СТО - КЛИА - 317 - 2 часть [PDF]

Zitiervorschau

СТО КЛИА-317-2017 СОГЛАСОВАНО

УТВЕР

Начальник 1 отдела

ЖДАЮ Генерал

868 ВП МО РФ

ьный

___________И. О. Тихонов .

директо

. 2017

р АО СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

«КБМ» _______ В.Г. Петруш

Система менеджмента качества

енко . . 2017

Положение о Координационном совете системы менеджмента качества

СТО КЛИА-317-2017 Введен впервые

Дата введения ______________________

1 Общие положения 1.1 Настоящий стандарт организации (СТО) системы менеджмента качества разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015 - 002 и системы стандартов СРПП ВТ. 1.2. СТО устанавливает состав, задачи, функции, порядок планирования работ, подготовки и проведения заседаний Координационного Совета Системы менеджмента качества Общества. 1.3. Координационный совет системы менеджмента качества является постоянно действующим совещательно-рекомендательным органом при генеральном директоре Общества. Решения КС СМК после их утверждения генеральным директором Общества является обязательными для исполнения всеми работниками Общества. 1.4 Требования настоящего СТО обязательны для исполнения Руководителями процессов, начальниками подразделений и всеми сотрудниками Общества. 1.5 КС СМК осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

2 Нормативные ссылки В настоящем СТО использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 - Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ РВ 0015 - 002-2012 СРПП ВТ Системы менеджмента качества. Общие требования

1

СТО КЛИА-317-2017 ГОСТ 2.503-2013 ЕСКД. Правила внесения изменений СТО КЛИА -314-2017 Система менеджмента качества. Процесс. Анализ Системы менеджмента качества со стороны Руководства СТО КЛИА -318-2017 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Внутренний аудит

3 Сокращения В настоящем СТО применяются следующие сокращения: 3.1 СТО : стандарт организации Общество 3.2 Общество : Акционерное общество «Конструкторское бюро машиностроения» или сокращенно АО «КБМ» 3.3 СМК : Система менеджмента качества 3.4 КС СМК : Координационный совет Системы менеджмента качества 3.5 ОПР СМК : Ответственный представитель руководства по СМК 3.6 БК : Бюро качества 3.7 РП СМК : Руководитель процесса СМК 3.8 ВП : военное Представительство 3.9 СРПП ВТ : Система постановки на производство военной техники 3.10 НИОКР : научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 3.11. АО «КТРВ» : Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

4 Состав КС СМК В состав КС СМК входят: - председатель - генеральный директор Общества; - заместитель председателя - ОПР СМК, первый заместитель генерального директора – начальник Управления НИОКР; Постоянные члены КС СМК: - заместитель генерального директора по производству и сбыту; - заместитель генерального директора по экономике и финансам; - главный инженер; - начальник отдела технического контроля; - Представитель ВП (по согласованию); - секретарь КС СМК - представитель БК. На правах участия с правом совещательного голоса в КС СМК могут привлекаться члены группы внутренних аудиторов Общества (см. СТО КЛИА-318) и РП СМК Общества. В заседаниях КС СМК в зависимости от повестки дня могут принимать участие (по согласованию) не все члены КС СМК.

5 Основные задачи КС СМК Основными задачами КС СМК является: - рассмотрение проблемных вопросов обеспечения качества продукции и услуг Общества; - координация работ по разработке, внедрению, функционированию и совершенствованию СМК Общества; - рассмотрение отчетов РП по видам деятельности; - утверждение методик измерения результатов деятельности Общества.

2

СТО КЛИА-317-2017 - анализ результатов внутренних аудитов, а также инспекционных проверок «МОНОЛИТ-Серт» Центрального органа Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» с целью совершенствования СМК Общества; - рассмотрение вопросов ресурсного обеспечения СМК; - анализ опыта функционирования СМК на предприятиях АО «КТРВ» и отрасли; - вопросы нормативного обеспечения функционирования СМК; - анализ результативности СМК Общества и повышения ее эффективности; - разработка мероприятий по вовлечению всех сотрудников Общества в решение задач обеспечения качества продукции и услуг, а также по повышению рентабельности деятельности Общества; - периодическая актуализация Политики и целей в области качества; - рассмотрение вопросов адаптации СМК Общества к требованиям СМК АО «КТРВ».

6 Планирование работы КС СМК 6.1 Планирование работы КС СМК осуществляется на основании годового плана проведения заседаний, утверждаемого генеральным директором Общества. Форма годового плана проведения заседаний КС СМК – произвольная. В годовом плане должно быть предусмотрено не менее четырех заседаний, по одному в каждом квартале. 6.2 Члены КС СМК, руководители процессов и подразделений ежегодно в срок до 10 января направляют ОПР СМК перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях КС СМК в текущем году и сроки их рассмотрения. 6.3 Заместитель председателя КС СМК на основании этих данных и планов внутренних аудитов, составляет годовой план работы КС СМК и представляет его на утверждение генеральному директору Общества до 25 января текущего года. 6.4 Утвержденный годовой план работы КС СМК доводится до сведения всех членов КС СМК. 6.5 Изменения и дополнения в годовой план работ утверждаются генеральным директором Общества и доводятся до сведения всех членов КС СМК. 6.6 При необходимости, по инициативе членов КС СМК и по распоряжению генерального директора Общества могут быть созваны внеплановые заседания КС СМК.

7 Подготовка к заседаниям КС СМК 7.1 Организационную подготовку к заседаниям КС СМК осуществляет заместитель председателя КС СМК при участии секретаря КС СМК. 7.2 На основании утвержденного годового плана секретарь КС СМК письменно, не позднее, чем за 10 дней, до заседания КС СМК уведомляет членов КС СМК о повестке дня и сроках проведений заседания. Форма уведомления о проведении заседания КС СМК – произвольная. 7.3 По получению уведомления соответствующее должностное лицо, отвечающее за конкретный вопрос повестки дня, назначает ответственного исполнителя докладчика по данной теме, а, при необходимости, содокладчика из подразделения соисполнителя (по согласованию). 7.4 По каждому из вопросов повестки дня ответственные исполнители подготавливают доклад (сообщение), в котором должны быть отражены цели, задачи и содержание работы, анализ полученных и ожидаемых результатов, рекомендации и выводы по итогам работы. 7.5 Аннотация доклада (сообщения) передается секретарю КС СМК не позднее, чем за 5 дней до заседания КС СМК. Аннотация должна быть выполнена в печатном и

3

СТО КЛИА-317-2017 электронном виде. 7.6 Секретарь КС СМК знакомит с аннотацией членов КС СМК в срок не позднее, чем за 3 дня до заседания КС СМК. 7.7 Зам. председатель КС СМК готовит проект решений заседания КС СМК.

8 Проведение заседаний КС СМК 8.1 Заместитель председателя КС СМК обеспечивает готовность помещения для проведения заседаний и для размещения необходимых наглядных материалов. 8.2 Председатель или заместитель председателя КС СМК в начале заседания объявляют его регламент, и при необходимости, делают сообщения по организационным вопросам 8.3. В процессе заседания КС СМК секретарь КС СМК ведет протокол заседания, а после заседания под руководством зам.председателя КС СМК - его подготовку к утверждению председателем КС СМК - генеральным директором Общества. 8.4. Рассмотрение каждого вопроса проводится в следующем порядке: выступление докладчика, обсуждение темы, рассмотрение предложений по теме, голосование по проекту решения. 8.5 Принятие решения проводится открытым голосованием большинством голосов, участвующих в заседании членов КС СМК. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя КС СМК. Каждый постоянный член КС СМК имеет право записать в протокол особое мнение. 8.6 Протокол заседания КС СМК подписывает председатель КС СМК (при его отсутствии заместитель председателя или член КС СМК, выполняющий функции председательствующего) и секретарь КС СМК (при его отсутствии лицо, назначенное выполнять его функции). Форма Протокола заседания Координационного Совета системы менеджмента качества Общества приведена в Приложении Д СТО КЛИА-314-2017. 8.7 Решение КС СМК утверждается генеральным директором Общества. 8.8 Секретарь КС СМК обеспечивает размножение протокола КС СМК в необходимом количестве.

9 Порядок внесения изменений в СТО 10.1 Изменения в СТО производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503. 10.2 Ответственность за внесение изменений в настоящий СТО несет начальник БК.

10 Хранение и рассылка 11.1 Хранение подлинника данного СТО осуществляется в секторе стандартизации. 11.2 Учетные копии настоящего СТО направляются ОПР СМК, РП и в БК.

4

СТО КЛИА-317-2017

Лист согласования

Руководитель разработки Начальник Бюро качества

Стрыгина О.А.

СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора – начальник Управления НИОКР

Будаев В.Г.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Чащина Т.С.

Заместитель генерального директора по производству и сбыту

Почуприн А.Б.

Главный инженер

Ильин С.Е.

Начальник ОТК

Яковлев В.В.

Начальник сектора стандартизации

Романцева Т.Н.

5

СТО КЛИА-317-2017

Лист регистрации изменений Номера листов (страниц) Изм.

измененаннулизамененных новых рованных ных

Всего листов (страниц) в докум.

№ докум.

Входящий № сопроводительного Подпись документа и дата

Дата

6