Modelo de Embargo Retentivo [PDF]

Zitiervorschau

ACTO NO.______________________.En

el

Distrito

Nacional,

Capital

_____________________________________ (

de

la

República

Dominicana,

a

los

) días del mes de julio del año dos mil quince

(2015).Actuando a requerimiento de

+++++++++++++++), empresa constituida bajo las leyes de la

República Dominicana, RNC No. 1++++++++++++-6, con su domicilio social y oficina principal radicada en la Calle Costa Rica No. +++, Esquina Calle Aruba del ensanche Ozama, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, debidamente representada por su Gerente, el LIC. +++++++++++++++++++ GONZALEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, mercadologo, de este domicilio y residencia, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. ++++++++++ ++++++-6, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los LICDOS. +++ ++++++++++++++ Y EUGENIO LORENZO, dominicanos, mayores de edad, abogados, solteros, portadores de la Cédula de Identidad Personal y Electoral No. ++++++++++++++++, respectivamente, con estudio profesional Común abierto de forma permanente, en la Oficina + +++++++++++++++ sito en la Avenida Gustavo Mejía Ricart No. 126, esquina Dr. Defillo Plaza Zoe Local 207, Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional, teléfono

+++++++++++++++++++,

lugar donde mi requeridora hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.Yo, ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________.Expresamente y en virtud del anterior requerimiento, me he trasladado dentro de esta misma ciudad, PRIMERO: a la Avenida John F. Kennedy no. 20 esquina Avenida Máximo Gómez, que es donde tiene su domicilio y asiento social el BANCO POPULAR DOMINICANO y una vez allí, hablando personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir el presente acto; SEGUNDO: a la Avenida Luperón No.77 casi esquina Gustavo Mejía Richard que es donde tiene su domicilio y asiento social el BANCO DEL PROGRESO y una vez allí, hablando personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener

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calidad moral para recibir el presente

acto; TERCERO: a la Avenida Winston Churchill

esquina Avenida 27 de Febrero, que es donde tiene su domicilio y asiento social el BANCO B.H.D.

LEON,

y

una

vez

_________________________________________

allí,

hablando

quien

me

personalmente

declaró

y

dijo

con ser

________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir el presente acto; CUARTO: a la 27 de Febrero esquina Winston Churchill, que es donde tiene su domicilio y asiento social el SCOTIABANK y una vez allí, hablando personalmente con

_________________________________________

quien

me

declaró

y

dijo

ser

________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir el presente acto; QUINTO: a la Avenida 27 de Febrero (entre las Avenidas Tiradentes y Ortega y Gasset), que es donde tiene su domicilio y asiento social el BANCO CARIBE Y una vez allí, hablando personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir el presente acto; SEXTO: a la Avenida Winston Churchill esquina Porfirio Herrera, piantini, que es donde tiene su domicilio y RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, y _________________________________________

asiento social el BANCO

DE

una vez allí, hablando personalmente con

quien

me

declaró

y

dijo

ser

________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir

el

presente

acto;

SEPTIMO:

a

la

________________________________________________________________________ que es donde tiene su domicilio y

asiento social el BANCO

MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A, y

una vez allí,

hablando personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para

recibir

el

presente

acto;

OCTAVO:

a

la

________________________________________________________________________ que es donde tiene su domicilio y

asiento social el BANCO

MULTIPLE BDI

y

una vez allí, hablando

personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir

el

presente

acto;

NOVENO:

a

la

________________________________________________________________________ que es donde tiene su domicilio y asiento social el BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A, y

una vez allí, hablando

personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir

el

presente

acto;

DECIMO:

a

la

________________________________________________________________________ que es donde tiene

2

su domicilio y asiento social el BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A, y

una vez allí,

hablando personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para

recibir

el

presente

acto;

DECIMOPRIMERO:

a

la

________________________________________________________________________ que es donde tiene su domicilio y

asiento social el

(BANCAMERICA)

y

BANCO

una

MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.

vez

_________________________________________

allí,

hablando

quien

me

personalmente

declaró

y

con

dijo

ser

________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir

el

presente

acto;

DECIMOSEGUNDO:

a

la

________________________________________________________________________ que es donde tiene su domicilio y asiento social el DECIMOTERCERO y con

_________________________________________

una vez allí, hablando personalmente

quien

me

declaró

y

dijo

ser

________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir el presente

acto;

BANESCO BANCO

MULTIPLE, S.A,: a la calle Pedro Henriquez

Ureña, que es donde tiene su domicilio y

asiento social el BANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA

vez

DOMINICANA

y

una

_________________________________________

allí,

quien

hablando

me

personalmente

declaró

y

con

dijo

ser

________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir

el

presente

acto;

DECIMO

CUARTO:

a

la

_____________________________________________________________________ que es donde tiene su domicilio y asiento social la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

y una vez allí, hablando

personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir el presente

acto;

DECIMOQUINTO: a la

Avenida 27 de Febrero esquina Avenida

Máximo Gómez, que es donde tiene su domicilio y asiento social LA ASOCIACION POPULAR DE

AHORROS

Y

PRESTAMOS

y

una

_________________________________________

vez

quien

allí,

hablando

me

personalmente

declaró

y

dijo

con ser

________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir

el

presente

acto;

DECIMOSEXTO:

a

la

_________________________________________________________________________ que es donde tiene su domicilio y asiento social LA ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS y

una

vez allí, hablando personalmente con _________________________________________ quien me declaró y dijo ser ________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad

moral

para

recibir

el

presente

acto

Y

DECIMOSEPTIMO:

a

la

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_____________________________________________________________________________________________ ______________, que es donde tiene su domicilio y NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS y _________________________________________

asiento social

LA ASOCIACION

LA

una vez allí, hablando personalmente con

quien

me

declaró

y

dijo

ser

________________________________________, de dicha entidad bancaria y tener calidad moral para recibir el presente acto; LES HE NOTIFICADO, el presente acto a mis requeridos, el BANCO POPULAR DOMINICANO, SCOTIABANK, DOMINICANA,,

BANCO DEL PROGRESO ,

BANCO CARIBE,

BANCO

BANCO B.H.D. LEON,

DE RESERVAS DE LA REPUBLICA

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A, BANCO MULTIPLE BDI, BANCO

MULTIPLE VIMENCA, S.A, BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A, BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A. (BANCAMERICA), BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA ,

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ,

ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS,

LA

LA ASOCIACION CIBAO DE

AHORROS Y PRESTAMOS, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS y LES HE DECLARADO, que mi requeridora

SE OPONE FORMALMENTE a que dichas

instituciones bancarias paguen, entreguen o de cualquier forma que fuere, se desapoderen de toda suma de dinero, valores u otros objetos bancarios, que tengan o tuvieren, que deban o debieren, detenten o detentaren en Lo sucesivo y a cualquier título que fuere, en capital e intereses a nombre, propiedad o por cualquier título de a favor del señor D++++++++++++++++ +O EUGENIO CIPRIAN DIAZ, portador de la Cedula 001-000956-2, hasta la concurrencia del DUPLO de las causa del embargo, que ascienden dicho duplo a la suma de OCHOCIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00 CENTAVOS (RD$ 872,000.00). ADVIRTIÉNDOLES a dichas instituciones bancarias, que la presente OPOSICIÓN se hace para SEGURIDAD, CONSERVACIÓN Y OBTENCIÓN DEL PAGO de la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 (RD$436,000.00), que es el monto que adeuda

en

virtud del pagare notaria cuya copia se da en cabeza del presente acto, marcado con el número 23-2012, instrumentado por el Dr. Manuel Carlos Ramirez Obispo en fecha

por la 08 de

octubre del 2012 y debidamente registrado en el ayuntamiento del Distrito Municipal del Carril de Haina el día 20 de mayo del 2014 en el folio No 35, libro 03, registro 287, sin perjuicio del valor a que asciendan los intereses, moras, gastos y honorarios a partir de la fecha de la demanda introductiva de instancia, las costas legales causadas y por causarse ; por lo que el presente EMBARGO RETENTIVO es hecho de conformidad con los artículos 557 y siguientes del código de procedimiento civil y hasta la concurrencia del DUPLO de las causa del embargo, que ascienden dicho duplo a la suma de la suma de OCHOCIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00 CENTAVOS (RD$ 872,000.00).

por lo que se les

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advierte a mis requeridos que a falta de guardar a la presente oposición, las consideraciones de derecho, mi requeridora los harán responsables del monto de las causas del embargo, sin perjuicio de cualquier otro derecho y acciones, incluyendo daños y perjuicios; BAJO LAS MÁS AMPLIAS

RESERVAS

DEDERECHOS;

actuando dentro de mi jurisdicción,

A

LOS

MISMOS

REQUERIMIENTOS,

siempre

me he trasladado al Municipio Santo Domingo Este,

Provincia Santo Domingo, a la calle Puerto Rico, Esquina Juan Isidro Jiménez Gruñon, residencial Francia VIII, No. 33 Apartamento 402, Alma Rosa I,

que es donde tiene su

domicilio y residencia el seño-------------O CIPRIAN DIAZ

y una vez allí hablando con

_______________________________________

declaró

quien

me

y

dijo

ser

__________________________________________ de mi requerido y tener calidad moral para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO y DEJADO al señor DIONISIO EUGENIO CIPRIAN DIAZ copia del presente acto, mediante el cual mi requeridora LE DENUNCIA, que por medio del presente acto mi requeridora ++++++++++++++++++++++), trabó un EMBARGO RETENTIVO en manos de las siguientes instituciones bancarias: BANCO POPULAR DOMINICANO,

BANCO DEL PROGRESO ,

BANCO B.H.D. LEON, SCOTIABANK,

CARIBE, BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA,

BANCO

BANCO MULTIPLE

SANTA CRUZ, S.A, BANCO MULTIPLE BDI,l BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A, BANCO MULTIPLE LOPEZ (BANCAMERICA),

DE HARO, S.A, BANESCO BANCO

REPUBLICA DOMINICANA ,

BANCO

MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.

MULTIPLE, S.A.

BANCO CENTRAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ,

POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS,

LA ASOCIACION

LA ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y

PRESTAMOS, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS por la suma de OCHOCIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00 CENTAVOS (RD$ 872,000.00), que estas instituciones bancarias deban o debieran a mí requerido,

el señor

DIONI++++++++++++++++, mi requeridora por medio del presente acto CITA Y EMPLAZA a mí requerido, el señor DI++++++++++++++++AZ , comparezca conforme fuere de derecho y lugar, dentro del plazo de la octava franca de ley, por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia Santo Domingo, en sus atribuciones civiles, la cual celebra sus audiencias en uno de los salones ubicado en la primera planta del Palacio de Justicia ubicado en la calle Presidente Vásquez No. 23 del Ensanche Ozama, del Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, de esta ciudad, audiencia que será fijada oportunamente, a los fines y medios siguientes: POR CUANTO: A que mediante el pagare notarial No. 23-2012, instrumentado por el Dr. Manuel Carlos Ramirez Obispo en fecha por la 08 de octubre del 2012 y debidamente registrado en el ayuntamiento del Distrito Municipal del Carril de Haina el día 20 de mayo del 2014 en el folio No 35, libro 03, registro 287, mi

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requerido el señor DIONISIO E++++++++++++DIAZ se comprometió a pagar en manos mi requeridor

la

suma

de

CUATROCIENTOS

TREINTA

Y

SEIS

MIL

PESOS

00/100

(RD$436,000.00); POR CUANTO: Mi requeriente cuanta con un título ejecutorio de naturaleza tal que permite trabajar medidas tanto conservatorias como ejecutivas;

POR CUANTO: A que

para conocimiento de la demanda indicada precedentemente ha sido apoderada la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia Santo Domingo: POR CUANTO: A que mi requerido el señor D+++++++++++++++++ no ha cumplido con sus obligaciones de pago frente a mi requeridora, adeudándole a la fecha del presente acto la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 (RD$436,000.00); por los conceptos antes indicados, sin perjuicio de los intereses, gastos y honorarios profesionales, costas causadas y por causar; POR CUANTO: Que mediante el presente acto, mi requeridora procedió a trabar el indicado embargo retentivo y procedió a denunciar a mi requerida el requerido el señor ++++++++++++++Z el referido embargo retentivo; POR CUANTO: Que por tales motivos y razones, y por otros que se alegaran oportunamente en audiencia, para una mayor efectividad del procedimiento a seguir y en garantía de los créditos conferidos por la indicada sentencia a favor de mi requeridora, OIGA mi requerido, el señor ++++++++++++++Z a mi requeridora

IN++++++++++++ICA), PEDIR, y poner el juez apoderado del caso, en

condiciones de FALLAR

mediante sentencia, de la siguiente manera:

PRIMERO: Declarar

bueno y valido en cuanto a la forma y justo en cuanto al fondo el EMBARGO RETENTIVO, trabado por I++++++++++++++++++++, en manos del BANCO POPULAR DOMINICANO, BANCO DEL PROGRESO ,

BANCO B.H.D. LEON, SCOTIABANK,

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CRUZ, S.A, BANCO

MULTIPLE BDI, BANCO

MULTIPLE LOPEZ (BANCAMERICA),

DE HARO, S.A,

BANCO

BANESCO BANCO

REPUBLICA DOMINICANA ,

BANCO MULTIPLE SANTA

MULTIPLE VIMENCA, S.A,

BANCO

MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.

MULTIPLE, S.A.

BANCO CENTRAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ,

POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS,

BANCO CARIBE,

LA ASOCIACION

LA ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y

PRESTAMOS, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS, en perjuicio del señor ´´´´´´´´´´´´´´´´´´; DOMINICANO,

SEGUNDO: Ordenar a los terceros embargados, BANCO POPULAR

BANCO DEL PROGRESO ,

BANCO B.H.D. LEON, SCOTIABANK,

CARIBE, BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA,

BANCO

BANCO MULTIPLE

SANTA CRUZ, S.A, BANCO MULTIPLE BDI, BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A, BANCO MULTIPLE LOPEZ (BANCAMERICA),

DE HARO, S.A, BANESCO BANCO

REPUBLICA DOMINICANA ,

BANCO

MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.

MULTIPLE, S.A.

BANCO CENTRAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ,

LA ASOCIACION

6

POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS, PRESTAMOS,

ASOCIACION

LA ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y

LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS

a pagar

directamente y en manos de la razón social ´++++++++++++++++++++++++++++++++,.

O en

manos de sus abogados apoderados, la suma de dinero y hasta el monto de OCHOCIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00 CENTAVOS (RD$ 872,000.00), que puedan

reconocerse adeudaren

o debieran

al

señor

++++++++++++++++++++++.;

TERCERO: Condenar al señor ++++++++++++++++++++ al pago de las costas judiciales del procedimiento, ordenando la distracción de las misma en provecho de los LICDOS. EUGENI++ ++++++TINEZ, abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte.;

CUARTO:

Ordenar la ejecución provisional y sin fianza de la sentencia a intervenir, no obstante cualquier recurso que se eleve contra la misma; Y A LOS MISMOS REQUERIMIENTOS, siempre actuando dentro de mi jurisdicción, me he vuelto a trasladar a los mismos lugares indicados procedentemente, que es donde se encuentra el domicilio social y oficina principal del BANCO POPULAR DOMINICANO, SCOTIABANK, DOMINICANA,

BANCO DEL PROGRESO ,

BANCO CARIBE,

BANCO

BANCO B.H.D. LEON,

DE RESERVAS DE LA REPUBLICA

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A, BANCO MULTIPLE BDI, BANCO

MULTIPLE VIMENCA, S.A, BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A, BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A. (BANCAMERICA), BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA ,

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ,

ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS,

LA

LA ASOCIACION CIBAO DE

AHORROS Y PRESTAMOS, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS y una vez allí, hablando personalmente con las mismas personas con quienes dije haber hablado, en sus indicadas calidades, LE HE CONTRADENUNCIADO LA DENUNCIA Y DEMANDA EN VALIDEZ DEL

EMBARGO RETENTIVO, trabado en el presente acto en

perjuicio al señor DIONISIO EUG+++++++++++DIAZ ,

a fin de que dichas instituciones

bancarias tengan debido conocimiento de dicha actuación, solicitándoles a dichas Instituciones Bancarias en su calidad de TERCEROS EMBARGADOS, EXPEDIR la correspondiente CONSTANCIA a que se refiere el Articulo 569 Del código de procedimiento civil. BAJO LAS MÁS EXPRESAS RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES. Y Yo, Alguacil requerido, actuando y hablando en la forma que dejo expresada, así se los he notificado a

mis requeridos BANCO POPULAR DOMINICANO,

BANCO B.H.D., SCOTIABANK,

BANCO MULTIPLE LEON,

RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO

MULTIPLE BDI,l BANCO

BANCO

BANCO DEL PROGRESO ,

BANCO CARIBE, BANCO DE MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A,

MULTIPLE VIMENCA, S.A,

BANCO

MULTIPLE LOPEZ

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DE HARO, S.A, BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A. (BANCAMERICA), BANESCO BANCO

MULTIPLE, S.A.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA ,

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS , PRESTAMOS,

LA ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y

LA ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS, ASOCIACION LA

NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS; asi como al señor D+++++++++++++++IAZ dejándoles copia del presente acto

en manos de las personas con quienes he dicho estar

hablando, en los lugares de mis indicados traslados, a fin de que no puedan alegar ignorancia. Este acto consta de ocho (08) páginas y la copia del pagare notarial que lo encabeza una (01) lo cual totalizan 9 páginas escritas a máquina, las cuales he foliado, sellado y firmado, tanto en su original como en sus copias. Alguacil Infrascrito que CERTIFICO Y DOY FE. COSTO RD$________________.

VISADO:

Doy fe, El alguacil.-

C00012A EL

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