Persoane asociate cu Ilan Șor [PDF]

Zitiervorschau

Persoane fizice în raport cu care sunt suspiciuni de afiliere cu cet. Ilan Șor sau PP „Șor” Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nume, prenume GURANDA NINA CUSNIR VITALI TUCAN IVAN TAUBER MARINA ALEXANDR SHOR (anterior MANAKHIMOVA și SEMENDUEVA) SARA HIMICI IGOR ILONA ȘOR ALEXANDR PETROV TEODOR DUCA COJOCARU ION

IANOVICI Andrei MELNIK Serghei GONCHARENKO Andrey CHITORAGA DUMITRU ANDRONACHI VLADIMIR TUDOR BALIȚCHI TUDOR TUDOR BUBLII LIUBOVI IVAN CERNEȚ VEACESLAV FLEAGHINA ANGHELINA ȘVER MIHAIL DIACONU NICOLAE VASILE FOTESCU VADIM LAȘCO ION VASILE LUPOV VEACESLAV NICOLAI MARTÎNOV STANISLAV FIODOR ROMANOVA OLGA VALERI TONIȚOI ILIE ȘTEFAN

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

TONU VLADIMIR SERGIU ȚURCANU DINU ELISEI ULANOV DENIS ANATOLII VÎLCU ALEXANDRU NICOLAE TUGULSCHI DUMITRU ABASHIDZE NANI ALBOT MARIA ALEXANDREANU OLGA ANUFRIEV VLADIMIR BOLDESCU ANGELA BORODA RODICA BRAD SVETLANA BUGAESCU ELENA BUTNARU IGOR CATIREVA SVETLANA CEBAN ALEXANDRU CHETRARU SERGIU CHIPER IANOS CHIRIAC ANDREI CIOCHINA ARCADIE COCIU TATIANA COVALENCO OXANA CUCOARA VALENTIN Dandara Marina Dandara Viorel DIMOV GRIGORE DURNOVTEV ALEXANDR ERTAGAEV EGOR GAIDAICHUK IANA Godea Mariana JARDAN PETRU JAREMENKO ILONA

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

JECHIU LIDIA KOPITA EVGHENIA MAGARI VITALIE MELNIC VIOREL MINAYEV ANDRIY NOVOSADIUC VLADIMIR ROMANOV VALERII SALOV BORIS SARGAROVSCHI VALENTIN SARGU SERGIU SOR ILAN SUVOROV ALEXANDR TENEV MARIN MIHOV TIMOTIN VALERIA UNTILOVA SVETLANA VEREJANU PAVEL TABARCEA AVELIN COCIERU ANDREI SIMACOVICI ANDREI BARANIUC ANTONINA TABACARU VALERIU BOTNARENCO CRISTIAN CIRLAN VICTORIA TIBIRNA IGOR TRANDAFIR ANDREI VLASENCO OLGA PLATON TATIANA PERTU VICTOR PANCIUC SVETLANA DVORJANSCAIA IRINA BURGUDJI SERGHEI VITIUC VLADIMIR

92 93 94 95 96 97 98 99

KLIMENKO VALERII BALINSCHI VITALIE KARKLINSH MODRIS APOSTOLOVA REGHINA BALAN IULIAN MRUG VITALII MRUG ROMAN MRUG VLADLEN

Persoane juridice în raport cu care sunt suspiciuni de afiliere cu cet. Ilan Șor sau PP „Șor” Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Denumirea companiei

Fondator

NICOLAI MARIAN (IDNP 0970306607080) Bublii Liubovi AEROFOOD SRL SVER MIHAIL (0982003420152) BUJACHER SIUZANNA AEROLUX HANDLING SRL BUJACHER SIUZANNA (IDNP 2002002041324) Suvorov Alexandr AEROPORT HANDLING SRL SUVOROV ALEXANDR (972006481926) INFOTON - COM SRL (IDNO ERTAGAEV EGOR (IDNP AIR CLASICA SRL BURUIANA ANDRIAN 1008600002418) 2001088522969) BURUIANA ANDRIAN (IDNP AIR HANDLING SRL FLY PETROL SRL (IDNO 2003042072761) HAINAUT PATRICE (IDNP 1016600017178) AIR INVESTMENTS SRL HAINAUT PATRICE CIVIL AVIATION GROUP 2016802807097) CEBAN ALEXANDRU (IDNP SRL (IDNO AIR MOLDOVA SRL Финансового и Правового 0970904888421) ERTAGAEV EGOR (IDNP 1018600038506) AIRKLASSIKA GROUP IM SRL Обеспечения a 2001088522969) NICOLAI MARIAN (IDNP AO PENTRU ORHEI SRL 0970306607080) AO PROIECTE SOCIALE PENTRU Sergiu Sargu (IDNP MOLDOVA 2001022020618) MESTER MOISEI (IDNP ASIGROMEX SRL RUBAN ALEXEI 0960305883206) YUDINA LIUBOVI (IDNP AVANTAGE SRL ȘOR ILAN 0970608253284) 1013600025635) ZADOROJNIUC SVETLANA AVIA INVEST PETROL SRL FLY PETROL SRL (IDNO (IDNP 2006042032920) KOMAKSAVIA AIRPORT Chetraru Sergiu AVIA INVEST SRL INVEST LTD (2002038081046) TSYTSENIA VLADIMIR (d.n. AVIACONSULTING SRL TSYTSENIA VLADIMIR 10.07.1947, cet. al F. Ruse) AEROLUX AVANTAGEHANDLING SRL (IDNOSRL BUJACHER SIUZANNA CLASSICA AIR SRL (IDNO 1011600032376) (IDNP 2002002041324) 1004600054006) UNTILOVA SVETLANA CONCEPT IMOBIL SA CA KLASSIKA ASIGURARI (IDNP 2001005040804) MOZAN ALEXANDR (IDNP DEMICOR SRL MOZAN SA (IDNOALEXANDR 1003600129440) 2007048002225) FILIP ALEXANDRU (IDNP DFI SRL MOROZOV ALEKSANDR 2003001015178) GELER ARIE MINAYEV ANDRIY (IDNP DFM SRL MINAYEV ANDRIY 2011801233003) DFM SRL (IDNO MINAYEV ANDRIY (IDNP DFN SRL TUDOROV MARKO 1015600037999) 2011801233003) TUDOROV MARKO DUFREMOL SRL STEFANOV (IDNP STEFANOV FIRMA AUDIT CONS PRAXISDiaconu Nicolae 2017800395034) Diaconu Nicolae AUDIT SRL (0960106549686) TONIȚOI ILIE (IDNP GROUND AVIA PARTENER SRL TONIȚOI ILIE 0982302421944) BELONOSOV GHENNADI INFOTON – COM SRL BELONOSOV GHENNADI (IDNP 2008002006903) INVESTMENT MANAGEMENT GAGAUZ ANDREI (IDNP GAGAUZ ANDREI GROUP SRL 0991203427863) Ulanova Svetlana LEGALARTE SRL ULANOV DENIS  (0962611484481) ADORLAND SRL

AO PENTRU ORHEI SRL (IDNO 1015620005293)

Administrator

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

MAGAZINE SOCIALE SRL MALTEL - PLUS SRL MEDIA RESURSE SRL MOLDCLASSICA INTERNATIONAL SRL OP THOR SECURITY GROUP SRL Priminfo-Grup Consulting SRL PROFISTAFF SRL SONACOM GRUP SRL SC DALIANO-S SRL VOROVERSA SRL (anterior denumită ANESTO-TUR SRL) STAL PETROL SRL NOBIL AIRGROUP SRL SRL (anterior FINANKO denumită MELDAVA CAPITAL SRL) MODA-PRESTIJ SRL TIMOL IMPEX SRL BS-LEASING SRL

45

ÎCS Grand Imobiliare SRL

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Airklassika International SRL Alvaro Grup SRL Apropo-Com SRL Biro Media SRL Caritas Group SRL Citadina-Mob SRL Contrade SRL Danmira SRL Dasler Con SRL Davema Com SRL Decfin Grup SRL Dracard SRL Elcomet Prim SRL Finprofilux SRL

Cusnir Vitalii (0960606899308) MARTINOV STANISLAV (2003002093803) Vasiliev Ruslan (0980303016972) MESTER MOISEI (IDNP 0960305883206) Bodorin Igor (0952411545723) Dandara Marina (2000048127787) Vinnik Inga (2001003329844) Alexandreanu Victor (0972805021198) DMITRUC OLGA (IDNP 2000002182151) CASÎM NICOLAI (IDNP 0972103488983) REPEHA OLGA (IDNP 2004042043821) BUJACHER SIUZANNA (IDNP ABABII2002002041324) GALINA (IDNP 200344041916) CORȘICOVA ARINA (IDNP 0962011898118) TIMOSHINA OLGA (d.n. 30.06.1970) TIMCO OCTAVIAN (IDNP 0972106422399) KLIMENKO Viktor KLIMENKO Viktor (EX116110) DUCA Teodor Vladimir SRL AVIA TRADE (IDNP 0972301428967) Timonin Vladimir Grigori Timonin Vladimir Grigori (IDNP 0981601026665) KLYMENKO HALYNA (IDNP KLYMENKO HALYNA PUKREX116111) ZARAISKI Vladimir Mihail ZARAISKI Vladimir Mihail (IDNP 2001042004096) NIRAUTA Andrei Anatoli NIRAUTA Andrei Anatoli (IDNP 0990906429448) KOROTKIKH Vadym (IDNP KOROTKIKH Vadym PUKREE531151) IUHIMET Alexei Ivan (IDNP IUHIMET Alexei Ivan 0980210019327) RAILEAN Natalia Vladimir RAILEAN Natalia Vladimir (IDNP 2006042050733) NIEVZOROV Roman (IDNP NIEVZOROV Roman PUKREB528377) NICHITA Andrei Gheorghi NICHITA Andrei Gheorghi (IDNP 2004002054272) NOSACI Olga Alexandru NOSACI Olga Alexandru (0991307022557) DOLGHINA Tatiana Dmitrii DOLGHINA Tatiana Dmitrii (IDNP 2002042109242) KOROTKIKH Vadym (IDNP KOROTKIKH Vadym PUKREE531151) SRL Apropo-Com (IDNO MESTER MOISEI (IDNP 1010600010100) 0960305883206) Cusnir Vitalii MARTINOV STANISLAV KLASSIKA MEDIA S.R.L. (1014600004699) MESTER MOISEI Bodorin Igor Dandara Marina FOTESCU VADIM ALEXANDREANU DMITRUC OLGA VICTOR DMITRUC NATALIA LUPOV VEACESLAV CASÎM NICOLAI HANWELL GROUP LTD AEROLUX HANDLING SRL (IDNO 1011600032376) ABABII GALINA CORȘICOVA ARINA TIMOSHINA OLGA CRIVCEANSCHI ELENA COSTINA VICTORIA

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Ghermivali SRL Lavima Impex SRL Molint Grup SRL Provolirom SRL Talnes SRL Vascovprod SRL Voximar Com SRL Liramex-Com SRL Grand Petrol SRL Maxiprof Consulting SRL Euro Partners Consulting SRL ANIK Imobil Avia Trade SRL Fly Ticket” SRL Fly Petrol SRL 7 Elements SRL Stevart SRL CA Colenco Aureliu Fundatia Miron Shor SRL Modern Asig Telesistem-TV

COISMAN Nadejda Valentin PETRENKO Dmytro KLYMENKO HALYNA GUTU Ala Nicolae PETRENKO Dmytro BATI Semion Victor ISTRATI Sergiu Ion KLIMENKO Viktor Ciobanu Victor; Romanov Valerii Skurlatova Liliia TENEV Marin Mihov KARKLINSH Modr PROKUROVSKII Viktor GHEORGHITA Ghenadie Ion ZAPOROSCHENKO Raisa GURVITS Filipp ARLING OOO ULANOVA Svetlana Nicolai COLENCO AURELIU Balitchi Tudor 

„Медия Инвест Сервис” ООО

81 Agenția de Asigurări MODERN- TUDOR BALIȚCHI ASIG SRL 82 83 84 85 86 87 88 89 90

E-THALES SRL ÎCS DELMOS-GRUP SRL AO FC „MILSAMI” SRL CLEANING AE SRL EURO TRADE GROUP SRL EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT SRL FOCUS CONSULTING AO „ORAȘELE MOLDOVEI” AIREEI „PROSPERAREA MOLDOVEI”

ALEXANDRU CEBAN VRASINO HOLDINGS BUCAȚEL ANDREI, LIMITED FRANȚUZOV IURI, HARJEVSCHI ANATOLIE, MAXIMOV IURI, ORLOV ANDREI PONOMARENCO ALEXANDR, SCAFARI SERGIU, STOROJOC IACOV EXFACTOR-GRUP SRL VADYM NADIN

TANASIEV Sergiu Nicolae (IDNP 0982105342462) PETRENKO Dmytro (IDNP PUKRET 262980) KLYMENKO HALYNA (IDNP PUKREX116111) GUTU Ala Nicolae (IDNP 0972803427981) PETRENKO Dmytro (IDNP PUKRET 262980) BATI Semion Victor (IDNP 2000042303172) ISTRATI Sergiu Ion (IDNP 2004042093686) KLIMENKO Viktor (EX116110) ROMANOV Valerii (IDNP 0961607884236) Skurlatova Liliia  (IDNP TENEV Marin Mihov (d.n. 2019809065545) 15.10.1954); KARKLINSH CHEBAN Oleg (IDNP Modris (24.12.1957) 200780046210) GHEORGHITA Ghenadie Ion (IDNP 0982605023795) ZAPOROSCHENKO Raisa (IDNP 2019805170373) GURVITS Filipp (IDNP COPNOVA Valentina PUSA479952497) Serghei (IDNP ULANOVA Svetlana Nicolai 2004025058767) (IDNP 0962611484481) COLENCO AURELIU (IDNP NAZARENCO INNA 0982204445233). SERGHEI (IDNP Anufriev Vladimir (IDNP 2005005087562) 0961405544990) Corsicova Arina (IDNP 0962011898118) VLADIMIR ANUFRIEV ALEXANDRU CEBAN SIMION IVANOV TUDOR STARCIUC SVETLANA BURLACOVA ANDREI PONOMARENCO VLADIMIR TONU VADYM NADIN ILAN ȘOR ILAN ȘOR

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

SRL ORGTEH TRADE PARTIDUL POLITIC „ȘOR” ARTGLOBAL SRL CA KLASSIKA ASIGURARI SA (în proces de insolvabilitate) CARAVITA CO SRL Forsbeta SC SRL ICS Semgroup-Systems SRL Imobil Investments Company SRL PRIMINFO-GRUP SRL S.R.L. REAL CONCEPT IMOBIL SRL EXIMSERVICE BROKER SRL TRUST TV Tandem Consult Imobil SRL VIS INVEST SRL GENESIS INTERNATIONAL SRL ASPECT-M SRL

ANDREI MOROȘAN

ANDREI MOROȘAN ILAN ȘOR BUTNARU IGOR, CIOCHINĂ BUTNARU IGOR ARCADIE YUDINA LIUBOVI RUSU VLADIMIR CIJOV IGOR CRAMARENCO IURIE CEBAN ANA ILLIUSHCHENKO ILLIUSHCHENKO OLEKSANDR OLEKSANDR COCIU TATIANA COCIU TATIANA DANDARA MARINA DANDARA MARINA EASTERN HOLDINGS ROGOZHINA IULIIA LIMITED CHIPER IANOȘ CHIPER IANOȘ KLASSIKA MEDIA S.R.L. CHITORAGA DUMITRU POSPELOV ALEXANDER POSPELOV ALEXANDER SHCHERBAKOV MIKHAIL SHCHERBAKOV MIKHAIL ASPECT-M SRL MRUG VITALII MRUG ROMAN, MRUG MRUG VLADLEN VITALII, MRUG VLADLEN

nr. ord

Denumire/Nume Prenume

1 Dufremol” SRL 2 „DFM” SRL 3 „DFI” SRL 4 „DFN” SRL 5 „Avantage” SRL 6 „Infoton-Com” SRL 7 „Air Clasica” SRL 8 „Classica Air” SRL 9 „Aerolux Handling” SRL 10 „Aerofood” SRL 11 CA „AIR Moldova” 12 ÎCS „Grand Imobiliare” SRL 13 ÎM „Airklassika Group” SRL 14 „Airklassika International” SRL 15 „Air Handling” SRL 16 „Air Investments” 17 „Ground Avia Partner” SRL 18 „Avia Trade” SRL 19 „Avia Invest” SRL 20 „Avia Invest Petrol” SRL 21 „Alreda Pro” SRL 23 „Alvaro Grup” SRL 24 „Apropo-Com” SRL 25 „Asigromex” SRL 26 „Biro Media” SRL 27 „Caritas Group” SRL 28 „Citadina-Mob” SRL 29 „Contrade” SRL 30 „Danmira” SRL 31 „Dasler Con” SRL 32 „Davema Com” SRL

PF/PJ

IDNP/IDNO PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ

1002600042306 1015600037999 1012600026093 1018600051967 1004600054006 1008600002418 1010600040181 1003600105820 1011600032376 1014600024211 1002600001718 1010600008127 1012600022268 1012600035123 1014600017691 1016600039392 1015600012268 1014600022181 1013600025635 1016600010364 1013600020467 1013600015922 1010600010100 1008600011641 1013600020478 1012600033082 1012600040945 1013600037973 1012600036658 1013600012471 1013600020445

33 „Decfin Grup” SRL 34 „Demicor” SRL 35 „Dracard” SRL 36 „Elcomet Prim” SRL 37 „Finprofilux” SRL 38 „Ghermivali” SRL 39 „Lavima Impex” SRL 41 IM „Moldclassica International” 42 „Molint Grup” SRL 44 „Provolirom” SRL 46 „Talnes” SRL 48 „Vascovprod” SRL 49 „Voximar Com” SRL 50 „Liramex-Com” SRL 53 „7 Elements” SRL 54 „Maxiprof Consulting” SRL 55 „Klassika Asigurări” SRL 56 „Klassika Media” SRL 57 „Klassika Leasing” SRL 58 „Concept Imobil” SA 59 „Fly Ticket” SRL 60 „Fly Petrol” SRL 61 „Thor Security Group” SRL 62 „Sonacom Grup” SRL 63 „Stevart SRL” 64 „Praxis-Audit” SRL 65 „Media Resurse” 66 „Magazine Sociale” SRL 67 AO „Pentru Orhei” 68 AO „Miron SHOR” 69 „Adorland” SRL 70 „Euro Partners Consulting” SRL

PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ

1013600041064 1013600038039 1013600020401 1012600037220 1013600041019 1003600039921 1013600020331 1002600035742 1005600046866 1013600020353 1013600029622 1013600020320 1013600015933 1012600038397 1011600035562 1012600032937 1003600129440 1014600004699 1016600001142 1016600019965 1016600036508 1016600017178 1014600035138 1005600045261 1019600017733 1003600169411 1014600030199 1016600031743 1003600106115 1011620008399 1018606002824 1017600002892

71 AO „AIREEI Prosperarea 72 „ANIK Imobil” 73 „Profistaff” SRL

Moldov

PJ PJ PJ

1014620003708 1018600043672 1017600044926