Bien Ban Hop - Quyet Dinh HDTV [PDF]

Zitiervorschau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o---

Số: _____/2015/BB-HĐTV

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN V/v : thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty. Hôm nay, vào lúc: 9:00 ngày___tháng___năm 2015, tại trụ sở Công ty số 396 – 398 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng thành viên Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm An Bình tiến hành cuộc họp với thành phần tham dự như sau: 1. Ông Ngô Tiến Thành:

Chủ tịch HĐTV, là thành viên nắm giữ 50% Vốn điều lệ

2. Bà Huỳnh Tường Vy:

Thành viên HĐTV, là thành viên nắm giữ 50% Vốn điều lệ

A.

-

Tất cả thành viên, đại diện cho 100% phần vốn góp của Công ty đều có mặt trực tiếp tham dự cuộc họp.

-

Ông Ngô Tiến Thành, Chủ tịch HĐTV làm Chủ tọa cuộc họp.

-

Ông Nguyễn Trọng Nam làm Thư ký cuộc họp. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ: 396 – 398 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. đến địa chỉ mới: Quầy Q5, Trung Tâm Thương Mại Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế, 40 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh. 2. Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty như sau: “Điều 3.

Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Quầy Q5, Trung Tâm Thương Mại Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế, 40 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh” B.

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐTV: Các thành viên HĐTV nhất trí với nội dung các quyết định được đề cập ở phần A nói trên và đề nghị thông qua để thực hiện.

C.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT: STT

Nội dung cần thông qua

Kết quả biểu quyết (tính trên tỷ lệ góp vốn) Tổng số tham dự biểu quyết

Tán thành

không tán thành

không ý kiến

1

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

100%

100%

0%

0%

2

Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty

100%

100%

0%

0%

D.

CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA: Với kết quả biểu quyết như trên, các vấn đề được đề cập ở phần A được tất cả thành viên dự họp nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành. Hội đồng thành viên nhất trí giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung đã được thông qua trong Biên bản họp này. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày. Thư ký

Chủ tọa Chủ tịch HĐTV

Thành viên

NGUYỄN TRỌNG NAM

NGÔ TIẾN THÀNH

HUỲNH TƯỜNG VY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AN BÌNH Số: _____/2015/QĐ–HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---o0o--Tp. Hồ Chí Minh, ngày___tháng___năm 2015.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AN BÌNH -

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ điều lệ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm An Bình.

-

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số ____/2015/BB-HĐTV ngày ___/___/2015 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH Điều 1:

Nay quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty từ: 396 – 398 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. đến địa chỉ mới: Quầy Q5, Trung Tâm Thương Mại Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế, 40 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2:

Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty như sau: “Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Quầy Q5, Trung Tâm Thương Mại Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế, 40 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.”

Điều 3:

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung được đề cập ở Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4:

Người đại diện theo pháp luật, các thành viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Chủ tịch HĐTV

Nơi nhận: 1. Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM 2. Như Điều 3, Điều 4 3. Phòng HCNS (lưu)

NGÔ TIẾN THÀNH