. b) al prezentei ordonanţe, se desemnează ... [autoritatea desemnată poate fi, după caz: - unitatea/structura de poliţie centrală sau locală competentă, conform art. 26 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; - dacă martorul ameninţat este reţinut sau arestat preventiv - centrul de reţinere sau arestare preventivă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit art. 110 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, raportat la art. 28 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; - dacă martorul ameninţat este încarcerat într-un penitenciar - Administraţia Generală a Penitenciarelor/administraţia locului de deţinere, potrivit art. 28 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penai]. 4. Prezenta ordonanţă se păstrează în condiţii de confidenţialitate şi se comunică martorului ameninţat... şi autorităţii desemnate pentru punerea în executare a măsurilor de protecţie.

art. 6 din Convenţia Europeană atunci când o condamnare se fondează în întregime sau într-o măsură determinantă pe mărturia 1

Acordarea statutului de martor ameninţat martorului .../numitului membru de familie al martorului, respectiv ... (vor fi menţionate datele de identificare), începând cu data de ... 2. Aplicarea în cursul urmăririi penale faţă de martorul .../numitul membru de familie al martorului a următoarelor măsuri de protecţie [pot fi dispuse una sau mai multe dintre măsuri: a) supravegherea şi paza locuinţei martorului/asigurarea pentru martor a unei locuinţe temporare;

1 Potrivit art. 177 alin (1) C. pen., prin membru de familie se înţelege: a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii : surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; b) soţul; c persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în car convieţuiesc. Alin (2) - dispoziţiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute în alin. (1) II a), se aplică, în caz de adopţie, şi persoanei adoptate ori descendenţilor acesteia în raport cu rudele fireşti.

făcută de o persoană pe care acuzatul nu a putut-o interoga. Curtea a apreciat că folosirea declaraţiilor anonimi pentru a dispune condamnarea unei persoane nu este în sine incompatibilă cu prevederile Convenţiei Europene. însă, dacă se menţine

anonimatul martorului acuzării, paragraful 1 şi paragraful 3 lit. d ale art. 6 din Convenţie cer ca dezavantajul cu care se confruntă apărarea să fie în mod suficient contrabalansat prin procedura urmată de autorităţile judiciare. Probele obţinute de la martori în condiţiile în care acuzatul nu i-a putut interoga trebuie analizate cu extremă atenţie, iar condamnarea unui acuzat nu trebuie să se bazeze în exclusivitate sau într-o măsură determinantă pe mărturia anonimă . Jurisprudenţa Curţii Europene a stabilit noţiunea de „caracter exclusiv sau determinant" al declaraţiei unui martor anonim prin raportare la elemente de echitate a procedurii. Exempllficativ s-a reţinut că declaraţia martorului a avut acest caracter, pentru că: martorul a fost audiat în condiţii de necontradictorialitate în cursul urmăririi penale şi nu a fost audiat la instanţă; -declaraţia martorului anonim nu a fost suficient contrabalansată prin măsuri care să faciliteze dreptul la apărare;- audierea necontradictorie a

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale martorului anonim nu a fost înregistrată audio-video pentru a oferi acuzatului posibilitatea de a o viziona şi contesta; -organul judiciar nu a fundamentat obiectiv motivul neprezentării în instanţă a martorului.

Ghid de anchetă penală

130

Ordonanţă privind retragerea statutului de martor ameninţat ■ " şi încetarea aplicării măsurilor de protecţie 2 încetat şi că este necesară dispunerea încetării măsurilor de protecţie, întrucât ... (se prezintă elementele de fapt, din care rezultă că nu se menţin condiţiile care au determinat luarea măsurilor de protecţie, că starea de pericol a încetat şi că este necesară dispunerea încetării măsurilor de protecţie). Având în vedere că în cauză nu se menţin condiţiile care au determinat luarea măsurilor de protecţie faţă de martorul... şi că starea de pericol a încetat, în temeiul prevederilor art. 126 alin. (5) şi (6) C. pr. pen., DISPUN:

1. Retragerea statutului de martor ameninţat martorului .../numitului membru de familie al martoruluirespectiv începând cu data de ... 2. încetarea, începând cu data de a măsurilor de protecţie dispuse faţă de martorul prin ordonanţa nr. ...IPI... din ... a Parchetului de pe lângă ... 3. Prezenta ordonanţă se păstrează în condiţii de confidenţialitate şi se comunică martorului... şi autorităţii desemnate pentru punerea în executare a măsurilor de protecţie. PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidînde anchetă penalăpenale Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... ORDONANŢĂ de retragere a statutului de'martor ameninţat şi de încetare a aplicării măsurilor de protecţie Anul luna ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din .... CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de .... prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Prin ordonanţa procurorului nr. ... din ... data de ... s-a dispus acordarea statutului de martor ameninţat martorului .../numituluimembru de familie al martorului, respectiv ... (vor fi menţionate datele de identificare), începând cu data de precum şi aplicarea în cursul urmăririi penale a următoarelor măsuri de protecţie ... în acest sens, s-a reţinut că ... (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt, precum şi elementele care au motivat îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea statutului de martor ameninţat şi dispunerea măsurilor de protecţie, inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor de protecţie). Procedându-se la verificarea împrejurărilor cauzei se constată că nu se menţin condiţiile care au determinat luarea măsurilor de protecţie, că starea de pericol a

1

A se vedea CEDO, cauza Krasniki c. Republicii Cehe, hotărârea din 28 februarie 2006, paragrafele 76-79. Potrivit art. 103 alin. (3) C. pr. pen., hotărârea de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau d amânare a aplicării pedepsei nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declaraţiile investigatorului, al colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi. 2

76

m Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului ameninţat în cursul procedurii de cameră preliminară

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../...

Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului ameninţat Anulluna

ziua ...

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă ... nr. ... din ... s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... în fapt s-a reţinut că: (va fi descrisă, pe scurt, situaţia de fapt). în cursul urmăririi penale faţă de pe inculpatul... au fost dispuse următoarele măsuri... în cursul procedurii de cameră preliminară s-a stabilit că ... (se prezintă elementele care motivează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea statutului de martor ameninţat şi dispunerea măsurilor de protecţie conform prevederilor art. 126 alin. (7) C. pr. pen., inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor solicitate). Toate aceste elemente conturează existenţa unei suspiciuni rezonabile că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ... ori ale unui membru de familie al acestuia ... (va fi indicată relaţia de rudenie) ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale. Fată de cele expuse, în temeiul prevederilor 126 alin. (7) raportat la art. 127 şi art. 128 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ:

1. Acordarea statutului de martor ameninţat martorului ... {vor fi menţionate datele de identificare), începând cu data de ... 2. Aplicarea în cursul procedurii de cameră preliminară faţă de martorul ... a următoarelor măsuri de protecţie (pof fi dispuse una sau mai multe dintre măsuri): a) supravegherea şi paza locuinţei martorului .../asigurarea pentru martorul ... a unei locuinţe temporare; b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului ... sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor; c) nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului...; d) ascultarea martorului ... fără ca acesta/aceasta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate (această măsură se poate dispune atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente). e) protecţia datelor de identitate ale m a r t o r u l u i p r i n acordarea unui pseudonim sub care acesta/aceasta va depune mărturie. PROCUROR: unui membru de familie al acestuia ... (va fi indicată relaţia de rudenie) ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale. Faţă de cele expuse, în temeiul prevederilor art. 128 alin. (1) şi (2) C. pr. pen. şi art. 127 C. pr. pen., SOLICIT:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

1.

Ghidînde anchetă penalăpenale Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi

Acordarea statutului de martor ameninţat martorului ... (vor fi menţionate datele de identificare), începând cu data de ... 2. Aplicarea în cursul procedurii de cameră preliminară faţă de martorul ... a următoarelor măsuri de protecţie (pot fi dispuse una sau mai multe dintre măsuri):

a) supravegherea şi paza locuinţei martorului .../asigurarea pentru martorul ... a unei locuinţe temporare; b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului ... sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

c) nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului...; d) ascultarea martorului... fără ca acesta/aceasta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate (această măsură se poate dispune atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente). e) protecţia datelor de identitate ale martorului prin acordarea unui pseudonim sub care acesta/aceasta va depune mărturie. PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi Ghid anchetă penalăpenale

nn

Referat de sesizare a instanţei în vederea dispunerii măsurilor * protecţie a martorului ameninţat în cursul judecăţii

de

•7Q Ordonanţă de acordare a statutului de martor vulnerabil aplicare a măsurilor de protecţie

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

-j 153

0

şi de

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... Referat de sesizare a instanţei în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului ameninţat, în cursul judecăţii Anul'luna ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele efectuate în dosarul penal cu numărul de mal sus, CONSTAT URMĂTOARELE: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă ... nr. ... din ... s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... în fapt s-a reţinut că: (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt). în cursul urmăririi penale faţă de pe inculpatul... au fost dispuse următoarele măsuri ... în cursul judecăţii s-a stabilit că ... (se prezintă elementele care motivează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea statutului de martor ameninţat şi dispunerea măsurilor de protecţie conform prevederilor art. 128 C. pr. pen., inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor solicitate). Toate aceste elemente conturează existenţa unei suspiciuni rezonabile că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ... ori a MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ de acordare a statutului de martor vulnerabil şi de aplicare a măsurilor de protecţie Anul .... luna ziua ... .... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, precum şi cererea formulată de (martor sau subiect procesual principal), CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ...din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz).

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal Ghid de anchetă penală în cursul urmăririi penale faţă de pe suspectul.../inculpatul ... au fost dispuse următoarele măsuri ... Urmărirea penală efectuată până în prezent a relevat existenţa unor date şi indicii/probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt, precum şi elementele care motivează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea statutului de martor vulnerabil şi dispunerea măsurilor de protecţie conform prevederilor aii. 130 C. pr. pen., inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor solicitate). Având în vedere că: martorul ... a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii/ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului/inculpatului .../martorul... este minor, în temeiul prevederilor art. 130 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., DISPUN:

1.

Acordarea'statutului de martor vulnerabil martorului ... (vor fi menţionate datele de identificare), începând cu data de 2. Aplicarea în cursul urmăririi penale faţă de martorul vulnerabil ... a următoarelor măsuri de protecţie (pot fi dispuse una sau ambele măsuri):

a) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului ... sau a membrilor de familie ai acestuia/acesteia în cursul deplasărilor; b) audierea martorului fără să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate (această măsură se poate dispune atunci când cealaltă măsură nu este suficientă); 3. Pentru punerea în executare a măsurii dispuse la punctul 1 lit. a) al prezentei ordonanţe, se desemnează ... (autoritatea desemnată poate fi, după caz: - unitatea/structura de poliţie centrală sau locală competentă, conform art. 26 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 218/2002'privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; - dacă martorul vulnerabil este reţinut sau arestat preventiv - centrul de reţinere sau arestare preventivă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit art. 110 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 raportat la art. 28 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penaL - dacă martorul vulnerabil este încarcerat într-un penitenciar - Administraţia Generală a Penitenciarelor/administraţia locului de deţinere, potrivit art. 28 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). 4. Prezenta ordonanţă se păstrează în condiţii de confidenţialitate şi se comunică martorului vulnerabil ... şi autorităţii desemnate pentru punerea în executare a măsurii de protecţie.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

155

PROCUROR:

79

Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului vulnerabil în cursul procedurii de cameră preliminară

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului vulnerabil Anul luna ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă ... nr. ... din s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului... pentru săvârşirea CONSTAT infracţiunii de faptă prevăzută deURMĂTOARELE: art.... din ... în fapt s-a reţinut că: (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt). în cursul urmăririi penale faţă de inculpatul... au fost dispuse următoarele măsuri... în cursul procedurii de cameră preliminară s-a stabilit că ... (se prezintă elementele care motivează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea statutului de martor vulnerabil şi dispunerea măsurilor de protecţie, conform prevederilor art. 130 C. pr. pen., inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor solicitate). Având în vedere că martorul ... a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii/ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului/inculpatului .../martorul... este minor, în temeiul prevederilor art. 130 C. pr. pen. raportat la art. 126 alin. (7) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: 1. Acordarea statutului de martor ameninţat martorului ... (vor fi menţionate datele de identificare), începând cu data de ... 2. Aplicarea în cursul procedurii de cameră preliminară faţă de martorul ... a următoarelor Cheagă una • Gheorghe măsuri de protecţie Dumitru (pot fi dispuse sau maiSava multe dintre măsuri): a)însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului... sau a membrilor de familie ai acestuia, în cursul deplasărilor;

martorului...; c) ascultarea martorului ... fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate (această măsură sepenal poate dispune atunci când celelalte măsuri155 Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi Ghid de anchetă penală nu sunt suficiente). PROCUROR: d)protecţia datelor de identitate ale m a r t o r u l u i p r i n acordarea unui pseudonim sub care acesta/aceasta va depune mărturie.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

156 I

Ghid de anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

80

Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului vulnerabil în cursul judecăţii

Dumitrii Cheagă • Gheorghe Sava

Adresă prin care se solicită acordul autorităţii competente sau persoanei îndreptăţite de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

156 I

Ghid de anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../...

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... Referat de sesizare a judecătorului de cameră preliminară în vederea dispunerii măsurilor de protecţie a martorului vulnerabil Anulluna

ziua ...

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, CONSTAT URMĂTOARELE: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă ... nr. ... din ... s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... în fapt s-a reţinut că: (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt). în cursul urmăririi penale faţă de pe inculpatul... au fost dispuse următoarele măsuri... în cursul procedurii de cameră preliminară s-a stabilit că ... (se prezintă elementele care motivează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea statutului de martor vulnerabil şi dispunerea măsurilor de protecţie conform prevederilor art. 130 C. pr. pen., inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor solicitate). Având în vedere că martorul ... a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii/ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului/inculpatului .../martorul... este minor, în temeiul prevederilor art. 130 raportat la art. 128 alin. (1) C. pr. pen., SOLICIT INSTANŢEI DE JUDECATĂ:

CĂTRE (persoana fizică sau, după caz, persoana juridică faţă de care există obligaţia păstrării secretului) în interesul urmăririi penale care se efectuează în dosarul penal nr.................... privind pe suspectul/inculpatul cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art. ... din vă adresăm rugămintea de a vă exprima acordul ascultării ca martor a n u m i t u l u i f i u l lui... ş i n ă s c u t la domiciliat în salariat al unităţii dvs. Potrivit art. 116 al (3) şl (4) din C. pr. pen., „nu pot face obiectul declaraţiei martorului acele fapte sau împrejurări al căror secret ori confidenţialitate poate fi opusă prin lege organelor judiciare. Faptele sau împrejurările prevăzute la alin. (3) pot face obiectul declaraţiei martorului atunci când autoritatea competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul în acest sens sau atunci când există o altă cauză legală de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea". Precizăm că persoana menţionată este obligată, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (3) C. pr. pen., să păstreze secretul, dar ascultarea sa este indispensabilă pentru aflarea adevărului în cauză. Prim procuror/Procuror şef/Procuror general al Parchetului de pe lângă ...

Adresă prin care autoritatea competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea

1. Acordarea statutului de martor ameninţat martorului ... (vor fi menţionate datele de identificare), începând cu data de ... 2. Aplicarea în cursul judecăţii faţă de martorul vulnerabil ... a următoarelor măsuri de protecţie (por fi dispuse una sau mai multe dintre măsuri): a) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului ... sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor; b) nepubllcitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului...; c) ascultarea martorului ... fără ca acesta ... să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate (această măsură se poate dispune atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente). d)protecţia datelor de identitate ale m a r t o r u l u i p r i n acordarea unui pseudonim sub care acesta/aceasta va depune mărturie. PROCUROR:

Dumitrii Cheagă • Gheorghe Sava

CĂTRE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... S u b s e m n a t u l f i u l lui... şi a l n ă s c u t la data de în domiciliat în posesor al CI. seria ... nr. CNP ... de profesie loc de muncă ... (persoana fizică faţă de care există obligaţia păstrării secretului), sau Subscrisa ... (denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice), prin reprezentant legal (persoana juridică faţă de care există obligaţia păstrării secretului), precizez următoarele: Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 116 C. pr. pen. şi încuviinţez ca numitul ... (medic, avocat, preot, notar public, militar etc), fiul lui... şi .... domiciliat în să fie ascultat în calitate de martor în cauza penală nr. ... pentru a dezvălui faptele şi împrejurările de

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

158

r

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

natura secretului profesional/de stat/de serviciu1, necesare stabilirii adevărului, aflate cu ocazia ... Semnătura: Data:

Subsecpunea V/A 2.2 - Audierea suspectului sau inculpatului

Ghid de anchetă penală

logice (psihologice) 11. întrebare: Mai aveţi ceva de adăugat sau de propus, vreo probă în apărarea dvs....? Răspuns:... Aceasta este declaraţia pe care o dau şi o semnez, cu menţiunea că răspunsurile la întrebările puse au fost scrise de mine personal. Audierea a început la ora ... şi s-a finalizat la ora ... ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

INCULPAT:

Doctrină: A. Interogatoriul judiciar este contactul interpersonal verbal, relativ tensionat emoţional, desfăşurat sistematic şi

Declaraţie de suspect/inculpat consemnată prin adresare

organizat ştiinţific, pe care 11 poartă reprezentantul organului de stat (poliţist judiciar, procuror, judecător) cu o persoană, în scopul culegerii de date şi informaţii despre o faptă penală, prelucrării şi lămuririi împrejurărilor în care s-a comis fapta,

83

Identificării făptuitorului şi stabilirii vinovăţiei penale.

de întrebări şi menţionarea răspunsurilor după criteriul succesiunii

în literatura de specialitate 1 s-au evidenţiat o serie de caracteristici ale interogatoriului, astfel:

-

opozabilitatea intereselor celor două entităţi, anchetatorul doreşte să afle adevărul folosind mijloacele legale, în timp ce

făptuitorul, animat de miza apărării cu orice preţ a libertăţii, ascunde adevărul;

DECLARAŢIE

-

inegalitatea de statut, ceea ce conferă o poziţie relativ privilegiată anchetatorului în raport cu inculpatul care trebuie să

suporte consecinţele încălcării legii dacă este dovedită vinovăţia sa;

Subsemnatul fiul lui ... şl născut la data de în domiciliat în profesia posesor al CI. seria declar următoarele: Am luat la cunoştinţă că sunt suspect de săvârşirea infracţiunii de .... prevăzută şi pedepsită de art.... din .... constând în aceea că ... Mi-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile procesuale în conformitate cu prevederile art. 83 şi art. 108 C pr. pen. Cu privire la fapta şi acuzaţia care ml se aduce, precizez că sunt de acord să dau declaraţie şi să răspund la întrebările adresate de organul de cercetare penală, după cum urmează: 1. întrebare: Precizaţi dacă aţi întreţinut raporturi sexuale cu numita ... Răspuns:... 2. întrebare: O cunoaşteţi pe numita în ce împrejurări aţi cunoscut-o? Răspuns:... 3. întrebare: Unde vă aflaţi în ziua de ... şi ce activităţi aţi desfăşurat în intervalul...? Răspuns:...

4.

întrebare: Arătaţi dacă în ziua de ... v-aţi aflat împreună cu numita ... în zona Parcului Tineretului. Răspuns:... 5. întrebare: Aţi avut vreun conflict verbal sau vreo altercaţie cu numita ...? Răspuns:... 6. întrebare: Atunci când aţi întâlnit-o pe numita ... prezenta urme de violenţă pe braţe şi în zona feţei...? Răspuns:... 7. întrebare: Cum vă explicaţi prezenţa urmelor de violenţă pe corpul numitei...? Răspuns:... 8. întrebare: Cum vă explicaţi leziunile pe care le aveţi dvs. în zona feţei? Răspuns:... 9. întrebare: Puteţi explica prezenţa unor urme biologice (sânge) sub unghiile numitei...? Răspuns:... 10. întrebare: Puteţi explica urmele unui contact sexual recent evidenţiate de medicii legişti pe corpul numitei...? Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

-

tensiunea comportamentului expresiv, consacrată în sintagma potrivit căreia anchetatorul şi suspectul nu colaborează, ci

se confruntă;

-

demersul neuniform, contradictoriu, relevat de faptul că infractorii nu recunosc decât atunci când sunt convinşi de

robusteţea şi temeinicia probelor.

- intimitatea, stresul şi riscul pe care-l presupune interogatoriul judiciar; Planurile situaţlonale întâlnite în cazul interogatoriului pot fi următoarele:

- deschis, în care datele despre comiterea infracţiunii sunt cunoscute de ambele părţi (cazul infracţiunii flagrante) aspecte ce

determină deseori recunoaşterea faptei de către suspect/inculpat - aici trebuie avut în vedere că această atitudine poate ascunde uneori fapte mult mai grave;

- orb, în care probele şi mijloacele materiale de probă sunt cunoscute numai de anchetator (denunţurile, înregistrările

convorbirilor telefonice, filaj etc), situaţii în care anchetatorul trebuie să determine pe suspect, în măsura în care consimte să dea declaraţii, să facă anumite mărturisiri, utilizând procedee tactice (prezentarea gradualâ a probelor de vinovăţie, întâlniri surpriză etc);

- ascuns, caracterizat de situaţia în care datele despre comiterea infracţiunii sunt cunoscute numai de persoana interogată

care poate avea calitatea de suspect în cauză;

- necunoscut, caracterizat prin aceea că datele despre săvârşirea infracţiunii nu sunt cunoscute anchetatorului şi nici

persoanei bănuite (cazul suspecţilor aduşi la sediul poliţiei cu ocazia unor razii, acţiuni etc).

B. Audierea minorului. Tipuri de minciuni folosite de minori2 Cunoaşterea de către magistratul implicat în procedurile cu copii a elementelor de psihologia dezvoltării copilului, dar şi a consecinţelor sociale, psihologice, comportamentale apărute în urma traumatizară poate avea ca beneficii facilitarea comunicării dintre magistrat şi copil, cât şi înţelegerea comportamentului „neadecvat"al copilului, care poate fi o consecinţă a traumei sau abuzului suferit. De exemplu, o caracteristică a copiilor din etapa şcolarităţii timpurii este tendinţa acestora de a minţi cu uşurinţă. Ţinând cont de această particularitate în audierea acestor copii, întrebările trebuie adresate pe un ton clar, blând şi neagresiv, atrăgându-li-se atenţia, încă de la început, să nu mintă, să aibă încredere, să nu le fie ruşine sau teamă să spună adevărul. Există mai multe tipuri de minciuni pe care copiii le folosesc şi sunt împărţite în funcţie de resortul care le generează şi scopul urmărit:

158

Ghid de anchetă penală

r

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale se vedea G.I. Olteanu, C. Voicu, C. Păun, C. Pletea, E. Lazăr, Ascultarea persoanelor în cadrul anchetei judiciare, Ed. AIT Laboratories SRL, 2008, pp. 27-28. 2 A se vedea M.M. Pivniceru, C. Luca, S. Luca, M. Haralambe, C.-A. Susanu, D.-C. Horodniceanu, în Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare, Ed. Hamangiu, 2009, p. 32 şi urm. 1

1

O U G nr 99/2006 prevede o excepţie de la această regulă referitoare la inopozabilitatea secretului bancar s profesional' Potrivit art. 114 din acest act normativ „instituţiile de credit sunt obligate să furnizeze procurorulu.s ™ei de judecată, la solicitarea acestora, informaţii de natura secretului bancar, dispozrţHle pnvmd metod, speciaie de supraveghere sau cercetare din Codul de procedură penală aplicându-se in mod corespunzător .

A

Dumitru Cheagă * Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penal

1. Minciuna de apărare Motivaţie: Minciuna de apărare se produce din teama copilului că va fi pedepsit. Cei care mint pentru a evita pedeapsa fac

10. In procedurile copilului intervievat.

extrajudiciare

este

recomandat

ca

sexul

intervievatorului

să

fie

similar

cu

cel

al

aceasta fără a lua în considerare aspectul moral: dacă trebuie sau nu să mintă, dacă minciuna va avea consecinţe mai grave în ipoteza în care sunt descoperiţi. Minciuna este o parte a ceea ce vor trebui să facă pentru a evita pedeapsa. Succesul în orice tip de minciună va duce la evitarea pedepsei. Semnificaţie: Prezenţa acestui tip de minciună poate semnala un sistem educativ parental prea aspru, sever, dur şi inflexibil. Pentru a elimina acest tip de minciună, adulţii (părinţi, bunici, educatori etc.j din jurul copilului trebuie să stimuleze, să gratifice sinceritatea copilului, ori de câte ori este posibil inoculându-i convingerea că o greşeală recunoscută va fi pe jumătate iertată. în plus, adulţii din jurul copilului trebuie să înţeleagă că este mult mai indicat din punct de vedere educativ „să achite un vinovat

Declaraţie de suspect/inculpat consemnată prin adresare o4 de întrebări şi menţionarea răspunsurilor după criteriul succesiunii cronologice

decât să pedepsească un nevinovat".

2. Minciuna de compensaţie Motivaţie: Minciuna de compensaţie se alimentează din dorinţa copilului de a evada dintr-o situaţie sau stare neplăcută, traumatizantă. în consecinţă, el îşi va atribui faţă de părinţii săi sau alte persoane (de regulă, copii) performanţe, calităţi, merite fictive pentru a se valoriza şi a suscita admiraţie. De exemplu, un copil izolat şi rejectat la grădiniţă de către colegii săi se va refugia în tot felul de fabulaţii, relatând acasă multiple experienţe pe care le-a trăit în ziua respectivă, împreună cu ceilalţi colegi. Semnificaţie: în această situaţie motivaţia care stă la baza minciunii constă în obţinerea unei recompense sau a unui beneficiu pe care altfel nu l-ar fi putut obţine, părinţii sau persoana de întreţinere nu i l-ar fi oferit. în această situaţie părinţii trebuie să intervină discret dar operativ pentru a-i oferi copilului compensaţii reale, care vor substitui treptat pe cele imaginare.

3. Minciuna de seducţie Motivaţie: Copilul minte deoarece doreşte să facă o impresie bună şi să atragă afecţiunea cu orice preţ. Acest gen de minciună apare frecvent în familiile separate, dezorganizate, divorţate, unde copilul joacă rolul unui „agent dublu" între cele două cămine, povestind fiecărui părinte fapte inventate, dar obligatoriu puţin măgulitoare despre celălalt, ca să-şi probeze dragostea şi fidelitatea faţă de acesta. Semnificaţie: Atitudinea potrivită pentru părinţi este de a renunţa la a mai stimula bârfele copilului.

4. Minciuna de agresivitate Motivaţie: Minciuna de agresivitate are scopul de a polariza către sine atenţia şi afecţiunea parentală. Acest gen de minciună apare frecvent o dată cu naşterea unui nou copil în familie şi când părinţii gravitează doar în jurul noului născut, ceea ce provoacă celuilalt copil sentimente de marginalizare şi abandon. Datorită particularităţilor specifice acestei perioade de vârstă (memorie, voinţă, atenţie etc), se recomandă ca audierea să se facă în prezenţa unui psiholog sau asistent social specializat în dezvoltarea copilului. Se va pune accent pe relatarea spontană, iar întrebările vor fi adresate copilului într-un limbaj accesibil lui, vor fi directe, pe un ton blând, scurte şi precise. Literatura de specialitate1 a întocmit un adevărat decalog etic al persoanelor care audiază copiii: 1. Să

informeze

copilul

încă

din

prima

etapă

o

audierii

despre

scopul

acesteia,

modalitatea

desfăşurării

audierii şi despre importanţa detaliilor din relatările sale;

2. 3.

Să stabilească o relaţie de încredere şi relaxată în timpul audierii; Să releve copilului caracterul voluntar când este cazul, al participării sale la audiere;

4. Să

informeze

copilul

dacă

audierea

sa

este

înregistrată

audio-video

şi

scopul

în

care

se

face

înregistrarea; 5. Să nu exercite asupra copilului presiuni, intimidări sau violenţe de orice fel;

6.

Să nu atribuie copilului propriile nevoi, principii sau valori, să nu învinovăţească sau să convingă copilul-victimă de

vinovăţia sa;

7.

Să nu transfere asupra copilului propriile principii, valori sau nevoi, să nu convingă copilul de realitatea altor situaţii

decât de cele expuse de acesta; 8. Să evite orice legătură nepotrivită cu copilul; 9. în

procedurile

extrajudiciare

să

solicite

ajutorul

unui

specialist

în

protecţia

copilului

dacă

nu

poate

gestiona corespunzător relaţia cu copilul, în sensul unei audieri eficiente; 1

Adaptare după G. Corey, Groups - process and Practice, Books/Cole Publishing, L. Corey, California, 1988 - cit de M.M.

DECLARAŢIE Subsemnatul fiul lui ... şi născut la data de în domiciliat în profesia posesor al CI. seria declar următoarele: Am luat la cunoştinţă că sunt suspect de săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art.... din constând în aceea că ... Mi-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile procesuale în conformitate cu prevederile art. 83 şi art. 108 C. pr. pen. Cu privire la fapta şi acuzaţia care mi se aduce, precizez că sunt de acord să dau declaraţie şi să răspund la întrebările adresate de organul de cercetare penală, după cum urmează: întrebare: Precizaţi ce funcţie deţineţi în cadrul unităţii bancare şi ce atribuţiuni de serviciu aveţi conform fişei postului. Răspuns:... 1. întrebare: Precizaţi cu ce sume aţi alimentat casetele de cupiură ale bancomatului unităţii şi la ce dată, dacă aţi introdus în mod corect contorii ATM conform cu numărul de bancnote Introduse în casete. Răspuns:... 2. întrebare: Precizaţi cum v-aţi pregătit pentru sustragerea sumei de ... din casieria băncii ... şi din gestiunea bancomatului unităţii unde aveaţi calitatea de casier. Răspuns:... 3. întrebare: Indicaţi modul în care aţi pătruns în trezoreria băncii şi în gestiunea ATM, cine mai deţinea în afară de dvs. cheile de tezaur, parolele de acces şi codurile de armare/dezarmare tezaur. Răspuns:... 4. întrebare: Arătaţi în ce perioadă aţi sustras sumele de bani din casieria şi gestiunea ATM. Răspuns:... 5. întrebare: Care a fost valoarea sumelor sustrase zilnic din gestiune? Răspuns:... 6. întrebare: Precizaţi dacă aţi evidenţiat în registrul de încasări şi plăţi al băncii ieşirile de numerar, având în vedere că soldul scriptic şi faptic casei a fost verificat zilnic de conducerea băncii. Răspuns:... 7. întrebare: Precizaţi modul în care aţi părăsit unitatea bancară cu sumele de bani sustrase din gestiune, unde le-aţi ascuns? Răspuns:... 8. întrebare: Menţionaţi dacă aţi cheltuit în totalitate sumele de bani sustrase din casierie. Răspuns:...

Pivniceru, C. Luca, S. Luca, M. Haralambe, C.-A. Susanu, D.-C. Horodniceanu, în Ghid de audiere a copilului proceduri judiciare, Ed. Hamangiu, 2009, p. 28. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

9. întrebare: Cine mai cunoaşte despre sustragerea sumelor de bani din gestiune şi cum au luat la cunoştinţă despre această faptă? Răspuns: ... 10. întrebare: Mai aveţi ceva de adăugat sau de propus vreo probă în apărarea dvs.? Răspuns:...

care demonstrează vinovăţia unei persoane, întrucât această abordare lasă o posibilitate redusă de nuanţare a poziţiilor

Aceasta este declaraţia pe care o dau şi o semnez, cu menţiunea că răspunsurile la întrebările puse au fost scrise de mine, personal. Audierea a început la ora ... şi s-a finalizat la ora ...

întrebărilor deschise;

iniţiale şi determină în multe situaţii ca persoana audiată să nege orice implicare în evenimentele vizate;

- întrebări deschise (spune-mi..., descrie..., explică ce culoare avea...), a căror utilizare sistematică este considerată utilă întrucât încurajează persoanele audiate să formuleze răspunsuri complexe, care conţin mai multe informaţii, şi permit evaluarea capacităţilor intelectuale ale acesteia şi adaptarea strategiilor ulterioare;

- întrebări - întrebări

care urmăresc stabilirea unei împrejurări determinate (ce, unde, când, de ce, cine, cum), în completarea închise (ai f ă c u t a i primit...), a căror utilizare ar trebui limitată la un număr restrâns de situaţii, datorită

potenţialului redus de a obţine informaţii suplimentare şi riscului asociat de influenţare a răspunsurilor primite, prin limitarea în

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

INCULPAT:

Doctrină: 1. în majoritatea cazurilor, suspectul sau inculpatul nu are interes să dezvăluie realitatea, căutând să ascundă adevărul, pentru a se sustrage răspunderii penale. Uneori acesta are interes să se autoînvinovăţească, urmărind să deruteze organele judiciare de la descoperirea adevărului

sau să le determine să renunţe la strângerea altor probe pentru dovedirea temeinică şi completă a faptelor, pentru ca apoi să retracteze falsa mărturisire. Din cauza acestor eventualităţi, valoarea probatorie în sine a declaraţiilor suspectului sau inculpatului este relativă. Chiar dacă declaraţiile acestora sunt supuse principiului liberei aprecieri a probelor de către organele judiciare, organul judiciar trebuie să la în considerare, cu valoare de adevăr, declaraţiile suspectului sau autorului numai după ce a înlăturat suspiciunea ca el să facă declaraţii mincinoase, ori, în contextul principiului in dubio pro reo, numai după ce a epuizat administrarea probelor, iar acestea nu confirmă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, acuzaţia penală 1. 2. Audierea persoanelor reprezintă un mijloc de probă utilizat frecvent în procesul penal şi o sursă importantă de informaţii pentru activitatea organelor judiciare, astfel încât este esenţială utilizarea tehnicilor dezvoltate în urma unor cercetări efectuate

mod artificial a variantelor de răspuns. Tactica ascultării suspectului (inculpatului) cuprinde metode şi mijloace legale folosite în activitatea de ascultare, în scopul obţinerii unor declaraţii complete şi veridice, care să contribuie la aflarea adevărului şi clarificarea tuturor aspectelor cauzei. Dispoziţiile legale şi regulile tactice criminalistice reprezintă elemente de bază în stabilirea tacticii de ascultare. O tactică adecvată presupune adaptarea regulilor generale la fiecare cauză în parte, la personalitatea celui ascultat şi la poziţia suspectului (inculpatului). Procedeele tactice1 de ascultare a suspectului, cunoscute în practica autorităţilor judiciare, sunt: strategii de interogare vizând folosirea întrebărilor de detaliu; strategii de interogare repetată;

a) b) c) d) e) f) g)

strategii de interogare sistematică; strategii de Interogare încrucişată; strategii de interogare vizând tactica complexului de vinovăţie; strategii de interogare vizând folosirea probelor de vinovăţie; strategia interogării unui suspect sau inculpat despre activitatea celorlalţi participanţi la săvârşirea infracţiunii;

h) strategia interogării vizând spargerea alibiului sau justificarea timpului critic; i) strategii vizând interogatoriul psihanalitic.

pornind de la factorii psihologici care pot influenţa rezultatul demersului şi de la analiza unei îndelungate experienţe practice. Totodată, audierea este una dintre cele mai reprezentative situaţii în care persoanele vin în contact direct cu reprezentanţii organelor judiciare, astfel încât modul în care se desfăşoară constituie un factor important pentru percepţia publicului asupra lor. Literatura de specialitate a evidenţiat o serie de principii deontologice ce caracterizează activitatea de ascultare a părţilor de către anchetatori:

- pregătirea audierii - organul judiciar trebuie să cunoască suficient de bine detaliile cauzei pentru a putea să îşi argumenteze toate afirmaţiile;

- corectitudinea afirmaţiilor pe care le face organul judiciar şi disponibilitatea de a indica elementele pe care acestea se bazează;

- deschiderea organului judiciar, care trebuie să aibă o atitudine lipsită de prejudecăţi şi de idei preconcepute cu privire la

85 Proces-verbal de confruntare

modul de desfăşurare a evenimentelor sau participarea persoanei audiate;

- toleranţa - disponibilitatea de a accepta situaţiile în care afirmaţiile şi argumentele organului judiciar sunt respinse de persoana audiată;

- integritatea, care trebuie să guverneze întreaga activitate a organului judiciar. Adresarea de întrebări persoanei audiate trebuie să respecte unele reguli de bază privind:

- vocabularul folosit, care să fie suficient de simplu şi lipsit de ambiguităţi; - relevanţa şi scopul pe care trebuie să îl urmărească fiecare întrebare; - ritmul în care sunt adresate întrebările, care trebuie să permită persoanei audiate să înţeleagă ce i se cere, să recupereze informaţia din memorie şi să formuleze răspunsul;

- limitarea întreruperilor, care pot afecta continuitatea fluxului de informaţii şi împiedica obţinerea unor date esenţiale; - controlarea demersului astfel încât acesta să nu devieze de la scopul audierii. Tipurile de întrebări folosite sunt:

- întrebări de deschidere, care pot fi esenţiale pentru obţinerea unor informaţii utile; în literatura de specialitate s-a arătat că trebuie evitate cu prilejul acestor întrebări formularea directă a unei acuzaţii, solicitarea unei mărturisiri sau descrierea probelor 1

A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod de procedură penală adnotat, voi. I, fila 252, Ed. Hamangiu Bucureşti, 2014. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

PROCES-VERBAL de confruntare A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul de urmărire penală nr. .../... privind pe suspectul/inculpatulcercetat pentru săvârşirea infracţiunii de .... prevăzută de art. ... din ... şi constatând că există întrePsihologie declaraţiile numiţilor: 1 A se vedea pentru detalii,contraziceri I.T. Butoi, T. Butoi, judiciară, Curs universitar, ed. a 2-a, Ed. Fundaţiei 1 participant procesul2004. penal în calitate de ... (martor, suspect, persoană vătămată etc), România de înMâine, domiciliat în str.....nr......bloc scara e t a j a p . ....judeţul/sectorulasistat de avocat...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi Ghidîndecursul anchetă penală penale

2 participant în procesul penal în calitate de ... (martor, suspect,, persoană vătămată etc), domiciliat în str..........nr.......bloc scara etaj ap................judeţul/sectorul asistat de avocat... Pentru lămurirea cauzei, în temeiul art. 131 C. pr. pen., am procedat la confruntarea lor, rezultatul fiind după cum urmează: 1. întrebare pentru Cunoaşteţi persoana ce vi se prezintă, cum se numeşte şi în ce relaţii sunteţi cu aceasta? Răspuns:... (semnătura) 2. întrebare pentru ...: Cunoaşteţi persoana ce vi se prezintă, cum se numeşte şi în ce relaţii sunteţi cu aceasta? Răspuns:... (semnătura) 3. întrebare pentru ...: Precizaţi dacă numitul ... a contribuit în vreun fel la comiterea faptei de tâlhărie a cărei victimă a f o s t c a r e a fost contribuţia sa? Răspuns:... (semnătura) 4. întrebare pentru Ce aveţi de declarat în legătură cu cele relatate în faţa dvs. de numitul...? Răspuns:... (semnătura) 5. întrebare pentru ...: Aveţi ceva de adăugat, completat sau precizat ori de adresat întrebări persoanei cu care sunteţi confruntat? Răspuns:... (semnătura) 6. întrebare pentru ...: Aveţi ceva de adăugat, completat sau precizat ori de adresat întrebări persoanei cu care sunteţi confruntat? Răspuns:... (semnătura) Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

PERSOANELE CONFRUNTATE:

PROCES-VERBAL Anulluna ziua ...,în . (martor, suspect, parte vătămată etc), ap......judeţul/sectorul asistat de (martor, suspect, parte vătămată etc),

ap...judeţul/sectorul

.... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul...asistat de Fiind în continuarea cercetărilor în' dosarul de urmărire penală nr. .../... privind pe .... suspect de săvârşirea infracţiunii de .... prevăzută de art. ... din ... şi constatând că există contraziceri între declaraţiile numiţilor: 1 participant în procesul penal în calitate de domiciliat în str. nr............bloc scara etaj avocat... 2 participant în procesul penal în calitate de ... domiciliat în str. nr............bloc scara etaj avocat... Astăzi, data de mai sus, în temeiul art. 131 C. pr. pen., am procedat la confruntarea lor. După ce i s-a adresat întrebarea nr. ... şi a răspuns la aceasta, numitul ... a refuzat să semneze (sau nu a dorit să răspundă la întrebarea nr.prevalându-se de dreptul la tăcere,

PERSOANA CONFRUNTATĂ:

consfinţit în art. 83 lit. a) C. pr. pen. - în cazul suspectului/inculpatului). Fiind întrebat cu privire la motivele refuzului său, numitul declară următoarele:... Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

87

Subsecţiunea Vll.2.3 - Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente. Protecţia persoanei vătămate/părţii civile

Ordonanţă de dispunere a măsurilor de protecţie faţă de persoana vătămată/partea civilă

Jurisprudenţă: Pentru a trage o concluzie corectă cu privire la sinceritatea martorilor, trebuia să se facă o analiză a declaraţiilor acestora în complexul probator, iar dacă faţă de elementele de la dosar existau îndoieli cu privire la veridicitatea probelor administrate, să se dispună administrarea unor noi mijloace de probă, reaudierea tuturor martorilor şi confruntarea acestora între ei .

Proces-verbal de consemnare a refuzului persoanei răspunsul dat la o întrebare formulată

1

85

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . Dosar nr. .../...

confruntate de a semna

www.scj.ro, ICCJ, s. pen., dec. nr. 3068/2003. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi Ghidîndecursul anchetă penală penale

ORDONANŢĂ de dispunere a măsurilor de protecţie faţă de persoana vătămată/partea civilă Anulluna ziua ...

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, precum şi cererea formulată de persoana vătămată/partea civilă

1

www.scj.ro, ICCJ, s. pen., dec. nr. 3068/2003. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidîn decursul anchetă penală penal Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în cursul urmăririi penale faţă de pe suspectul .../inculpatul ... au fost dispuse următoarele măsuri ... Prin cererea formulată la data de persoana vătămată/partea civilă a solicitat dispunerea unor măsuri de protecţie, motivând următoarele ... Urmărirea penală efectuată până în prezent a relevant existenţa unor date şi indicii/probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt, precum şi elementele care motivează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru dispunerea măsurilor de protecţie prevăzute de art. 125 C. pr. pen. sau 130 C. pr. pen., inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor solicitate). Toate aceste elemente conturează existenţa unei suspiciuni rezonabile că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională ale persoanei vătămate/părţii civile ... ori a unui membru de familie al acestuia ... (va fi indicată relaţia de rudenie) ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale. Sau Toate aceste elemente de fapt atestă că persoana vătămată/partea civilă a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului [art. 113 C. pr. pen. raportat la art. 130 alin. (1) lit. a) C. pr. pen.j/Constatând că persoana vătămată/partea civilă este minoră [art. 113 C. pr. pen. raportat la art. 130 alin. (1) lit. b) C. pr. pen.]. Sau Toate aceste elemente de fapt impun dispunerea unor măsuri pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii persoanei vătămate/părţii civile. Fată de cele expuse, în temeiul prevederilor art. 113 C. pr. pen., raportat la art. 126 alin. (1)lit. a)/b)/c)/d) C. pr. pen., DISPUN: 1. Aplicarea următoarelor măsuri de protecţie faţă de persoana vătămată/partea civilă începând cu data de după cum urmează: - supravegherea şi paza locuinţei persoanei vătămate/părţii civile ... situată în .../asigurarea pentru persoana vătămată/partea civilă ... a unei locuinţe temporare situată în

- însoţirea şi asigurarea protecţiei persoanei vătămate/părţii civile ... sau a membrilor de familie ai acesteia în cursul deplasărilor; - protecţia datelor de identitate ale persoanei vătămate/părţii civile aceasta urmând să semneze declaraţiile ce le va da sub pseudonimul ...; - audierea persoanei vătămate/părţii civile fără ca aceasta să fie prezentă, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere (cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente Dumitru Cheagă • Qheorghe Sava

167

2. Măsurile de protecţie urmează a fi puse în executare de ... (se indică autoritatea desemnată cu punerea în executare a măsurilor de protecţie). PROCUROR:

88

Ordonanţă de încetare a măsurilor de protecţie faţă de persoana vătămată/partea civilă

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... ORDONANŢĂ de încetare a măsurilor de protecţie faţă de persoana vătămată/partea civilă A n u l l u n a ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus aplicarea următoarelor măsuri de protecţie faţă de persoana vătămată/partea civilă începând cu data de după cum urmează: - supravegherea şi paza locuinţei persoanei vătămate/părţii civile ... situată în .../asigurarea pentru persoana vătămată/partea civilă ... a unei locuinţe temporare situată în

- însoţirea şi asigurarea protecţiei persoanei vătămate/părţii civile ... sau a membrilor de familie ai acesteia în cursul deplasărilor; - protecţia datelor de Identitate ale persoanei vătămate/părţii civile aceasta urmând să semneze declaraţiile ce le va da sub pseudonimul...; - audierea persoanei vătămate/părţii civile fără ca aceasta să fie prezentă, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere. Măsurile de protecţie au fost justificate prin aceea că ... (se indică motivarea avută în vedere la dispunerea măsurilor de protecţie). Având în vedere că au dispărut condiţiile care au impus luarea măsurii întrucât... (se indică mijloacele de probă din care rezultă că au dispărut condiţiile care au impus luarea măsurii), apreciez că se impune încetarea măsurilor de protecţie prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a)/b)/c)/d) C. pr. pen. ... Faţă de cele expuse, Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidîn decursul anchetă penală penal Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi în temeiul art. 113 raportat la art. 126 alin. (5) C. pr. pen.,

în cazul unui accident de circulaţie: la data de

civilmente, m-a accidentat în timp ce traversam regulamentar pe trecerea de pietoni situată pe strada ... Ca urmare a

DISPUN: încetarea următoarelor măsuri de protecţie dispuse faţă de persoana vătămată/partea civilă respectiv: - supravegherea şi paza locuinţei persoanei vătămate/părţii civile ... situată în .../asigurarea pentru persoana vătămată/partea civilă ... a unei locuinţe temporare situată în ...; - însoţirea şi asigurarea protecţiei persoanei vătămate/părţii civile ... sau a membrilor de familie ai acesteia în cursul deplasărilor; - protecţia datelor de identitate ale persoanei vătămate/ părţii civile aceasta urmând să semneze declaraţiile ce le va da sub pseudonimul ...; - audierea persoanei vătămate/părţii civile ... fără ca aceasta să fie prezentă, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere (cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente. Măsura se comunică ... (se indică autoritatea care a fost desemnată cu punerea in executare a măsurilor de protecţie). PROCUROR:

89

167 conducând autoturismul cu numărul proprietatea părţii responsabile

accidentului mi s-a cauzat o vătămare corporală a sănătăţii ce necesită pentru vindecare 70 zile îngrijiri medicale, conform certificatului emis la data de ... de Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici, aflat la dosar.

Din cercetările efectuate rezultă că subsemnatul am suferit o vătămare fizică/ materială/ morală prin fapta pentru care este cercetat suspectul/inculpatul, întrucât... în motivarea cererii arăt că ... Prejudiciul suferit se compune din: ... Exemple: •

... lei, diferenţa dintre retribuţia pe care am avut-o înainte de accident şi ajutorul de boală, dovadă adeverinţa de salariu

emisă de unitatea unde am fost salariat;

•

• •

... lei, cheltuieli cu spitalizarea şi cu medicamentele, dovadă adeverinţa eliberată de Spitalul unde am fost internat, şi

reţetele de medicamente; ... lei, cheltuieli efectuate cu transportul la spital, dovada o fac cu următoarele înscrisuri... ... daune morale...

Astfel, solicit obligarea inculpatului/părţii responsabile civilmente/inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente ... a sumei de reprezentând daune morale şi/sau a sumei de reprezentând daune materiale. în dovedirea cererii de constituire de parte civilă, solicit administrarea probei cu ... în drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 20 C. pr. pen. Data:

Cerere de constituire ca parte civilă

Semnătura:

Jurisprudenţă: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti s-a pus în mişcare acţiunea penală şi a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul V.A. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 184 alin. (2) alin. (4) C. pen.

Domnule Prim-procuror/Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... poliţie, Subsemnatul domiciliat în persoană vătămată în dosarul penal nr.................... privind pe suspectul/inculpatulformulez, în termen legal, în baza art. 20 C. pr. pen., CERERE DE CONSTITUIRE DE PARTE CIVILĂ1

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în ziua de

5

martie 2011, conducând un autovehicul, din culpă

exclusivă a produs un accident rutier soldat cu vătămarea fizică a părţii civile G.O., care a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 150 zile de îngrijiri medicale, au pus în primejdie viaţa victimei şi constituie infirmitate. Reţinându-se vinovăţia inculpatului, instanţa a stabilit următoarele în ceea ce priveşte constituirea de parte civilă în cauză: Referitor la acţiunea civilă formulată de partea civilă G.O. din perspectiva despăgubirilor materiale sunt dovedite existenţa, întinderea şi legătura de cauzalitate cu accidentul pentru următoarele tipuri de cheltuieli: aprilie 2011, consultaţie, internare, tratamente oftalmologice efectuate în Germania, plus cheltuieli transport şl cazare, 340 euro, curse taxi, în perioada 29 euro

pentru următoarele considerente: In fapt, în dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă ... s-a început urmărirea penală cu privire lă săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa procurorului s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa din data de ... s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... în fapt, s-a reţinut că:... Exemple: în cazul unor

abonament transport în comun, părinte G.D., chitanţă f i l a c o n s u l t a ţ i e oftalmológica 101 euro chitanţă f i l a i n t e r n a r e Spital

infracţiuni de natură economică: suspectul/inculpatul... m-a indus în eroare cu prilejul încheierii şi derulării contractului de vânzare-

însoţitor Germania-România, 120 euro, plus 86 euro, plus 124 euro, potrivit chitanţelor fila ... dosar instanţă, plus 382 euro

cumpdrare nr.având ca obiect achiziţionarea de materiale de construcţie, prin emiterea cu ştiinţă a două file CEC fără a avea

contravaloare consult specialitate factura fila ... dosar instanţă.

disponibil bancar suficient, prin fapta acestuia fiindu-mi cauzată o pagubă de ... lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor

La acest total de cea 25.000 euro se adaugă sumele în lei avansate de partea vătămată pentru tratamente şi medicaţie, totalul

neachitate); dovada pagubei o fac cu facturile fiscale nr.fişa clientului... şi alte acte contabile pe care le consideraţi necesare; sau

acestora fiind de cea 15.000 lei, potrivit bonurilor fiscale şi chitanţelor depuse la fila ... dosar instanţă voi. I şi detaliate în

Hegan -Jundenwerk perioada ... 3155 Euro, factură fila ... dosar instanţă, chitanţă fila ... dosar instanţă, abonament transport în comun părinte însoţitor 155 euro, alte cheltuieli transport Romănia-Germanio, 55 euro, 155 euro, fila ... dosar instanţă, transport taxi aferent perioadei 100 euro, fila ... dosar, alte tratamente perioada 12 aprilie-18 aprilie 2011-1351, 75 euro, chitanţe fila ... dosar instanţă, internare Hegan factura ... fila ... dosar instanţă, închiriere cameră părinte, însoţitor transport taxi pe perioada aferentă 30 euro, plus 90 euro, plus 200 euro, plus 255 euro, potrivit chitanţei şi bonurilor de la fila dosar instanţă, 7572, 94 euro, internare 26 Iulie 2010-4 august 2010 K. St. E., f a c t u r a c o s t u r i aferente transport, cazare părinte însoţitor, transport părinte

desfăşurătorul de la fila ... dosar. Acestor cheltuieli li se adaugă şi suma de 30.470 iei reprezentând salariul nerealizat al mamei, de la data producerii 1

Potrivit art. 20 alin. (1) C. pr. pen.: „Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept. Alin. (2): Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază (...)". Alin (8): „Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii responsabile civilmente, exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru".

Dumitru Cheagă • Qheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale Ghid de anchetă penală accidentului până la data pronunţării soluţiei (câte 1500 lei net lunar, plus tichete de masă potrivit adeverinţei emise de angajatorul K. fila dosar instanţă). Aşadar, cuantumul sumei dovedită ca prejudiciu material cert depăşeşte suma de 30.000 euro solicitată de partea vătămată, în ceea ce priveşte cererea părţii vătămate de obligare a inculpatului şi asigurătorului la plata unei prestaţii lunare până la îmbunătăţirea stării de sănătate, cuantumul acesteia nefiind indicat, el fiind la lăsat la

Domnule Prim-procuror/ Procuror general/Procuror şef/Comandant al Secţiei... poliţie,

latitudinea instanţei, se constata următoarele: partea vătămată G.O. avea la data accidentului vârsta de 16 ani, fiind elevă şl neavând niciun venit. Aşadar, din cauze obiective nu se poate aprecia ce parcurs profesional ar fi realizat aceasta, în situaţia în care nu s-ar fi produs accidentul. Este evident că leziunile produse ca urmare directă a accidentului sunt dramatice, partea civilă devenind dintr-o elevă

Subsemnatul domiciliat în parte civilă în dosarul penal nr............................ privind pe suspectul/inculpatulîn termenul legal, în temeiul art. 211 C. pr. pen., solicit:

eminentă a liceului clasat pe primul loc în topul liceelor din Bucureşti o persoană cu handicap grav, care necesită protecţie specială care este diagnosticată în prezent cu ataxie consistentă a trunchiului şi a atitudinii libere la mers, pierderea abilităţilor motorii în ceea ce priveşte simetria de mişcare, coordonarea şi mai mult decât atât pierderea abilităţilor cognitive şi de

INTRODUCEREA ÎN PROCESUL PENAL ÎN CALITATE DE PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE

comunicare avute înainte de accident. în aceste împrejurări, lipsind orice criteriu obiectiv pentru a stabili ce parcurs profesional şi ce venituri ar fi realizat partea vătămată în lipsa accidentului instanţa nu poate valorifica cererea de a I se asigura acesteia un minim confort care să fie adaptat nevoilor unei persoane cu handicap grav prin prisma noţiunii de prestaţie periodică urmând să aibă în vedere această necesitate prin prisma noţiunii de daune morale, avându-se în vedere prejudiciile de agrement şi pierderea speranţei la o viaţă socială normală. în consecinţă analizând cererea de acordare daune morale formulată de partea civilă. Instanţa constată: Potrivit situaţiei de fapt anterior expuse, în ceea ce priveşte starea părţii civile înainte şi după accident este evident că aceasta a suferit şi suferă prejudicii constând în esenţă în: durere fizică, suferinţă psihică, prejudicii estetice, prejudiciu de agrement, pierderea speranţei la o viaţă socială normală, afectarea dreptului la viaţă privată. Partea civilă, pe de o parte nu va mai putea realiza un venit, iar pe de altă parte are nevoie pentru a tinde spre un echilibru al vieţii sociale şi al stării psihice de asigurarea unui minim confort financiar. Din această perspectivă instanţa va analiza cererea părţii vătămate de a i se acorda daune morale avându-se în vedere împrejurarea că în următorii 60 de ani nu va putea realiza niciun venit, care să îi asigure un echilibru al vieţii sociale şi care să tindă la echitabilitatea stării psihice. De precizat că perspectiva de 60 de ani invocată de partea civilă se încadrează sub limita medie de viaţă stabilită pentru România în ceea ce priveşte femeile care trăiesc în mediul urban. Transformând cei 60 de ani în 720 luni, instanţa se va orienta spre o sumă care să fie în măsură să asigure lunar părţii vătămate achiziţionarea de bunuri şi servicii care să fie apte să echilibreze imposibilitatea integrării în viaţa socială normală, suferinţă fizică şi psihică, lipsa perspectivei de a-şi întemeia o familie şi de a avea o viaţă privată normală.

pentru următoarele considerente: în fapt, în dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă ... s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa procurorului s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul... cu privire la săvârşirea infracţiunii de ... prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de ... s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de ... faptă prevăzută de art.... din ... în fapt, s-a reţinut că: ... Din cercetările efectuate rezultă că numitul/societatea ... (se vor menţiona datele de identificare) răspunde pe plan civil de consecinţele faptei comise de suspectul/inculpatul urmând să fie obligat la plata despăgubirilor civile în sumă de ... lei, pagubă care mi-a fost provocată prin fapta pentru care se efectuează urmărirea penală. Suspectul/inculpatul a acţionat ca un prepus al părţii responsabile civilmente şi s-a aflat în timpul exercitării atribuţiunilor de serviciu la momentul săvârşirii infracţiunii pentru care este cercetat, întrucât... Prin fapta suspectului/inculpatului am suferit un prejudiciu în valoare de ... lei, constând în ... Având în vedere aceste aspecte, vă rog să dispuneţi citarea persoanei respective în calitate de persoană responsabilă civilmente. Data:

Semnătura:

Pentru aceste motive, instanţa va încuviinţa în parte, în limita sumei de 800.000 euro cererea părţii vătămate, context în care suma lunară destinată achiziţionării tuturor acestor bunuri şi servicii (partea vătămată va avea nevoie de locuinţă, care în plus să fie adaptată unei persoane cu handicap, îngrijire permanentă, tratamente medicale, alimente şi îmbrăcăminte) este de cea. 1333 euro, ceea ce potrivit datelor statistice se situează sub media salariului mediu lunar în Uniunea Europeană .

QA Cerere de introducere în proces a părţii responsabile civilmente

1

Doctrină: Este discutabilă posibilitatea legală ca o persoană să fie introdusă în proces ca parte responsabilă civilmente atât timp cât procurorul nu a pus în mişcare acţiunea penală, deoarece părţile sunt subiecţi procesuali ai acţiunii penale şi nu pot exista în cauză din punct de vedere juridic, înainte ca acţiunea penală să fie pusă în mişcare. Din acest motiv, noul Cod de procedură penală a înlăturat incoerenţa din vechiul cod, prevăzând în art. 21 alin. (4), că partea responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat, nefiind menţionat şi suspectul 2.

A se vedea Jud. Sector 1 Bucureşti, dosar nr. 33526/299/2011, sent. pen. nr. 214 din 24 februarie 2012, nedefinitivă, nepublicată. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale Ghid de anchetă penală 1 Potrivit art. 21C. pr. pen: „1) Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii îndreptăţite potrivit legii civile, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1). (2) Atunci când exercită acţiunea civilă, procurorul este obligat să ceară introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente, în condiţiile alin. (1). (3) Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima instanţă de judecată, luând procedura din stadiul în care se află în momentul intervenţiei. (4) Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat". 2 A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod..., op. cit., voi. I, fila 74.

1

A se vedea Jud. Sector 1 Bucureşti, dosar nr. 33526/299/2011, sent. pen. nr. 214 din 24 februarie 2012, nedefinitivă, nepublicată. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale Subsecţiunea VI 1.2.4 - Audierea prin interpret

92

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • GheorgheSava

Ordonanţă prin care se desemnează interpret

Ghid de anchetă penală

91

Proces-verbal de aducere la cunoştinţă a dreptului la interpret

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • GheorgheSava

Ghid de anchetă penală

ORDONANŢA A n u l l u n a ziua în PROCES-VERBAL de aducere la cunoştinţă a dreptului la interpret A n u l l u n a ziua ora ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal nr. ... privind înainte de a i se lua prima declaraţie, i s-a pus în vedere numitului ... (parte sau subiect procesual principal) în temeiul art. 128 alin. (2) din Constituţia României şi art. 10, art. 12 şi art. 105 C. pr. pen., că în cazul în care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se pot exprima i se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă, prin interpret . Acesta declară: a) Solicit să mi se asigure posibilitate a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, prin intermediul unui interpret, respectiv al unui traducător. Semnătura... b) Nu doresc să uzez de acest drept, deoarece cunosc limba română şi sunt vorbitor de limba română. Semnătura ... Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare.

Procuror... de la Parchetul de pe lângă Examinând dosarul cu nr. de mai sus privind pe suspectul/inculpatul ... cercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din ... CONSTAT URMĂTOARELE: La data de n u m i t u l a v â n d calitatea de suspect/inculpat în dosarul cu nr. de mai sus, a solicitat interpret, întrucât este de naţionalitate ... şi nu cunoaşte bine limba română. Sau, după caz: La data de ... prin ordonanţa nr................... s-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii internaţionale în baza căreia s-a redactat cererea de asistenţă juridică către autorităţile judiciare din prin care se solicită efectuarea activităţilor dispuse în cauză. Având în vedere necesitatea traducerii în limba ... a acestor înscrisuri, în temeiul dispoziţiilor art. 127 pct. 2 din Constituţia României, art. 10, art. 12 şi art. 105 C. pr. pen. şi art. 15 din Regulamentul de Aplicare a Legii nr. 178/1997, pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul dustiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi dustiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti. DISPUN:

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

PARTE/SUBIECT PROCESUAL:

Doctrină: Standardul legii române este unul superior celui impus de Convenţia europeană a drepturilor omului, deoarece în jurisprudenţa instanţelor europene s-a statuat că dreptul la interpret, consacrat de art. 6 par. 3 lit. e din Convenţie, nu conferă persoanelor dreptul la alegerea limbii folosite la audieri. Aşadar, potrivit standardelor europene, dreptul la interpret ar trebui asigurat doar persoanelor care nu vorbesc sau nu înţeleg limba în care se desfăşoară procesul penal, celelalte fiind obligate să folosească această limbă, dacă se face dovada că o cunosc. Potrivit art. 12 alin. (2) C. pr. pen, cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată chiar dacă cunosc limba română. O asistenţă constând în traducerea orală poate satisface exigenţele Convenţiei europene .

1. Desemnarea în calitate de interpret autorizat a numitului... 2. Obiectul prestaţiei: interpret pentru numitul în vederea aducerii la cunoştinţă a acuzaţiei, ascultării... 3. Termenul de efectuare a prestaţiei: data: ora: ... - la sediul Parchetului de pe lângă tariful... RON/oră.

4.Prestaţia se va efectua din limba ... în limba română şi invers. 5. Conţinutul prezentei ordonanţe se va comunica interpretului ... prin telefon, având în vedere urgenţa prestaţiei.

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . Dosar nr. .../...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • GheorgheSava

Ghid de anchetă penală

PROCUROR:

1 Potrivit art. 12 alin. (3) teza a II a C. pr. pen.: „în cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, a introducerii unei căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei". 2 A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod..., op. cit, voi. I, fila 37.

Dumitru

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Ghid de anchetă penală

- valoarea prestaţiei (calculat în baza precizărilor de mai sus): Ordonanţă prin care se stabileşte onorariul interpretului

153

BENEFICIARUL PRESTAŢIEI, PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

TRADUCĂTOR-

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../...

154

Ghid de anchetă penală

Subsecţiunea VII.2.5- Protecţia investigatorului sub acoperire, a colaboratorului, a informatorului. Protecţia expertului

ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ...

P r o c u r o r d e la Parchetul de pe lângă Având în vedere dispoziţiile ordonanţei nr. ... din data de prin care a fost desemnat interpret autorizat.... domiciliat în jud...........cu numărul autorizaţiei: ... în baza convenţiei civile nr..........încheiată la data de între Parchetul de pe langa ... şi dl/dna... , , , tConstatând că desemnat interpret în cauză, a fost prezent la aducerea la cunoştinţa a învinuirii/inculpării, luarea declaraţiei suspectului/inculpatului din limba ... in limba ... şi invers, în dosarul cu nr. de mai sus, activitate desfăşurată în ziua de între orele ... DISPUN: 1 Stabilirea onorariului interpretului la suma de ... RON. 2. Un exemplar al prezentei ordonanţe se trimite la Compartimentul Economico-Administrativ al Parchetului de pe lângă .... pentru efectuarea plăţii. PROCUROR:

95

Ordonanţă de dispunere a măsurilor de protecţie faţă de investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum şi membrii de familie ai acestora sau alte persoane

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ de dispunere a măsurilor de protecţie faţă de investigatorul sub acoperire/colaboratorulVinformatorul/membrii de familie A n u l l u n a ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din................... CONSTAT URMĂTOARELE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Proces-verbal

94 155

privind

obiectul

Ghid de anchetă penală

prestaţiei

interpretului/traducătorului

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... PROCES-VERBAL A n u l l u n a ziua .. între beneficiarul prestaţiei, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... şi traducător... (nr. autorizaţie ...), colaborator în cadrul societăţii ... SRL (cu sediul in nr. de înregistrare la O.R.C. - J/...) Obiectul prestaţiei efectuate: traducere - numărul de pagini: „ - limba în care sau din care s-a efectuat traducerea cu precizarea daca este limba unei minorităţi naţionale, o limbă străină de circulaţie internaţională ori o limbă orientală sau rar folosită: ROMÂNĂ - Dosar nr. ... ^ „ ... - precizarea dacă traducerile s-au făcut în regim de urgenţă (24-48 ore): DA/NU; Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de .... prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului din data de ... s-a dispus autorizarea folosirii investigatorului sub acoperire/colaboratorului cu o altă identitate decât cea reală în condiţiile art. 148 C. pr. pen. Având în vedere că ... [se indică mijloacele de probă sau împrejurările de fapt care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 149 alin. (3) C. pr. pen.], apreciez că în cauză există suspiciunea rezonabilă că investigatorul sub acoperire/colaboratorul/informatorul, precum şl membrii de familie ai acestora/altă persoană va fi supus ameninţărilor, intimidărilor sau actelor de violenţă, în legătură cu activitatea desfăşurată de acesta, motiv pentru care se va dispune aplicarea măsurilor de protecţie prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a)/b)/d) C. pr. pen. Faţă de cele expuse, în temeiul art. 149 alin. (3) raportat la art. 126 alin. (1) lit. a)/b)/d) C. pr. pen.,

1 Spre deosebire de investigatorul sub acoperire sau cu identitate reală, colaboratorul sau informatorul nu este membru al poliţiei judiciare, ci orice persoană care a interactional cu suspecţii sau cu zona infracţională şi poate să penetreze un mediu infracţional şi să aducă probe pentru dovedirea unor fapte. Protecţia investigatorului sub acoperire şi a colaboratorului este realizată şi prin incriminarea faptei de divulgare a informaţiilor secrete sau nepublice prevăzute de art. 304 alin. (3) C. pen. (divulgarea identităţii reale a acestora).

DISPUN: 1. Aplicarea următoarelor măsuri de protecţie 2 faţă de investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorulîncepând cu data de după cum urmează:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

-

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

supravegherea şi paza locuinţei investigatorului sub acoperire/ colaboratorului/ informatorului, precum şi a membrilor de familie ai acestora/numitului/numitei situată în .../asigurarea pentru investigatorul sub acoperire/colaboratorul/informatorul, precum şi membrii de familie ai acestora/altă persoană a unei locuinţe temporare situată în - însoţirea şi asigurarea protecţiei investigatorului sub acoperire/ colaboratorului/ informatorului, precum şi membrilor de familie ai acestora/ numitului/ei ... în cursul deplasărilor; - audierea investigatorului sub acoperire/colaboratorului/informatorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere (cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente). 2. Măsurile de protecţie urmează a fi puse în executare de ... (se indică autoritatea desemnată cu punerea In executare a măsurilor de protecţie)^. PROCUROR:

în cursul urmăririi penale faţă de pe suspectul .../inculpatul ... au fost dispuse următoarele măsuri... Urmărirea penală efectuată până în prezent a relevat existenţa unor date şi indicii/probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: (va fi descrisă pe scurt situaţia de fapt, precum şi elementele care motivează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea statutului de expert ameninţat şi dispunerea măsurilor de protecţie conform prevederilor art. 125 C. pr. pen., inclusiv motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurilor solicitate). Toate aceste elemente conturează existenţa unei suspiciuni rezonabile că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a expertului... ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale. Faţă de cele expuse, în temeiul prevederilor art. 175 alin. (6), raportat la 125 şi la art. 126 alin. (1), (2), (4) şi (8) C. pr. pen., DISPUN:

96 Ordonanţă de acordare a statutului de expert ameninţat şi de dispunere a măsurilor de protecţie

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... ORDONANŢĂ . de acordare a statutului de expert ameninţat şi de aplicare a măsurilor de protecţie A n u l l u n a ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, precum şi cererea formulată de expertul desemnat CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire ia infracţiunea de .... prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz).

1. Acordarea statutului de expert ameninţat expertului ... (se menţionează datele de identificare) începând cu data de ... 2. Aplicarea în cursul urmăririi penale faţă de expertul ... a următoarelor măsuri de protecţie (por fi dispuse una sau mai multe dintre măsuri): a) supravegherea şi paza locuinţei expertului/asigurarea pentru expert a unei locuinţe temporare; b) însoţirea şi asigurarea protecţiei expertului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor; c) protecţia datelor de identitate ale expertului, prin acordarea pseudonimului ... cu care acesta va semna declaraţia sa; d) audierea expertului fără să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate (această măsură se poate dispune atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente). 3. Pentru punerea în executare a măsurilor dispuse la pct. 1 lit. a) şi/sau lit. b) al prezentei ordonanţe se desemnează ... (auforifafea desemnară poafe fi, după caz: - unitatea/structura de poliţie centrală sau locală competentă, conform art. 26 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; - dacă expertul ameninţat este reţinut sau arestat preventiv - centrul de reţinere sau arestare preventivă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit art. 110 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 raportat la art. 28 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; - dacă expertul ameninţat este încarcerat într-un penitenciar - Administraţia Generală a Penitenciarelor/administraţia locului de deţinere, potrivit art. 28 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). 4. Prezenta ordonanţă se păstrează în condiţii de confidenţialitate şi se comunică expertului ameninţat... şi autorităţii desemnate pentru punerea în executare a măsurilor de protecţie. PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Dumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale 1

Fiind clasificate la nivel de secret de serviciu, identitatea reală a investigatorului sau a colaboratorului nu poate cunoscute decât

de persoanele prevăzute de lege: procuror, judecător, membrii completului de judecată.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Dumitru Sava Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Secţiunea VII.3 - Identificarea persoanelor şi a obiectelor

văzute de persoana căreia i se solicită a face identificarea, atunci când activitatea este necesară în scopul clarificării împrejurărilor cauzei. Potrivit doctrinei, obiectul acestui procedeu este incomplet în raport cu exigenţele criminalistica, deoarece sunt omise identificarea animalelor şi identificarea cadavrelor '.

97

Ordonanţă de dispunere a identificării persoanelor

în cazul animalelor, ca element tactic în recunoaştere este necesară observarea modului în care reacţionează acestea la apropierea persoanei care susţine că îi aparţine sau când le strigă.

Doctrină: Procedeul probatoriu al identificării persoanelor sau obiectelor vizează compararea pe baza caracteristicilor individuale, de către o persoana care le-a văzut, a identităţii dintre o anumită persoană sau obiect şi o persoană sau un obiect cu privire la care organul judiciar are suspiciuni că ar fi fost Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

1

A se vedea E. Stancu, Tratat..., op. cit, ed. a IV-a, p. 112. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ de dispunere a identificării persoanelor Anul luna ziua ...

98 Ordonanţă de dispunere a identificării persoanelor după fotografii

.... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ de dispunere a identificării persoanelor după fotografii A n u l l u n a ziua ...

CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la această faptă faţă de suspectul... (dacă este cazul). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt, urmărirea penală efectuată a relevat următoarele (se descrie pe scurt situaţia de fapt). Având în vedere că în scopul clarificării împrejurărilor cauzei, respectiv pentru a se stabili dacă numitul participant în proces în calitate de ... (persoană vătămată, suspect, martor etc.) poate recunoaşte cu certitudine (sau cu un anumit grad de probabilitate) după semnalmente (sau ţinută vestimentară, mers, voce, vorbire etc.) persoana care este necesară efectuarea unei identificări a persoanei/persoanelor, în temeiul art. 132 C. pr. pen., DISPUN:

1. Constituirea unui grup format din 4-6 persoane necunoscute, cu trăsături asemănătoare celor ce au fost descrise, în cadrul procedurii audierii prealabile de către persoana care va face identificarea, în care va fi inclus numitul ... (se menţionează datele persoanei ce urmează a fi identificată), în vederea prezentării lui ... (se înscriu datele persoanei ce urmează să facă identificarea). 2. Potrivit dispoziţiilor art. 134 alin. (5) Cod procedură penală, prezenta ordonanţă va fi menţionată în cuprinsul procesului-verbal de identificare. PROCUROR:

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de .... a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art.... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de .... faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de ...prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). In fapt urmărirea penală efectuată a relevat următoarele (se descrie pe scurt situaţia de fapt). Având în vedere că, în scopul clarificării împrejurărilor cauzei, respectiv pentru a se stabili dacă numitul participant în proces în calitate de ... (persoană vătămată, suspect, martor etc.) poate recunoaşte cu certitudine (sau cu un anumit grad de probabilitate) după semnalmente, persoana care ... este necesară efectuarea unei identificări a persoanei/ persoanelor, în temeiul art. 132 C. pr. pen., DISPUN: întocmirea unei planşe fotografice compusă din 4-6 fotografii ale unor persoane cu trăsături asemănătoare celor ce au fost descrise, în cadrul procedurii audierii prealabile, de către persoana care va face identificarea, în care va fi inclusă fotografia persoanei ce urmează a fi identificată, respectiv ... (se menţionează datele persoanei ce urmează a fi

Doctrină: Procedeul probatoriu al identificării persoanelor sau obiectelor vizează compararea pe baza caracteristicilor individuale, de către o persoana care le-a văzut, a identităţii dintre o anumită persoană sau obiect şi o persoană sau un obiect cu privire la care organul judiciar are suspiciuni că ar fi fost Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

1

A se vedea E. Stancu, Tratat..., op. cit, ed. a IV-a, p. 112. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale Ghid anchetă penală 2.Identificarea obiectelor menţionate urmează a fi efectuată la sediul ... sau la locul unde se

identificată), în vederea prezentării lui ... (se înscriu datele persoanei ce urmează să facă identificarea).

Potrivit dispoziţiilor art. 134 alin. (5) Cod procedură penală, prezenta ordonanţă va fi menţionată în cuprinsul procesului-verbal de identificare. PROCUROR:

află obiectele, întrucât acestea nu pot fi aduse pentru a fi prezentate, de către ... (se menţionează datele persoanei ce urmează să facă identificarea), după ce persoana care va face identificarea le va descrie în prealabil. 3.Potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (2) Cod procedură penală, prezenta ordonanţă va fi menţionată în cuprinsul procesului-verbal de identificare. PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale Ghid anchetă penală Ordonanţă de dispunere a identificării obiectelor

100

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ordonanţă de dispunere a identificării vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale Ghid anchetă penală MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../...

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ de dispunere a identificării vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale A n u l l u n a ziua ...

ORDONANŢĂ de dispunere a identificării obiectelor A n u l l u n a ziua ... .... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de .... prevăzută de art.... din

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din

CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de .... a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de .... faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt, urmărirea penală efectuată a relevat următoarele (se descrie pe scurt situaţia de fapt). Având în vedere că, în scopul clarificării împrejurărilor cauzei, respectiv a se stabili dacă numitul participant în proces în calitate de ... (persoană vătămată, martor etc), ar putea recunoaşte cu certitudine (sau cu un anumit grad de probabilitate) după caracteristicile individuale/semne particulare bunurile ... (de care a fost deposedat, bunurile care i-au fost sustrase din locuinţă etc), ... este necesară efectuarea unei identificări a obiectelor, în temeiul art. 135 C. pr. pen.,

CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt, urmărirea penală efectuată a relevat următoarele: (se descrie pe scurt situaţia de fapt). Având în vedere că, în scopul clarificării împrejurărilor cauzei, respectiv pentru stabilirea următoarelor fapte/împrejurări ... este necesară identificarea: vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale (percepţii gustative, percepţii vizuale, percepţii tactile), în temeiul art. 136 C. pr. pen., DISPUN:

DISPUN: 1. Prezentarea în vederea identificării a următoarelor obiecte despre care se presupune că pot contribui la aflarea adevărului în legătură cu săvârşirea infracţiunii de ...

1.Prezentarea în vederea identificării a următoarelor elemente de percepţie senzorială (exemplu: vocea..., sunetul provocat de..., gustul perceput.... aspectele vizualizatesimţul perceput...). 2.Identificarea elementelor de percepţie senzorială urmează a fi efectuată de către ... după ce persoana care va face identificarea le-a descris în prealabil.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

j-

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

3 Potrivit dispoziţiilor art. 136 Cod procedură penală, raportat la art. 134 Cod procedură penală, prezenta ordonanţă va fi menţionată în cuprinsul procesului-verbal de identificare. PROCUROR:

1Û1

Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a unei persoane din grup

PROCES-VERBAL Anulluna ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal nr. ... în temeiul art. 134 Cod procedură penală, în baza ordonanţei de dispunere a identificării persoanelor din data de ... şi având în vedere declaraţia numitului1 ... din care rezultă că ar putea recunoaşte cu certitudine (sau cu un anumit grad de probabilitate) după semnalmente (sau ţinută vestimentară, mers, voce, vorbire etc), persoana care la data de ... a săvârşit infracţiunea de astăzi, data de mai sus, am procedat la prezentarea pentru recunoaştere a numitului ... (persoana bănuită de comiterea faptei penale), după cum urmează: înainte ca recunoaşterea să fie realizată, am procedat la audierea numitului... cu privire la persoana pe care urmează să o identifice, acesta descriind împrejurările în care a văzut-o. Cu acest prilej, persoana care face identificarea a declarat că nu a mai participat anterior la o altă procedură de identificare privind aceeaşi persoană şi de asemenea nu i-a fost indicată sau descrisă anterior. în continuare, am procedat la constituirea unui grup, format din ... (se indică numărul minim 4, maxim 6) persoane cu trăsături asemănătoare celor descrise de persoana care face identificarea în care a fost inclusă şi persoana supusă identificării şi care s-a aşezat în mod liber în grup, al/a ... de la stânga la dreapta, privind din faţă, după cum urmează: 1. numele, prenumele şi adresa persoanei introdusă în grup; 2. numele, prenumele şi adresa persoanei introdusă în grup; 3. numele şi prenumele persoanei supusă identificării; 4. numele, prenumele şi adresa persoanei introdusă în grup; 5. numele, prenumele şi adresa persoanei introdusă în grup; 6. numele, prenumele şi adresa persoanei introdusă în grup. Persoanelor din grup li s-a adus la cunoştinţă conţinutul activităţii ce urmează a fi efectuată şi li s-a atras atenţia că în timpul desfăşurării activităţilor nu au voie să vorbească, să gesticuleze sau să-şi facă semne, orice manifestare de acest gen punând în pericol obiectivitatea rezultatului obţinut. De asemenea, persoanelor de mai sus li s-a adus la cunoştinţă că eventualele observaţii pe care le au de făcut urmează a fi comunicate ia sfârşit şi vor fi consemnate în procesul-verbal. în continuare, a fost invitată în camera prevăzută cu oglindă ce nu permite vizualizarea persoanei ce face identificarea de către persoanele aflate în grupul supus identificării, numitul având calitatea procesuală de ... (martor, persoană vătămată, parte civilă) şi a fost invitat să privească cu atenţie grupul constituit şi să indice dacă recunoaşte vreo persoană din grup, precizând şi împrejurările în care a cunoscut-o.

1

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Noul Cod de procedură penală stabileşte caracterul obligatoriu al audierii prealabile a persoanei care fac identificarea.

Ghid de anchetă penală Având calitatea de martor (după caz), i s-a atras atenţia asupra obligativităţii de a spune adevărul, precum şi asupra consecinţelor ce decurg din mărturia mincinoasă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 273 C. pen. După ce a privit grupul cu atenţie, fără nicio ezitare (dacă recunoaşterea s-a făcut cu ezitări se va menţiona acest lucru), fără a i se sugera şi fără a fi exercitate presiuni asupra sa, numitul ... a indicat că recunoaşte persoana din grup de la poziţia ... de la stânga la dreapta, privind din faţă. Am procedat la legitimarea persoanei recunoscute, stabilind că aceasta se numeşte fiul l u i n ă s c u t la data de domiciliat în ... Fiind întrebat după ce anume a recunoscut în persoana numitului pe cel care .... numitul declară următoarele:.......(se va consemna la persoana I singular declaraţia persoanei care a făcut recunoaşterea)". La rândul său, numitul fiind întrebat ce are de declarat cu privire la recunoaşterea sa, precizează următoarele: ....... (se va consemna la persoana I singular declaraţia persoanei recunoscute)". Procedura prezentării pentru recunoaştere a fost înregistrată audio-video de către ... din cadrul I.P.J. - Serviciul Criminalistic -, iar înregistrarea identificării efectuată pe suport optic (DVD), ambalat şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr.............. va fi anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia. Pe timpul efectuării prezentării pentru recunoaştere s-au efectuat fotografii judiciare, reprezentând grupul constituit şi locul ocupat de subiectul identificării, urmând a fi efectuată o planşă fotografică în acest sens. Prezentarea pentru recunoaştere a început la orele ... şi s-a terminat la orele efectuându-se la lumina naturală/artificială. Persoanele din grup şi persoana care a făcut recunoaşterea nu au de făcut observaţii, iar numitul ... nu are de făcut obiecţii nici cu privire la modul în care s-a efectuat identificarea sa şi nici cu privire la cele consemnate în prezentul proces-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ:

PERSOANE DIN GRUP:

PERSOANA CARE A FĂCUT RECUNOAŞTEREA:

PERSOANA RECUNOSCUTĂ: AVOCAT:

102 Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a unei persoane după fotografii

PROCES-VERBAL de prezentare pentru recunoaştere după fotografii Anulluna ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal nr...........în temeiul art. 134 Cod procedură penală, în baza ordonanţei de dispunere a identificării persoanelor din data de ... şi având în vedere declaraţia numitului ... din care rezultă că ar putea recunoaşte cu

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

j-

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Ghid de anchetă penală

certitudine (sau cu un anumit grad de probabilitate), după semnalmente, persoana care la data de ... a săvârşit infracţiunea de astăzi, data de mai sus, am procedat la prezentarea pentru recunoaştere a fotografiei numitului... (persoana bănuită de comiterea faptei penale).

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

184

p

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

înainte ca recunoaşterea să fie realizată, am procedat la audierea numitului ... cu privire la persoana pe care urmează să o identifice după fotografie, acesta descriind împrejurările în care a văzut-o. Cu acest prilej persoana care face identificarea a declarat că nu a mai participat anterior la o altă procedură de identificare privind fotografia aceleaşi persoane şi de asemenea nu i-a fost indicată sau descrisă anterior. în continuare am ales un număr de ... (se aleg între 4-6 fotografii reprezentând persoane cu fizionomii şi vârste apropiate cu persoana în cauză) în care a fost inclusă şi fotografia persoanei supuse identificării numerotate, de pe primul rând, de la stânga la dreapta, după cum urmează: 1. Foto nr. 1, reprezentând pe fiul l u i n ă s c u t la data de domiciliat în str..............nr....... b l o c s c a r a e t a j a p . ...Judeţul/sectorulintrodusă în planşa fotografică 2. Foto nr. 2, reprezentând pe fiul l u i n ă s c u t la data de domiciliat în str..............nr....... b l o c s c a r a e t a j a p . judeţul/sectorulintrodusă în planşa fotografică 3. Foto nr. 3, reprezentând pe .... fiul lui.... născut la data de domiciliat în str.............nr. b l o c s c a r a e t a j a p ........judeţul/sectorulintrodusă în planşa fotografică 4. Foto nr. 4, reprezentând pe .... fiul l u i n ă s c u t la data de domiciliat în str............nr....... b l o c s c a r a etaj.... ap.......judeţul/sectorulintrodusă în planşa fotografică 5. Foto nr. 5, reprezentând pe .... fiul l u i n ă s c u t la data de domiciliat în str. nr............... b l o c s c a r a e t a j a p ........judeţul/sectorulintrodusă în planşa fotografică 6. Foto nr. 6, reprezentând pe fiul l u i n ă s c u t la data de domiciliat în str. nr................. b l o c s c a r a e t a j a p ........judeţul/sectorulpersoană supusă identificării. în continuare a fost introdus în încăpere numitul participant în proces în calitate de ... (martor, parte vătămată, parte civilă). Martorului i s-a atras atenţia asupra obligaţiei de a spune adevărul şi i s-au adus la cunoştinţă prevederile art. 273 C. pen., după care i s-a cerut să privească planşa cu fotografii şi să arate dacă recunoaşte pe cea care... După ce a privit cu atenţie fotografiile, fără nicio ezitare, (dacă recunoaşterea s-a făcut cu ezitări se va menţiona acest lucru), fără a i s e sugera şi fără a fi exercitate presiuni asupra sa, numitul... a indicat fotografia nr.........precizând că aceasta reprezintă persoana care ... Am procedat la citirea datelor înscrise pe versoul fotografiei indicate şi recunoscute, stabilind că se numeşte ... Fiind întrebat după ce anume a recunoscut persoana din fotografie, numitul ... declară următoarele...... (se va consemna la persoana I singular declaraţia persoanei care a făcut recunoaşterea)". Procedura prezentării pentru recunoaştere a fost înregistrată audio-video de către ... din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Criminalistic -, iar înregistrarea identificării va fi anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia. Pe timpul efectuării prezentării pentru recunoaştere s-au efectuat fotografii judiciare, reprezentând planşa foto, fotografia de detaliu a subiectului identificării, urmând a fi efectuată o planşă fotografică în acest sens. Planşa cu fotografiile executate cu prilejul desfăşurării activităţii se anexează şi face parte integrantă din prezentul proces-verbal. Prezentarea pentru recunoaştere s-a efectuat în următoarele condiţii de luminozitate: naturală/artificială. Persoana care a realizat recunoaşterea nu are de făcut observaţii nici cu privire la modul cum s-a desfăşurat activitatea şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar.

PERSOANA CARE A FĂCUT RECUNOAŞTE REA: Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă •

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Ghid de anchetă penală

*AO

Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a obiectelor

PROCES-VERBAL de prezentare pentru recunoaştere a obiectelor A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal nr. în temeiul art. 135 Cod procedură penală, în baza ordonanţei de dispunere a identificării obiectelor din data de ... şi având în vedere declaraţia numitului... din care rezultă că ar putea recunoaşte cu certitudine (sau cu un anumit grad de probabilitate) după ... (caracteristicile individuale, semne particulare etc.) obiectele ... (de care a fost deposedat, bunurile care i-au fost sustrase din locuinţă etc.) astăzi, data de mai sus, am procedat la prezentarea pentru recunoaştere la sediul... (sau se indică locul unde are loc prezentarea obiectului şi motivul pentru care nu a putut fi adus pentru prezentare) a obiectului reprezentând ... (se vor menţiona bunurile care fac subiectul identificării, sub aspectul tipului, mărcii, culorii, seriei, rasei etc). înainte ca recunoaşterea să fie realizată, am procedat la audierea numitului ... cu privire la bunurile pe care urmează să le identifice, acesta descriind împrejurările în care le-a văzut. Cu acest prilej, persoana care face identificarea a declarat că nu a mai participat anterior la o altă procedură de identificare privind bunurile respective şi, de asemenea, nu i-au fost indicate sau descrise anterior. în continuare am procedat la constituirea unui grup format dintr-un număr de ... obiecte ... (se vor menţiona caracteristicile obiectelor în cauză, sub aspectul naturii, mărcii, tipului, culorii), având caracteristici generale de identificare asemănătoare cu obiectul ridicat de la numitul... Toate obiectele au fost numerotate cu numere de la ... la obiectul prezentat pentru recunoaştere fiind numerotat cu numărul... şi plasat între alte obiecte. în continuare a fost introdus în încăpere numitul participant în proces în calitate de ... (martor, persoană vătămată, parte civilă). Martorului i s-a atras atenţia asupra obligaţiei de a spune adevărul şi i s-au adus la cunoştinţă prevederile art. 273 C. pen., după care i s-a cerut să privească grupul de obiecte şi să indice dacă printre acestea se află şi obiectul prezentat. După ce a privit cu atenţie bunurile, fără nicio ezitare (dacă recunoaşterea s-a făcut cu ezitări se va menţiona acest lucru), numitul ... a indicat bunul numerotat cu numărul precizând că acesta este lucrul... (de exemplu, obiectul de care a fost deposedat la data de...). Fiind întrebat după ce anume a recunoscut obiectul despre care pretinde că îi aparţine, numitul ... declară următoarele „... (se va consemna la persoana I singular declaraţia persoanei care a făcut recunoaşterea)". Procedura prezentării pentru recunoaştere a fost înregistrată (dacă este cazul) audio-video de către ... din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Criminalistic -, iar înregistrarea identificării efectuată pe suport optic (DVD), ambalat şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... va fi anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia. Pe timpul efectuării prezentării pentru recunoaştere s-au efectuat fotografii judiciare, reprezentând grupul de obiecte constituit, locul unde a fost plasat obiectul prezentat pentru recunoaştere, momentul recunoaşterii, urmând a fi efectuată o planşă fotografică în acest sens. PlanşaSava cu fotografiile executate cu prilejul desfăşurării activităţii se anexează şi face parte Gheorghe integrantă din prezentul proces-verbal.

186 |~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Prezentarea pentru recunoaştere s-a efectuat în următoarele condiţii de luminozitate: naturală/artificială. Persoana care a realizat recunoaşterea nu au de făcut observaţii nici cu privire la modul cum s-a desfăşurat activitatea şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI

PERSOANA CARE A FĂCUT

Ghid de anchetă penală

JUDICIARE: ' RECUNOAŞTEREA: Persoana care a realizat recunoaşterea nu are de făcut observaţii nici cu privire la modul cum sa desfăşurat activitatea şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

PERSOANA CARE A FĂCUT RECUNOAŞTEREA:

186 |~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

1A/d Proces-verbal de identificare a vocilor, sunetelor 1114 sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale

Ghid de anchetă penală

105

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a unui cadavru

186 |~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale Ghid de anchetă penală

PROCES-VERBAL de prezentare pentru recunoaştere a unui cadavru A n u l l u n a ziua în ... PROCES-VERBAL de identificare a vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale A n u l l u n a .... ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Azi, data de mai sus, în temeiul art. 136 Cod procedură penală, în baza ordonanţei de dispunere a identificării unor elemente de percepţie senzorială din data de dispusă în dosarul penal nr........am procedat la prezentarea la sediul ... (sau se indică locul unde are loc prezentarea pentru identificare) în vederea identificării ... [se realizează o descriere a percepţiei gustative; percepţiei vizuale; percepţiei auditive (sunet, voce) percepţiei tactile]. în continuare ... (persoana ce va face identificarea) a fost rugată să privească/să asculte/să pipăie/să guste cu atenţie şi să precizeze dacă recunoaşte sunetul, vocea, gustul, textura materialului etc. şi în ce împrejurări anterioare l-a mai văzut, auzit, cunoscut, simţit, gustat etc. Fără nici o ezitare, fără să se facă nici un fel de presiuni asupra sa, ori să i se sugereze ceva, după ce a privit, ascultat, pipăit, gustat etc. ... ne-a declarat că recunoaşte/nu recunoaşte sunetul, vocea, gustul, textura materialului etc. ... ca fiind...........". Fiind întrebat după ce anume a recunoscut sunetul, vocea, gustul, textura materialului, numitul ... declară următoarele „... (se va consemna la persoana I singular declaraţia persoanei care a făcut recunoaşterea)". Procedura prezentării pentru recunoaştere a fost înregistrată (dacă este cazul) audio-video de către ... din cadrul I.P.J. ... - Serviciul Criminalistic -, iar înregistrarea identificării efectuată pe suport optic (DVD), ambalat şi sigilat cu sigiliul M.A.I. nr. ... va fi anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia. Pe timpul efectuării prezentării pentru recunoaştere s-au efectuat fotografii judiciare, urmând a fi efectuată o planşă fotografică în acest sens. Planşa cu fotografiile executate cu prilejul desfăşurării activităţii se anexează şi face parte integrantă din prezentul proces-verbal. Prezentarea pentru recunoaştere s-a efectuat în următoarele condiţii de luminozitate: naturală/artificială.

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal nr..........în baza ordonanţei de dispunere a identificării unui cadavru din data de ... şi având în vedere declaraţia numitului prin care acesta este de acord să participe la prezentarea pentru recunoaştere a cadavrului cu identitate necunoscută, descoperit la data de ... în astăzi, data de mai sus, ne-am deplasat la locul unde se află cadavrul cu identitate necunoscută. înainte ca recunoaşterea să fie realizată, am procedat la audierea numitului ... cu privire la persoana decedatului. Cu acest prilej, persoana care face identificarea a declarat că persoana decedatului nu i-a fost descrisă anterior. în prezenţa următoarei persoane participante:..., în vârstă de ... ani, de profesie loc de muncă posesor al cărţii de identitate seria ... nr............eliberată de domiciliat în str. nr......bloc scara e t a j a p ..........judeţul/sectorul... l-am solicitat numitului... să privească cu atenţie cadavrul ce i se prezintă şi să precizeze dacă îl recunoaşte. Totodată i s-a cerut persoanei în cauză să precizeze numele, porecla, gradul de rudenie ori relaţia pe care a avut-o cu persoana decedată, împrejurările dispariţiei etc. Martorului (dacă persoana care efectuează recunoaşterea are calitatea procesuală de martor), i s-a atras atenţia asupra obligaţiei de a spune adevărul şi i s-au adus la cunoştinţă prevederile art. 273 C. pen. După ce a privit cu atenţie cadavrul, fără nicio ezitare (dacă recunoaşterea s-a făcut cu ezitări se va menţiona acest lucru), numitul ... a declarat în prezenţa participanţilor că persoana decedată este... Fiind întrebat după ce anume a recunoscut persoana decedată, numitul ... declară următoarele:.......(se va consemna la persoana I singular declaraţia persoanei care a făcut recunoaşterea)". Prezentarea pentru recunoaştere s-a efectuat în următoarele condiţii de luminozitate: naturală/artificială. Persoanele participante şi persoana care a realizat recunoaşterea nu au de făcut observaţii nici cu privire la modul cum s-a desfăşurat activitatea şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un singur exemplar. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

PERSOANA CARE A FĂCUT RECUNOAŞTEREA:

Ghid dede anchetă Capitolul VII. Probele, mijloacele probă penală şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale Secţiunea VII. 4 - Metode speciale de supraveghere sau cercetare 1

-

2

Subsecţiunea VII.4.1 Supravegherea tehnică . Interceptarea comunicaţiilor oh a oricărui tip de comunicare la distanţă Procedura solicitării şi emiterii mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă

195

a Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de emitere mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI... SERVICIUL ... Dosar penal nr. .../... REFERAT cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă Anulluna

ziua .... în ...

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de .... prevăzute de art. ...'din .../privind pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de ... a organelor de poliţie judiciară din cadrul ... s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... [vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unor infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen.]. Din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 218/2002, a rezultat că numitul/suspectul/inculpatul ... este titularul/utilizează următoarele terminale mobile/posturi telefonice ...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Din declaraţiile ... (martori, persoană vătămată) reiese faptul că numitul ... utilizează următoarele numere de telefon:... Procedând la valorificarea sub aspect probatoriu a datelor puse la dispoziţie de ... a rezultat că ... Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale a acestora şi a adevărului judiciar, este necesară folosirea unor metode speciale de supraveghere tehnică, dintre cele prevăzute de art. 138 C. pr. pen., respectiv interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă, efectuate de la numerele de telefon ... Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: listinguri telefonice, date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de obţinere a datelor reţinute de furnizorii de telefonie mobilă, declaraţiile persoanei vătămate ... declaraţii martori înscrisuri ...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. [infracţiunea prevăzută de art. ... din care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... (patrimoniului, de exemplu) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani]. în acest moment procesual, împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală, constând în ...Isau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu pot fi stabilite în alt mod, având în vedere ... (de exemplu: clandestinitatea operaţiunilor derulate de făptuitori, măsurile de prevedere luate de autori pentru a nu fi descoperiţi, autorii acţionează prin persoane interpuse, tocmai în scopul de a nu fi recunoscuţi de către persoana vătămată etc), în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea situaţiei de fapt neputând fi probată în alt mod. Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... Exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, riscul comiterii unor noi fapte de aceeaşi gravitate, riscul influenţării unor martori în scopul zădărnicirii urmăririi penale, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, agresiunea repetată a victimelor, periclitarea vieţii mai multor persoane etc.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 139 C. pr. pen. şi art. 286 alin. (4) C. pr. pen., PROPUN: Sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... în vederea încuviinţării supravegherii tehnice, constând în: Interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de Internet etc), efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI ... folosite de către CNP cu domiciliul în ... pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

de anchetă penală Capitolul VII. Probele,Ghid mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale 1

Procedeele probatorii sunt considerate de legiuitor speciale datorită nivelului de intruziune în viaţa privată persoanelor

cercetate 2 Supravegherea tehnică este realizată în timp real, organul de urmărire penală primind informaţiile chiar în tirr ce se desfăşoară activităţile de către cel vizat, în timp ce metodele de cercetare sunt procedee probatorii prin cai procurorul primeşte informaţiile despre activităţi după ce acestea au avut loc.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

171

Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... REFERAT cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă Anul.... luna ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de .... faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de .... prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... [vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unor infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen.]. Din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 218/2002 a rezultat că numitul/suspectul/inculpatul ... este titularul/utilizează următoarele terminale mobile/posturi telefonice ... Din declaraţiile ... (martori, persoană vătămată) reiese faptul că numitul ... utilizează următoarele numere de telefon:... Procedând la valorificarea sub aspect probatoriu a datelor puse la dispoziţie de a rezultat că ... Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru strângerea probelor necesare cu privire la existenţa Infracţiunilor, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale a acestora şi a adevărului judiciar este necesară folosirea unor metode speciale de supraveghere tehnică, dintre cele prevăzute de art. 138 C. pr. pen., respectiv interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă, efectuate de la numerele de telefon ... Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: listinguri telefonice, date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de obţinere a datelor reţinute de furnizorii de telefonie mobilă, declaraţiile persoanei vătămate .... declaraţii martoriînscrisuri...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă1 cu privire la comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. [infracţiunea prevăzută de art. ... din care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... (patrimoniului, de exemplu) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani], 1

Potrivit jurisprudenţei CEDO, noţiunea de suspiciune rezonabilă presupune „existenţa unor date, informa care să convingă un observator obiectiv şi imparţial că este posibil ca o persoană să fi săvârşit o infracţiune". jurisprudenţa SUA noţiunea a fost definită ca „acea informaţie în măsură să determine în mod rezonabil pe cel aplică legea, ţinând cont de pregătirea şi experienţa acestuia, să creadă că o persoană care urmează a fi reţinută es

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

în acest moment procesual, împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în .../sau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere ... (de exemplu: clandestinitatea operaţiunilor derulate de făptuitori, măsurile de prevedere luate de autori pentru a nu fi descoperiţi, autorii acţionează prin persoane interpuse, tocmai în scopul de a nu fi recunoscuţi de către persoana vătămată etc), în timp ce obţinerea probelor în alt mod1 ar presupune dificultăţi deosebite2 ce ar prejudicia ancheta, stabilirea situaţiei de fapt neputând fi probată în alt mod. Totodată apreciez că măsura este proporţională3 cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... Exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, riscul comiterii unor noi fapte de aceeaşi gravitate, riscul influenţării unor martori în scopul zădărnicirii urmăririi penale, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, agresiunea repetată a victimelor, periclitarea vieţii mai multor persoane etc.

Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul prevăzut de art. 140 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. a) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI 1. încuviinţarea supravegherii tehnice pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului, constând în: Interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de Internet etc), efectuate prin intermediul sistemelor informatice/posturilor telefonice/terminalelor mobile/cu numărul de apel/serie IMEI4 folosite de către CNP .... cu domiciliul în ... 2. Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... PROCUROR: Jurisprudenţa: Speţa 1 Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de „contrabandă asimilată", faptă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006, cu modificări.

a fost sau va fi implicată într-o activitate infracţională. Cel ce aplică legea trebuie să fie capabil să justifice mai mult decât o suspiciune incipientă sau neparticularizată ori o bănuială privind activitatea infracţională" (a se vedea cauza Terry c. Obio US, 1968). Este consacrat astfel principiul subsidiarităţii; în vederea asigurării echitabilităţii procedurii legiuitorul a urmărit evitarea ca o parte însemnată a probaţiunii să constea în măsuri de supraveghere tehnică. Dificultăţile în obţinerea probelor nu sunt enumerate limitativ de legiuitor şi pot fi: costuri prea ridicate raportat la obiectul şi

prejudiciul cauzei, deconspirarea activităţii de urmărire penală dacă proba ar fi administrată transparent, întârzierea soluţionării cauzei etc. In jurisprudenţa constantă a CEDO proporţionalitatea este concepută ca un raport just, echitabil, între situaţia de fapt, mijloacele de restrângere a exerciţiului unor drepturi şi scopul legitim urmărit sau ca un raport echitabil între interesul individual şi interesul public. 4 International Mobile Equipment Identity (IMEI) reprezintă codul unic de identificare a unui terminal mobil.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidîn decursul anchetă penală penal Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi în fapt, s-a reţinut că în zona pieţelor principale agroalimentare din Bucureşti se comercializează diferite mărci de ţigarete fără

Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunile de trafic de

timbru fiscal autohton, de către persoane care cunosc provenienţa reală a produselor, respectiv din contrabandă, fiind

droguri de risc şi de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000.

fabricate în Ucraina sau Republica Moldova. Din cuprinsul procesului-verbal de sesizare dm oficiu din data de întocmit de

în baza activităţilor desfăşurate şi a investigaţiilor efectuate de lucrătorii de poliţie din cadrul B.C.C.O.B.

organele de poliţie în temeiul art. 292 C. pr. pen. rezultă că la data de ... ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a

-

Criminalităţii Economice - Poliţia Sector..., în timp ce se aflau pe... au observat că în parcarea magazinului M.l. o persoană

neidentificate, se ocupă cu comercializarea de droguri de risc şi de mare risc, respectiv cannabis, MDMA şi ecstasy, către

necunoscută de sex femeiesc, de aproximativ 1,65 metri înălţime, comercializează ţigarete fără timbru de marcaj autohton.

consumatori de pe raza municipiului Bucureşti, în special în zona Piaţa Alba lulia, sector 3.

Pentru stabilirea existenţei infracţiunii care face obiectul sesizării şi a tuturor persoanelor Implicate în activitatea de aprovizionare a persoanelor care vând ţigarete care ar fi trebuit plasate sub un regim vamal, organele de poliţie au procedat la efectuarea de investigaţii, rezultând următoarele:

- potrivit procesului-verbal de investigaţii d i n î n

urma activităţii de supraveghere a persoanei cu privire la care s-a

întocmit sesizarea din oficiu, s-a stabilit că aceasta are astfel de preocupări de mult timp şi achiziţionează ţigarete de la A.D., C N P c u domiciliul Bucureşti, str.... Aceleaşi preocupări infracţionale le are şi fratele acestuia, A.G., CNP cu acelaşi domiciliu, rezultând din investigaţii că aceştia sunt aprovizionaţi cu cantităţi mari de ţigarete netimbrate sau fără timbru de marcaj autohton pe care le distribuie celor care comercializează astfel de produse în zona pieţelor din Sectorul... Bucureşti;

- din cuprinsul proceselor-verbale de investigaţi din ... şi... rezultă că numitul B.D., C N P c u

domiciliul în Bucureşti, str.

procură baxuri cu ţigarete de la diferiţi furnizori, pe care apoi le transportă cu un autoturism marca

8.

înmatriculat de

Serviciul Antidrog - Biroul Zonal... până în prezent a rezultat ca numiţii „...", „ ..." împreună cu mai multe persoane încă

Prin ordonanţa nr. ... din data de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bucureşti - a autorizat, pe o perioadă de 60 de zile, introducerea în cauză a investigatorului sub acoperire „..." - nume de cod, precum şi efectuarea de către acesta împreună cu colaboratorul „..." de cumpărări supravegheate ale cantităţii de 50 grame cannabis, 5 grame MDMA şi 50 comprimate de ecstasy şi alte droguri de la numiţii„...." şi de la alte persoane din anturajul acestora, care vând droguri în condiţiile expuse mal sus. Urmare solicitării Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Serviciul Teritorial Bucureşti, Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală a emis pentru o perioadă de câte 30 de zile respectiv de la ... până la....:

-

mandatul de supraveghere tehnică nr. .../U.P./..., constând în înregistrarea video şi audio, fotografierea în mediul ambiental

a activităţilor efectuate de investigatorul „..." - nume de cod-faţă de numiţii „...", „..." şi faţă de alte persoane aflate în legătură infracţională cu aceştia,

autorităţile bulgare cu numărul... Acesta distribuie ţigarete la diferite intervale de timp persoanelor care se ocupă cu vânzarea

-

stradală, clandestină a acestora în zona pieţelor agroalimentare din Bucureşti, sector 4, respectiv Big Berceni, Piaţa Progresul,

a activităţilor efectuate de colaboratorul „..." - nume de cod -faţă de numiţii,,...", „..." şi faţă de alte persoane aflate în legătură

Piaţa Reşiţa şi altele.

infracţională cu aceştia.

- din verificările efectuate s-a stabilit faptul că sus-numlţii nu sunt cunoscuţi ca având un loc de muncă, deşi sunt observaţi

mandatul de supraveghere tehnică nr. .../U.P./..., constând în înregistrarea video şi audio, fotografierea în mediul ambiental

în baza autorizaţiilor obţinute, investigatorul „..."- nume de cod - şi colaboratorul „..."- nume de cod -au cumpărat la data de...

cheltuind sume însemnate de bani.

cantitatea de... grame de cannabis cu suma de... lei de la numitul„...". Din investigaţiile efectuate de către lucrătorii de poliţie

Aceste date rezultă din informaţiile obţinute prin mijloace specifice de către organele de poliţie în temeiul art. 26 alin. (1) pct.

din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Biroul Zonal ... - a reieşit faptul că numitul „..."

6 din Legea nr. 218/2002.

foloseşte în activitatea sa infracţională postul telefonic cu numărul de apel... iar„..."foloseşte postul telefonic cu numărul de

în scopul derulării unor activităţi de supraveghere tehnică au fost efectuate investigaţii, materializate prin încheierea

apel

proceselor-verbale din ... ş i s t a b i l i n d u - s e că autorii folosesc următoarele numere de apel: .A.D. utilizează numărul de apel'... pentru a comunica cu fratele său şi cu alte persoane; -

B.D. utilizează terminalul mobil ... pentru a comunica cu ceilalţi doi autori sau cu alte persoane, în vederea desfăşurării

activităţii infracţionale. Din probele administrate rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând a suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. (infracţiunea pentru care se efectuează urmărirea penală fiind prevăzută cu o pedeapsă de la 2 la 7 ani). De asemenea, în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală (colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, vânzarea mărfurilor care

trebuie plasate sub un regim vamal) nu poate fi stabilită în alt mod având în vedere clandestinitatea operaţiunilor derulate

în urma exploatării tehnice a mandatului de supraveghere tehnică cu numărul .../U.P./... emis de Tribunalul Bucureşti, pentru accesul şi înregistrarea convorbirilor efectuate de la şi către posturile telefonice cu numerele de apel... utilizat de numitul „..." a reieşit faptul că acesta se aprovizionează cu droguri de la o persoană neidentificată până în prezent, pe care o contactează la postul telefonic cu numărul... Având în vedere datele aflate la dosarul cauzei (sesizare din oficiu, procese-verbale de verificare şi investigaţii) rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi de mare risc, prevăzută şi pedepsită de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000, cât şl necesitatea interceptării şi înregistrării pe suport magnetic sau orice alt tip de suport, înregistrarea convorbirilor, comunicărilor - prin SMS, MMS, mesagerie vocală - Interceptate şi înregistrate efectuate

de făptuitori şi măsurile luate pentru depozitarea în diferite locuri a ţigaretelor pe care le distribuie vânzătorilor stradali, în acest

de pe aparatul telefonic cu nr.... utilizat de A.N.

context se conchide că stabilirea situaţiei de fapt nu poate fi probată în alt mod, în timp ce obţinerea probelor în alt mod

Cu luarea în considerare a celor menţionate, se constată că probarea activităţii infracţionale a numiţilor „...", „..." şi a altor

ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, putând conduce la deconspirarea activităţii de urmărire penală.

persoane din anturajul acestora nu poate fi realizată decât prin interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice ale

Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul

acestora.

vizat, având în vedere gravitatea infracţiunii, particularităţile cauzei şi importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi

în raport de gravitatea infracţiunii, măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

obţinute.

Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 139 C. pr. pen.,

Se reţine aşadar că infracţiunea prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006 (asimilată celei de contrabandă)

în baza art. 138 alin. (1) Ut. a), d) C. pr. pen. şi art. 140 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., urmează a se solicita încuviinţarea

incriminează o formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă şi constituie o modalitate specifică de sustragere de la

supravegherii tehnice constând în interceptarea şi înregistrarea convorbirilor, comunicărilor - SMS, MMS, mesagerie

plata taxelor şi accizelor, prin deţinerea şi valorificarea bunurilor care trebuie plasate sub un regim vamal şi care au intrat în

vocală - efectuate de pe postul telefonic cu numărul de apel utilizat de numitul A.N. şi încuviinţarea supravegherii tehnice

ţară cu încălcarea regimului juridic al frontierei [art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 105/2001]\

constând în localizarea şi urmărirea dispozitivului cu nr.... utilizat de numitul A.N.

Speţa 2 1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale Ghid anchetă penală Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere IftS de Pre,un9're a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distantă

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../... REFERAT cu propunere de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă Anulluna

ziua

în ...

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art. ... din .../privind pe suspectul .../inculpatul

infracţiunile contra ... (patrimoniului, de exemplu) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani]. în acest moment procesual, împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în .../sau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere ... (de exemplu: clandestinitatea operaţiunilor derulate de făptuitori, măsurile de prevedere luate de autori pentru a nu fi descoperiţi, autorii acţionează prin persoane interpuse, tocmai în scopul de a nu fi recunoscuţi de către persoana vătămată etc.), în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea situaţiei de fapt neputând fi probată în alt mod. Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... Exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, riscul comiterii unor noi fapte de aceeaşi gravitate, riscul influenţării unor martori în scopul zădărnicirii urmăririi penale, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, agresiunea repetată a victimelor, periclitarea vieţii mai multor persoane etc.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 139 C. pr. pen., art. 144 C. pr. pen. şi art. 286 alin. (4) C. pr. pen.,

CONSTAT URMĂTOARELE: PROPUN: Prin încheierea din pronunţată în dosarul nr................ de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la s-a admis cererea procurorului de încuviinţare a supravegherii tehnice pe o durată de 30 zile de la ... până la ... fiind emis mandatul de supraveghere tehnică nr..................... constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de internet etc), efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI ... folosite de către CNP cu domiciliul în ... Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... (vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă necesitatea continuării supravegherii tehnice). Din conţinutul comunicaţiilor telefonice interceptate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr.... au rezultat următoarele:...

Sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria ... în vederea: - prelungirii mandatului de supraveghere tehnică nr. ... emis de constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de Internet etc.) efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI ... folosite de către CNP cu domiciliul în ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar este necesară continuarea supravegherii tehnice prin aceeaşi metodă prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. a) C. pr. pen., respectiv interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui iip de comunicare la distanţă, efectuate de la numerele de telefon ... Astfel, din probele aflate la dosar, inclusiv procesul-verbal de redare a comunicaţiilor telefonice interceptate (exemple: listinguri telefonice, date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de obţinere a datelor reţinute de furnizorii de telefonie mobilă, declaraţiile persoanei vătămate .... declaraţii martori.... înscrisuri...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. [infracţiunea prevăzută de art. ... din care face obiectul cauzei făcând parte din

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şl procedeele probatorii în cursul urmăririi penali Ghid de anchetă penală

109

Referatul procurorului cu propunere de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă

Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... Exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, riscul comiterii unor noi fapte de aceeaşi gravitate, riscul influenţării unor martori în scopul zădărnicirii urmăririi penale, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... REFERAT cu propunere de prelungire a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin încheierea din ... pronunţată în dosarul nr.... de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la s-a admis cererea procurorului de încuviinţare a supravegherii tehnice pe o durată de 30 zile de la ... până la ... a mandatului de supraveghere tehnică nr. ... constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de Internet etc.) efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI... folosite de către... CNP cu domiciliul în ... Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... (vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă necesitatea continuării supravegherii tehnice). Din conţinutul comunicaţiilor telefonice interceptate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr.... au rezultat următoarele:... Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar este necesară continuarea supravegherii tehnice prin aceeaşi metodă prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. a) C. pr. pen., respectiv interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă, efectuate de la numerele de telefon ... Astfel, din probele aflate la dosar, inclusiv procesul-verbal de redare a comunicaţiilor telefonice interceptate (exemple: listinguri telefonice, date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de obţinere a datelor reţinute de furnizorii de telefonie mobilă, declaraţiile persoanei vătămate declaraţii martoriînscrisuri...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. (infracţiunea prevăzută de art. ... din care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... (patrimoniului, de exemplu) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani). în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în .../sau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere ... (de exemplu: clandestinitatea operaţiunilor derulate de făptuitori, măsurile de prevedere luate de autori pentru a nu fi descoperiţi, autorii acţionează prin persoane interpuse, tocmai în scopul de a nu fi recunoscuţi de către persoana vătămată etc), în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea situaţiei de fapt neputând fi probată în alt mod.

Dumitru Cheagă • Gheorghe SavaDumitru Cheagă • Gheorghe Sava

înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, agresiunea repetată a victimelor, periclitarea vieţii mai multor persoane etc.

fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul art. 144 C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. a) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI 1. Prelungirea, cu 30 de zile, de la data de ... până la data de a mandatului de supraveghere tehnică nr.... emis de constând în: - interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de Internet etc.) efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI ... folosite de către1 CNP .... cu domiciliul în ... 2. Prezentul referat însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... PROCUROR:

110 Cerere de autorizare a interceptării comunicaţiilor efectuate de persoana vătămată

DOMNULE PROCUROR, Subsemnatul fiul lui ... şi al născut la data de ... în localitatea judeţul profesie loc de muncă .... posesor al CI. seria ... nr..............eliberat de domiciliat în str. nr.bloc ap j u d e ţ / s e c t o r î n temeiul art. 140 alin. (9) C. pr. pen., formulez:

de

CERERE DE AUTORIZARE A INTERCEPTĂRII PROPRIILOR COMUNICAŢII EFECTUATE în fapt,... Exemplu: La data de... am fost victima infracţiunii d e c o m i s ă în următoarele împrejurări:... în urma infracţiunii am fost deposedat de următoarele bunuri:... în valoare de... lei.

Codul de procedură penală nu prevede nicio limitare cu privire la persoanele ale căror comunicaţii pot fi interceptate. Ca atare, poate fi dispusă măsura cu privire la orice persoană cunoscută sau necunoscută, care foloseşte un anumit număr de telefon identificat cu nr. de apel sau serie IMEI, sau un sistem informatic.

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şl procedeele probatorii în cursul urmăririi penali Ghid de anchetă penală

Precizez că în perioada ... la postul meu telefonic cu nr. ... primesc, în mod repetat, ameninţări de natură să mă alarmeze, de genul... Cunosc/nu cunosc numele persoanelor care mă apelează telefonic şi rostesc ameninţări la adresa mea, dar din maniera de abordare a discuţiilor şi din amănuntele pe care le cunosc în legătură cu împrejurările ... consider că ... Din motivele arătate solicit emiterea unui mandat de supraveghere tehnică constând în interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor efectuate de la postul /terminalul mobil cu nr. în vederea identificării autorilor faptelor de ... (exemple: ameninţare, şantaj). Data:

Semnătura: Domnului Procuror al Parchetului de pe lângă ...

. . _ încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care WJL dispune admiterea/respingerea cererii procurorului de emitere a mandatului de supraveghere tehnică

ROMANIA JUDECĂTORIA .. Dosar nr. .../...

Codul de procedură penală nu prevede nicio limitare cu privire la persoanele ale căror comunicaţii pot fi interceptate. Ca atare, poate fi dispusă măsura cu privire la orice persoană cunoscută sau necunoscută, care Dumitru Cheagă • Gheorghe SavaDumitru Cheagă • Gheorghe Sava

foloseşte un anumit număr de telefon identificat cu nr. de apel sau serie IMEI, sau un sistem informatic.

Ghid anchetă penală Capitolul Vii. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale

444

Mandat emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin care se autorizează măsura supravegherii tehnice

ÎNCHEIEREA PENALA NR. ... Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... Judecător de drepturi şi libertăţi: ... Grefier: ... Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror. din cadrul Parchetului de pe lângă ...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid anchetă penală Capitolul Vii. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale

ROMÂNIA JUDECĂTORIA... Dosar nr. .../... MANDAT DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ NR.... judecător de drepturi şi libertăţi la Secţia Penală a în baza încheierii nr. ... din data de ... pronunţată în dosarul nr. ... al acestei instanţe, autorizez pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv, interceptarea comunicaţiilor şi a comunicărilor la distanţă purtate la şi de la următoarele numere de apel/terminale IMEI utilizate de numitul ... (cu datele de identificare) .../accesul la sistemul informatic (cu elementele de identificare) ... utilizat de numitul .../supravegherea audio, video sau prin fotografiere a numitului ... cu alte persoane în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauze/localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a numitului ... în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauzei şi încuviinţarea ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private indicate pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice, obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale numitului .../societăţii derulate prin contul nr. ... deschis la ... (exemple: operaţiunile derulate prin conturile deschise la instituţiile bancare sau orice alte instituţii (extrase de cont, conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar, beneficiari, documente justificative aferente operaţiunilor, contracte de împrumut, fişa cu specimene de semnături), în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauze. Prezentul mandat a fost emis în ... exemplare, azi, data de ... JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI:

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de Parchetul de pe lângă prin care s-a solicitat, în temeiul prevederilor art. 139 C. pr. pen. şi art. 140 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., emiterea mandatului de supraveghere tehnică constând în: - interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de internet etc.) efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEIfolosite de către .... CNP cu domiciliul în... - accesul la sistemul informatic utilizat de numitul... - supravegherea audio, video sau prin fotografiere a numitului ... cu alte persoane în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauze; - localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a numitului în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauzei; - obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale numitului/societăţii respectiv operaţiunile derulate prin conturile deschise la instituţiile bancare sau orice alte instituţii (extrase de cont, conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar, beneficiari, documente justificative aferente operaţiunilor, contracte de împrumut, fişa cu specimene de semnături). Fără citarea părţilor. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată în sensul de a se dispune emiterea mandatului de supraveghere tehnică prevăzut de art. 139 C. pr. pen. şi art. 138 alin. (1) lit. a)-e) C. pr. pen. JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI, Prin cererea formulată de Parchetul de pe lângă înregistrată pe rolul Judecătoriei ... la data de sub dosar nr. .... s-a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 139 C. pr. pen. şi art. 140 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., emiterea mandatului de supraveghere tehnică constând în: - interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de internet etc.) efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI... folosite de către CNP cu domiciliul în... - accesul la sistemul informatic utilizat de numitul... - supravegherea audio, video sau prin fotografiere a numitului ... cu alte persoane în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauze;

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

- localizarea

Ghidînde anchetă penalăpenali Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi b) măsura să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date sau urmărirea prin mijloace tehnice a numitului în legătură cu faptele ce fac

obiectul prezentei cauzei; - obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale numitului/societăţii .... respectiv operaţiunile derulate prin conturile deschise la instituţiile bancare sau orice alte instituţii (extrase de cont, conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar, beneficiari, documente justificative aferente operaţiunilor, contracte de împrumut, fişa cu specimene de semnături). în motivarea propunerii, procurorul a reţinut următoarele: Prin ordonanţa din data de .... a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 218/2002 a rezultat că numitul/suspectul/inculpatul ... este titularul/utilizează următoarele terminale mobile/posturi telefonice ... Din declaraţiile ... (martori, persoană vătămată) reiese faptul că numitul ... utilizează următoarele numere de telefon:... Procedând la valorificarea sub aspect probatoriu a datelor puse la dispoziţie de procurorul a apreciat că ... S-a mai arătat că din datele aflate la dosar şi probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea infracţiunii de ... prevăzută de art. ... din iar pentru probarea activităţii infracţionale a acestora este necesară folosirea unor metode speciale de supraveghere dintre cele prevăzute de art. 138 C. pr. pen., respectiv ... în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al Infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în ...Isau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere ... (de exemplu: clandestinitatea operaţiunilor derulate de făptuitori, măsurile de prevedere luate de autori pentru a nu fi descoperiţi, autorii acţionează prin persoane interpuse, tocmai în scopul de a nu fi recunoscuţi de către persoana vătămată etc.), în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea situaţiei de fapt neputând fi probată în alt mod. S-a considerat că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) şi (2) C. pr. pen. pentru dispunerea supravegherii tehnice, întrucât din probele administrate în cauză rezultă o suspiciune rezonabilă privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art. ... din infracţiune pedepsită cu închisoare de la ... la ... ani, iar măsura de supraveghere tehnică apare ca fiind proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale având în vedere particularităţile cauzei care rezultă din ... în drept au fost invocate prevederile art. 139 C. pr. pen. şi art. 140 alin. (1) şi (2) C. pr. pen. Deliberând cu privire la cererea formulată de Parchetul de pe lângă ....judecătorul de drepturi şi libertăţi o găseşte întemeiată şi o va admite pentru următoarele considerente: Conform art. 139 alin. (1) C. pr. pen., supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2);

fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii; c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. Potrivit art. 139 alin. (2) C. pr. pen., supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de trafic de arme, de trafic de persoane, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede ori alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicaţii electronice ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, în cauza de faţă, judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră că în cauză există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unor infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2) al art. 139 C. pr. pen., respectiv infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... infracţiune pedepsită cu închisoare de la ... la ... ani şi la implicarea numiţilor... în comiterea acesteia. Totodată, constată că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în raport cu particularităţile cauzei, şi anume din actele de cercetare penală efectuate şi mijloacele de probă administrate rezultă că există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea infracţiunii de ... de către ...; importanţa informaţiilor, în sensul că în acest moment procesual, având în vedere gravitatea infracţiunii (care poate rezulta din modul de operare folosit, calitatea deţinută de persoanele care le săvârşesc sumele mari de bani obţinute din infracţiune, cantităţi de droguri livrate etc.) şi informaţiile în sensul că precum şi pentru identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu pot fi stabilite în alt mod, iar obţinerea probelor prin alte procedee probatorii ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia desfăşurarea anchetei. Mai mult, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată totodată că, faţă de cele reţinute mai sus, ingerinţa în dreptul la viaţă privată, care se va produce prin respectă'condiţiile prevăzute de art. 8 paragraf 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, această ingerinţă fiind prevăzută de lege (art. 138 şi urm. C. pr. pen.), urmărind un scop legitim, (descoperirea persoanelor care săvârşesc infracţiuni şi stabilirea activităţii infracţionale a acestora şi protejarea relaţiilor sociale ce privesc ...) şi fiind proporţională cu scopul urmărit (măsura fiind absolut necesară pentru a stabili eventuala activitate infracţională desfăşurată), fiind respectate principiile statuate în cauzele Malone c. Marii Britanii şi Calmanovici c. României. Faţă de toate considerentele prezentate mai sus, judecătorul de drepturi şi libertăţi va admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă ... şi va dispune emiterea mandatului de supraveghere tehnică constând în: - interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de internet etc), efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie I M E I f o l o s i t e de către CNP cu domiciliul în... - accesul la sistemul informatic utilizat de numitul... - supravegherea audio, video sau prin fotografiere a numitului ... cu alte persoane în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauze; - localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a numitului în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauzei; - obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale numitului/societăţii respectiv operaţiunile derulate prin conturile deschise la instituţiile bancare sau orice alte instituţii (extrase de cont, conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar,

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidînde anchetă penalăpenali Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi beneficiari, documente justificative aferente operaţiunilor, contracte de împrumut, fişa cu specimene de semnături) sau Deliberând cu privire la cererea formulată de Parchetul de pe lângă ...Judecătorul de drepturi şi libertăţi o găseşte neîntemeiată şi o va respinge pentru următoarele considerente: Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă într-adevăr că în cauză există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2) al art. 139 C. pr. pen.......respectiv infracţiunea de ... Cu toate acestea, măsura nu este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în raport cu modalitatea concretă de săvârşire a faptei, respectiv nefiind îndeplinită nici cerinţa prevăzută de art. 139 alin. (1) lit. c) C. pr. pen., şi anume probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi ce ar prejudicia ancheta, întrucât... Astfel, se constată că ... (la dosar nu a fost administrată nicio dovadă din care să reiasă că ... cererea nu se justifică/excede condiţiilor legale/gravitatea infracţiunii este redusă etc). Faţă de considerentele arătate, în temeiul art. 140 alin. (4) C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. a) C. pr. pen., se va respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă ...

existenţa unor suspiciuni legate de aceasta în privinţa dispariţiei banilor. Aşadar, este îndeplinită condiţia privind începerea urmăririi penale dar şi cea prevăzută la art. 139 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) C. pr. pen., în cauză existând suspiciunea rezonabilă că a fost comisă o infracţiune îndreptată împotriva patrimoniului. Rămâne de analizat dacă măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii. Or, din punctul de vedere al judecătorului de drepturi şi libertăţi fapta reclamată este gravă, fiind îndreptată împotriva patrimoniului, valoare socială foarte importantă în contextul economic actual. Nu este de neglijat nici faptul că a trecut aproape o lună de la data săvârşirii presupusei infracţiuni, timp în care minora nu s-a mai întors la domiciliul său, fiind dată de altfel în urmărire naţională. Circumstanţele în care se presupune că a fost săvârşită fapta trebuie lămurite de organele judiciare, cu atât mai mult cu cât prejudiciul este unul deosebit - 40.000 lei. în lipsa altor probe care să poată fi administrate, ţinând cont şi de faptul că la acest moment ancheta se află într-un real impas, fiind necesară obţinerea mai multor date despre locul unde se află minora, adresa unde aceasta locuieşte, pentru a da explicaţii în legătură cu presupusa dispariţie a sumelor de bani şi a motivului pentru care a plecat de la domiciliu, putând fi descoperite şi indicii temeinice cu privire la lipsirea de libertate în mod ilegal, se impune încuviinţarea măsurii solicitate de procuror. Pe de altă parte, din cuprinsul procesului-verbal din în care se arată că numărul de telefon ... este folosit de pe un terminal mobil cu seria IMEI...; mai mult, în cuprinsul interceptărilor se face referire la un „alt telefon". Există aşadar premise, în contextul în care discuţiile purtate de pe cartela cu nr. de apel ... nu au prezentat interes deosebit sub aspect probator, că s-ar putea obţine probe şi informaţii de

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE:

interes în cauză şi care pot conduce la lămurirea situaţiei de fapt, a identificării sumelor de bani prin supravegherea tehnică a terminalului mobil cu seria IMEI... Din perspectiva judecătorului de drepturi şi libertăţi, la acest moment nu ar putea fi administrate alte probe care să conducă la

Admite/respinge ca neîntemeiată cererea formulată de Parchetul de pe lângă ... În dosarul nr.... Autorizează pe o durată de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv: - interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de Internet etc.) efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI... folosite de către CNP cu domiciliul în... - accesul la sistemul informatic utilizat de numitul... - supravegherea audio, video sau prin fotografiere a numitului ... cu alte persoane in legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauze; - localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a numitului în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauzei; - obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale numitului/societăţii respectiv operaţiunile derulate prin conturile nr.... deschise la instituţiile bancare sau orice alte instituţii (exemple: extrase de cont, conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar, beneficiari, documente justificative aferente operaţiunilor, contracte de împrumut, fişa cu specimene de semnături).

identificarea făptuitorilor şi la stabilirea situaţiei de fapt. Faţă de toate aceste considerente, în baza art. 140 alin. (4) raportat la art. 138 alin. (1) lit. a) şi d) C. pr. pen., va admite cererea formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă ... şi va autoriza interceptarea, înregistrarea şi localizarea a oricărui tip de comunicaţii efectuate de la şi către terminalul mobil cu seria IMEI...

Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă

IU

. . 0 Ordonanţă de delegare a lucrătorilor specializaţi din cadrul poliţiei şi a ofiţerilor de poliţie judiciară pentru punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Dosar penal nr..../...

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi... JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI:

dolari); pe de altă parte, dispariţia sumelor de bani este simultană cu plecarea de la domiciliu a numitei V.A.M., ceea ce conduce la

ORDONANŢA Anul... luna ... ziua ... în .

GREFIER:

Jurisprudenţă: Judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că există indicii suficiente sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt în dauna persoanei vătămate, astfel cum rezultă din probele administrate până la acest moment, respectiv declaraţia persoanei vătămate care a arătat că numai ea, soţul şi fiica ei cunoşteau locul în care erau ţinuţi cei aproximativ 40.000 de lei (lei, euro şi

P r o c u r o r d e la Parchetul de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind infracţiunea de ../privind pe suspectul .../inculpatul...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid deînanchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi CONSTAT URMĂTOARELE: Prin încheierea nr. ... din data de ... a ... judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul pronunţată în dosarul nr.... s-a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ... şi s-a dispus emiterea mandatului de supraveghere tehnică nr.... din data de constând în: - interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic' de Internet etc) efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI... folosite de către CNP cu domiciliul în... - accesul la sistemul informatic utilizat de numitul... - supravegherea audio, video sau prin fotografiere a numitului ... cu alte persoane în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauze; - localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a numitului în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauzei; Fiind necesar sprijinul unor lucrători de poliţie în vederea punerii în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică, în temeiul art. 201 C. pr. pen., art. 142 C. pr. pen. şi art. 143 C. pr. pen., DISPUN: 1. Delegarea lucrătorilor de poliţie din cadrul Serviciului de Operaţiuni Speciale .../Serviciului Judeţean de Informaţii şi Protecţie Internă împreună cu organele de poliţie judiciară - comisar-şef... şi comisar din cadrul ... -, în vederea punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică constând în: - interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic' de Internet etc), efectuate prin intermediul posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie I M E I f o l o s i t e de către ... CNP .... cu domiciliul în... - accesul la sistemul informatic utilizat de numitul... - supravegherea audio, video sau prin fotografiere a numitului . . . c u alte persoane în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauze; - localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice a numitului în legătură cu faptele ce fac obiectul prezentei cauzei; 2. Delegarea organelor de poliţie judiciară - comisar-şef... şi c o m i s a r d i n cadrul... -, în vederea consemnării activităţilor de supraveghere tehnică autorizate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. ...'din data de emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi al... 3. Copie după prezenta ordonanţă se transmite de îndată Serviciului Român de Informaţii/Serviciului de Operaţiuni Speciale .../Serviciului Judeţean de Informaţii şi Protecţie Internă ... ş i p e n t r u executarea prezentelor dispoziţii. PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

114

Proces-verbal cuprinzând rezultatele activităţii de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI SERVICIUL ... Dosar penal nr..../... Certific autenticitatea, Procuror PROCES-VERBAL Anulluna ziua în ... ofiţer de poliţie judiciară din cadrul Astăzi, data de mai sus, având în vedere cercetările ce se efectuează în dosarul penal nr. ... al Parchetului de pe lângă în baza ordonanţei de delegare cu acelaşi număr din data de ... a Parchetului de pe lângă ... şi în urma punerii în aplicare a Mandatului de supraveghere tehnică nr. ... emis de în temeiul art. 143 C. pr. pen., am procedat la redarea integrală în formă scrisă a unul număr de ... convorbiri telefonice şi a mesajelor telefonice SMS care privesc fapta ce formează obiectul cercetării, selectate din traficul telefonic imprimat pe suportul optic tip CD-R/DVD-R, marca cu seria constructivă inscripţionat....../II-1/02", rezultatul fiind următorul: 1. Convorbirea telefonică purtată la data de ora de către numitul X, aflat la postul telefonic numărul 0720..., cu numita Y, aflată la postul telefonic numărul 0748...; X : Alo! Y: Alo! Bună seara! X: Sărut-mâinile! Fişierul audio al convorbirii se află în folder-ul... 2. Convorbirea telefonică purtată la data de ora de către numita X, aflată la postul telefonic numărul 0720..., utilizat de cu o persoană de sex masculin care se prezintă cu numele Z, aflat la postul telefonic numărul 0720... (folder S...); X: ...(neinteligibil)... Z: Sărutmâna!... sunt! Fişierul audio al convorbirii se află în folder-ul... Discuţiile s-au purtat în limba română. Menţionăm faptul că în cuprinsul dialogurilor redate în formă scrisă, cuvintele rostite de cel în cauză ce nu au fost inteligibile, au fost inserate folosind sintagma „...(neinteligibil)...". De asemenea, am procedat la redarea în formă scrisă a conţinutului a 2 (două) mesaje tip SMS, interceptate şi înregistrate în baza Autorizaţiei nr. ... emisă la data de ... de către imprimate pe suportul optic tip CD-R, marca cu seria constructivă inscripţionat cu n u m ă r u l r e z u l t a t u l fiind următorul: 1. Mesajul tip SMS primit la data de ora de la postul telefonic .... utilizat de numitul Conţinut mesaj:... 2. Mesajul tip numitul ...; Conţinut mesaj:...

SMS

primit

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava la data de ora de la postul telefonic

utilizat

de

206 j—

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

în continuare, conform dispoziţiilor art. 143 alin. (2) C. pr. pen., am procedat la copierea conţinutului suportului optic tip CD-R/DVD-R, marca cu seria constructivă inscripţionat cu numărul rezultând suportul optic tip CD-R marca VERBATIM, cu seria constructivă inscripţionat „COPIE Prezentul proces-verbal a fost redactat în intervalul orar... Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE POLIŢIE JUDICIARĂ:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

„scoafă", iar acesta îl îndeamnă să sune şi să întrebe direct, întrucât personal nu s-a întâlnit cu persoana, dar aceasta i-a dat asigurări că e sigură treaba, că s-a implicat, apoi, după formulele de salut, convorbirea se încheie. Activităţile menţionate s-au desfăşurat în intervalul orar... Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. ORGAN DE POLITIE JUDICIARĂ:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

206 j—

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Ghid de anchetă penală

116

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ordonanţă de încetare a măsurii de supraveghere tehnică

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

206 j—

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

115

Ghid de anchetă penală

Proces-verbal întocmit cu ocazia redării rezumative a conţinutului unei convorbiri telefonice

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

206 j—

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL... Dosar penal nr..../... PROCES-VERBAL A n u l l u n a ziua în ... .... ofiţer de poliţie judiciară din cadrul... Astăzi, data de mai sus, având în vedere cercetările ce se efectuează în dosarul penal nr. ... al Parchetului de pe lângă în baza ordonanţei de delegare cu acelaşi număr din data de ... a Parchetului de pe lângă ... şi în urma punerii în aplicare a Mandatului de supraveghere tehnică nr. ... emis de în temeiul art. 143 C. pr. pen. am procedat la redarea rezumativă a înregistrării convorbirii telefonice purtată la data de ora de către numitul aflat la postul telefonic ... cu numitul aflat la postul telefonic .... convorbire telefonică imprimată pe suportul optic tip CDR/DVD-R, marca cu seria constructivă inscripţionat cu numărulrezultatul fiind următorul: în debutul convorbiri) telefonice, numitul... se adresează direct interlocutorului fără a-i rosti numele, îl întreabă ce face, iar interlocutorul îi răspunde că a fost la ... şi că a rămas pe luni. Denunţătorul continuă convorbirea telefonică relatăndu-i celui în cauză că nu mai poate suna în după-amiaza zilei .... deoarece deţinutul ce posedă telefonul mobil va pleca „pe cursă". Totodată, ...îl asigură pe interlocutorul său de faptul că va încerca să-l sune în cursul zilei de ... sau ... de pe alt telefon mobil sau de la un telefon fix, apoi îl întreabă cum va face „cu aia". Cel în cauză îi răspunde că va ajunge în scurt timp la Bucureşti şi în aproximativ o oră îi va spune rezultatul şi „cu aia". în continuare, după ce denunţătorul îl asigură va mai încerca să sune în intervalul arătat, îl întreabă pe interlocutorul său dacă este sigur că „omul" poate face ceva cu el, iar cel întrebat răspunde că este „sigur-sigur". După răspunsul primit, ... îl întreabă cum va face cu banii, iar cel în cauză îi răspunde că nu ştie cu cine a vorbit „omul" şi nici nu-l interesează acest aspect, dar i-a dat asigurări că s-a implicat şi va avea, la rândul său, obligaţii faţă de persoana cu care a vorbit. în continuare, interlocutorul îi spune că nu ştie ce a vorbit, cum a vorbit, ce variante a aplicat, întrucât nu s-a întâlnit cu el personal şi oricum nu poate discuta aceste aspecte la telefon, dar urmează a-i întâlni în cursul serii zilei de ... Continuând convorbirea telefonică, ... îi solicită celui în cauză să facă cumva să-l MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . Dosar nr..../...

Ghid de anchetă penală

posturilor telefonice/terminalelor mobile cu numărul de apel/serie IMEI ... folosite de către .... CNP cu domiciliul în ... Având în vedere că apreciem că se impune încetarea de îndată a interceptării comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă, efectuate de la postul telefonic cu numărul de a p e l n e f i i n d utile cauzei. Exemple: Ca urmare a punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică, s-a reuşit identificarea şi prinderea autorului, fiind administrate suficiente probe în legătură cu vinovăţia acestuia şi pentru a se dispune trimiterea în judecată a acestuia, apreciem că interceptarea comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă prin SMS, MMS, mesagerie vocală şi a traficului de Internet efectuat de la postul telefonic cu n u m ă r u l n u mai este necesară, sau După punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică sus-menţionat s-a constatat că postul telefonic cu numărul de a p e l c a r e este înregistrat pe numele s u s p e c t u l u i e s t e folosit de o altă persoană, iar din conţinutul convorbirilor purtate de către aceasta nu rezultă date de interes operativ pentru soluţionarea cauzei. în aceste condiţii apreciem că se impune încetarea de îndată a interceptării comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă, efectuate de la postul telefonic cu numărul de a p e l n e f i i n d utile cauzei.

ORDONANŢA A n u l l u n a ziua în . procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul.... CONSTAT URMĂTOARELE: Prin mandatul de supraveghere tehnică nr. ... din data de emis de Judecătoria s-a dispus pentru o perioadă de ... zile - interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă (SMS, MMS, mesagerie vocală, trafic de Internet etc), efectuate prin intermediul

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi Ghidînde anchetă penalăpenale Faţă de cele de mai sus, în temeiul dispoziţiilor art. 142 alin. (4) C. pr. pen., DISPUN: 1. încetarea de îndată a supravegherii tehnice constând în ... 2. Dispoziţiile prezentei ordonanţe se vor pune în executare de îndată de către Serviciului Român de informaţii/Serviciul Judeţean de Informaţii şi Protecţie Internă .../Serviciul de Operaţiuni Speciale... 3. Prezenta ordonanţă se va comunica judecătorului de drepturi şi libertăţi de la pentru informare, şi Serviciului Român de Informaţii/Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă .../Serviciul de Operaţiuni Speciale... PROCUROR:

44Q

Ordonanţă prin care se dispune amânarea efectuării informării despre măsura de supraveghere tehnică 1

110

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, CONSTAT URMĂTOARELE:

Adresă prin care judecătorul care a emis mandatul de supraveghere " * tehnică este informat despre încetarea măsurii

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... CĂTRE JUDECĂTORIA ... - în atenţia judecătorului de drepturi şi libertăţi... Prin încheierea nr. ... din data de ... din dosarul nr..........judecătorul de drepturi şi libertăţi ... din cadrul Judecătoriei ... a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ... şi a dispus emiterea Mandatului de supraveghere tehnică nr.... din data de constând în ... întrucât, ca urmare a punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică, s-a reuşit identificarea şi prinderea autorului, fiind administrate suficiente probe în legătură cu vinovăţia acestuia şi pentru a se dispune trimiterea în judecată a acestuia, prin ordonanţa din data de ... a Parchetului de pe lângă ... s-a dispus încetarea măsurii de supraveghere tehnică. PRIM-PROCUROR:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Prin încheierea nr. ... din data de a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la s-a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ... şi s-a dispus emiterea Mandatului de supraveghere tehnică nr.... din data de constând în: 1. Interceptarea comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă şi înregistrarea pe suport magnetic sau orice alt tip de suport a convorbirilor sau comunicărilor de orice fel, prin SMS, MMS, mesagerie vocală şi a traficului de internet efectuat de la posturile telefonice: - ... utilizat de către numitul ... pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. 2. Localizarea şi urmărirea numitului CNP cu domiciliul în prin orice mijloace tehnice. 3. Supravegherea audio, video sau prin fotografiere a acestora pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. După punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică sus-menţionat s-a constatat că... Postul telefonic cu numărul de a p e l c a r e este înregistrat pe numele s u s p e c t u l u i e s t e folosit de către altă persoană iar din conţinutul convorbirilor purtate de către aceasta nu rezultă date de interes operativ pentru soluţionarea cauzei. Având în vedere aceste aspecte, prin ordonanţa nr. ... din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus încetarea de îndată a interceptării comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă şi înregistrarea pe suport magnetic sau orice alt tip de suport a convorbirilor sau comunicărilor de orice fel, prin SMS, MMS, mesagerie vocală şi a traficului de internet, efectuate de la postul telefonic cu numărul de apel efectuat în baza Mandatului de supraveghere tehnică nr.... din data de emis de către ... Potrivit art. 145 alin. (1) C. pr. pen., după încetarea măsurii de supraveghere tehnică subiectul mandatului de supraveghere trebuie informat în scris despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa. Având în vedere că în prezent se desfăşoară activităţi în cauză în baza mandatului de supraveghere tehnică nr.... din data de acesta fiind prelungit pe o perioadă de 30 de zile prin încheierea nr. ... din data de ... a apreciem că informarea numitului ... cu privire la măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată împotriva sa ar fi de natură să perturbeze sau să pericliteze buna desfăşurare a urmăririi penale, date fiind relaţiile personale existente între acesta şi suspectul 1 Ordonanţa prin natură care se amână informarea celui vizatsiguranţa de măsura supravegherii are caracter şi nufamiliilor se ataşează .../sau ar fi de să pună în pericol victimei, atehnice martorilor, sauconfidenţial membrilor laacestora, dosar decât impunându-se la momentul la careastfel procurorul decide informarea. amânarea informării Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

210 j~

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

acestuia până la terminarea urmăririi penale în cauză1, existând în caz contrar riscul prejudicierii scopului pentru care măsura supravegherii tehnice a fost dispusă.

~i 21'

Ghid de anchetă penală

Arhivarea notelor de redare/procese verbale privind convorbirile purtate de la nr. ... din zilele de orele la sediul Parchetului de pe lângă ... PROCUROR:

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 145 alin. (4) şi (5) C. pr. pen., DISPUN: Amânarea informării n u m i t u l u i f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în jud...............CNP cu domiciliul în ... cu privire la măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată împotriva sa până la terminarea urmăririi penale în cauză.

120

Ordonanţă procurorului prin care dispune folosirea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică în altă cauză penală

PROCUROR: DISPUN:

1 Amânarea informării celui vizat de supravegherea tehnică pentru motive subiective, generale, neîntemeiate nu poate constitui un motiv de nelegalitate a probei.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

210 j~

11Q

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Ordonanţă privind arhivarea notelor de redare a convorbirilor telefonice interceptate, fără relevanţă probatorie

~i 21'

Ghid de anchetă penală

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând datele rezultate din măsurile de supraveghere tehnică autorizate prin mandatul nr.... din data de al judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând datele rezultate din măsurile de supraveghere tehnică autorizate prin mandatul nr.... din data de al judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul CONSTAT URMĂTOARELE: în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. ... din data de emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la pe o perioadă de 30 zile, de la ... până la au fost interceptate şi înregistrate comunicaţiile/convorbirile telefonice purtate de la posturile telefonice ... utilizate de către numiţii... Acest lucru s-a materializat într-un număr de ... procese verbale/note întocmite de către Serviciul Roman de Informaţii/Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă/Serviciul de Operaţiuni Speciale în baza ordonanţei de delegare emise de procuror. întrucât, din conţinutul notelor de redare/procese-verbale privind convorbirile din ziiele de ... orele ... nu rezultă aspecte cu relevanţă probatorie în cauza care face obiectul dosarului penal cu nr. de mai sus, urmează a se dispune arhivarea notelor de redare sus-menţionate la sediul Parchetului de pe lângă cu asigurarea confidenţialităţii, putând fi transmise completului investit cu soluţionarea cauzei, la solicitarea acestuia. Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 142 alin. (6) C. pr. pen.,

CONSTAT URMĂTOARELE: In urma punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică nr. ... din data de emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la .... constând în interceptarea comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă şi înregistrarea pe suport magnetic sau orice alt tip de suport a convorbirilor sau comunicărilor de orice fel, prin SMS, MMS, mesagerie vocală şi a traficului de internet, efectuate de la posturile telefonice cu numărul de apel a rezultat faptul că .... faptă ce face obiectul dosarului penal nr. ... aflat în lucru la ... Având în vedere faptul că în urma punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică nr. ... au rezultat date şi informaţii concludente şi utile cu privire la săvârşirea infracţiunii de ... care face obiectul dosarului penal nr........... în temeiul art. 142 alin. (5) C. pr. pen., DISPUN: Folosirea datelor rezultate din interceptările şi înregistrările efectuate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. ... din data de emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la ... în dosarul penal nr.... Se vor ataşa la dosarul penal nr.............în copie, înregistrările convorbirilor telefonice şi a mesajelor scrise, purtate de numitul aflat la postul telefonic ... şi de numitul aflat la postul telefonic precum şi procesele-verbale de redare a următoarelor convorbiri telefonice: convorbirea din data de orele aflată pe suportul optic tip CD/DVD nr. ... din data de ...

1 Amânarea informării celui vizat de supravegherea tehnică pentru motive subiective, generale, neîntemeiate nu poate constitui un motiv de nelegalitate a probei.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

PROCUROR:

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă procedeele probatorii în cursul urmăririi penale Ghid de şi anchetă penală

Subsecţiunea VII.4.2 - Supravegherea tehnică. Supravegherea video, audio sau prin fotografiere Autorizarea măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere

121

Referatul organului poliţiei judiciare cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../... REFERAT cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere

Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: date obţinute în baza punerii în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor, nr. ... din emis de declaraţiile persoanei vătămate declaraţii m a r t o r i î n s c r i s u r i ...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. [infracţiunea prevăzută de art. ... din care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... (patrimoniului, de exemplu) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între... ani], în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în ...Isau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii/sau stabilirea contribuţiei penale a fiecărui participant nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere ... (de exemplu: clandestinitatea operaţiunilor derulate de făptuitori, măsurile de prevedere luate de autori pentru a nu fi descoperiţi, observaţi, autorii acţionează prin persoane interpuse, tocmai în scopul de a nu fi recunoscuţi de către persoana vătămată etc), în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea situaţiei de fapt neputând fi probată în alt mod. Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din... Exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, riscul comiterii unor noi fapte de aceeaşi gravitate, riscul influenţării unor martori în scopul zădărnicirii urmăririi penale, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, agresiunea repetată a

Anulluna

ziua

în ...

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mal sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de ... a organelor de poliţie judiciară din cadrul ... s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... [vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unor infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen.]. Având în vedere că numitul/suspectul/inculpatul urmează să se întâlnească în următoarea locaţie ... cu ... (martor, denunţător, persoană vătămată sau alt făptuitor), existând date că urmează a discuta cu privire la ... (pregătirea săvârşirii unor infracţiuni, acoperirea urmelor infracţionale, atragerea/recrutarea/ademenirea altor persoane în activitatea infracţională etc), pentru strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar , apreciez că se impune folosirea unor metode speciale de supraveghere tehnică, dintre cele prevăzute de art. 138 C. pr. pen., respectiv supravegherea audio, video şi prin fotografiere. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

victimelor, periclitarea vieţii mai multor persoane etc.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 139 C. pr. pen. şi art. 286 alin. (4) C. pr. pen., PROPUN: Sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la în vederea încuviinţării supravegherii tehnice constând în: Supravegherea video, audio sau prin fotografiere a s u s p e c t u l u i f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în CNP .... cu domiciliul în ... pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

r

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

214

122

Referatul procurorului prin care solicită emiterea mandatului

de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... REFERAT cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere A n u l l u n a ziua în ...

la săvârşirea infracţiunii/stabilirea contribuţiei penale a fiecărui participant ... nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere ... ( d e exemplu: clandestinitatea operaţiunilor derulate de făptuitori, măsurile de prevedere luate de autori pentru a nu fi descoperiţi, observaţi, autorii acţionează prin persoane interpuse, tocmai în scopul de a nu fi recunoscuţi de către persoana vătămată etc), în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea situaţiei de fapt neputând fi probată în alt mod. Totodată apreciez că măsura este proporţională1 cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţite cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezuliă din ... Exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, riscul comiterii unor noi fapte de aceeaşi gravitate, riscul influenţării unor martori în scopul zădărnicirii urmăririi penale, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, agresiunea repetată a victimelor, periclitarea vieţii mai multor persoane etc.

fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul prevăzut de art. 140 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. c) C. pr. pen.,

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul .... s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de .... faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... [vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unor infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen.]. Având în vedere că numitul/suspectul/inculpatul urmează să se întâlnească în următoarea locaţie ... cu ... (martor, denunţător, persoană vătămată sau alt făptuitor), existând date că urmează a discuta cu privire la ... (pregătirea săvârşirii unor infracţiuni, acoperirea urmelor infracţionale, atragerea/recrutarea/ademenirea altor persoane în activitatea infracţională etc), motiv pentru care apreciez că se impune, pentru strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar, folosirea unor metode speciale de supraveghere tehnică, dintre cele prevăzute de art. 138 C. pr. pen., respectiv supravegherea audio, video şi prin fotografiere. Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: date obţinute în baza punerii în aplicare a mandatului de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicaţiilor, nr. din emis de declaraţiile persoanei vătămate ... declaraţii m a r t o r i î n s c r i s u r i ...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. [infracţiunea prevăzută de art. ... din ... care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... (patrimoniului, de exemplu) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani]. în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în .../sau identificarea tuturor participanţilor

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI 1. încuviinţarea supravegherii tehnice constând în: - supravegherea video, audio sau prin fotografiere, respectiv observarea, înregistrarea conversaţiilor ambientale, a mişcărilor2 şi activităţilor desfăşurate de numitul/suspectul/inculpatul fiul lui ... şi născut la data de în CNP cu domiciliul în pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului. 2. Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... PROCUROR: Jurisprudenţă: Din cuprinsul procesului-verbal de sesizare din oficiu, întocmit de către organele de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul Antidrog, rezultă că numitul... a înfiinţat o cultură de cannabis într-un imobil situat în localitatea cultură care ar trebui să ajungă la maturitate la jumătatea lunii noiembrie 2014, iar în urma recoltării ar rezulta o cantitate de 15 kilograme de inflorescenţă de cannabis uscat, pe care ar urma să o vândă unei singure persoane cu suma de 4200 euro/kilogram. Prin ordonanţa din data de 8 octombrie 2014 s-a dispus începerea urmăririi penale, in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc, prevăzute de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000. Prin ordonanţa din data de 8 octombrie 2014 s-a dispus autorizarea investigatorului sub acoperire „....", în vederea efectuării următoarelor activităţi: - strângerea de date şi informaţii cu privire la activitatea ilicită desfăşurată de către numitul ... şi a persoanelor din anturajul acestuia;

- procurarea de la numitul... sau de la apropiaţi ai acestuia a cantităţii de aproximativ SOOO grame Cannabis; - obţinerea mijloacelor de probă, în condiţiile prevăzute de lege.

în jurisprudenţă constantă a CEDO proporţionalitatea este concepută ca un raport just, echitabil, între situaţia de fapt, mijloacele de restrângere a exerciţiului unor drepturi şi scopul legitim urmărit sau ca un raport echitabil între interesul individual şi interesul public. 2 Supravegherea audio, video sau prin fotografiere se poate realiza în spaţii publice, dar şi private (în locuinţă sau la biroul firmei etc). Modalităţile concrete de pătrundere în spaţii securizate, montare, activare sau dezactivare a tehnicii operative se stabilesc de la caz la caz şi implică în cele din urmă şi un anumit spirit de inventivitate şi imaginaţie din partea ofiţerilor de poliţie sau de informaţii, delegaţi de procuror în acest sens.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

r

214

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Numitul... este cunoscut ca fiind o persoană cu preocupări infracţionale în materia traficului de droguri, fiind condamnat în primă instanţă de către Tribunalul Bucureşti la pedeapsa de 3 ani închisoare, suspendată sub supraveghere, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul Penal din anul 1969. Ca urmare a investigaţiilor efectuate de către investigatorului sub acoperire „...", a rezultat faptul că ■numitul... foloseşte, pentru a ţine legătura cu celelalte persoane implicate în activitatea de trafic de droguri, terminalul mobil având numărul de apel... De asemenea, din cuprinsul înregistrărilor, efectuate în mediul ambiental, de către investigatorul sub acoperire ... rezultă faptul că numitul ... poartă discuţii cu privire la cantitatea de cannabis pe care urmează să o recolteze în luna noiembrie 2014. Având în vedere cele mai sus arătate, se constată faptul că există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, şi apreciind că obţinerea de probe certe în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale nu poate fi realizată prin folosirea altor mijloace de probă, măsura fiind necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei şi gravitatea infracţiunii. în temeiul art. 138 alin. (1) lit. a), c) şi d) şi art. 140 C. pr. pen., se va solicita încuviinţarea măsurii supravegherii tehnice şi emiterea unui mandat de supraveghere pe o durată de 30 de zile, începând cu data de ... până la data d e i n c l u s i v , constând în:

- interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare efectuată de la postul telefonic... utilizat de numitul... - localizarea şi urmărirea prin mijloace tehnice a numitului... - supravegherea video, audio sau prin fotografiere a n u m i t u l u i c u ocazia discuţiilor purtate în mediul ambiental, precum şi cu ocazia întâlnirilor acestuia cu alte persoane, în legătură cu fapta care formează obiectul cauzei.^

Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică constând în supravegherea video, audio sau prin fotografiere supraveghere tehnică nr. ... din data de emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul am procedat la instalarea prin disimulare pe vestimentaţia ce urmează a fi purtată de către numitul/suspectul/inculpatul ... de tehnică operativă specială de înregistrare, respectiv a unui dispozitiv marca „A", seria setat cu 15 fps (cadre/secundă) având ca accesoriu camera.......", pentru a înregistra ambiental, audio-video, dialogul pe care acesta urmează a-l purta cu n u m i t u l r e z u l t a t u l fiind următorul: După instalare, la ora denunţătorul a mers în Bucureşti, sectorul 4, în zona Parcului Tineretului, pe mai multe străzi, până pe strada ... şi a aşteptat în faţa ... După aproximativ ... minute, pe strada ... a fost observat un autoturism de culoare gri, la volanul căruia se afla numitul... In continuare, cel în cauză a parcat autoturismul, a coborât, l-a salutat pe denunţător şi a dialogat cu acesta începând cu ora timp de aproximativ... minute. La ora ... denunţătorul l-a condus pe cel în cauză la autoturism, iar după ce s-au salutat, s-au despărţit. Dialogul ambiental a fost înregistrat audio-video prin intermediul aparatului marca model cu seria constructivă setat cu 15 fps (cadre/secundă) având ca accesoriu camera .....", înregistrările fiind descărcate şi convertite în format „.avi" prin intermediul softului în memoria laptopului cu seria constructivă sub forma fişierului denumit „înregistrare audio video ... .avi", înregistrarea având durata totală de 23 minute şi 46 secunde. în continuare, am procedat la imprimarea fişierelor descrise pe suportul optic tip CD-F o

Ghid anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în de cursul urmăririi penale entitate financiară de înscrisuri ori informaţii' aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacţiile sau operaţiunile unei persoane [art. 138 alin. (9) C. pr. pen.]. Astfel, din probele aflate la dosar {exemple: înscrisuri, declaraţiile persoanei vătămate .... declaraţii martori...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. [infracţiunea prevăzută de art. ... din ... care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... (evaziune fiscală de exemplu) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani], în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în ... (de exemplu: realitatea operaţiunilor comerciale evidenţiate în contabilitate, caracterul fictiv al cheltuielilor înregistrate, existenţa disponibilităţilor băneşti în contul bancar al acesteia, dacă au fost sau nu efectuate cheltuieli care nu erau urgente sau oportune în realizarea obiectului de activitate ale societăţii.... dacă inacţiunea administratorilor societăţii... de a nu vira către bugetul de stat sumele reprezentând impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, deşi le-au reţinut de la angajaţi, a fost săvârşită cu rea-credinţă, dacă ... etc.)/sau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea eventualei activităţi infracţionale neputându-se efectua în alt mod. în acest sens se impune obţinerea de la băncile unde sunt/au fost deschise conturile al căror titular este societatea........precum şi de la orice alte instituţii de date privind tranzacţiile financiare derulate de către această persoană juridică, respectiv date privind existenţa şi conţinutul conturilor bancare aparţinând acestei societăţi, fişa cu specimene de semnături, extrase de cont, documente justificative depuse pentru transferul sumelor de bani sau retragerea acestora în numerar. De asemenea, este necesară verificarea existenţei conturilor pe numele ... şi operaţiunilor derulate pe aceste conturi, existând posibilitatea identificării unor disponibilităţi care pot constitui obiect al sechestrului penal. Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere gravitatea infracţiunii, particularităţile cauzei şi importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, infracţiunea prevăzută de art. ... din ... având ca rezultat... (de exemplu: fraudarea bugetului consolidat al statului, dar şi a intereselor salariaţilor societăţii care ar putea suferi un prejudiciu ca urmarea a nevirării contribuţiilor salariate). Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul art. 138 lit. e) C. pr. pen. şi art. 286 alin. (4) C. pr. pen.,

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

239

Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere

133 tehnică constând în obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... REFERAT cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane A n u l l u n a ziua în ... .... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de ... prevăzute de art.... din .../pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de .... prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de ...prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... [vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unor infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen.].

PROPUN: Sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... în vederea încuviinţării supravegherii tehnice, constând în obţinerea de la instituţii bancare şi de la orice alte instituţii de date privind tranzacţiile financiare ale persoanei juridice înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J C U I c u sediul în şi ale numitului/suspectului/inculpatuluirespectiv: - operaţiunile derulate prin conturile nr. deschise la instituţiile bancare sau la orice alte instituţii de către societatea ... şi administratorii aferente perioadei ... (conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar, beneficiari, documente justificative aferente operaţiunilor, fişa cu specimene de semnături, extrase de cont etc....). pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale, strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar se impune luarea măsurii supravegherii tehnice prevăzute de art. 138 alin. (1) lit. e) C. pr. pen., constând în obţinerea conţinutului tranzacţiilor şi operaţiunilor financiare derulate de numitul/suspectul/inculpatul... prin conturile deschise la diferite instituţii de credit1.

1 Supravegherea tehnică este realizată în timp real, organul de urmărire penală primind informaţiile chiar în timp ce se desfăşoară activităţile de către cel vizat, în timp ce metodele de cercetare sunt procedee probatorii prin care procurorul primeşte informaţiile despre

activităţi după ce acestea au avut loc. Legiuitorul nu a fost consecvent în momentul în care a reglementat celor două tipuri de procedee probatorii (metode de cercetare speciale, respectiv supravegherea tehnică) prevăzând, de exemplu, ca metodă de supraveghere tehnică, inclusiv obţinerea unor tranzacţii financiare bancare deja efectuate, de exemplu extrase de cont. Prin gradul său redus de imixtiune în viaţa privată a unei persoane, obţinerea oricăror date (financiare, bancare, listinguri telefonice etc.) care privesc fapte deja consumate ar trebui autorizate numai de către procuror, cu atât mai mult cu cât aceste informaţii sunt accesate sau manipulate fără autorizări speciale, inclusiv de funcţionari ai puterii executive (fiscali, de exemplu) sau de agenţi privaţi (de exemplu funcţionari bancari sau din cadrul operatorilor de telefonie sau internet).

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid anchetă penalăpenale Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi Prin obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane se înţelege operaţiunile prin care se asigură cunoaşterea de către organele judiciare a conţinutului tranzacţiilor financiare şi al altor operaţiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin intermediul unei instituţii de credit ori al altei entităţi financiare, precum şi obţinerea de la o instituţie de credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informaţii aflate în posesia acesteia, referitoare la tranzacţiile sau operaţiunile unei persoane [art. 138 alin. (9) C. pr. pen.j. Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: înscrisuri, declaraţiile persoanei vătămate .... declaraţii martori...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. [infracţiunea prevăzută de art. ... din ... care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... (evaziune fiscală de exemplu) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani]. în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în ... (de exemplu: realitatea operaţiunilor comerciale

2. Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... PROCUROR:

Ordonanţa procurorului de punere în executare a mandatului de tehnică constând în obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare 0

lo4

supraveghere

evidenţiate în contabilitate, caracterul fictiv al cheltuielilor înregistrate, existenţa disponibilităţilor băneşti în contul bancar al acesteia, dacă au fost sau nu efectuate cheltuieli care nu erau urgente sau oportune în realizarea obiectului de activitate ale societăţii dacă inacţiunea administratorilor societăţii de a nu vira către bugetul de stat sumele reprezentând impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, deşi le-au reţinut de la angajaţi, a fost săvârşită cu rea-credinţă, dacă ... etc .)/sau

identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea eventualei activităţi infracţionale neputându-se efectua în alt mod. în acest sens, se impune obţinerea de la băncile unde sunt/au fost deschise conturile1 al căror titular este societatea........precum şi de la orice alte instituţii de date privind tranzacţiile financiare derulate de către această persoană juridică, respectiv date privind existenţa şi conţinutul conturilor bancare aparţinând acestei societăţi, fişa cu specimene de semnături, extrase de cont, documente justificative depuse pentru transferul sumelor de bani sau retragerea acestora în numerar. De asemenea, este necesară verificarea existenţei conturilor pe numele ... şi operaţiunilor derulate pe aceste conturi, existând posibilitatea identificării unor disponibilităţi care pot constitui obiect al sechestrului penal. Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere gravitatea infracţiunii, particularităţile cauzei şi importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, infracţiunea prevăzută de art. ... din ... având ca rezultat ... (de exemplu: fraudarea bugetului consolidat al statului dar şi a intereselor salariaţilor

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . Dosar nr..../...

ORDONANŢA A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de ... prevăzute de art.... din .../pe suspectul .../inculpatul

societăţii care ar putea suferi un prejudiciu ca urmare a nevirării contribuţiilor salariale).

Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul prevăzut de art. 140alin. (1) şi (2) C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. e) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI 1. încuviinţarea supravegherii tehnice pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului constând în obţinerea de la instituţii bancare şi de la orice alte instituţii de date privind tranzacţiile financiare ale persoanei juridice înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J CUI cu sediul în ... şi ale numitului/suspectului/inculpatului.... respectiv: - operaţiunile derulate prin conturile nr.........deschise la instituţiile bancare sau la orice alte instituţii de către SC ... SRL şi administratoriiaferente perioadei... (conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar, beneficiari, documente justificative aferente operaţiunilor, fişa cu specimene de semnături, extrase de cont etc....).

1 Comunicarea datelor privind existenţa conturilor poate fi solicitată în temeiul art. 153 C. pr. pen. Opinăm că, în condiţiile în care procurorul apreciază ca necesare urmăririi penale şi informaţiile privind operaţiunile derulate prin conturile respective, în scopul soluţionării cu celeritate a cauzei pot fi solicitate judecătorului de drepturi şi libertăţi printr-un singur referat toate aceste date care vizează atât situaţiile, cât şi tranzacţiile financiare.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

CONSTAT URMĂTOARELE: La data de urmare a solicitării procurorului, prin încheierea judecătorului de drepturi si libertăţi pronunţată în dosarul nr. ... al ... s-a autorizat măsura supravegherii tehnice şi s-a emis Mandatul de supraveghere tehnică nr. ... din data de ... pentru obţinerea operaţiunilor derulate prin conturile deschise la instituţiile bancare sau orice alte instituţii de către societatea având CUI şl persoanele fizice aferente perioadei ... (conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar, beneficiari, documente DISPUN: justificative aferente operaţiunilor, fişa cu specimene de semnături etc), Văzând dispoziţiile art. 142 C. pr. pen., art. 170 C. pr. pen. şi art. 283 alin. (4) lit. d) C. pr. pen.,

1. Punerea în executare a măsurii supravegherii tehnice a obţinerii tranzacţiilor financiare, constând în comunicarea de către Banca ... SA, cu sediul în a datelor privind tranzacţiile financiare ale societăţii înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J CUI cu sediul în .... şi ale numitului/suspectului/inculpatului respectiv:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidînde anchetă penalăpenali Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi - operaţiunile derulate prin conturile deschise la instituţiile bancare sau orice alte instituţii de societatea aferente perioadei ... (conţinutul tranzacţiilor, respectiv viramente bancare, încasări/plăţi, ridicări/depuneri în numerar, beneficiari, documente justificative aferente operaţiunilor, fişa cu specimene de semnături).

2. Predarea/comunicarea imediată şi în condiţii de confidenţialitate a datelor deţinute solicitate mai sus de către Banca ... SA către Parchetul de pe lângă ... 3. Se atrage atenţia unităţii mai sus menţionată asupra obligaţiei acesteia de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, datele solicitate, sub sancţiunea amenzii judiciare în caz de neîndeplinire. PROCUROR:

Subsecţiunea Vll.4.6- Supravegherea tehnică. Accesul la un sistem informatic

135

Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în accesul la un sistem informatic în scopul de a identifica probe

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../... REFERAT cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în accesul la un sistem informatic A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de ... prevăzute de art.... din .../pe suspectul .../inculpatul... CONSTAT Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de .... faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în baza ... s-a dispus autorizarea comunicării de către ... (provider-ul de internet, de exemplu SC RCS & RDS SA) a datelor de identificare ale persoanelor care au fost titularii abonamentelor de servicii de internet cărora le-au fost alocate următoarele IP-uri: 188.00.000.00 şi pentru Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă perioada ... - ...

Totodată s-a dispus autorizarea comunicării de către ... a locaţiilor de unde au fost folosite IPurile menţionate anterior, precum şi a adresei fizice a plăcii de reţea (M.A.C.) de unde au fost folosite IP-urile, pentru perioada ... - ... şi a documentelor justificative care au stat la baza încheierii contractelor de furnizare servicii de internet, acte adiţionale, situaţie plăţi, date persoane de contact. Din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 218/2002 a rezultat că ... Procedând la valorificarea sub aspect probatoriu a datelor puse la dispoziţie de a rezultat că ... Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar este necesară folosirea metodei speciale de supraveghere tehnică, prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. b) C. pr. pen., respectiv accesul la un sistem informatic. Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: listinguri telefonice, date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de obţinere a datelor reţinute de furnizorii de servicii de internet, declaraţiile persoanei vătămate declaraţii m a r t o r i î n s c r i s u r i ...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. (infracţiunea prevăzută de art. ... din care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... (de exemplu, contra patrimoniului, contra persoanei sau din sfera infracţiunilor de corupţie) şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani). în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în ...Isau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere .... în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea eventualei activităţi infracţionale neputându-se efectua în alt mod. în acest sens se reţine că prin pătrunderea în mod direct, fie de la distanţă, prin intermediul unor programe specializate, fie prin intermediul unei reţele, în sistemul informatic reprezentând ... [smart TV/smartphone/unitate calculator/laptop având adresa fizică a plăcii de reţea (M.A.C.) ... de unde au fost folosite: IP-ul...], utilizat de numitul/suspectul/inculpatul ... pot fi identificate următoarele date informatice/datele referitoare la traficul informaţional care au fost stocate prin intermediul sistemului informatic menţionat, care pot constitui probe privind... Totodată, apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... (exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, riscul comiterii unor noi fapte de aceeaşi gravitate, riscul influenţării unor martori în scopul zădărnicirii urmăririi penale, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, agresiunea repetată a victimelor, periclitarea vieţii mai multor persoane etc). Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 138 lit. b) C. pr. pen. şi art. 286 alin. (4) C. pr. pen., PROPUN: Sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... în vederea încuviinţării supravegherii tehnice, constând în: - accesul la sistemul informatic reprezentând ... [smartTV/smartphone/unitate calculator/ laptop având adresa fizică a plăcii de reţea (M.A.C.) ... de unde au fost folosite: IP-ul ...] utilizat de numitul/suspectul/inculpatul ... în scopul identificării de date informatice/datele

• Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii înde cursul urmăririi Ghid anchetă penalăpenale

referitoare la traficul informaţional care au fost stocate prin intermediul sistemului informatic menţionat. pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

136

Referatul procurorului cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în accesul la un sistem informatic în scopul de a identifica probe

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... REFERAT cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică constând în accesul la un sistem informatic A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din .../pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... [vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unor infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen.]. în baza ... s-a dispus autorizarea comunicării de către ... (provider-ul de internet, de exemplu SC RCS & RDS SA) a datelor de identificare ale persoanelor care au fost titularii abonamentelor de servicii de internet cărora le-au fost alocate următoarele IP-uri: 188.00.000.00 şi pentru perioada ... - ... Totodată s-a dispus autorizarea comunicării de către ... a locaţiilor de unde au fost folosite IPurile menţionate anterior, precum şi a adresei fizice a plăcii de reţea (M.A.C.) de unde au fost folosite IP-urile, pentru perioada ... - ... şi a documentelor justificative care au stat la baza încheierii contractelor de furnizare servicii de internet, acte adiţionale, situaţie plăţi, date persoane de contact.

Din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 218/2002 a rezultat că ... Procedând la valorificarea sub aspect probatoriu a datelor puse la dispoziţie de ... a rezultat că ... Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru probarea activităţii infracţionale şi stabilirea adevărului judiciar este necesară folosirea metodei speciale de supraveghere tehnică, prevăzută de art. 138 lit. b) C. pr. pen., respectiv accesul la un sistem informatic. Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: listinguri telefonice, date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de obţinere a datelor reţinute de furnizorii'de servicii de internet, declaraţiile persoanei vătămate declaraţii m a r t o r i î n s c r i s u r i ...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 139 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art. 139 alin. (2) C. pr. pen. (infracţiunea prevăzută de art. ... din .... care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani). în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în .../identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, stabilirea eventualei activităţi infracţionale neputându-se efectua în alt mod. în acest sens se reţine că prin pătrunderea 1 în mod direct, fie de la distanţă, prin intermediul unor programe specializate, fie prin intermediul unei reţele, în sistemul informatic reprezentând ... [smartTV/smartphone/unitate calculator/laptop având adresa fizică a plăcii de reţea (M.A.C.) ... de unde au fost folosite: IP-ul...], utilizat de numitul/suspectul/inculpatul pot fi identificate următoarele date informatice/datele referitoare la traficul informaţional care au fost stocate prin intermediul sistemului informatic menţionat, care pot constitui probe privind ... Totodată, apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... (exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, riscul comiterii unor noi fapte de aceeaşi gravitate, riscul influenţării unor martori în scopul zădărnicirii urmăririi penale, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, agresiunea repetată a victimelor, periclitarea vieţii mai multor persoane etc). Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.'139 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul prevăzut de art. 140 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. b) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI 1. încuviinţarea supravegherii tehnice pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului constând în: - accesul la sistemul informatic reprezentând ... [smartTV/smartphone/unitate calculator/ laptop având adresa fizică a plăcii de reţea (M.A.C.) ... de unde au fost folosite: IP-ul ...], utilizat de numitul/suspectul/inculpatul ... în scopul identificării de date informatice/datele referitoare la traficul informaţional, care au fost stocate prin intermediul sistemului informatic menţionat.

1 Pătrunderea se realizează prin programe informatice tip cal troian care sunt instalate într-un calculator şi comunică toate datele rulate pe acesta către organul de urmărire penală. După accesul la sistemul informatic, procurorul poate dispune conservarea datelor informatice stocate sau traficul informaţional de pe sistemul informatic respectiv.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Referatul organului de poliţie judiciară, cu propunere de reţinere, predare sau percheziţionare a trimiterilor poştale

2. Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... PROCUROR:

Subsecţiunea VII.4 . 7 - Metode speciale de cercetare. Reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale

137

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../... REFERAT cu propunere de încuviinţare a reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale Anul luna ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art. ... din .../privind pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE:

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... (vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni). Din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. ' 218/2002 a rezultat că numitul/suspectul/inculpatul ... comunică/primeşte/trimite prin intermediul furnizorului de servicii poştale ... următoarele: scrisori, telegrame, obiecte dobândite, folosite sau care servesc la săvârşirea infracţiunii sau bunuri interzise la deţinere. Din cercetări rezultă că legătura dintre participanţii la activitatea infracţională se face prin intermediul serviciului de poştă, bunurile ce fac obiectul infracţiunii fiind predate şi primite prin intermediul... (unitate poştală, de curierat, transport, transfer de informaţii). Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Procedând la valorificarea sub aspect probatoriu a datelor puse la dispoziţie de ... a rezultat că ... Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale, strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar este necesară încuviinţarea reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale, metodă specială prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. f) C. pr. pen. Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de interceptare a comunicaţiilor, declaraţiile persoanei vătămate declaraţii m a r t o r i î n s c r i s u r i ...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau comiterea unei infracţiuni1. în acest moment procesual, împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în primirea ori trimiterea prin orice mijloc a scrisorilor/bunurilor reprezentând ... (sume de bani, bunuri provenind din infracţiuni, bunuri interzise la deţinere, arme, droguri etc.) de la făptuitor, suspect sau inculpat ori bunuri destinate acestuia .../sau identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. In acest sens, se reţine că ... Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... (exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, cantitatea mare de droguri furnizată, valoarea bunurilor tăinuite etc). Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul prevăzut de art. 140 C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. f) C. pr. pen. şi la art. 286 alin. (4) C. pr. pen., 1

Spre deosebire de mandatul de supraveghere tehnică, nu prezintă importanţă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiune. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

PROPUN: Sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... în vederea reţinerii, predării sau percheziţionării scrisorilor/trimiterilor poştale/trimise/primite de numitul/suspectul/ inculpatul ... sau de orice altă persoană prin intermediul (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la/de la pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

1

Spre deosebire de mandatul de supraveghere tehnică, nu prezintă importanţă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiune. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi Ghidînde anchetă penalăpenal Referatul procurorului de sesizare a judecătorului de drepturi lOQ Şi libertăţi pentru încuviinţarea reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... REFERAT cu propunere de încuviinţare a reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale1 A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul

este necesară încuviinţarea reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale 1, metodă specială prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. f) C. pr. pen. Astfel, din probele aflate la dosar {exemple: date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de interceptare a comunicaţiilor, declaraţiile persoanei vătămate declaraţii martori înscrisuri ...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau comiterea unei infracţiuni . în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală, nu se pot stabili prin alte mijloace de probă fără prejudicierea anchetei, decât prin examinarea trimiterilor, reţinerea şi predarea bunurilor expediate de la făptuitor/suspect/inculpat ori bunuri destinate acestuia (exemple: sume de bani, bunuri provenind din infracţiuni, bunuri interzise la deţinere, arme, droguri etc./există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare).

Ca atare, proba se poate dovedi utilă în activitatea de urmărire penală, putând contribui la aflarea adevărului şi identificarea tuturor participanţilor. Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... {exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, cantitatea mare de droguri furnizată,

CONSTAT URMĂTOARELE:

valoarea bunurilor tăinuite etc).

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... (vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni). Din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 218/2002 a rezultat că numitul/suspectui/inculpatul ... comunică/ primeşte/trimite prin intermediul furnizorului de servicii poştale ... următoarele: scrisori, telegrame, obiecte dobândite, folosite sau care servesc la săvârşirea infracţiunii sau bunuri interzise la deţinere. Din cercetări rezultă că legătura dintre participanţii la activitatea infracţională se face prin intermediul serviciului de poştă, bunurile ce fac obiectul infracţiunii fiind predate şi primite prin intermediul... (unitate poştală, de curierat, transport, transfer de informaţii). Procedând la valorificarea sub aspect probatoriu a datelor puse la dispoziţie de ... a rezultat că ... Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale, strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar 1 Pentru'detalii privind noţiuni şi atribuţii ale furnizorilor de servicii în domeniu, a se vedea O.U.G. nr. 13/201; privind serviciile poştale.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Fiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) C. pr. pen., în temeiul prevăzut de art. 140 C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. f) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI 1. încuviinţarea reţinerii3, predării4 sau percheziţionării scrisorilor/trimiterilor poştale5/obiectelor trimise/primite de numitul/suspectul/inculpatul ... sau de orice altă persoană prin intermediul (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţi?) la/de la pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data emiterii mandatului. 2. Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... PROCUROR: Doctrină: Prin percheziţlonarea trimiterilor poştale se înţelege verificarea, prin mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor trimiteri poştale sau a obiectelor transmise prin orice alt mijloc. Activităţile ce trebuie autorizate sunt verificarea oricărui tip de trimitere poştală, aşa cum sunt definite în Convenţia Poştală Universală şi în O.U.G. nr. 13/2013. în cazul scrisorilor este vorba despre citirea

1 Acestea pot fi interceptate când sunt în posesia transportatorului, unde pot fi verificate, percheziţionate sau chiar reţinute de la livrare. Situaţia premisă este aceea că fie expeditorul, fie destinatarul sunt monitorizaţi de organul de urmărire penală. 2 Spre deosebire de mandatul de supraveghere tehnică, nu prezintă importanţă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiune. 3 în acest caz, bunul expediat nu mai ajunge la destinatar, ci este reţinut în vederea remiterii de cărăuş către organului de urmărire penală. 4 în acest caz, bunul expediat e remis organului de urmărire penală. 5 Nu este Inclusă în noţiunea de trimiteri poştale corespondenţa electronică. 6 în doctrină s-a arătat că prin sintagma unităţi care prestează „activităţi de transfer de informaţii" se face referire la sisteme de transmitere a banilor on-line. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi Ghidînde anchetă penalăpenal acestora, executarea de copii, urmată de repunerea lor pe circuitul poştal. în cazul altor trimiteri poştale sau a obiectelor transmise verificarea poate consta în deschiderea coletului, verificarea sa sub aspect fizic, chimic, testarea tehnică a conţinutului iar în final repunerea lui pe circuitul poştal, în cazul acestei activităţi nu este permisă introducerea în colete a altor obiecte de tehnică ce ar putea contribui la identificarea, localizarea coletului sau a destinatarului lor. Pentru acesta este necesar să se apeleze la o altă metodă de cercetare, respectiv livrarea supravegheată. Activităţile descrise în mandatul judecătorului de drepturi şi libertăţi sau în ordonanţa procurorului vizează acele trimiteri care au legătură cu cauza, dar pentru a stabili această legătură procurorul trebuie să verifice conţinutul tuturor trimiterilor dintre expeditor şi destinatar, iar cele care nu au legătură sunt lăsate să meargă pe circuitul poştal 1.

încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite \o9 cererea procurorului de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor poştale

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ... Dosar nr. .../... ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. ...

Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... Judecător de drepturi şi libertăţi: ... Grefier: ... Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de Parchetul de pe lângă prin care s-a solicitat obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea, predarea şi percheziţionarea scrisorilor, trimiterilor poştale sau a obiectelor trimise sau primite de către s u s p e c t u l f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în .... CNP cu domiciliul în ... pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. Fără citarea părţilor. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată. JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI, Prin cererea formulată de Parchetul de pe lângă înregistrată pe rolul Judecătoriei ... la data de sub dosar nr.........s-a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 147 C. pr. pen., obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea, predarea şi percheziţionarea scrisorilor, trimiterilor poştale sau a obiectelor trimise sau primite de către s u s p e c t u l f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de .... în CNP .... cu domiciliul în ... pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. In motivarea propunerii procurorul a arătat următoarele: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art. ... din ...

Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art. ... din ... în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a faptei). S-a arătat că din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 218/2002 a rezultat că numitul/suspectul/inculpatul ... comunică/primeşte/trimite prin intermediul furnizorului de servicii poştale ... următoarele: scrisori, telegrame, obiecte dobândite, folosite sau care servesc la săvârşirea Infracţiunii sau bunuri interzise la deţinere. Din cercetări a rezultat că legătura dintre participanţii la activitatea infracţională se face prin intermediul serviciului de poştă, bunurile ce fac obiectul infracţiunii fiind predate şi primite prin intermediul... (unitate poştală, de curierat, transport, transfer de informaţii). Din probele aflate la dosar, se arată de către procuror, rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau comiterea unei infracţiuni. în acest moment procesual împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în primirea ori trimiterea prin orice mijloc a scrisorilor/bunurilor reprezentând ... (sume de bani, bunuri provenind din infracţiuni, bunuri interzise la deţinere, arme, droguri etc.) de la făptuitor, suspect sau inculpat ori bunuri destinate acestuia .../identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. S-a apreciat că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere gravitatea infracţiunii, particularităţile cauzei şl importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, respectiv ... în drept au fost invocate prevederile art. 140 C. pr. pen. şi art. 147 alin. (1) şi (2) C. pr. pen. Deliberând cu privire la cererea formulată de Parchetul de pe lângă ...Judecătorul de drepturi şi libertăţi o găseşte întemeiată şi o va admite pentru următoarele considerente: Conform art. 147 alin. (1) C. pr. pen., reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni; b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii; c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, în cauza de faţă, judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră că în cauză există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.... din ... şi la implicarea numitului/ suspectului/inculpatului ... în comiterea acesteia. Totodată, constată că măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în raport cu particularităţile cauzei. Raportat la probatoriul administrat în cauză până la acest moment, ţinând cont că expedierea bunurilor ce fac obiectul material al infracţiunii se face prin intermediul iar aflarea adevărului nu se poate realiza prin alte mijloace de probă fără prejudicierea anchetei, decât prin examinarea trimiterilor, reţinerea şi predarea bunurilor, proba se poate dovedi utilă în activitatea de cercetare penală, putând contribui la aflarea adevărului şi identificarea tuturor participanţilor, întrucât...

1 Pentru'detalii privind noţiuni şi atribuţii ale furnizorilor de servicii în domeniu, a se vedea O.U.G. nr. 13/201; privind serviciile poştale.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii cursul urmăririi Ghidînde anchetă penalăpenal

Faţă de cele expuse, în baza art. 147 C. pr. pen. raportat la art. 140 C. pr. pen., urmează a fi admisă cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria ... şi se va dispune obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea şi predarea către organele de urmărire penală a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către numitul/suspectul/inculpatul fiul lui ... şi născut la data de în CNP cu domiciliul în pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE:

Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă ... în dosarul nr.... Obligă ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea şi predarea către organele de urmărire penală a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către s u s p e c t u l f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în CNP cu domiciliul în ... pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. Pune în vedere organelor judiciare respectarea dispoziţiilor art. 147 alin. (6) şi (7) C. pr. pen. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi.... JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI:

GREFIER:

141 Ordonanţă prin care se autorizează de către procuror, pe o durată de 48 ore, reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . Dosar nr..../... ORDONANŢA A n u l l u n a ziua în . procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de ...prevăzută de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul.... CONSTAT URMĂTOARELE:

1 Pentru'detalii privind noţiuni şi atribuţii ale furnizorilor de servicii în domeniu, a se vedea O.U.G. nr. 13/201; privind serviciile poştale.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidîndecursul anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi

140

Mandat de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor poştale

ROMÂNIA Dosar nr. .../... MANDAT DE REŢINERE, PREDARE Şl PERCHEZIŢIONARE A TRIMITERILOR POŞTALE Judecător de drepturi şi libertăţi... de la ... Având în vedere încheierea nr. ... din data de baza art. 147 C. pr. pen.,

pronunţată în dosarul nr. ... al acestei instanţe, în

DISPUN: Obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea şi predarea către organele de urmărire penală a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către numitul/suspectul/inculpatulfiul lui... şi a l n ă s c u t la data de în CNP cu domiciliul în ... pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. Reţinerea, predarea sau percheziţionarea se vor efectua cu respectarea dispoziţiilor art. 147 alin. (6) şi (7) C. pr. pen. Prezentul mandat a fost emis în ... exemplare, azi, data de ... JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI: Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art.... din ... La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... (vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni) Din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. ' 218/2002 a rezultat că numitul/suspectul/inculpatul ... comunică/primeşte/trimite prin intermediul furnizorului de servicii poştale ... următoarele: scrisori, telegrame, obiecte dobândite, folosite sau care servesc la săvârşirea infracţiunii sau bunuri interzise la deţinere. Din cercetări rezultă că legătura dintre participanţii la activitatea infracţională se face prin intermediul serviciului de poştă, bunurile ce fac obiectul infracţiunii fiind predate şi primite prin intermediul... (unitate poştală, de curierat, transport, transfer de informaţii).

253

Procedând la valorificarea sub aspect probatoriu a datelor puse la dispoziţie de ... a rezultat că... Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale, strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar este necesară încuviinţarea reţinerii, predării sau percheziţlonării trimiterilor poştale, metodă specială prevăzută de art. 138 lit. f) C. pr. pen. Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: date obţinute în baza punerii în aplicare a autorizaţiilor de interceptare a comunicaţiilor, declaraţiile persoanei vătămate declaraţii martori înscrisuri...) rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau comiterea unei infracţiuni. în acest moment procesual, împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală nu se pot stabili prin alte mijloace de probă fără prejudicierea anchetei, decât prin examinarea trimiterilor, reţinerea şi predarea bunurilor expediate de la făptuitor/suspect/inculpat ori bunuri destinate acestuia (exemple: sume de bani, bunuri provenind din infracţiuni, bunuri interzise la deţinere, arme, droguri etc.)lox\ există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. Ca atare, proba se poate dovedi utilă în activitatea de urmărire penală, putând contribui la aflarea adevărului şi identificarea tuturor participanţilor. Totodată apreciez că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, precum şi gravitatea infracţiunii care rezultă din ... (exemple: modul de operare specific de comitere a faptei, calitatea persoanelor implicate, pagubele de o valoare foarte mare produse bugetului statului sau unor persoane particulare, planul elaborat care a stat la baza comiterii infracţiunii, nivelul înalt de profit obţinut de pe urma infracţiunii, tentativa de a ascunde sau de a elimina probe, cantitatea mare de droguri furnizată, valoarea bunurilor tăinuite etc). De asemenea, în cauză există urgenţă, iar obţinerea mandatului de reţinere în condiţiile art. 147 C. pr. pen. ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, respectiv pierderea momentului operativ, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor/ar pune în pericol siguranţa persoanei vătămate/a martorului... Raportat la probatoriul administrat în cauză până la acest moment, ţinând cont că expedierea bunurilor ce fac obiectul material al infracţiunii se face prin intermediul .... iar aflarea adevărului nu se poate realiza prin alte mijloace de probă fără prejudicierea anchetei, se impune luarea măsurii de reţinere şi predare de către unitatea poştală ... sau unitatea de transport ... a corespondenţei (sau a obiectelor trimise de suspect ori adresate acestuia). în temeiul art. 147 alin. (4) C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. f) C. pr. pen., DISPUN: 1. Obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea, predarea, percheziţionarea către organele de urmărire penală • a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către suspectul fiul lui ... şi născut la data de în CNP cu domiciliul în pe o durată de 48 de ore, de la data de orele până la data de orele ... 2. în temeiul dispoziţiilor art. 147 alin. (4) raportat la art. 141 alin. (3) C. pr. pen., această măsură urmează a fi supusă confirmării de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la ... PROCUROR: AUTORIZEZ Reţinerea, predarea şi percheziţionarea, scrisorilor/trimiterilor poştale/obiectelor trimise/primite de (suspectul, inculpatul sau de orice altă persoană care este bănuită că primeşte ori trimite prin orice mijloc bunuri de la făptuitor, suspect sau inculpat ori bunuri destinate acestuia, nume şi prenume). Autorizaţia este valabilă 48 ore, de la data de ora până la data de ora ... Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidîndecursul anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi

253

Scrisorile/trimiterile poştale/obiectele vor fi ridicate şi predate procurorului de ... [unităţile poştale sau de transport şi orice alte persoane fizice sau juridice care efectuează activităţi'de transport sau transfer de informaţii arătate de art. 147 alin. (5) C. pr. pen.]. PROCUROR:

14 J

Referat cu propunere de confirmare a măsurii reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... REFERAT cu propunere de confirmare a măsurii reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind infracţiunea de ... prevăzută de art.... din .../privind pe suspectul/inculpatul

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidîn decursul anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi iAO

Autor za e

' ţ' emisă de procuror prin care dispune reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale

a Parchetului de pe lângă prin care s-a autorizat ... obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea şi predarea către organele de urmărire penală a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către s u s p e c t u l f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în CNP cu domiciliul în ... pe o durată de 48 de ore, de la data de orele până la data de orele ...

2.Luarea

măsurii reţinerii, predării sau percheziţionării trimiterilor poştale pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. 3.Referatul împreună cu dosarul cauzei se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ...

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../...

PROCUROR:

AUTORIZAŢIE Anul... luna ... ziua ... ora ... Procuror... din cadrul Parchetului de pe lângă ... Având în vedere ordonanţa din data de emisă în dosarul cu numărul de mai sus, CONSTAT URMĂTOARELE: în temeiul ordonanţei procurorului din data de ... s-a dispus obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea, predarea, percheziţionarea scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor' primite sau trimise de către numitul/ suspectul/inculpatul fiul lui ... şi născut la data de în CNP cu domiciliul în .... pe o durată de 48 de ore, de la data de orele până la ... data de orele Măsura dispusă s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 147 alin. (4) C. pr. pen., întrucât a existat caz de urgenţă şi s-a apreciat că întârzierea obţinerii autorizaţiei de la instanţă, în condiţiile prevăzute de art. 140 C. pr. pen., ar fi adus grave prejudicii activităţii de urmărire penală, aşa cum s-a motivat în cuprinsul ordonanţei emisă de procuror... Cu ocazia punerii în executare a măsurii autorizării dispuse de procuror, au rezultat date utile şi concludente cauzei, respectiv ... Pentru aceste motive, se impune continuarea măsurii întrucât expedierea/primirea bunurilor ce fac obiectul material al infracţiunii se face în aceleaşi condiţii şi în prezent, prin intermediul... (unitate poştală, de transport...), iar aflarea adevărului nu se poate realiza prin alte mijloace de probă fără prejudicierea anchetei, decât prin examinarea trimiterilor, reţinerea şi predarea bunurilor; proba se poate dovedi utilă în activitatea de cercetare penală, putând contribui la aflarea adevărului şi identificarea tuturor participanţilor, întrucât... Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni, iar măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute , precum şi gravitatea infracţiunii, care rezultă din ... în temeiul art. 147 C. pr. pen., art. 140 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. f) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI: 1. Confirmarea măsurii dispuse prin ordonanţa procurorului nr. ...IPI... din data de ...

144

se cormrm încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care ă ordonanţa procurorului de autorizare a reţinerii, predării şi percheziţionării trimiterilor poştale

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ... Dosar nr. .../... ÎNCHEIEREA PENALĂ NR.... Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... Judecător de drepturi şi libertăţi:... Grefier: ... Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de Parchetul de pe lângă prin care s-a solicitat confirmarea măsurii dispuse prin ordonanţa procurorului nr. ...IPI... din data de ... a Parchetului de pe lângă prin care s-a autorizat ... obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea şi predarea către organele de urmărire penală a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către s u s p e c t u l f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în CNP cu domiciliul în pe o durată de 48 de ore, de la data de orele până la ... data de orele precum şi obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea, predarea şi percheziţionarea scrisorilor, trimiterilor poştale sau a obiectelor trimise sau primite de către suspectul fiul lui ... şi născut la data de .... în CNP cu domiciliul în pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. Fără citarea părţilor. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată. JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI, Prin cererea formulată de Parchetul de pe lângă înregistrată pe rolul Judecătoriei ... la data de sub dosar nr. s-a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 147 C. pr. pen., confirmarea măsurii dispuse prin ordonanţa procurorului nr. ...IPI... din data de ... a Parchetului de pe lângă prin

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi Ghidîndecursul anchetă penalăpenali care s-a autorizat ... obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea şi predarea către organele de urmărire penală a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise, precum şi obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea, predarea şi percheziţionarea scrisorilor, trimiterilor poştale sau a obiectelor trimise sau primite de către s u s p e c t u l f i u l lui ... ş i n ă s c u t la data de în CNP .... cu domiciliul în... pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. în motivarea propunerii, procurorul a arătat următoarele: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art.... din ... în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a faptei). S-a arătat că din verificările şi investigaţiile efectuate de către organele de poliţie în baza art. 26 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 218/2002 a rezultat că numitul/suspectul /inculpatul ... comunică/primeşte/trimite prin intermediul furnizorului de servicii poştale ... următoarele: scrisori, telegrame, obiecte dobândite, folosite sau care servesc la săvârşirea infracţiunii sau bunuri interzise la deţinere. Din cercetări a rezultat că legătura dintre participanţii la activitatea infracţională se face prin intermediul serviciului de poştă, bunurile ce fac obiectul infracţiunii fiind predate şi primite prin Intermediul... (unitate poştală, de curierat, transport, transfer de informaţii). Din probele aflate la dosar, arată procurorul, rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 147 alin. (1) C. pr. pen., existând o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau comiterea unei infracţiuni. în acest moment procesual se arată că împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în primirea ori trimiterea prin orice mijloc a scrisorilor/bunurilor reprezentând ... (sume de bani, bunuri provenind din infracţiuni, bunuri interzise la deţinere, arme, droguri etc.) de la făptuitor, suspect sau inculpat ori bunuri destinate acestuia .../identificarea tuturor participanţilor la săvârşirea infracţiunii nu pot fi stabilite în alt mod având în vedere în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. S-a apreciat că măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere gravitatea infracţiunii, particularităţile cauzei şi importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute, respectiv ... De asemenea, în cauză se susţine, în cererea procurorului, că există urgenţă, iar obţinerea mandatului de reţinere în condiţiile art. 147 C. pr. pen. ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, respectiv pierderea momentului operativ, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor/ar pune în pericol siguranţa persoanei vătămate/a martorului... în drept au fost invocate prevederile art. 140 C. pr. pen. şi art. 147 alin. (1) şl (2) C. pr. pen.

Deliberând cu privire la cererea formulată de Parchetul de pe lângăjudecătorul de drepturi şi libertăţi o găseşte întemeiată şi o va admite pentru următoarele considerente: Conform art. 147 alin. (1) C. pr. pen., reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni; b)măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii; c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, în cauza de faţă, judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră că în cauză există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art.... din ... Totodată constată că măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în raport cu particularităţile cauzei. Raportat la probatoriul administrat în cauză până la acest moment, ţinând cont că expedierea bunurilor ce fac obiectul material al infracţiunii se face prin intermediul iar aflarea adevărului nu se poate realiza prin alte mijloace de probă fără prejudicierea anchetei, decât prin examinarea trimiterilor, reţinerea şi predarea bunurilor, proba se poate dovedi utilă în activitatea de cercetare penală,'putând contribui la aflarea adevărului şi identificarea tuturor participanţilor, întrucât... în baza art. 147 C. pr. pen. raportat la art. 140 C. pr. pen., urmează a fi admisă cererea Parchetului de pe lângă ... şi se va dispune obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea, predarea, percheziţionarea scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către numitul/suspectul/inculpatul fiul lui... şi născut la data de în CNP cu domiciliul în pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE: Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă ... în dosarul nr.... Confirmarea măsurii dispuse prin ordonanţa procurorului nr. ...IPI... din data de ... a Parchetului de pe lângă prin care s-a autorizat obligarea ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea şi predarea către organele de urmărire penală a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către s u s p e c t u l f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în CNP cu domiciliul în pe o durată de 48 de ore, de la data de orele până la data de orele ... Obligă ... (denumirea unităţii poştale, de transport sau transfer de informaţii) la reţinerea şi predarea către organele de urmărire penală a scrisorilor, trimiterilor poştale sau obiectelor primite sau trimise de către s u s p e c t u l f i u l lui... ş i n ă s c u t la data de în .... CNP cu domiciliul în pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. Pune în vedere organelor judiciare respectarea dispoziţiilor art. 147 alin. (6) şi (7) C. pr. pen. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi... JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI: GREFIER: Subsecţiunea VII.4.8 Metode speciale de cercetare. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

-

Ghidîn decursul anchetă penală Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi

145

Ordonanţa procurorului de autorizare a folosirii în cauză a investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . Dosar nr..../... ORDONANŢA de autorizare a folosirii în cauză a investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor A n u l l u n a .... ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art. ... din ... în fapt, s-a reţinut că ... (descrierea situaţiei de fapt reţinute în actul de sesizare). Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... [vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unor infracţiuni din cele prevăzute la art. 148 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. Exemplu: în baza activităţilor desfăşurate până în prezent de către lucrătorii de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Biroul Zonal 3, respectiv proces-verbal de sesizare din oficiu din declaraţia martoruluiproces-verbal de investigaţie etc, a rezultat că, numiţii... se ocupă cu traficul de droguri de risc şi de mare risc, respectiv cannabis, ecstasy şi alte droguri, pe raza municipiului Bucureşti. Numitul „BOERU" se mai ocupă şi cu punerea în circulaţie de monede false].

La data de organul de poliţie judiciară din cadrul ... a solicitat autorizarea utilizării investigatorului acoperit - cu nume de cod...............", fiul lui ... şi născut la data de ... în domiciliat în str...........nr. bl...........ap........jud. ... - care, împreună cu colaboratorul acestuia, cu nume de cod „...", fiul lui ... şi născut la data de ... în domiciliat în str....... nr......... bl. .... ap............jud. să strângă date din mediul infracţional în care acţionează făptuitorii. Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale, strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar, se impune folosirea investigatorului sub acoperire/sau cu identitate reală, respectiv a unui colaborator, în vederea obţinerii de date şi informaţii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: interceptări ale comunicaţiilor, declaraţiile persoanei vătămate declaraţii martori ...) rezultă că în cauză există o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art.

148 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. (infracţiunea prevăzută de art. ... din ... care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani) sau ... există o suspiciune rezonabilă că persoana este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus. în acest moment procesual, împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în .../probele sau localizarea şi identificarea făptuitorului, suspectului ori inculpatului, nu ar putea fi stabilite prin alte procedee probatorii, având în vedere .... în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. Se reţine astfel că făptuitorii acţionează într-un mod precaut, luându-şi toate măsurile de prevedere în momentulcolaborând numai cu persoane de încredere, împrejurări în care este imposibilă stabilirea pe bază de probe certe a activităţii infracţionale în alt mod decât prin folosirea unui investigator acoperit/sub identitate reală şi a colaboratorului acestuia. Pentru aceste motive apreciez că folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficientă pentru obţinerea datelor şi informaţiilor/nu este posibilă, motiv pentru care se va autoriza folosirea unui colaborator în scopul obţinerii de probe din mediul infracţional vizat. Raportat la aceste considerente, măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere gravitatea infracţiunii, particularităţile cauzei şi importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute. Fată de cele expuse mai sus, în temeiul art. 138 alin. (1) lit. g) C. pr. pen, art. 148 alin (1), (2)C. pr. pen., DISPUN: 1. Autorizarea utilizării în cauză a investigatorului sub acoperire având următoarea identitate:.......fiul lui ... şi..., născut la data de ... în jud..................domiciliat în str............nr. ...,bl. ...,ap..........jud. ofiţer de poliţie judiciară. 2. Autorizarea utilizării în cauză a colaboratorului sub următoarea identitate: „..., fiul lui ... ş i n ă s c u t la data de ... în jud. domiciliat în str...................nr........bl........ap........jud. 3. Activităţile pe care le poate desfăşura investigatorul sub acoperire sunt: - strângerea datelor şi informaţiilor privind existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor faţă de care există presupunerea că le vor săvârşi; - obţinerea mijloacelor de probă, în condiţiile prevăzute de lege; - procurarea ... Exemple:

-procurarea cantităţilor de 100 grame cannabis, 100 comprimate MDMA, alte droguri şi valori falsificate în sumă de 1.000 lei, de la numiţii „..." şi de la alte persoane din anturajul acestora care vând droguri şi valori falsificate în condiţiile expuse mai sus.

-procurarea unor cantităţi de substanţe stupefiante sau cu efect psihoactlv, oferite spre comercializare on-line, pe site-uri special create în acest sens sau pe site-uri cu anunţuri publicitare de către furnizorii din mun. Bucureşti sau Târgu Jiu.

-să se folosească de situaţia de fapt legendată,

respectiv să desfăşoare servicii de transport marfă pentru clienţi,

staţionând în parcarea magazinului... cu autoutilitara marca M., strict pentru crearea aparenţelor, în scopul abordării de către numiţii...

-să intercepteze şi să înregistreze audio-vldeo, în mediu ambiental, orice convorbire purtată cu numiţii... -să poarte dispozitive tehnice şi orice ale obiecte necesare pentru interceptarea şi înregistrarea acestor comunicări, măsuri autorizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 317/UP/...

-să efectueze demersurile necesare pentru obţinerea de informaţii cu privire la activitatea infracţională desfăşurată de cei în cauză.

1 Colaboratorul nu este membru al poliţiei judiciare, poate fi orice persoană care a interacţionat cu făptuitorul, care poate penetra mediul infracţional şi are sau poate câştiga încrederea persoanei vizate de procuror. Colaboratorul poate fi chiar membrul grupării criminale. A se vedea şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind noţiunea de informator: „în vederea obţinerii de date şi informaţii cu privire la activitatea persoanelor sau grupurilor de persoane suspectate de pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite, precum şi pentru identificarea, căutarea, localizarea şi/sau prinderea persoanelor date în urmărire potrivit legii, Poliţia Română poate folosi informatori".

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi Ghidîndecursul anchetă penalăpenali - 50 strângă date şi informaţii privind existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor faţă de care există presupunerea că le vor săvârşi.

- să intre în contact cu orice persoană de la care pot obţine date şi informaţii cu privire la activităţi infracţionale desfăşurate.

- să poarte discuţii cu privire la modalitatea de remitere a sumelor de bani solicitate cu titlu de „taxă de protecţie".

- să dea numiţilor ... sume de bani sau bunuri, la solicitarea acestora, solicitare ce poate fi formulată atât expres cât şi sub alte forme, dar cu acelaşi înţeles, respectiv taxă de protecţie. Sumele de bani sau bunurile date vor fi individualizate corespunzător printr-un proces-verbal prealabil.

4. Activităţile pe care le poate desfăşura colaboratorul, numai sub supravegherea investigatorului acoperit, sunt: - strângerea datelor şi informaţiilor privind existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor faţă de care există presupunerea că le vor săvârşi; - procurarea ... 5. Autorizarea este valabilă 60 de zile, de la data de ... până la data de inclusiv. 6. în temeiul art. 148 alin. (5) C. pr. pen., datele şi informaţiile obţinute de investigatorul sub acoperire în limitele prezentei autorizaţii vor fi puse, de îndată şi în totalitate, la dispoziţia Parchetului de pe lângă ... 7. Investigatorul sub acoperire nu se poate folosi de identitatea atribuită prin prezenta ordonanţă, decât pentru îndeplinirea activităţilor autorizate. 8. Colaboratorul1 nu poate desfăşura alte activităţi decât cele autorizate prin prezenta ordonanţă. 9. Investigatorii cu identitate reală/sub acoperire vor întocmi procese-verbale cu privire la activităţile desfăşurate în baza acestei autorizări, urmând ca respectivele înscrisuri să fie ataşate la dosarul cauzei, conform art. 148 alin. (5) C. pr. pen. 10. Prezenta ordonanţă este valabilă numai pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul României. PROCUROR: Jurisprudenţă: > Folosirea investigatorilor sub acoperire nu reprezintă în sine o încălcare a dreptului la un proces echitabil, cu condiţia ca aceasta să se realizeze cu respectarea unor reguli şi garanţii prevăzute expres şi în mod previzibil în lege, astfel încât persoanele să poată prevedea în ce condiţii pot fi folosite aceste metode investigative. Obligaţia pozitivă a statului de a asigura garanţiile procedurale nu se limitează la ofiţerii de poliţie care acţionează ca investigatori sub acoperire ci se extinde la orice alte persoane care acţionează la indicaţiile acestora, precum un colaborator sau o persoană care oferă făptuitorului avantaje materiale. Criteriile analizate de instanţa europeană pentru a aprecia dacă a existat sau nu o încălcare a drepturilor persoanelor cercetate pot fi grupate în patru categorii:

-procedura de autorizare a investigatorilor sub acoperire (să existe autorizarea unui magistrat) -limitele în care aceştia pot acţiona -admisibilitatea probelor obţinute de investigatorii sub acoperire, şi - posibilitatea persoanei cercetate de a invoca faptul că a fost provocată să săvârşească infracţiunea, cu obligaţia corelativă a statului de a verifica aceste susţineri.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidîndecursul anchetă penală penal Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi în viziunea Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauza Khudobin c. Rusiei), actul de autorizare trebuie să conţină indicarea motivelor care justifică aplicarea măsurii, o descriere detaliată a scopului urmărit şi a limitelor în care poate acţiona investigatorul.

. . , Ordonanţa procurorului de autorizare a participării la anumite 140 activităţi a investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor

Un element esenţial cu privire la această condiţie este ca actul de autorizare să indice în mod expres care sunt elementele care justifică această presupunere. Cerinţa se regăseşte, parţial, şi în legislaţia internă, care prevede că ordonanţa procurorului trebuie să cuprindă activităţile pe care investigatorul sub acoperire sau investigatorul cu identitate reală este autorizat să le efectueze. în cauza Constantin şi Stoian c. României, din 29 septembrie 2009, Curtea a criticat faptul că ordonanţa procurorului nu conţinea suficiente referiri la elementele obiective din care să rezulte date cu privire la activitatea infracţională a persoanelor cu privire la care s-a autorizat folosirea investigatorilor sub acoperire. Situaţia în care investigatorul sub acoperire acţionează, în cadrul unei proceduri judiciare, fără o autorizare prealabilă, care este obţinută după consumarea activităţilor, a fost apreciată ca reprezentând în sine (cauza Ramanauskas c. Lituaniei) o încălcare a dreptului la un proces echitabil, la fel ca şl situaţia în care autorizaţia a avut un caracter administrativ şi nu a conţinut

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... ORDONANŢĂ de autorizare a participării la anumite activităţi a investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală sau a colaboratorilor A n u l l u n a ziua în ...

suficiente informaţii cu privire la scopul urmărit şi motivele măsurii. Curtea a indicat în mod constant că rolul agentului sub acoperire trebuie să se limiteze la o Investigare pasivă a activităţii infracţionale (cauza Teixeira de Castro c. Portugaliei), element esenţial pentru a-l diferenţia de un agent provocator, care determină o persoană să săvârşească o infracţiune. Noţiunea de investigare pasivă a fost nuanţată ulterior (cauza Mileniene c. Lituaniei) arătându-se că investigatorul poate să se „alăture" unei

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu nr. de mai sus,privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul....

activităţi infracţionale în curs de desfăşurare fără a aduce atingere dreptului la un proces echitabil. „Instigarea de către poliţie are loc atunci când ofiţerii implicaţi -fie membri ai forţelor de securitate fie persoane acţionând în

CONSTAT URMĂTOARELE:

baza instrucţiunilor date de către aceştia - nu se limitează la Investigarea activităţilor infracţionale într-o manieră pasivă, ci exercită presiuni asupra persoanei în cauză în sensul determinării către comiterea unei infracţiuni, care în mod normal nu ar fi fost comisă, cu scopul obţinerii de probe şi acuzării". Instanţa supremă din România a folosit un raţionament similar, arătând că folosirea investigatorului sub acoperire în scopul surprinderii în flagrant delict a unei persoane pentru trafic de droguri nu constituie o încălcare a dispoziţiilor legale, dacă făptuitorul a luat hotărârea de a comite şi a comis în mod repetat acţiuni specifice traficului de droguri, înainte de începerea activităţii investigatorului sub acoperire1. Totodată instanţele din România au arătat că există o provocare poliţienească (în varianta provocare-comitere) de natură să antreneze nulitatea probei, când o situaţie presupus infracţională tinde a fi probată prin solicitări emanând de la o persoană ce avea sarcina să descopere infracţiunea, ori atunci când există o invitaţie directă la comiterea unei infracţiuni din partea unui denunţător sau a unui martor anonim2. în doctrină s-a arătat că nu există provocare când activităţile agenţilor statului au oferit suspectului o „ocazie obişnuită", o „tentaţie obişnuită", o „oportunitate ce nu are caracter excepţional de a încălca legea" 3.

>

în altă cauză", CEDO a admis faptul că poliţiştii au provocat în parte comiterea infracţiunii de prostituţie întrucât au

intervenit activ în stabilirea de raporturi „contractuale" cu prostituatele, utilizând serverul reclamantei Eurofinacom. Pe de altă parte însă ... în cursul procesului mai multe prostituate au recunoscut că îşi racolau clienţi prin Minitel. în aceste condiţii, nu se poate afirma că societatea ar fi fost condamnată pentru o infracţiune(proxenetism) la care a fost provocată de agenţii statului, iar art 6 par. 1 din Convenţie a fost respectat.

>

CEDO a reţinut în cauza Sequeria c. Portugaliei, din 6 mai 2003, că reclamantul nu a fost provocat să comită infracţiuni

întrucât, la data la care martorii A. şi C. au început să colaboreze cu organele de poliţie, reclamantul îl contactase deja pe A. în vederea organizării transportului unei cantităţi de cocaină. > Curtea de casaţie belgiană a definit provocarea poliţienească de o manieră precisă, văzând în ea un mijloc consistent fie de a da naştere rezoluţiei infracţionale a celui care urmează să execute infracţiunea, fie dea o întări.

Subsecţiunea VII.4.9 - Metode speciale de cercetare. Participarea autorizată la anumite activităţi

1 A se vedea Ministerul Public - Folosirea investigatorilor sub acoperire în investigarea infracţiunilor de corupţii prin prisma jurisprudenţei CEDO, pe www.mpublic.ro. 2 A se vedea C. Ap. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 161/2007. 3 M. Udroiu, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 4 Cauza Eurofinacom c. Franţei, din 7 noiembrie 2004.

Prin ordonanţa din data de ... s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art.... din ... Din probele administrate până în prezent au rezultat următoarele: ... [vor fi descrise modul de sesizare, situaţia de fapt conturată până la acel moment şi probele din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la comiterea unor infracţiuni din cele prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. a) C. pr. pen.]. La data de organul de poliţie judiciară din cadrul ... a solicitat autorizarea participării la anumite activităţi a investigatorului acoperit cu nume de cod....................", fiul lui ... şi născut la data de ... în domiciliat în str.......................nr.........bl.........ap. .... jud........... care împreună cu colaboratorul acestuia, cu nume de cod „...", fiul lui ... şi născut la data de ... în domiciliat în str................nr........bl........ap. jud............să strângă date din mediul infracţional în care acţionează făptuitorii. Examinând actele de urmărire penală efectuate până în prezent, apreciez că pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale, strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea persoanelor şi la stabilirea răspunderii penale şi a adevărului judiciar, se impune autorizarea participării la anumite activităţi prevăzute de art. 138 alin. (11) C. pr. pen. a investigatorului sub acoperire/cu identitate reală, respectiv a unui colaborator, în vederea obţinerii de date şi informaţii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. în acest sens, în cauză este necesară ... (exemplu: procurarea unor cantităţi de substanţe stupefiante sau cu efect psihoactiv oferite spre comercializare de către membrii grupării, în acest impunându-se autorizarea participării investigatorului şi colaboratorului la această activitate de procurare/organizarea unui flagrant la o infracţiune de luare de mită, la un trafic de persoane/efectuarea unui schimb de monedă falsă etc). Astfel, din probele aflate la dosar (exemple: interceptări ale comunicaţiilor, declaraţiile persoanei vătămate declaraţii martori ...) rezultă că în cauză există o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea unei infracţiuni din cele prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. (infracţiunea prevăzută de art. ... din ... care face obiectul cauzei făcând parte din infracţiunile contra ... şi este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între ... ani)... sau ... există o suspiciune rezonabilă că persoana este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus. în acest moment procesual probele/împrejurările care se circumscriu elementului material al infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală constând în ... nu ar putea fi stabilite prin alte procedee probatorii, având în vedere în timp ce obţinerea probelor în alt mod ar presupune

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghidîndecursul anchetă penală penal Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii urmăririi

dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. Se reţine astfel că făptuitorii acţionează într-un mod precaut, luându-şi toate măsurile de prevedere în momentulcolaborând numai cu persoane de încredere, împrejurări în care este imposibilă stabilirea pe bază de probe certe a activităţii infracţionale în alt mod decât prin participarea autorizată la anumite activităţi a unui investigator acoperit/sub identitate reală şi a colaboratorului acestuia. Raportat la aceste considerente, măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în raport cu scopul vizat, având în vedere gravitatea infracţiunii, particularităţile cauzei şi importanţa informaţiilor şi probelor ce urmează a fi obţinute. Faţă de cele expuse mai sus, în temeiui art. 138 alin. (1) lit. h), art. 148 alin (1), (2) C. pr. pen. DISPUN: 1. Autorizarea pe o perioadă de ... de zile, de la data de ... până la data de inclusiv, a organului de cercetare penală/investigatorului cu identitate reală/sub acoperire „...", fiul lui... şi..., născut la data de ... în jud...............domiciliat în str...........nr. bl. ap............ jud. ... şi a colaboratorului.........", fiul lui... şi..., născut la data de ... în jud................domiciliat în str.........nr........bl........ap........jud........în vederea participării la activitatea1 de ... (exemplu:

s-a autorizat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, folosirea mijloacelor tehnice de supraveghere, precum şi identitatea persoanelor cu privire la care a fost pusă în aplicare măsura). Exemple: procurarea unor cantităţi de substanţe stupefiante sau cu efect psihoactiv oferite spre comercializare de către membrii grupării, în acest sens impunându-se autorizarea participării investigatorului şi colaboratorului la această activitate de procurare/organizare a unui flagrant la o infracţiune de luare de mită, la un trafic de persoane/efectuarea unui schimb de monedă falsă etc.

în urma activităţii desfăşurate, am constatat următoarele: (descrierea/evidenţierea aspectelor rezultate din participarea la activitatea autorizată, relevante în raport cu scopul pentru care s-a dispus autorizarea unei astfel de activităţi). Prezentul proces verbal a fost încheiat în conformitate cu dispoziţiile art. 150 alin. (5) C. pr. pen. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ/INVESTIGATOR CU IDENTITATE REALĂ SAU SUB ACOPERIRE:/COLABORATOR:

procurare a unor cantităţi de substanţe stupefiante sau cu efect psihoactiv oferite spre comercializare de numiţii...).

2. Investigatorii cu identitate reală/sub acoperire vor întocmi procese-verbale cu privire la activităţile desfăşurate în baza acestei autorizări, urmând ca respectivele înscrisuri să fie ataşate la dosarul cauzei, conform art. 150 alin. (5) C. pr. pen. 3. Prezenta ordonanţă este valabilă numai pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul României. PROCUROR: Am luat la cunoştinţă: Investigator sub acoperire:___________________

4 A n Proces-verbal de punere în executare a măsurilor de participare " * autorizată la anumite activităţi

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI . SERVICIUL ... Dosar penal nr..../... PROCES-VERBAL de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la anumite activităţi A n u l l u n a .... ziua în ... organ de cercetare penală/investigator cu identitate reală sau sub acoperire/ colaborator) din cadrul... La data de .../în perioada fiind desemnat prin ordonanţa procurorului din data de ... să desfăşor activitatea autorizată de am procedat la ... (descrierea activităţii desfăşurate, indicarea datelor cu privire la persoanele faţă de care s-au desfăşurat activităţile autorizate, a măsurilor luate pentru efectuarea activităţii şi, dacă este cazul, descrierea dispozitivelor tehnice utilizate în cazul în care

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Ghid de

Colaborator:

1 Comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracţiuni de corupţie, efectuarea de tranzacţii, operaţiuni sau orice fel de înţelegeri privind un bun sau privind o persoană despre care se bănuieşte că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea de operaţiuni privind droguri, precum şi prestarea unui serviciu [art. 138 alin. (11)].

Dumitr

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale Subsecţiunea Vll.4.10- Metode speciale de cercetare. Livrarea supravegheată

149

Ordonanţa procurorului de autorizare a livrării supravegheate1

1 Măsura este utilizată când autorităţile au reuşit interceptarea transportului unor bunuri şi doresc continuarea activităţilor pentru a identifica întreaga reţea sau destinatarul obiectelor.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

jin

Referatul organului poliţiei judiciare cu propunere de autorizare a livrării supravegheate

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../...

1 Măsura este utilizată când autorităţile au reuşit interceptarea transportului unor bunuri şi doresc continuarea activităţilor pentru a identifica întreaga reţea sau destinatarul obiectelor.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cursul urmăririi penale

Anulluna

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI SERVICIUL ... Dosar penal nr..../...

ziua

în ...

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul

REFERAT cu propunere de autorizare a livrării supravegheate ORDONANŢA de autorizare a livrării supravegheate

CONSTAT URMĂTOARELE:

1 Măsura este utilizată când autorităţile au reuşit interceptarea transportului unor bunuri şi doresc continuarea activităţilor pentru a identifica întreaga reţea sau destinatarul obiectelor.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Anul.... luna

ziua

în ...

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu nr. de mai sus, privind comiterea infracţiunii de prevăzute de art.... din .../privind pe suspectul .../inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de .... s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art.... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art.... din ... în sarcina acestuia s-a reţinut că ... întrucât în cauză ... [se va menţiona situaţia incindentă dintre cele prevăzute de art. 151 alin. (2) C. pr. pen.], apreciem că se impune autorizarea de către Parchetul de pe lângă ... a efectuării livrării supravegheate a transportului ilegal constând în ... Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 138 alin. (1) lit. i) C. pr. pen., art. 151 C. pr. pen. şi art. 286 alin. (4) C. pr. pen., PROPUN: Autorizarea efectuării livrării supravegheate a transportului ilegal de de la data plecării din localitatea până în momentul în care ... ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de ...prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a faptei). La data de ... (instituţia sau autoritatea competentă din România sau din străinătate, în cazul livrării supravegheate transnaţionale) a solicitat autorizarea livrării supravegheate a transportului ilegal constând în ... Analizând cererea formulată şi actele de urmărire penală efectuate în cauză, constatăm că cererea este întemeiată. Astfel, din actul de sesizare şi actele de urmărire penală efectuate în cauză rezultă că la data .../în perioada (de) pe teritoriul României urmează să intre/tranziteze/iese un transport ilegal de bunuri, respectiv ... (droguri, tablouri de colecţie furate, sume de bani provenind din vânzarea drogurilor, material radioactiv-plutonîu etc), transport ce este efectuat/coordonat/etc. de către numitul/suspectul/inculpatul ...

Având în vedere împrejurările cauzei, apreciez că descoperirea/arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal nu ar putea fi făcută în alt mod întrucât ...Io altă modalitate de descoperire/arestare a persoanelor implicate ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta, în raport cu mijloacele de comitere şi măsurile de prevedere luate de autori/ar crea un pericol pentru siguranţa numiţilor .../descoperirea ori dovedirea infracţiunilor săvârşite în legătură cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar fi imposibilă ori foarte dificilă în alt mod, deoarece ... Ca atare, se impune continuarea activităţilor pentru a identifica întreaga reţea sau destinatarul obiectelor. Pentru realizarea acestei activităţi, s-a solicitat şi obţinut de la autoritatea competentă a statului tranzitat de transport, respectiv acordul cu privire la intrarea pe teritoriul acestuia a transportului ilegal sau suspect şi cu ieşirea acestuia de pe teritoriul statului/garantarea faptului că transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de către autorităţile competente/garantarea faptului că procurorul, organele de poliţie sau alte autorităţi de stat competente sunt înştiinţate în ceea ce priveşte rezultatul urmăririi penale împotriva persoanelor acuzate de infracţiuni care au constituit obiectul metodei speciale, aşa cum rezultă din ... Livrarea supravegheată se va realiza prin următoarele modalităţi... în vederea strângerii de probe privind existenţa infracţiunilor şi a implicării numitului/ suspectului/inculpatului ... prin ordonanţa procurorului/încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi din ... s-a dispus ... participarea autorizată la anumite activităţi respectiv cumpărarea unei mostre de drog de la suspect/uW/i'zarea investigatorului sub acoperire pentru a strânge informaţii de la locul unde se depozitează drogurile, bunurile furate/supravegherea audio, video a mişcărilor şi activităţilor numitului/ suspectului/inculpatului... Faţă de cele expuse, Constatând că sunt îndeplinite toate dispoziţiile legale pentru autorizarea activităţii solicitate, în temeiul art. 151 alin. (1) C. pr. pen., cu referire la art. 138 alin. (1) lit. i) şi alin. (12) C. pr. pen., DISPUN:

1. Autorizarea efectuării livrării supravegheate a transportului de (droguri, arme, obiecte furate, materiale explozive, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani şi alte obiecte care rezultă din activităţi ilicite ori obiecte utilizate in scopul comiterii de infracţiuni) de îa data plecării din localitatea până în momentul în care vor putea fi descoperite/arestate persoanele implicate/vor fi descoperite/dovedite infracţiunile săvârşite în legătură cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte). 2. Măsura va fi pusă în executare de către organului de poliţie/autoritatea competentă (de ex autoritatea vamală) care, la finalizarea livrării, vor întocmi un proces-verbal cu privire la activităţile desfăşurate. PROCUROR: Subsecţiunea VII.4.11 - Metode speciale de cercetare. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane

\ Referatul organului de poliţie judiciară pentru obţinerea de date financiară a unei persoane

iov

privind situaţia

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL... Dosar penal nr..../... REFERAT cu propunere de obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind infracţiunea de .../privind pe suspectul/inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent au rezultat următoarele:... Pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale, existând temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe, necesare stabilirii ... şi având în vedere faptul că în cauză există indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art. ... din este necesară încuviinţarea obţinerii de date privind situaţia financiară/existenţa şi conţinutul conturilor aparţinând ... numitului /suspectului/inculpatulu'i/societăţii .... deţinute de ... (bancă, ANAF, instituţii de credit nonbancare etc), respectiv:... Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 153 alin. (1) şi (2) C. pr. pen. şi al art. 286 alin. (4) C. pr. pen., PROPUN: Sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la în vederea încuviinţării prealabile a obţinerii de date privind situaţia financiară aparţinând ... numitului /suspectului/ inculpatului/ societăţii deţinute de ... (bancă, ANAF, instituţii de credit nonbancare etc), respectiv: existenţa şi conţinutul 1 Se impune de lege ferendo o îmbunătăţire a reglementării legale a acestei instituţii, cât şi a celei privind obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare incluse în categoria metodelor de supraveghere tehnică. în acest sens, obţinerea datelor privind operaţiunile financiare efectuate în trecut sau a conturilor sau situaţiilorjinanciare ar trebui scoase din sfera metodelor de supraveghere tehnică sau a metodelor speciale de cercetare şi să fie obţinute numai cu autorizarea procurorului, în baza art. 170 C. pr. pen. (având în vedere gradul redus de intruziune în viaţa privată a unei persoane, cât şi faptul că aceste informaţii pot fi accesate fără autorizări speciale de simpli funcţionari bancari sau fiscali), rămânând ca metodă de supraveghere tehnică obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane vizând operaţiunile care urmează a fi efectuate în viitor (însăşi termenul de supraveghere sugerând, gramatical vorbind, o monitorizare în timp real a unei activităţi).

conturilor, bilanţuri anuale şi semestriale, contul de profit şi pierdere, înscrisurile (cereri, fişă cu specimene de semnături) existente la dosarul de înfiinţare al contului la care era ataşat cârdul nr. ... etc. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

151

Referatul procurorului pentru obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane1

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... REFERAT cu propunere de încuviinţare prealabilă a obţinerii de date privind situaţia financiară a unei persoane Anul.... luna ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind infracţiunea de .../privind pe suspectul/inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa procurorului nr. ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent au rezultat următoarele: ... Pentru desfăşurarea în continuare a urmăririi penale, existând temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe, necesare stabilirii ... şi având în vedere faptul că în cauză există indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art. ... din este necesară încuviinţarea obţinerii de date privind situaţia financiară/existenţa şi conţinutul conturilor aparţinând ... numitului/suspectului/inculpatului (se indică datele de /den

Cercetarea în stare de libertate a celor acuzaţi că sprijină material şi/sau moral un condamnat definitiv la executarea unei

- pe parcursul urmăririi penale, inculpaţii fie au manifestat o atitudine nesinceră cu ocazia audierilor (fiind contrazisă de

pedepse de 15 ani închisoare, pentru comiterea unor infracţiuni ce au generat prejudicii imense sutelor de mii de victime,

ansamblul materialului probator analizat mai sus), fie s-au prevalat de dreptul de a nu da declaraţii în faţa organelor de urmărire

>

penală; Este de menţionat faptul că în jurisprudenţa CEDO s-a stabilit faptul că dreptul la tăcere al persoanei acuzate nu este unul absolut, iar refuzul acesteia de a răspunde la întrebări poate fi interpretat şi în defavoarea acuzatului, acesta

neputând împiedica organul judiciar să ţină seama de această tăcere, în situaţii ce reclamă o explicaţie din partea sa, pentru a aprecia forţa de convingere a elementelor dosarului care-l acuză (cauza John Murray c. Regatului Unit, din 8 februarie 1996; cauza McGuinness c. Irlandei, din 21 decembrie 2000).

> Evaluarea gravităţii faptei - cu privire la gravitatea in abstracto a infracţiunilor de corupţie, s-a apreciat ci sunt inutile orice sublinieri, corupţia fiind un fenomen extrem de periculos pentru dezvoltarea normală a oricărui stat, fenomen împotriva căruia autorităţile sunt chemate să lupte cu mijloacele cele mai eficiente. Analizând cazul concret, s-a constatat că fapta inculpatului face parte din categoria celor mai grave fapte de corupţie, aspect dat atât de poziţia de autoritate ocupata de inculpat, respectiv cea de primar al unuia dintre cele mai importante oraşe din ţară, de miza importantă urmărită de participanţii la această faptă respectiv obţinerea unui contract de achiziţie publică de o valoare foarte mare, circa 10 milioane de euro, precum şi de valoarea mare a sumei primite drept mită - respectiv suma de 175.000 de euro;

■ modul şi circumstanţele de comitere a faptei -s-a reţinut că acestea demonstrează, de asemenea, un grad ridicat de pericol, având in vedere că inculpatul a folosit metode elaborate de comitere a faptei -banii au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparţinând unor societăţi off shore, conturi deschise la bănci din străinătate, în jurisdicţii cunoscute pentru condiţiile restrictive privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, acelaşi mod ascuns de comitere a faptei rezultând şi din faptul că întâlniri importante cu inculpatul M.A. au avut loc In locuinţa Inculpatului M.R., la adăpost de o eventuală deconspirare a atitudinii părtinitoare avute de primar în raport de un participant la o achiziţie publică organizată de o autoritate aflată în subordonarea sa;

- anturajul şi mediul din care provine inculpatul, precum şi criteriul antecedentelor penale - s-a apreciat că trebuie analizate ţinând seama de categoria de subiecţi activi avuţi în vedere în cazul infracţiunilor de corupţie; în cazul concret, s-a reţinut că funcţia de primar nu ar fi putut fi deţinută de inculpat în cazul existentei unor condamnări anterioare (potrivit Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi Legii nr. 393/2004 privind statutului aleşilor locali. în cazul celuilalt inculpat s-a reţinut că acesta provine din mediul de afaceri, fiind implicat în mai multe relaţii contractuale cu autorităţile publice, apreciindu-se că, în aceste condiţii, cu atât mai mult inculpatul ar trebui să aibă un comportament ireproşabil, care să nu fie de natură să afecteze percepţia publică referitoare la corectitudinea mediului de afaceri şi a modulul de desfăşurare a relaţiilor comerciale cu autorităţile publice;

- alte împrejurări privitoare la persoana inculpatului

-

s-a reţinut că acesta ocupă o poziţie publică extrem de importantă,

fiind primarul unuia dintre cele mai mari oraşe ale ţării; având în vedere acest fapt, s-a apreciat că şi conduita sa poate reprezenta un model pentru o mare parte din populaţie, iar o atitudine blândă din partea autorităţilor, în prezenţa unei fapte deosebit de grave comise de inculpat, ar fi de natură a produce consecinţe extrem de periculoase, putând crea sentimentul impunităţii în cazul persoanelor care ocupă funcţii administrative importante - fapt, pe de o parte, de natură să genereze un

devin circumstanţe ce ar putea încuraja şi alte persoane să comită infracţiuni 1. Gravitatea şi periculozitatea crescută a faptelor este determinată şi prin analiza mijloacelor pe care le-au folosit.

Astfel, insistenţa infracţională este evidentă. Dacă până în luna decembrie 2009 au zădărnicit executarea pedepsei de către condamnatul P.N., după arestarea acestuia, în ciuda măsurilor preventive aplicate, au identificat metode şi posibilităţi cât mai ascunse pentru a da aparenţa de respectare a măsurii procesuale sub puterea căreia se aflau, dar şi pentru a găsi nişele prin care să continue demersul ilegal. Incontestabil, măsura privării de libertate reprezintă o măsura extremă, dar la fel de incontestabil este şi faptul că infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor sunt de o gravitate extremă, iar din actele cauzei rezultă că lăsarea lor în libertate ar avea urmări imediate şi indirecte asupra ordinii publice. Tulburarea ordinii publice ţine atât de lucrurile resimţite de opinia publică, dar şi de datele obiective care justifică plasarea în detenţie, ca măsură excepţională. în cauză s-a realizat tulburarea ordinii publice, datorită multitudinii persoanelor prejudiciate de infracţiunea comisă, pentru care a fost condamnat P.N. Condamnarea infractorului P.N. este, de asemenea, fapt notoriu, aproape unic - cel puţin în istoria justiţiei române postdecembriste (egalat probabil doar de cel al condamnatei V.M., prin consecinţe, dar diferit prin realitatea în care se află aceasta) prin consecinţele produse, prin păgubirea cu mii de miliarde a sute de mii de persoane fizice şi afectarea gravă a sistemului financiar-bancar. La analiza pericolului social şi al periculozităţii în această cauză trebuie să reamintim contextul

social în care s-a derulat cercetarea faptelor comise de P. N., care s-a sustras şi atunci cercetărilor judecătoreşti. Astfel, spaţiul public central şi local a fost copleşit de multitudinea materialelor referitoare la acţiunile păgubiţilor FNI, care au alcătuit comitete de iniţiativă, asociaţii naţionale în vederea recuperării unităţilor de fond la FNI, au pichetat sediile prefecturilor, filialelor CEC şi ale FNI. Aceşti păgubiţi au primit în cele din urmă răspunsul judiciar din partea justiţiei prin condamnarea vinovatului P.N. Dar acest răspuns judiciar continuă să rămână parţial, câtă vreme infractorul nu execută condamnarea aplicată de instanţă. Până când acesta nu va executa pedeapsa, persoanele pe care le-a prejudiciat este posibil să rămână doar cu demersurile judiciare. Cei care, prin faptele lor, dovedite în cauză prin probele administrate, au zădărnicit şi mai apoi îngreunat executarea pedepsei, favorizând infractorul P.N., sunt cei 3 inculpaţi. Desfăşurarea de către aceştia a unor acţiuni, demersuri consistente şi continue pentru favorizarea infractorului, implicarea lor susţinută în asigurarea suportului bănesc pe care acesta îl solicită reprezintă împrejurări ce fac ca pericolul social să fie extrem de ridicat. Aceasta deoarece inculpaţii i-au asigurat un suport bănesc atât de consistent, încât, probabil, mulţi ani din viaţă i-ar putea petrece într-un loc însorit, pe plaje exotice, cu sprijinul extrem de serios, mai ales material, al inculpaţilor. Sub acest aspect, trebuie subliniat că majoritatea legislaţiilor care operează cu noţiunea de „pericol" subliniază gravitatea sa prin efectele produse, iar în cauză, în mod indubitabil, s-au produs consecinţe deosebit de grave, prin starea de pericol creată asupra normalei desfăşurări a activităţii de înfăptuire a justiţiei. Sentimentul de insecuritate socială se va accentua tot mai

mult, în condiţiile în care

1 Necesitatea măsurii derivă din constatarea organului judiciar că doar prin luarea acestei măsuri preventive se poate preîntâmpina sau chiar înlătura pericolul generat de comiterea faptei sau de conduita acuzatului; a se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău ş.a., Noul Cod..., op. cit, voi. I, fila 500.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri Ghid procesuale de anchetă penală societatea constată că un infractor, condamnat la 15 ani, a reuşit nu doar să nu compare în faţa justiţiei, dar este pe cale să

astfel de infracţiuni, prin care se aduce atingere gravă valorilor ocrotite de lege, din posibilitatea comiterii chiar a unor fapte

scape şi de executarea pedepsei, pentru că inculpaţii i-au acordat continuu ajutor în acest scop.

asemănătoare de către alte persoane, în lipsa unor reacţii ferme faţă de cei bănuiţi ca autori ai unor astfel de fapte. Lăsarea

Pericolul pe care l-ar reprezenta pentru ordinea publică lăsarea în libertate a inculpaţilor este conturat de analiza modalităţii

în libertate a inculpatului ar fi de natură a crea în opinia publică un sentiment de insecuritate, credinţa că justiţia şi cei care

concrete în care au acţionat inculpaţii, care denotă o specializare dusă la extrem pentru a evita descoperirea faptelor şi

concurează la înfăptuirea ei nu acţionează îndeajuns împotriva infracţionalităţii.

tragerea la răspundere penală, sfidarea la adresa valorilor sociale referitoare la înfăptuirea justiţiei şl convingerea că se

Cercetarea acestor persoane în stare de libertate ar putea încuraja şi alte persoane să comită infracţiuni având în vedere

găsesc deasupra legii. De asemenea, din datele cauzei rezultă că există riscul ca inculpaţii să influenţeze desfăşurarea

notorietatea inculpaţilor şi a faptelor de care aceştia sunt acuzaţi.

procesului penal, folosind aceleaşi mijloace utilizate şi în legătura cu P.N. si V.P., respectiv asigurând plecarea din ţară a

>

persoanelor care ar putea fi audiate sau sustrăgându-se de la judecată, în raport cu art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şl cu art. 23 din Constituţie, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârşirii unei noi

Modul de operare al inculpaţilor denotă specializare şi o abilitate sporită de a folosi metode care să îngreuneze

eventuala identificare şi tragere la răspundere penală, împrejurare care trebuie coroborată cu datele referitoare la alte infracţiuni comise de aceiaşi inculpaţi în modalităţi similare.

infracţiuni, fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune

>

condiţii a procesului penal. în speţă, aceasta condiţie trebuie să fie apreciată în raport cu comportamentul inculpaţilor, reacţia

acuzaţii de o gravitate ridicată sunt cercetate în stare de libertate, modalitatea în care s-a comis, atitudinea şi circumstanţele

opiniei publice, rezonanţa şi gravitatea faptelor, analiza care denotă că sunt îndeplinite exigenţele pentru a putea fi dispusă

personale ale făptuitorului, antecedentele penale ale acestuia, consecinţele faptei săvârşite ori întinderea însemnată a

privarea de libertate a inculpaţilor, îndeplinirea condiţiei privind necesitatea înlăturării stării de pericol rezultă din raportarea la

prejudiciului, încurajarea altor persoane să comită fapte asemănătoare, ştirbirea încrederii societăţii în organele de poliţie

gradul concret de pericol social al infracţiunilor săvârşite, la modalitatea de comitere a acestora, la sentimentul de insecuritate

judiciară sunt doar unele dintre elementele care, analizate coroborat, pot contura existenţa sau nu a pericolului pentru ordinea

care s-ar crea în rândul opiniei publice în cazul în care organele judiciare nu ar acţiona suficient de ferm împotriva unor acte

publică.

care împiedică înfăptuirea justiţiei.

>

Protecţia societăţii prin asigurarea efectivităţii unei hotărâri judecătoreşti este direct legată de stabilitatea sistemului judiciar.

Starea de nelinişte şi insecuritate în rândul colectivităţii, generată de împrejurarea că persoanele asupra cărora planează

în cadrul examinării aspectelor ce se circumscriu noţiunii de pericol pentru ordinea publică nu trebuie pierdut din vedere

că aceasta din urmă nu se identifică cu pericolul social abstract al infracţiunii, exprimat prin limitele de pedeapsă prevăzute

Un sistem de justiţie este format şi din componenta executării pedepsei şi este de interes public. Aşa fiind activităţile de

de lege pentru fapta pentru care inculpatul este cercetat. Raportăndu-ne la jurisprudenţa CEDO, este de remarcat că motivul

favorizare a unui infractor pentru ca acesta să nu răspundă „în faţa legii" pun în pericol primordial încrederea populaţiei în

privind existenţa pericolului pentru ordinea publică se regăseşte printre temeiurile cel mai frecvent invocate de către

autorităţile judiciare şi generează condiţii propice pentru posibile manifestări infracţionale.

autorităţile naţionale ale statelor membre semnatare ale Convenţiei atunci când se pronunţă cu privire la dispunerea măsurii

Datorită acestui efect principal, şi anume pericolul public, puterile coercitive ale organelor judiciare faţă de persoanele în raport

arestării preventive. Astfel, instanţa europeană a arătat în numeroase cauze că, în circumstanţe excepţionale, starea de

cu care există motive plauzibile că au comis aceste fapte cu urmările menţionate se lărgeşte.

nelinişte publică creată de săvârşirea unei infracţiuni poate justifica arestarea preventivă la început, însă odată cu trecerea

Aceste fapte sunt de o gravitate ridicată şi impun dispunerea măsurii arestării preventive. Protejarea libertăţii individuale

timpului această temere se diminuează sau chiar dispare, motiv pentru care o derogare de la principiul libertăţii individuale nu

împotriva ingerinţelor arbitrare ale autorităţilor nu trebuie să stânjenească însă eforturile autorităţilor judiciare în administrarea

mai este întemeiată. în acest sens, ilustrativă este hotărârea pronunţată în cauza Letellier c. Franţei, în care Curtea a reţinut

probelor, desfăşurarea procesului în bune condiţii (Tomasi c. Franţei). în tot intervalul de timp scurs de la data la care s-a

că „datorită gravităţii deosebite şi a reacţiei publicului faţă de acestea, unele infracţiuni pot determina tulburări sociale care

realizat sesizarea din oficiu în legătură cu faptele reţinute în sarcina inculpaţilor pericolul concret pentru ordinea publică a

justifică arestarea preventivă cel puţin temporar. Acest motiv trebuie considerat pertinent şi suficient numai dacă este bazat

crescut în mod gradual.

pe fapte de natură să demonstreze că eliberarea persoanei acuzate ar determina o tulburare reală a ordinii publice. în plus,

Astfel, prin acţiunile întreprinse în scopul zădărnicirii şi îngreunării executării pedepsei de 15 ani, inculpaţii au dovedit nu doar

privarea de libertate va continua să fie legitimă numai dacă ordinea publică va fi pe mai departe ameninţată, măsura arestării

perseverenţă infracţională accentuată, dar şi ignoranţa faţă de sistemul de justiţie. Astfel, deşi cunoşteau că autorităţile

preventive neputând fi folosită ca o anticipare a pedepsei cu închisoarea".

române au efectuat cereri de comisii rogatorii şi asistenţă judiciară, inculpaţii au acţionat în scopul zădărnicirii executării pedepsei. Au continuat şi au stăruit în găsirea mijloacelor pentru îngreunarea executării pedepsei, chiar şi după ce

Doctrină:

condamnatul a fost arestat de autorităţile statului gazdă. în plus, au continuat să desfăşoare aceste demersuri deşi se aflau

>

sub puterea unei măsuri preventive, dispuse tocmai ca urmare a faptului că existau indicii puternice în legătură cu favorizarea

persoană. Ca atare, nu putem privi periculozitatea, deşi ea valorifică circumstanţele personale ale infractorului, ca pe o

infractorului de către aceştia.

noţiune complet detaşată de fapta penală. O putem defini ca fiind o însuşire a unei persoane la care se apreciază că există

Gradul de complexitate al cauzei a crescut începând cu luna decembrie 2009, datorită modalităţilor pe care inculpaţii le-au

probabilitatea dea comite infracţiuni.

identificat şi pe care le-au complicat, în mod deliberat, după ce s-a dispus faţă de aceştia măsura obligării de a nu părăsi ţara. Cercetarea a presupus administrarea unui probatoriu vast, absolut necesar pentru a putea forma convingerea că sunt elemente pertinente, rezonabile şi puternice, care confirmă că inculpaţii au comis aceste infracţiuni. Pornind de la aceste premise, în circumstanţele cauzei, sub aspectul duratei în care s-au efectuat cercetările, pentru a stabili lanţul cauzal judiciar precizăm că au fost necesare solicitări de comisii rogatorii internaţionale, iar pentru stabilirea concretă a circuitului financiar, folosit ca mijloc de îngreunare a înfăptuirii justiţiei, au fost necesare solicitări pentru obţinerea informaţiilor de la autorităţi bancare aflate în Cipru. Administrarea acestor probe echivalează cu proceduri judiciare desfăşurate într-o durată de timp rezonabilă, notoriu fiind faptul că în această ţară sunt zone cunoscute ca fiind „paradisuri fiscale,, în care numeroşi cetăţeni români îşi înfiinţează societăţi comerciale tip off-shore pentru a beneficia de facilităţile fiscale oferite, dar în principal pentru a beneficia de stricteţea secretului bancar practicat în asemenea zone. >

Daca gravitatea faptei săvârşite reprezintă un criteriu obiectiv, periculozitatea poate fi percepută doar prin raportare la o

Important în aprecierea periculozităţii nu sunt atât calităţile persoanei, cât riscul ca aceasta să comită în viitor un delict. Periculozitatea nu poate fi stabilită însă în mod matematic, ci se bazează pe un pronostic ce rareori îşi găseşte suport în lege. Dată fiind limitarea cunoştinţelor privind comportamentul uman, se pleacă de la prezumţia că individul care a comis un delict va mai comite şi în viitor altul. Sociologii au arătat că, odată învinse inhibiţiile şi rezistenţele psihice, este necesar un efort mult mai mic pentru a repeta un act, de fiecare dată când există în individ o certă tendinţă de a realiza acele comportamente. Nu înseamnă că automat comiterea unui delict trebuie considerată ca un indice determinant al periculozităţii. Revenirea pe calea infracţionalităţii răspunde de cele mai multe ori nu unor defecte ale persoanei, ci unor circumstanţe exterioare extraordinare ce au favorizat delictul. Acest diagnostic de periculozitate se bazează pe previzibilitatea unui comportament. M. Cusson apreciază că o conduită nu este nici total previzibilă, nici total imprevizibilă. Problema care apare este tocmai cea legată de imprevizibilitate. S-a

Starea de pericol pentru ordinea publică rezultă nu numai din gravitatea faptei comise, amploarea şi durata în timp a

constatat că pentru simplii cetăţeni predicţia este uşor de făcut, întrucât sunt previzibili din perspectiva comportamentului

activităţii infracţionale cercetate, caracterul organizat al grupării infracţionale constituite, importantele consecinţe de ordin

criminal. Delincvenţii periculoşi nu sunt condamnaţi şi consideraţi astfel pentru că există siguranţa ca vor reveni la violenţă, ci

patrimonial în legătură cu care cauza oferă indicii suficiente că au fost produse, cât şi din reacţia publică la comiterea unei

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri Ghid procesuale de anchetă penală pentru că nu se poate face nici o previziune pentru ei. Cu cât o infracţiune este mai rară, cu atât este mai dificil de făcut o

în cauza are cunoştinţă despre actele de procedură derulate împotriva sa, că a fost în mod legal citat să se prezinte la toate

predlcţie cu privire la autorul ei. De aceea eroarea de predicţie apare mai ales la crimele comise cu violenţă, pentru că sunt

înfăţişările ce se vor desfăşura în viitor şi că din demersurile efectuate de acesta 4 rezultă în concret intenţia de sustragere,

mai rare.

altminteri lipsa de la adresa obişnuită neputăndfi interpretată ca o sustragere. în acest sens este ilustrativă cauza Pantea c.

Aceste explicaţii privind periculozitatea pot fi translatate şi în cazul noţiunii de pericol. Starea de pericol pentru ordinea publică,

României, din 3 iunie 2003, în care s-a apreciat că detenţia reclamantului a fost ilegală datorită absenţei unor dovezi certe din

ca şi periculozitatea, reprezintă o predicţie, o apreciere asupra comportamentului viitor al inculpatului.

care să rezulte ca acesta s-a sustras urmăririi penale.

Se invocă de multe ori de către apărători, chiar şi în cazurile intens mediatizóte, că nu sunt indicate de către magistrat probele

Mai mult decât atât, măsura arestării preventive pe acest motiv a fost nejustificată dat fiind faptul că inculpatul a fost prezent

referitoare la faptul că inculpatul prezintă pericol pentru ordinea publică. Ce probe ar trebui să existe la dosar pentru dovedirea

la toate convocările parchetului, „aşteptând în zadar pe culoare", în legătură cu temeiul de arestare analizat, jurisprudenţă

faptului că lăsarea în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică? Ar trebui oare ca organul de urmărire penală să audieze

CEDO în materie, destul de abundentă, evidenţiază o serie de reguli şi elemente ce trebuie avute în vedere de statele

martori în cauză, din comunitatea în care trăieşte inculpatul, care să declare că au un sentiment de nesiguranţă sau că sunt

membre semnatare ale Convenţiei, atunci când se pronunţă cu privire la dispunerea măsurii arestării preventive. încă din

revoltaţi de asemenea fapte? Ar trebui să fie depuse extrase din presă sau din emisiuni TV, în care a fost exprimată

capul locului precizam că riscul sustragerii de la urmărire descreşte o dată cu trecerea timpului petrecut în stare de arest

dezaprobarea faţă de inculpat, în condiţiile în care indiciile ce conturează presupunerea că fapta a fost săvârşită şi gravitatea

preventiv. Această concluzie este motivată de diminuarea pedepsei pe care cel acuzat va trebui să o execute efectiv datorită

concretă a acesteia nu pot sta la baza motivării? Chiar şi în cazul unui criminal în serie, unde presupun că nu există nielo

imputării duratei detenţiei preventive asupra acesteia, astfel încât în ochii persoanei cercetate tentaţia de a se sustrage de la

îndoială că o asemenea măsură ar fi justificată, dacă interpretăm ad literam textul de lege, nu putem vorbi de temeinicia

urmărire se diminuează5. Este criticabil cazul statului turc în care detenţia motivată pe prezumţia potrivit căreia orice persoană

măsurii preventive, în situaţia în care acesta era cunoscut ca o persoană liniştită, care avea o familie şi un loc de muncă şi

acuzată de săvârşirea unei infracţiuni de o anumită gravitate este considerată că intenţionează să fugă, fiind considerată de

care nu a creat niciodată probleme, pentru că nici aici nu există probe care să dovedească faptul că odată pus în libertate

Curtea Europeană ca fiind contrară art. 5 din Convenţie. O prezumţie similară, apreciată de Instanţa de la Strasbourg ca fiind

acesta armai săvârşi asemenea fapte. Există doar probe referitoare la faptele sale trecute (uciderea unor persoane), probe

incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei, a fost cea din sistemul de drept bulgar, conform căreia arestarea preventivă era

care justifică aprecierea că punerea sa în libertate reprezintă un risc pentru viaţa şi securitatea altor persoane.

întotdeauna necesară în cursul procesului, dacă infracţiunea săvârşită era de o anumită gravitate.

Cât de intens trebuie säße acest pericol pentru ordinea publică pentru ca măsura preventivă să poată fi luată? Trebuie să

Cu prilejul mai multor cauze, Curtea a subliniat că riscul sustragerii de la urmărire sau judecată nu se poate aprecia numai

considerăm oare, aşa cum se sugerează de multe ori în apărările făcute de inculpaţi, că pericolul pentru ordinea publică

prin raportare la gravitatea pedepsei, ci trebuie avuţi în vedere mai mulţi factori care să confirme, sau nu, existenţa pericolului

înseamnă dovada faptului că odată pus în libertate, inculpatul ar săvârşi de îndată fapte de o violenţă extremă ce ar inspira

ca persoana să fugă sau să se ascundă (de exemplu,

teroare în rândul opiniei publice? Nu cred ca aceasta a fost intenţia legiuitorului. Pericolul pentru ordinea publică reprezintă, în opinia mea, temerea că, odată pus în libertate, inculpatul ar comite fapte penale ori ar declanşa puternice reacţii în rândul opiniei publice determinate de fapta săvârşită de acesta şi de starea sa de libertate. Ce criterii de evaluare ar trebui folosite pentru a se putea aprecia dacă punerea în libertate a inculpatului prezintă pericol pentru ordinea publica sau nu? în primul rând, gravitatea concretă a faptei comise, care nu trebuie confundată cu pericolul social al infracţiunii săvârşite (care este relevat în pedeapsa prevăzută de lege), Iar in al doilea rând circumstanţele personale ale inculpatului (antecedente penale, atitudinea inculpatului faţă de faptă şi urmările sale etc.). Aceste două elemente conjugate contribuie la formarea opiniei judecătorului care va aprecia dacă inculpatul prezintă pericol pentru ordinea publică. Consider că în unele situaţii gravitatea deosebită a faptei comise poate fi suficientă pentru a contura aprecierea că inculpatul prezintă pericol pentru ordinea publică (de exemplu, atunci când inculpatul a comis fapte de violenţă extremă). în alte situaţii, antecedentele penale pot sedimenta convingerea că inculpatul va comite o nouă infracţiune (atunci când gravitatea faptei nu ar impune prin ea însăşi o asemenea măsură, însă inculpatul a mai fost condamnat în repetate rânduri pentru acelaşi gen de infracţiune). Dar, spre deosebire de gravitatea faptei, care poate deveni criteriu unic în aprecierea existenţei pericolului pentru ordinea publică, antecedentele penale pot juca un rol principal în această apreciere, fără a fi unic criteriu, întrucât legea impune săvârşirea unei infracţiuni de o anumită gravitate (pentru care sancţiunea este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 4 ani). Utilizarea ca principal criteriu în dispunerea măsurii arestării preventive a gravităţii faptei are ca efect şi asigurarea unei „previzibilităţi" (care are un alt înţeles decât cel impus de principiile CEDO), în sensul că s-ar crea aşteptarea în rândul opiniei publice ca pentru o faptă de anumită gravitate să se dispună o măsură preventivă de o asemenea gravitate, indiferent de circumstanţele personale ale inculpatului3. > Prezentarea succintă a condiţiilor şi cazurilor de aplicare a măsurii arestării preventive independente de starea de pericol social: Art. 223 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. Din formularea clară se poate observa că textul cuprinde mai multe ipoteze, oricare dintre ele putând justifica luarea măsurii arestării preventive. Toate aceste situaţii trebuie dovedite şi motivate în actul de dispunere, neputând fi presupuse prin simpla absenţă, chiar nejustificată, a inculpatului de la termenele de judecată. Astfel, este absolut necesar să se facă dovada că cel

3 http://www.juridice.ro/123616/jurisprudenta-cedo-si-arestarea-preventiva.html, Jurisprudenţă CEDO şi arestarea preventivă - C. Rotaru.

4 De exemplu, procurarea de acte de identitate false, intervenţiile efectuate în scopul eliberării urgente a paşaportului, prezentarea sub o altă identitate, comunicarea persoanelor apropiate a intenţiei de a fugi, procurarea unui bilet de avion cu destinaţie în străinătate, pregătirea unor locuri de refugiu sau ascunzători, programarea efectuării unei operaţii estetice, procurarea de materiale în vederea deghizării etc. (Gh. Radu, Masurile preventive în procesul penal român, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007).

5 A se vedea Legalitatea arestării preventive în jurisprudenţă CEDO, 2010, coord. Lect. Univ. Dr. R. Chiriţă, Universitatea „Babes-Bolyai" Cluj-Napoca - Facultatea de Drept.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri Ghid de anchetă penală

~] 5

tentativele anterioare ale inculpatului de a se sustrage de la cercetare prin schimbarea frecventă a domiciliului, fără anunţarea

victimei infracţiunii să nu introducă ori să retragă plângerea deja formulată, fie influenţarea acesteia în ceea ce priveşte

autorităţilor competente, împrejurarea că inculpatul locuia Ilegal într-o ţară, Iar familia sa trăia In altă ţară, coroborate cu

conţinutul declaraţiilor sau modificarea acestora şi, uneori, chiar încercarea de a obţine o împăcare. Presiunile ar putea fi

existenta unor dovezi puternice privind săvârşirea infracţiunii de care era bănuit). Art. 223 alin. ţi) Ut. b) C. pr. pen.

exercitate prin intermediul unor ameninţări, al unor sugestii repetate, prin mijloace de comunicare, dar şi prin declaraţii publice

Aflarea adevărului, unul dintre principale directoare ale procesului penal, impune existenţa unei concordanţe depline între

nereale, cu scopul de a influenţa victima. în ceea ce priveşte înţelegerea frauduloasă, aceasta poate avea ca obiectiv

concluziile la care ajung organele judiciare şi realitatea obiectivă referitoare la fapta sau împrejurările faptei şi persoana

schimbarea declaraţiei persoanei vătămate sau a poziţiei sale procesuale în latura penală a cauzei. Această înţelegere nu

autorului. Datorită faptului că există situaţii în care persoana incitată de o posibilă aplicare a unei pedepse privative de

reprezintă consecinţa presiunilor exercitate de inculpat, ci ea are la bază un acord întemeiat pe reaua-credinţă

libertate pentru fapta săvârşită acţionează prin diferite mijloace, în sensul denaturării adevărului, legea a reglementat expres

scopul de a denatura realitatea. Art. 223 alin. (1) lit. d) C. pr. pen.

posibilitatea luării măsurii arestării preventive în scopul împiedicării unor astfel de comportamente. Activitatea de influenţare

Este vorba de posibilitatea de a dispune arestarea preventivă în situaţia în care inculpatul comite după punerea în mişcare a

poate consta în acţiuni diverse, precum îndemnuri, rugăminţi, coruperea sau chiar constrângerea părţii, a martorului sau a

acţiunii penale în cauza în care se cere arestarea, fie o nouă infracţiune intenţionată, fie acte preparatorii fără relevanţă penală.

expertului de a face declaraţii mincinoase în scopul deformării adevărului. în practică 6, instanţa a apreciat că sunt întrunite

Aşadar nu este necesar ca pentru noua infracţiune să fie dispusă începerea urmăririi penale, nici măcar să fie aptă să genereze

condiţiile şi atunci când inculpatul refuză să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală documentele contabile solicitate

începerea urmăririi penale din moment ce prin ipoteză inculpatul doar „pregăteşte" săvârşirea unei noi infracţiuni. Este necesar

în vederea efectuării unei expertize.

însă ca la momentul comiterii noii fapte, inculpatului să-i fie adusă la cunoştinţă calitatea de inculpat în cauza în care se cere

în toate cazurile, în procesul de analizare a existenţei pericolului de influenţare, instanţa trebuie să ia în considerare un

o

părţilor, în

arestarea7.

ansamblu de elemente precum natura şi gravitatea infracţiunii de care este acuzat inculpatul, natura relaţiilor dintre părţile implicate în proces, acţiunile întreprinse de persoana acuzata în scopul împiedicării cunoaşterii realităţii. în literatura de specialitate şi în practică s-a arătat că momentul influenţării trebuie să se situeze înainte de ascultarea martorului ori

a părţii, înainte sau cel târziu pe timpul efectuării expertizei, în nici un caz ulterior. Această soluţie se află în acord cu orientarea jurisprudenţei europene, în care s-a reţinut că imperativele anchetei invocate la momentul iniţial al privării de libertate nu mai pot justifica detenţia unei persoane atâta timp cât au fost efectuate Investigaţiile necesare, au fost luate

încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care £OU admite/respinge cererea procurorului de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului

declaraţiile persoanelor Implicate în proces şi probele au fost administrate. Astfel, în cauza Letellier c Franţei, Curtea Europeană a decis că riscul exercitării unor presiuni asupra martorilor poate justifica dispunerea măsurii arestării preventive, dar acest risc trebuie evaluat periodic, întrucât se diminuează sau chiar dispare în cazul în care martorii au fost audiaţi şi nu mai există dovezi în sensul exercitării de presiuni din partea acuzatului. în ceea ce priveşte activităţile întreprinse asupra mijloacelor materiale de proba, sunt avute în vedere distrugerea, alterarea

ori sustragerea obiectelor care conţin sau poartă o urmă a infracţiunii, a obiectelor care au fost folosite la săvârşirea infracţiunii sau care sunt produsul Infracţiunii, ori a altor obiecte care pot servi la aflarea adevărului. La fel ca în cazul influenţării, şi în situaţiile enunţate trebuie să existe date din care să rezulte că acţiunile desfăşurate de persoana acuzată au drept scop alterarea sau necunoaşterea adevărului. De asemenea, invocarea acestui motiv de către autorităţi nu mai este pertinentă odată cu trecerea timpului, după ce mijloacele de probă au fost administrate, prin urmare, riscul referitor la obstrucţionarea justiţiei pe acest temei nu se mai poate reţine. O analiză detaliată a riscului de a împiedica buna desfăşurare a justiţiei s-a realizat cu prilejul cauzei Wemhoff. c. Elveţiei, în care Curtea a reţinut existenţa unui astfel de risc datorită amplorii excepţionale a cazului (frauda în gestiunea a 60 de societăţi comerciale), a cantităţii mari de documente confiscate, a numărului mare de martori care urmau să fie ascultaţi, dar mai ales datorită comportamentului reclamantului, care reflectă intenţia de a şterge orice urmă a responsabilităţii sale prin falsificarea şi distrugerea contabilităţii, prin sustragerea de documente ce nu au fost încă descoperite, prin fabricarea unor probe false şi, nu în ultimul rând, prin încercarea manifestă de a obţine o înţelegere cu martorii. Mai mult, judecătorii de la Strasbourg au ţinut cont şi de faptul că în cadrul altor cercetări penale desfăşurate împotriva sa, reclamantul a falsificat probe pentru a se dezvinovăţi, a

antedatat documente şi a manipulat martorii. în consecinţă, toate acestea, coroborate cu bănuiala autorităţilor că

ROMÂNIA JUDECĂTORIA... Dosar nr. .../... ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. ... Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... Judecător de drepturi şi libertăţi: ... Grefier: ... Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Pe rol fiind soluţionarea cererii de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă ... La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns inculpatul personal şi asistat de avocat ales/din oficiu ... întrebat de către judecătorul de drepturi si libertăţi, apărătorul inculpatului ... arată că a studiat dosarul cauzei şi a luat legătura cu inculpatul, nemaiavând nevoie de timp pentru pregătirea apărării în această fază procesuală.

acuzatul are intenţia de a se sustrage de la judecată, au fost considerate ca fiind motive suficiente şi pertinente pentru a justifica continuarea privaţiunii de libertate a reclamantului. Art. 223 alin. (1) Ut. c) C. pr. pen. Acest temei priveşte două situaţii alternative, justificate fie de necesitatea asigurării protecţiei victimei infracţiunii, fie de nevoia de a evita zădărnicirea aflării adevărului. Aşa cum reiese din formularea textului, activitatea de constrângere asupra persoanei vătămate trebuie să fie actuală, o simplă temere că în viitor se vor exercita presiuni asupra părţii vătămate nu este suficientă pentru a se dispune faţă de persoana acuzată măsura arestării preventive. Presiunile exercitate de inculpat pot avea ca finalitate fie împiedicarea sau determinarea

6A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod de procedură penală adnotat, vol. I, fila 507.

7A se vedea N. Volonciu, A.S. Uzlău, Noul Cod de procedură penală adnotat, vol. I, fila 507. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri Ghid de anchetă penală 1

A se vedea CEDO, hotărârea Contrada c. Italiei, din 24 august 1998.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

~] 5

Capitolul IX. Măsurile preventive şl alte măsuri Ghid de anchetă penală

Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la verificarea inculpatului, luându-i-se datele de stare civilă: fiul lui ... ş i n ă s c u t la data de în jud...................domiciliat în str........... nr......bl ap..........j u d e ţ u l p o s e s o r al B.I./CI. seria ... nr. CNP ... în conformitate cu dispoziţiile art. 225 alin. (8) C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi îi aduce la cunoştinţă inculpatului ... infracţiunea pentru care este acuzat, respectiv pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art. ... din motivele pentru care se solicită arestarea sa şi dreptul de a nu face nlcio declaraţie, atrăgându-i-se totodată atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa. întrebat fiind de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, inculpatul ... arată că este/nu este de acord să dea declaraţie în această fază procesuală şi înţelege învinuirea ce i se aduce. Totodată se procedează la înmânarea către inculpat a unui proces-verbal cu drepturile prevăzute de art. 83 C. pr. pen., încheindu-se in acest sens un proces-verbal care este semnat de către inculpat, un exemplar de pe acesta fiind comunicat inculpatului iar un exemplar fiind ataşat la dosar. în baza art. 225 alin. (7) C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea inculpatului declaraţia acestuia fiind consemnata în scris şi ataşată la dosarul cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat, se acordă cuvântul în dezbaterea propunerii de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... în privinţa inculpatului... Reprezentantul Ministerului Public menţionează că din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea reţinută în sarcina sa, iar în cauză există situaţia prevăzută de art 223 alin. (1) lit. .../alin. (2) C. pr. pen., în sensul că

Reprezentantul Ministerului Public precizează că în raport cu prevederile art. 5 din CEDO, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şl libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal. Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită şi această condiţie necesară detenţiei preventive a inculpaţilor. Astfel, pentru motivele expuse, solicită admiterea propunerii şi a se dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul ... pe o perioada de ... de zile, începând cu data de ... până în data de inclusiv. " Apărătorul inculpatuluiavocat solicită respingerea propunerii de luare a măsurii arestării preventive şi arată că ... Având ultimul cuvânt, inculpatul ... solicită respingerea propunerii de luare a măsurii arestării preventive, solicitând ... JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI, Constată că prin cererea înregistrată la instanţă la data de Parchetul de pe lângă ... a solicitat luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul ... pe o durată de ... zile, de la data de ... până la data de inclusiv. în motivarea propunerii procurorul a arătat următoarele: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin. ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului ... - Serviciul ... -, s-a luat faţă de inculpat măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de orele până la data de orele

S-a arătat că din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul ... a săvârşit infracţiunea de prevăzută de art. ... din iar în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei s-a apreciat că se impune luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul această măsură fiind necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal şi prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni, având în vedere faptul că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale, precum şi că măsura arestului la domiciliu este proporţională cu gravitatea acuzaţiei adusă inculpatului şi îndestulătoare, neimpunându-se luarea unei măsuri preventive mai grea. Totodată, s-a arătat că în cauză este incident şi cazul prevăzut de art. 223 alin. (1) lit. ... [a)-d), după caz]întrucât... Sau Din probele administrate în cauză s-a arătat că rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... şi pedepsită cu închisoare de la ... la ... ani şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. în concluzie s-a arătat că, având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 203 alin. (3) C. pr. pen. raportat la art. 202 alin. (1) C. pr. pen. şi art. 223 alin. (1) lit. .../alin. (2) C. pr. pen., se impune luarea măsurii arestării preventive a inculpatului... pe o perioadă de ... de zile. Analizând actele şl lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şl libertăţi constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 223 alin. (1) lit .../alin. (2) C. pr. pen.', că în cauză sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului ... Astfel, potrivit art. 202 alin. (1) C. pr. pen., măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare in scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni. Potrivit alin. (3) al art. 202 C. pr. pen., orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia. De asemenea, conform art. 223 alin. (1) C. pr. pen., măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penale (...) numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii: a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte; b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoana să aibă un astfel de comportament; c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta; d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, măsura arestării preventive a inculpatului poale fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şl alte măsuri Ghid de anchetă penală

judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. Raportat la situaţia de fapt, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că ... Această situaţie de fapt rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: ... Faţă de toate aceste considerente, constatând că sunt îndeplinite toate condiţiile de lege pentru luarea măsurii arestării preventive, judecătorul va admite propunerea Ministerului Public Parchetul de pe lângă ... în baza art. 226 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., raportat la art. 223 alin. (2) C. pr. pen., judecătorul va dispune arestarea preventivă a inculpatului ... pe o durată de ... zile, de la data de ... până la data de inclusiv. în baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de ... lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE:

perseverenţe în conduita infracţională, având în vedere stadiul procedurii în acest dosar şi faptul că instanţa nu poate face aprecieri cu privire la temeinicia acuzaţiilor aduse în cadrul acestuia, inculpaţii beneficiind de prezumţia de nevinovăţie. Totodată se reţine că în speţă inculpaţii sunt cercetaţi pentru o singură faptă de furt calificat, respectiv doua fapte de furt calificat şi, deşi modul de comitere al acestora (pe timpul nopţii, una dintre fapte în forma participaţiei penale) denotă o periculozitate sporită, consecinţele faptelor (prejudiciul produs fiind parţial acoperit prin restituirea bunurilor sustrase într-un caz ori nefiind substanţial în al doilea caz) şi mai ales aspectele privitoare la persoana inculpaţilor conduc la concluzia că nu este întrunită

cerinţa necesităţii înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică. Sub acest aspect, instanţa reţine compatibilitatea cazului reglementat de art. 223 alin. (2) C. pr. pen. cu jurisprudenţă Curţii Europene a Drepturilor Omului, acesta regăsindu-se printre cele patru motive fundamentale acceptabile pentru arestarea unei persoane, expuse de menţionatul for judecătoresc. Dezvoltarea acestui motiv se regăseşte în cauza Lettelier c. Franţei, principiile astfel statuate fiind reluate şi analizate şi în cauze contra României (respectiv Calmanovici c. României, Tănase c. României, Scundeanu c. României, Degeratu c. României). Astfel, potrivit jurisprudenţei Curţii, un astfel de motiv nu poate fi considerat pertinent şi suficient decât dacă este susţinut de fapte care să arate că eliberarea deţinutului ar tulbura în mod real ordinea publică. Prin urmare, pericolul pentru ordinea publică reprezintă o predicţie, o apreciere pe care judecătorul o face asupra

comportamentului viitor al inculpatului, iar criteriile de evaluare ce stau la baza aprecierii dacă punerea în libertate a inculpatului prezintă pericol pentru ordinea publica au fost mai sus expuse. Este real că săvârşirea unei infracţiuni ca cele ce fac obiectul cauzei impune o ripostă fermă a autorităţilor, dar această ripostă presupune respectarea întocmai a regulilor de desfăşurare a procesului penal în vederea pronunţării de soluţii corespunzătoare legii şi adevărului, prin oferirea imparţială a protecţiei judiciare.

Admite/Respinge propunerea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă ... în baza art. 226 alin. (1) şi (2) C. pr. pen., raportat la art. 223 alin. (2) C. pr. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului fiul lui .... şi al născut la data de în cu domiciliul în str.........nr........bl........sc........ap........jud........posesor al B.l./C.l. seria ... nr............ eliberat de CNP studii stare civilă antecedente penale .../pe o durată de ... zile, de la data de ... până la data de.......inclusiv/punerea în libertate a inculpatului... în baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de ... lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare/comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, a z i o r a ... JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI:

Deşi inculpaţii au calitatea de suspecţi în dosarul nr. nu se poate extrage din aceasta o concluzie în sensul existenţei unei

GREFIER:

Or, măsura arestării preventive constituie o excepţie de la regula de bază a desfăşurării procesului penal cu inculpatul în stare de libertate, iar luarea ei nu se justifică în cauză. Această concluzie se impune cu atât mal mult cu cât inculpaţii sunt minori, iar efectele pe care privarea de libertate le-

ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestora sunt disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii în consecinţă, o analiza de ansamblu a criteriilor de evaluare a existenţei riscului sustragerii de la procedurile penale demonstrează că în speţă acest risc nu este de natură

o justifica privarea de libertate a inculpaţilor minori B.A. şi D. D., cel puţin

prin prisma factorilor de ordin personal, în schimb, instanţa, văzând că sunt îndeplinite dispoziţiile prevăzute de art. 202 alin. (1) teza I C. pr. pen., în sensul că există indicii temeinice că inculpaţii au săvârşit faptele de furt, apreciază că cea mai potrivită măsură preventivă, care să asigure realizarea scopului privind buna desfăşurare a procesului penal şi să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpaţilor, conform art. 202 alin. (3) C. pr. pen., este controlul judiciar. Astfel în baza art. 243 alin. (1) raportat la art. 227 alin. (1) C. pr. pen., instanţa va respinge propunerea Parchetului de pe lângă... de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii minori...

Jurisprudenţă:

Speţa 2: Potrivit jurisprudenţei CEDO, suspiciunea rezonabilă presupune existenţa unor fapte sau informaţii apte să convingă un observator obiectiv că este posibil ca persoana în cauză să fi săvârşit infracţiunea (cauza Imakayeva c. Rusiei; lliev c. Bulgariei).

Speţă 1: în cauză sunt Indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au săvârşit infracţiunile pentru care

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, constată că din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că

sunt cercetaţi.

Inculpatul major S.M. a săvârşit infracţiunea de „tentativă de tâlhărie calificată" prevăzută de art. 32 alin. (1) C. pen. raportat la art.

Totodată, sub aspectul celorlalte condiţii reglementate de art. 223 alin. (2) C. pr. pen., instanţa reţine că faptele pentru care

233-234 alin. (1) Ut. d) şi f) C. pen., cu aplicarea art. 77 alin. (1) Ut. d) C. pen., faptă pedepsită cu închisoarea de la 3 la 10 ani, iar

5 ani (de la 2 la 7 ani) şi urmează a analiza,

inculpatul minor B.A a săvârşit infracţiunea de „ tentativă de furt calificat", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 32 alin. (1) raportat

pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care

la art. 228 alin. (l)-229 alin. (1) Ut. b), d) alin. (2) Ut. b) C. pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C. pen., faptă pedepsită cu

inculpaţii provin, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestora, dacă se constată că privarea lor

închisoarea de la 2 la 7 ani.

de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. Astfel, inculpatul minor B.A., în vârstă

în privinţa pedepsei, este adevărat că în cauză au fost reţinute două fapte de tentativă, numai că dispoziţiile art. 223 alin. (2) C. pr.

inculpaţii sunt cercetaţi sunt pedepsită de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de

de 17 ani şl 3 luni, nu are antecedente penale, a avut o poziţie de recunoaştere a săvârşirii faptei, a colaborat cu organele de urmărire penală. De asemenea, inculpatul minor D.D., In vârstă de 16 ani, nu are antecedente penale, a avut o poziţie de recunoaştere a săvârşirii faptelor, a colaborat cu organele de urmărire penală.

pen. fac referire la „pedeapsa prevăzută de lege", aceasta fiind definită ca pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei, potrivit art. 187 C. pen. Referitor la starea de pericol pentru ordinea publică, aceasta presupune o stare de fapt şi care se manifestă printr-un sentiment de insecuritate în rândul comunităţii, presupune existenţa unei reacţii colective faţă de anumite stări de lucruri negative cu impact imediat asupra opiniei publice, stare de fapt ce trebuie întemeiată pe probe certe.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şl alte măsuri Ghid de anchetă penală în speţă, din probele administrate, rezultă că s-a produs un astfel de impact imediat şi mediatic în rândul opiniei publice, astfel că

pr. pen., iar în privinţa inculpatului minor efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării

se poate vorbi de existenţa unei temeri colective, iar în analizarea stării de pericol pentru ordinea publică trebuie avute în vedere

acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii, potrivit art. 243 alin. 2 C. pr. pen., ţinând cont de

toate circumstanţele referitoare la faptă, dar şi la persoana inculpatului.

faptul că o primă măsură preventivă dispusă faţă de acesta nu a avut efectul scontat. Din analiza dispoziţiile legale menţionate

Pentru a se susţine că privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea

mai sus, judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că, în cauză, există împrejurări care să impună luarea celei mai aspre măsuri

publică trebuie să se demonstreze că întreaga colectivitate este pusă în primejdie dacă acesta este liber, fiind necesar ca la

preventive faţă de inculpaţi, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 223 alin. (2) C. pr. pen.

dosar să existe date concrete din care să rezulte, fără echivoc, pericolul pentru ordinea publică, întrucât în caz contrar se poate

Prin urmare, în baza art. 202 C. pr. pen., art. 223 alin. (2) şi art. 226 C. pr. pen., apreciază întemeiată cererea Parchetului de pe

ajunge la arbitrariu, situaţie inadmisibilă în luarea unei hotărâri în privinţa libertăţii persoanei.

l â n g ă d e luare a măsurii arestării preventive a inculpaţilor...

Având în vedere modalitatea şi împrejurările comiterii faptelor - pe timp de noapte (la ora 1,00), prin violarea domiciliului, pătrunzând în locuinţa persoanei vătămate prin escaladarea gardului, pe fondul consumului de alcool (ambii inculpaţi consumând

Speţa 3: Judecătorul de drepturi şl libertăţi, analizând actele şi lucrările dosarului penal nr.reţine că prin ordonanţa din data de ...

băuturi alcoolice în sera zilei de 16 ianuarie 2015, fiind vizată locuinţa unei persoane în vârstă de 78 de ani, care locuieşte

procurorul a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inculpatul B.C., reţinăndu-se că în timp ce conducea autospeciala marca I., cu

singură, cu intenţia de a-i sustrage cazanul de ţuică, inculpatul major exercitând violenţe asupra persoanei vătămate, aplicându-i

nr. de înmatriculare pe DN5, jud. Călăraşi, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, a produs un accident de circulaţie,

lovituri în zona capului, a feţei şi pe corp, cu o bară metalică, lovituri în urma cărora a căzut pe podea, fiind plină de sânge şi

acroşând un atelaj hipo nesemnalizat corespunzător, cu consecinţa vătămării numiţilor M.l. şi M.M., după care a părăsit locul

nemaiputând vorbi, scopul urmărit - sustragerea de bunuri, rezonanţa socială negativă pe care o are acest gen de faptă, starea

accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau procurorului care efectuează cercetarea locului faptei.

de insecuritate creată nu numai faţă de bunurile persoanelor, dar şi faţă de Integritatea fizică a acestora, precum şi sentimentul

Analizând cerinţele art. 223 alin. (2) C. pr. pen. prin prisma cauzei deduse judecăţii, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că

de insecuritate pe care îl generează în rândul societăţii civile lăsarea în libertate a unor persoane acuzate de săvârşirea unor

în cauză sunt probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care este cercetat, de

asemenea fapte, întrucât şi alte persoane în vârstă care locuiesc singure pot cădea victime, împrejurări care, coroborate cu alte

„părăsirea locului accidentului", prevăzută şi pedepsită de art. 338 alin. (1) C. pen. cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar sub aspectul

date personale ale inculpaţilor sunt de natură să justifice în mod rezonabil temerea că, aflaţi în libertate, aceştia prezintă un risc

celorlalte condiţiilor reglementate de art. 223 alin. (2) C. pr. pen. (evaluarea gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de

ridicat de comitere şi a altor fapte antisociale, că faptele pentru care există presupunerea rezonabilă că au fost săvârşite de

comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care provine inculpatul, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare

inculpaţi prezintă un real pericol. Nu în ultimul rând, de reţinut şi circumstanţele personale ale ambilor inculpaţi. Inculpatul major

la persoana acestuia), constată că privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru

S.M. este cunoscut cu antecedente penale, având un trecut infracţional, potrivit menţiunilor din fişa de cazier.

ordinea publică.

Astfel, se poate observa persistenţa infracţională a inculpatului, faptul că clemenţa acordată de Instanţă prin dispunerea

Astfel, inculpatul este cercetat pentru două infracţiuni de „vătămare corporală din culpă", prevăzută şl pedepsită de art. 196 alin.

suspendării condiţionate nu a avut niciun efect asupra inculpatului, nu a

(1) şi (3) C. pen., şi „părăsirea locului accidentului", prevăzută şi pedepsită de art. 338 alin. (1)C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1)

contribuit la reeducarea inculpatului, persistând în săvârşirea aceluiaşi gen de fapte, dar de o gravitate din ce în ce mai mare,

C. pen., iar privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, luarea măsurii

prin exercitarea de violenţe, fapta de faţă fiind săvârşită în cursul termenului de încercare, toate acestea conturând profilul unei

arestării preventive impunându-se pentru asigurarea unei bune desfăşurări a procesului penal şi a împiedicării sustragerii

persoane deosebit de periculoase şi predispuse la săvârşirea de fapte penale.

inculpatului de la urmărirea penală.

în privinţa inculpatului minor B.A., de menţionat că nici acesta nu este străin de legea penală. Astfel, prin încheierea din camera

în speţă, din probele administrate până în prezent (declaraţiile martorilor ...), rezultă că fapta inculpatului a produs un impact

de consiliu din 17 septembrie 2014, pronunţată de în dosarul penal nr.s-a respins propunerea Parchetului de pe lângă ... de luare

imediat şi mediatic în rândul opiniei publice din loc. Tămădâu, jud. Călăraşi.

a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul minor, iar în baza art. 243 alin. (1) raportat la art. 227 alin. (2) C. pr. pen., s-a

în opinia judecătorului de drepturi şi libertăţi, evenimentul rutier produs şl apartenenţa îndelungată a victimelor M.l. şi M.M. la

dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de Inculpatul minor, până la finalizarea cauzei de procuror, având în vedere

comunitatea din localitatea Săruleşti, jud. Călăraşi (conform fişelor DEPABD), în mod evident au creat un impact mediatic şi în

săvârşirea de către acesta a trei infracţiuni de furt calificat (minorul săvârşind însă şi o infracţiune de violare de domiciliu, dar şi

rândul membrilor acestei comunităţi rurale, alături de cea din loc. Tămădâu, jud. Călăraşi, iar în lipsa unei riposte ferme, temerea

de lovire sau alte violenţe - dosarul nr....).

colectivă faţă de posibilitatea producerii unor astfel de evenimente rutiere, ce se pot solda cu vătămări de persoane dar cu

Prin urmare, se poate observa persistenţa infracţională şi a inculpatului minor, faptul că clemenţa acordată de instanţă prin

sustragerea autorului de la urmărirea penală, sunt pe deplin justificate şi ar putea da naştere unor reacţii publice de protest.

luarea măsurii controlului judiciar (respingând propunerea de arestare preventivă) nu a avut niciun efect asupra inculpatului, nu a

Pentru a se susţine că inculpatul prezintă un pericol public concret prin lăsarea in libertate, pericol care să justifice luarea măsurii

contribuit la reeducarea inculpatului, persistând în săvârşirea aceluiaşi gen de fapte, acceptând cu uşurinţă propunerea

arestării preventive, trebuie să se demonstreze că întreaga colectivitate este pusă în primejdie dacă acesta este lăsat liber, fiind

inculpatului major de a merge la locuinţa persoanei vătămate la ora 1,00 şi a sustrage cazanul de ţuică, fapta de faţă fiind

necesar ca la dosar să existe date concrete din care să rezulte, fără echivoc, pericolul pentru ordinea publică, întrucât în caz

săvârşită în perioada controlului judiciar, perioadă în care avea de respectat mai multe obligaţii, toate acestea conturând profilul

contrar se poate ajunge la arbitrariu, situaţie inadmisibilă în luarea unei hotărâri în privinţa libertăţii persoanei. Potrivit dispoziţiilor

unei persoane deosebit de periculoase şi predispuse la săvârşirea de fapte penale.

art. 23 din Constituţia României, este garantată libertatea individuală a persoanei, arestarea făcându-se numai în cazurile şi cu

Astfel, toate acestea duc la concluzia că lăsarea în libertate a inculpaţilor prezintă pericol concret pentru ordinea publică, iar

procedura prevăzute de lege. Nu în ultimul rând, trebuie menţionate dispoziţiile art. 5 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor

natura şi gravitatea faptelor pentru care inculpaţii sunt cercetaţi - prin care se aduce atingere celor mai importante relaţii sociale

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care prevăd şi excepţiile lipsirii de libertate, lit. c) referindu-se la situaţia „dacă a fost arestat

ocrotite de normele juridice, respectiv cele referitoare la patrimoniul persoanei, la integritatea fizică, consecinţele acestora,

sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a

potenţează pericolul social, determinând o stare de nelinişte şi insecuritate în rândul societăţii, mai ales în comunităţile mici, cum

săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune

este satul P. şi în special în rândul persoanelor în vârstă care locuiesc singure, aflate în imposibilitatea de a riposta şi de a se

sau să fugă după săvârşirea acesteia". Pentru toate cele arătate mai sus, cu privire la dispoziţiile legale şi circumstanţele reale ale

apăra.

săvârşirii faptei, având în vedere ecoul comportamentului infracţional al inculpatului în rândul unor comunităţi mici, precum cele din

Faţă de probele existente la dosarul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că inculpaţii prezintă o

localitatea Tămădău şi Săruleşti din jud. Lehliu Gară, dar chiar şi în acela al comunităţii profesionale din care face parte inculpatul

periculozitate deosebită şi constituie, cel puţin în acest moment, un pericol social major astfel încât să fie privaţi de libertate.

(conducător auto profesionist la SC M, SRL), chiar dacă acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, judecătorul de drepturi şi

Toate aceste aspect conduc la concluzia că măsura arestării preventive a inculpatului major este proporţională cu gravitatea

libertăţi reţine că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică, măsura alternativă la detenţie

acuzaţiei aduse şi este necesară pentru buna desfăşurare a procedurii judiciare, astfel cum impun dispoziţiile art. 202 alin. (3) C.

solicitată de apărătorul său - controlul judiciar - fiind insuficientă pentru a înlătura această stare de pericol.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şl alte măsuri Ghid de anchetă penală Este adevărat că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, însă tot atât de adevărat este şi faptul că „debutul" său în

aflau persoane), ignorarea recomandărilor de a opri sau de a apela SNUAU 112 ale colegului cu care se afla în autovehicul şi a

plan Infracţional s-a produs cu o infracţiune gravă, precum cea de „părăsirea locului accidentului", prevăzută şi pedepsită de art.

eforturilor de a-l opri depuse de doi dintre martori, temerea că lăsat în libertate ar mai putea săvârşi alte fapte penale este

338 alin. (1) C. pen. cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi în condiţiile consumului de alcool (0,32 mg/l la data d e o r a 21,01) pe

justificată. Având in vedere considerentele mai sus reţinute, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că măsura arestării

care îl recunoaşte în declaraţiile date. Astfel, în declaraţiile date în calitate de suspect şi de inculpat arată că nu a oprit, deşi în

preventive a inculpatului B.C. este necesară pentru buna desfăşurare a procedurii judiciare, astfel cum impun dispoziţiile art. 202

vehiculul cu tracţiune animală pe care l-a lovit probabil se aflau persoane care au suferit vătămări în urma impactului violent şi

alin. (3) C. pr. pen, în cauză existând împrejurări care să impună luarea celei mai aspre măsuri preventive faţă de inculpat, fiind

„datorită faptului că mă aflam şi sub influenţa băuturilor alcoolice...". Cât priveşte apărarea inculpatului, în sensul că s-a speriat

îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 223 alin. (2) C. pr. pen.

să nu fie agresat de rude ala victimelor care s-arfi putut afla în autoturismul care îl urmărea, nu poate fi primită întrucât inculpatul

Prin urmare, în baza art. 202, art. 223 alin. (2) şi art. 226 C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază întemeiată

se afla împreună cu un coleg, acesta i-a spus să oprească, acelaşi lucru i l-a spus şi şeful său, contactat telefonic, de asemenea

cererea Parchetului de pe lângă de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului B.C, urmând a o admite şi a dispune

avea posibilitatea şi I chiar I s-a spus să apeleze SNUAU 112 şi nu a făcut-o, (posibilitatea pe care chiar inculpatul o relevă în

arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile, de la data de... până la data de .., inclusiv.

declaraţiile date). în ceea ce priveşte pericolul concret pe care-l reprezintă lăsarea în libertate a Inculpatului, prin prisma comportamentului acestuia în calitate de conducător auto, nepăsarea inculpatului faţă dispoziţiile legale incidente în cauză, faţă de starea de sănătate a victimelor, faţă de posibilele pagube produse -atelajul hipo fiind complet distrus, astfel cum reiese din planşele foto aflate la dosar, iar unul din catâri mort în urma impactului violent (astfel cum chiar inculpatul îl caracterizează), precum şi faţă de consecinţele privind stabilirea adevărului judiciar în cauză (prin alterarea locului faptei, a efectuării cercetării la faţa locului), judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că în situaţia în care o astfel de faptă nu ar fi urmată de o ripostă fermă din partea justiţiei s-ar aprecia că justiţia nu este eficientă împotriva unor fapte deosebit de periculoase - generând astfel un sentiment de insecuritate în societate, s-ar întreţine climatul infracţional şi s-ar diminua încrederea societăţii în organele chemate să îndeplinească actul de justiţie, dar şi respectul faţă de ordine şi lege. Judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine faptul că raţiunea pentru care legiuitorul a impus obligaţia ca în momentul producerii unui accident cu victime sau ca urmare a comiterii unei infracţiuni, să nu se părăsească locul accidentului rezidă în faptul că organele judiciare sunt chemate să stabilească în cele mai mici detalii împrejurările producerii accidentului, să identifice persoanele suspecte de comiterea acestuia, să adune probe în vederea conturării unei imagini cât mai clare asupra condiţiilor care să servească la tragerea la răspundere penală a vinovaţilor. De aceea literatura de specialitate arată că infracţiunea de părăsire a locului accidentului are şi un obiect juridic adiacent, în sensul că sunt ocrotite astfel şi relaţiile sociale referitoare la înfăptuirea justiţiei, fiind îngreunată, în cazul săvârşirii acestei infracţiuni, activitatea de aflare a adevărului. Importanţa valorii sociale astfel ocrotite rezultă şi din faptul că dacă în alin. (1) al art. 338 C. pen. subiectul activ este calificat, fiind vorba despre conducătorul vehiculului, instructorul auto aflat în procesul de Instruire ori examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie, alin. (2) arată că aceeaşi este pedeapsa, închisoarea de la 2 la 7 ani, pentru orice persoană care ar modifica starea locului sau ar şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. Demn de reţinut este şi faptul că în condiţiile intrării în vigoare a noului Cod penal vătămarea corporală din culpă constituie infracţiune numai dacă este săvârşită de o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice ori a unei substanţe psihoactive sau în desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi o infracţiune, ceea ce este cazul în speţă, inculpatul prezentând o alcoolemie de 0,32 mg/l la data de ora 21,01. în practica judiciară s-a stabilit constant că ori de câte ori accidentul a fost provocat de un conducător de vehicul care avea în sânge o îmbibaţie alcoolică, chiar dacă aceasta nu a fost încă stabilită, avea obligaţia de a nu părăsi locul accidentului, deoarece doar organele judiciare sunt în măsură să califice fapta ca infracţiune, pentru existenţa infracţiunii de părăsire a locului accidentului neavând relevanţă că vătămarea corporală din culpă sau uciderea din culpă are sau nu caracter penal, conţinutul infracţiunii realizându-se chiar dacă nu există vinovăţie în producerea accidentului din partea conducătorului auto care a plecat fără încuviinţarea organelor judiciare. în concluzie, se apreciază că săvârşirea infracţiunii de către inculpat este de natură să împiedice normala funcţionare a unui sistem, prin prisma consecinţelor sociale ale acesteia. Făcând o analiză a situaţiei personale a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că deşi inculpatul nu are antecedente penale şi nici un anturaj îndoielnic, prin nepăsarea de care a dat dovadă faţa de dispoziţiile legale, de situaţia reală a victimelor accidentului (inculpatul a recunoscut că în atelajul hipo probabil se

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid procesuale de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri

287

Mandat de arestare preventivă

Dumitru Cheagă • GheorgheSava

_ _ 0 încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de confirmare Zoo a arestării preventive în lipsă şi de executare a mandatului de arestare preventivă

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid procesuale de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri ROMÂNIA JUDECĂTORIA ... Dosar nr..../...

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... MANDAT de arestare preventivă nr. ... emis în ziua

luna

anul...

Judecător de drepturi şi libertăţi... din cadrul... Având în vedere încheierea nr. ... din camera de consiliu din data de .... prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului fiul l u i ş i a l n ă s c u t la data de în cu domiciliul în str. nr...........bl. sc. ap............jud........posesor al B.l./C.l. seria ... nr............ eliberat de CNP s t u d i i s t a r e civilă antecedente penale ... în sarcina inculpatului... s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de prevăzută de art. ... din ... şi pedepsită cu închisoarea de la ... la ... ani, constând în aceea că ... (se va indica data şi locul comiterii faptei). Văzând că inculpatul se află în situaţia prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. .../alin. (2) C. pr. pen., întrucât... PENTRU ACESTE MOTIVE, în baza art. 202 alin. (1), (3) şi (4) lit. e) C. pr. pen., art. 223 alin. (1) lit. .../alin. (2)... C. pr. pen., art. 226 C. pr. pen.,

Pe rol fiind soluţionarea cererii de punere în executare a mandatului de arestare preventivă nr......emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul... La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns inculpatul personal şi asistat de avocat ales/din oficiu ... întrebat de către judecătorul de drepturi si libertăţi, apărătorul inculpatului ... arată că a studiat dosarul cauzei şl a luat legătura cu inculpatul, nemaiavând nevoie de timp pentru pregătirea apărării. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, în conformitate cu dispoziţiile art. 231 alin. (7) raportat la art. 225 alin. (8) C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi îi aduce la cunoştinţă inculpatului infracţiunea de care este acuzat şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa. Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea inculpatului, conform art. 231 alin. (7) C. pr. pen., declaraţia acestuia fiind consemnată si ataşată la dosarul cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat, se acordă cuvântul asupra confirmării măsurii arestării preventive. Reprezentantul Ministerului Public solicită ... Apărătorul inculpatuluia v o c a t s o l i c i t ă ... şi arată că ... Având ultimul cuvânt, inculpatul... solicită ...

ORDON:

JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI

Arestarea preventivă a inculpatului fiul lui şi al născut la data de în cu domiciliul în str.........nr.......bl.......sc........ap........jud........posesor al B.l./C.l. seria nr............ eliberat de C N P s t u d i i s t a r e civilă antecedente penale pe o durată de ... zile, de la data de ... până la data de inclusiv. Organele de politie îl vor reţine şi preda pe inculpatul ... la Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul I.P.J.... Administraţia locului de deţinere îl va primi şi reţine pe inculpatul înaintând la instanţă dovada de executare a măsurii arestării preventive.

Constată că prin încheierea de şedinţă nr. ... din camera de consiliu din data de ........................ pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul s-a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului ... pe o perioadă de ... de zile, cu începere de la data punerii în executare a mandatului de arestare, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr.

JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI:

Am primit un exemplar al mandatului. INCULPAT:

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ... Dosar nr. .../... ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. ... Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... Judecător de drepturi şi libertăţi:... Grefier: ...

Dumitru Cheagă • GheorgheSava

Mandatul de arestare preventivă a fost pus în executare la data de ... Evaluând declaraţia inculpatului în contextul probelor administrate şi al motivelor avute în vedere la luarea măsurii, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată următoarele: ... Faţă de cele reţinute, în baza art. 231 alin. (7) C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi va dispune: confirmarea arestării preventive a inculpatului ... şi executarea mandatului de arestare preventivă nr. ... din data de ... sau revocarea arestării preventive şi punerea in libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză sau înlocuirea arestării preventive cu una dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) C. pr. pen. şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză. în baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid procesuale de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de ... lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE: Confirmă măsura arestării preventive a inculpatuluifiul l u i ş i al născut la data de În cu domiciliul în str............nr. bl. sc.............ap.......jud.......posesor al B.l./C.l. seria ... nr.eliberat de CNP s t u d i i s t a r e civilă antecedente penale ... şi executarea mandatului de arestare preventivă nr. ... din data de ... sau Revocă măsura arestării preventive a inculpatului ... şi pune în libertate pe inculpatul fiul l u i ş i a l n ă s c u t la data de în cu domiciliul în str. nr.....................bl.......sc.......ap. jud......posesor al B.l./C.l. seria ... nr...........eliberat de CNP studii .... stare civilă .... antecedente penale dacă nu este arestat în altă cauză. sau înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatuluifiul lui şi al născut la data de în cu domiciliul în str. nr.................bl. sc..........ap........jud........posesor al B.l./C.l. seria ... nr.......eliberat de CNP studii stare civilă antecedente penale cu ... [una dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) C. pr. pen.]. şi pune în libertate pe inculpatul.... dacă nu este arestat în altă cauză. în baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de ... lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare/comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi.... ora ... JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI: organului 289 Referatul preventive

GREFIER:

de poliţie judiciară cu propunere de prelungire a arestării

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr. .../... REFERAT cu propunere de prelungire a măsurii arestării preventive A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind pe inculpatul

Dumitru Cheagă • GheorgheSava

CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de .... faptă prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de emisă de organul de poliţie, s-a luat faţă de inculpat măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de orele până la data de orele ... La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Prin încheierea nr.... din data de a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul a fost admisă propunerea de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul pe o durată de ... de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei apreciem că se impune prelungirea măsurii preventive faţă de inculpatul întrucât se menţin temeiurile care au determinat arestul la domiciliu dispus iniţial şl/sau au apărut temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii respectiv... Astfel, în cauză este incident şi cazul prevăzut de art. 223 alin. (1) lit. ...]a)-d), după caz], întrucât... sau Din probele administrate în cauză, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. De asemenea, prelungirea măsurii preventive este motivată de faptul că urmărirea penală este în desfăşurare. Astfel, în perioada în care inculpatul a fost arestat au fost administrate următoarele probe:... Totodată, în cauză urmează a se efectua ... (audieri de martori, extinderea acţiunii penale cu privire la alte fapte/persoane, dispunerea de expertize etc). . Având în vedere că în cauză există probe şi indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea de care este acuzat, iar măsura prelungirii arestării preventive este necesară şi suficientă în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal şi prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale precum şi că măsura este proporţională cu gravitatea acuzaţiei adusă inculpatului, Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 202 alin. (1) C. pr. pen., art. 203 alin. (3), art. 223 alin. (1) lit. .../alin. (2) C. pr. pen., art. 234 C. pr. pen. şi art. 286 alin. (4) C. pr. pen., PROPUN: Prelungirea pe o durată de ... de zile, începând cu data de ... până la data de a măsurii arestării preventive a inculpatului fiul lui şi al născut la data de în cu domiciliul în str. nr............bl.......sc. ap...........jud. posesor al B.l./C.l. seria ... nr.............. eliberat de CNP studii stare civilă antecedente penale pentru săvârşirea infracţiunii de ... ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid procesuale de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri Prin încheierea nr. ... din data de ... a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul ... a fost admisă propunerea de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul ... pe o durată de ... de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei apreciem că se impune prelungirea, măsurii preventive faţă de inculpatul întrucât se menţin temeiurile care au determinat arestarea preventivă dispusă iniţial şi/sau au apărut temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii, respectiv... Astfel, în cauză este incident şi cazul prevăzut de art. 223 alin. (1) lit. ... [a)-d), după caz] întrucât... sau

Dumitru Cheagă • GheorgheSava

Din probele administrate în cauză pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şl a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. De asemenea, prelungirea măsurii preventive este motivată de faptul că urmărirea penală este în desfăşurare. Astfel, în perioada în care inculpatul a fost arestat, au fost administrate următoarele probe: ...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şl alte măsuri procesual domiciliul în str..........nr. bl..........sc........ap........jud. posesor al B.l./C.l. seria ... nr.............. eliberat de CNP studii stare civilă antecedente penale pentru săvârşirea infracţiunii de... 2. Dosarul se trimite judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul....

9QA

PROCUROR:

Referatul procurorului prin care solicită prelungirea duratei măsurii arestării preventive

Jurisprudenţă: Analizând caracterul rezonabil al duratei arestului preventiv, CEDOa evidenţiat principii generale şi a afirmat o serie de criterii specifice. Cele mai multe dintre principii îşi regăsesc aplicarea în Hotărârea McKay c. Marii Britanii: „Persistenţa suspiciunilor rezonabile că persoana arestată a comis o infracţiune este o condiţie sine qua non pentru justificarea menţinerii în detenţie. Totuşi după un anumit timp, aceasta nu mai este suficientă. Curtea trebuie în acest context să stabilească dacă alte motive invocate de către autorităţile judiciare continuă să justifice privarea de libertate. Atunci când acestea se

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../...

dovedesc pertinente şi suficiente ea verifică în plus dacă autorităţile competente au depus o diligentă deosebită în urmarea procedurilor".

REFERAT cu propunere de prelungire a măsurii arestării preventive A n u l l u n a ziua în ...

Ca atare, în accepţiunea Curţii cele două condiţii esenţiale pentru prelungirea detenţiei sunt persistenţa suspiciunilor rezonabile că persoana arestată a comis o infracţiune şi atitudinea activă a autorităţilor competente în urmarea procedurilor. în opinia instanţei europene, riscul de presiune asupra martorilor şi a unei înţelegeri secrete între coacuzaţi, riscul de tulburare a ordinii publice, riscul de alterare a probelor, teama de recidivă constituie cel puţin în prima fază motive de menţinere în arest

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus,privind pe inculpatul

preventiv. Se mai arată că gravitatea unei inculpări poate constitui un motiv de menţinere în detenţie dacă circumstanţele comiterii faptelor, personalitatea acuzatului şi comportamentul acestuia fac plauzibil pericolul de a comite noi infracţiuni. Totodată,

în situaţia în care inculpatul este cercetat pentru infracţiuni similare. Iar aceste Infracţiuni constituie sursa veniturilor sale

CONSTAT URMĂTOARELE:

sunt elemente suficiente pentru a caracteriza periculozitatea reclamantului, făcând riscul de recidivă plauzibil şi pertinent 1.

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de emisă de organul de poliţie, s-a luat faţă de inculpat măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de orele până la data de .... orele ... La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). Totodată, cercetările ce se vor efectua în continuare vizează: ... (audieri de martori, extinderea acţiunii penale cu privire la alte fapte/persoane, dispunerea de expertize etc). Având în vedere că în cauză există probe şi indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea de care este acuzat, iar măsura prelungirii arestării preventive este necesară şi suficientă în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal şi prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale precum şi că măsura este proporţională1 cu gravitatea acuzaţiei adusă inculpatului, Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 202 alin. (1) C. pr. pen., art. 203, alin. (3) C. pr. pen., art. 234 C. pr. pen. şi art. 223 alin. (1) lit. .../alin. (2) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI

în doctrina şi practica Curţii s-a arătat că dispoziţiile art. 5 din Convenţie nu impun o cooperare activă a părţii interesate, o

diligentă normală este totuşi de aşteptat din partea acestuia. De multe ori, unul din motivele pentru care cercetările sunt îngreunate îl constituie lipsa de cooperare a persoanelor implicate, care poate fi determinată inclusiv de influenţa pe care inculpaţii o au asupra acestora.

încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care procurorului privind prelungirea arestării preventive

291

admite cererea

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ... Dosar nr. .../... ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. ... Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... Judecător de drepturi şi libertăţi: ... Grefier: ... Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror in cadrul Parchetului de pe lângă ...

1. Prelungirea pe o durată de ... de zile, începând cu data de ... până la data de a măsurii arestării preventive a inculpatului fiul I u l ş i a l n ă s c u t la data de în cu 1 Proporţionalitatea cu gravitatea acuzaţiei presupune existenţa unui just echilibru între restrângerea drepturilor inculpatului determinate de luarea măsurii controlului judiciar şi interesul statului de a asigura buna desfăşurare a instrucţiei penale ori pentru a prezerva siguranţa publică.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şl alte măsuri procesual Pe rol fiind soluţionarea cererii de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă ... La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns inculpatul personal şi asistat de avocat ales/din oficiu ... întrebat de către judecătorul de drepturi si libertăţi, apărătorul inculpatului ... arată că a studiat dosarul cauzei şi a luat legătura cu inculpatul nemaiavând nevoie de timp pentru pregătirea apărării în această fază procesuală. Judecătorul de drepturi si libertăţi procedează la verificarea inculpatului, luându-i-se datele de stare civilă: fiul lui ... şi născut la data de în .... jud...................domiciliat în str........... nr. bl. ap..........j u d e ţ u l p o s e s o r al B.I./CI. seria ... nr........CNP ... în baza art. 235 alin. (3) C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la ascultarea inculpatului ... asupra motivelor pe care se întemeiază propunerea de prelungire a arestării preventive, declaraţia acestuia fiind consemnata în scris şi ataşată la dosarul cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat, se acordă cuvântul în dezbaterea propunerii de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... în privinţa inculpatului... Reprezentantul Ministerului Public menţionează că ... Apărătorul inculpatuluia v o c a t s o l i c i t ă ... şi arată că ... Având ultimul cuvânt, inculpatul... solicită ... JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI Constată că prin cererea înregistrată la instanţă la data de ... Parchetul de pe lângă ... a solicitat prelungirea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul ... prin încheierea din data de ... a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei pe o durată de ... zile, de la data de ... până la data de inclusiv. în motivarea propunerii s-a arătat de către procuror că ... Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ...

Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de emisă de organul de poliţie, s-a luat faţă de inculpat măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de orele până la data de orele ... In urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei s-a apreciat că temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului şi/sau au apărut temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii, respectiv S-a apreciat că această măsură este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal şi prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni, având în vedere faptul că nu există nicip cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale, precum şi că măsura arestării preventive este proporţională cu gravitatea acuzaţiei adusă inculpatului. Totodată, s-a arătat că în cauză este incident şi cazul prevăzut de art. 223 alin. (1) lit. ... [a)-d), după caz]întrucât... sau De asemenea, s-a arătat că, din probele administrate în cauză, rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... şi pedepsită cu închisoare de la ... la ... ani şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. De asemenea, s-a reţinut că prelungirea măsurii arestării preventive este motivată de faptul că urmărirea penală este în desfăşurare, de la data luării măsurii arestării preventive au fost administrate următoarele probe:... Totodată, s-a arătat că în cauză urmează a se efectua ... (audieri de martori, extinderea acţiunii penale cu privire la alte fapte/persoane, dispunerea de expertize etc). Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 234 C. pr. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului... pe o durată de ... de zile, de la data de ... până la data de inclusiv. Potrivit art. 234 alin. (1) C. pr. pen., arestarea preventivă a inculpatului poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în

1 Proporţionalitatea cu gravitatea acuzaţiei presupune existenţa unui just echilibru între restrângerea drepturilor inculpatului determinate de luarea măsurii controlului judiciar şi interesul statului de a asigura buna desfăşurare a instrucţiei penale ori pentru a prezerva siguranţa publică.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri Ghid de anchetă penală continuare privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii. Analizând propunerea Parchetului de pe lângă ... în raport cu actele şi lucrările dosarului, dar şi cu dispoziţiile legale menţionate, se apreciază că aceasta este întemeiată, întrucât... De asemenea, se constată că prelungirea măsurii arestării preventive este necesară în vederea finalizării actelor de urmărire penală, respectiv ... Faţă de cele de mai sus, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată întemeiată propunerea Parchetului de pe lângă astfel că aceasta urmează a fi admisă şi, în baza art. 234 şi urm. C. pr. pen., va dispune prelungirea duratei arestării preventive a inculpatului ... pentru o perioadă de ... de zile, începând cu data de ... până la data de inclusiv. în baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de ... lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

durata ei se analizează prin raportare nu la un termen fix, fie el de 6 luni, 9 luni, 12 luni etc, ci prin raportare la circumstanţele concrete ale cauzei. Faţă de acest criteriu, s-a reţinut că nu a fost încălcat caracterul rezonabil al privării preventive de libertate a Inculpatului. De asemenea, s-a apreciat că nu se poate afirma că ar fi scăzut gradul de complexitate al cauzei doar prin aceea că au fost deja audiaţi o serie de martori. Complexitatea cauzei nu variază în funcţie de etapa procesuală în care se află, ci în funcţie de întreg ansamblul cauzei (număr de părţi, de martori, de mijloace de probă care au fost sau vor fi administrate, timpul necesar pentru derularea procedurilor etc). Chiar dacă circumstanţele personale sunt favorabile inculpatului (situaţia familială, starea de sănătate), totuşi instanţa a apreciat că la acest moment procesual se impune a se dă eficienţă împrejurărilor obiective în care se presupune că au fost comise faptele (care reflectă o periculozitate sporită a inculpatului), întrucât, prin ele însele, circumstanţele personale favorabile nu pot contrabalansa gravitatea concretă a acuzaţiei formulate împotriva inculpatului 8. > Astfel, dincolo de natura şi gravitatea infracţiunilor pentru care inculpatul este cercetat, Curtea apreciază că perioada petrecută de acesta în stare de arest este de natură să diminueze pericolul concret pentru ordinea publică şi să atenueze sentimentul de insecuritate indus în rândul cetăţenilor, menţinerea inculpatului în stare de arest creând aparenţa unei

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE:

executări de pedeapsă iar nu a unei detenţii provizorii, în legătură cu menţinerea unei peroane o perioadă îndelungată în arest preventiv, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 paragraful 3 din Convenţie, a statuat că persistenţa motivelor plauzibile că persoana privată de libertate ar fi comis o infracţiune este o condiţie sine qua non a

Admite propunerea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria ... în baza art. 234 şi urm. C. pr. pen., prelungeşte durata măsurii arestării preventive a inculpatului fiul l u i ş i a l n ă s c u t la data de în cu domiciliul în str.......................nr....... bl.sc............ap.......jud.posesor al B.l./C.l. seria ... nr. eliberat de CNP studii stare civilă antecedente penale pe o durată de ... zile, de la data de ... până la data de inclusiv. In baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de ... lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare/comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, a z i o r a ... JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI:

Instanţa consideră că nu se poate afirma că s-ar fi depăşit deja un termen rezonabil al duratei acestei măsuri, deoarece

regularităţii menţinerii în detenţie, însă, după un timp, aceasta nu mai este suficientă. Menţinerea unei persoane în arest preventiv trebuie să fie justificată de existenţa unor motive suficient de puternice indicate de către instanţe, printre acestea fiind şi necesitatea împiedicării tulburării ordinii publice de către inculpat. Sub acest aspect, Curtea a stabilit că anumite infracţiuni, prin gravitatea lor particulară şi prin reacţia publicului la săvârşirea lor, pot să provoace o tulburare socială de natură a justifica o detenţie provizorie, cel puţin un anumit timp. După trecerea unei perioade de timp, instanţele sunt obligate să ia în considerare, chiar şi din oficiu, posibilitatea luării faţă de persoana privată de libertate a unor măsuri alternative (arestul la domiciliu ori control judiciar). în egală măsură, instanţa ţine seama de stadiul procedurilor în care ne aflăm, de timpul scurs de la momentul arestării cu impact asupra rezonabilităţil acesteia prin raportare la art. 5 alin. (3) din CEDO, de necesitatea menţinerii acestei stări preventive faţă de natura şi specificul actelor de procedură ce au mai rămas de efectuat.

GREFIER:

909

Jurisprudenţă: > Instanţa apreciază că nimic din materialul probator administrat până în acest moment, inclusiv în faţa instanţei, nu a condus la

Proces-verbal de executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului

înlăturarea suspiciunii rezonabile că inculpatul ar fi comis faptele. Chiar dacă s-ar afirma existenţa unor mărturii favorabile poziţiei procesuale adoptate de inculpat. Instanţa a apreciat că această suspiciune planează încă în mod rezonabil asupra acţiunilor inculpatului, depoziţiile menţionate nefiind în măsură să contrabalanseze restul materialului probator. De asemenea, se concluzionează că pentru buna desfăşurare a procesului penal este necesară menţinerea în stare de arest preventiv a inculpatului, impunându-se audierea unui număr mai mare de martori, deşi, evident, s-a depăşit stadiul incipient al anchetei. Inculpatul este cercetat pentru infracţiuni ce prezintă un grad de pericol social destul de ridicat, ce rezultă nu numai din limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor (pericolul social abstract), ci şi din amploarea deosebită şi modul elaborat de săvârşire a acestora, suma importantă de bani despre care Parchetul arată că i s-a schimbat destinaţia, situaţia generală a absorbţiei fondurilor europene puse la dispoziţia României (pericolul social concret). Aceste împrejurări creează un puternic ecou în opinia publică, în contextul în care problema absorbţiei fondurilor europene

şi fraudele comise în legătură cu acestea este de maximă actualitate şi atrage atenţia şi interesul constant al opiniei publice.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

8.....fiul lui ... şi al

născut la data de ... în localitatea, ... judeţul posesor al B.l./C.l. seria ... nr.....domiciliat în str.....nr.....bloc scara etaj.... ap.....judeţul/sectorul... Domnule Preşedinte, Subsemnatul ... (nume, prenume, CNP, domiciliu/reşedinţă), în calitate de inculpat în dosarul PROCES-VERBAL nr. ... al Parchetului de pe lângă formulez, art. 242 A n u l l u în n abaza ziua în ...alin. (1) C. pr. pen./art. 242 alin. (2) C. pr. pen., CERERE DEde REVOCARE/ÎNLOCUIRE A MĂSURII ARESTĂRII PREVENTIVE organ cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. - Serviciul Urmăriri în fapt, prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi/judecătorului de cameră preliminară din cAvând a d r uîn l dvedere e f i n i tmandatul i v ă prin s-a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă privind de de arestare preventivă emis în lipsă, la data de pe fiulsubsemnatul. lui... şi a l n ă s c u t la data de în localitatea judeţuldomiciliat în str..........................nr....... Vă rog să dispuneţi măsurii arestării preventive dispuse faţă de subsemnatul şi bloc scara e t a j arevocarea p ...........judeţul/sectorul punerea mea încu libertate, întrucât încetat temeiurile care data au determinat-o au apărut în conformitate prevederile art.au 232 C. pr. pen., astăzi, de mai sus,orim-am deplasat la împrejurări careocazie rezultăcunelegalitatea măsurii. domiciliul celuinoi în din cauză, care am constatat că acesta este dispărut din data de ... Astfel, ... Faptul că numitul ... este dispărut de la domiciliu din data menţionată a fost confirmat de 1 A se vedea C. Ap. Bucureşti, s. 1 pen., dec. pen. nr. 198/C din data de 7 mai 2014. următoarele persoane:

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri Ghid de anchetă penală

2 fiul lui... şi a l n ă s c u t la datade ... în localitatea,... j u d e ţ u l p o s e s o r al B.l./C.l. seria nr.....domiciliat în str.........nr. ....bloc scara e t a j a p ...........judeţul/sectorul.... Declaraţiile persoanelor menţionate se anexează la prezentul proces-verbal. în vederea executării mandatului de arestare pe numele inculpatului ... s-au luat următoarele măsuri:... (darea în consemn la frontieră ori alte măsuri). Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, din care un exemplar, împreună cu un exemplar al mandatului de executare se trimit judecătorului de drepturi şi libertăţi de la... ORGAN DE POLITIE:

Secţiunea IX.6 - încetarea de drept, revocarea sau înlocuirea măsurilor preventive

de judecată în faţa căreia se află cauza constată, prin ordonanţă sau încheiere, din oficiu, la cerere sau la sesizarea administraţiei locului de deţinere, încetarea de drept a măsurii preventive, dispunând, în cazul celui reţinut sau arestat preventiv, punerea de îndată în libertate, dacă nu este reţinut ori arestat în altă cauză". Prin cererea din inculpat .../administraţia locului de deţinere ... a solicitat să se constate încetarea de drept a măsurii preventive a dispuse prin .... întrucât... Constatând în cursul urmăririi penale ce se efectuează în cauză că a expirat termenul prevăzut de lege/stabilit de organul judiciar/că durata arestului la domiciliu/arestului preventiv a ajuns la 180 zile/că durata pentru care s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar a ajuns la 60 zile, urmează a se constata încetarea de drept a măsurii preventive a dispuse prin ... faţă de inculpatul... Faţă de cele expuse, în temeiul prevederilor art. 241 alin. (11) şi alin. (2) C. pr. pen., DISPUN:

293 Ordonanţa procurorului prin care constată în cursul urmăririi penale încetarea de drept a măsurilor preventive la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare Potrivit art. 241 alin. (2) C. pr. pen., „organul judiciar care a dispus această măsură sau, după caz, procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa

1. Admiterea cererii formulate de inculpat .../administraţia locului de deţinere prin care se solicită constatarea încetării de drept a măsurii preventive a ... dispuse prin ... 2. Punerea în libertate de îndată a inculpatului ... dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. 3. Ordonanţa se comunică inculpatului ... şi administraţiei locului de deţinere ... în vederea punerii în executare a măsurii constatate. PROCUROR:

1

A se vedea C. Ap. Bucureşti, s. 1 pen., dec. pen. nr. 198/C din data de 7 mai 2014.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ Anul.... luna ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute). La data de prin ... (ordonanţa/încheierea) emisă de s-a dispus luarea măsurii preventive a ... reţinerii/arestării preventive/arestului la domiciliu/controlului judiciar/ controlului judiciar pe cauţiune.

1 Aceste măsuri au drept scop asigurarea faptului că suspectul sau inculpatul nu constituie un pericol pentru e însuşi sau pentru societate. Condiţiile necesare pentru dispunerea acestora sunt: a) starea de boală în care se afl: suspectul/inculpatul; b) existenţa unei stări de pericol pentru societate.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

294

Cererea inculpatului măsurii preventive

de

revocare/înlocuire

a

Ghid de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale Sau Vă rog să dispuneţi înlocuirea măsurii arestării preventive dispuse faţă de subsemnatul cu măsura ... (arestului la domiciliu/controlului judiciar/controlului judiciar pe cauţiune), întrucât, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale adoptate de subsemnatul, care am recunoscut săvârşirea faptei, măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1) C. pr. pen. Astfel, ... Data:

societate şi există posibilitatea atenuării efectelor acestei afecţiuni în condiţiile efectuării unui tratament de specialitate. în aceste condiţii, având în vedere şi actele medicale aflate la dosarul cauzei, apreciem că afecţiunile pe care le prezintă inculpatul, constatate pe calea expertizei medicolegale/repetabilitatea faptelor prevăzute de legea penală săvârşite potenţează pericolul pentru societate şi impun luarea măsurii obligării la tratament în vederea atenuării efectelor bolii de care suferă şl înlăturării stării de pericol pentru societate. Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 245 C. pr. pen., art. 246 C. pr. pen. raportat la art. 109 C. pen.,

Semnătura:

SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI:

Domnului Judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul...

-

Secţiunea IX.7 Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical9. Obligarea provizorie la tratament medical. Internarea medicală provizorie

1. Luarea măsurii de siguranţă provizorie de obligare la tratament medical faţă de i n c u l p a t u l f i u l lui ... şi al .... născut la data de în jud...............domiciliat în str. nr. bl.ap. CNP ... şi obligarea acestuia să urmeze în mod regulat tratamentul medical prescris de un medic de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol10. 2. Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... PROCUROR:

Referatul procurorului cu propunere de luare a măsurii provizorii a obligării la tratament

295 medical In fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute). Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale faţă de inculpatul iar din concluziile expertizei rezultă că acesta prezintă ... (se va trece diagnosticul stabilit). Totodată, prin raportul de expertiză nr. ... din s-a concluzionat că se impune luarea măsurii de obligare la tratament medical prevăzută de art. 109 C. pen., întrucât inculpatul, din cauza bolii/consumului cronic de alcool sau de alte substanţe psihotrope, prezintă pericol pentru

9MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../...

10MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../...

REFERAT cu propunere de luare a măsurii internării medicale provizorii A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus.privind pe suspectul/inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de arţ. ... din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute).

REFERAT cu propunere de luare a măsurii internării medicale provizorii A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus.privind pe suspectul/inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de arţ. ... din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute).

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... REFERAT cu propunere de luare a măsurii provizorii a obligării la tratament medical A n u l l u n a ziua în ...

296

încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care admite cererea procurorului de luare a măsurii provizorii a obligării la tratament medical

procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz).

1 Aceste măsuri au drept scop asigurarea faptului că suspectul sau inculpatul nu constituie un pericol pentru e însuşi sau pentru societate. Condiţiile necesare pentru dispunerea acestora sunt: a) starea de boală în care se afl: suspectul/inculpatul; b) existenţa unei stări de pericol pentru societate.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

ROMANIA JUDECĂTORIA . Dosar nr. .../... ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. ... Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... Judecător de drepturi şi libertăţi: ... Grefier: ... Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Pe rol fiind soluţionarea cererii de obligare provizorie la tratament medical a inculpatului formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ...

Ghid de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns inculpatul personal şi asistat de avocat ales/din oficiu precum şi medicul s p e c i a l i s t d e s e m n a t de către inculpatul... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: în baza art. 246 alin. (4) C. pr. pen., judecătorul de drepturi si libertăţi procedează la ascultarea inculpatului ... asupra motivelor pe care se întemeiază propunerea de obligare provizorie la tratament medical, declaraţia acestuia fiind consemnată si ataşată la dosarul cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat, se acordă cuvântul în dezbaterea propunerii de obligare provizorie la tratament medical, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... Reprezentantul Ministerului Public menţionează că ... Apărătorul i n c u l p a t u l u i a v o c a t s o l i c i t ă ... şi arată că ... Având ultimul cuvânt, inculpatul... solicită ... JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI Constată că prin cererea înregistrată la instanţă la data de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... a solicitat obligarea provizorie la tratament medical a inculpatului... în motivarea propunerii s-a arătat că prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute). Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale faţă de suspectul/inculpatuliar din concluziile expertizei rezultă că acesta prezintă ... Totodată, prin raportul de expertiză s-a concluzionat că se impune luarea măsurii de obligare la tratament medical prevăzută de art. 109 C. pen., întrucât inculpatul prezintă pericol pentru societate şi există posibilitatea atenuării efectelor acestei afecţiuni psihice în condiţiile efectuării unui tratament de specialitate. S-a apreciat de către procuror că afecţiunile pe care le prezintă inculpatul, constatate pe calea expertizei medico-legale, repetabilitatea faptelor prevăzute de legea penală săvârşite potenţează pericolul pentru societate şi impun luarea măsurii obligării la tratament în vederea atenuării efectelor bolii de care suferă şi înlăturării stării de pericol pentru societate. Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 245 C. pr. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru obligarea provizorie la tratament medical al inculpatului ... Astfel, potrivit art. 245 alin. (1) C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi, pe durata urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune obligarea provizorie la tratament medical a suspectului sau inculpatului, dacă se află în situaţia prevăzută de art. 109 alin. (1) C. pen. Potrivit art. 109 alin. (1) C. pen., dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Analizând dispoziţiile legale sus-menţionate şi raportul de expertiză medico-legală nr................ judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că ... Faţă de aceste considerente,'în baza art. 246 alin. (8) C. pr. pen., va admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria ... şi va dispune obligarea provizorie la tratament medical a

suspectului/inculpatului până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE: Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria ... Dispune obligarea provizorie la tratament medical a suspectului/inculpatului .... fiul lui ... şi al născut la data de în jud..................domiciliat în str............nr........bl ap........... CNP... Obligă inculpatul... să urmeze în mod regulat tratamentul medical prescris de un medic de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 246 alin. (12) C. pr. pen. în baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de ... lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, a z i o r a ... JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI:

907

GREFIER:

Referatul

procurorului având ca obiect sesizarea de luare a măsurii internării medicale provizorii Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale faţă de suspectul/inculpatuliar din concluziile expertizei rezultă că acesta prezintă ... (se va trece diagnosticul stabilit). Totodată, prin raportul de expertiză s-a concluzionat că se impune luarea măsurii de internare medicală prevăzută de art. 110 C. pen. întrucât suspectul/inculpatul ... esfe bolnav psihic/consumator cronic de substanţe psihoactive/suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru siguranţa publică11 şi există posibilitatea atenuării efectelor acestei afecţiuni psihice în condiţiile efectuării unui tratament de specialitate. în aceste condiţii, având în vedere şi actele medicale existente la dosar, apreciem că afecţiunile pe care le prezintă inculpatul, constatate pe calea expertizei medico-legale, repetabilitatea faptelor prevăzute de legea penală săvârşite potenţează pericolul pentru societate şi impun luarea măsurii internării medicale în vederea atenuării efectelor bolii de care suferă şi înlăturării stării de pericol pentru societate. Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 247 C. pr. pen., art. 248 C. pr. pen. raportat la art. 110 C. pen., SOLICIT

11 în cazul art. 245 C. pr. pen., starea de pericol este pentru societate, în timp ce în art. 247 C. pr. pen. avem de-; face cu un pericol pentru siguranţa publică.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

1. Luarea măsurii de siguranţă a internării provizorii faţă de i n c u l p a t u l f i u l lui ... şi al născut la data de în jud.............domiciliat în str...........nr........bl........ap........CNP până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol12. 2. Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ...

în baza art. 248 alin. (4) C. pr. pen., judecătorul'de drepturi si libertăţi procedează la ascultarea inculpatului ... asupra motivelor pe care se întemeiază propunerea de obligare provizorie la tratament medical, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat, se acordă cuvântul în dezbaterea propunerii de internare medicală provizorie formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... Reprezentantul Ministerului Public menţionează că ... Apărătorul i n c u l p a t u l u i a v o c a t s o l i c i t ă ... şi arată că ... Având ultimul cuvânt, inculpatul... solicită ...

PROCUROR:

JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI

JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI

298

încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care procurorului de luare a măsurii internării medicale provizorii

admite cererea

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ... Dosar nr..../... ÎNCHEIEREA PENALĂ NR.... Şedinţa din Camera de consiliu din data de ... Judecător de drepturi şi libertăţi: ... Grefier:... Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Pe rol fiind soluţionarea cererii de internare medicală provizorie a inculpatului formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns inculpatul personal şi asistat de avocat ales/din oficiu precum şi medicul s p e c i a l i s t d e s e m n a t de către inculpatul... S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

12 Legea nu prevede un termen pentru care se ia măsura, perioada fiind condiţionată de starea de sănătate a celu vizat. MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... REFERAT cu propunere de efectuare a expertizei medico-legale psihiatrice în vederea ridicării măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu nr. de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... 1 Aceste măsuri au drept scop asigurarea faptului că suspectul sau inculpatul nu constituie un pericol pentru e însuşi sau pentru societate. Condiţiile necesare pentru dispunerea acestora sunt: a) starea de boală în care se afl: suspectul/inculpatul; b) existenţa unei stări de pericol pentru societate.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Constată că prin cererea înregistrată la instanţă la data de ... Parchetul de pe lângă Judecătoria ... a solicitat internarea medicală provizorie a inculpatului ... în motivarea propunerii procurorul a arătat că prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa din data de a Parchetului de pe lângă s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... La data de ...prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute). Prin ordonanţa din data de a I.P.J. ... - Serviciul ... -, s-a'dispus efectuarea unei expertize medico-legale faţă de suspectul/inculpatul iar din concluziile expertizei rezultă că acesta prezintă ... (se va trece diagnosticul stabilit). Totodată, prin raportul de expertiză s-a concluzionat că se impune luarea măsurii de internare medicală prevăzută de art. 110 C. pen., întrucât suspectul/inculpatul... esfe bolnav psihic/consumator cronic de substanţe psihoactive/suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate şi există posibilitatea atenuării efectelor acestei afecţiuni psihice în condiţiile efectuării unui tratament de specialitate. S-a apreciat de către procuror că afecţiunile pe care le prezintă Inculpatul, constatate pe calea expertizei medico-legale, repetabilitatea faptelor prevăzute de legea penală săvârşite potenţează pericolul pentru societate şi impun luarea măsurii obligării la tratament în vederea atenuării efectelor bolii de care suferă şi înlăturării stării de pericol pentru societate. Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 247 C. pr. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii de internare medicală provizorie a inculpatului Astfel, potrivit art. 247 alin. (1) C. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, pe durata procedurii de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului care este bolnav mintal ori consumator cronic de substanţe psihoactive, dacă luarea măsurii este necesară pentru înlăturarea unui pericol concret şi actual pentru siguranţa publică. Potrivit art. 110 C. pen., când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Analizând dispoziţiile legale sus-menţionate şi raportul de expertiză medico-legală nr................ judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că... Faţă de aceste considerente, în baza art. 248 alin. (9) C. pr. pen., va admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria ... şi va dispune internarea medicală provizorie a

Ghid de anchetă penală Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale inculpatului până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE: Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria ... Dispune internarea medicală provizorie a inculpatului... fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de în jud........... domiciliat în str. nr................ bl ap............ CNP într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii. în baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de ... lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. - Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, a z i o r a ...

în fapt s-a reţinut că ... (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute). Prin încheierea nr. ... din data de a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la ... s-a dispus luarea măsurii de internare medicală provizorie faţă de/inculpatul... La data de prin adresa nr. ... a Spitalului se comunică faptul că s-a produs însănătoşirea inculpatului/a intervenit o ameliorare a stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol. Având în vedere aspectele sus-menţionate, constatăm că se impune efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice pentru a se stabili dacă se impune ridicarea măsurii internării medicale provizorii. Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul dispoziţiilor art. 248 alin. (11) C. pr. pen. raportat la art. 110 C. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI Dispunerea unei expertize medico-legale psihiatrice faţă de inculpatul... fiul lui ... şi al născut la data de în jud................domiciliat în str. nr................bl ap............CNP pentru a se stabili dacă se impune ridicarea măsurii internării medicale provizorii.

JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI: GREFIER: La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz).

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

PROCUROR:

Capitolul IX. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

299

Referat având ca obiect sesizarea pentru efectuarea expertizei medicolegale psihiatrice în vederea ridicării măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii

Dumitru Cheagă • GheorgheSava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală

CAPITOLUL X MĂSURI ASIGURĂTORII. RESTITUIREA LUCRURILOR

OA-f

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Referatul organului de poliţie judiciară cu propunere de luare a măsurilor asigurătorii

Ghid de anchetă penală

Cerere de luare a măsurilor asigurătorii tJUU formulată de partea civilă nAA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI... SERVICIUL... Dosar penal nr..../...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

o ■ o

Ghid de anchetă penală

DOMNULE PRIM-PROCUROR, Subsemnatul domiciliat în CNP..., în calitate de parte civilă în dosarul penal nr................... privind pe suspectul/inculpatul cercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art. ... din în temeiul art. 249 şi urm. C. pr. pen., formulez în vederea reparării pagubei ce mi-a fost cauzată prin infracţiune, CERERE DE LUARE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând suspectului/inculpatului .../persoanei responsabile civilmentepână la concurenţa valorii pagubei de... lei. în cauză, prin ordonanţa procurorului s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspectul .../s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de art.... din ... în fapt, s-a reţinut că ... paguba creată rezultând din probele administrate în cauză ... (expertiză contabilă, Înscrisuri contabile, bonuri fiscale care atestă cheltuielile efectuate pentru acordarea de îngrijiri medicale în vederea vindecării şi totodată mi s-a cauzat o infirmitate permanentă, paguba materială cauzată fiind de ... etc). Pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor pe care le posedă suspectul/inculpatul/persoana responsabilă civilmente... şi care pot servi la acoperirea pagubei ce mi s-a cauzat prin infracţiune, solicit indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile ce aparţin susnumitului, până la concurenţa valorii probabile a pagubei ce mi s-a cauzat, în sumă de ... lei. Data depunerii:

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... diri ... (după caz). în fapt, s-a reţinut că prin fapta sa a fost cauzată o pagubă de aproximativ ... lei, stabilită prin ... Din verificările efectuate în evidenţele organului fiscal rezultă că pe numele suspectului/inculpatului .../persoanei responsabile civilmente ... figurează următoarele bunuri: ... (vor fi individualizate, prin număr cadastral, serie etc). Având în vedere că în cauză sunt indicii temeinice cu privire la comiterea faptelor penale amintite, de către suspectul/Inculpatulîn conformitate cu prevederile art. 249 C. pr. pen., PROPUN: Luarea măsurii asigurătorii asupra bunurilor mobile reprezentând ... (autoturism cu nr. de înmatriculare serie şasiu .../sume existente in contul bancar deschis la ...), precum şi asupra bunurilor imobile reprezentând (construcţie/teren situaţia adresa din str.nr..... bl. ap. judeţ/sector Înscris în cartea funciară sub nr. ...), aparţinând suspectului/inculpatului .../persoanei responsabile c i v i l m e n t e p â n ă la concurenţa sumei de ... lei. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLITIEI JUDICIARE:

302

Ordonanţă de luare a măsurilor asigurătorii

Semnătura: Domnului Prim-procuror al... REFERAT cu propunere de luare a măsurilor asigurătorii A n u l l u n a ziua ...

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul nr. ... privind pe suspectul/inculpatul... cercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de CONSTAT URMĂTOARELE:

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr. .../... ORDONANŢĂ de luare a măsurilor asigurătorii A n u l l u n a ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal nr. .../... privind pe suspectul/inculpatulcercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ...

CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava vedea, de exemplu, dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 78/2000 sau ale art. 11 din Legea nr. 241/2005), tot astfel cum legea prevede caracterul obligatoriu în cazul în care persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, potrivit art. 249 alin. (7) C. pr. pen.

Ghid de anchetă penală

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă .... din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). In fapt, s-a reţinut că prin fapta sa a fost cauzată o pagubă de aproximativ ... lei, stabilită prin ... Prin declaraţia/adresa nr. ... din data de partea civilă ... (de exemplu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală), în conformitate cu prevederile art. 21 C. pr. pen., a solicitat introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente ... (se indică persoana juridică/persoana fizică introdusă în procesul penal ca parte responsabilă civilmente). Prin ordonanţa nr.... din având în vedere cererea părţii civile s-a dispus introducerea în cauză ca parte responsabilă civilmente a constatând că sunt întrunite condiţiile răspunderii pentru fapta altuia (respectiv răspunderea comitentului pentru fapta prepusului). Din verificările efectuate în evidenţele organului fiscal/Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară s-a stabilit că suspectul/inculpatul/persoana responsabilă civilmente deţine în proprietate următoarele bunuri: ... (vor fi individualizate, prin număr cadastral, serie, număr de înmatriculare, de exemplu: imobil situat în mun.str. nr.jud. teren în suprafaţa de ... mp, înscris în Cartea Funciară nr. a localităţii.... jud.... etc.). Având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor menţionate în vederea confiscării speciale/confiscării extinse/pentru a servi la garantarea executării pedepsei amenzii/pentru a servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare/pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune 13,

1. Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului bunurilor mobile reprezentând .../autoturism cu nr. de înmatriculare ... serie şasiu .../sume existente în contul bancar 14 deschis la precum şi asupra bunurilor imobile reprezentând construcţie/teren situat la adresa din str. nr. bl...............ap.......j u d e ţ / s e c t o r î n s c r i s în cartea funciară sub nr..... aflate în proprietatea suspectului/inculpatului/persoanei responsabile civilmente ... până la concurenţa sumei de ... lei. 2. Măsura asiguratorie se va pune în aplicare, de îndată, conform art. 249 şi urm. C. pr. pen., de către organul de poliţie judiciară din c a d r u l î n t o c m i n d u - s e proces-verbal în acest sens, ce va fi ataşat la dosarul cauzei. 3. Un exemplar al prezentei ordonanţe se va comunica suspectului/inculpatului/persoanei responsabile civilmente, precum şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ... în vederea notării înscrierii ipotecare şi organului fiscal unde figurează înregistrat bunul. 4. Cu drept de a face contestaţie în temeiul art. 252 4 C. pr. pen. împotriva măsurilor asigurătorii luate în cauza de faţă, la judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul... PROCUROR: Variantă dispozitiv: Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume aflate în conturi bancare la momentul indisponibilizării) aparţinând suspectului/inculpatului/persoanei responsabile civilmente ... până la concurenţa sumei de ... lei. Observaţie: Soluţia instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea suspectului/inculpatului/persoanei responsabile civilmente, fără a fi individualizate, urmată de comunicarea măsurii către persoana vizată, s-a dovedit utilă în practica organelor judiciare, fiind de natură să diminueze riscul

Constatând că ingerinţa produsă prin instituirea sechestrului asigurător în prezenta cauză este 1

Trebuie precizat că, în cazul săvârşirii anumitor infracţiuni, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie (a

înstrăinării de către persoanainteresată a bunurilor sechestrate între momentul emiterii ordonanţei procurorului şi momentul comunicării sechestrului de către organul judiciar. Desigur, şi în situaţia prezentată persoana căreia i s-a comunicat luarea măsurilor asigurătorii poate înstrăina până la

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

momentul notării ipotecare sau indisponibilizării, bunurile care fac obiectul sechestrului, însă fapta acestuia constituie

prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică (urmărind recuperarea prejudiciului cauzat prin săvârşirea unei infracţiuni şi protejând ... - exemplu: patrimoniul privat, interesul public de stabilitate a bugetului de stat etc.) şi proporţională (având în vedere că doar prerogativele de dispoziţie asupra bunului sunt restricţionate celelalte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate putând fi exercitate de către persoana în cauză fără restricţii). în conformitate cu prevederile art. 249-252 C. pr. pen.,

infracţiunea de sustragere de sub sechestru, prevăzută şi pedepsită de art. 261 C. pen. (fapta fiind comisă cu vinovăţie din

DISPUN:

13 în sens contrar, a se vedea Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul intre măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (I), pe www.juridice.ro, din 14 iulie 2014 - Tr.-C. Briciu, A.-R. Trandafir (llie). Potrivit autorilor, atunci când este vorba de bunuri corporale, indiferent de împrejurarea că acestea sunt sau nu în posesia suspectului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente, sume de bani (cash), titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale care se află în posesia suspectului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente, se va aplica măsura sechestrului; - atunci când este vorba de sume de bani aflate în conturile bancare sau datorate de un terţ în baza unui raport prezent, poprirea asiguratorie este singura măsură aplicabilă; - atunci când este vorba de titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale aflate doar în mâinile unui terţ, se va aplica poprirea asiguratorie.

moment ce cunoştea împrejurarea că bunul în litigiu a fost sechestrat). Jurisprudenţă: 1. Jurisprudenţa CEDO acceptă o Ingerinţă legală în dreptul de proprietate atâta timp cât se menţine un echilibru între interesul societăţii şi necesitatea apărării drepturilor fundamentale. în cauza Air Canada c. Marii Britanii 15, Curtea de la Strasbourg a statuat că măsura sechestrului judiciar reprezintă o reglementare a folosinţei bunului, mai exact un control privind utilizarea bunului, printr-o limitare legitimă şi proporţională a dreptului de proprietate în raport cu scopul urmărit, respectiv prevenirea unor eventuale manopere dolosive ale debitorului de rea-credinţă, manopere de natură să ducă la crearea sau

14 în sens contrar, a se vedea Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul intre măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (I), pe www.juridice.ro, din 14 iulie 2014 - Tr.-C. Briciu, A.-R. Trandafir (llie). Potrivit autorilor, atunci când este vorba de bunuri corporale, indiferent de împrejurarea că acestea sunt sau nu în posesia suspectului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente, sume de bani (cash), titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale care se află în posesia suspectului, inculpatului sau părţii responsabile civilmente, se va aplica măsura sechestrului; - atunci când este vorba de sume de bani aflate în conturile bancare sau datorate de un terţ în baza unui raport prezent, poprirea asiguratorie este singura măsură aplicabilă; - atunci când este vorba de titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale aflate doar în mâinile unui terţ, se va aplica poprirea asiguratorie.

15A se vedea CEDO, hotărârea Air Canada c. Marii Britanii, din 5 mai 1995. Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală amplificarea stării de insolvabilitate. Limitarea nu poate să fie atât de gravă încât să îl priveze în totalitate pe titular de dreptul său

în cauză se constată că există o acuzaţie în materie penală determinată, există cadrul procesual cerut de lege, cauza fiind în

de proprietate, golind de conţinut toate elementele constitutive ale acestui drept: posesia, folosinţa şi dispoziţia.

faza de urmărire penală, există suspecţi identificaţi, prejudiciul cauzat fiind evaluat la suma totală de 800.000 lei.

2. într-o cauză având ca obiect infracţiunea de abuz în serviciu, procurorul a reţinut în ordonanţa de luare a măsurilor asigurătorii următoarele: în fapt, se reţine că în perioada 2009-2012 inculpatul G.A., în calitate de primar al corn. jud. ... şi-a încălcat atribuţiile de serviciu în contextul derulării unor lucrări de interes local aferente unui număr de trei obiective de investiţii (extindere alimentare cu apă) ce au făcut obiectul unor proceduri de achiziţie publică în baza O.U.G. nr. 34/2006, acceptând facturi, situaţii şi centralizatoare de lucrări false, confirmate de suspecţii S.D., M.F. (care a pus la dispoziţie ştampila ce atestă calitatea de diriginte de şantier) şi T.M. (care a semnat în locul inculpatei M.F. în scopul eludării dispoziţiilor privind procedura autorizării diriginţilor de şantier, prevăzute în Ordinul 154/2010 şl 1496/2011) în baza cărora primăria a plătit nejustificat constructorului SC V.M. SRL, reprezentată de suspectul V.A., suma totală de 800 000 lei, reprezentând lucrări neexecutate sau bunuri'nelivrate şi nefolosite la investiţiile respective. în realizarea scopului Infracţional, inculpaţii au semnat în fals în virtutea calităţilor deţinute, mai multe înscrisuri (facturi, situaţii de lucrări, devize, centralizatoare de lucrări) care atestau în mod neadevărat efectuarea unor lucrări care în realitate nu au fost puse în operă sau livrarea unor bunuri care nu au fost livrate sau folosite niciodată în cadrul investiţiilor respective. Prin aceste mijloace frauduloase, beneficiind de sprijinul celorlalţi inculpaţi, inculpatul V.A. a obţinut foloase materiale injuste şi a creat o pagubă UATS în sumă de 800 000 lei. Din dispoziţiile art. 249 din noul C. pr. pen. rezultă că pentru instituirea măsurilor asigurătorii în cadrul procesului penal, condiţiile de fond esenţiale sunt, pe de o parte, începerea urmăririi penale conform dispoziţiilor art. 305 C. pr. pen. şi, pe de altă parte, în cauză trebuie să existe suspect sau inculpat, adică o persoană determinată faţă de care s-a formulat o acuzaţie în materie penală, conform dispoziţiilor art. 305 alin. (3) C. pr. pen. sau art. 309 C. pr. pen. Pentru a fi dispusă continuarea urmăririi penale în temeiul art. 305 C. pr. pen. faţă de o persoană fizică sau juridică individualizată, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să existe o faptă prevăzută de legea penală şi calificată ca infracţiune, să existe cadrul procesual determinat prin începerea urmăririi penale in rem în cauză, să fie Identificate persoanele responsabile de săvârşirea faptei şi să existe indicii rezonabile rezultate din coroborarea datelor şi probelor administrate care să determine imputarea faptei unei persoane determinate. De asemenea, este necesar ca în cauză să nu fie incident vreunul din cazurile prevăzute de art. 16 alin. (1) C. pr. pen., care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, în ceea ce priveşte noţiunea de indicii rezonabile privind comiterea faptei de o persoană determinată, prin raportare la noţiunea de „bănuială rezonabilă" stabilită prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, se reţine că în această fază a procesului penal nu este necesar să existe probe suficiente pentru aducerea acuzatului în faţa instanţei de judecată ci trebuie să fie elemente suficiente care să indice comiterea infracţiunii, bănuieli ce urmează a fi confirmate sau infirmate în cursul urmăririi penale. Cuvintele „bănuială rezonabilă" presupun existenţa faptelor sau a informaţiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut săvârşi infracţiunea (Fox, Campbell and Hartley c. Marii Britanii). De asemenea, scopul instituirii măsurilor trebuie să privească împiedicarea ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau sustragerii de la urmărire

o bunurilor care pot

face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.

Având în vedere că în cauză sunt indicii temeinice şi concludente cu privire la comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu şi înşelăciune de către suspecţi, Iar valoarea prejudiciului este mare şi acesta nu a fost recuperat până în prezent, în scopul recuperării prejudiciului se impune aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea suspecţilor, precum şi asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deţinute de aceştia. Măsura procesuală a sechestrului asigurător are un caracter de prevenţie a înstrăinării bunurilor, astfel încât să se poată asigura acoperirea pagubei cauzate prin comiterea faptei penale pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză, prin luarea acesteia nefiind afectat decât dreptul de dispoziţie asupra bunurilor mobile şi imobile (jus abutendi), iar nu şi celelalte prerogative ale dreptului de proprietate, respectiv jus utendi şi jus fruendi, suspecţii fiind pe mai departe titulari al acestor prerogative. în acelaşi sens, se reţine că luarea măsurii procesuale a sechestrului asigurător în cauză este necesară şi prin prisma faptului că în ipoteza în care bunurile din patrimoniul suspecţilor ar fi afectate garantării altor obligaţii civile lato sensu prin instituirea ipotecii sau gajului, atunci s-ar ajunge în situaţia în care persoana vătămată constituită parte civilă în procesul penal nu şi-ar mai putea recupera prejudiciul suferit întrucât ar veni în concurs cu o categorie de creditori care ar avea prioritate cu privire la îndestularea creanţelor proprii astfel încât repararea pagubei cauzate de suspecţi ar fi iluzorie. în ceea ce priveşte limitările aduse dreptului de proprietate, se reţine că acest drept nu este unul absolut, o ingerinţă în exercitarea dreptului fiind permisă dacă aceasta este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, urmăreşte un scop legitim şi este proporţională cu scopul urmărit. Ingerinţa produsă prin instituirea sechestrului asigurător în prezenta cauză este prevăzută de lege, respectiv de dispoziţiile art. 249 C. pr. pen., prevederea îndeplinind cerinţele de claritate,

publicitate şi previzibilitate şi instituind garanţii suplimentare pentru evitarea acţiunilor arbitrare: un cadru procesual determinat, bunurile să aparţină persoanei cercetate şi această persoană să aibă calitatea de suspect sau inculpat, cerinţe îndeplinite în cauză. Măsura este necesară într-o societate democratică, ea urmărind recuperarea prejudiciului cauzat prin săvârşirea unei infracţiuni şi protejând interesul public de stabilitate a bugetului de stat sau local de unde au fost achitate sume mari

de bani în virtutea unor contracte de achiziţie publică prin încălcarea principiului eficienţei utilizării fondurilor publice [art. 2 alin. (2) Ut. f) din O.U.G. nr. 34/2006]. Măsura este proporţională având în vedere că doar prerogativele de dispoziţie asupra bunului sunt restricţionate, celelalte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate putând fi exercitate de către suspecţi fără restricţii. în plus, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 CEDO, având în vedere că măsura intră în categoria aspectelor civile deşi este dispusă în cadrul procesual penal, suspecţii au posibilitatea atacării măsurii dispuse, precum şi posibilitatea de a solicita ridicarea sechestrului în cazul în care situaţia reţinută în cauză se modifică. Deoarece măsurile asigurătorii sunt măsuri restrictive de drepturi, întinderea acestora trebuie să fie expres determinată, iar în prezenta cauză întinderea măsurilor este reprezentată de prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunilor, în mod diferenţiat, după cum suspecţii au participat la una sau mai multe infracţiuni cercetate în cauză. Astfel, în ceea ce priveşte pe suspecţii G.N. şi V.A., se reţine că aceştia şi-au adus aportul la întreaga activitate infracţională şi răspund pentru întregul prejudiciu cauzat, respectiv pentru suma de 800.000 lei în ceea ce îl priveşte pe S.D. şi M.F., aceştia vor răspunde pentru suma de 543.808 lei, respectiv 91.459 lei,

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea reprezentând prejudiciul cauzat cu prilejul derulării contractelor de achiziţie publică în legătură cu care au prestat servicii în

De asemenea, valoarea bunurilor dobândite de inculpata C. V., în aceeaşi perioadă de timp, a totalizat suma de

calitate de diriginte de şantier.

1.567.039,08 lei, compusă, după cum urmează: 15.000 lei, reprezentând bunul de la punctul 2.1.; 30.000 lei, reprezentând

Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 249-252 C. pr. pen., se va dispune instituirea sechestrului

bunul de la punctul 2.2.; 45.000 lei, reprezentând bunul de la punctul 2.3; 10.000 lei, reprezentând bunul de la punctul 2.4;

asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (construcţii, terenuri, autoturisme, sume aflate în conturi bancare)

351.500 lei (echivalentul sumei de 95.000 euro, la cursul B.N.R. de 3,7 lei/euro, valabil în iunie 2008), reprezentând bunul de

aparţinând suspectului... până la concurenţa sumei de...lei 1.

la punctul 2.3; 100.557,6 lei, reprezentând jumătate din suma de 201.115,20 lei pentru bunul de la punctul 2.6. (diferenţa fiind

3. Măsura sechestrului penal poate fi luată de procuror şi în vederea confiscării speciale. într-o cauză2 instrumentată

reţinută ca bun dobândit de către inculpatul C.F.); 85.862 lei (echivalentul sumei de 20.830 euro, la cursul B.N.R. valabil la 1

de Direcţia Naţională Anticorupţle s-au reţinut următoarele:

februarie .2010), reprezentând donaţia de la punctul 2.7; 636.642,8 lei, reprezentând bunul de la punctul 2.11; 5.845,74 lei,

Pe parcursul demersurilor de identificare a bunurilor asupra cărora au fost dispuse măsuri asigurătorii şi în procesul de

reprezentând economiile prezentate la punctul 2.15; sumele de 54.437,52 euro şi 29.123,38 lei, reprezentând economiile

punere în executare a acestora au rezultat elemente probatorii în sensul că inculpaţii C. V. şi C. F. şi-au disimulat proprietăţile

prezentate la punctul 2.16.

pe numele unor membri de familie, precum şi cu privire la faptul că aceştia, prin intermediul altor persoane, au continuat şi pe

Din compararea veniturilor licite obţinute şi a averii dobândite de către inculpata C. V., în perioada de referinţă, reiese o

parcursul desfăşurării urmăririi penale acţiunile întreprinse în scopul ascunderii produselor infracţiunilor, urmărind eludarea

diferenţă de 641.968,08 lei (reprezentând, la cursul B.N.R. de 4,45 lei/l euro, valabil în prezent, suma de 144.262,4 euro).

măsurilor de confiscare specială şi de confiscare extinsă.

în ceea ce îl priveşte pe inculpatul C.F., s-a reţinut că, aşa cum rezultă din datele prezentate anterior, veniturile totale realizate

în acest sens, s-a procedat la identificarea veniturilor licite şi a valorii bunurilor dobândite de inculpata C. V. în perioada 2007

de către acesta în perioada 2008-2013 au fost în sumă de 277.088 lei, reprezentând 97.088 lei- venituri salarióle şi 180.000

şi până în prezent, precum şi de inculpatul C.F., în Intervalul 2008 şi până în prezent, rezultând situaţia care va fi prezentată

lei, din donaţia prezentată la punctul 2.12. De asemenea, valoarea bunurilor dobândite de inculpatul C.F., în aceeaşi perioadă

mai jos:

- în ceea ce priveşte nivelul veniturilor licite, potrivit declaraţiilor de avere şi adeverinţelor transmise de Curtea de Apel

de timp, a totalizat suma de 330.727,6 lei, compusă, după cum urmează: 100.557,6 lei, reprezentând jumătate din suma de

Bucureşti, inculpata C. V. a încasat din salarii şi drepturi restante, în perioada 2007 şi până în prezent, următoarele sume de

(echivalentul sumei de 20.100 euro, la cursul B.N.R. valabil la 29 noiembrie 2011), reprezentând împrumutul de la punctul

bani: în anul 2007 -.... veniturile totale încasate în perioada de referinţă de 717.353 lei.

- din adresa nr. 47448 din 27 august 2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa a reieşit că inculpatul C.F. figurează cu venituri impozabile realizate astfel: în anul 2008 -... De asemenea, din adresa nr. 471 din 30 septembrie 2013 a Primăriei Pucioasa a reieşit că inculpatul C.F. a obţinut următoarele venituri nete: în anul 2008.... Ca atare, rezultă că în perioada de referinţă inculpatul C.F. a avut venituri totale încasate de 97.088 lei.

201.115,20 lei pentru bunul de la punctul 2.6. (diferenţa fiind reţinută ca bun dobândit de către inculpata C.V.); 87.610 lei 2.8.; 100.000 lei, reprezentând economiile prezentate la punctul 2.9; 42.560 lei (echivalentul sumei de 9.500 euro, la cursul B.N.R., valabil la 7 decembrie 2012), reprezentând bunul de la punctul 2.13. Din compararea veniturilor licite obţinute şi a averii dobândite de către inculpatei C.F., în perioada de referinţă, reiese o diferenţă de 53.639,6 lei (reprezentând, la cursul B.N.R. de 4,45 lei/l euro, valabil în prezent, suma de 12.053,84 euro).

- în perioada 2007 şi până în prezent, inculpaţii CV. şi C.F. au dobândit bunuri mobile şi imobile, au constituit depozite în

4. Cu privire la necesitatea luării măsurilor asigurătorii şi ulterior a confiscării speciale şi a celei extinse, într-o cauză

bancă privind diferite sume de bani ori au edificat construcţii, pe numele lor sau ale unor membri de familie.

recent soluţionată1, având ca obiect infracţiunea de spălare de bani, Curtea de Apel Bucureşti a reţinut că recuperarea

Astfel,....

produsului infracţiunii este parte integrantă a procesului penal: obiectivul fiind acela de a readuce în circuitul civil bunurile

Pe parcursul cercetărilor efectuate în dosarul nr.... al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei, s-a urmează:...

obţinute în mod nelegal prin săvârşirea de infracţiuni, cât şl beneficiile obţinute de infractor din fructificarea produselor directe ale infracţiunii, ce poate fi atins doar printr-o atentă analiză a fluxurilor financiare, iar în măsura în care se observă că produsul infracţiunii a penetrat în economia legală, urmează a se a analiza în ce măsură poate fi recuperat de

Din analiza tuturor informaţiilor obţinute în prezenta cauză, privitoare la bunurile deţinute în proprietate de către inculpata CM,

la persoanele în posesia cărora se află, dacă nu ar fi intervenit vreo intervertiré a titlului cu care acestea din urma au dobândit

a rezultat că, în perioada iulie 2012 şi până în prezent, Inculpata nu a dobândit vreun bun, deşi a retras din conturi

bunurile, care poate avea loc, de eo quod plerumque fit, prin încheierea unui act translativ de proprietate cu titlu oneros cu

stabilit că inculpata CV. deţinea în conturi, în cursul lunii iulie 2012, sumele de 54.437,52 euro şi 29.123,38 lei, după cum

sumele de bani anterior menţionate. Ca atare, la calculul averii deţinute de inculpată se impune adăugarea sumelor de 54.437,52 euro şi 29.123,38 lei, ca reprezentând economii realizate. în consecinţă, s-a constatat că, din cercetările efectuate în acest dosar, a rezultat fără echivoc faptul că între veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite în perioada de referinţă de către inculpaţii CV. şi C.F. există diferenţe evidente (fără a fi luate în considerare cheltuielile aferente coşului zilnic şi nici cele privitoare la deplasările în străinătate, în condiţiile în care, potrivit probelor de la dosar, inculpata a efectuat în medie cel puţin două asemenea excursii pe an), care sunt de natură a impune aplicarea dispoziţiilor act. 112 Ut. h) şi 1.182 C. pen., privitoare la confiscarea extinsă, având ca obiect:

- suma de 641.968,08 lei (reprezentând, la cursul B.N.H. de 4,45 lei/l euro, valabil în prezent, suma de 144.262,4 euro) pentru Inculpata CV.;

- suma de 53.639,6 lei (reprezentând, la cursul B.N.R. de 4,45 lei/l euro, valabil în prezent, suma de 12.053,84 euro) pentru

bună-credinţă. în aceste situaţii, este paralizată posibiliatea confiscării în natură a produsului infracţiunii, readucerea la bugetul de stat a beneficiilor ilegale obţinute de infractori putând avea loc doar prin echivalent. în prezenta cauză, confiscarea produselor infracţiunii de spălare a banilor săvârşite de inculpatul D.V. din Infracţiunea de stabilire, cu Intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând agenţilor economici la care statul este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite -faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 - este o măsură aptă să prevină acumularea unor stimulente financiare care să faciliteze comiterea unor noi infracţiuni, dar să şi protejeze economia licită, de vreme ce veniturile dobândite prin săvârşirea de infracţiuni ajung în bugetul statului. Nu mai puţin adevărat este că lăsarea la dispoziţia inculpatului D. V., în calitate de persoană expusă politic (deoarece a exercitat de două ori funcţia

inculpatul C.F.

publică importantă de parlamentar, prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002) cu privire la care nu mai există

în acest sens, s-a avut în vedere că, aşa cum rezultă din datele prezentate anterior, veniturile totale realizate de inculpata

obligativitatea aplicării măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei de către instituţiile şi persoanele prevăzute la art. 10

C.V., în perioada 2007-2013, au fost în sumă de 925.071 lei, reprezentând 717.353 lei venituri salariate şi 207.718 lei

din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de

(echivalentul a 47.500 euro), din vânzarea imobilului prezentat la punctul 2.10.

prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi ultim beneficiar real (ultimate benefica! owner) al grupului industrial V. şi compania G. SA şi a C.C.A.I. SA, a membrilor familiilor acestora [potrivit art. 4 alin.

1

2

se vedea C. Ap. Bucureşti, s. a ll-a pen., dosar nr. 25497/3/2012** (255/2014), dec. pen. nr. 888/A din 8 august 2014. Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu1AGară.

Dosarul nr. 51/P/2012 al Direcţiei Dumitru Naţionale Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

(4)

Ghid de anchetă penală Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor

Nu în ultimul rând, judecătorul care, la pronunţarea soluţiei pe fond, ajunge la concluzia necesităţii luării măsurii de siguranţă a

măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în sensul prezentei legi, membrii familiilor persoanelor care exercită

confiscării speciale, are în vedere alte standarde de dovedire decât cele pentru a dispune condamnarea [preponderenţa

funcţii publice importante sunt: a) soţul/soţia; b) copiii şi soţii/soţiile acestora; c) părinţii], precum şi a persoanelor cunoscute

dovezilor, balanţa probabilităţilor (balance of probabilities)] versus dincolo de orice dubiu rezonabil (beyond a reasonable

public ca asociaţi apropiaţi ai acestuia [potrivit art. 3 alin.

doubt)].

(5)

din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor

W/c/o

dispoziţie de drept material sau formal nu pune vreo condiţie de proprietate asupra bunurilor prevăzute de art. 112

măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în sensul prezentei legi, persoanele cunoscute public ca asociaţi

alin. (1) lit. e) C. pen., ceea ce înseamnă că aceste bunuri pot fi confiscate de la terţi nepuşi sub urmărire, singura limită a

apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt: a) orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi

acestui principiu fiind respectarea drepturilor terţilor de bună-credinţă.

beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; b) orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2)], în calitate de persoane expuse politic [potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante], în calitate de beneficiari reali ai grupului industrial V. şi compania G SA şi a

30u>

Referat de sesizare a judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate (în lipsa acordului proprietarului)

societăţii cu sediul în Bucureşti, str. Gârlei nr. 1B, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J 40/3766/1991, CUI 1569870 şi a C.C.A.I. SA, cu sediul în Bucureşti, str. Gârlei nr. 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J 40/5141/2002, CUI 14702714 [potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../...

realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune. (2) Noţiunea de «beneficiar real» va include, cel puţin: a) în cazul societăţilor comerciale: 1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şl care este supusă unor cerinţe de

REFERAT privind sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru valorificarea bunurilor mobile sechestrate A n u l l u n a ziua ...

publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional, acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune) a unor atributelor de proprietate asupra produsului infracţiunilor deduse judecăţii, inclusiv prin încheierea contractului de închiriere cu nr. 5317/35/2003.165 încheiat între compania G. SA Bucureşti, în calitate de proprietar, şi SC R. SA, în calitate de chiriaş, pune în pericol însăşi

P r o c u r o r d i n cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe suspectul/inculpatul...

esenţa statului de drept, prin neaducerea la îndeplinire a obligaţiilor de a asigura servicii de bază cetăţenilor şi prin reducerea capacităţii de a susţine dezvoltarea economică, socială şi politică.

EXPUN URMĂTOARELE:

Procedând la confiscarea produsului infracţiunilor deduse judecaţii, conform dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit e) C. pen., dar şi a bunurilor şi banilor obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum şi a bunurilor produse de acestea, în temeiul art. 112 alin. (6) C. pen., Curtea previne infiltrarea produsului infracţiunii în circuitul civil, prin neutralizarea instrumentului de săvârşire a unor noi infracţiuni, asigurând, altfel spus, reinstaurarea domniei legii prin evidenţierea valenţelor principiului potrivit căruia „criminalitatea nu produce venituri (crime does not pay)". Curtea menţionează că în materia recuperării produsului infracţiunii este obligatorie, în lumina dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. şi art. 112 alin. (6) C. pen., atât confiscarea produselor directe ale infracţiunii - bunurile dobândite prin săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală -, cât şi produsele indirecte, legislaţia românească fiind aliniată, în această privinţă, standardelor internaţionale în lumina cărora trebuie aplicate dispoziţiile Legii spălării banilor. în sistemul nostru de drept confiscarea este o sancţiune de drept penal şi nu o sancţiune penală, care poate fi dispusă

Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz).

împotriva persoanelor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, dar nu ca o consecinţă a răspunderii penale, nedepinzând de gravitatea faptei săvârşite, neavând caracter punitiv, ci eminamente preventiv. 1

2

se vedea C. Ap. Bucureşti, s. a ll-a pen., dosar nr. 25497/3/2012** (255/2014), dec. pen. nr. 888/A din 8 august 2014. Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu1AGară.

Dosarul nr. 51/P/2012 al Direcţiei Dumitru Naţionale Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea Ghidlucruril de anchetă penală In fapt, s-a reţinut că

prin fapta sa cauzând o pagubă de aproximativ ... lei, stabilit prin

Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile ... aflate în proprietatea suspectului/inculpatului/persoanei responsabile civilmente/persoanei... Având în vedere că proprietarul nu şi-a exprimat acordul şi că valorificarea bunurilor mobile sechestrate se impune pentru că... a) a trecut un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate s-a diminuat in mod semnificativ, respectiv cu cel puţin 40% in raport cu cea de la momentul dispunerii măsurii asigurătorii. b) atunci când există riscul expirării termenului de garanţie sau când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor animale sau păsări vii; c)atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere; d) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreţinere necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea bunului. în temeiul art. 2522 alin. (1) C. pr. pen., SOLICIT JUDECĂTORULUI DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI Dispunerea valorificării următoarelor bunuri mobile sechestrate aflate în proprietatea suspectului/inculpatului/persoanei responsabile civilmente/persoanei... PROCUROR:

CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de .... a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ... Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă ... din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt, s-a reţinut că ... Din actul de sesizare rezultă că pe site-ul www.___.ro sunt oferite spre vânzare produse ... Cercetările efectuate au condus la identificarea administratorului site-ului ca fiind suspectul/inculpatul... Având în vedere că domeniul www.________.ro aparţine suspectului/inculpatului ... şi a fost utilizat pentru săvârşirea infracţiunilor de prevăzute de în cauză se impune, în vederea confiscării speciale prevăzute de art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen., instituirea sechestrului asigurător asupra domeniului www.______.ro. Pentru aducerea la îndeplinire a instituirii sechestrului asigurător se impune: - domeniului www.______.ro i se vor atribui setările: DeleteProhibited, Locked, RegistrantTransferProhibited, pentru ca deţinătorul domeniului să nu poată modifica datele de contact sau să-l transfere către altă persoană. - modificarea name serverelor domeniului în ns1.mpublic.ro. - modificarea IP-ului aferent domeniului www._______.ro, respectiv xxx.xxx.xxx.xxx. cu IP-ul 85.120.166.1331, în vederea aducerii la cunoştinţa publicului că pe acest site de internet sunt comercializate produse nefiind respectate dispoziţiile legale. Faţă de cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 249 C. pr. pen., DISPUN:

Ordonanţă de luare a măsurilor asigurătorii asupra unui domeniu ,,.ro"1

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ de luare a măsurilor asigurătorii A n u l l u n a ziua ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal nr. .../... privind pe suspectul/inculpatul... cercetat pentru comiterea infracţiunii de prevăzută de 1

1. Indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asigurător asupra domeniului www._____.ro, aparţinând suspectului/inculpatului ... şi înregistrat la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică până la soluţionarea definitivă a cauzei. 2. Modificarea în baza de date de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică a name serverelor ataşate în prezent domeniului www._____________.ro, respectiv ştergerea lor şi ataşarea name serverului ns1.mpublic.ro. 3.Blocarea actualizării datelor de contact şi a nameserver-elor de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, astfel încât actualul deţinător să nu poată modifica datele de contact sau să-l transfere către altă persoană, prin punerea domeniului în următoarele stări: DeleteProhibited, Locked, RegistrantTransferProhibited. 4.Modificarea IP-ului domeniului www. .ro pe name serverul ns1.mpublic.ro, pentru ca toate interogările să fie direcţionate către pagina ce informează că domeniul este în investigare. 5.Delegarea ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul IGPR - ... în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei ordonanţe.

6. Prezenta ordonanţă se comunică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Direcţia de Exploatare a Tehnologiei Informaţiei din cadrul Ministerului Public (D.E.T.I.), ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul IGPR - ... - şi a suspectului/inculpatului... 7. Cu drept de a face' contestaţie în temeiul art. 2524 C. pr. pen. împotriva măsurilor asigurătorii luate în cauza de faţă, la judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul...

1 La nivelul Parchetului de pe lângă ICO au fost luate măsuri în scopul creării condiţiilor tehnice ale adoptării măsurilor de instituire a sechestrului asupra unui domeniu naţional de internet. Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică.

DumitruCheagă • GheorgheSava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea Ghidlucruril de anchetă penală

PROCUROR:

Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri mobile

PROCES-VERBAL de aplicare a sechestrului penal A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal nr. .../... privind pe suspectul/inculpatul ... şi având în vedere ordonanţa nr. .../..., emisă de prin care s-a dispus aplicarea sechestrului penal pe bunurile mobile aparţinând fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de în localitatea judeţul posesor al B.l./C.l. seria ... nr...............domiciliat în .... str.........nr........bloc .... scara etaj ap................ judeţul/sectorul participant în proces în calitate de suspect/inculpat/persoană responsabilă civilmente până la concurenţa sumei de ... Astăzi, data de mai sus, ne-am deplasat la domiciliul persoanei în cauză, unde, în prezenţa martorilor asistenţi: 1......în vârstă de ... ani, de profesie locul de muncă ... posesor al B.l./C.l. seria ... nr. domiciliat în str........hr.......bloc scara e t a j a p ............judeţul/sectorul 2. în vârstă de ... ani, de profesie locul de muncă ... posesor al B.l./C.l. seria ... nr. domiciliat în str.......... nr....... bloc scara etaj ap................judeţul/sectorul am desfăşurat următoarele activităţi: La adresa menţionată am găsit pe ... După ce ne-am legitimat şi am arătat scopul sosirii noastre în locuinţă, prezentând ordonanţa de luarea măsurilor asigurătorii, am trecut la identificarea şi declararea ca sechestrate a următoarelor bunuri mobile16: 1...... achiziţionat în anul în baza având o uzură de circa ... %, în valoare de aproximativ... lei. 2.procurat în a n u l î n baza având o uzură de aproximativ ... %, în valoare de circa ...lei. în total s-a aplicat sechestru penal pe bunuri în valoare de aproximativ ... lei. Bunurile sechestrate17 se lasă numitului căruia i s-a atras atenţia că are obligaţia să le păstreze până la soluţionarea definitivă a cauzei, să nu le folosească, să nu le distrugă ori să le schimbe destinaţia, în caz contrar săvârşind infracţiunea de sustragere de sub sechestru, prevăzută şi pedepsită de art. 261 C. pen. Din locuinţă s-au ridicat următoarele bunuri:... în afara acestora, nu s-au mai ridicat alte bunuri, valori sau înscrisuri.

Cu ocazia aplicării sechestrului penal în conformitate cu art. 253 C. pr. pen raportat la art. 249 alin. (8) C. pr. pen., au fost identificate şi următoarele bunuri exceptate de lege de la urmărire18:... Părţile au fost încunoştiinţate că pot solicita valorificarea bunului sau bunurilor sechestrate în temeiul art. 25219 alin. (1) C. pr. pen. şi că în cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate de către organul judiciar, chiar şi fără consimţământul proprietarului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 25220 alin. (2) C. pr. pen. Martorii asistenţi nu au de făcut observaţii, iar numitul/suspectul/inculpatul... are/nu are de făcut obiecţii nici cu privire la modul în care s-a efectuat aplicarea sechestrului penal şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Aplicarea sechestrului penal a început la ora ... şi s-a terminat la ora ... Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare, din care un exemplar se lasă persoanei21 asupra bunurilor căreia s-a aplicat sechestrul, iar un altul se înaintează Parchetului de pe lângă ... care a dispus luarea măsurii asigurătorii. ORGAN DE CERCETARE AL POLIŢIEI JUDICIARE PENALĂ:

MARTORI ASISTENŢI: 1. 2.

PERSOANA ÎN CAUZĂ:

Doctrină22: A. Caracterul neurmăribil al anumitor categorii de bunuri mobile Art. 249 alin. (8) C. pr. pen. prevede că nu pot fi sechestrate bunurile proprietate publică şi cele exceptate de lege. Art. 726 C. pr. civ. exceptează de la urmărire silită anumite categorii de bunuri mobile corporale. Pentru aceleaşi raţiuni ca şi cele prezentate în cazul bunurilor imobile, apreciem că dispoziţiile art. 726 C. pr. civ. trebuie să fie aplicabile şi în cazul în care se înfiinţează măsuri asigurătorii de către organele penale. Nu pot fi sechestrate bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului şi familiei sale şi obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel; obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor; alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă; combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă; scrisorile, fotografiile şi tablourile personale sau de familie şi altele asemenea; bunurile declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

18 Dispoziţiile penale în materia măsurilor asigurătorii se completează cu cele din materie procesual civilă, în temeiul art. 2 alin. (2) C. pr. civ. Ori de câte ori va fi analizat obiectul măsurilor asigurătorii, inclusiv sub aspectul limitelor legale impuse de lege sub aspectul urmăririi anumitor bunuri, dispoziţiile procesual civile sau civile [în temeiul art. 2 alin. (2) C. civ.j vor fi avute în vedere.

19 Potrivit art. 252 alin. (3) C. pr. pen., „bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de activitate, care sunt obligate să le primească şi să le valorifice de îndată".

20 Potrivit art. 252 alin. (3) C. pr. pen., „bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de activitate, care sunt obligate să le primească şi să le valorifice de îndată".

16 Potrivit art. 252 alin. (3) C. pr. pen., „bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de activitate,

21 Potrivit art. 252 alin. (3) C. pr. pen., „bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de activitate,

care sunt obligate să le primească şi să le valorifice de îndată".

care sunt obligate să le primească şi să le valorifice de îndată".

17 Potrivit art. 252 alin. (2) C. pr. pen., „bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată străine,

22

Potrivit art. 252 alin. (2) C. pr. pen., „bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată titlurile de valoare interne, obiectele de artă şi de muzeu, colecţiile de valoare, precum şi sumele de bani care fac obiectul străine, titlurile de valoare interne, obiectele de artă şi de muzeu, colecţiile de valoare, precum şi sumele de bani care fac obiectul sechestrului vor fi ridicate în mod obligatoriu". sechestrului vor fi ridicate în mod obligatoriu". 1 La nivelul Parchetului de pe lângă ICO au fost luate măsuri în scopul creării condiţiilor tehnice ale adoptării măsurilor de instituire a sechestrului asupra unui domeniu naţional de internet. 1 1 Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică. în lipsa acesteia, se lasă un exemplar persoanelor cu care locuieşte, administratorului, portarului sau celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte ori unui vecin. în cazul când o parte din bunuri sau totalitatea lor au fost predate unui custode, se lasă acestuia o copie de pe Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava DumitruCheagă • GheorgheSava procesul-verbal 2 A se vedea Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (I) pe www.juridice.ro, din 14 iulie 2014 - Tr.-C. Briciu, A.-R. Trandafir (Mie).

Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea Ghidlucruril de anchetă penală în ceea ce priveşte părţile sociale, am apreciat că acestea nu sunt susceptibile de a fi sechestrate sau poprite asigurător,

societăţile închise şi a părţilor sociale, fiind greu de menţinut teza insesizabilităţii acestora. Este de remarcat că, în continuare, se

deoarece ele nu sunt susceptibile de a fi urmărite silit. Soluţia se desprinde încă din art. 66 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Potrivit

menţine un regim de urmărire care prezintă particularităţi de natură să protejeze interesele legitime ale acţionarilor sau asociaţilor.

acestui text, creditorii pot sechestra şi vinde acţiunile debitorului lor. A contraria, s-ar exclude o formă de urmărire silită asupra părţilor sociale. în prezent însă, soluţia ar trebui reevaluată în lumina dispoziţiilor cuprinse în noul Cod de procedură civilă, în partea relativă la urmărirea silită mobiliară. Dispoziţiile art. 756 alin. (3) C. pr. civ. reglementează modul de vânzare a acţiunilor la

1

B. Situaţia bunurilor destinate exercitării profesiei sau meseriei Cu privire la bunurile destinate exercitării profesiei sau meseriei, menţionate la art. 727 C. pr. civ., apreciem de asemenea, că acestea nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii decât în condiţiile prevăzute de acest text de lege.

1 La nivelul Parchetului de pe lângă ICO au fost luate măsuri în scopul creării condiţiilor tehnice ale adoptării măsurilor de instituire a sechestrului asupra unui domeniu naţional de internet. Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică.

DumitruCheagă • GheorgheSava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea Ghidlucrurilor de anchetă penală Astfel, potrivit art. 727 alin. (1) teza întâi C pr. civ. şi în acord cu ort. 2.324 C. civ., bunurile mobile care fac obiectul unei

în vederea confiscării speciale a sumei de 3.515.756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la

diviziuni a patrimoniului c^ectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditorii ale căror creanţe

data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere nr. 5317/35/2003.165, organele de cercetare penală ce vor fi

s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei respective. Aceasta înseamnă că, în principiu, bunurile care fac obiectul unei

desemnate de procurorul-sef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Administraţia Finanţelor Publice a Sectorlui 1 Bucureşti, care

diviziuni a patrimoniului pot fi sechestrate de organele penale doar dacă infracţiunea a fost săvârşită în legătură cu exercitarea

vor colabora cu:

profesiei respective. De pildă, ar putea fi sechestrate în vederea reparării prejudiciului bunurile mobile ale unei persoane ce

a)

exercită o profesie autorizată (ex: avocat, notar public, executor judecătoresc etc.) afectate exerciţiul profesiei sale, dacă

ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul

aceasta este urmărită penal pentru o infracţiune de evaziune fiscală săvârşită cu privire la onorariile sale, iar aplicând

urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile;

Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre

dispoziţiile art, 2.324 C. civ. rezultă că, într-o astfel de situaţie, nu ar putea fi urmărite şi deci nici sechestrate celelalte bunuri

b)

ale respectivei persoane. Bunurile ce fac obiectul afectaţiunii nu ar putea fi însă urmărite pentru repararea prejudiciului cauzat

cj Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

unei persoane printr-o infracţiune contra Integrităţii corporale, de exemplu. Conform art. 727 alin. (1) teza II C. pr. civ., dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însă servesc la exercitarea ocupaţiei sau profesiei debitorului persoană fizică, pot fi supuse urmăririi silite numai dacă nu există alte bunuri urmăriblle şi numai pentru obligaţii de întreţinere sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor. Apreciem că textul nu se opune luării măsurii asigurătorii, însă executarea va fi permisă doar cu respectarea condiţionării prevăzute de lege. Potrivit art. 727 alin. (2) C. pr. civ., dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de

d) e) f) g)

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; Autoritatea Naţională a Vămilor; Garda Financiară; Banca Naţională a României;

h) Inspectoratul General al Poliţiei Române;

muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri

i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

există un drept real de garanţie sau un privilegiu pentru garantarea creanţei. în mod evident, aceste bunuri nu pot fi nici

j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor

sechestrate (decât dacă partea civilă din procesul penal ar fi avut anterior constituit un drept real de garanţie asupra acelui

asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a celor care fac obiectul confiscării speciale şi va încunoştinţa

bun, întrucât nu se poate vorbi despre un drept real sau privilegiu anterior constituit asupra acestor bunuri.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a ll-a penală, rezultatul verificărilor, în temeiul dişp. art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 32/2011,

C. Limitele urmăririi veniturilor băneşti

Curtea va dispune sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din

Art. 728 C. pr. civ., reglementează limitele urmăririi veniturilor băneşti. Potrivit alin. (1), salariile şi alte venituri periodice,

statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea

pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate

creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având

asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii şi până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. Dacă sunt mai multe sechestre penale ori acestea există împreună cu sechestre civile, limita este de 1/2 în conformitate cu alin. (2). Cu alte cuvinte, dacă organul penal efectuează o percheziţie la domiciliul suspectului sau inculpatului şi găseşte sume de bani provenind din ultimul salariu (sub condiţia dovedirii acestei provenienţe), ar trebui ca ridicarea sumei de bani în vederea sechestrării potrivit art. 252 alin. (2) C. pr. pen., să nu vizeze decât 1/3 din salariu sau 1/2 în cazul în care există mai multe sechestre, întrucât textul din Codul de procedură civilă îşi găseşte pe deplin raţiunea (de a nu compromite subzistenţa debitorului) şi atunci când urmărirea silită se va face din motivul săvârşirii unei infracţiuni. Sunt în egală măsură aplicabile prevederile art. 728 alin. (3) C. pr. civ., potrivit cu care veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum Totodată, se aplică în cazul sechestrului şi alin. (4) al aceluiaşi text, rezultând că nu pot fi sechestrate ajutoarele pentru Incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, decât pentru sume datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale şi doar în limita a jumătate din cuantumul acestora, în fine, alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav,

legătură cu infracţiunile pentru ca prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările ulterioare, să facă verificări pentru identificarea bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor fizice V.D., V.C. şi V.M., inclusiv a conturilor societăţilor comerciale la care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi, directori sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, cu menţiunea că în cererea ce urmează a fi adresata prin Reţeaua Interagenţii Camden de Recuperare a Creanţelor (CARIN) se va specifica că este necesara si identificarea conturilor deschise pe numele unor persoane fizice/juridice care părţile menţionate sunt împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi, directori sau administratori, identificarea rulajului conturilor menţionate in anexa in vederea stabilirii beneficiarilor reali. Biroul va încunoştinţa de urgenta rezultatul verificărilor Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a ll-a penală. După identificarea bunurilor, conform 397 alin. (4) C. pr. pen., Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a ll-a penală, va completa, după caz, un certificat de indisponibilizare prevăzut de Anexa 9 din Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 Iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de îngheţare a bunurilor sau a probelor sau, după caz, o cerere de comisie rogatorie pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiei de indisponibilizare dispuse de instanţă. Pe de altă parte, la deliberare instanţa a analizat valenţele principiului fraus omnia corumpit, care, ca orice principiu general se află la intersecţia mai multor ramuri ale dreptului, fără a intra, bineînţeles, în conflict cu valenţele de interpretare strict a legii penale.

ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii; prin urmare, sumele de bani având o astfel de provenienţă nu pot fi sechestrate nici de organele penale. Jurisprudenţă: In practică, organele de cercetare penală au fost desemnate să pună în executare dispoziţii ale instanţei în legătură cu soluţionarea definitivă a laturii civile a cauzei. într-o cauză recent soluţionată1, Curtea de Apel Bucureşti a desemnat ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului D.V., inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate 1

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

A se vedea C. Ap. Bucureşti, s. a ll-a pen., dosar nr. 25497/3/2012 (255/2014), dec. pen. nr. 888/A din 8 august 2014.

Ghid de anchetă penală Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea în aplicarea acestui principiu, se impune a se constata că este interzis a se exercita acte de dispoziţie asupra produsului infracţiunii cum este cazul imobilelor aflate in patrimoniul fostului Institut de Chimie Alimentară, înţelegând prin încheierea unor acte de dispoziţie, inclusiv cele care privesc grevarea de sarcini a produsului infracţiunii, exempli gratia, prin încheierea unor contracte de credit ipotecar. Aceste acte sunt lovite de nulitate absolută, fiind lipsite de cauză, deoarece potrivit dispoziţiilor art. 5 din Codul civil în vigoare la epoca încheierii unora dintre aceste contracte de ipotecă, aplicabile în speţă, conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, nu se poate deroga prin convenţii sau dispoziţii particulare de la legile care interesează ordinea publică sau bunele moravuri. Având în vedere valenţele principiului nulităţii (quod nulum est, nullum producit effectum), deoarece este contrară concepţiei noastre despre viaţă şi societatea că este permisă încheierea unor contracte prin care să se dispună între particulari inclusiv prin grevarea de sarcini a produsului infracţiunii, Curtea a apreciat că eventualele pretenţii derivând din plata acestor contracte nu vor putea avea loc decât în viitoare procese civile. Curtea nu este chemată să analizeze buna sau reauacredinţă a cocontractanţilor care au primit drept garanţii la încheierea unor contracte bunuri dobândite prin fapte prevăzute

de legea penală. Nici sub imperiul Codului de procedură penală anterior şi nici în legislaţia actuală nu se putea extinde procesul penal pentru alte persoane în faza apelului pentru săvârşirea vreunei eventuale complicităţi la infracţiunea de spălare a banilor, astfel încât vreo eventuală ingerinţă adusă acestora nu ar putea fi analizată, pe tărâmul art. 6 CEDO, penal.

Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe bunuri imobile

306

PROCES-VERBAL de aplicare a sechestrului penal A n u l l u n a ziua în ... organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul de urmărire penală nr. .../... privind pe suspectul/inculpatulcercetat pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art. ... din prin care s-a cauzat un prejudiciu în valoare de ... lei în paguba ... şi având în vedere ordonanţa nr..../..., emisă de prin care s-a dispus aplicarea sechestrului penal pe bunurile imobile aparţinând Astăzi, data de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 252-253 C. pr. pen., ne-am deplasat la domiciliul celui în cauză, situat în str...........nr.......bloc scara e t a j a p ............. judeţul/sectorul... în prezenţa persoanelor participante:

Imobilul situat în str................ nr.......... are destinaţia de ... (locuinţă/sediu/societate comercială/atelier), fiind amplasat în ... Acesta are ... nivele şi este compus din ... încăperi şi ... dependinţe. Imobilul în cauză este deţinut cu titlu de proprietar de către fiind dobândit în a n u l p r i n ... (contract de vânzare-cumpărare/act de donaţie/moştenire). Suprafaţa totală a imobilului indisponibilizat este de ... m2, aşa cum rezultă din cu destinaţia de şi... m2 dependinţe, respectiv ... Clădirea este construită din este prevăzută cu instalaţii de apă curentă şi este/nu este racordată la sistemul de canalizare. De asemenea, imobilul este/nu este racordat la sistemul de alimentare cu energie electrică. Alte date privind imobilul pus sub sechestru penal:... Valoarea aproximativă a imobilului a fost estimată la suma de ... lei. în prezenţa persoanelor participante, numitului... i s-a atras atenţia că până la soluţionarea definitivă a cauzei nu are voie să aducă modificări imobilului sechestrat, să-l distrugă ori să-i schimbe destinaţia, în caz contrar săvârşind infracţiunea de sustragere de sub sechestru, prevăzută şi pedepsită de art. 261 C. pen. Din imobilul indisponibilizat s-au ridicat următoarele înscrisuri, în original/copie ... (după caz, actul de proprietate, contractul de furnizare a energiei electrice şi apei curente, schiţa imobilului, autorizaţia de funcţionare ş.a.). în afara acestora nu s-au mai ridicat alte bunuri mobile, înscrisuri sau valori. Procedura de aplicare a sechestrului penal a început la ora ... şi s-a terminat la ora .... Martorii asistenţi nu au de făcut observaţii, iar numitul/suspectul/inculpatul... are/nu are de făcut obiecţii nici cu privire la modul în care s-a efectuat aplicarea sechestrului penal şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare, din care un exemplar se lasă persoanei 23 asupra bunurilor căreia s-a aplicat sechestrul, iar un altul se înaintează Parchetului de pe lângă ... care a dispus luarea măsurii asigurătorii. ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE:

PERSOANE PARTICIPANTE:

PERSOANA AL CĂREI BUN IMOBIL A FOST INDISPONIBILIZAT:

Doctrină2:

A. Bunurile imobile care pot fi urmărite Regula prevăzută de art. 812 alin. (1) C. pr. civ. este că imobilele pot fi urmărite. Se precizează în mod expres la alin. (2) că pot fi urmărite şi dreptul de uzufruct şi dreptul de superficie. Cu privire la servitute, acest drept poate fi urmărit silit numai odată cu fondul dominant căruia îi profită, aşa cum prevede alin. (3) al aceluiaşi articol. Prevederea este firească, întrucât dreptul de servitute îşi găseşte raţiunea juridică doar împreună cu fondul dominant. Desigur, dreptul de uz şi de abitaţie nu pot face obiectul urmăririi silite, având în vedere caracterul lor personal. în orice caz, în practica judiciară penală sunt cvasi-inexistente situaţiile în care sunt sechestrate alte imobile decât construcţii şl terenuri. Câteva discuţii merită făcute în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 812 alin. (3) C. pr. civ. care prevăd că „nu sunt supuse urmăririi silite imobilele declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege". în acest context, s-ar putea pune problema instituirii unui sechestru asupra unui bun cu privire la care există o clauză de inalienabilitate stabilită prin convenţie sau testament, potrivit art. 627 C. civ.

posesor al B.l./C.l. seria ... nr. .., judeţul/sectorulîn localitatea . posesor al B.l./C.l. seria ... nr. ap........judeţul/sectorul am

2......în vârstă de ... ani, de profesie locul de muncă . domiciliat în str.......... nr....... bloc scara etaj .. procedat după cum urmează: La adresa menţionată am găsit pe fiul lui... şi a l n ă s c u t la data de . j u d e ţ u l p o s e s o r al B.l./C.l. seria ... nr.....având calitatea de ... După ce ne-am legitimat şi am arătat scopul sosirii noastre în locuinţă, prezentând ordonanţa Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava de luarea măsurilor asigurătorii,Dumitru am trecut laCheagă indisponibilizarea şi declararea ca sechestrat a imobilului aparţinând ... astfel:

1 în lipsa acesteia se lasă un exemplar persoanelor cu care locuieşte, administratorului, portarului sau celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte.....în ori unui vecin. în când de o parte din bunuri locul sau totalitatea lor au .fost predate unui custode, se lasă acestuia o copie de pe vârstă decazul ... ani, profesie de muncă procesul-verbal. domiciliat în str.....nr.b l o c s c a r a e t a j a p . 2 A se vedea Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (I), pe www.juridice.ro, din 14 iulie 2014 - Tr.-C. Briciu, A.-R. Trandafir (llie).

23

• Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea lucrurilor sau cu privire la care a fost încheiat un antecontract de vânzare, caz în care clauza de inalienabilitate este subînţeleasă, în conformitate cu art. 627 alin. (4) C. civ. Cu alte cuvinte, mai poate fi luată inscripţia ipotecară dacă bunul face obiectul unei clauze de Inalienabilitate stabilită cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi perfect opozabilă terţSor?

307

unui domeniu national de internet "

'

P''care a sechestrului penal asupra

Proces verl3a de a

Apreciem că, de plano, nimic nu se opune luării unei astfel de măsuri asigurătorii. Totuşi, având în vedere că, potrivit art. 629 alin. (3) C. civ. coroborat cu art. 2.329 C. civ., pe durata cât clauza produce efecte, bunurile nu pot fi supuse urmăririi, interesul măsurii asigurătorii ar trebui raportat la mai multe aspecte, dintre care sunt indispensabile durata clauzei de inalienabilitate (de pildă, o durată de 49 de ani care abia a început să curgă face Inutilă luarea unei măsuri asigurătorii) şi stadiul procesului penal în raport cu această durată (de pildă, dacă procesul penal urmează a fi finalizat în curând, iar clauza

PROCES-VERBAL de aplicare a sechestrului penal A n u l l u n a ziua în ...

de inalienabilitate mai este valabilă câteva luni, măsura asigurătorie prezintă interes). Ceea ce este important de reţinut este că o clauză de inalienabilitate/insesizabilitate stipulată cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de lege şi cu privire la care s-au făcut formalităţile cerute de lege este opozabilă chiar şi organelor penale care o înfiinţează ori organele statului care ar vrea să treacă la executare.

B. Reguli speciale cu privire la urmărirea anumitor categorii de bunuri imobile Art. 817 C. pr. civ. reglementează situaţia imobilelor proprietate comună. într-un asemenea caz, textul prevede că urmărirea se va putea face doar după ce creditorii personali ai unuia dintre coproprietari sau codevălmaşi au cerut partajul bunurilor comune, aşa cum de altfel prevede şl art. 353 C. civ. Textul 'prevede că se poate urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor din dreptul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesar să se ceară partajul, dacă este neîndoielnic stabilită şi lămurită şi este înscrisă, prin arătarea unei fracţiuni, în cartea funciară. în ceea ce priveşte Incidenţa acestui text de lege asupra măsurilor asigurătorii luate în procesul penal, apreciem că soluţia trebuie nuanţată. Astfel, câtă vreme textul face vorbire strict despre urmărire şi nu reprezintă o veritabilă excepţie de la

aceasta, ci doar o procedură prealabilă, nu s-ar putea afirma că bunurile care se află în proprietate comună nu ar putea fi sechestrate şi nici că sechestrul ar presupune în mod obligatoriu partajul. O asemenea problemă se va pune numai atunci când bunul sechestrat ar fi supus urmăririi silite, caz în care dispoziţiile art. 817 C. pr. civ. vor fi pe deplin aplicabile. O Interpretare contrară ar putea lipsi, pe de o parte, sechestrul de conţinut (dacă momentul luării măsurii ar fi amânat), iar pe de altă parte, ar încălca prezumţia de nevinovăţie (dacă ar presupune partajul imediat după ce se instituie sechestrul). Trebuie menţionat cu privire la acest aspect că, în practica judiciară, atunci când bunul imobil ce face obiectul sechestrului este deţinut în devălmăşie, persoana care nu este parte în procesul penal (soţul/soţia suspectului sau inculpatului) formulează o contestaţie împotriva măsurii asigurătorii, utilizând procedura prevăzută de art. 250 C. pr. pen., solicitând ridicarea sechestrului asupra unei cote de H (?!) iar organele judiciare sau instanţele penale admit această cerere. în mod evident, într-o asemenea situaţie, soluţia încalcă regulile proprietăţii în devălmăşie şi este, de altfel, lipsită de efecte juridice, câtă vreme o eventuală vânzare sau urmărire a dreptului de proprietate asupra pretinsei cote de 14 nesechestrate nu ar putea fi făcută decât după partaj. O soluţie mai echitabilă ar trebui să aibă în vedere facultatea (iar nu obligaţia) codevălmaşului care nu este parte în procesul penal de a cere partajul. Apreciem că, în acest caz, nu vor fi aplicabile prevederile art. 358 alin. (1) C. civ. care prevăd posibilitatea partajului prin bună învoială, pentru a nu lipsi de efecte măsura asigurătorie prin însăşi voinţa suspectului sau inculpatului. Desigur, în măsura în care codevălmaşul neimplicat în procesul penal nu doreşte partajul, apreciem că are la dispoziţie şi o acţiune în constatarea cotei sale ideale din dreptul asupra bunului respectiv, iar după determinarea acesteia prin hotărârea judecătorească, să solicite ridicarea sechestrului asupra cotei ideale ce îi revine.

organ de cercetare penală al poliţiei judiciare din cadrul... la sediul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică. Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal nr. .../... privind pe suspectul/inculpatul ... şi având în vedere ordonanţa nr.:../..., emisă de prin care s-a dispus: - indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asigurător asupra domeniului www.________.ro, aparţinând suspectului/inculpatului ... şi înregistrat la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică până la soluţionarea definitivă a cauzei; - modificarea în baza de date de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică a name serverelor ataşate în prezent domeniului www._____________.ro, respectiv ştergerea lor şi ataşarea name serverului ns1.mpublic.ro. - blocarea actualizării datelor de contact şi a nameserver-elor de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, astfel încât actualul deţinător să nu poată modifica datele de contact sau să-l transfere către altă persoană, prin punerea domeniului în următoarele stări: DeleteProhibited, Locked, RegistrantTransferProhibited. - modificarea IP-ului domeniului www.______.ro pe name serverul ns1.mpublic.ro, pentru ca toate interogările să fie direcţionate către pagina ce informează că domeniul este în investigare. - modificarea serverelor de găzduire ale domeniului www.________.ro în ns1.mpublic.ro, noile servere de găzduire urmând a direcţiona toate solicitările aplicabile pe domeniul sus menţionat către adresa IP 85.120.166.133. Astăzi, data de mai sus, ne-am deplasat la sediul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică unde, în prezenţa reprezentantului instituţiei, respectiv având funcţia de am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra domeniului www._____.ro şi redirecţionarea domeniului către adresa IP menţionată în ordonanţă, după cum urmează: - au fost modificate nemeserver-ele domeniului www.____________.ro din ns1__________.ro, ns2______,ro în ns1.mpublic.ro; - noile name servere redirecţionează toate solicitările pentru domeniul sus-mentionat către adresa IP 85.120.166.133. - pentru ca deţinătorul domeniului să nu poată modifica datele de contact sau să-l transfere către altă persoană, acestuia i s-au atribuit setările: DeleteProhibited, Locked, RegistrantTransferProhibited. Aplicarea sechestrului penal a început la ora ... şi s-a terminat la ora ... Persoanele prezente nu au de făcut observaţii sau obiecţii nici cu privire la modul în care s-a efectuat aplicarea sechestrului penal şi nici cu privire la cele consemnate în procesul-verbal. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare, din care un exemplar se lasă Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, iar un altul se ataşează la dosarul cauzei. ORGAN DE CERCETARE AL POLITIEI JUDICIARE PENALE:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

REPREZENTANT I.C.I. BUCUREŞTI:

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea lucrurilor

440

Adresă către Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

Ghid de anchetă penală

judeţul/sectorul cercetat în dosarul penal nr. .../... pentru săvârşirea infracţiunii de prevăzută şi pedepsită de art.... din ... Vă rugăm să procedaţi la notarea înscrierii ipotecare asupra bunurilor imobile menţionate şi indisponibilizate prin sechestru penal. ŞEFUL POLIŢIEI...

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Ghid de anchetă penală Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea lucrurilor MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar penal nr.,../... CĂTRE Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică în interesul soluţionării cauzei cu nr de mai sus, vă comunicăm alăturat ordonanţa nr. ... din ... de instituire a sechestrului asigurător asupra domeniului www .ro. Vă solicităm să luaţi măsurile de a aduce la îndeplinire de îndată a celor dispuse şi de a ne comunica activităţile efectuate pentru fiecare dispoziţie în parte, cu menţionarea datei şi orei efectuării modificărilor. De asemenea, vă solicităm să înregistraţi toate încercările de conectare pentru administrarea domeniului sechestrat, urmând a ne comunica în cel mai scurt termen posibil datele obţinute, la adresa/nr. telefon/fax/e-mail... PROCUROR:

Ordonanţă de instituire a popririi

MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ... Dosar nr..../... ORDONANŢĂ de instituire a popririi A n u l l u n a ziua în ... procuror din cadrul Parchetului de pe lângă ... Examinând actele de urmărire penală administrate în dosarul penal nr. .../... privind pe suspectul/inculpatulcercetat pentru comiterea Infracţiunii de prevăzută de CONSTAT URMĂTOARELE: Prin ordonanţa din data de a organelor de poliţie judiciară din cadrul s-a dispus începerea urmăririi cu privire la infracţiunea de prevăzută de art. ... din ...

309 Adresă către O.N.C.P.I. - Biroul de Carte Funciară -pentru notarea înscrierii ipotecare

310

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ... SERVICIUL ... Dosar penal nr..../... CĂTRE OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ - Biroul de Carte Funciară în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (4) C. pr. pen., vă trimitem, odată cu prezenta, o copie de pe ordonanţa de luare a măsurilor asigurătorii nr. .../... emisă de ... şi o copie de pe procesul-verbal de aplicare a sechestrului penal pe următoarele bunuri imobile:... Bunurile menţionate sunt proprietatea suspectului/ inculpatului/ persoanei responsabile civilmente fiul lui ... şi al născut la data de în localitatea judeţul posesor al B.l./C.l. seria ... nr........... domiciliat în str............. nr. bloc. sc. etaj ap.

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă din data de s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art.... din ... (după caz). La data de prin ordonanţa procurorului s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de faptă prevăzută de art. ... din ... (după caz). în fapt, s-a reţinut că prin fapta sa cauzând o pagubă de aproximativ... lei, stabilit prin ... Prin declaraţia/adresa nr.... din data de partea civilă ... (de exemplu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală), în conformitate cu prevederile art. 21 C. pr. pen., a solicitat introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente ... (se indică persoana juridică/persoana fizică introdusă în procesul penal ca parte responsabilă civilmente). Prin ordonanţa nr.... din având în vedere cererea părţii civile s-a dispus introducerea în cauză ca parte responsabilă civilmente a constatând că sunt întrunite condiţiile răspunderii pentru fapta altuia, (respectiv răspunderea comitentului pentru fapta prepusului). Din verificările efectuate în evidenţele ... s-a stabilit că suspectul/inculpatul/persoana responsabilă civilmente ... este salariat la ... Constatând că în cauză sunt indicii temeinice şi probe cu privire la comiterea faptei penale de către suspect/inculpat... şi

Dumitru Cheagă • Gheorghe Sava

Capitolul X. Măsuri asigurătorii. Restituirea lucrurilor

Având în vedere necesitatea de a evita ascunderea sau sustragerea de la urmărire a unor sume de bani care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii/la garantarea executării

442

Ghid de anchetă penală prin care se înfiinţează sechestrul. în consecinţă, ea nu priveşte veniturile realizate anterior de debitor şi care se aflau deja în patrimoniul său la momentul instituirii sechestrului, acestea putând fi indisponibilizate în totalitate, iar nu doar în parte. în aceste condiţii, împrejurarea că în conturile inculpatului, indisponibilizate pe calea sechestrului, se aflau în tot sau în parte sume

cheltuielilor judiciare/la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, se impune poprirea1 asupra salariului şi altor drepturi băneşti, ce se cuvin suspectului/ inculpatului/părţii responsabile civilmente până la concurenţa sumei de ... lei, în conformitate cu prevederile art. 254 C. pr. pen., DISPUN: 1.