Modele PV Sarl [PDF]

Zitiervorschau

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE L’an deux mille (préciser l’année) et le (préciser la date) à (préciser l’heure) précises, s’est tenue l’assemblée générale constitutive de la société (mettre le nom de la société et la forme juridique), capital (mettre le montant du capital social) dont le siège social est fixé à (indiquer le siège social). Etaient présents :   

Monsieur XYZ, Associé Madame ZXY, Associée Monsieur YZX, Associé

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les associés présents à la réunion. Président(e) de séance : Monsieur/Madame (indiquer : nom, prénom, date de naissance, N° de la pièce d’identité ou du passeport valable, nationalité, profession et adresse du/de la président(e) s’il/si elle n’est pas associé(e)) Secrétaire de séance : Monsieur/Madame (indiquer : nom, prénom, date de naissance, N° de la pièce d’identité ou du passeport valable, nationalité, profession et adresse du/de la secrétaire s’il/ si elle n’est pas associé(e)) Le(a) Président(e) de séance constate que la feuille de présence est authentique et porte les noms de l’ensemble des associés et en conséquence, l’assemblée peut valablement siéger. Les débats sont ouverts à (préciser l’heure du début) et le/la Président(e) a fait un rappel des points inscrits à l’ordre du jour qui sont les suivants : 1. 2. 3. 4.

Approbation des statuts de la société Approbation du capital social de la société Désignation du ou des Gérant(s) Divers

Première résolution Approbation des statuts : le/la Président(e) de séance, a soumis une copie des statuts pour lecture, discussion et amendements. Chaque article a été l’objet d’une discussion franche au cours de laquelle tous les associés ont pris la parole ; suite à cette discussion et après explication, l’assemblée générale constitutive a approuvé les statuts de la société. Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture de la société seront portés en compte de premier établissement. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

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Deuxième résolution L’Assemblée Générale Constitutive a approuvé le montant des apports qui s’élèvent à la somme de (mettre le montant du capital social) constituant le capital de la société divisé en (mettre le nombre des parts) parts égales. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Troisième résolution L’Assemblée constitutive a désigné :   

Monsieur XYZ (adresse complète s’il n’est pas associé) comme Gérant de la société « mettre le nom de la société suivi du sigle SARL » Madame ZXY comme Co-Gérante de la société « mettre le nom de la société suivi du sigle SARL » (facultatif) Monsieur YZX comme Co-Gérant de la société « mettre le nom de la société suivi du sigle SARL » (facultatif)

Les désignés déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées et s’engagent à assumer lesdites fonctions durant leur mandat. La durée du mandat est de quatre (4) ans renouvelables. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Quatrième résolution Le/la Président(e) de séance constatant l’adoption des résolutions ci-dessus, déclare que la société est définitivement constituée et en conséquence, l’assemblée constitutive lui donne acte de cette résolution. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Cinquième résolution L’assemblée Générale donne tous les pouvoirs aux Gérants pour remplir toutes les formalités de publication prescrites par la loi et par les présents statuts, pour la représentation de la société auprès des autorités publiques et privées et la gestion correcte et transparente de ressources créées ou à créer par la société. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Sixième résolution Toutes les dispositions issues de l’unanimité des associés présents ou représentés à l’Assemblée Générale Constitutive, ont permis au Président de séance de faire adopter les statuts juridiques et de déclarer que la société « indiquer le nom de la société et la forme juridique » est créée.

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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole au titre des divers, Le(a) Président(e) a levé la séance à (préciser l’heure).

Le/la Président(e)

Signature

Le/la Secrétaire de séance  

Signature

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